食品質(zhì)量安全管理體系

附件3糧油供應(yīng)商評價表供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商地址：產(chǎn)品品種及價格評價內(nèi)容評價部門產(chǎn)品價格產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量業(yè)務(wù)中心物流與安全部評價結(jié)果備注：評價情況填“優(yōu)秀、良好、合格、不合格”。（三）關(guān)鍵過程控制1.0總則本公司對食品銷售的全過程進(jìn)行科學(xué)、充分的危害分析，針對食品采購驗收、儲存、銷售過程、運輸?shù)瓤赡馨l(fā)生污染的環(huán)節(jié)，制定和落實防范措施，并考慮可能遭受人為破壞和蓄意污染的情況，依據(jù)危害分析的結(jié)果制定并實施關(guān)鍵過程控制方案，嚴(yán)防污染事件發(fā)生，確保食品銷售過程中的食品安全。2.0食品采購與驗收控制2.1業(yè)務(wù)中心采購按照采購管理辦法對采購商品的供應(yīng)商進(jìn)行評價、選擇，建立合格供應(yīng)商名錄；2.2物流與安全部應(yīng)建立食品采購索證驗收管理制度，索取供應(yīng)商的合法證明，包括：營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證、商品檢驗報告、出入境檢驗檢疫入境貨物檢驗檢疫證明等相關(guān)證明；2.3物流與安全部保持良好操作規(guī)范，做好產(chǎn)品的追溯性記錄；2.4物流與安全部執(zhí)行相關(guān)食品的驗收流程和準(zhǔn)則，以確保采購產(chǎn)品符合食品安全相關(guān)國家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)。每批商品經(jīng)驗收合格后，方可銷售；2.5物流與安全部做好食品進(jìn)貨查驗記錄，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、供應(yīng)商名稱、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，或者保留載有相關(guān)信息的進(jìn)貨票據(jù)。3.0食品儲存控制3.1常溫存放的食品應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品選擇適宜的儲存環(huán)境。3.2應(yīng)保證儲存食品的包裝和容器安全無害，保持清潔，防止污染，不得將食品與有毒、有害物品一同儲存。4.0食品銷售過程控制4.1商品包裝的標(biāo)識4.1.1食品的包裝材料應(yīng)達(dá)到相關(guān)國家和地方衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，不含影響食品質(zhì)量及消費者健康的有害成分，包裝強度設(shè)計應(yīng)足夠承受保質(zhì)期限內(nèi)的搬運、儲存而不影響食品的質(zhì)量。4.1.2預(yù)包裝食品的陳列外包裝上應(yīng)該按國標(biāo)GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》的要求清晰標(biāo)注相關(guān)的信息。商品信息應(yīng)真實，不得誤導(dǎo)消費者。4.1.3進(jìn)口食品應(yīng)當(dāng)有中文標(biāo)簽、中文說明書。4.2銷售食品的保質(zhì)期和銷售期限4.2.1食品的保質(zhì)期應(yīng)符合商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，銷售的食品必須嚴(yán)格控制在保質(zhì)期內(nèi)，做到先進(jìn)先出，并為消費者預(yù)留合理的存放和使用時間；4.2.2預(yù)包裝食品按照制造商標(biāo)注于包裝上的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期管理；4.3代銷存放場地的管理4.3.1以代銷的方式進(jìn)行食品銷售，須對代銷合作方及食品存放地進(jìn)行審核；4.3.2簽訂代銷合同，明確代銷合作方的食品安全義務(wù)和責(zé)任。4.3.3對代銷合作方存放食品場地定期進(jìn)行衛(wèi)生檢查，檢查內(nèi)容包括：人員、設(shè)施設(shè)備、衛(wèi)生操作等方面，發(fā)現(xiàn)問題要求代銷合作方整改。4.4問題商品的處理4.4.1制定明確的食品安全事件處理制度和問題商品召回制度。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，任何不恰當(dāng)?shù)?、不安全的、?biāo)簽錯誤的或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的商品均不得銷售；4.4.2食品安全事件一經(jīng)發(fā)生，立即啟動食品安全事件處理流程。主要包括顧客投訴，政府部門的抽、調(diào)查以及協(xié)查過程中發(fā)現(xiàn)的食品安全事件。4.4.3應(yīng)根據(jù)食品的可溯源程序，事件影響的大小，健康損害風(fēng)險的大小等因素，將問題商品或食品安全事件進(jìn)行分析，然后分級別、分步驟開展實施。4.4.4對重大食品安全事件，應(yīng)建立內(nèi)部應(yīng)急處理小組，對發(fā)生質(zhì)量或安全問題的食品的應(yīng)急處理及時做出決策并付諸實施。4.5銷售記錄保留載有相關(guān)信息的銷售票據(jù)，票據(jù)內(nèi)容包括食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購貨者名稱、銷售日期等內(nèi)容。5.0運輸5.1總則識別運輸過程對產(chǎn)品品質(zhì)和安全的影響因素，建立運輸管理臺賬。5.2運輸服務(wù)供應(yīng)商5.2.1當(dāng)運輸過程委托外部供應(yīng)商實施時，應(yīng)基于滿足組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品的能力，確定外部供應(yīng)商的選擇，并加以實施。5.2.2應(yīng)與該外部供應(yīng)商簽訂合同或協(xié)議，實施充分溝通確保其了解公司要求，并采取措施保證該過程同時符合相關(guān)要求。5.3運輸設(shè)備管理5.3.1應(yīng)建立運輸設(shè)備的臺賬信息，明確并配備必要的防護(hù)措施，確保運輸食品所需的溫度、濕度和環(huán)境等特殊要求，運輸設(shè)備廂體應(yīng)清潔、無毒、無害、無異味、無污染，并符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求。不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。5.3.2運輸設(shè)備應(yīng)依相關(guān)法規(guī)要求予以合法登記，并取得相應(yīng)的運營資質(zhì)。運輸設(shè)備應(yīng)按照法規(guī)要求做好車輛的標(biāo)志管理，明確載重量，防止過載對道路交通安全及產(chǎn)品品質(zhì)造成影響。5.3.3運輸設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、維修、檢驗應(yīng)依照國家相關(guān)法規(guī)的要求嚴(yán)格實施。5.4運輸過程管理5.4.1具有強烈氣味的食品和容易吸收異味的食品、產(chǎn)生較多乙烯氣體的食品和對乙烯敏感的食品、不同加工狀態(tài)的食品不應(yīng)進(jìn)行拼裝混運，注意防止交叉污染。嚴(yán)禁與任何有毒、有害品或其他易燃、易爆危險品混裝運輸。5.4.2食品運輸包裝材料應(yīng)完好、清潔、無污染、無異味、無毒、無害，符合國家食品安全和衛(wèi)生法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，且應(yīng)具有一定的保護(hù)性，在裝卸、運輸和儲存過程中能夠避免內(nèi)部食品受到損傷。5.5運輸過程監(jiān)控裝車前，應(yīng)對運輸設(shè)備內(nèi)外狀況進(jìn)行檢查，確保設(shè)備運轉(zhuǎn)正常、廂體密封性良好，且清潔衛(wèi)生。（四）進(jìn)貨查驗制度1.0目的為了加強本公司食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保本公司按照法定條件、要求從事食品經(jīng)營活動，銷售符合法定要求的食品，保護(hù)消費者的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。2.0范圍凡是本公司購進(jìn)食品都必須遵守本制度。3.0查驗要求3.1購進(jìn)的任何食品應(yīng)當(dāng)提前進(jìn)行查驗。3.2在購進(jìn)食品成品時，應(yīng)查驗證明供應(yīng)商主體資格合法的有效證件（即有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證），并按批次向供貨方索取證明食品質(zhì)量安全符合標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的產(chǎn)品出廠檢驗報告，索取具有法律效力的檢驗報告，并保存原件或者復(fù)印件。3.3采購的食品主要感官查驗、標(biāo)識，驗證證件及合格證明材料（即有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證、產(chǎn)品檢驗報告等）。3.4應(yīng)加強檢查食品的外觀質(zhì)量，對包裝不嚴(yán)實或不符合衛(wèi)生要求的，應(yīng)及時予以處理，對過期、腐爛變質(zhì)的食品，不得進(jìn)入庫。3.5在采購時，對查驗不合格和無合法來源的產(chǎn)品，應(yīng)拒絕進(jìn)貨。發(fā)現(xiàn)有假冒偽劣食品時，應(yīng)及時報告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T。3.6物流與安全部根據(jù)食品相關(guān)進(jìn)貨查驗制度，如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月。（五）食品采購索證驗收管理制度1.0范圍采購一切食品、食品容器、包裝材料、食品用具、設(shè)備、洗滌劑、消毒劑時，都必須遵守本制度。2.0內(nèi)容2.1業(yè)務(wù)中心采購按照采購管理辦法執(zhí)行。2.2供貨方必須提供營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證。每批次產(chǎn)品需提供質(zhì)檢報告。2.3采購時一般應(yīng)兩人以上參加，并按《采購管理辦法》執(zhí)行。大宗食品采購應(yīng)堅持“三重一大”議事規(guī)則提請審議。2.4業(yè)務(wù)中心采購必須采購合格食品成品，并配合物流與安全部按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行索證。物流與安全部檢查核對合格證中記載的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號等必須與產(chǎn)品相符，不能有涂改、偽造的情況。