食品質量安全管理體系

附件3糧油供應商評價表供應商名稱：供應商地址：產品品種及價格評價內容評價部門產品價格產品質量服務質量業(yè)務中心物流與安全部評價結果備注：評價情況填“優(yōu)秀、良好、合格、不合格”。（三）關鍵過程控制1.0總則本公司對食品銷售的全過程進行科學、充分的危害分析，針對食品采購驗收、儲存、銷售過程、運輸等可能發(fā)生污染的環(huán)節(jié)，制定和落實防范措施，并考慮可能遭受人為破壞和蓄意污染的情況，依據危害分析的結果制定并實施關鍵過程控制方案，嚴防污染事件發(fā)生，確保食品銷售過程中的食品安全。2.0食品采購與驗收控制2.1業(yè)務中心采購按照采購管理辦法對采購商品的供應商進行評價、選擇，建立合格供應商名錄；2.2物流與安全部應建立食品采購索證驗收管理制度，索取供應商的合法證明，包括：營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、食品經營許可證、商品檢驗報告、出入境檢驗檢疫入境貨物檢驗檢疫證明等相關證明；2.3物流與安全部保持良好操作規(guī)范，做好產品的追溯性記錄；2.4物流與安全部執(zhí)行相關食品的驗收流程和準則，以確保采購產品符合食品安全相關國家、行業(yè)及地方標準。每批商品經驗收合格后，方可銷售；2.5物流與安全部做好食品進貨查驗記錄，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數量、生產日期、保質期、供應商名稱、進貨日期等內容，或者保留載有相關信息的進貨票據。3.0食品儲存控制3.1常溫存放的食品應根據產品選擇適宜的儲存環(huán)境。3.2應保證儲存食品的包裝和容器安全無害，保持清潔，防止污染，不得將食品與有毒、有害物品一同儲存。4.0食品銷售過程控制4.1商品包裝的標識4.1.1食品的包裝材料應達到相關國家和地方衛(wèi)生標準的要求，不含影響食品質量及消費者健康的有害成分，包裝強度設計應足夠承受保質期限內的搬運、儲存而不影響食品的質量。4.1.2預包裝食品的陳列外包裝上應該按國標GB7718《預包裝食品標簽通則》的要求清晰標注相關的信息。商品信息應真實，不得誤導消費者。4.1.3進口食品應當有中文標簽、中文說明書。4.2銷售食品的保質期和銷售期限4.2.1食品的保質期應符合商品質量標準的規(guī)定，銷售的食品必須嚴格控制在保質期內，做到先進先出，并為消費者預留合理的存放和使用時間；4.2.2預包裝食品按照制造商標注于包裝上的生產日期和保質期管理；4.3代銷存放場地的管理4.3.1以代銷的方式進行食品銷售，須對代銷合作方及食品存放地進行審核；4.3.2簽訂代銷合同，明確代銷合作方的食品安全義務和責任。4.3.3對代銷合作方存放食品場地定期進行衛(wèi)生檢查，檢查內容包括：人員、設施設備、衛(wèi)生操作等方面，發(fā)現問題要求代銷合作方整改。4.4問題商品的處理4.4.1制定明確的食品安全事件處理制度和問題商品召回制度。根據相關法律法規(guī)，任何不恰當的、不安全的、標簽錯誤的或不符合質量標準的商品均不得銷售；4.4.2食品安全事件一經發(fā)生，立即啟動食品安全事件處理流程。主要包括顧客投訴，政府部門的抽、調查以及協查過程中發(fā)現的食品安全事件。4.4.3應根據食品的可溯源程序，事件影響的大小，健康損害風險的大小等因素，將問題商品或食品安全事件進行分析，然后分級別、分步驟開展實施。4.4.4對重大食品安全事件，應建立內部應急處理小組，對發(fā)生質量或安全問題的食品的應急處理及時做出決策并付諸實施。4.5銷售記錄保留載有相關信息的銷售票據，票據內容包括食品的名稱、規(guī)格、數量、購貨者名稱、銷售日期等內容。5.0運輸5.1總則識別運輸過程對產品品質和安全的影響因素，建立運輸管理臺賬。5.2運輸服務供應商5.2.1當運輸過程委托外部供應商實施時，應基于滿足組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產品的能力，確定外部供應商的選擇，并加以實施。5.2.2應與該外部供應商簽訂合同或協議，實施充分溝通確保其了解公司要求，并采取措施保證該過程同時符合相關要求。5.3運輸設備管理5.3.1應建立運輸設備的臺賬信息，明確并配備必要的防護措施，確保運輸食品所需的溫度、濕度和環(huán)境等特殊要求，運輸設備廂體應清潔、無毒、無害、無異味、無污染，并符合相關食品衛(wèi)生要求。不得將食品與有毒、有害物品一同運輸。5.3.2運輸設備應依相關法規(guī)要求予以合法登記，并取得相應的運營資質。運輸設備應按照法規(guī)要求做好車輛的標志管理，明確載重量，防止過載對道路交通安全及產品品質造成影響。5.3.3運輸設備的維護保養(yǎng)、維修、檢驗應依照國家相關法規(guī)的要求嚴格實施。5.4運輸過程管理5.4.1具有強烈氣味的食品和容易吸收異味的食品、產生較多乙烯氣體的食品和對乙烯敏感的食品、不同加工狀態(tài)的食品不應進行拼裝混運，注意防止交叉污染。嚴禁與任何有毒、有害品或其他易燃、易爆危險品混裝運輸。5.4.2食品運輸包裝材料應完好、清潔、無污染、無異味、無毒、無害，符合國家食品安全和衛(wèi)生法規(guī)及標準要求，且應具有一定的保護性，在裝卸、運輸和儲存過程中能夠避免內部食品受到損傷。5.5運輸過程監(jiān)控裝車前，應對運輸設備內外狀況進行檢查，確保設備運轉正常、廂體密封性良好，且清潔衛(wèi)生。（四）進貨查驗制度1.0目的為了加強本公司食品質量安全監(jiān)督管理，確保本公司按照法定條件、要求從事食品經營活動，銷售符合法定要求的食品，保護消費者的合法權益，依據《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本制度。2.0范圍凡是本公司購進食品都必須遵守本制度。3.0查驗要求3.1購進的任何食品應當提前進行查驗。3.2在購進食品成品時，應查驗證明供應商主體資格合法的有效證件（即有效期內的營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、食品經營許可證），并按批次向供貨方索取證明食品質量安全符合標準或規(guī)定的產品出廠檢驗報告，索取具有法律效力的檢驗報告，并保存原件或者復印件。3.3采購的食品主要感官查驗、標識，驗證證件及合格證明材料（即有效期內的營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、食品經營許可證、產品檢驗報告等）。3.4應加強檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，應及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，不得進入庫。3.5在采購時，對查驗不合格和無合法來源的產品，應拒絕進貨。發(fā)現有假冒偽劣食品時，應及時報告當地工商行政管理部門。3.6物流與安全部根據食品相關進貨查驗制度，如實記錄產品的名稱、規(guī)格、生產日期或者生產批號、保質期、進貨日期等內容，并保存相關憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產品保質期滿后六個月。（五）食品采購索證驗收管理制度1.0范圍采購一切食品、食品容器、包裝材料、食品用具、設備、洗滌劑、消毒劑時，都必須遵守本制度。2.0內容2.1業(yè)務中心采購按照采購管理辦法執(zhí)行。2.2供貨方必須提供營業(yè)執(zhí)照、食品生產許可證、食品經營許可證。每批次產品需提供質檢報告。2.3采購時一般應兩人以上參加，并按《采購管理辦法》執(zhí)行。大宗食品采購應堅持“三重一大”議事規(guī)則提請審議。2.4業(yè)務中心采購必須采購合格食品成品，并配合物流與安全部按國家有關規(guī)定進行索證。物流與安全部檢查核對合格證中記載的產品名稱、生產日期、批號等必須與產品相符，不能有涂改、偽造的情況。2.5采購的預包裝食品的包裝上應當有標簽2.5.1標簽應當標明下列事項：名稱、規(guī)格、凈含量、生產日期；成分或者配料表；生產者的名稱、地址；保質期；產品標準代號;貯存條件;所使用的食品添加劑在國家標準中的通用名稱;生產許可證編號;經營轉基因食品應當按照規(guī)定顯著標示；法律、法規(guī)或者食品安全標準規(guī)定應當標明的其他事項。2.6物流與安全部在食品驗收出入庫時，要查驗所購食品有無檢驗合格證明（批次報告）。2.7不準用化肥袋、農藥袋、黑色塑料袋等非食品用包裝盛裝各種食品，應該封裝的食品必須封裝。