某公司績效全案展示教材

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績效全案展示201*年*月目錄公司介紹12職業(yè)通道規(guī)劃4組織規(guī)劃3績效管理5

戰(zhàn)略分析與制定股權鼓勵67多重鼓勵薪酬8實施方案一、公司背景介紹〔公司展示〕負責執(zhí)行國家有關財經(jīng)法規(guī)、政策和制度，制定和完善各項財務管理制度。負責組織對公司、分公司、投資公司的財務人員的培訓、管理和考核，進行聘任、解聘、獎懲。負責編制公司財務報告，審核合并分公司、投資公司報表，進行財務分析，及時向領導及有關部門提供財務數(shù)據(jù)。負責公司的經(jīng)營、資金、財務預算管理，監(jiān)督、控制執(zhí)行情況，分析預算與實際差異及原因，提出改進措施和建議。參與公司各項重大經(jīng)濟合同、協(xié)議的簽訂、審核，監(jiān)督經(jīng)濟合同的執(zhí)行。參與公司的資本運營，對公司的投資決策、經(jīng)營決策、融資決策提供財務建議。負責審計各獨立核算單位經(jīng)營成果真實性、主要負責人交接審計、專項審計等各項審計工作，改進公司內(nèi)部控制制度。負責管理、指導公司、分公司、投資公司的財務管理、納稅業(yè)務工作。負責組織公司、分公司、投資公司ERP系統(tǒng)財務會計模塊應用編制記賬憑證、制作各項財務報表、保管會計憑證、賬簿、報表、報告、價格文件、合同等檔案負責管理和核算公司的各項資產(chǎn)、定期盤點核查。負責完成公司領導安排的其他事項。一、公司背景介紹〔產(chǎn)品展示〕三、公司企業(yè)文化展示目錄公司介紹12職業(yè)通道規(guī)劃4組織規(guī)劃3績效管理5

戰(zhàn)略分析與制定股權鼓勵667多重鼓勵薪酬7實施方案宏觀環(huán)境分析五力分析潛在進入者1、2替代品1、2現(xiàn)有競爭者1、2供給商1、2購置者1、2SWOT分析優(yōu)勢〔Strengths〕劣勢〔Weaknesses〕威脅〔Threats〕時機〔Opportunities〕1、1、1、1、愿景核心價值觀10某的使命、愿景與核心價值觀使命財務分析現(xiàn)金流分析本錢分析贏利分析業(yè)務分析16某的三年戰(zhàn)略目標某2021年-2021年的戰(zhàn)略主題2021年——2021年——2021年——2021年——17各業(yè)務部門未來三年業(yè)績目標分解

公司目標市場部客服部咨詢部股東服務部2012201320142015201618市場部、客服部、咨詢部、股東效勞部為公司主要業(yè)務部門〔單位：億〕三層業(yè)務鏈分析利潤時間2021年8月2021年12月2021年階段1核心業(yè)務階段2增長業(yè)務階段3種子業(yè)務1、1、19產(chǎn)品和效勞方面〔一〕應該側重于哪些產(chǎn)品和效勞？

產(chǎn)品方面效勞方面1、1、20當前的產(chǎn)品結構是否合理？是否應該開發(fā)新的產(chǎn)品？產(chǎn)品和效勞方面〔二〕1、21今后開展的重點應該在哪里？1、2、3、4、22如何細分目標客戶群？1、3、5、2、4、6、23在價值鏈各環(huán)節(jié)上如何競爭研發(fā)采購招商銷售服務戰(zhàn)略舉措一、三、五、24研發(fā)采購招商銷售服務戰(zhàn)略舉措一、在價值鏈各環(huán)節(jié)上如何競爭措施方式1、25研發(fā)采購招商銷售服務在價值鏈各環(huán)節(jié)上如何競爭戰(zhàn)略舉措1、26在價值鏈各環(huán)節(jié)上如何競爭研發(fā)采購招商服務戰(zhàn)略舉措1、27銷售在價值鏈各環(huán)節(jié)上如何競爭研發(fā)采購招商銷售服務戰(zhàn)略舉措1、9、28人力資源管理支撐研發(fā)采購招商銷售服務人力資源管理戰(zhàn)略舉措 1、在價值鏈各環(huán)節(jié)上如何競爭29目錄公司介紹12職業(yè)通道規(guī)劃4組織規(guī)劃3績效管理5