2.5采購的預(yù)包裝食品的包裝上應(yīng)當(dāng)有標(biāo)簽2.5.1標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)標(biāo)明下列事項：名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期；成分或者配料表；生產(chǎn)者的名稱、地址；保質(zhì)期；產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號;貯存條件;所使用的食品添加劑在國家標(biāo)準(zhǔn)中的通用名稱;生產(chǎn)許可證編號;經(jīng)營轉(zhuǎn)基因食品應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定顯著標(biāo)示；法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)當(dāng)標(biāo)明的其他事項。2.6物流與安全部在食品驗收出入庫時，要查驗所購食品有無檢驗合格證明（批次報告）。2.7不準(zhǔn)用化肥袋、農(nóng)藥袋、黑色塑料袋等非食品用包裝盛裝各種食品，應(yīng)該封裝的食品必須封裝。（六）食品送檢管理制度1.0目的為進(jìn)一步加強食品質(zhì)量的監(jiān)督管理，杜絕假冒偽劣食品進(jìn)入市場，維護(hù)消費者合法權(quán)益，保護(hù)人民群眾的身體健康，根據(jù)國家發(fā)改委、國家糧食局、財政部、衛(wèi)計委、工商總局、質(zhì)監(jiān)總局、國家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布的《糧食質(zhì)量監(jiān)管實施辦法》，特制定本制度。2.0適用范圍本規(guī)程適用于本企業(yè)自主品牌糧油產(chǎn)品及食品送第三方檢測機構(gòu)檢測必須遵守本制度。3.0送檢品種送檢檢測的主要品種為小麥粉、大米、食用植物油。4.0工作要求4.1送檢檢測時間為定期檢測。定期檢測每年度一次。4.2送檢食品的檢驗項目按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.3物流與安全部要密切配合第三方檢測機構(gòu)開展工作，按照國家規(guī)定的食品樣品扦樣方法，共同扦取食品樣品。4.4物流與安全部要建立送檢臺賬，對送檢樣品進(jìn)行登記，在規(guī)定時間內(nèi)聯(lián)系第三方檢測機構(gòu)索取檢驗結(jié)果報告單。4.5樣品在運送、保存過程中必須采用適當(dāng)措施，防止樣品損壞，避免可能發(fā)生的霉變、生蟲、揮發(fā)成分逸散及污染等。檢驗樣品在檢驗結(jié)束后應(yīng)妥善保管至少一個月，以備復(fù)檢。對易發(fā)生變化的檢驗項目不予復(fù)檢。對檢驗項目易發(fā)生變化的樣品和易變質(zhì)的樣品不予保存，但應(yīng)事先聲明。（七）食品留樣管理制度1.0目的建立留樣管理制度，為產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯或調(diào)查提供樣品。2.0適用范圍適用于成品食品的留樣管理。3.0內(nèi)容3.1留樣定義及目的3.1.1留樣定義：企業(yè)按規(guī)定保存的用于產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯或調(diào)查的產(chǎn)品樣品為留樣。3.1.2留樣目的：為產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯或調(diào)查提供實物依據(jù)。3.2留樣要求3.2.1所留樣品要能代表被取樣批次的成品食品的整體綜合指標(biāo)。3.2.2成品均需每批作常規(guī)留樣，產(chǎn)品首次進(jìn)貨必須留樣，常規(guī)留樣為留樣備查品，作為樣品檢驗出現(xiàn)異常、產(chǎn)品在貯存期間或銷售過程中出現(xiàn)異常時復(fù)檢用樣。3.2.3因質(zhì)量問題做銷售退換貨處理的產(chǎn)品，均需做留樣處理，作為復(fù)檢用樣。3.3留樣貯存3.3.1所留樣品須按要求包裝或密封，并做好記錄。3.3.2產(chǎn)品留樣原則上儲存在相應(yīng)留樣室，貯藏環(huán)境與物料規(guī)定的貯藏條件一致，在外包裝上貼好標(biāo)簽，并保持清潔。3.3.3留樣室環(huán)境：留樣室內(nèi)應(yīng)有溫、濕度儀，溫度保持10-30℃，45%≤濕度≤75%。3.4留樣樣品的放置3.4.1留樣樣品應(yīng)按品種分區(qū)存放，并按規(guī)格、生產(chǎn)日期、批號分別排列整齊；3.4.2每個留樣柜內(nèi)的品種、批號等應(yīng)有明顯的標(biāo)志，并易于識別。3.5留樣程序凡留樣樣品須由物流與安全部標(biāo)明品名、批號、取樣日期、樣品來源等，并做好登記。3.6留樣期限：留樣產(chǎn)品按貯存條件保存到該批次食品全部出庫后三個月。3.7留樣處理與銷毀3.7.1留樣期滿一個月內(nèi)，填寫留樣處理申請表，并注明相關(guān)事項，由物流與安全部經(jīng)理審核后進(jìn)行處理；3.7.2物流與安全部按要求對留樣樣品進(jìn)行銷毀，并有銷毀人員、監(jiān)督人員分別簽字。（八）樣品檢測管理制度1.0目的為規(guī)范公司樣品檢測管理的流程，提高樣品檢測的有效性和準(zhǔn)確性。2.0范圍?適用于本公司檢測室樣品的自檢管理。3.0檢測原則檢測工作是質(zhì)量檢測工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，必須嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不得擅自更改。檢驗室配置專業(yè)檢化驗設(shè)備，配備具有專業(yè)資質(zhì)檢化驗人員，并持證上崗。4.0檢測流程檢驗之前必須嚴(yán)格檢查儀器、量具、材料及水電等條件是否符合要求。檢驗中必須認(rèn)真做好原始記錄，原始記錄應(yīng)完整無缺，不得涂改（包括數(shù)據(jù)、圖表、照片、現(xiàn)象說明等）。?檢驗人員應(yīng)用誤差分析知識正確處理檢測數(shù)據(jù)，不得擅自取舍數(shù)據(jù)，并按有關(guān)公式推算結(jié)果，由復(fù)核人復(fù)核。檢驗工作完成后，由檢驗人員出具檢驗結(jié)果，要求依據(jù)充分，結(jié)果準(zhǔn)確，結(jié)論合理，文字簡練流暢。（九）食品儲存、配送管理制度1.0目的為保證在糧油產(chǎn)品入庫到最終完成交付客戶使用的過程中，規(guī)范搬運、儲存、包裝、保護(hù)和交付等活動，以防止直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量、安全，特制訂本制度。2.0適用范圍本制度適用于我司生產(chǎn)經(jīng)營食品的儲存、運輸過程。3.0職責(zé)負(fù)責(zé)存儲及配送交付過程的食品質(zhì)量安全管理工作。4.0管理要求4.1裝卸搬運要求4.1.1裝卸作業(yè)人員應(yīng)規(guī)范著裝，嚴(yán)禁赤背和穿拖鞋上下貨物；4.1.2使用與產(chǎn)品特性相適應(yīng)的容器和搬運工具，防止對產(chǎn)品造成損壞；4.1.3對搬運工具進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)、保養(yǎng)和檢查，確保搬運工具的使用安全性；4.1.4定期對搬運工具進(jìn)行清洗或清掃。裝載表面不能有油污、鐵銹和積垢，以免造成對原料的污染，影響食品安全；4.1.5搬運中，注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識，防止丟失或損壞；4.1.6貨物裝卸應(yīng)做到輕拿輕放，防止破袋（箱）漏包，造成貨物污染；4.1.7對搬運人員進(jìn)行培訓(xùn)，符合規(guī)范要求。4.2倉儲要求4.2.1產(chǎn)品必須經(jīng)物流與安全部檢驗人員檢驗合格后入庫。物流與安全部庫房管理人員須核實入庫名稱、數(shù)量，檢查產(chǎn)品的合格標(biāo)識及食品質(zhì)量安全相關(guān)準(zhǔn)入資料。4.2.2物品經(jīng)清點后入庫，應(yīng)當(dāng)在入庫登記臺賬上登記，并注明進(jìn)入貨物的供應(yīng)商、入庫時間，批號。4.2.3對于待檢和不合格物品必須采取隔離措施，以防誤用。4.2.4倉儲環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔、通暢，庫內(nèi)應(yīng)配置溫度計和濕度計，定時干燥通風(fēng)，保持庫內(nèi)空氣新鮮。4.2.5儲存場所、容器、工具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無害，保持清潔，設(shè)置紗窗、通風(fēng)設(shè)備、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防潮設(shè)施，不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。4.2.6食品應(yīng)當(dāng)按品種、批次、規(guī)格分類存放，做到隔墻離地，按照規(guī)定的區(qū)域在墊板上堆放，外觀相似的產(chǎn)品盡量避免相鄰堆放。4.2.7庫內(nèi)袋裝25—50公斤米面堆高原則上不得超過十層，紙箱裝糧油原則上不得超過六層，嚴(yán)禁超高堆碼，防止安全事故發(fā)生。4.2.8退貨食品應(yīng)單獨堆碼，并標(biāo)明數(shù)量、規(guī)格、品種、退貨原因、廠商聯(lián)系方式。4.2.9有毒、有害、有污染的物品必須單獨存放有專人管理，禁止和其他物資混放、混裝、混合搬運。4.2.10經(jīng)常查看庫存產(chǎn)品并做好盤點和檢驗工作，根據(jù)檢驗的結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。4.2.11產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗合格后出庫。物流與安全部須核實出庫名稱、數(shù)量，檢查產(chǎn)品的合格標(biāo)識。4.2.12產(chǎn)品經(jīng)清點后出庫，應(yīng)當(dāng)在出庫檢驗臺賬上登記，并在臺賬上注明出庫貨物的客戶、出庫時間，批號。4.2.13產(chǎn)品一經(jīng)出庫后，若需要在系統(tǒng)上更改銷售訂單或打銷售退單，需在退單登記表上注明退單客戶名稱、退單類型、退單原因等信息，業(yè)務(wù)員需簽字確認(rèn)后方可執(zhí)行退單操作。4.3配送要求4.3.1做好產(chǎn)品交付給客戶前的質(zhì)量安全保護(hù)措施；4.3.2裝車與交付時仔細(xì)核對配送單據(jù)所列產(chǎn)品名稱、數(shù)量；4.3.3貨物運輸應(yīng)實行專人、專車，運輸工具應(yīng)每周清掃、消毒；4.3.4貨物應(yīng)密閉運輸，防止雨水浸濕和灰塵污染；4.3.5配送組給客戶送貨時，應(yīng)做到合理堆放，品種、規(guī)格、數(shù)量正確，不搞野蠻運輸和裝卸；4.3.6通過物流給客戶送貨時，一般將貨物交給客戶指定的運輸企業(yè)。要與運輸企業(yè)簽必要的安全協(xié)議，以明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量安全的責(zé)任。