（六）食品送檢管理制度1.0目的為進一步加強食品質量的監(jiān)督管理，杜絕假冒偽劣食品進入市場，維護消費者合法權益，保護人民群眾的身體健康，根據國家發(fā)改委、國家糧食局、財政部、衛(wèi)計委、工商總局、質監(jiān)總局、國家認監(jiān)委發(fā)布的《糧食質量監(jiān)管實施辦法》，特制定本制度。2.0適用范圍本規(guī)程適用于本企業(yè)自主品牌糧油產品及食品送第三方檢測機構檢測必須遵守本制度。3.0送檢品種送檢檢測的主要品種為小麥粉、大米、食用植物油。4.0工作要求4.1送檢檢測時間為定期檢測。定期檢測每年度一次。4.2送檢食品的檢驗項目按國家標準執(zhí)行。4.3物流與安全部要密切配合第三方檢測機構開展工作，按照國家規(guī)定的食品樣品扦樣方法，共同扦取食品樣品。4.4物流與安全部要建立送檢臺賬，對送檢樣品進行登記，在規(guī)定時間內聯系第三方檢測機構索取檢驗結果報告單。4.5樣品在運送、保存過程中必須采用適當措施，防止樣品損壞，避免可能發(fā)生的霉變、生蟲、揮發(fā)成分逸散及污染等。檢驗樣品在檢驗結束后應妥善保管至少一個月，以備復檢。對易發(fā)生變化的檢驗項目不予復檢。對檢驗項目易發(fā)生變化的樣品和易變質的樣品不予保存，但應事先聲明。（七）食品留樣管理制度1.0目的建立留樣管理制度，為產品質量安全追溯或調查提供樣品。2.0適用范圍適用于成品食品的留樣管理。3.0內容3.1留樣定義及目的3.1.1留樣定義：企業(yè)按規(guī)定保存的用于產品質量安全追溯或調查的產品樣品為留樣。3.1.2留樣目的：為產品質量安全追溯或調查提供實物依據。3.2留樣要求3.2.1所留樣品要能代表被取樣批次的成品食品的整體綜合指標。3.2.2成品均需每批作常規(guī)留樣，產品首次進貨必須留樣，常規(guī)留樣為留樣備查品，作為樣品檢驗出現異常、產品在貯存期間或銷售過程中出現異常時復檢用樣。3.2.3因質量問題做銷售退換貨處理的產品，均需做留樣處理，作為復檢用樣。3.3留樣貯存3.3.1所留樣品須按要求包裝或密封，并做好記錄。3.3.2產品留樣原則上儲存在相應留樣室，貯藏環(huán)境與物料規(guī)定的貯藏條件一致，在外包裝上貼好標簽，并保持清潔。3.3.3留樣室環(huán)境：留樣室內應有溫、濕度儀，溫度保持10-30℃，45%≤濕度≤75%。3.4留樣樣品的放置3.4.1留樣樣品應按品種分區(qū)存放，并按規(guī)格、生產日期、批號分別排列整齊；3.4.2每個留樣柜內的品種、批號等應有明顯的標志，并易于識別。3.5留樣程序凡留樣樣品須由物流與安全部標明品名、批號、取樣日期、樣品來源等，并做好登記。3.6留樣期限：留樣產品按貯存條件保存到該批次食品全部出庫后三個月。3.7留樣處理與銷毀3.7.1留樣期滿一個月內，填寫留樣處理申請表，并注明相關事項，由物流與安全部經理審核后進行處理；3.7.2物流與安全部按要求對留樣樣品進行銷毀，并有銷毀人員、監(jiān)督人員分別簽字。（八）樣品檢測管理制度1.0目的為規(guī)范公司樣品檢測管理的流程，提高樣品檢測的有效性和準確性。2.0范圍?適用于本公司檢測室樣品的自檢管理。3.0檢測原則檢測工作是質量檢測工作的關鍵環(huán)節(jié)，必須嚴格按照國家相關規(guī)定執(zhí)行，不得擅自更改。檢驗室配置專業(yè)檢化驗設備，配備具有專業(yè)資質檢化驗人員，并持證上崗。4.0檢測流程檢驗之前必須嚴格檢查儀器、量具、材料及水電等條件是否符合要求。檢驗中必須認真做好原始記錄，原始記錄應完整無缺，不得涂改（包括數據、圖表、照片、現象說明等）。?檢驗人員應用誤差分析知識正確處理檢測數據，不得擅自取舍數據，并按有關公式推算結果，由復核人復核。檢驗工作完成后，由檢驗人員出具檢驗結果，要求依據充分，結果準確，結論合理，文字簡練流暢。（九）食品儲存、配送管理制度1.0目的為保證在糧油產品入庫到最終完成交付客戶使用的過程中，規(guī)范搬運、儲存、包裝、保護和交付等活動，以防止直接影響產品的質量、安全，特制訂本制度。2.0適用范圍本制度適用于我司生產經營食品的儲存、運輸過程。3.0職責負責存儲及配送交付過程的食品質量安全管理工作。4.0管理要求4.1裝卸搬運要求4.1.1裝卸作業(yè)人員應規(guī)范著裝，嚴禁赤背和穿拖鞋上下貨物；4.1.2使用與產品特性相適應的容器和搬運工具，防止對產品造成損壞；4.1.3對搬運工具進行適當的維護、保養(yǎng)和檢查，確保搬運工具的使用安全性；4.1.4定期對搬運工具進行清洗或清掃。裝載表面不能有油污、鐵銹和積垢，以免造成對原料的污染，影響食品安全；4.1.5搬運中，注意保護產品標識，防止丟失或損壞；4.1.6貨物裝卸應做到輕拿輕放，防止破袋（箱）漏包，造成貨物污染；4.1.7對搬運人員進行培訓，符合規(guī)范要求。4.2倉儲要求4.2.1產品必須經物流與安全部檢驗人員檢驗合格后入庫。物流與安全部庫房管理人員須核實入庫名稱、數量，檢查產品的合格標識及食品質量安全相關準入資料。4.2.2物品經清點后入庫，應當在入庫登記臺賬上登記，并注明進入貨物的供應商、入庫時間，批號。4.2.3對于待檢和不合格物品必須采取隔離措施，以防誤用。4.2.4倉儲環(huán)境要求通風、干燥、明亮、清潔、通暢，庫內應配置溫度計和濕度計，定時干燥通風，保持庫內空氣新鮮。4.2.5儲存場所、容器、工具和設備應當安全、無害，保持清潔，設置紗窗、通風設備、擋鼠板等有效防鼠、防蟲、防潮設施，不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。4.2.6食品應當按品種、批次、規(guī)格分類存放，做到隔墻離地，按照規(guī)定的區(qū)域在墊板上堆放，外觀相似的產品盡量避免相鄰堆放。4.2.7庫內袋裝25—50公斤米面堆高原則上不得超過十層，紙箱裝糧油原則上不得超過六層，嚴禁超高堆碼，防止安全事故發(fā)生。4.2.8退貨食品應單獨堆碼，并標明數量、規(guī)格、品種、退貨原因、廠商聯系方式。4.2.9有毒、有害、有污染的物品必須單獨存放有專人管理，禁止和其他物資混放、混裝、混合搬運。4.2.10經常查看庫存產品并做好盤點和檢驗工作，根據檢驗的結果采取相應的處理措施。4.2.11產品必須經檢驗合格后出庫。物流與安全部須核實出庫名稱、數量，檢查產品的合格標識。4.2.12產品經清點后出庫，應當在出庫檢驗臺賬上登記，并在臺賬上注明出庫貨物的客戶、出庫時間，批號。4.2.13產品一經出庫后，若需要在系統上更改銷售訂單或打銷售退單，需在退單登記表上注明退單客戶名稱、退單類型、退單原因等信息，業(yè)務員需簽字確認后方可執(zhí)行退單操作。4.3配送要求4.3.1做好產品交付給客戶前的質量安全保護措施；4.3.2裝車與交付時仔細核對配送單據所列產品名稱、數量；4.3.3貨物運輸應實行專人、專車，運輸工具應每周清掃、消毒；4.3.4貨物應密閉運輸，防止雨水浸濕和灰塵污染；4.3.5配送組給客戶送貨時，應做到合理堆放，品種、規(guī)格、數量正確，不搞野蠻運輸和裝卸；4.3.6通過物流給客戶送貨時，一般將貨物交給客戶指定的運輸企業(yè)。要與運輸企業(yè)簽必要的安全協議，以明確保護產品質量安全的責任。如果發(fā)現運輸企業(yè)有嚴重的拖延時間、損壞貨物或造成產品二次污染的情況，應建議更換運輸企業(yè)，并向承運企業(yè)索賠；4.3.7應完善與運輸企業(yè)的貨物交接手續(xù)，明確食品運輸過程對方需承擔的食品質量安全責任。4.3.8以上過程中如發(fā)現質量、數量等安全問題，應由發(fā)現人通知物流與安全部，及時采取糾正措施。（十）粉塵管理制度1.0目的為保障職工的安全與職業(yè)健康，防止職業(yè)危害，結合崗位實際，特制定本制度。2.0使用范圍適用于公司倉庫間產生的粉塵。3.0定義粉塵是指懸浮在空氣中的固體微粒。4.0職責4.1物流與安全部負責粉塵的日常監(jiān)督管理工作。4.2庫房管理員負責倉庫粉塵的日常清掃與管理。5.0粉塵的管理與清掃要求5.1員工在從事粉塵作業(yè)時，必須佩帶防塵口罩，并在工作過程中不得隨意摘除口罩，同時要保證口罩的清潔與性能。5.2常態(tài)保持工作場所的清潔，以免粉塵積累過多，每日至少應清潔一次。清掃時以掃帚、抹布為主，不得使用壓縮空氣吹掃粉塵。5.3損壞、過期的面粉應單獨存放一個區(qū)域，并防止粉塵飛揚，并做好防塵處理。5.4庫房內不準使用火種及吸煙。5.5貨物堆放整齊、控制堆碼高度，留出合適通道。5.6每周應對粉塵作業(yè)場所內的通風設備運轉情況、員工作業(yè)情形、空氣流通與粉塵狀況進行檢查，做好防范措施。5.7保持良好的個人衛(wèi)生，及時清除身體各個部位的粉塵，避免吸入體內。