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文檔簡介

股東會決議(工商局示范文本)日期:2022年1月1日地點:公司總部主持人:公司董事長出席人員:1.公司董事長：2.公司副董事長：3.獨立董事：4.股東代表：趙六5.股東代表：錢七決議事項根據(jù)公司章程的規(guī)定和公司治理要求，經(jīng)過全體出席股東的討論和表決，股東會對事項達(dá)成共識：1.股東代表根據(jù)公司章程第十二條的規(guī)定，經(jīng)過討論一致同意，任命趙六和錢七作為公司第五屆董事會的股東代表，代表股東行使投票權(quán)，履行董事會決定的職責(zé)。2.董事會成員的任職根據(jù)公司章程的規(guī)定，經(jīng)討論一致同意，任命人員擔(dān)任公司董事會成員：1.為公司董事長，任期3年；2.為公司副董事長，任期3年；3.為獨立董事，任期3年。3.公司財務(wù)審計為了保證公司財務(wù)的透明度和合規(guī)性，決定聘請專業(yè)的會計師事務(wù)所對公司的財務(wù)狀況進(jìn)行審計。審計事務(wù)所的選擇將通過公開招標(biāo)的方式進(jìn)行，并由董事會最終審批決定。4.股東權(quán)益分配根據(jù)公司經(jīng)營狀況和利潤分配政策，決定將上一財年的凈利潤按照比例分配：10%作為公積金；30%作為股東分紅；60%用于公司再投資，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和加強(qiáng)研發(fā)能力。5.工商局備案事項決定根據(jù)工商局要求，于決議通過后的10個工作日內(nèi)，將本次股東會的決議事項備案報送工商局。其他事項本次股東會記錄將以書面形式保存，并由公司秘書向出席人員分發(fā)副本。下一次股東會時間和地點將由董事會在第一季度開會時確定，并提前通知股東代表。內(nèi)容為本次股東會決議的詳細(xì)記錄，

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