如果發(fā)現(xiàn)運輸企業(yè)有嚴(yán)重的拖延時間、損壞貨物或造成產(chǎn)品二次污染的情況，應(yīng)建議更換運輸企業(yè)，并向承運企業(yè)索賠；4.3.7應(yīng)完善與運輸企業(yè)的貨物交接手續(xù)，明確食品運輸過程對方需承擔(dān)的食品質(zhì)量安全責(zé)任。4.3.8以上過程中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量等安全問題，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人通知物流與安全部，及時采取糾正措施。（十）粉塵管理制度1.0目的為保障職工的安全與職業(yè)健康，防止職業(yè)危害，結(jié)合崗位實際，特制定本制度。2.0使用范圍適用于公司倉庫間產(chǎn)生的粉塵。3.0定義粉塵是指懸浮在空氣中的固體微粒。4.0職責(zé)4.1物流與安全部負(fù)責(zé)粉塵的日常監(jiān)督管理工作。4.2庫房管理員負(fù)責(zé)倉庫粉塵的日常清掃與管理。5.0粉塵的管理與清掃要求5.1員工在從事粉塵作業(yè)時，必須佩帶防塵口罩，并在工作過程中不得隨意摘除口罩，同時要保證口罩的清潔與性能。5.2常態(tài)保持工作場所的清潔，以免粉塵積累過多，每日至少應(yīng)清潔一次。清掃時以掃帚、抹布為主，不得使用壓縮空氣吹掃粉塵。5.3損壞、過期的面粉應(yīng)單獨存放一個區(qū)域，并防止粉塵飛揚，并做好防塵處理。5.4庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用火種及吸煙。5.5貨物堆放整齊、控制堆碼高度，留出合適通道。5.6每周應(yīng)對粉塵作業(yè)場所內(nèi)的通風(fēng)設(shè)備運轉(zhuǎn)情況、員工作業(yè)情形、空氣流通與粉塵狀況進(jìn)行檢查，做好防范措施。5.7保持良好的個人衛(wèi)生，及時清除身體各個部位的粉塵，避免吸入體內(nèi)。（十一）商品銷售定價管理辦法1.0總則1.1為了規(guī)范公司銷售產(chǎn)品的價格管理體系，更快的對市場和客戶需求做出反應(yīng)，特制定本辦法。1.2本辦法適用于XXX有限公司（以下簡稱XXX）所有經(jīng)營產(chǎn)品的定價。1.3本辦法僅適用于XXX銷售產(chǎn)品定價。2.0定價小組領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)及定價流程2.1成立定價小組機構(gòu)2.1.1定價小組由公司總經(jīng)理牽頭，設(shè)立以總經(jīng)理為組長，包含業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)人、財務(wù)部負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)中心采購負(fù)責(zé)人等組成的不少于5人的定價小組。2.2定價小組工作職責(zé)2.2.1組織制定公司產(chǎn)品銷售指導(dǎo)價及完善商品銷售定價管理辦法。2.2.2監(jiān)督銷售業(yè)務(wù)按定價管理辦法開展業(yè)務(wù)。2.2.3組織員工定價管理辦法的相關(guān)培訓(xùn)及學(xué)習(xí)。2.2.4負(fù)責(zé)處理涉及商品銷售定價管理其他事務(wù)。2.3定價流程2.3.1業(yè)務(wù)中心核算產(chǎn)品所有成本和費用，根據(jù)市場上的同類產(chǎn)品市場銷售價進(jìn)行價格調(diào)研分析，并結(jié)合客戶需求價位、終端市場行情給出銷售產(chǎn)品指導(dǎo)價。2.3.2財務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)中心提供的相關(guān)信息，進(jìn)行成本測算，并給與指導(dǎo)意見。2.3.3定價小組機構(gòu)簽字確認(rèn)給出最終銷售指導(dǎo)價。3.0定價原則、依據(jù)及審批流程3.1定價原則3.1.1遵循市場化原則。3.1.2同一產(chǎn)品同一價格的原則。3.1.3利益最大化與市場接受相結(jié)合原則。3.2定價依據(jù)3.2.1產(chǎn)品成本及利潤因素。3.2.2市場同類產(chǎn)品價格因素。3.2.3產(chǎn)品的質(zhì)量及市場接受程度因素。3.3定價流程3.3.1高于公司產(chǎn)品指導(dǎo)價銷售，可不走定價審批流程。3.3.2低于公司產(chǎn)品指導(dǎo)價銷售，需由業(yè)務(wù)中心填寫《銷售定價單》走審批流程。3.3.3促銷活動:促銷活動的開展由業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)。定價小組根據(jù)定價原則及依據(jù)制定活動定價形成初步意見，同時由業(yè)務(wù)中心填寫《促銷活動定價單》。3.3.4滯銷產(chǎn)品、臨期產(chǎn)品：由定價小組對滯銷和臨期產(chǎn)品進(jìn)行研究分析后，填寫《滯銷產(chǎn)品、臨期產(chǎn)品定價單》。4.0價格執(zhí)行及調(diào)整4.1為確保公司產(chǎn)品銷售價格體系，業(yè)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本管理辦法執(zhí)行。未按定價辦法辦理的，由業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)責(zé)任，產(chǎn)生損失的部分由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)承擔(dān)。4.2如遇市場波動，價格有所調(diào)整，業(yè)務(wù)中心應(yīng)立刻調(diào)整銷售指導(dǎo)價，并找定價小組機構(gòu)簽字確認(rèn)。5.0監(jiān)督檢查本管理辦法的執(zhí)行，接受本公司和上級相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。6.0附則本管理辦法由公司業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。自發(fā)布之日起開始實施。附件：1.銷售定價單2.促銷活動定價單3.滯銷產(chǎn)品、臨期產(chǎn)品定價單附件1XXX有限公司銷售定價單銷售對象：定價日期：業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：銷售品種

及單價：序號品名規(guī)格公司指導(dǎo)單價（元）本次銷售單價（元）備注定價說明：業(yè)務(wù)中心意見：財務(wù)部意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理意見：備注銷售定價單由業(yè)務(wù)中心填寫并存檔。 附件2XXX有限公司

促銷活動定價單活動名稱：促銷對象：活動周期：申請人：申請時間：促銷品種

及單價：序號品名規(guī)格原供價（元）原售價（元）活動供價（元)活動售價(元）備注促銷說明：業(yè)務(wù)中心意見：財務(wù)部意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理意見：備注促銷活動定價單由業(yè)務(wù)中心填寫，總經(jīng)理簽批，業(yè)務(wù)中心存檔。附件3XXX有限公司滯銷產(chǎn)品、臨期產(chǎn)品品名規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期包裝有無破損采購價銷售價產(chǎn)品定價說明：業(yè)務(wù)中心意見：財務(wù)部意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：總經(jīng)理意見：備注滯銷產(chǎn)品、臨期產(chǎn)品定價單由業(yè)務(wù)中心填寫，總經(jīng)理簽批，業(yè)務(wù)中心存檔。（十二）食品質(zhì)量安全檔案管理制度1.0目的通過對公司食品安全管理體系文件有關(guān)的控制、管理，保證文件的適用性、系統(tǒng)性、完整性和有效性，同時規(guī)范食品安全管理文件檔案的管理。2.0范圍本制度適用于公司對食品質(zhì)量安全管理相關(guān)制度、文件的編制及食品質(zhì)量安全管理資料檔案管理。3.0職責(zé)3.1公司物流與安全部負(fù)責(zé)食品安全管理體系文件的編寫、修訂，行政辦公室負(fù)責(zé)公司級食品安全管理文件的匯總、存檔。3.2食品安全管理文件合規(guī)性評審由公司總經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行定期評審和修訂。3.3公司行政辦公室負(fù)責(zé)食品安全管理文件登記、發(fā)放及相關(guān)安全管理資料的年度匯總，公司其他職能部門協(xié)助。3.4公司行政辦公室負(fù)責(zé)公司各級相關(guān)食品安全管理文件的歸檔保存。4.0工作程序4.1文件的制定公司物流與安全部負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際，組織公司相關(guān)部門制定食品安全管理體系制度，經(jīng)總經(jīng)理審核，辦公會審議后由執(zhí)行董事批準(zhǔn)后發(fā)布、實施。4.2文件制作與發(fā)放公司物流與安全部負(fù)責(zé)食品安全管理相關(guān)文件的制作、發(fā)放、登記工作。具體要求參照公司公文相關(guān)管理規(guī)定。4.3文件修訂4.3.1文件出現(xiàn)下列情況時，需進(jìn)行修改、修訂：（1）文件編寫出現(xiàn)重大失誤；（2）食品安全管理體系運行過程中出現(xiàn)變動；（3）與最新國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他在官方媒體公布或通過文件精神下達(dá)的要求相悖；（4）公司食品安全管理相關(guān)的組織機構(gòu)或管理機構(gòu)的管理職責(zé)發(fā)生變化時；（5）發(fā)生重大食品質(zhì)量安全管理事故；（6）其它情況。4.3.2公司食品安全管理體系文件需要修改、修訂時，由公司物流與安全部提出申請，經(jīng)辦公會審議通過后由執(zhí)行董事批準(zhǔn)進(jìn)行重新發(fā)布。4.3.3公司行政辦公室負(fù)責(zé)新文件的發(fā)放和舊文件的收回工作，并做好登記。4.4文件評審每年組織一次評審，對現(xiàn)行食品安全管理體系文件的適用性進(jìn)行評價，一般結(jié)合體系自評工作一并進(jìn)行，同時做好記錄。4.5文件借閱涉及公司保密情況的文件、資料，不得私自向外單位提供、借閱；外單位需要借閱時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6文件廢止、銷毀新版本文件發(fā)放時，舊版本同時廢止，由行政辦公室負(fù)責(zé)收回并銷毀舊版本，并對新版本負(fù)責(zé)存檔。5.0記錄保管5.1公司食品安全管理體系運行過程中形成的相關(guān)文件、記錄，除員工入職培訓(xùn)記錄外，統(tǒng)一收集，年度匯總后歸檔保存。5.2由分管副總經(jīng)理組織各部門確定保管范圍與記錄清單，并根據(jù)安全管理運行情況定期更新清單內(nèi)容。5.3食品安全管理體系文件、資料相關(guān)記錄一般保存兩年，記錄超過保存期限或其它原因需要銷毀時，經(jīng)總經(jīng)理審批同意后銷毀。5.4員工的入職培訓(xùn)記錄由公司組織人事部保管。5.5各部門對照要求安排做好部門管理體系文件、資料相關(guān)記錄的保管存檔工作。