戰(zhàn)略分析與制定股權鼓勵6307多重鼓勵薪酬7實施方案31公司組織架構〔現(xiàn)階段〕32公司組織結構規(guī)劃〔未來三年〕梯隊方案人力需求方案人力資源方案人力資源方案總表目錄公司介紹12職業(yè)通道規(guī)劃4組織規(guī)劃3績效管理5

戰(zhàn)略分析與制定股權鼓勵6377多重鼓勵薪酬7實施方案38職業(yè)通道規(guī)劃晉升降級標準39晉升降級標準40目錄公司介紹12職業(yè)通道規(guī)劃4組織規(guī)劃3績效管理5

戰(zhàn)略分析與制定股權鼓勵6417多重鼓勵薪酬7實施方案業(yè)績提升人事決策企業(yè)文化流程優(yōu)化組織問題診斷其他創(chuàng)業(yè)期√√√成長期成熟期衰退期更生期企業(yè)所處階段42績效管理目的通過建立并完善考核體系，確保公司整體業(yè)績的改善和整體目標的實現(xiàn)，提高核心競爭力。43績效管理原那么126543全員參與原那么與薪酬、晉升掛鉤原那么過程具有掌控性、可實現(xiàn)性雙向溝通原那么正面鼓勵原那么目標清晰原那么4445績效管理流程制定績效目標績效輔導與溝通績效考核信息收集績效評價考核結果反饋與面談績效申述與處理考核結果確認與歸檔46績效管理指標分解商

加利潤設公司目標量證品牌率平收集成率成率系度量發(fā)展設計）度率資制率量度成率制率率率率率率平品牌

人化管理公司級指標公司權重KPI考核目的計算公式公司指標47部門級指標〔〕部門權重KPI考核目的指標定義計算公式招商部門48崗位級指標〔〕崗位權重KPI考核目的指標定義計算公式招商專員49績效考核對象表序號部門考核人職位被考核人職位1公司董事長、執(zhí)行董事總經(jīng)理總經(jīng)理財務經(jīng)理、招商經(jīng)理、工程經(jīng)理、行政人事部經(jīng)理2財務部財務部經(jīng)理會計、出納3行政人事部行政人事部經(jīng)理前臺、司機4招商部招商部經(jīng)理招商主管、策劃主管、招商專員5工程部工程部經(jīng)理監(jiān)理工程師、施工工程師5051績效考核成績強制分布表成績分檔S（優(yōu)秀）A（優(yōu)良）B（合格）C（基本合格）D（待改進）人員比例5%10％30％50％5％績效考核系數(shù)表等級S（優(yōu)秀）A（優(yōu)良）B（合格）C（基本合格）D（待改進）定義超越崗位常規(guī)要求；并完全超過預期地達成了工作目標完全符合崗位常規(guī)要求；全面達成工作目標，并有所超越符合崗位常規(guī)要求；保質、保量、按時完成工作目標基本符合崗位常規(guī)要求，但有所不足；基本達成工作目標，但有所欠缺不能符合崗位常規(guī)要求，需改進方能達成工作目標得分90分以上80-90分70-80分60-70分60分以下考核系數(shù)1.41.210.700.552績效考核時間周期表崗位總經(jīng)理副總經(jīng)理總監(jiān)經(jīng)理主管專員一般員工考核周期年度半年度季度月度月度月度月度53績效考核表54績效考核結果運用浮動薪酬分配薪酬檔級的調(diào)整員工職業(yè)生涯開展員工培訓與開展5556績效考評說明績效目標設定各部門績效指標設定見上表績效目標由公司總經(jīng)理負責,由人力資源部統(tǒng)一組織定期評定各崗位KPI指標由部門經(jīng)理或主管設定指標說明正向KPI指標:KPI實際完成數(shù)越高越好，例如收入指標、產(chǎn)品合格率指標，按此公式：完成率=實際考核值／目標值*100%負向KPI指標:KPI實際完成數(shù)越低越好，例如本錢費用指標、顧客投訴次數(shù)、設備故障率，按此公式:完成率=(1-實際考核值／目標值*100%)目錄公司介紹12職業(yè)通道規(guī)劃4組織規(guī)劃3績效管理方案5