（十一）商品銷售定價管理辦法1.0總則1.1為了規(guī)范公司銷售產品的價格管理體系，更快的對市場和客戶需求做出反應，特制定本辦法。1.2本辦法適用于XXX有限公司（以下簡稱XXX）所有經營產品的定價。1.3本辦法僅適用于XXX銷售產品定價。2.0定價小組領導機構及定價流程2.1成立定價小組機構2.1.1定價小組由公司總經理牽頭，設立以總經理為組長，包含業(yè)務中心分管領導、業(yè)務中心負責人、財務部負責人、業(yè)務中心采購負責人等組成的不少于5人的定價小組。2.2定價小組工作職責2.2.1組織制定公司產品銷售指導價及完善商品銷售定價管理辦法。2.2.2監(jiān)督銷售業(yè)務按定價管理辦法開展業(yè)務。2.2.3組織員工定價管理辦法的相關培訓及學習。2.2.4負責處理涉及商品銷售定價管理其他事務。2.3定價流程2.3.1業(yè)務中心核算產品所有成本和費用，根據市場上的同類產品市場銷售價進行價格調研分析，并結合客戶需求價位、終端市場行情給出銷售產品指導價。2.3.2財務部根據業(yè)務中心提供的相關信息，進行成本測算，并給與指導意見。2.3.3定價小組機構簽字確認給出最終銷售指導價。3.0定價原則、依據及審批流程3.1定價原則3.1.1遵循市場化原則。3.1.2同一產品同一價格的原則。3.1.3利益最大化與市場接受相結合原則。3.2定價依據3.2.1產品成本及利潤因素。3.2.2市場同類產品價格因素。3.2.3產品的質量及市場接受程度因素。3.3定價流程3.3.1高于公司產品指導價銷售，可不走定價審批流程。3.3.2低于公司產品指導價銷售，需由業(yè)務中心填寫《銷售定價單》走審批流程。3.3.3促銷活動:促銷活動的開展由業(yè)務中心負責。定價小組根據定價原則及依據制定活動定價形成初步意見，同時由業(yè)務中心填寫《促銷活動定價單》。3.3.4滯銷產品、臨期產品：由定價小組對滯銷和臨期產品進行研究分析后，填寫《滯銷產品、臨期產品定價單》。4.0價格執(zhí)行及調整4.1為確保公司產品銷售價格體系，業(yè)務人員應嚴格按照本管理辦法執(zhí)行。未按定價辦法辦理的，由業(yè)務員自行承擔責任，產生損失的部分由業(yè)務員負責承擔。4.2如遇市場波動，價格有所調整，業(yè)務中心應立刻調整銷售指導價，并找定價小組機構簽字確認。5.0監(jiān)督檢查本管理辦法的執(zhí)行，接受本公司和上級相關部門的監(jiān)督檢查。6.0附則本管理辦法由公司業(yè)務中心負責解釋。自發(fā)布之日起開始實施。附件：1.銷售定價單2.促銷活動定價單3.滯銷產品、臨期產品定價單附件1XXX有限公司銷售定價單銷售對象：定價日期：業(yè)務負責人：銷售品種

及單價：序號品名規(guī)格公司指導單價（元）本次銷售單價（元）備注定價說明：業(yè)務中心意見：財務部意見：分管領導意見：總經理意見：備注銷售定價單由業(yè)務中心填寫并存檔。 附件2XXX有限公司

促銷活動定價單活動名稱：促銷對象：活動周期：申請人：申請時間：促銷品種

及單價：序號品名規(guī)格原供價（元）原售價（元）活動供價（元)活動售價(元）備注促銷說明：業(yè)務中心意見：財務部意見：分管領導意見：總經理意見：備注促銷活動定價單由業(yè)務中心填寫，總經理簽批，業(yè)務中心存檔。附件3XXX有限公司滯銷產品、臨期產品品名規(guī)格數量生產日期包裝有無破損采購價銷售價產品定價說明：業(yè)務中心意見：財務部意見：分管領導意見：總經理意見：備注滯銷產品、臨期產品定價單由業(yè)務中心填寫，總經理簽批，業(yè)務中心存檔。（十二）食品質量安全檔案管理制度1.0目的通過對公司食品安全管理體系文件有關的控制、管理，保證文件的適用性、系統性、完整性和有效性，同時規(guī)范食品安全管理文件檔案的管理。2.0范圍本制度適用于公司對食品質量安全管理相關制度、文件的編制及食品質量安全管理資料檔案管理。3.0職責3.1公司物流與安全部負責食品安全管理體系文件的編寫、修訂，行政辦公室負責公司級食品安全管理文件的匯總、存檔。3.2食品安全管理文件合規(guī)性評審由公司總經理組織相關部門進行定期評審和修訂。3.3公司行政辦公室負責食品安全管理文件登記、發(fā)放及相關安全管理資料的年度匯總，公司其他職能部門協助。3.4公司行政辦公室負責公司各級相關食品安全管理文件的歸檔保存。4.0工作程序4.1文件的制定公司物流與安全部負責根據相關法律法規(guī)的要求，結合公司實際，組織公司相關部門制定食品安全管理體系制度，經總經理審核，辦公會審議后由執(zhí)行董事批準后發(fā)布、實施。4.2文件制作與發(fā)放公司物流與安全部負責食品安全管理相關文件的制作、發(fā)放、登記工作。具體要求參照公司公文相關管理規(guī)定。4.3文件修訂4.3.1文件出現下列情況時，需進行修改、修訂：（1）文件編寫出現重大失誤；（2）食品安全管理體系運行過程中出現變動；（3）與最新國家安全生產法律、法規(guī)、標準及其他在官方媒體公布或通過文件精神下達的要求相悖；（4）公司食品安全管理相關的組織機構或管理機構的管理職責發(fā)生變化時；（5）發(fā)生重大食品質量安全管理事故；（6）其它情況。4.3.2公司食品安全管理體系文件需要修改、修訂時，由公司物流與安全部提出申請，經辦公會審議通過后由執(zhí)行董事批準進行重新發(fā)布。4.3.3公司行政辦公室負責新文件的發(fā)放和舊文件的收回工作，并做好登記。4.4文件評審每年組織一次評審，對現行食品安全管理體系文件的適用性進行評價，一般結合體系自評工作一并進行，同時做好記錄。4.5文件借閱涉及公司保密情況的文件、資料，不得私自向外單位提供、借閱；外單位需要借閱時，需經總經理批準。4.6文件廢止、銷毀新版本文件發(fā)放時，舊版本同時廢止，由行政辦公室負責收回并銷毀舊版本，并對新版本負責存檔。5.0記錄保管5.1公司食品安全管理體系運行過程中形成的相關文件、記錄，除員工入職培訓記錄外，統一收集，年度匯總后歸檔保存。5.2由分管副總經理組織各部門確定保管范圍與記錄清單，并根據安全管理運行情況定期更新清單內容。5.3食品安全管理體系文件、資料相關記錄一般保存兩年，記錄超過保存期限或其它原因需要銷毀時，經總經理審批同意后銷毀。5.4員工的入職培訓記錄由公司組織人事部保管。5.5各部門對照要求安排做好部門管理體系文件、資料相關記錄的保管存檔工作。6.0食品安全管理文件檔案6.1檔案內容6.1.1國家有關食品質量安全管理法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求。6.1.2上級主管部門食品質量安全管理文件、批復文件、領導指示材料及安全會議資料；6.1.3公司食品質量安全管理文件、食品質量安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全會議記錄材料、安全學習資料、領導指示材料等；6.1.4食品質量安全管理工作計劃、總結、報告等；6.1.5各類食品質量安全培訓、活動記錄、安全管理、事故報告、安全通報等；6.1.6供應商、承包商相關資料；6.1.7食品質量安全設施檢測、校驗報告、記錄等；6.1.8食品質量安全評價報告。6.2立卷歸檔6.2.1文件資料應根據其相互聯系、保存價值分類立卷，保證檔案的齊全、完整，能反映食品安全管理主要情況，以便保管和利用；6.2.2應根據文件資料的重要性，按時間永久、長期和短期等三種進行時間整理，分類歸檔；6.2.3公司物流與安全部在每年3月底前對上年度的食品安全管理文件資料進行分類匯總，交行政辦公室統一建檔保存；6.2.4各類文件資料按一定特征進行排列和系統化，應層次分明，編寫頁碼，填寫卷內文件資料目錄；6.2.5不同價值，不同性質的文件資料應當區(qū)別管理，單獨立卷。6.3檔案保管6.3.1檔案應入柜上架，科學排列，避免暴露和捆扎堆；6.3.2應采取防潮、防蟲措施，防止檔案損壞。6.4檔案借閱6.4.1文件資料檔案借閱，必須辦理借閱手續(xù)，借閱檔案要注意保護，不得丟失、損壞、涂改，要如期歸還，到期不能歸還者，要說明情況，并辦理續(xù)借手續(xù)；6.4.2借閱的檔案要注意保密，未經公司總經理許可，不得隨意公開、發(fā)表或轉借他人；6.4.3歸還檔案時，由檔案管理人員當面查點清楚，并做好檔案歸還記錄。6.5檔案銷毀對于過期并失去保存價值的文件資料，經總經理批準，可以定期銷毀，必要時做好銷毀記錄。（十三）合同管理制度1.0總則1.1為加強公司經濟合同管理，規(guī)范對外經濟行為，合理有效規(guī)避經營風險，維護公司合法權益，根據國家有關法律、法規(guī)以及成糧集團《合同管理制度》之規(guī)定，結合公司實際，制定本制度。