房地產(chǎn)制度與流程-地產(chǎn)集團權(quán)責手冊

海倫堡地產(chǎn)集團生效日期2017年2月20日權(quán)責手冊－說明一、總體說明：1、為了明確劃分地產(chǎn)集團各專業(yè)版塊、地產(chǎn)分公司、地產(chǎn)項目部在日常經(jīng)營管理工作中的權(quán)責關(guān)系，加強協(xié)作，提高效率，制定本手冊。2、當本手冊與部門職責描述相抵觸時，以部門職責為準；流程管理體系文件描述與本手冊相抵觸時，以本手冊為準。3、本表未盡的事項，應(yīng)參照流程管理體系文件、部門職責以及崗位職責描述執(zhí)行。4、本表應(yīng)根據(jù)集團戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置及業(yè)務(wù)流程的調(diào)整及時進行修訂。二、體系結(jié)構(gòu)及目錄本手冊按各專業(yè)職能版塊進行如下劃分：三、權(quán)責說明：序號類別序號類別序號類別1投資拓展類6人力行政類11招標管理類2開發(fā)報建類7法務(wù)/審計類12計劃運營類3財務(wù)管理類8營銷管理類13客戶關(guān)系類4融資管理類9研發(fā)設(shè)計類5戰(zhàn)略企管類10成本管理類1.按審批的順序分為①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩，其中發(fā)起部門為①，加粗并有下劃線的為最終審批部門或人員。2.“□”表示由發(fā)起部門征求相關(guān)部門的意見或者是參與配合完成，并行于審批線，必須在最終審批人之前征求意見結(jié)果，其征詢意見的過程不影響審批路徑；“▲”表示本項工作的資料需備案到該部門或人員。3.原則上發(fā)起部門為主責部門，報到集團總部決策的業(yè)務(wù)由城市公司發(fā)起部門對應(yīng)的集團職能中心為該業(yè)務(wù)在集團總部層面的主責部門，主責部門負有發(fā)起業(yè)務(wù)活動的推動、組織協(xié)調(diào)、督辦的職能，其他協(xié)辦部門須積極配合并協(xié)助主責部門完成業(yè)務(wù)活動，審批人對業(yè)務(wù)活動的最終質(zhì)量和結(jié)果負有直接的責任。4.審核主體分為專業(yè)審核崗和管理審核崗，其中管理審核崗為城市公司總經(jīng)理、集團分管領(lǐng)導(dǎo)、常務(wù)副總裁、總裁審批邏輯路徑上的先后順序：逐級決策：項目部-城市公司-集團先專業(yè)決策后管理決策：專業(yè)審核在前，綜合管理決策在后；返回清晰：凡是遞交管理審核崗進行審核/決策的事項，職能中心經(jīng)理或城市公司部門經(jīng)理行使職能業(yè)務(wù)的專業(yè)審核權(quán)，中心或部門未任命部門正職人員的，由副職行使職能中心業(yè)務(wù)專業(yè)審核權(quán)；提出專業(yè)意見，以確保最終決策依據(jù)的充分性；若有不同意見，原則上不予打回，應(yīng)繼續(xù)流轉(zhuǎn)，至具備決策權(quán)的管理審核崗進行綜合判斷；審批路徑上的最近決策崗有權(quán)力打回。權(quán)限分配表-投資拓展編碼管理事項城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心審計監(jiān)察中心法務(wù)管理中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席1土地信息收集及可行性研究新項目、土地信息新進入城市■①▲▲①②②▲▲▲項目可行性研究報告①■■■②③▲③項目立項審批新進入城市①②③▲①②③④⑤⑥▲2項目決策分析①②③▲②①③▲▲②①③④▲②①③④⑤①②③④▲項目投資決策評審會議評審，投資中心組織，集團投資、財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、城市公司董事長/總經(jīng)理、常務(wù)副總裁、總裁參會，董事局主