審計總監(jiān)工作職責格式版（六篇）

第4頁共4頁審計總監(jiān)?工作職責?格式版?1.負責?公司的審?計體系搭?建，制定?公司的審?計制度及?工作流程?，并在推?動實施程?中不斷改?進;2?.負責公?司上市后?的內(nèi)控體?系的搭建?和完善;?3.根?據(jù)經(jīng)營管?理需要統(tǒng)?籌開展公?司財務審?計、管理?審計、合?同審計、?職能領(lǐng)域?的專項審?計和離任?審計等;?4.風?險控制與?管理：搭?建審計預?警機制，?組織編寫?風險評估?報告，并?根據(jù)風險?控制需要?確定審計?關(guān)鍵工作?;5.?監(jiān)察工作?：根據(jù)經(jīng)?營管理需?要對各職?能領(lǐng)域關(guān)?鍵事項進?行過程監(jiān)?督，例如?重大項目?、重大合?同、重大?工程、日?常銷售、?日常采購?、日常運?營等;?6.舞弊?調(diào)查工作?：開展經(jīng)?濟舞弊調(diào)?查，并建?立圍繞舞?弊調(diào)查的?投訴、處?理等配套?機制;?7.負責?審計部的?日常運營?管理，組?織部門團?隊建設(shè)工?作，提高?團隊執(zhí)行?力和凝聚?力。審?計總監(jiān)工?作職責格?式版（二?）1、?負責編制?集團下屬?公司全年?審計計劃?;2、?負責審計?前審計人?員的培訓?（明確審?計內(nèi)容、?審計方式?、工作底?稿的編寫?）;3?、擬定并?完善內(nèi)部?審計制度?和流程，?制訂審計?計劃;?4、擬定?審計方案?，起草審?計報告和?管理建議?書等審計?文書;?5、負責?審計過程?中與相關(guān)?部門的協(xié)?調(diào)和溝通?;6、?根據(jù)審計?結(jié)果及時?編制審計?分析及建?議;7?、審計資?料、底稿?的歸檔、?保管。?審計總監(jiān)?工作職責?格式版（?三）1?.協(xié)助上?級搭建集?團內(nèi)部審?計體系及?內(nèi)部控制?體系;?____?對集團各?項目部、?各子公司?的財務及?生產(chǎn)經(jīng)營?業(yè)務、重?大合同等?相關(guān)經(jīng)濟?活動真實?性、合法?性、效益?性的審計?;3.?開展常規(guī)?及專項的?內(nèi)部審計?工作，包?含但不限?于：經(jīng)營?效果、決?策活動、?銷售與收?款、采購?與付款、?存貨、生?產(chǎn)與成本?、工程項?目、固定?資產(chǎn)、資?金、費用?、投資與?融資、離?任、舞弊?舉報等方?面;4?.配合審?計委員會?、外審師?和其他監(jiān)?管部門的?相關(guān)工作?;5.?領(lǐng)導安排?的其他工?作。審?計總監(jiān)工?作職責格?式版（四?）1、?負責組織?實施審計?發(fā)展規(guī)劃?及年度審?計計劃;?2、全?面負責審?計項目方?案的審核?與執(zhí)行，?向董事會?及高級管?理層報告?審計結(jié)果?等;3?、審計監(jiān)?督公司各?項業(yè)務活?動按合法?性和合規(guī)?性進行操?作;4?、執(zhí)行審?計后期跟?進及監(jiān)控?改善進度?，協(xié)助完?善公司內(nèi)?控制度，?操作流程?，提高內(nèi)?部管理水?平的控制?有效性;?5、協(xié)?調(diào)公司與?外部監(jiān)督?、審計部?門之間的?關(guān)系，配?合有關(guān)外?部檢查。?審計總?監(jiān)工作職?責格式版?（五）?1、負責?集團內(nèi)部?審計、內(nèi)?控體系搭?建;2?、對集團?所屬公司?經(jīng)營情況?、內(nèi)控制?度執(zhí)行情?況進行全?面審計;?3、擬?定并完善?內(nèi)部審計?制度和流?程，4?、負責編?制部門年?度、季度?或月度工?作計劃和?內(nèi)部審計?預算并落?實執(zhí)行;?5、督?促審計結(jié)?論和建議?的整改;?6、組?織、監(jiān)督?、審查經(jīng)?營成果、?財務、管?理、專案?等各項審?計活動;?7、對?審計項目?進行調(diào)查?、核實，?搜集審計?證據(jù)，出?具審計報?告，對審?計結(jié)果做?綜合分析?評價。?8、執(zhí)行?審計后期?跟進及監(jiān)?控改善進?度，協(xié)助?完善公司?內(nèi)控制度?，操作流?程，提高?內(nèi)部管理?水平的控?制有效性?;9、?協(xié)調(diào)公司?與外部監(jiān)?督、外審?之間的關(guān)?系;1?0、負責?公司內(nèi)部?控制評估?報告的編?制審計?總監(jiān)工作?職責格式?版（六）?1、建?立健全集?團審計管?理體系，?包括內(nèi)審?工作規(guī)章?制度，審?計業(yè)務流?程、文件?等;2?、協(xié)助擬?定年度審?計工作計?劃，確定?各類審計?事項，報?董事會/?執(zhí)行董事?批準后組?織實施;?3、組?織開展各?類審計項?目，包括?經(jīng)營審計?、離任審?計、專項?審計等;?4、組?織協(xié)調(diào)審?計過程中?和公司下?屬公司、?部門的關(guān)?系，實施?內(nèi)部各類?審計事項?，下達審?計工作任?務，指定?經(jīng)辦人和?具體實施?時間;?5、審定?審計工作?方案，并?對審計方?案提出指?導性意見?;6、?復核審計?