6.0食品安全管理文件檔案6.1檔案內(nèi)容6.1.1國家有關(guān)食品質(zhì)量安全管理法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求。6.1.2上級主管部門食品質(zhì)量安全管理文件、批復(fù)文件、領(lǐng)導(dǎo)指示材料及安全會議資料；6.1.3公司食品質(zhì)量安全管理文件、食品質(zhì)量安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全會議記錄材料、安全學(xué)習(xí)資料、領(lǐng)導(dǎo)指示材料等；6.1.4食品質(zhì)量安全管理工作計劃、總結(jié)、報告等；6.1.5各類食品質(zhì)量安全培訓(xùn)、活動記錄、安全管理、事故報告、安全通報等；6.1.6供應(yīng)商、承包商相關(guān)資料；6.1.7食品質(zhì)量安全設(shè)施檢測、校驗報告、記錄等；6.1.8食品質(zhì)量安全評價報告。6.2立卷歸檔6.2.1文件資料應(yīng)根據(jù)其相互聯(lián)系、保存價值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映食品安全管理主要情況，以便保管和利用；6.2.2應(yīng)根據(jù)文件資料的重要性，按時間永久、長期和短期等三種進(jìn)行時間整理，分類歸檔；6.2.3公司物流與安全部在每年3月底前對上年度的食品安全管理文件資料進(jìn)行分類匯總，交行政辦公室統(tǒng)一建檔保存；6.2.4各類文件資料按一定特征進(jìn)行排列和系統(tǒng)化，應(yīng)層次分明，編寫頁碼，填寫卷內(nèi)文件資料目錄；6.2.5不同價值，不同性質(zhì)的文件資料應(yīng)當(dāng)區(qū)別管理，單獨立卷。6.3檔案保管6.3.1檔案應(yīng)入柜上架，科學(xué)排列，避免暴露和捆扎堆；6.3.2應(yīng)采取防潮、防蟲措施，防止檔案損壞。6.4檔案借閱6.4.1文件資料檔案借閱，必須辦理借閱手續(xù)，借閱檔案要注意保護(hù)，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)；6.4.2借閱的檔案要注意保密，未經(jīng)公司總經(jīng)理許可，不得隨意公開、發(fā)表或轉(zhuǎn)借他人；6.4.3歸還檔案時，由檔案管理人員當(dāng)面查點清楚，并做好檔案歸還記錄。6.5檔案銷毀對于過期并失去保存價值的文件資料，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以定期銷毀，必要時做好銷毀記錄。（十三）合同管理制度1.0總則1.1為加強公司經(jīng)濟合同管理，規(guī)范對外經(jīng)濟行為，合理有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)以及成糧集團(tuán)《合同管理制度》之規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。1.2本制度適用于XXX公司在經(jīng)營管理活動中與其他民事主體簽訂的關(guān)于設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的合同（協(xié)議）管理。2.0管理機構(gòu)及相關(guān)職責(zé)2.1公司行政辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)合同管理工作，是是公司合同檔案的管理部門。財務(wù)管理部是公司合同資金、稅務(wù)風(fēng)險的管理部門。公司各部門為合同的具體承辦部門。2.2公司行政辦公室的主要職責(zé)2.2.1負(fù)責(zé)制定公司合同管理制度，并負(fù)責(zé)組織實施；2.2.2負(fù)責(zé)結(jié)合合同法律審查意見和工作實際，對提交審核的合同進(jìn)行審查，并提出審核意見；2.2.3審查內(nèi)容包括：承辦部門填寫意見的適當(dāng)性，合同對應(yīng)事項是否按規(guī)定審議審批，合同相對方是否具有主體資格，合同文本是否規(guī)范、表述是否準(zhǔn)確，合同簽訂是否對企業(yè)有重大法律風(fēng)險等。2.2.4負(fù)責(zé)每月匯總公司合同臺賬，并于每季度最后一月的28日前將上一季度的合同臺賬上報成糧集團(tuán)備案；2.2.5負(fù)責(zé)按要求統(tǒng)一上報成糧集團(tuán)須審核的合同；2.2.6負(fù)責(zé)配合承辦部門擬定公司常用的模板合同文本，并于每年12月前對模板合同文本進(jìn)行定期統(tǒng)一修訂；2.2.7負(fù)責(zé)對合同簽訂及履行的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；2.2.8接受合同管理工作中的相關(guān)問題咨詢，提出參考建議；2.2.9負(fù)責(zé)合同的電子存檔工作，保存簽署完畢的合同文本（含附件）掃描件備查。按照公司檔案管理制度的要求做好公司本部合同檔案的統(tǒng)一歸檔管理工作；2.2.10負(fù)責(zé)按照公司印章使用管理制度的要求做好合同用印相關(guān)工作。2.3公司財務(wù)管理部的主要職責(zé)2.3.1負(fù)責(zé)就提交審批合同中付款方式（尤其是工程建設(shè)、資產(chǎn)租賃類合同）、資金風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等進(jìn)行審查，并提出審查意見；2.3.2負(fù)責(zé)在公司銷售合同執(zhí)行完畢后，按照合同約定開具發(fā)票；2.3.3負(fù)責(zé)督促承辦部門（中心）及時回收公司糧油銷售合同超期（超過公司發(fā)票開具30個工作日）應(yīng)收款項，并將相關(guān)情況上報公司財務(wù)管理部分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)。2.3.4負(fù)責(zé)根據(jù)公司產(chǎn)品或服務(wù)采購類合同約定核查應(yīng)付款項等內(nèi)容，并按約定及實際履行情況支付相關(guān)應(yīng)付款項；2.3.5負(fù)責(zé)就合同管理工作中相關(guān)問題咨詢提出參考建議；2.3.6負(fù)責(zé)保存一套簽署完畢的合同原件。2.4合同承辦部門實施本部門的合同管理工作，對本部門承辦的合同全過程具體負(fù)責(zé)，具體職責(zé)如下：2.4.1負(fù)責(zé)合同簽訂前的業(yè)務(wù)談判，并對合同相對方的主體資格、履約能力等情況進(jìn)行調(diào)查，并審查對方經(jīng)辦人權(quán)限，審查對方提供資料的真實性與合法性（合同相對方需提供加蓋公章的資質(zhì)復(fù)印件，不得申請與無經(jīng)營資格和資信不佳的單位或個體簽訂合同）等；2.4.2負(fù)責(zé)根據(jù)合作雙方協(xié)商內(nèi)容起草合同，并對合同內(nèi)容的正確性負(fù)責(zé)，合同內(nèi)容應(yīng)能充分表達(dá)雙方意愿；2.4.3負(fù)責(zé)將擬簽訂的合同文本交公司法律顧問出具書面審查意見；2.4.4負(fù)責(zé)按制度規(guī)定履行合同審批程序，經(jīng)審批通過方可簽署正式合同；2.4.5公司對外簽訂的合同應(yīng)至少留存兩份原件，簽署蓋章完畢后即交一份合同原件至財務(wù)管理部保管。2.4.6承辦部門至少保存一套簽署完畢的合同（含附件）復(fù)印件；負(fù)責(zé)本部門合同電子存檔工作，保存簽署完畢的合同文本（含附件）掃描件，并于每季度最后一個月的25日前按要求交一份合同（含附件）原件備案行政辦公室。2.4.7負(fù)責(zé)開展合同履行中所涉及的各項工作，堅決維護(hù)公司權(quán)益；2.4.8負(fù)責(zé)跟進(jìn)公司銷售合同賬款的催收進(jìn)度，在合同約定賬期內(nèi)完成貨款回收工作。2.4.9負(fù)責(zé)對合同履行、管理中出現(xiàn)的問題及時上報公司，并積極主動開展應(yīng)對工作；2.4.10負(fù)責(zé)建立本部門每月的合同管理臺賬，并于每季度最后一個月的25日前將本月的合同管理臺賬備案行政辦公室；2.4.11負(fù)責(zé)按要求將須成糧集團(tuán)審核的合同（含附件）掃描件及時報公司行政辦公室；2.4.12負(fù)責(zé)本部門合同（含附件）原件移交財務(wù)管理部、行政辦公室前的保管工作；2.4.13涉及本部門合同管理的其他工作。3.0合同的審簽管理3.1公司擬對外簽署的合同，以及基于合同的未盡事宜擬確認(rèn)（包括補充協(xié)議、變更條款等），均應(yīng)按照本章規(guī)定履行合同審批程序。3.2承辦部門上報公司審批的合同應(yīng)包含以下文件資料：3.2.1相關(guān)人員明確簽署意見的合同審批表；3.2.2公司法律顧問出具的書面合同法律審查意見，如為模板合同須說明書面法律審查意見編號；3.2.3擬簽訂的內(nèi)容完整的合同文本；3.2.4合同相對方資質(zhì)及主體資格證明資料（須加蓋相對方公章），如相對方已納入公司合作合作名錄、且征信良好，則當(dāng)年統(tǒng)一提供一次；3.2.5合同對應(yīng)事項的批復(fù)、決策文件（如有）；3.2.6合同對應(yīng)事項的詢比價資料（如有）；3.2.7公司要求提供的其它相關(guān)資料。3.3承辦部門擬正式簽署的合同，須依次履行相關(guān)審批程序：3.3.1承辦部門將擬提交審批的合同文本交公司顧問律師審查，并按照律師審查意見，結(jié)合實際情況修訂合同文本；3.3.2承辦部門填寫《合同審批表》，就準(zhǔn)備簽署的合同，對合同主要條款、律師審查情況（對于未按律師審查意見修訂的條款須予以說明原因）以及其他對公司權(quán)益有重大影響的事項應(yīng)明確提出本部門意見；3.3.3承辦部門將擬簽署的合同文本、律師審查意見和其他有關(guān)資料作為《合同審批表》附件，一并提交審批；3.3.4單次總金額1000萬元（含）以上的購銷合同，首次按公司法律顧問審核確定模板合同簽訂的或應(yīng)用非模板合同簽訂的須按本制度第八條的有關(guān)規(guī)定履行合同的審批程序；非首次按公司法律顧問審核確定模板合同簽訂的須按本制度第七條的有關(guān)規(guī)定履行合同審批程序。3.3.5合同事項關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)部門就合同對應(yīng)事項的可行性等明確合同簽署意見；3.3.6公司財務(wù)管理部對承辦部門提交的合同進(jìn)行審查，就合同中付款方式、資金風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等明確提出審查意見；3.3.7公司行政辦公室對承辦部門提交的合同進(jìn)行審查，對承辦部門填寫意見的適當(dāng)性，合同對應(yīng)事項是否按規(guī)定審議審批，合同相對方是否具有主體資格，合同文本是否規(guī)范、表述是否準(zhǔn)確，合同簽訂是否對企業(yè)有重大法律風(fēng)險等明確提出審查意見；3.3.8上述合同審批相關(guān)部門及人員在審查中發(fā)現(xiàn)擬簽署的合同存在重大疑問的，應(yīng)及時向承辦部門了解情況；對于查明確有問題的合同可退回承辦部門進(jìn)行修訂，修訂后由承辦部門重新發(fā)起合同審批程序;3.3.9公司行政辦公室審查合同并提出審查意見后，提交相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審核；對于分管領(lǐng)導(dǎo)在進(jìn)行合同審核時提出的問題，承辦部門、行政辦公室和財務(wù)管理部應(yīng)當(dāng)解釋和說明情況，對于審核查明確有問題的合同退回承辦部門進(jìn)行修訂，修訂后由承辦部門重新發(fā)起合同審批程序；3.3.10公司相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)審核合同文本并簽署意見后，提交總經(jīng)理審批。