總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則

XXXX有限公司總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則為規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)，建立科學(xué)、民主、規(guī)范的決策程序，保證公司總經(jīng)理更好地行使《公司章程》規(guī)定的職權(quán)，有效防范經(jīng)營風(fēng)險，結(jié)合本公司實(shí)際情況制定本會議制度。第一章會議組織第一條會議時間。總經(jīng)理辦公會于每周一上午召開。特殊情況，總經(jīng)理可組織召開臨時會議或調(diào)整開會時間。第二條出席人員。參會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理及總經(jīng)理助理。列席人員：監(jiān)事會主席、集團(tuán)聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)及公司部門負(fù)責(zé)人。第三條會議召開。會議由總經(jīng)理召集并主持，總經(jīng)理不在時由總經(jīng)理授權(quán)其他參會人員召集主持。參會人員因故缺席會議時，應(yīng)于會前告知行政人事部，并對議題提出意見；列席人員缺席會議時，會前應(yīng)告知行政人事部。第二章議事范圍第四條議事范圍。根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定和董事會授權(quán)，總經(jīng)理辦公會議事范圍如下：（一）總經(jīng)理辦公會審議的事項(xiàng)1、公司的日常經(jīng)營管理工作；2、審議公司具體規(guī)章制度和操作流程；3、審議聘任或解聘應(yīng)由董事會、黨支部委員會聘任及解聘人員以外的公司人員；4、決定單項(xiàng)（筆）短期投資額低于500萬元（含），同一企業(yè)的短期投資余額低于2000萬元（含）的公司短期投資項(xiàng)目及單筆股權(quán)投資（含參股基金）額在1000萬元（含）以下的股權(quán)投資（含參股基金）項(xiàng)目；5、審議公司員工晉職晉級、定職定薪和中層管理人員重要獎懲等；6、預(yù)算內(nèi)金額100萬（含）以下的招投標(biāo)項(xiàng)目、固定資產(chǎn)采購和服務(wù)購買項(xiàng)目；7、執(zhí)行預(yù)算內(nèi)的公司經(jīng)營支出，預(yù)算內(nèi)單筆金額達(dá)10萬元（含）以下的獎勵資金支出，預(yù)算內(nèi)100萬元（含）以下資金使用等事項(xiàng)；8、單筆資金1億元（含）以下的銀行存放事項(xiàng)；9、組織實(shí)施董事會決議；10、董事會授權(quán)的其他事項(xiàng)。（二）總經(jīng)理辦公會審議通過后需報董事會決策的事項(xiàng)，需按照《XXXX有限公司三重一大事項(xiàng)集體決策實(shí)施辦法》提交董事會審定。第三章會議程序第五條議題確定。總經(jīng)理辦公會議題由公司各部門提出，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意于每周五12:00前報送公司內(nèi)網(wǎng)“辦公會議題”。第六條議題分類。會議議題分為審議議題、討論議題、通報議題三類。審議議題，為需要總經(jīng)理辦公會作出明確決議的議題；討論議題，為需要總經(jīng)理辦公會討論但不形成最終決議的議題；通報議題，為需要出席人員知曉但無需討論或形成決議的議題。各部門在報送議題時須標(biāo)明議題類別。第七條議題要求。提交總經(jīng)理辦公會審議議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)。提交議題的部門需認(rèn)真調(diào)查研究，進(jìn)行可行性論證，提出可供選擇的方案或建議，并隨議題附上必要的有助于決策的材料作為附件，如：會議紀(jì)要、批復(fù)、招投標(biāo)競價情況、預(yù)算表、盡職調(diào)查報告、投資建議書、風(fēng)險評估報告等。議題格式，需嚴(yán)格按照《議題格式規(guī)定》（附件一）擬寫。第八條議題匯報。各部門提出的議題由部門負(fù)責(zé)人或承辦人員匯報。第九條會議討論。出席人員應(yīng)以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度參與議題討論。發(fā)言時要先談結(jié)論，后談理由，即首先表達(dá)是否同意議題后，再條理清晰、言簡意賅的闡述理由。