戰(zhàn)略分析與制定股權鼓勵方案6577多重鼓勵薪酬方案7實施方案58股權鼓勵的目的59股權鼓勵原那么60股權鼓勵時間考核時間：第一階段：在職分紅鼓勵階段 2021年1月1日-2021年12月31日第一階段：超額分紅鼓勵階段 2021年1月1日-2021年12月31日61激勵崗位名稱對應人員姓名總裁市場部副總裁客服部副總裁咨詢部副總裁研發(fā)部副總裁股東服務部副總裁企劃部總監(jiān)財務部總監(jiān)（此為未來新增崗位）人力資源部總監(jiān)（此為未來新增崗位）鼓勵崗位及對象62根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃而增加的鼓勵對象激勵崗位名稱對應人員姓名財務部總監(jiān)（此為未來新增崗位）人力資源部總監(jiān)（此為未來新增崗位）1超額利潤激勵2在職分紅激勵31-3-5漸進式激勵4注冊股激勵5金色降落傘激勵股權鼓勵模式63三、確定鼓勵對象與對應的鼓勵模式64激勵對象激勵模式（可單獨、組合使用）總部管理團隊總裁超額分紅在職分紅135漸進式激勵法市場部副總裁超額分紅在職分紅135漸進式激勵法客服部副總裁超額分紅在職分紅135漸進式激勵法咨詢部副總裁超額分紅在職分紅135漸進式激勵法研發(fā)部副總裁超額分紅在職分紅135漸進式激勵法股東服務部副總裁超額分紅在職分紅135漸進式激勵法人力資源部總監(jiān)超額分紅在職分紅135漸進式激勵法……分子公司對應總公司超額分紅組合式多層次五步連環(huán)激勵法上下游投資者客戶股權重組激勵法老員工金色降落傘激勵法影子股東股份代持激勵法65股權鼓勵資格獲得與退出機制超額利潤鼓勵方案66各鼓勵對象的超額鼓勵額度67激勵崗位姓名激勵股數(shù)激勵比例總裁市場部副總裁客服部副總裁咨詢部副總裁研發(fā)部副總裁股東服務部副總裁財務部總監(jiān)人力資源部總監(jiān)企劃部總監(jiān)總計超額利潤鼓勵提取比例68超額起提點：利潤達成100%超額比例100%<X≤120%120%<X≤150%150%<X≤180%>180%以上超額分紅提取比例30%40%50%60%超額利潤分紅機制特別說明：部門利潤完成率低于100%以下，該部門取消超額利潤分紅資格。69超額利潤分紅測算〔2021年〕70超額利潤分紅測算〔2021年〕71超額利潤分紅測算〔2021年〕提示：在方案有效期內(nèi)，凡發(fā)生以下事由〔包括但不限于〕，自情況核實之日起即喪失超額利潤分紅資格、考核資格、取消剩余分紅，情節(jié)嚴重的，公司依法追究其賠償責任并有權根據(jù)公司規(guī)章制度給予相應處分，相應處分包括但不限于停止參與公司一切鼓勵方案、取消職位資格甚至除名。構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。超額利潤分紅鼓勵退出機制72超額利潤分紅鼓勵退出機制73