席決策盡職調(diào)查單位選擇②①②③財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批3項目獲取合同談判和簽訂新進入城市①②③④⑤⑥①②②③④⑤⑥⑦⑧4投資類付款投資業(yè)務(wù)費月度費用標準▲▲①▲②③標準內(nèi)費用支付①▲②超標準費用支付①▲②③▲④⑤投資類付款盡職調(diào)查費支付申請①②③③財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批地價款項支付（新①②③④⑤地價款項支付（已①②③④⑤⑥⑦⑧⑨地價款項支付（已①②③④⑤⑤⑤⑥⑦⑧⑨收地補償協(xié)議及付款①②②③④⑥⑤⑦▲⑧權(quán)限分配表-開發(fā)報建城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席1報批報建①②③⑤④▲①集團月度開發(fā)費用支付計劃申請（小額①②③④⑤⑥⑦①③③②④超資金計劃（小額），單項10萬以內(nèi)①③③②④⑤⑤超資金計劃（小額），單項10萬以上①③③②④⑤⑥⑦①②③④超資金計劃付款--單項10萬元以內(nèi)①②③④⑥⑤⑥無合同、無票據(jù)，或超資金計劃付款--單①②③④⑤⑥⑦①②③④⑤⑥⑦⑧▲①②③④⑤⑤⑤⑥▲①②③④⑤⑥①②①②③③①②③④⑤⑥①②①②③③④⑤①②①②③④⑤▲①②③④⑤①②③④2①②③④⑤⑥⑦⑧權(quán)限分配表-開發(fā)報建城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席①②③④⑤⑤⑥⑦⑧①②③④⑤⑥⑦⑧①②③④⑤⑤⑥⑦拆遷費用及安置款支付--方案預(yù)算內(nèi)費用①②②③④⑤⑤⑤⑦拆遷費用及安置款支付--超方案預(yù)算費用①②②③④⑤⑤⑤⑥⑦①②③④⑤⑤⑤⑥①②③④⑤⑥①②③④⑤⑥⑦①②③④⑤⑥⑦⑧2.10舊改業(yè)務(wù)費日常業(yè)務(wù)費①▲②③④每月集中申報，大額費用與主席大額專項業(yè)務(wù)費①▲②③④⑤單獨申報權(quán)限分配表-財務(wù)管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席1報表管理①②▲③④▲▲▲①②③④⑤▲▲▲①②▲2▲▲①①②③①②③④⑤⑥①②3稅務(wù)管理①②③④①②③④⑤⑥4①①①②①①①②③④⑤①②③5預(yù)算管理①②③④▲①②③④⑤⑥⑦▲①②③④▲▲▲6付款管理①②③①②④③④①②③④⑤①②③④⑤⑥①②③③權(quán)限分配表-財務(wù)管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席①①②①②③④▲▲7②規(guī)定(2014年10CW-019②③④⑤集團現(xiàn)金借支-1萬元以下①②集團現(xiàn)金借支-1萬元以上②③④按照各類付款審批權(quán)責執(zhí)行，財務(wù)部門憑按權(quán)責審批過的各類付款單據(jù)，辦理非現(xiàn)金借支按照《備用金管理規(guī)定》權(quán)限內(nèi)的金額執(zhí)行借支8其他財務(wù)管理事項②①③④⑤①②③④①①②③①①②③①②③④①②①②④③權(quán)限分配表-融資管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席1①②②①③④⑤⑥①②③▲①②③④⑤⑥⑦①②③④⑤⑥①②②上①②③④⑤上①②③④⑤⑥①②③④④⑤⑥⑦①②③④④⑤⑥⑦權(quán)限分配表-戰(zhàn)略企管城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席1戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃管理①②▲▲▲①②③④⑤①②▲▲▲①②③④①②③▲①②③④⑤▲②③▲①②③▲▲2組織管理①②③④⑤▲①②③④⑤3制度流程管理①②▲③②④①▲與4工商事務(wù)管理（集團層面）②①③④⑤等②②①③④⑤②②①③▲▲②②