3.4屬于下列情形的合同，由總經(jīng)理審批，并作出是否同意簽署正式合同的決定，同時總經(jīng)理可作為公司代表簽署經(jīng)審批的對外合同，也可在合同審批表上書面授權(quán)合同對應(yīng)業(yè)務(wù)的分管領(lǐng)導(dǎo)具體落實對外合同的簽署事宜：3.4.1公司單筆金額在15萬元（不含）以下的咨詢、服務(wù)類合同（含法律顧問服務(wù)、涉訴案件代理服務(wù)、評估、審計及勞務(wù)服務(wù)等）。3.4.2公司單筆金額1000萬元（不含）以下的糧油購銷類合同。3.4.3公司單筆糧油購銷類合同續(xù)簽，上年累積金額1000萬元（不含）以下的。3.4.4與首次合作客戶簽訂采購或銷售合同單筆金額20萬元（不含）以下。3.4.5公司單筆金額在5萬元（不含）以下的資產(chǎn)購置類合同。3.4.6公司單筆金額在5萬元（不含）以下的資產(chǎn)維修類合同。3.4.7按公司制度規(guī)定或出資人要求不需要提交相關(guān)決策會議審議事項的對應(yīng)合同。3.5按公司制度規(guī)定或出資人要求須提交公司總經(jīng)理辦公會審議通過事項的對應(yīng)合同,由總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理可作為公司代表簽署經(jīng)審批的對外合同，也可在合同審批表上書面授權(quán)合同對應(yīng)業(yè)務(wù)的分管領(lǐng)導(dǎo)具體落實對外合同的簽署事宜。3.5.1公司單筆金額在15萬元（含）以上的咨詢、服務(wù)類合同（含法律顧問服務(wù)、涉訴案件代理服務(wù)、評估、審計及勞務(wù)服務(wù)等）。3.5.2公司單筆金額1000萬元（含）以上的糧油購銷類合同。3.5.3與首次合作客戶簽訂框架合作協(xié)議；與首次合作客戶簽訂采購或銷售合同單筆金額20萬元（含）以上。3.5.4公司單筆糧油購銷類合同續(xù)簽，上年累積金額1000萬元（含）以上的糧油購銷類合同。3.5.5公司單筆金額在5萬元（含）以上，20萬元（不含）的資產(chǎn)購置類合同。3.5.6公司單筆金額在5萬元（含）以上，15萬元以下（不含）的資產(chǎn)維修類合同。3.5.7按公司制度規(guī)定或出資人要求需要提交總辦會審議事項的對應(yīng)合同。3.6屬于下列情形的合同，總經(jīng)理審核合同文本并簽署意見后，提交執(zhí)行董事審批、簽署：3.6.1按公司制度規(guī)定或出資人要求須由執(zhí)行董事決定的對外投融資、重大資產(chǎn)購置類事項的對應(yīng)合同，由執(zhí)行董事審批，并簽署經(jīng)審批的對外合同。3.6.2按公司制度規(guī)定或出資人要求須由執(zhí)行董事決定的除對外投融資、重大資產(chǎn)購置類之外事項的對應(yīng)合同，由執(zhí)行董事審批。執(zhí)行董事可作為公司代表簽署經(jīng)審批的對外合同，也可在合同審批表上書面授權(quán)合同對應(yīng)業(yè)務(wù)的分管領(lǐng)導(dǎo)具體落實對外合同的簽署事宜。3.7屬于下列情形的合同，合同對應(yīng)事項按規(guī)定須經(jīng)公司相關(guān)決策機制審議通過，且最高決策人明確簽署正式合同的審批意見后，承辦部門按要求報請成糧集團(tuán)審批；成糧集團(tuán)審批通過后，方可按規(guī)定完成合同簽署及用?。?.7.1單次資產(chǎn)購置總價50萬元（含）以上的（房地產(chǎn)、在建工程和生產(chǎn)經(jīng)營類設(shè)施設(shè)備）；3.7.2企業(yè)所有境外資產(chǎn)購置項目；3.7.3一次性公車或業(yè)務(wù)（裸車）購置金額20萬元以上；3.7.4企業(yè)投資額50萬及以上的單個工程類新建工程建設(shè)項目；3.7.5所有境外投資項目；3.7.6企業(yè)投資額50萬及以上的單個工程類建設(shè)項目（除投資類新建工程項目外）；3.7.7企業(yè)對外簽訂的融資類合同（與銀行簽訂的，由銀行提供的格式合同除外）。3.7.8單個固定資產(chǎn)購置價格大于3000萬余（含）的資產(chǎn)購置合同；3.7.9產(chǎn)權(quán)（含在建工程、股權(quán)）轉(zhuǎn)讓、核銷（減值）、無償劃轉(zhuǎn)、有償接收等資產(chǎn)處置合同；3.7.10單個工程項目總造價50萬元（含）以上的工程建設(shè)合同（含新建、改建、擴建、維修、裝修、拆除等）；3.7.11企業(yè)證券業(yè)務(wù)；3.7.12企業(yè)對外融資方案（向銀行或其他金融機構(gòu)借貸）；3.7.13企業(yè)資產(chǎn)（含在建工程）的轉(zhuǎn)讓、核銷（減值）、拆遷、移交、有償接收及（土地）收儲等資產(chǎn)事項；3.7.14企業(yè)資產(chǎn)（含在建工程）的抵押、質(zhì)押事項。3.7.15企業(yè)單次維修金額在50萬元（含）以上的維修項目（含建筑物、構(gòu)筑物、生產(chǎn)性設(shè)施設(shè)備）；3.7.16企業(yè)資產(chǎn)出租事項；3.7.17企業(yè)所屬資產(chǎn)的拆遷事項；3.7.18企業(yè)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)有償接收事項、股權(quán)、債權(quán)接收事項；3.7.19企業(yè)資產(chǎn)交易行為；3.7.20企業(yè)房改（公轉(zhuǎn)私）；3.7.21企業(yè)單項投資額50萬元以上的建設(shè)項目采購事項；3.7.22企業(yè)原值20萬元以上的固定資產(chǎn)報廢。3.8法律、法規(guī)規(guī)定必須使用標(biāo)準(zhǔn)文本的合同，以及與政府行政（事業(yè)）單位簽訂的合同，從其規(guī)定。但承辦部門應(yīng)按規(guī)定填寫合同審批表，并予以特別說明，并按本制度規(guī)定履行合同審批程序。3.8.1合同相對方提供其格式合同的，承辦部門必須認(rèn)真審查其合同文本，確因特殊情況無法對合同文本進(jìn)行修訂的，承辦部門應(yīng)當(dāng)在提交審批時予以說明，同時結(jié)合律師審查意見加強合同履行的風(fēng)險防控與管理。3.9承辦部門在按照本章第十條規(guī)定發(fā)起履行合同的審批程序時，原則上應(yīng)預(yù)留5個工作日供審批流轉(zhuǎn)。3.9.1承辦部門提交財務(wù)管理部審查的合同，原則上應(yīng)預(yù)留1個工作日供其審查；3.9.2承辦部門提交行政辦公室審查的合同，原則上應(yīng)預(yù)留2個工作日供其審查。3.9.3因合同在上述相關(guān)部門審查中發(fā)現(xiàn)問題，確需退回承辦部門修訂的，合同審查預(yù)留時間以承辦部門重新提交相關(guān)部門審查的時間為準(zhǔn)重新計算。3.10公司對外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。3.11同簽署后，承辦部門須到印章管理部門加蓋公司合同專用章或公章，同時須出示合同審批表和合同文本。合同超過一頁的須加蓋騎縫章；不得在空白或未填寫完整的合同上用印。4.0合同的履行4.1承辦部門負(fù)責(zé)全面開展已簽署合同的履行工作。在合同的履行過程中應(yīng)當(dāng)及時督促對方當(dāng)事人按合同規(guī)定履行其義務(wù)；同時承辦部門也應(yīng)當(dāng)執(zhí)行合同約定，履行合同賦予的權(quán)利義務(wù)。4.2承辦部門需做好雙方合同履行情況的記錄，取得應(yīng)有的履約憑據(jù)，存檔備查。4.3承辦部門在合同履行過程中發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人可能有下列情況之一的，應(yīng)當(dāng)在公司法律顧問指導(dǎo)下采取暫停支付、暫停交付合同標(biāo)的等中止履行我方合同義務(wù)等措施，并立即將情況向公司（業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)）報告：4.3.1對方不履行或者不全面、不適當(dāng)履行合同；4.3.2對方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化，或者有轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、逃避債務(wù)等情形；4.3.3對方喪失商業(yè)信譽；4.3.4其他可能損害公司權(quán)益的情形。4.4承辦部門在報告上述情形的同時，應(yīng)當(dāng)在律師指導(dǎo)下積極進(jìn)行調(diào)查取證，及時將調(diào)查結(jié)果書面上報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)，并備案行政辦公室。4.5因合同履行與第三方發(fā)生爭議或糾紛的，承辦部門應(yīng)及時將情況書面報告公司，并按照公司的決定開展?fàn)幾h或糾紛的解決工作。4.6經(jīng)公司審批或研究決定需采取訴訟或仲裁程序解決的，由公司行政辦公室牽頭、合同承辦部門配合共同辦理。凡進(jìn)入訴訟或仲裁程序的合同糾紛，承辦部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)證據(jù)材料，包括但不限于：4.6.1合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；4.6.2合同款項的承付、托收憑證；4.6.3合同履行的證據(jù)材料；4.6.4對方或我方違約的證據(jù)材料；4.6.5其他與合同糾紛有關(guān)的材料等。4.7經(jīng)訴訟或仲裁程序處理的合同糾紛，所取得的調(diào)解書、裁定書、判決書、支付令和其他有法律效力的文書原件應(yīng)與合同原件一并歸檔。4.8合同的變更、解除4.8.1合同履行過程中，如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更、解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商；4.8.2合同履行過程中，如需變更合同數(shù)量、單價、履約時間、付款期限等重要內(nèi)容，必須簽訂補充合同，補充合同與原合同具備同等法律效力；4.8.3變更、解除合同，必須采用書面形式（包括當(dāng)事人函件、電傳等），口頭形式一律無效。變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未簽署之前，原合同仍有效，仍應(yīng)繼續(xù)履行。4.9合同的變更、解除程序4.9.1按原合同事項審議審批程序?qū)ψ兏?、解除合同事項進(jìn)行審議審批；4.9.2按原合同審批簽署流程完成變更、解除合同的審批簽署流程（包括以來函、復(fù)函等函件方式對變更、解除合同內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)的）；4.9.3對需進(jìn)行合同終止處理，合同相對方認(rèn)同終止，但拒絕發(fā)函或簽訂終止協(xié)議的，按下列程序處理：按原合同審議審批程序?qū)K止合同進(jìn)行審議審批；按原合同簽署流程完成終止合同簽署；合同承辦部門以公司名義向合同相對方發(fā)律師函或公函對合同終止事項進(jìn)行確認(rèn)。