總經理辦公會議事規(guī)則

XXXX有限公司總經理辦公會議事規(guī)則為規(guī)范公司治理結構，建立科學、民主、規(guī)范的決策程序，保證公司總經理更好地行使《公司章程》規(guī)定的職權，有效防范經營風險，結合本公司實際情況制定本會議制度。第一章會議組織第一條會議時間。總經理辦公會于每周一上午召開。特殊情況，總經理可組織召開臨時會議或調整開會時間。第二條出席人員。參會人員：總經理、副總經理及總經理助理。列席人員：監(jiān)事會主席、集團聯(lián)系領導及公司部門負責人。第三條會議召開。會議由總經理召集并主持，總經理不在時由總經理授權其他參會人員召集主持。參會人員因故缺席會議時，應于會前告知行政人事部，并對議題提出意見；列席人員缺席會議時，會前應告知行政人事部。第二章議事范圍第四條議事范圍。根據《公司法》、《公司章程》規(guī)定和董事會授權，總經理辦公會議事范圍如下：（一）總經理辦公會審議的事項1、公司的日常經營管理工作；2、審議公司具體規(guī)章制度和操作流程；3、審議聘任或解聘應由董事會、黨支部委員會聘任及解聘人員以外的公司人員；4、決定單項（筆）短期投資額低于500萬元（含），同一企業(yè)的短期投資余額低于2000萬元（含）的公司短期投資項目及單筆股權投資（含參股基金）額在1000萬元（含）以下的股權投資（含參股基金）項目；5、審議公司員工晉職晉級、定職定薪和中層管理人員重要獎懲等；6、預算內金額100萬（含）以下的招投標項目、固定資產采購和服務購買項目；7、執(zhí)行預算內的公司經營支出，預算內單筆金額達10萬元（含）以下的獎勵資金支出，預算內100萬元（含）以下資金使用等事項；8、單筆資金1億元（含）以下的銀行存放事項；9、組織實施董事會決議；10、董事會授權的其他事項。（二）總經理辦公會審議通過后需報董事會決策的事項，需按照《XXXX有限公司三重一大事項集體決策實施辦法》提交董事會審定。第三章會議程序第五條議題確定?？偨浝磙k公會議題由公司各部門提出，經公司分管領導同意于每周五12:00前報送公司內網“辦公會議題”。第六條議題分類。會議議題分為審議議題、討論議題、通報議題三類。審議議題，為需要總經理辦公會作出明確決議的議題；討論議題，為需要總經理辦公會討論但不形成最終決議的議題；通報議題，為需要出席人員知曉但無需討論或形成決議的議題。各部門在報送議題時須標明議題類別。第七條議題要求。提交總經理辦公會審議議題，應做到準備充分、材料詳實。提交議題的部門需認真調查研究，進行可行性論證，提出可供選擇的方案或建議，并隨議題附上必要的有助于決策的材料作為附件，如：會議紀要、批復、招投標競價情況、預算表、盡職調查報告、投資建議書、風險評估報告等。議題格式，需嚴格按照《議題格式規(guī)定》（附件一）擬寫。第八條議題匯報。各部門提出的議題由部門負責人或承辦人員匯報。第九條會議討論。出席人員應以認真負責的態(tài)度參與議題討論。發(fā)言時要先談結論，后談理由，即首先表達是否同意議題后，再條理清晰、言簡意賅的闡述理由。第十條議題決策?？偨浝磙k公會遵循民主集中制的原則進行議事決策?？偨浝?、副總經理、總經理助理需對會議議題發(fā)表決策性建議意見。監(jiān)事會主席應對總經理辦公會決策事項發(fā)表獨立意見；列席人員均應對議題發(fā)表意見。在參會人員明確表態(tài)后，由總經理參考多數(shù)人意見作出決定。對分歧較大、意見不集中的議題，應暫緩決定，待進一步調查研究、交換意見后再議。第四章決議的實施和督查第十一條會議記錄?？偨浝磙k公會發(fā)言情況應由行政人事部如實準確記錄，出席人員簽字確認，存檔備查。借閱會議記錄原件需經總經理批準。第十二條會議決議。行政人事部還需整理會議情況形成會議紀要（附件三）。會議紀要由行政人事部按照檔案管理備查，存檔期限不少于10年。經總經理簽批同意后，會議紀要可分送參會人員、各部門以及與會議有關的人員實施。第十三條決議實施?？偨浝磙k公會形成的決議事項，由分管領導負責，相關部門承辦。第十四條決議檢查。行政人事部負責會議決議的協(xié)調、落實和檢查，并統(tǒng)計決議情況以及決議實施情況。行政人事部將會議決議落實情況匯總后報送總經理。作為各人員、各部門年終考評參考。第五章附則第十五條總經理辦公會的議題及有關材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機密，與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得隨意傳播、泄露。第十六條本制度由行政人事部負責解釋和修訂。第十七條本制度經公司董事會審議通過后實施。

附件一:議題格式規(guī)定一、議題分為標題、議題首、主體、結尾、附件五個部分（一）標題議題的標題為固定格式“XXXX有限公司總經理辦公會議題”。（二）議題首議題首分議題題目、匯報單位等內容。其中，議題題目為固定格式。結合實際，大致分為以下兩類：1.請示報告類審議《關于XXX的請示（或報告）》2.方案制度類審議《關于XXX的方案（或議案、辦法、制度、規(guī)劃、計劃等）》（三）主體主體分為匯報導語、提出背景、主要內容、需要會議研究確定的事項、部門或單位建議五個部分。1.導語。導語為固定體式?！拔掖鞽X （單位或部門）就XX（事項主要內容）相關事項請示（或報告、匯報）如下”；2.提出背景；3.主要內容；4.需要會議研究確定的事項；5.部門或單位建議。（四）結尾結尾為固定語句“匯報完畢，提請總經理辦公會審議。”（五）附件議題報送部門應負責提供相應的有助于公司領導決策的材料作為附件依據，如會議紀要、批復、招投標競價情況、預算表、投資計劃表等資料。若有附件，應在議題結尾后標注清楚。二、議題的撰寫各部門自行對議題內容的邏輯性和數(shù)據的準確性等相關材料負責，行政人事部原則上只對議題格式把關。經辦人：部門負責人：審批：XXXX有限公司總經理辦公會議題（2017年第XX次）審議《關于XXX的議案（或方案）》匯報單位（部門）：XXX匯報人：XXX各位領導：我代表XXX就XXX的有關情況請示（或報告）如下。議題提出的由來，存在的問題等。議題的主要內容。如項目資金撥付、人事任免、表彰獎勵情況等，簡明扼要闡述清楚議題所請事項的內容。對議題主要內容中所涉各項數(shù)據負責，務必確保數(shù)據的準確性、真實性。單位（部門）的建議。用簡潔明了的語言提出需要集團公司領導研究確定的事項，并提出建議。匯報完畢，提請總經理辦公會審議。附件：1.XXXXX2.XXXXX附件二:XXXX有限公司總經理辦公會意見表會議名稱2017年第次總經理辦公會會議時間2017年月日意見說明總經理辦公會：本人由于原因，無法出席此次總經理辦公會，特此請假。并對此次會議議題表達意見如下。簽名：日期：議題意見附件三:XXXX有限公司2017年第**次總經理辦公會議記錄會議名稱時間地點主持人人員參會：請假：列席：記錄：會議詳情一、議題一：審議……XX：……XX：……二、