①③④⑤②①③④①②③④5權(quán)限分配表-戰(zhàn)略企管城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席①②③④①②③②①集團各職能中心發(fā)起（商管、環(huán)無須發(fā)起用章流程，印章保管人憑合同審批單蓋章③②②④⑤⑥①集團各職能中心發(fā)起（商管、環(huán)請②②③①集團各職能中心發(fā)起（商管、環(huán)①①②權(quán)限分配表-戰(zhàn)略企管城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席②無須發(fā)起用章流程，印章保管人憑已審批的費用申請單、支付單、合同請款單及報銷單蓋章無須發(fā)起用章流程，經(jīng)辦人需事先辦理好發(fā)票打印相關(guān)手續(xù)，印章保管人核對發(fā)票信息無誤后蓋章①集團各職能中心發(fā)起、終審（商①②③②③④①集團各職能中心發(fā)起（商管、環(huán)②①集團各職能中心發(fā)起（商管、環(huán)6印章和證件管理（城市公司）①②③④⑤⑥①②③④⑤②③①城市公司各部門發(fā)起（商管、物無須發(fā)起用章流程，印章保管人憑合同審批單蓋章②②③④④⑤⑥⑦①②請②③④⑤①城市公司各部門發(fā)起（商管、物②③④④⑤⑥①權(quán)限分配表-戰(zhàn)略企管城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席件②③①城市公司各部門發(fā)起（商管、物②③①城市公司各部門發(fā)起（商管、物無須發(fā)起用章流程，印章保管人憑已審批的費用申請單、支付單、合同請款單及報銷單蓋章無須發(fā)起用章流程，經(jīng)辦人需事先辦理好發(fā)票打印相關(guān)手續(xù)，印章保管人核對發(fā)票信息無誤后蓋章②③④②③④⑤②①城市公司各部門發(fā)起（商管、物7①②③④⑤②①③④②①③④集團品牌推廣/活動方案、集團品牌②①③④①②③③④①②▲▲權(quán)限分配表-人力資源和行政管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席1人力資源規(guī)劃▲①②③2招聘任免□②①③制②①②▲②②③▲①②③④①②④▲①②③②③①①①①①①①①①①①▲①③①②④②③▲3考勤管理部門經(jīng)理（含）及以下員工-5天以內(nèi)②部門經(jīng)理（含）及以下員工-5天以上②③,總經(jīng)理審核②③②③④②③④▲城市公司董事長/總經(jīng)理-5天以內(nèi)▲①▲②城市公司董事長/總經(jīng)理-5天以上▲①▲②▲▲▲②權(quán)限分配表-人力資源和行政管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席▲①②②▲②③▲②②②②②②▲②③4▲①②③④①②③④①②③④⑤⑥⑦①②③⑤②③④①集團各職能中心發(fā)起③②③①①②①②③①②①②③④⑤⑥⑦員②③④⑤⑥員②③④▲④①②入職定薪（超薪酬標準)經(jīng)理級以下①②③③④①②③④⑤權(quán)限分配表-人力資源和行政管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席▲▲②③④④▲▲②③集團總部、城市公司總經(jīng)理級人員、委派人員②①③②①③批集團總部、城市公司總經(jīng)理級人員、委派人員▲①▲①②5①②請②②③請②③②③④⑤6訴訟糾紛、工傷處理①①②①②③①②①②③④①②③④⑤7行政固定資產(chǎn)管理▲①▲①②▲①②▲①②③④②①②①③②①③②①③④②①③②①③▲④⑤權(quán)限分配表-人力資源和行政管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席8行政費用預(yù)算與報銷②②③③②④①城市公司各部門發(fā)起;費用預(yù)算外-預(yù)算當期累計低于5000元②①③④④預(yù)算外-預(yù)算當期累計超5