1.2本制度適用于XXX公司在經營管理活動中與其他民事主體簽訂的關于設立、變更、終止民事權利義務關系的合同（協議）管理。2.0管理機構及相關職責2.1公司行政辦公室負責組織、協調合同管理工作，是是公司合同檔案的管理部門。財務管理部是公司合同資金、稅務風險的管理部門。公司各部門為合同的具體承辦部門。2.2公司行政辦公室的主要職責2.2.1負責制定公司合同管理制度，并負責組織實施；2.2.2負責結合合同法律審查意見和工作實際，對提交審核的合同進行審查，并提出審核意見；2.2.3審查內容包括：承辦部門填寫意見的適當性，合同對應事項是否按規(guī)定審議審批，合同相對方是否具有主體資格，合同文本是否規(guī)范、表述是否準確，合同簽訂是否對企業(yè)有重大法律風險等。2.2.4負責每月匯總公司合同臺賬，并于每季度最后一月的28日前將上一季度的合同臺賬上報成糧集團備案；2.2.5負責按要求統一上報成糧集團須審核的合同；2.2.6負責配合承辦部門擬定公司常用的模板合同文本，并于每年12月前對模板合同文本進行定期統一修訂；2.2.7負責對合同簽訂及履行的情況進行監(jiān)督檢查；2.2.8接受合同管理工作中的相關問題咨詢，提出參考建議；2.2.9負責合同的電子存檔工作，保存簽署完畢的合同文本（含附件）掃描件備查。按照公司檔案管理制度的要求做好公司本部合同檔案的統一歸檔管理工作；2.2.10負責按照公司印章使用管理制度的要求做好合同用印相關工作。2.3公司財務管理部的主要職責2.3.1負責就提交審批合同中付款方式（尤其是工程建設、資產租賃類合同）、資金風險、稅務風險、數據準確性等進行審查，并提出審查意見；2.3.2負責在公司銷售合同執(zhí)行完畢后，按照合同約定開具發(fā)票；2.3.3負責督促承辦部門（中心）及時回收公司糧油銷售合同超期（超過公司發(fā)票開具30個工作日）應收款項，并將相關情況上報公司財務管理部分管領導和業(yè)務中心分管領導。2.3.4負責根據公司產品或服務采購類合同約定核查應付款項等內容，并按約定及實際履行情況支付相關應付款項；2.3.5負責就合同管理工作中相關問題咨詢提出參考建議；2.3.6負責保存一套簽署完畢的合同原件。2.4合同承辦部門實施本部門的合同管理工作，對本部門承辦的合同全過程具體負責，具體職責如下：2.4.1負責合同簽訂前的業(yè)務談判，并對合同相對方的主體資格、履約能力等情況進行調查，并審查對方經辦人權限，審查對方提供資料的真實性與合法性（合同相對方需提供加蓋公章的資質復印件，不得申請與無經營資格和資信不佳的單位或個體簽訂合同）等；2.4.2負責根據合作雙方協商內容起草合同，并對合同內容的正確性負責，合同內容應能充分表達雙方意愿；2.4.3負責將擬簽訂的合同文本交公司法律顧問出具書面審查意見；2.4.4負責按制度規(guī)定履行合同審批程序，經審批通過方可簽署正式合同；2.4.5公司對外簽訂的合同應至少留存兩份原件，簽署蓋章完畢后即交一份合同原件至財務管理部保管。2.4.6承辦部門至少保存一套簽署完畢的合同（含附件）復印件；負責本部門合同電子存檔工作，保存簽署完畢的合同文本（含附件）掃描件，并于每季度最后一個月的25日前按要求交一份合同（含附件）原件備案行政辦公室。2.4.7負責開展合同履行中所涉及的各項工作，堅決維護公司權益；2.4.8負責跟進公司銷售合同賬款的催收進度，在合同約定賬期內完成貨款回收工作。2.4.9負責對合同履行、管理中出現的問題及時上報公司，并積極主動開展應對工作；2.4.10負責建立本部門每月的合同管理臺賬，并于每季度最后一個月的25日前將本月的合同管理臺賬備案行政辦公室；2.4.11負責按要求將須成糧集團審核的合同（含附件）掃描件及時報公司行政辦公室；2.4.12負責本部門合同（含附件）原件移交財務管理部、行政辦公室前的保管工作；2.4.13涉及本部門合同管理的其他工作。3.0合同的審簽管理3.1公司擬對外簽署的合同，以及基于合同的未盡事宜擬確認（包括補充協議、變更條款等），均應按照本章規(guī)定履行合同審批程序。3.2承辦部門上報公司審批的合同應包含以下文件資料：3.2.1相關人員明確簽署意見的合同審批表；3.2.2公司法律顧問出具的書面合同法律審查意見，如為模板合同須說明書面法律審查意見編號；3.2.3擬簽訂的內容完整的合同文本；3.2.4合同相對方資質及主體資格證明資料（須加蓋相對方公章），如相對方已納入公司合作合作名錄、且征信良好，則當年統一提供一次；3.2.5合同對應事項的批復、決策文件（如有）；3.2.6合同對應事項的詢比價資料（如有）；3.2.7公司要求提供的其它相關資料。3.3承辦部門擬正式簽署的合同，須依次履行相關審批程序：3.3.1承辦部門將擬提交審批的合同文本交公司顧問律師審查，并按照律師審查意見，結合實際情況修訂合同文本；3.3.2承辦部門填寫《合同審批表》，就準備簽署的合同，對合同主要條款、律師審查情況（對于未按律師審查意見修訂的條款須予以說明原因）以及其他對公司權益有重大影響的事項應明確提出本部門意見；3.3.3承辦部門將擬簽署的合同文本、律師審查意見和其他有關資料作為《合同審批表》附件，一并提交審批；3.3.4單次總金額1000萬元（含）以上的購銷合同，首次按公司法律顧問審核確定模板合同簽訂的或應用非模板合同簽訂的須按本制度第八條的有關規(guī)定履行合同的審批程序；非首次按公司法律顧問審核確定模板合同簽訂的須按本制度第七條的有關規(guī)定履行合同審批程序。3.3.5合同事項關聯業(yè)務部門就合同對應事項的可行性等明確合同簽署意見；3.3.6公司財務管理部對承辦部門提交的合同進行審查，就合同中付款方式、資金風險、稅務風險、數據準確性等明確提出審查意見；3.3.7公司行政辦公室對承辦部門提交的合同進行審查，對承辦部門填寫意見的適當性，合同對應事項是否按規(guī)定審議審批，合同相對方是否具有主體資格，合同文本是否規(guī)范、表述是否準確，合同簽訂是否對企業(yè)有重大法律風險等明確提出審查意見；3.3.8上述合同審批相關部門及人員在審查中發(fā)現擬簽署的合同存在重大疑問的，應及時向承辦部門了解情況；對于查明確有問題的合同可退回承辦部門進行修訂，修訂后由承辦部門重新發(fā)起合同審批程序;3.3.9公司行政辦公室審查合同并提出審查意見后，提交相關分管領導審核；對于分管領導在進行合同審核時提出的問題，承辦部門、行政辦公室和財務管理部應當解釋和說明情況，對于審核查明確有問題的合同退回承辦部門進行修訂，修訂后由承辦部門重新發(fā)起合同審批程序；3.3.10公司相關分管領導審核合同文本并簽署意見后，提交總經理審批。3.4屬于下列情形的合同，由總經理審批，并作出是否同意簽署正式合同的決定，同時總經理可作為公司代表簽署經審批的對外合同，也可在合同審批表上書面授權合同對應業(yè)務的分管領導具體落實對外合同的簽署事宜：3.4.1公司單筆金額在15萬元（不含）以下的咨詢、服務類合同（含法律顧問服務、涉訴案件代理服務、評估、審計及勞務服務等）。3.4.2公司單筆金額1000萬元（不含）以下的糧油購銷類合同。3.4.3公司單筆糧油購銷類合同續(xù)簽，上年累積金額1000萬元（不含）以下的。3.4.4與首次合作客戶簽訂采購或銷售合同單筆金額20萬元（不含）以下。3.4.5公司單筆金額在5萬元（不含）以下的資產購置類合同。3.4.6公司單筆金額在5萬元（不含）以下的資產維修類合同。3.4.7按公司制度規(guī)定或出資人要求不需要提交相關決策會議審議事項的對應合同。3.5按公司制度規(guī)定或出資人要求須提交公司總經理辦公會審議通過事項的對應合同,由總經理審批?？偨浝砜勺鳛楣敬砗炇鸾泴徟膶ν夂贤?，也可在合同審批表上書面授權合同對應業(yè)務的分管領導具體落實對外合同的簽署事宜。3.5.1公司單筆金額在15萬元（含）以上的咨詢、服務類合同（含法律顧問服務、涉訴案件代理服務、評估、審計及勞務服務等）。3.5.2公司單筆金額1000萬元（含）以上的糧油購銷類合同。3.5.3與首次合作客戶簽訂框架合作協議；與首次合作客戶簽訂采購或銷售合同單筆金額20萬元（含）以上。3.5.4公司單筆糧油購銷類合同續(xù)簽，上年累積金額1000萬元（含）以上的糧油購銷類合同。3.5.5公司單筆金額在5萬元（含）以上，20萬元（不含）的資產購置類合同。3.5.6公司單筆金額在5萬元（含）以上，15萬元以下（不含）的資產維修類合同。3.5.7按公司制度規(guī)定或出資人要求需要提交總辦會審議事項的對應合同。3.6屬于下列情形的合同，總經理審核合同文本并簽署意見后，提交執(zhí)行董事審批、簽署：3.6.1按公司制度規(guī)定或出資人要求須由執(zhí)行董事決定的對外投融資、重大資產購置類事項的對應合同，由執(zhí)行董事審批，并簽署經審批的對外合同。