5.0責(zé)任承擔(dān)5.1合同管理中涉及的相關(guān)部門及其工作人員應(yīng)當(dāng)遵守本的各項規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題后應(yīng)及時糾正。5.2在合同的簽訂、履行過程中，承辦部門或具體承辦人有主觀故意或重大失職行為，給公司造成不利影響的，一經(jīng)查實，由公司依據(jù)國家法律法規(guī)及公司相關(guān)制度規(guī)定對其作出相應(yīng)處理。6.0考核管理6.1承辦部門須遵守本制度的相關(guān)規(guī)定與管理流程，合同審批、簽訂及履行情況、合同資料上報及保管歸檔情況等，將納入對承辦部門的績效考核。7.0附則7.1本制度由公司行政辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂。7.2本制度經(jīng)公司相關(guān)決策會議審議通過，自頒布之日起執(zhí)行。7.3附件：XXX有限公司合同審批表XXX有限公司合同管理考核細(xì)則為規(guī)范和管理工作，提高合同管理水平，保證公司合同管理工作正常有序推進(jìn)，結(jié)合《XXX有限公司合同管理制度》與實際，制定本細(xì)則。一、考核部門公司行政辦公室是合同管理工作的考核部門。二、考核時間年末對各承辦部門的合同管理情況進(jìn)行考核。三、考核方式1.結(jié)合承辦部門遵守XXX合同管理制度，上報合同臺賬及需成糧集團(tuán)審核的合同之類，提請審核合同文本等日常工作進(jìn)行考核評價；2.對承辦部門的合同管理工作進(jìn)行檢查考核。四、考核內(nèi)容1.合同對應(yīng)事項未按規(guī)定經(jīng)成糧集團(tuán)或其他上級集團(tuán)審議審批的，一項扣0.2分。2.擬提交需公司行政辦公室審查的合同，在審查中發(fā)現(xiàn)存在合同相對方主體不適格，合同內(nèi)容表述欠規(guī)范、欠準(zhǔn)確，或經(jīng)律師審核意見應(yīng)當(dāng)修訂而未修訂等問題，需要退回承辦部門進(jìn)行修訂的額，一次扣0.1分；如承辦部門再次提交行政辦公室審查的合同仍存在上述問題，需再次退回修訂的，一次扣0.2分。3.承辦部門未按規(guī)定及時上報合同臺賬的，一次扣0.1分。附件XXX有限公司合同審批表合同編號：經(jīng)辦部門經(jīng)辦人日期合同名稱合同金額合同相對方經(jīng)辦部門意見財務(wù)管理部意見內(nèi)控部門意見業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)意見總經(jīng)理意見執(zhí)行董事意見第四節(jié)監(jiān)督管理（一）客戶管理辦法（等業(yè)務(wù)中心提供最新版）1.0目的及適用范圍為規(guī)范客戶管理，保證客戶穩(wěn)定開展，特制定本辦法。2.0客戶的界定凡是已經(jīng)采購過本公司產(chǎn)品，或是具有采購意向的都確定為公司客戶。根據(jù)客戶性質(zhì)、公司規(guī)模、信用狀況、合作渠道把客服劃分為經(jīng)銷商客戶（一級經(jīng)銷商、二級經(jīng)銷商）、團(tuán)購客戶（團(tuán)配渠道）、零售客戶和其它客戶。3.0客戶檔案建立和管理3.1已合作客戶3.2新開客戶，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人填寫《客戶信息登記表》《客戶定級表》，確保所填資料經(jīng)過核實及準(zhǔn)確性和正確性。3.3業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人完成《客戶信息登記表》《客戶定級表》后，由銷售內(nèi)勤核準(zhǔn)，無誤后由部門負(fù)責(zé)人簽字歸檔。3.4營銷中心編制《客戶信息表》存入數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫包含客戶信息登記表、客戶定級表、客戶信用記錄表、客戶回訪記錄表等。3.5對客戶的重大信息資料變動事項，以及客戶信用動態(tài)，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及時更新記入客戶檔案。3.6業(yè)務(wù)員離職時，不得將客戶資料帶走。在辦理離職手續(xù)時，必須完成業(yè)務(wù)后交接方可離開。3.7對未實現(xiàn)交易的客戶，由業(yè)務(wù)人員填寫《客戶信息登記表》，交營銷中心內(nèi)勤存檔并錄入客戶資源庫。3.8對解除合作關(guān)系的客戶，由銷售內(nèi)勤錄入客戶資源庫。4.0客戶開發(fā)和回訪4.1新客戶的首次拜訪，拜訪前應(yīng)做好準(zhǔn)備，提高拜訪質(zhì)量，并做好拜訪記錄。4.2業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人做好老客戶定期回訪工作。原則上重點客戶每個月至少回訪一次，以加強聯(lián)系并及時掌握客戶動向，并做好回訪記錄。5.0賬期客戶管理5.1對貨款到期但未能付款的客戶，業(yè)務(wù)員應(yīng)在第一時間上報部門經(jīng)理，并及時和客戶進(jìn)行溝通，了解原因，拿出解決方案，盡快追回貨款。同時，公司也將根據(jù)實際情況對該客戶暫停供貨或停止供貨，直到問題得以解決。成品糧配送應(yīng)急預(yù)案1.0目的為確保公司配送工作的各環(huán)節(jié)高效、有序進(jìn)行，最大限度減少食品安全事故發(fā)生，制定本預(yù)案。2.0汛期和冬季應(yīng)急在夏季高溫多雨和冬季寒冷多雨雪的季節(jié)，我公司將適當(dāng)調(diào)整庫存量。通過加強庫存商品的質(zhì)量管理，保證客戶正常的糧油供應(yīng)量。3.0自然災(zāi)害情況下的應(yīng)急處理如因自然災(zāi)害等原因，我公司將保障儲備的“市級小包裝儲備糧油”來保證貴單位的糧油供應(yīng)。如遇糧油產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，我公司將第一時間召回所有問題產(chǎn)品，同時承諾為貴單位更換同品種無質(zhì)量問題的商品。如發(fā)生食品質(zhì)量安全事故，我公司將成立食品安全應(yīng)急小組，在第一時間趕到現(xiàn)場，積極配合客戶開展應(yīng)急工作，并及時向公司報告情況，對事故可能造成的危害，協(xié)助相關(guān)部門采取措予以防范，并做好事件現(xiàn)場的取證，封存樣品等工作，經(jīng)有關(guān)機構(gòu)鑒定，確因我公司提供產(chǎn)品質(zhì)量問題所致，我公司承擔(dān)全部責(zé)任。4.0配送車輛交通事故的應(yīng)急處理如遇配送車輛在運輸途中發(fā)生故障或事故，當(dāng)事駕駛員應(yīng)立即向物流與安全部負(fù)責(zé)人報告。部門負(fù)責(zé)人接到報告后立即組織應(yīng)急車輛裝運貨物，保障客戶當(dāng)日需求。5.0食品安全事故的應(yīng)急處理5.1公司接到客戶食品安全事故報告后，立即成立安全事故應(yīng)急小組，由公司法定代表人任總指揮，總經(jīng)理為組長，公司其他班子成員為副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員。應(yīng)急小組下設(shè)事故調(diào)查組、事故處理組。5.2在接到客戶事故報告后，應(yīng)急小組應(yīng)在第一時間趕到現(xiàn)場，積極配合客戶開展搶救工作，高效及時救人，最大限度地減少人員傷亡，科學(xué)安排，消除事故對人員身體健康和生命安全威脅。5.3及時向公司報告情況，對事故可能造成的危害，協(xié)助相關(guān)部門采取措施予以防范，配合相關(guān)部門的勘查取證、封存樣品等工作。5.4及時掌握事故的相關(guān)情況，及時匯總信息，報告、通報情況，與企業(yè)外部部門及時匯報。5.5負(fù)責(zé)安全事故中不安全食品的召回、處理，事故處置完畢后，寫出事故報告及總結(jié)事故教訓(xùn)，提出改進(jìn)工作建議，并報送上級管理部門。6.0法定節(jié)假日的應(yīng)急供應(yīng)處理6.1如遇節(jié)假日期間應(yīng)急供應(yīng)需要，立即成供應(yīng)應(yīng)急小組，由公司法定代表人任組長，總經(jīng)理為副組長，公司其他班子成員、全體中干、庫房管理員、司機、搬運為成員。工作小組下設(shè)應(yīng)急調(diào)查組、應(yīng)急處理組。應(yīng)急小組全體人員必須確保電話24小時暢通，嚴(yán)禁設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移。6.2在接到應(yīng)急供應(yīng)后，應(yīng)急小組應(yīng)在第一時間趕到現(xiàn)場，認(rèn)真做好應(yīng)急處理，積極采取應(yīng)急配送措施，將市場供應(yīng)所需糧源及時到位、投放市場。6.3及時掌握應(yīng)急供應(yīng)需要的相關(guān)情況，及時匯總信息，報告、通報情況，及時向集團(tuán)倉儲貿(mào)易部匯報。6.4平時加強儲備的“市級小包裝儲備糧油”的管理，嚴(yán)格執(zhí)行儲備糧油各項管理制度，確保儲備糧油數(shù)量真實、質(zhì)量完好、調(diào)用高效。6.5加強配送車輛管理，所有配送車輛節(jié)假日期間必須停放在公司指定位置，所有配送車輛鑰匙必須掛在庫房內(nèi)指定位置。（三）食品安全自檢自查與報告制度1.0目的為了保證食品的質(zhì)量以及食品的安全，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)管管理的特別規(guī)定》等法律法規(guī)，特制定食品安全自查管理制度。2.0內(nèi)容2.1建立健全食品安全管理制度，加強對職工食品安全知識的培訓(xùn)，做好對所經(jīng)營食品的檢驗工作，依法從事食品經(jīng)營活動。2.2定期或不定期自行對所銷售的食品進(jìn)行檢驗，也可以委托符合本法規(guī)定的食品檢驗機構(gòu)進(jìn)行檢驗。2.3經(jīng)常檢查食品的外觀質(zhì)量，對包裝不嚴(yán)實或不符合衛(wèi)生要求的，及時予以處理，對過期、腐爛變質(zhì)的食品，立即停止銷售，并進(jìn)行無害化處理。2.4有條件的配備相應(yīng)的檢測設(shè)施，對銷售的食品進(jìn)行檢測，或委托食品檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測，經(jīng)檢測不合格的禁止上市銷售，并登記檢測結(jié)果存檔備查2.5定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。2.6如發(fā)生事故，在第一時間內(nèi)采取應(yīng)急措施防止危害擴散。應(yīng)急處置措施包括如下：2.6.1采取措施立即停止可能導(dǎo)致食品安全事故食品及原料的食用和使用；2.6.2密切注意已食用可能導(dǎo)致事故的人員，一旦出現(xiàn)不適癥狀的，立即送至醫(yī)院救治；2.6.3保護(hù)食品安全事故發(fā)生的現(xiàn)場，控制好保存可能導(dǎo)致食品事故的食品及原料，以便有關(guān)部門采集、分析等；2.6.4被污染的食品工具和用具進(jìn)行停止使用，進(jìn)行徹底清洗消毒，消除污染后才能繼續(xù)使用。2.7不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。