000元②①③④⑤9信息化辦公系統(tǒng)管理②①②③公務(wù)車輛管理請①集團各職能中心發(fā)起\終審②①①②信息管理①②③①②▲①項①②③①②②③①②①②▲①②②②①③②①③①②▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲①▲權(quán)限分配表-法務(wù)管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席法務(wù)管理（集團）①①②①②①②①▲①①①①②③法務(wù)管理（城市公司）①②①②③④⑤▲①②①②④③④①②③④⑤②①③3①②①②①②▲▲▲①②▲▲▲①②▲▲▲▲▲①②▲▲▲4監(jiān)察管理①②①②▲▲▲①②▲③權(quán)限分配表-營銷管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席1市場及前期①②③2營銷供方選擇銷售代理、廣告代理、活動供方招標入圍名單確定①②③銷售代理、廣告代理、活動、電商合作供方選定①②③⑤②①③①②③①②③④3項目定位策劃項目定位（市場定位、客戶定位、產(chǎn)品定位、推售策略、價格①②③④⑤▲主題定位（含形象定位、園林、立面方案、展示區(qū)、項目案名①②③4營銷策略、推廣及費用管理①②③①▲②③④▲⑤▲①②①②③①②③①②③④①②③④①②③線上廣告（報廣/戶外/圍墻/燈旗/單①②①5銷售前期準備①②▲城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席②▲②①②③④▲▲□□①②③②①③④①②③①②③③④④⑤①②③①②①②③▲①②③④②①②▲③②③④⑤①③②⑤②①②②③②①②②③④④④⑤6銷售價格管理①②③④④⑤▲⑥①②①②③③①②③④底價后減1%-3%①②③④①②③④①②③④⑤①②③③④▲權(quán)限分配表-營銷管理6.4城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席①②③③④▲⑤7銷售過程管理①②▲①②③④▲①②▲①①①②▲①①②①②③④①②③③①②③④①②▲①②③③①②③④①②①②③①②③④④①②③④⑤①②③②①▲③②①▲③④⑤⑥8①②③①②③①②③④⑤②③④權(quán)限分配表-營銷管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席9①▲▲①②▲③▲▲▲▲①②▲③▲①②▲▲▲▲□①□□②▲▲▲▲產(chǎn)品線標準化管理產(chǎn)品線客戶模型研究及客戶敏感點提煉□①②▲產(chǎn)品線營銷物料輸出標準（包裝類、銷售類、品牌類、交付▲①②③權(quán)限分配表-設(shè)計管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席1研發(fā)管理□□①②②②②②③▲產(chǎn)品標準（包含產(chǎn)品戰(zhàn)略研究、產(chǎn)品線及設(shè)計導(dǎo)則、產(chǎn)品模塊①②②②②②③▲▲2建筑設(shè)計概念規(guī)劃設(shè)計方案（含規(guī)劃方案平面指標、規(guī)劃業(yè)態(tài)控制指標①②②③④②①④③①□□③▲②①②②②③③▲②①②③②①②②③③④場地標高、地下室控制范圍、縱橫剖面②①②②③④④④⑤⑥▲①□②③□□②①②③▲□□▲①▲①□③②①②③④□①□□②③④②①②②③④④④⑤⑥⑥⑦②①②③②▲▲▲▲3產(chǎn)品建造標準和材料設(shè)備選型管理①□②③④□①②②③④④④⑤權(quán)限分配表-設(shè)計管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席①②③④▲①□②③④▲▲②①②①②①③③④④④⑤⑥②②①③④③①③③③②④⑤⑤⑥⑦4市政設(shè)計成果評審（電力、電信、電視、燃氣、自來水、□①②②④②▲5景觀園林設(shè)計①①①②②②②②②③②①②③④①□②城市公司設(shè)計部組織設(shè)計評審會議（集團研發(fā)