3.6.2按公司制度規(guī)定或出資人要求須由執(zhí)行董事決定的除對外投融資、重大資產購置類之外事項的對應合同，由執(zhí)行董事審批。執(zhí)行董事可作為公司代表簽署經審批的對外合同，也可在合同審批表上書面授權合同對應業(yè)務的分管領導具體落實對外合同的簽署事宜。3.7屬于下列情形的合同，合同對應事項按規(guī)定須經公司相關決策機制審議通過，且最高決策人明確簽署正式合同的審批意見后，承辦部門按要求報請成糧集團審批；成糧集團審批通過后，方可按規(guī)定完成合同簽署及用?。?.7.1單次資產購置總價50萬元（含）以上的（房地產、在建工程和生產經營類設施設備）；3.7.2企業(yè)所有境外資產購置項目；3.7.3一次性公車或業(yè)務（裸車）購置金額20萬元以上；3.7.4企業(yè)投資額50萬及以上的單個工程類新建工程建設項目；3.7.5所有境外投資項目；3.7.6企業(yè)投資額50萬及以上的單個工程類建設項目（除投資類新建工程項目外）；3.7.7企業(yè)對外簽訂的融資類合同（與銀行簽訂的，由銀行提供的格式合同除外）。3.7.8單個固定資產購置價格大于3000萬余（含）的資產購置合同；3.7.9產權（含在建工程、股權）轉讓、核銷（減值）、無償劃轉、有償接收等資產處置合同；3.7.10單個工程項目總造價50萬元（含）以上的工程建設合同（含新建、改建、擴建、維修、裝修、拆除等）；3.7.11企業(yè)證券業(yè)務；3.7.12企業(yè)對外融資方案（向銀行或其他金融機構借貸）；3.7.13企業(yè)資產（含在建工程）的轉讓、核銷（減值）、拆遷、移交、有償接收及（土地）收儲等資產事項；3.7.14企業(yè)資產（含在建工程）的抵押、質押事項。3.7.15企業(yè)單次維修金額在50萬元（含）以上的維修項目（含建筑物、構筑物、生產性設施設備）；3.7.16企業(yè)資產出租事項；3.7.17企業(yè)所屬資產的拆遷事項；3.7.18企業(yè)固定資產、無形資產有償接收事項、股權、債權接收事項；3.7.19企業(yè)資產交易行為；3.7.20企業(yè)房改（公轉私）；3.7.21企業(yè)單項投資額50萬元以上的建設項目采購事項；3.7.22企業(yè)原值20萬元以上的固定資產報廢。3.8法律、法規(guī)規(guī)定必須使用標準文本的合同，以及與政府行政（事業(yè)）單位簽訂的合同，從其規(guī)定。但承辦部門應按規(guī)定填寫合同審批表，并予以特別說明，并按本制度規(guī)定履行合同審批程序。3.8.1合同相對方提供其格式合同的，承辦部門必須認真審查其合同文本，確因特殊情況無法對合同文本進行修訂的，承辦部門應當在提交審批時予以說明，同時結合律師審查意見加強合同履行的風險防控與管理。3.9承辦部門在按照本章第十條規(guī)定發(fā)起履行合同的審批程序時，原則上應預留5個工作日供審批流轉。3.9.1承辦部門提交財務管理部審查的合同，原則上應預留1個工作日供其審查；3.9.2承辦部門提交行政辦公室審查的合同，原則上應預留2個工作日供其審查。3.9.3因合同在上述相關部門審查中發(fā)現問題，確需退回承辦部門修訂的，合同審查預留時間以承辦部門重新提交相關部門審查的時間為準重新計算。3.10公司對外簽訂合同，應由法定代表人或法定代表人授權的代理人進行。未經授權，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。3.11同簽署后，承辦部門須到印章管理部門加蓋公司合同專用章或公章，同時須出示合同審批表和合同文本。合同超過一頁的須加蓋騎縫章；不得在空白或未填寫完整的合同上用印。4.0合同的履行4.1承辦部門負責全面開展已簽署合同的履行工作。在合同的履行過程中應當及時督促對方當事人按合同規(guī)定履行其義務；同時承辦部門也應當執(zhí)行合同約定，履行合同賦予的權利義務。4.2承辦部門需做好雙方合同履行情況的記錄，取得應有的履約憑據，存檔備查。4.3承辦部門在合同履行過程中發(fā)現對方當事人可能有下列情況之一的，應當在公司法律顧問指導下采取暫停支付、暫停交付合同標的等中止履行我方合同義務等措施，并立即將情況向公司（業(yè)務分管領導）報告：4.3.1對方不履行或者不全面、不適當履行合同；4.3.2對方經營狀況嚴重惡化，或者有轉移財產、逃避債務等情形；4.3.3對方喪失商業(yè)信譽；4.3.4其他可能損害公司權益的情形。4.4承辦部門在報告上述情形的同時，應當在律師指導下積極進行調查取證，及時將調查結果書面上報業(yè)務分管領導，并備案行政辦公室。4.5因合同履行與第三方發(fā)生爭議或糾紛的，承辦部門應及時將情況書面報告公司，并按照公司的決定開展爭議或糾紛的解決工作。4.6經公司審批或研究決定需采取訴訟或仲裁程序解決的，由公司行政辦公室牽頭、合同承辦部門配合共同辦理。凡進入訴訟或仲裁程序的合同糾紛，承辦部門負責提供相關證據材料，包括但不限于：4.6.1合同的文本(包括變更、解除合同的協議)，以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等；4.6.2合同款項的承付、托收憑證；4.6.3合同履行的證據材料；4.6.4對方或我方違約的證據材料；4.6.5其他與合同糾紛有關的材料等。4.7經訴訟或仲裁程序處理的合同糾紛，所取得的調解書、裁定書、判決書、支付令和其他有法律效力的文書原件應與合同原件一并歸檔。4.8合同的變更、解除4.8.1合同履行過程中，如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更、解除合同時，應在法律規(guī)定或合理期限內與對方當事人進行協商；4.8.2合同履行過程中，如需變更合同數量、單價、履約時間、付款期限等重要內容，必須簽訂補充合同，補充合同與原合同具備同等法律效力；4.8.3變更、解除合同，必須采用書面形式（包括當事人函件、電傳等），口頭形式一律無效。變更、解除合同的協議在未達成或未簽署之前，原合同仍有效，仍應繼續(xù)履行。4.9合同的變更、解除程序4.9.1按原合同事項審議審批程序對變更、解除合同事項進行審議審批；4.9.2按原合同審批簽署流程完成變更、解除合同的審批簽署流程（包括以來函、復函等函件方式對變更、解除合同內容進行確認的）；4.9.3對需進行合同終止處理，合同相對方認同終止，但拒絕發(fā)函或簽訂終止協議的，按下列程序處理：按原合同審議審批程序對終止合同進行審議審批；按原合同簽署流程完成終止合同簽署；合同承辦部門以公司名義向合同相對方發(fā)律師函或公函對合同終止事項進行確認。5.0責任承擔5.1合同管理中涉及的相關部門及其工作人員應當遵守本的各項規(guī)定，發(fā)現問題后應及時糾正。5.2在合同的簽訂、履行過程中，承辦部門或具體承辦人有主觀故意或重大失職行為，給公司造成不利影響的，一經查實，由公司依據國家法律法規(guī)及公司相關制度規(guī)定對其作出相應處理。6.0考核管理6.1承辦部門須遵守本制度的相關規(guī)定與管理流程，合同審批、簽訂及履行情況、合同資料上報及保管歸檔情況等，將納入對承辦部門的績效考核。7.0附則7.1本制度由公司行政辦公室負責解釋、修訂。7.2本制度經公司相關決策會議審議通過，自頒布之日起執(zhí)行。7.3附件：XXX有限公司合同審批表XXX有限公司合同管理考核細則為規(guī)范和管理工作，提高合同管理水平，保證公司合同管理工作正常有序推進，結合《XXX有限公司合同管理制度》與實際，制定本細則。一、考核部門公司行政辦公室是合同管理工作的考核部門。二、考核時間年末對各承辦部門的合同管理情況進行考核。三、考核方式1.結合承辦部門遵守XXX合同管理制度，上報合同臺賬及需成糧集團審核的合同之類，提請審核合同文本等日常工作進行考核評價；2.對承辦部門的合同管理工作進行檢查考核。四、考核內容1.合同對應事項未按規(guī)定經成糧集團或其他上級集團審議審批的，一項扣0.2分。2.擬提交需公司行政辦公室審查的合同，在審查中發(fā)現存在合同相對方主體不適格，合同內容表述欠規(guī)范、欠準確，或經律師審核意見應當修訂而未修訂等問題，需要退回承辦部門進行修訂的額，一次扣0.1分；如承辦部門再次提交行政辦公室審查的合同仍存在上述問題，需再次退回修訂的，一次扣0.2分。3.承辦部門未按規(guī)定及時上報合同臺賬的，一次扣0.1分。附件XXX有限公司合同審批表合同編號：經辦部門經辦人日期合同名稱合同金額合同相對方經辦部門意見財務管理部意見內控部門意見業(yè)務分管領導意見總經理意見執(zhí)行董事意見第四節(jié)監(jiān)督管理（一）客戶管理辦法（等業(yè)務中心提供最新版）1.0目的及適用范圍為規(guī)范客戶管理，保證客戶穩(wěn)定開展，特制定本辦法。