因不能勝任工作崗位、違背職業(yè)道德、失職瀆職等行為嚴重損害公司利益或聲譽而導致的降職。公司有足夠的證據(jù)證明乙方在任職期間，由于受賄索賄、貪污盜竊、泄漏公司經(jīng)營和技術秘密、損害公司聲譽等行為，給公司造成損失的。開設相同或相近的業(yè)務公司。自行離職或被公司辭退。傷殘、喪失行為能力、死亡。違反公司章程、公司管理制度、保密制度等其他行為。違反國家法律法規(guī)并被刑事處分的其他行為?！?/p>

在職分紅鼓勵方案74在職分紅鼓勵額度75股本將公司股本虛擬為1000萬股增發(fā)200萬股進行鼓勵根據(jù)崗位價值評估對不同的職位設定在職分紅股額度利潤分紅機制將去掉超額利潤分紅之后的利潤中的50%預留為企業(yè)開展資金，50%用于股東和管理團隊分紅在職分紅股和股東同股同權共同分紅權利說明在職股，是針對職位而設立的股份，只針對職位，可參與分紅權、無繼承權、投票權。員工離職后，該在職股自動失效。各鼓勵對象的鼓勵額度76激勵崗位姓名評價得分分配股數(shù)經(jīng)職位和工齡系數(shù)調(diào)整后的股數(shù)總裁市場部副總裁客服部副總裁咨詢部副總裁研發(fā)部副總裁股東服務部副總裁財務部總監(jiān)人力資源部總監(jiān)企劃部總監(jiān)總計各鼓勵對象的在職分紅考核標準77No.考核項目考核標準A被考核對象B擔任職位C應激勵額度總經(jīng)理根據(jù)崗位價值評估與可分配股份資源及其崗位系數(shù)及工齡系數(shù)確定D考核期間

2013年1月1日——2013年12月31日E價值觀考核標準：

（1）要求價值觀與公司保持一致；（2）一票否決制。F公司指標評分標準：（1）

80%≤公司指標完成率

系數(shù)為1；

（2）

70%≤公司指標完成率＜80%，系數(shù)為0.7；

（3）

公司指標完成率＜70%，系數(shù)為0G部門指標評分標準：

（1）

80%≤部門指標完成率，系數(shù)為1；

（2）

70%≤部門指標完成率＜80%，系數(shù)為0.7；

（3）

部門指標完成率＜70%，系數(shù)為0H自律項評分標準：

（1）違紀次數(shù)不超過5次；（2）一票否決制I激勵額度考核結果實際激勵額度

=應激勵額度*價值觀系數(shù)*公司指標系數(shù)*部門指標系數(shù)*自律項系數(shù)

78在職分紅測算〔2021年〕79在職分紅測算〔2021年〕80在職分紅測算〔2021年〕提示：在方案有效期內(nèi)，凡發(fā)生以下事由〔包括但不限于〕，自情況核實之日起即喪失鼓勵資格、取消剩余分紅，情節(jié)嚴重的，公司依法追究其賠償責任并有權根據(jù)公司規(guī)章制度給予相應處分，相應處分包括但不限于停止參與公司一切鼓勵方案、取消職位資格甚至除名。構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。在職分紅鼓勵退出機制81在職分紅鼓勵退出機制82

因不能勝任工作崗位、違背職業(yè)道德、失職瀆職等行為嚴重損害公司利益或聲譽而導致的降職。公司有足夠的證據(jù)證明乙方在任職期間，由于受賄索賄、貪污盜竊、泄漏公司經(jīng)營和技術秘密、損害公司聲譽等行為，給公司造成損失的。開設相同或相近的業(yè)務公司。自行離職或被公司辭退。傷殘、喪失行為能力、死亡。違反公司章程、公司管理制度、保密制度等其他行為。違反國家法律法規(guī)并被刑事處分的其他行為?！?/p>