第五節(jié)問題處理（一）商品退換貨管理辦法1.0目的為加強購銷商品的退換貨管理，確保商品退換貨規(guī)范化，明確責(zé)任，并做到有章可循，特制本辦法。2.0適用范圍本辦法適用于公司所有購銷商品。3.0職責(zé)與權(quán)限3.1采購入庫環(huán)節(jié)的退換貨，庫房管理員、質(zhì)檢員在商品入庫過程中對到貨商品進(jìn)行入庫檢查（參照《食品采購索證驗收管理制度》），對不符合要求的商品采取拒絕收貨處理。3.2銷售環(huán)節(jié)的退換貨，由業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)收集退換貨信息并做好與客戶的溝通解釋工作。因商品價格、質(zhì)量造成的退換貨由業(yè)務(wù)中心審核退換貨的合理性、理由真實性，提出處理意見。3.3配送環(huán)節(jié)的退換貨，由物流與安全部負(fù)責(zé)收集退換貨信息并將信息反饋給業(yè)務(wù)中心。因配送服務(wù)、商品品種或數(shù)量錯誤造成的退換貨，由物流與安全部審核退換貨的合理性、理由真實性及實際退換數(shù)量的準(zhǔn)確性，并將信息報業(yè)務(wù)中心審核。3.4換貨金額在1萬元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行；金額在1萬元（不含本數(shù)）以上3萬元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行；金額在3萬元（不含本數(shù)）以上5萬元（不含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行；換貨金額5萬元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行。3.5退貨金額在5000元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行；金額在5000元（不含本數(shù)）以上1萬元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行；金額在1萬元（不含本數(shù)）以上2萬元（不含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行；退貨金額2萬元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行。3.6物流與安全部負(fù)責(zé)退換貨具體處理工作，庫房管理員需核對實際退換數(shù)量，并在系統(tǒng)上做退換貨單據(jù)處理。在退換商品重新入庫時，需檢驗商品質(zhì)量，方可入庫。4.0退換貨標(biāo)準(zhǔn)4.1采購入庫時，對正在驗收入庫的商品，若發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量問題，如破包、霉變、污染、生蟲、異物等異常情況，或發(fā)現(xiàn)商品品種、數(shù)量與入庫單不符時，應(yīng)立即停止入庫，采取拒收處理，并立即上報業(yè)務(wù)中心聯(lián)系供應(yīng)商，無條件退換。4.2銷售環(huán)節(jié)中，對客戶使用過程中提出的商品質(zhì)量問題或其他原因要求的退換，業(yè)務(wù)員應(yīng)第一時間到達(dá)現(xiàn)場了解情況，并做好記錄（見附件4）。若屬于非肉眼可見質(zhì)量問題的(如重金屬超標(biāo)、黃曲霉毒素超標(biāo)等），應(yīng)封存樣品并帶回公司，質(zhì)檢員將樣品送第三方外檢檢測，若檢測報告顯示是質(zhì)量問題，及時告知物流與安全部安排商品退換；若屬于肉眼可見質(zhì)量問題的(如破包、霉變、污染、生蟲、異物等異常情況)，應(yīng)及時告知物流與安全部安排商品退換；若不屬于質(zhì)量問題（商品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)且商品外觀無異常），在充分調(diào)查后，提供相應(yīng)證據(jù)，與客戶做好溝通解釋工作，原則上不予退換。5.0其他事項與供應(yīng)商、銷售客戶確定買賣關(guān)系時，需在合同中明確退換貨的標(biāo)準(zhǔn)和條件，避免發(fā)生不必要的糾紛，保證正常業(yè)務(wù)開展。6.0附則6.1退貨流程圖6.2換貨流程圖6.3《XXX公司糧油商品退換貨審批單》6.4《XXX公司糧油商品退換貨記錄表》附件1退貨流程圖不符合退貨要求不符合退貨要求業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商客戶申請退貨客戶申請退貨1.退貨金額在5000元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行1.退貨金額在5000元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行2.金額在5000（不含本數(shù)）元以上1萬元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行報業(yè)務(wù)中心，聯(lián)系供應(yīng)商，退貨2.金額在5000（不含本數(shù)）元以上1萬元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行報業(yè)務(wù)中心，聯(lián)系供應(yīng)商，退貨業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員退貨入庫3.金額在1萬元（不含本數(shù)）以上2萬元（不含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行安排拉回退貨入庫3.金額在1萬元（不含本數(shù)）以上2萬元（不含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行安排拉回庫管調(diào)運符合退貨要求庫管調(diào)運符合退貨要求4.退貨金額2萬元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行報損/殘值處理4.退貨金額2萬元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行報損/殘值處理附件2換貨流程圖業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商客戶申請換貨業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商客戶申請換貨不符合換貨要求不符合換貨要求1.金額在1萬元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行1.金額在1萬元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審批同意后方可執(zhí)行業(yè)務(wù)員核定換貨原因業(yè)務(wù)員核定換貨原因2.金額在1萬元（不含本數(shù)）以上3萬元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行不影響二次銷售：入庫2.金額在1萬元（不含本數(shù)）以上3萬元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行不影響二次銷售：入庫符合換貨要求報損/殘值處理報業(yè)務(wù)中心，聯(lián)系供應(yīng)商，換貨影響二次銷售：登記、驗收庫管安排車輛換貨調(diào)運符合換貨要求報損/殘值處理報業(yè)務(wù)中心，聯(lián)系供應(yīng)商，換貨影響二次銷售：登記、驗收庫管安排車輛換貨調(diào)運3.金額在3萬元（不含本數(shù)）以上5萬元（不含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行3.金額在3萬元（不含本數(shù)）以上5萬元（不含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心經(jīng)理審核、業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行4.換貨金額5萬元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行4.換貨金額5萬元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行XXX公司糧油商品退換貨審批單申請部門經(jīng)辦人日期事由客戶：退換貨原因：貨品明細(xì)品種：規(guī)格：數(shù)量：貨品情況：單價：總金額：生產(chǎn)日期：到期日期：物流與安全部審核業(yè)務(wù)中心審核業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批執(zhí)行董事審批備注需附《XXX公司糧油商品退換貨記錄單》附件3附件4XXX公司糧油商品退換貨記錄單客戶名稱日期客戶反映的問題商品明細(xì)及數(shù)量品種：規(guī)格：數(shù)量：貨品情況：單價：總金額：生產(chǎn)日期：到期日期：商品狀態(tài)□是否生霉□是否生蟲□是否有雜質(zhì)□是否結(jié)塊□色澤是否正?！鯕馕妒欠裾Ｆ渌?“是”打√，“否”打×）退換貨標(biāo)準(zhǔn)類型□理化性質(zhì)量問題(如重金屬超標(biāo)、黃曲霉毒素超標(biāo)等）□非理化性質(zhì)量問題(如破包、霉變、污染、生蟲、異物等異常情況)□非質(zhì)量問題（商品質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)且商品外觀無異常）處理方案□退貨□換貨□質(zhì)量檢測□不予退換簽字確認(rèn)客戶簽字：業(yè)務(wù)員簽字：備注業(yè)務(wù)員需拍照問題商品并打印做為記錄單附件（二）滯銷、臨期商品處理制度1.0目的?為加強滯銷、臨期商品的管理，降低商品銷售過程中食品質(zhì)量安全風(fēng)險，降低公司損耗，特制訂本制度。2.0適用范圍適用于公司所有滯銷、臨期商品，均依本制度的規(guī)定辦理。3.0定義3.1滯銷商品的定義3.1.1滯銷商品是在一定期限內(nèi)出庫量或銷售量為零的商品。3.1.2“滯銷商品”的界定分為：商品保質(zhì)期為一年以上的（含一年），60天內(nèi)沒有出庫或銷售記錄的商品；商品保質(zhì)期為半年（含半年）以上不足一年的，30天內(nèi)沒有出庫或銷售記錄的商品；商品保質(zhì)期為90天（含90天）以上不足半年的，15天內(nèi)沒有出庫或銷售記錄的商品。3.2臨期商品的定義3.2.1依據(jù)國家工商總局制定的《食品市場分類監(jiān)管制度》對“臨期商品”做出消費提示的規(guī)定。臨期商品是接近保質(zhì)期，但沒有超過保質(zhì)期的商品，可以通過促銷等方式進(jìn)行銷售使用。3.2.2“臨期商品”的界定分為：商品保質(zhì)期為一年以上的，期滿之日前45天；商品保質(zhì)期為半年以上不足一年的，期滿之日前20天；商品保質(zhì)期為90天以上不足半年的，期滿之日前15天。4.0職責(zé)與權(quán)限4.1物流與安全部嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則出庫商品，庫房管理員嚴(yán)格把關(guān)商品質(zhì)量，拒收超過保質(zhì)期1/3的商品。每月統(tǒng)計整理好滯銷、臨期的商品，并填寫《XXX公司滯銷、臨期商品庫存表》。