2.0客戶的界定凡是已經采購過本公司產品，或是具有采購意向的都確定為公司客戶。根據客戶性質、公司規(guī)模、信用狀況、合作渠道把客服劃分為經銷商客戶（一級經銷商、二級經銷商）、團購客戶（團配渠道）、零售客戶和其它客戶。3.0客戶檔案建立和管理3.1已合作客戶3.2新開客戶，由業(yè)務負責人填寫《客戶信息登記表》《客戶定級表》，確保所填資料經過核實及準確性和正確性。3.3業(yè)務負責人完成《客戶信息登記表》《客戶定級表》后，由銷售內勤核準，無誤后由部門負責人簽字歸檔。3.4營銷中心編制《客戶信息表》存入數據庫，數據庫包含客戶信息登記表、客戶定級表、客戶信用記錄表、客戶回訪記錄表等。3.5對客戶的重大信息資料變動事項，以及客戶信用動態(tài)，由業(yè)務負責人及時更新記入客戶檔案。3.6業(yè)務員離職時，不得將客戶資料帶走。在辦理離職手續(xù)時，必須完成業(yè)務后交接方可離開。3.7對未實現交易的客戶，由業(yè)務人員填寫《客戶信息登記表》，交營銷中心內勤存檔并錄入客戶資源庫。3.8對解除合作關系的客戶，由銷售內勤錄入客戶資源庫。4.0客戶開發(fā)和回訪4.1新客戶的首次拜訪，拜訪前應做好準備，提高拜訪質量，并做好拜訪記錄。4.2業(yè)務負責人做好老客戶定期回訪工作。原則上重點客戶每個月至少回訪一次，以加強聯系并及時掌握客戶動向，并做好回訪記錄。5.0賬期客戶管理5.1對貨款到期但未能付款的客戶，業(yè)務員應在第一時間上報部門經理，并及時和客戶進行溝通，了解原因，拿出解決方案，盡快追回貨款。同時，公司也將根據實際情況對該客戶暫停供貨或停止供貨，直到問題得以解決。成品糧配送應急預案1.0目的為確保公司配送工作的各環(huán)節(jié)高效、有序進行，最大限度減少食品安全事故發(fā)生，制定本預案。2.0汛期和冬季應急在夏季高溫多雨和冬季寒冷多雨雪的季節(jié)，我公司將適當調整庫存量。通過加強庫存商品的質量管理，保證客戶正常的糧油供應量。3.0自然災害情況下的應急處理如因自然災害等原因，我公司將保障儲備的“市級小包裝儲備糧油”來保證貴單位的糧油供應。如遇糧油產品出現質量問題，我公司將第一時間召回所有問題產品，同時承諾為貴單位更換同品種無質量問題的商品。如發(fā)生食品質量安全事故，我公司將成立食品安全應急小組，在第一時間趕到現場，積極配合客戶開展應急工作，并及時向公司報告情況，對事故可能造成的危害，協助相關部門采取措予以防范，并做好事件現場的取證，封存樣品等工作，經有關機構鑒定，確因我公司提供產品質量問題所致，我公司承擔全部責任。4.0配送車輛交通事故的應急處理如遇配送車輛在運輸途中發(fā)生故障或事故，當事駕駛員應立即向物流與安全部負責人報告。部門負責人接到報告后立即組織應急車輛裝運貨物，保障客戶當日需求。5.0食品安全事故的應急處理5.1公司接到客戶食品安全事故報告后，立即成立安全事故應急小組，由公司法定代表人任總指揮，總經理為組長，公司其他班子成員為副組長、各部門負責人為成員。應急小組下設事故調查組、事故處理組。5.2在接到客戶事故報告后，應急小組應在第一時間趕到現場，積極配合客戶開展搶救工作，高效及時救人，最大限度地減少人員傷亡，科學安排，消除事故對人員身體健康和生命安全威脅。5.3及時向公司報告情況，對事故可能造成的危害，協助相關部門采取措施予以防范，配合相關部門的勘查取證、封存樣品等工作。5.4及時掌握事故的相關情況，及時匯總信息，報告、通報情況，與企業(yè)外部部門及時匯報。5.5負責安全事故中不安全食品的召回、處理，事故處置完畢后，寫出事故報告及總結事故教訓，提出改進工作建議，并報送上級管理部門。6.0法定節(jié)假日的應急供應處理6.1如遇節(jié)假日期間應急供應需要，立即成供應應急小組，由公司法定代表人任組長，總經理為副組長，公司其他班子成員、全體中干、庫房管理員、司機、搬運為成員。工作小組下設應急調查組、應急處理組。應急小組全體人員必須確保電話24小時暢通，嚴禁設置呼叫轉移。6.2在接到應急供應后，應急小組應在第一時間趕到現場，認真做好應急處理，積極采取應急配送措施，將市場供應所需糧源及時到位、投放市場。6.3及時掌握應急供應需要的相關情況，及時匯總信息，報告、通報情況，及時向集團倉儲貿易部匯報。6.4平時加強儲備的“市級小包裝儲備糧油”的管理，嚴格執(zhí)行儲備糧油各項管理制度，確保儲備糧油數量真實、質量完好、調用高效。6.5加強配送車輛管理，所有配送車輛節(jié)假日期間必須停放在公司指定位置，所有配送車輛鑰匙必須掛在庫房內指定位置。（三）食品安全自檢自查與報告制度1.0目的為了保證食品的質量以及食品的安全，依據《中華人民共和國食品安全法》、《國務院關于加強食品等產品安全監(jiān)管管理的特別規(guī)定》等法律法規(guī)，特制定食品安全自查管理制度。2.0內容2.1建立健全食品安全管理制度，加強對職工食品安全知識的培訓，做好對所經營食品的檢驗工作，依法從事食品經營活動。2.2定期或不定期自行對所銷售的食品進行檢驗，也可以委托符合本法規(guī)定的食品檢驗機構進行檢驗。2.3經常檢查食品的外觀質量，對包裝不嚴實或不符合衛(wèi)生要求的，及時予以處理，對過期、腐爛變質的食品，立即停止銷售，并進行無害化處理。2.4有條件的配備相應的檢測設施，對銷售的食品進行檢測，或委托食品檢測機構進行檢測，經檢測不合格的禁止上市銷售，并登記檢測結果存檔備查2.5定期檢查各項食品安全防范措施的落實情況，及時消除食品安全事故隱患。2.6如發(fā)生事故，在第一時間內采取應急措施防止危害擴散。應急處置措施包括如下：2.6.1采取措施立即停止可能導致食品安全事故食品及原料的食用和使用；2.6.2密切注意已食用可能導致事故的人員，一旦出現不適癥狀的，立即送至醫(yī)院救治；2.6.3保護食品安全事故發(fā)生的現場，控制好保存可能導致食品事故的食品及原料，以便有關部門采集、分析等；2.6.4被污染的食品工具和用具進行停止使用，進行徹底清洗消毒，消除污染后才能繼續(xù)使用。2.7不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關證據。第五節(jié)問題處理（一）商品退換貨管理辦法1.0目的為加強購銷商品的退換貨管理，確保商品退換貨規(guī)范化，明確責任，并做到有章可循，特制本辦法。2.0適用范圍本辦法適用于公司所有購銷商品。3.0職責與權限3.1采購入庫環(huán)節(jié)的退換貨，庫房管理員、質檢員在商品入庫過程中對到貨商品進行入庫檢查（參照《食品采購索證驗收管理制度》），對不符合要求的商品采取拒絕收貨處理。3.2銷售環(huán)節(jié)的退換貨，由業(yè)務中心負責收集退換貨信息并做好與客戶的溝通解釋工作。因商品價格、質量造成的退換貨由業(yè)務中心審核退換貨的合理性、理由真實性，提出處理意見。3.3配送環(huán)節(jié)的退換貨，由物流與安全部負責收集退換貨信息并將信息反饋給業(yè)務中心。因配送服務、商品品種或數量錯誤造成的退換貨，由物流與安全部審核退換貨的合理性、理由真實性及實際退換數量的準確性，并將信息報業(yè)務中心審核。3.4換貨金額在1萬元（含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審批同意后方可執(zhí)行；金額在1萬元（不含本數）以上3萬元（含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審核、業(yè)務中心分管領導、總經理審批后方可執(zhí)行；金額在3萬元（不含本數）以上5萬元（不含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審核、業(yè)務中心分管領導、總經理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行；換貨金額5萬元（含本數）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行。3.5退貨金額在5000元（含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審批同意后方可執(zhí)行；金額在5000元（不含本數）以上1萬元（含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審核、業(yè)務中心分管領導、總經理審批后方可執(zhí)行；金額在1萬元（不含本數）以上2萬元（不含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審核、業(yè)務中心分管領導、總經理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行；退貨金額2萬元（含本數）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行。