分紅支付方式〔超額分紅+在職分紅〕在職分紅支付方式按5：3：2原那么遞延支付假設公司利潤目標完成率低于50%，取消分紅假設個人所得分紅金額低于2萬元時，那么該分紅于當年一次性發(fā)放；假設個人所得分紅金額大于2萬元時，那么采用5：3：2原那么遞延支付。分紅在每年1月30日前發(fā)放，公司代扣代繳個人所得稅遞延支付第一年收入第二年收入第三年收入第四年收入……第一年配比50%30%20%第二年配比50%30%20%第三年配比50%30%20%……50%30%831－3－5漸進式鼓勵方案84各鼓勵對象的鼓勵額度85激勵崗位姓名激勵股數(shù)注冊比例（注冊時顯示）總裁市場部副總裁客服部副總裁咨詢部副總裁研發(fā)部副總裁股東服務部副總裁財務部總監(jiān)人力資源部總監(jiān)企劃部總監(jiān)總計

注冊股注冊股比例：個人的注冊股比例等于個人3年在職分紅股考核結果之和除以公司三年全局部紅股之和乘以百分之百鎖定期分紅：鎖定期與注冊股東享有同等分紅權注冊股購置：注冊股必須出資購置，股份定價由公司根據(jù)實際情況決定鎖定期要求簽署?分紅協(xié)議書?簽署?保密協(xié)議書?簽署?競業(yè)禁止協(xié)議書?簽署其他公司規(guī)定的文件86

1－3－5漸進式鼓勵法

退出機制一.在鎖定期內(nèi)假設持股人退股：假設公司虧損，被鼓勵對象需按比例彌補虧損假設公司盈利，公司原價收回，退還本金假設風投進入公司后，持股人退股，公司按其當初購置股份金額的2－3倍回購假設公司在鎖定期內(nèi)上市，那么公司提前解鎖加快注冊，由持股人進入股市進行交易。二.成為注冊股東后假設持股人退股：具體詳細退出規(guī)那么，根據(jù)公司法與公司章程規(guī)定。87注冊股分紅支付方式**公司股東利潤分紅協(xié)議

