有限責任公司章程(不設董事會、監(jiān)事會-只設執(zhí)行董事、監(jiān)事)

PAGEPAGE4章程參考樣本：不設董事會、監(jiān)事會的有限責任公司重慶公司章程第一章總則第一條為維護公司、股東的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。第二條公司名稱：（以下簡稱公司）第三條公司住所：第四條公司營業(yè)期限：永久存續(xù)（或：自公司設立登記之日起至年月日）。第五條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人（或：經理為公司的法定代表人）。第六條公司是企業(yè)法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。第七條本章程自生效之日起，即對公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。第二章經營范圍第八條 公司的經營范圍：（以上經營范圍以公司登記機關核定為準）。第九條公司根據實際情況，可以改變經營范圍，但須經公司登記機關核準登記。第三章公司注冊資本第十條公司由個股東共同出資設立，注冊資本為人民幣萬元。股東姓名或名稱出資額（萬元）出資方式出資比例（%）（注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比；出資方式應注明為貨幣、實物、知識產權、土地使用權等）股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產出資的，應當評估作價并依法辦理其財產權的轉移手續(xù)。第十一條股東應當按期足額繳納各自所認繳的出資額，股東繳納出資計劃如下：首次繳納出資情況：股東姓名或名稱出資額（萬元）出資方式出資比例（%）出資時間第二次繳納出資情況：股東姓名或名稱出資額（萬元）出資方式出資比例（%）出資時間……（注：出資比例是指占注冊資本總額的百分比；出資方式應注定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照各自認繳的出資比例行使優(yōu)先購買權。第二十一條依本章程第十八條、第十九條、第二十條的規(guī)定轉讓股權后，公司應當注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程該項修改不需再由股東會決議。第六章股東會第二十二條股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉或者更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）聘任或者解聘公司經理，決定其報酬事項；（四）審議批準執(zhí)行董事的報告；（五）審議批準監(jiān)事的報告；（六）審議批準公司年度財務預算方案、決算方案；（七）審議批準公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（九）對發(fā)行公司債券作出決議；（十）對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十一）修改公司章程；（十二）對公司向其他企業(yè)投資或者為他人提供擔保作出決議；（十三）決定聘用或解聘承辦公司審計業(yè)務的會計師事務所；（十四）國家法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他職權。第二十三條股東可以自行出席股東會，也可以委托代理人出席股東會并代為行使表決權。委托代理人出席會議的，其代理人應出示股東的書面委托書。第二十四條首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持。第二十五條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，并于上一會計年度完結之后三個月之內舉行。經代表十分之一以上表決權的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議，應當召開臨時會議。第二十六條召開股東會會議，應當于會議召開十五日前通知全體股東。經全體股東一致同意，可以調整通知時間。股東或者其合法代理人按期參加會議的，視為已接到了會議通知。該股東不得僅以此主張股東會程序違法。第二十七條股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持；執(zhí)行董事不能履行職務或者不履行職務的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可自行召集和主持。第二十八條股東會會議由股東按照認繳出資比例行使表決權。第二十九條股東會會議對所議事項作出決議，須經代表過半數以上表決權的股東通過，但是對公司修改章程、增加或者減少注冊資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式作出決議，須經代表三分之二以上表決權的股東通過。第七章執(zhí)行董事、經理、監(jiān)事第三十條公司設執(zhí)行董事，由股東會選舉或更換。執(zhí)行董事任期每屆年。（注：不超過三年）任期屆滿，可連選連任。第三十一條執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司的內部管理機構的設置；（九）根據經理的提名，決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（注：執(zhí)行董事兼任經理的，此處應修改為“決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項”）（十）制訂公司的基本管理制度；（十一）公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權。第三十二條公司設經理，由股東會決定聘任或者解聘。經理行使以下職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會或者執(zhí)行董事的決議；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（八）股東會或執(zhí)行董事授予的其他職權。第三十三條公司設監(jiān)事一名（注：或兩名）。股東代表出任的，由股東會選舉或更換；職工代表出任的,由公司職工通過職工大會（注：或職工代表大會）民主選舉產生。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第三十四條監(jiān)事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時股東會會議，在執(zhí)行董事不依職權召集和主持股東會會議時負責召集和主持股東會會議。（五）向股東會提出議案；（六）法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東會授予的其他職權。第八章公司財務、會計第三十五條公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東的實繳出資比例分配紅利。第九章公司的解散和清算第三十六條公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；（二）股東會決議解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤消；（五）人民法院依據《公司法》第183條的規(guī)定予以解散。公司有前款第（一）項情形的，可以通過修改公司章程而存續(xù)。第三十七條公司因章程第三十七條第（一）、（二）、（四）、（五）項的規(guī)定而解散的，應當依法組建清算組并進行清算；公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東會確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。第三十八條清算組由股東組成，依照《公司法》及相關法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權和承擔義務。第十章附則第三十九條本章程所稱公司高級管理人員指公司經理、副經理、財務負責人。第四十條公司章程的解釋權屬股東會。本章程如與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準。第四十一條本章程所稱“以上”含本數；“過半數”不含本數。第四十二條公司根據需要或因公司登記事項變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應送公司原登記機關備案。全體股東簽名（蓋章）：年月日備注：一、制定公司章程前，全體股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員及全體股東共同委托的公司登記代理人應當閱讀過《公司法》并確知其享有的權利和應承擔的義務。二、本章程樣本是公司登記機關為方便申請人辦理公司登記而擬訂的，僅供申請人參考，并非強制使用。申請人可以依法另行制定本公司章程。三、申請人借鑒本章程樣本時，除《公司法》第二十五條所規(guī)定的絕對必要記載事項外，其余條款可以根據情況增加或刪減；公司也可以根據情況對本章程樣本的有關條款進行修改及增加任意記載事項。但是，所增加的條款或者修改的內容不得與《公司法》及其他法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定相抵觸。四、本章程樣本中帶有下劃線處，申請人可以根據情況對有關的比例或者人數進行調整，但不得低于本章程樣本所設定的比例或者人數。五、本章程樣本中凡加“括號”的地方，可根據公司的實際情況選擇，然后去掉括號。六、本章程樣本中凡加“注”的地方，可根據公司的實際