3.6物流與安全部負責退換貨具體處理工作，庫房管理員需核對實際退換數量，并在系統上做退換貨單據處理。在退換商品重新入庫時，需檢驗商品質量，方可入庫。4.0退換貨標準4.1采購入庫時，對正在驗收入庫的商品，若發(fā)現商品質量問題，如破包、霉變、污染、生蟲、異物等異常情況，或發(fā)現商品品種、數量與入庫單不符時，應立即停止入庫，采取拒收處理，并立即上報業(yè)務中心聯系供應商，無條件退換。4.2銷售環(huán)節(jié)中，對客戶使用過程中提出的商品質量問題或其他原因要求的退換，業(yè)務員應第一時間到達現場了解情況，并做好記錄（見附件4）。若屬于非肉眼可見質量問題的(如重金屬超標、黃曲霉毒素超標等），應封存樣品并帶回公司，質檢員將樣品送第三方外檢檢測，若檢測報告顯示是質量問題，及時告知物流與安全部安排商品退換；若屬于肉眼可見質量問題的(如破包、霉變、污染、生蟲、異物等異常情況)，應及時告知物流與安全部安排商品退換；若不屬于質量問題（商品質量符合國家標準且商品外觀無異常），在充分調查后，提供相應證據，與客戶做好溝通解釋工作，原則上不予退換。5.0其他事項與供應商、銷售客戶確定買賣關系時，需在合同中明確退換貨的標準和條件，避免發(fā)生不必要的糾紛，保證正常業(yè)務開展。6.0附則6.1退貨流程圖6.2換貨流程圖6.3《XXX公司糧油商品退換貨審批單》6.4《XXX公司糧油商品退換貨記錄表》附件1退貨流程圖不符合退貨要求不符合退貨要求業(yè)務員與客戶協商客戶申請退貨客戶申請退貨1.退貨金額在5000元（含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審批同意后方可執(zhí)行1.退貨金額在5000元（含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審批同意后方可執(zhí)行2.金額在5000（不含本數）元以上1萬元（含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審核、業(yè)務中心分管領導、總經理審批后方可執(zhí)行報業(yè)務中心，聯系供應商，退貨2.金額在5000（不含本數）元以上1萬元（含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審核、業(yè)務中心分管領導、總經理審批后方可執(zhí)行報業(yè)務中心，聯系供應商，退貨業(yè)務員業(yè)務員退貨入庫3.金額在1萬元（不含本數）以上2萬元（不含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審核、業(yè)務中心分管領導、總經理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行安排拉回退貨入庫3.金額在1萬元（不含本數）以上2萬元（不含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審核、業(yè)務中心分管領導、總經理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行安排拉回庫管調運符合退貨要求庫管調運符合退貨要求4.退貨金額2萬元（含本數）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行報損/殘值處理4.退貨金額2萬元（含本數）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行報損/殘值處理附件2換貨流程圖業(yè)務員與客戶協商客戶申請換貨業(yè)務員與客戶協商客戶申請換貨不符合換貨要求不符合換貨要求1.金額在1萬元（含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審批同意后方可執(zhí)行1.金額在1萬元（含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審批同意后方可執(zhí)行業(yè)務員核定換貨原因業(yè)務員核定換貨原因2.金額在1萬元（不含本數）以上3萬元（含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審核、業(yè)務中心分管領導、總經理審批后方可執(zhí)行不影響二次銷售：入庫2.金額在1萬元（不含本數）以上3萬元（含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審核、業(yè)務中心分管領導、總經理審批后方可執(zhí)行不影響二次銷售：入庫符合換貨要求報損/殘值處理報業(yè)務中心，聯系供應商，換貨影響二次銷售：登記、驗收庫管安排車輛換貨調運符合換貨要求報損/殘值處理報業(yè)務中心，聯系供應商，換貨影響二次銷售：登記、驗收庫管安排車輛換貨調運3.金額在3萬元（不含本數）以上5萬元（不含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審核、業(yè)務中心分管領導、總經理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行3.金額在3萬元（不含本數）以上5萬元（不含本數）以下的，由業(yè)務中心經理審核、業(yè)務中心分管領導、總經理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行4.換貨金額5萬元（含本數）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行4.換貨金額5萬元（含本數）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行XXX公司糧油商品退換貨審批單申請部門經辦人日期事由客戶：退換貨原因：貨品明細品種：規(guī)格：數量：貨品情況：單價：總金額：生產日期：到期日期：物流與安全部審核業(yè)務中心審核業(yè)務中心分管領導審核總經理審批執(zhí)行董事審批備注需附《XXX公司糧油商品退換貨記錄單》附件3附件4XXX公司糧油商品退換貨記錄單客戶名稱日期客戶反映的問題商品明細及數量品種：規(guī)格：數量：貨品情況：單價：總金額：生產日期：到期日期：商品狀態(tài)□是否生霉□是否生蟲□是否有雜質□是否結塊□色澤是否正?！鯕馕妒欠裾Ｆ渌?“是”打√，“否”打×）退換貨標準類型□理化性質量問題(如重金屬超標、黃曲霉毒素超標等）□非理化性質量問題(如破包、霉變、污染、生蟲、異物等異常情況)□非質量問題（商品質量符合國家標準且商品外觀無異常）處理方案□退貨□換貨□質量檢測□不予退換簽字確認客戶簽字：業(yè)務員簽字：備注業(yè)務員需拍照問題商品并打印做為記錄單附件（二）滯銷、臨期商品處理制度1.0目的?為加強滯銷、臨期商品的管理，降低商品銷售過程中食品質量安全風險，降低公司損耗，特制訂本制度。2.0適用范圍適用于公司所有滯銷、臨期商品，均依本制度的規(guī)定辦理。3.0定義3.1滯銷商品的定義3.1.1滯銷商品是在一定期限內出庫量或銷售量為零的商品。3.1.2“滯銷商品”的界定分為：商品保質期為一年以上的（含一年），60天內沒有出庫或銷售記錄的商品；商品保質期為半年（含半年）以上不足一年的，30天內沒有出庫或銷售記錄的商品；商品保質期為90天（含90天）以上不足半年的，15天內沒有出庫或銷售記錄的商品。3.2臨期商品的定義3.2.1依據國家工商總局制定的《食品市場分類監(jiān)管制度》對“臨期商品”做出消費提示的規(guī)定。臨期商品是接近保質期，但沒有超過保質期的商品，可以通過促銷等方式進行銷售使用。3.2.2“臨期商品”的界定分為：商品保質期為一年以上的，期滿之日前45天；商品保質期為半年以上不足一年的，期滿之日前20天；商品保質期為90天以上不足半年的，期滿之日前15天。4.0職責與權限4.1物流與安全部嚴格按照“先進先出”的原則出庫商品，庫房管理員嚴格把關商品質量，拒收超過保質期1/3的商品。每月統計整理好滯銷、臨期的商品，并填寫《XXX公司滯銷、臨期商品庫存表》。