設(shè)計中心、城市公司投資報集團研發(fā)設(shè)計中心審核，城市總經(jīng)理審批簽發(fā)①②②③由項目部組織現(xiàn)場驗收（城市公司投資、營銷、設(shè)計、6非標準化精裝修設(shè)計（售樓部、創(chuàng)新板房、創(chuàng)新大堂、創(chuàng)新電梯廳、批量精裝修交樓）權(quán)限分配表-設(shè)計管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席□①②②①①②②②②②②③③④7標準化精裝修設(shè)計（標準化樣板板房、標準化大堂、標準化電梯廳）①□②①□□②②□□③8設(shè)計變更管理①□□②③①□□②③⑤④④⑤①□□②③④④⑤⑥公司開發(fā)部審核，涉及客戶承諾的需城市公司營銷和集團營銷審、結(jié)構(gòu)變更需與董事局主席溝通9設(shè)計單位選擇、合同簽訂、款項支付確定概念/規(guī)劃/方案/施工圖設(shè)）；□①②②③②□①②②②②③④①②③①②③④□①②②②②③□①②②②②③④②①②②③⑤④①②②②③①②②③權(quán)限分配表-設(shè)計管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席①②③①②③④▲⑤▲▲①▲②③④⑤⑥①②①①③①②③④其他設(shè)計相關(guān)工作二次深化設(shè)計評審會（包括門窗、欄桿、幕墻、鋼結(jié)構(gòu)、張拉①②③專項設(shè)計評審會（弱電智能化設(shè)計單位、電梯圖紙設(shè)計、泳池①③④□□由城市公司設(shè)計部組織工程部和項目部到項目現(xiàn)場巡場□①②③④▲權(quán)限分配表-成本管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席1成本目標管理▲▲▲①▲▲▲▲▲□□□□①②③▲▲②①▲③①②③④⑤①②③④⑤▲⑥2動態(tài)成本管理①②□①②③▲▲金額5-20萬（含）/筆□①②③▲▲③□①②③③④單筆簽/反簽證金額低于對應(yīng)指令單預(yù)估②①③▲單筆簽/反簽證金額高于對應(yīng)指令單預(yù)估②①③④▲單筆簽/反簽證金額高于對應(yīng)指令單預(yù)估②①③④⑤⑥⑦①②③④④⑤①②③④⑤②▲①③④①▲①▲①②③④①⑤①②▲▲▲▲②▲①③▲▲②▲①③④▲▲②▲①③④⑤▲⑥權(quán)限分配表-成本管理城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席②▲①③▲▲②▲①③④▲3工程款支付管理（包含預(yù)付款、進度款、結(jié)算款審批，不含質(zhì)保金的審批）②①③④⑤①②③④①②③▲④①▲②③④▲▲▲▲▲②②①③④超合同比例（應(yīng)付款）付款/計劃外增加合同付款-單筆≤20萬②②①③④⑥⑤⑥無約談付款/超合同比例（應(yīng)付款）付款②②①③④⑤⑥⑦計劃外增加合同付款-單筆＞100萬②②①③④⑤⑥⑦請②①▲③④▲▲②①▲③④⑤⑤⑥4合同結(jié)算□①②③④▲⑤①②③④⑤▲⑥①②③④⑤▲⑥⑦①②③④⑤▲▲②③①物業(yè)、商管提出申請②集▲②③④□□①□□②▲▲權(quán)限分配表-招標采購城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長供應(yīng)鏈事業(yè)部投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席1招標與采購策劃▲▲▲▲①▲▲▲□□①□②▲③▲④▲⑤②①②③④⑤⑥▲2招標立項▲①②3工程招標管理□□□①□①②①▲①②③單①②③①②③③①▲①▲▲②①②③①□②③③①□②▲300萬＜標的額≤1000萬①□②③①□②③④①②③300萬-500萬①②③④④標的額500萬上或超標成本①②③④⑤⑥⑦①①②權(quán)限分配表-招標采購城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長供應(yīng)鏈事業