股東一：

股東二：

股東三：

〔依次排列〕

根據(jù)**公司股東大會的一致通過，先將***公司營業(yè)利潤分紅事項作如下協(xié)議，全體股東以茲遵守：

一、名詞解釋

1、營業(yè)周期：是指每個自然年度為一個經(jīng)營周期。

2、周期結算：每個營業(yè)周期滿后，公司財務人員將公司的財務情況進行匯總。

3、利潤：總營業(yè)額-開支-稅收后的純盈余。

4、法定公積金：利潤的10%為法定公積金

5、分紅的本金：去除法定公積金后的利潤。

二、分配原那么

經(jīng)全體股東一致同意，紅利的分配方案為：股東一占%；股東二占%，股東三占%……

三、利潤分紅的其他事項

1、每個營業(yè)周期屆滿后，2個月內(nèi)進行周期結算。

2、結算完畢后，將財務報表報公司股東會批準

3、根據(jù)批準的財務報表制定紅利分配報告，經(jīng)股東會同意后，實施紅利分配。

四、本協(xié)議未盡事項，由全體股東另行協(xié)商，制定補充協(xié)議。

五、本協(xié)議直全體股東簽字蓋章之日起生效。

股東一：

股東二：

股東三：

〔出資人以及技術人員關于分紅比例確實認一方面可以根據(jù)公司章程中各股東所占的出資比例來定；或者也可以自行協(xié)商這兩種方式都沒問題〕88對老員工的金色降落傘鼓勵方案89在公司工作15年以上，且一直在公司工作到退休的員工，退休后可享受公司所在地最低工資標準的50%，可以一直享受15年〔被鼓勵對象死亡后終止〕。一、以下三種人離職后在董事會規(guī)定的期限內(nèi)繼續(xù)享有半薪或分紅資格：1、董事、監(jiān)事和公司高級管理人員2、簽署技術保密協(xié)議的公司成果主要知情者3、董事會認定的有特殊奉獻者4、……9192激勵對象激勵原因激勵額度激勵時限鼓勵對象及鼓勵額度當員工到達一定的工作年限后仍然在職，公司根據(jù)其職位及薪酬狀況提取一定的比例存入員工指定的賬戶。以感恩其對公司作出的奉獻。感恩方案的提取方式及比例：總監(jiān)及以下：年度保障薪酬×提取比例副總及以上：年度全部收入×提取比例提取比例如下表所示：感恩薪酬支付對象和方式：支付對象為本人指定的直系父輩或祖輩。每人最多可指定2名受領的長輩并提供長輩認可的賬戶。也可本著本人自愿的原那么，捐獻給社會福利機構;2.年度感恩鼓勵薪酬在次年一月份直接發(fā)到本人指定的賬戶中。工齡提取比例備注5－10年3%總監(jiān)及以下：年度保障薪酬×提取比例副總及以上：年度全部收入×提取比例11－30年5%設定老員工在職感恩方案93鼓勵對象及鼓勵額度94激勵對象工齡及職務感恩基金的提取基數(shù)感恩基金額度95設定老員工退休福利方案對工齡超過20或30年的員工退休后每個月發(fā)該員工離開企業(yè)前最后十二個月月平均工資的二分之一或三分之一96激勵對象工齡最后12個月月平均工資激勵時限鼓勵對象及鼓勵額度97設定老員工內(nèi)外部創(chuàng)業(yè)方案對工齡超過5年、已培養(yǎng)出其崗位接班人且被董事會認定為對企業(yè)有特殊奉獻的老員工由公司提供100萬額度的創(chuàng)業(yè)基金；公司可與創(chuàng)業(yè)對象溝通其提供的創(chuàng)業(yè)基金占新成立公司不超過20%的股份。股權統(tǒng)籌與布局9899本公司股權統(tǒng)籌與布局〔目前〕股東B某50%股東A50%100本公司股權統(tǒng)籌與布局〔鼓勵后〕股東A股東B某某持股30%25%高管團隊35%10%20%35%101本公司股權統(tǒng)籌與布局〔風投進入〕股東A股東B某某持股17.1%31.95%40.95%風投持股10%方案落地后續(xù)配套102制定股權鼓勵實施步驟103方案制定前期準備試運行最終定稿2021202120212021問題診斷與現(xiàn)狀分析未來開展規(guī)劃企業(yè)家高管一起學習課程共同制定方案啟動大會

分階段、分層次實施

調(diào)整方案

執(zhí)行方案企業(yè)家與高管討論，必要時邀請參謀參與可邀請參謀師參與建議邀請咨詢參謀師審核方案落實股權鼓勵實施方案序號項目完成日期責任人支持部門1股權激勵方案修改、研討1月30日前人資各相關部門2績效考核方案修改、研討1月30日前各部門總經(jīng)理3超額利潤分配方案的試算1月30日前生產(chǎn)部財務部4數(shù)據(jù)系統(tǒng)的建立、試運用2月10日前

業(yè)務部、技術部5召開股東大會對方案進行討論2月10日前人資股東、咨詢師6激勵對象溝通會，討論以上方案2月8日討論人資股東、激勵對象、咨詢師7對前期制度進行討論、修改、發(fā)行2月28日前人資、各部門各部門的執(zhí)行人8邀請咨詢顧問培訓3月15日前人資顧問師、激勵對象9正式實施以上的激勵方案3月30日前人資各部門10后期跟進方案實施一年內(nèi)總經(jīng)理股東、咨詢師104目錄7公司介紹12職業(yè)通道規(guī)劃4組織規(guī)劃3績效管理方案5

戰(zhàn)略分析與制定股權鼓勵方案61056多重鼓勵薪酬方案8成果及實施方案106某多重鼓勵薪