4.2業(yè)務中心采購負責采購合同管理和供應商行為約束，采購進庫的商品生產日期不得超過該商品保質期的1/3?。加強和供應商的溝通，臨近保質期的處理界限、雙方對臨近保質期商品管理的權利和義務。4.3業(yè)務中心銷售嚴格按照客戶需求、商品保質期分類備貨，嚴禁大批量、不合理備貨。業(yè)務中心需及時跟蹤客戶商品需求，及時更新備貨信息，嚴禁出現正常備貨后滯銷的情況。因商品備貨過量、商品滯銷導致商品臨期由業(yè)務中心負責。4.4業(yè)務中心業(yè)務員根據客戶需求向采購人員下訂單，采購人員按照訂單備貨后，由業(yè)務中心業(yè)務員負責跟蹤該批商品的銷售進度，嚴禁出現正常備貨后滯銷的情況。若該批商品滯銷導致商品臨期、過期，給公司造成的經濟損失由該業(yè)務員全部承擔。4.5物流與安全部負責庫存商品的質量安全，因倉庫條件或保管不善導致商品出現質量問題無法銷售、未嚴格按照“先進先出”的原則出庫商品導致商品臨期由物流與安全部負責。4.6針對不能退、換貨的臨期商品，且不影響到顧客消費安全，符合國家《食品市場分類監(jiān)管制度》等相關食品安全制度，由定價小組制定銷售價格（參照《商品銷售定價管理辦法》），由業(yè)務中心明確處理渠道。4.7所有滯銷、臨期商品需與關聯部門確認（業(yè)務中心及財務管理部簽字確認）（見附件6）。以上環(huán)節(jié)確認后，銷售虧損金額在1萬元（含本數）以下的，由業(yè)務中心分管領導簽批同意后方可執(zhí)行；虧損金額在1萬元（不含本數）以上3萬元（含本數）以下的，由業(yè)務中心分管領導、總經理簽批同意后方可執(zhí)行；虧損金額在3萬元（不含本數）以上5萬元（不含本數）以下的，由業(yè)務中心分管領導、總經理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行；虧損金額5萬元（含本數）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行。5.0滯銷、臨期商品處理流程5.1滯銷、臨期商品處理流程5.1.1滯銷、臨期商品處理流程圖（見附件一）5.1.2物流與安全部每月初清點滯銷、臨期的商品，并填寫《XXX公司滯銷、臨期商品庫存表》，在每月5日前報給業(yè)務中心。5.1.3業(yè)務中心在接收物流與安全部遞交《XXX公司滯銷、臨期商品庫存表》2個工作日內，與供應商溝通商品是否可退換貨。針對可退換的商品，業(yè)務中心需在15個工作日內完成商品退換；針對不可退換的商品，業(yè)務中心需在2個工作日內填寫《XXX公司滯銷、臨期商品庫存表》中商品成本單價和總金額，并制定銷售方案。5.1.4業(yè)務中心根據制定的銷售方案，在商品過期前完成商品的全部銷售。5.1.5商品保質期為一年以上的，期滿之日前45天的商品、商品保質期為半年以上不足一年的，期滿之日前20天的商品、商品保質期為90天以上不足半年的，期滿之日前15天的商品，在商品銷售時，均要在商品標簽上標識明確為臨期商品。6.0附則6.1臨期商品處理流程圖6.2《XXX公司滯銷、臨期商品庫存表》6.3《XXX公司滯銷、臨期商品虧損金額審批單》附件1滯銷、臨期商品處理流程圖滯銷、臨期滯銷、臨期的商品物流與安全部制作《物流與安全部制作《滯銷、臨期商品庫存表》 業(yè)務中心判斷《業(yè)務中心判斷《滯銷、臨期商品庫存表》里商品是否可退換是 是業(yè)務中心負責商品退換貨 業(yè)務中心負責商品退換貨 否否業(yè)務中心在《業(yè)務中心在《滯銷、臨期商品庫存表》上填寫商品進價業(yè)務中心制定業(yè)務中心制定滯銷、臨期商品的銷售方案，并完成銷售銷售虧損金額審批按職責與權限中內容執(zhí)行銷售虧損金額審批按職責與權限中內容執(zhí)行附件2《XXX公司滯銷、臨期商品庫存表》序號存貨規(guī)格型號單位數量生產日期保質期有效日期成本單價總金額備注滯銷、臨期原因：物流與安全部意見：業(yè)務中心意見：附件3XXX公司滯銷、臨期商品虧損金額審批單申請部門經辦人日期事由貨品明細品種：規(guī)格：數量：單價：總金額：生產日期：到期日期：貨品情況：物流與安全部審核業(yè)務中心審核財務管理部審核分管領導審核總經理審批執(zhí)行董事審批備注（三）過期商品處理制度1.0目的?為加強過期商品的管理，降低商品銷售過程中食品質量安全風險，降低公司損耗，特制訂本制度。2.0適用范圍適用于公司所有過期商品，均依本制度的規(guī)定辦理。3.0定義3.1過期商品的定義過期商品是超過了商品保質期，不可在食品流通市場銷售的商品。4.0職責與權限4.1物流與安全部嚴格按照“先進先出”的原則出庫商品，庫房管理員嚴格把關商品質量，拒收超過保質期1/3的商品。每月統計整理好已過期的商品，并填寫《XXX公司過期商品庫存表》。4.2業(yè)務中心銷售嚴格按照客戶需求、商品保質期分類備貨，嚴禁大批量、合理安排備貨。業(yè)務中心需及時跟蹤客戶商品需求，及時更新備貨信息，嚴禁出現正常備貨后滯銷的情況。因商品備貨過量、商品滯銷導致商品過期由業(yè)務中心負責。4.3物流與安全部負責庫存商品的質量安全，因倉庫條件或保管不善導致商品出現質量問題無法銷售、未嚴格按照“先進先出”的原則出庫商品導致商品過期由物流與安全部負責。4.4針對不能退、換貨的過期商品，由物流與安全部進行背靠背詢價，過期商品不可進入食品流通市場，并與客戶簽訂《承諾書》。4.5針對不能退、換貨且無法殘值處理的過期商品，按照公司《商品報損及殘值處理制度》執(zhí)行。4.6所有過期商品需與關聯部門確認（業(yè)務中心及財務管理部簽字確認）（見附件6）。以上環(huán)節(jié)確認后，過期商品銷售虧損金額在1萬元（含本數）以下的，由物流與安全部分管領導審批后方可執(zhí)行；金額在1萬元（不含本數）以上3萬元（含本數）以下的，由物流與安全部分管領導、總經理審批后方可執(zhí)行；虧損金額在3萬元（不含本數）以上5萬元（不含本數）以下的，由物流與安全部分管領導、總經理、執(zhí)行董事審批后方可執(zhí)行；虧損金額5萬元（含本數）以上的需提交公司總辦會審議通過后執(zhí)行。5.0過期商品處理流程5.1過期商品處理流程5.1.1過期商品處理流程圖（見附件二）5.1.2物流與安全部每月初將清點的已過期商品，并填寫《XXX公司過期商品庫存表》，在每月5日前報給業(yè)務中心。5.1.3業(yè)務中心在接收物流與安全部遞交《XXX公司過期商品庫存表》2個工作日內填寫《XXX公司過期商品庫存表》中商品成本單價和總金額，并報物流與安全部。5.1.4物流與安全部接收業(yè)務中心遞交《XXX公司過期商品庫存表》5個工作日內進行詢價擇優(yōu)。在銷售過程中，物流與安全部要明確銷售渠道（不可在食品流通市場銷售），并與客戶簽訂《承諾書》。5.1.5針對不能退、換貨且無法銷售的商品，按照公司《商品報損及殘值處理制度》執(zhí)行。6.0附則6.1過期商品處理流程圖6.2《XXX公司過期商品庫存表》6.3《承諾書》6.4《XXX公司過期臨期商品虧損金額審批單》附件1過期商品處理流程圖已過期商品已過期商品物流與安全部制作《過期商品庫存表》物流與安全部制作《過期商品庫存表》 業(yè)務中心在《過期商品庫存表》上填寫商品進價業(yè)務中心在《過期商品庫存表》上填寫商品進價 物流與安全部判斷過期商品是否可進行殘值處理物流與安全部判斷過期商品是否可進行殘值處理是是物流與安全部背靠背詢價物流與安全部背靠背詢價否物流與安全部與客戶簽訂《承諾書》否物流與安全部與客戶簽訂《承諾書》按照公司《商品報損及殘值處理制度》執(zhí)行按照公司《商品報損及殘值處理制度》執(zhí)行銷售虧損金額審批按職責與權限中內容執(zhí)行銷售虧損金額審批按職責與權限中內容執(zhí)行附件2《XXX公司過期商品庫存表》序號存貨規(guī)格型號單位數量生產日期保質期有效日期單價總金額備注過期原因：物流與安全部意見：業(yè)務中心意見：附件3承諾書（公司/個人），做出承諾：我（司）于年月日在XXX有限公司采購的，數量為，批次為，我（司）承諾該批商品決不流入食品流通市場。承諾人：附：1.若采購方為單位，需提供營業(yè)執(zhí)照復印件及法人身份證復印件，并蓋鮮章。2.若采購方為個人，需提供本人身份證復印件，并簽字按手印。附件4XXX公司過期臨期商品虧損金額審批單申請部門經辦人日期事由貨品明細品種：規(guī)格：數量：單價：總金額：生產日期：到期日期：貨品情況：物流與安全部審核業(yè)務中心審核財務管理部審核分管領導審核總經理審批執(zhí)行董事審批備注（四）商品報損及殘值處理制度（新增）1.0目的為規(guī)范公司對變質品、破損品的處理流程，加快對報損品的處理速度，有效控制商品庫存損耗，確保