江蘇國(guó)泰：江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書摘要

江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司本聲明所述的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱與收購(gòu)報(bào)告書摘要“釋義”部分所定義的詞語(yǔ)或簡(jiǎn)3 4 5 9 11 17 194本報(bào)告書摘要中，除非文意另有說(shuō)明，下列詞指本公司/公司/收購(gòu)人/產(chǎn)發(fā)集團(tuán)指指指指指指產(chǎn)發(fā)集團(tuán)以無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式取得張家港市人民政府持指指指指指指指指《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第指指股權(quán)比例不低于33.30%，滿足經(jīng)江蘇省國(guó)資委備案的國(guó)際貿(mào)易對(duì)上市5）；12、收購(gòu)人股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖6三、收購(gòu)人的主要業(yè)務(wù)及最近三年財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說(shuō)明72、收購(gòu)人的控股股東或?qū)嶋H控制人最近三年簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)狀況五、收購(gòu)人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員情況無(wú)男否無(wú)男否無(wú)男否無(wú)女否無(wú)女否無(wú)男否無(wú)女否無(wú)女否男否無(wú)女否無(wú)男否8七、收購(gòu)人在金融機(jī)構(gòu)中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)5%的情況八、收購(gòu)人關(guān)于最近兩年控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變更情況的說(shuō)明9三、收購(gòu)人關(guān)于本次收購(gòu)決定所履行的相關(guān)程序股股份，占江蘇國(guó)泰總股本的31.99%，系江蘇國(guó)泰控股股東。江蘇國(guó)本次收購(gòu)的方式系產(chǎn)發(fā)集團(tuán)以無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式取得張家港市人民政府持有的三、本次收購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容（一）產(chǎn)發(fā)集團(tuán)以無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式取得國(guó)投集團(tuán)持有的江蘇國(guó)泰1）：）：1.1本次劃轉(zhuǎn)標(biāo)的為甲方持有的江蘇國(guó)泰的2,919.2307萬(wàn)股，占總股本的記完成前，尚未分配的目標(biāo)股權(quán)所對(duì)應(yīng)標(biāo)的公司利潤(rùn)和任何目標(biāo)股權(quán)派生權(quán)益4.3劃出標(biāo)的對(duì)應(yīng)的債權(quán)、債務(wù)在自“第5條劃轉(zhuǎn)各方對(duì)因本次劃轉(zhuǎn)而獲悉的其他有關(guān)方的任何商務(wù)和技術(shù)信息均負(fù)有保密（1）本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)不涉及國(guó)際貿(mào)易的債權(quán)、債務(wù)以及或有負(fù)債的處理。本2）本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)的股權(quán)之上沒(méi)有設(shè)置任何形式的質(zhì)押、擔(dān)?；蚱渌麢?quán)利限2）不存在未向甲方披露的可能影響本協(xié)議的簽訂或改變本次股權(quán)劃轉(zhuǎn)意愿（2）上述權(quán)利包括基于標(biāo)的股權(quán)而產(chǎn)生的表決權(quán)、紅利分配權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)本協(xié)議自各方的法定代表人/負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表簽字并加蓋其公章之日起生（1）本協(xié)議可根據(jù)有關(guān)部門的意見(jiàn)或雙方意見(jiàn)進(jìn)行書面修改或公司中擁有權(quán)益的股份占該公司已發(fā)行股份的比例超過(guò)30%，可以免于發(fā)出要本次收購(gòu)系產(chǎn)發(fā)集團(tuán)以無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式取得張家港市人民政府持有的國(guó)際貿(mào)通過(guò)國(guó)際貿(mào)易間接控制江蘇國(guó)泰31.99%的股份。產(chǎn)發(fā)集團(tuán)將合計(jì)持有人民政府出具的《市政府關(guān)于同意成立張家港市產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司的批“一、本次收購(gòu)前后收購(gòu)人持有上市公司股份情況三、本次收購(gòu)相關(guān)股份的權(quán)利限制情況本次收購(gòu)涉及股份的權(quán)利限制情況詳見(jiàn)本報(bào)告書摘要“第四節(jié)收購(gòu)方式”四、上市公司原控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方是否存在未公司負(fù)債、未解除上市公司為其負(fù)債提供的擔(dān)保