4.2業(yè)務(wù)中心采購負(fù)責(zé)采購合同管理和供應(yīng)商行為約束，采購進(jìn)庫的商品生產(chǎn)日期不得超過該商品保質(zhì)期的1/3?。加強和供應(yīng)商的溝通，臨近保質(zhì)期的處理界限、雙方對臨近保質(zhì)期商品管理的權(quán)利和義務(wù)。4.3業(yè)務(wù)中心銷售嚴(yán)格按照客戶需求、商品保質(zhì)期分類備貨，嚴(yán)禁大批量、不合理備貨。業(yè)務(wù)中心需及時跟蹤客戶商品需求，及時更新備貨信息，嚴(yán)禁出現(xiàn)正常備貨后滯銷的情況。因商品備貨過量、商品滯銷導(dǎo)致商品臨期由業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)。4.4業(yè)務(wù)中心業(yè)務(wù)員根據(jù)客戶需求向采購人員下訂單，采購人員按照訂單備貨后，由業(yè)務(wù)中心業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)跟蹤該批商品的銷售進(jìn)度，嚴(yán)禁出現(xiàn)正常備貨后滯銷的情況。若該批商品滯銷導(dǎo)致商品臨期、過期，給公司造成的經(jīng)濟損失由該業(yè)務(wù)員全部承擔(dān)。4.5物流與安全部負(fù)責(zé)庫存商品的質(zhì)量安全，因倉庫條件或保管不善導(dǎo)致商品出現(xiàn)質(zhì)量問題無法銷售、未嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則出庫商品導(dǎo)致商品臨期由物流與安全部負(fù)責(zé)。4.6針對不能退、換貨的臨期商品，且不影響到顧客消費安全，符合國家《食品市場分類監(jiān)管制度》等相關(guān)食品安全制度，由定價小組制定銷售價格（參照《商品銷售定價管理辦法》），由業(yè)務(wù)中心明確處理渠道。4.7所有滯銷、臨期商品需與關(guān)聯(lián)部門確認(rèn)（業(yè)務(wù)中心及財務(wù)管理部簽字確認(rèn)）（見附件6）。以上環(huán)節(jié)確認(rèn)后，銷售虧損金額在1萬元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意后方可執(zhí)行；虧損金額在1萬元（不含本數(shù)）以上3萬元（含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽批同意后方可執(zhí)行；虧損金額在3萬元（不含本數(shù)）以上5萬元（不含本數(shù)）以下的，由業(yè)務(wù)中心分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行；虧損金額5萬元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行。5.0滯銷、臨期商品處理流程5.1滯銷、臨期商品處理流程5.1.1滯銷、臨期商品處理流程圖（見附件一）5.1.2物流與安全部每月初清點滯銷、臨期的商品，并填寫《XXX公司滯銷、臨期商品庫存表》，在每月5日前報給業(yè)務(wù)中心。5.1.3業(yè)務(wù)中心在接收物流與安全部遞交《XXX公司滯銷、臨期商品庫存表》2個工作日內(nèi)，與供應(yīng)商溝通商品是否可退換貨。針對可退換的商品，業(yè)務(wù)中心需在15個工作日內(nèi)完成商品退換；針對不可退換的商品，業(yè)務(wù)中心需在2個工作日內(nèi)填寫《XXX公司滯銷、臨期商品庫存表》中商品成本單價和總金額，并制定銷售方案。5.1.4業(yè)務(wù)中心根據(jù)制定的銷售方案，在商品過期前完成商品的全部銷售。5.1.5商品保質(zhì)期為一年以上的，期滿之日前45天的商品、商品保質(zhì)期為半年以上不足一年的，期滿之日前20天的商品、商品保質(zhì)期為90天以上不足半年的，期滿之日前15天的商品，在商品銷售時，均要在商品標(biāo)簽上標(biāo)識明確為臨期商品。6.0附則6.1臨期商品處理流程圖6.2《XXX公司滯銷、臨期商品庫存表》6.3《XXX公司滯銷、臨期商品虧損金額審批單》附件1滯銷、臨期商品處理流程圖滯銷、臨期滯銷、臨期的商品物流與安全部制作《物流與安全部制作《滯銷、臨期商品庫存表》 業(yè)務(wù)中心判斷《業(yè)務(wù)中心判斷《滯銷、臨期商品庫存表》里商品是否可退換是 是業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)商品退換貨 業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)商品退換貨 否否業(yè)務(wù)中心在《業(yè)務(wù)中心在《滯銷、臨期商品庫存表》上填寫商品進(jìn)價業(yè)務(wù)中心制定業(yè)務(wù)中心制定滯銷、臨期商品的銷售方案，并完成銷售銷售虧損金額審批按職責(zé)與權(quán)限中內(nèi)容執(zhí)行銷售虧損金額審批按職責(zé)與權(quán)限中內(nèi)容執(zhí)行附件2《XXX公司滯銷、臨期商品庫存表》序號存貨規(guī)格型號單位數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期有效日期成本單價總金額備注滯銷、臨期原因：物流與安全部意見：業(yè)務(wù)中心意見：附件3XXX公司滯銷、臨期商品虧損金額審批單申請部門經(jīng)辦人日期事由貨品明細(xì)品種：規(guī)格：數(shù)量：單價：總金額：生產(chǎn)日期：到期日期：貨品情況：物流與安全部審核業(yè)務(wù)中心審核財務(wù)管理部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批執(zhí)行董事審批備注（三）過期商品處理制度1.0目的?為加強過期商品的管理，降低商品銷售過程中食品質(zhì)量安全風(fēng)險，降低公司損耗，特制訂本制度。2.0適用范圍適用于公司所有過期商品，均依本制度的規(guī)定辦理。3.0定義3.1過期商品的定義過期商品是超過了商品保質(zhì)期，不可在食品流通市場銷售的商品。4.0職責(zé)與權(quán)限4.1物流與安全部嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則出庫商品，庫房管理員嚴(yán)格把關(guān)商品質(zhì)量，拒收超過保質(zhì)期1/3的商品。每月統(tǒng)計整理好已過期的商品，并填寫《XXX公司過期商品庫存表》。4.2業(yè)務(wù)中心銷售嚴(yán)格按照客戶需求、商品保質(zhì)期分類備貨，嚴(yán)禁大批量、合理安排備貨。業(yè)務(wù)中心需及時跟蹤客戶商品需求，及時更新備貨信息，嚴(yán)禁出現(xiàn)正常備貨后滯銷的情況。因商品備貨過量、商品滯銷導(dǎo)致商品過期由業(yè)務(wù)中心負(fù)責(zé)。4.3物流與安全部負(fù)責(zé)庫存商品的質(zhì)量安全，因倉庫條件或保管不善導(dǎo)致商品出現(xiàn)質(zhì)量問題無法銷售、未嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則出庫商品導(dǎo)致商品過期由物流與安全部負(fù)責(zé)。4.4針對不能退、換貨的過期商品，由物流與安全部進(jìn)行背靠背詢價，過期商品不可進(jìn)入食品流通市場，并與客戶簽訂《承諾書》。4.5針對不能退、換貨且無法殘值處理的過期商品，按照公司《商品報損及殘值處理制度》執(zhí)行。4.6所有過期商品需與關(guān)聯(lián)部門確認(rèn)（業(yè)務(wù)中心及財務(wù)管理部簽字確認(rèn)）（見附件6）。以上環(huán)節(jié)確認(rèn)后，過期商品銷售虧損金額在1萬元（含本數(shù)）以下的，由物流與安全部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可執(zhí)行；金額在1萬元（不含本數(shù)）以上3萬元（含本數(shù)）以下的，由物流與安全部分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后方可執(zhí)行；虧損金額在3萬元（不含本數(shù)）以上5萬元（不含本數(shù)）以下的，由物流與安全部分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行；虧損金額5萬元（含本數(shù)）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行。5.0過期商品處理流程5.1過期商品處理流程5.1.1過期商品處理流程圖（見附件二）5.1.2物流與安全部每月初將清點的已過期商品，并填寫《XXX公司過期商品庫存表》，在每月5日前報給業(yè)務(wù)中心。5.1.3業(yè)務(wù)中心在接收物流與安全部遞交《XXX公司過期商品庫存表》2個工作日內(nèi)填寫《XXX公司過期商品庫存表》中商品成本單價和總金額，并報物流與安全部。5.1.4物流與安全部接收業(yè)務(wù)中心遞交《XXX公司過期商品庫存表》5個工作日內(nèi)進(jìn)行詢價擇優(yōu)。在銷售過程中，物流與安全部要明確銷售渠道（不可在食品流通市場銷售），并與客戶簽訂《承諾書》。5.1.5針對不能退、換貨且無法銷售的商品，按照公司《商品報損及殘值處理制度》執(zhí)行。6.0附則6.1過期商品處理流程圖6.2《XXX公司過期商品庫存表》6.3《承諾書》6.4《XXX公司過期臨期商品虧損金額審批單》附件1過期商品處理流程圖已過期商品已過期商品物流與安全部制作《過期商品庫存表》物流與安全部制作《過期商品庫存表》 業(yè)務(wù)中心在《過期商品庫存表》上填寫商品進(jìn)價業(yè)務(wù)中心在《過期商品庫存表》上填寫商品進(jìn)價 物流與安全部判斷過期商品是否可進(jìn)行殘值處理物流與安全部判斷過期商品是否可進(jìn)行殘值處理是是物流與安全部背靠背詢價物流與安全部背靠背詢價否物流與安全部與客戶簽訂《承諾書》否物流與安全部與客戶簽訂《承諾書》按照公司《商品報損及殘值處理制度》執(zhí)行按照公司《商品報損及殘值處理制度》執(zhí)行銷售虧損金額審批按職責(zé)與權(quán)限中內(nèi)容執(zhí)行銷售虧損金額審批按職責(zé)與權(quán)限中內(nèi)容執(zhí)行附件2《XXX公司過期商品庫存表》序號存貨規(guī)格型號單位數(shù)量生產(chǎn)日期保質(zhì)期有效日期單價總金額備注過期原因：物流與安全部意見：業(yè)務(wù)中心意見：附件3承諾書（公司/個人），做出承諾：我（司）于年月日在XXX有限公司采購的，數(shù)量為，批次為，我（司）承諾該批商品決不流入食品流通市場。承諾人：附：1.若采購方為單位，需提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法人身份證復(fù)印件，并蓋鮮章。2.若采購方為個人，需提供本人身份證復(fù)印件，并簽字按手印。附件4XXX公司過期臨期商品虧損金額審批單申請部門經(jīng)辦人日期事由貨品明細(xì)品種：規(guī)格：數(shù)量：單價：總金額：生產(chǎn)日期：到期日期：貨品情況：物流與安全部審核業(yè)務(wù)中心審核財務(wù)管理部審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批執(zhí)行董事審批備注（四）商品報損及殘值處理制度（新增）1.0目的為規(guī)范公司對變質(zhì)品、破損品的處理流程，加快對報損品的處理速度，有效控制商品庫存損耗，確保