(yè)部投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席①②②③⑤▲④①②②③④▲▲①②②②③④▲⑤②⑥①②①②④③④4材料招標管理□□□①①②□□□①②▲▲①③②④①▲①②①②①②③③①②心①②③標的額1000萬以上①②③④①②③①②③⑤④⑤①②③④⑤⑥①①②①②②③⑤▲▲④①②②③④▲▲▲①②②②③④▲▲⑤②5材料采購管理②①③④▲⑤⑥②①③④▲權(quán)限分配表-招標采購城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長供應(yīng)鏈事業(yè)部投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席①②③▲6工程類固定資產(chǎn)及周轉(zhuǎn)材管理②①③④⑤②①③④⑤②①③①▲②③④⑤①▲②③④7資源庫及價格庫的管理□□①②②①③①②③②▲▲□①□②③▲②①③▲。①③④②①③④▲②①③④⑤▲⑥▲▲▲②③②①③④⑤⑥⑦⑧8工程合同管理▲□□①②③▲□□□①②▲□□□①②權(quán)限分配表-計劃運營城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席1計劃運營①②集團研發(fā)設(shè)計中心組織會議決策（集團總裁，常務(wù)副總裁、成本、招標、設(shè)計、招標及分管領(lǐng)導(dǎo)參與，城市），會后成果相關(guān)人員會審，集團總裁審批①②③④⑤▲▲集團運營管理中心組織會議決策（集團總裁，運營副總裁、成本、招標、設(shè)計、招標及分管領(lǐng)導(dǎo)參與，城市公司營銷、設(shè)計、成本、副總經(jīng)董事長評審），會后成果相關(guān)人員會審，集團董事局主席審批①②③▲①②②③④②▲①②②③④▲▲②①③④▲▲▲▲▲▲▲▲①①②③▲▲①②③▲▲②①③④▲①②②③④▲▲結(jié)①②▲①②③④▲2開工前準備①②③▲①②③▲▲▲①②③④④④⑤權(quán)限分配表-計劃運營城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席②①③①②3施工計劃及質(zhì)量管理①③④▲②▲①③④▲▲②▲①③④⑤⑤⑥①②搶工措施費及激勵費用-單筆30萬②▲①③④④⑤⑤⑥搶工措施費及激勵費用-單筆超30②▲①③④④⑤⑤⑥⑦②①③④⑤▲⑥4施工技術(shù)方案管理②②①③④⑤⑤⑤⑥⑦⑧②②①③④⑤⑤⑤⑥⑦②②①③④⑤⑤⑤⑥②②①③④⑤⑤⑤⑥②②①③④②①③④⑤⑤⑥▲②②①③④⑤⑤⑤⑥②②①③④⑤⑤⑤⑥②①③④④⑤⑤⑥②②①③④⑥⑤⑤⑤⑥②②①③④⑥⑤⑤⑥權(quán)限分配表-計劃運營城市公司投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席②②①③④⑥⑤⑤⑤⑥②②①③④⑤⑤⑤⑥②②①③④②①③④④⑤⑤⑤⑥②①③④⑤⑤⑤⑥⑦5工程巡檢①②▲▲▲①①①①①▲▲②①②▲6質(zhì)量、安全事故①②③⑤④□①②③④④□⑤⑥▲7竣工驗收②②□①③④▲□□①②③▲①③④▲權(quán)限分配表-客服管理編碼管理事項城市公司備注投資開發(fā)部設(shè)計管理部營銷管理部客戶關(guān)系部成本控制部財務(wù)管理部總經(jīng)辦項目部副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長投資發(fā)展中心研發(fā)設(shè)計中心體驗中心營銷管理中心運營管理中心成本管理中心招標管理中心財務(wù)管理中心融資管理中心法務(wù)管理中心審計監(jiān)察中心人力行政中心董事會辦公室專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)常務(wù)副總裁總裁董事局主席1客服體系建設(shè)集團年度客戶服務(wù)標準②①③④城市公司客戶會組織方案及調(diào)整□①②□③④2客戶關(guān)系維系2.1公司年度客戶服務(wù)活動策劃及預(yù)算集