第十條議題決策。總經(jīng)理辦公會遵循民主集中制的原則進(jìn)行議事決策?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理需對會議議題發(fā)表決策性建議意見。監(jiān)事會主席應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決策事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見；列席人員均應(yīng)對議題發(fā)表意見。在參會人員明確表態(tài)后，由總經(jīng)理參考多數(shù)人意見作出決定。對分歧較大、意見不集中的議題，應(yīng)暫緩決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后再議。第四章決議的實(shí)施和督查第十一條會議記錄?？偨?jīng)理辦公會發(fā)言情況應(yīng)由行政人事部如實(shí)準(zhǔn)確記錄，出席人員簽字確認(rèn)，存檔備查。借閱會議記錄原件需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十二條會議決議。行政人事部還需整理會議情況形成會議紀(jì)要（附件三）。會議紀(jì)要由行政人事部按照檔案管理備查，存檔期限不少于10年。經(jīng)總經(jīng)理簽批同意后，會議紀(jì)要可分送參會人員、各部門以及與會議有關(guān)的人員實(shí)施。第十三條決議實(shí)施。總經(jīng)理辦公會形成的決議事項(xiàng)，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，相關(guān)部門承辦。第十四條決議檢查。行政人事部負(fù)責(zé)會議決議的協(xié)調(diào)、落實(shí)和檢查，并統(tǒng)計(jì)決議情況以及決議實(shí)施情況。行政人事部將會議決議落實(shí)情況匯總后報送總經(jīng)理。作為各人員、各部門年終考評參考。第五章附則第十五條總經(jīng)理辦公會的議題及有關(guān)材料，會議討論情況和會議記錄為公司核心機(jī)密，與會人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得隨意傳播、泄露。第十六條本制度由行政人事部負(fù)責(zé)解釋和修訂。第十七條本制度經(jīng)公司董事會審議通過后實(shí)施。

附件一:議題格式規(guī)定一、議題分為標(biāo)題、議題首、主體、結(jié)尾、附件五個部分（一）標(biāo)題議題的標(biāo)題為固定格式“XXXX有限公司總經(jīng)理辦公會議題”。（二）議題首議題首分議題題目、匯報單位等內(nèi)容。其中，議題題目為固定格式。結(jié)合實(shí)際，大致分為以下兩類：1.請示報告類審議《關(guān)于XXX的請示（或報告）》2.方案制度類審議《關(guān)于XXX的方案（或議案、辦法、制度、規(guī)劃、計(jì)劃等）》（三）主體主體分為匯報導(dǎo)語、提出背景、主要內(nèi)容、需要會議研究確定的事項(xiàng)、部門或單位建議五個部分。1.導(dǎo)語。導(dǎo)語為固定體式。“我代表XX （單位或部門）就XX（事項(xiàng)主要內(nèi)容）相關(guān)事項(xiàng)請示（或報告、匯報）如下”；2.提出背景；3.主要內(nèi)容；4.需要會議研究確定的事項(xiàng)；5.部門或單位建議。（四）結(jié)尾結(jié)尾為固定語句“匯報完畢，提請總經(jīng)理辦公會審議?！保ㄎ澹└郊h題報送部門應(yīng)負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的有助于公司領(lǐng)導(dǎo)決策的材料作為附件依據(jù)，如會議紀(jì)要、批復(fù)、招投標(biāo)競價情況、預(yù)算表、投資計(jì)劃表等資料。若有附件，應(yīng)在議題結(jié)尾后標(biāo)注清楚。二、議題的撰寫各部門自行對議題內(nèi)容的邏輯性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性等相關(guān)材料負(fù)責(zé)，行政人事部原則上只對議題格式把關(guān)。經(jīng)辦人：部門負(fù)責(zé)人：審批：XXXX有限公司總經(jīng)理辦公會議題（2017年第XX次）審議《關(guān)于XXX的議案（或方案）》匯報單位（部門）：XXX匯報人：XXX各位領(lǐng)導(dǎo)：我代表XXX就XXX的有關(guān)情況請示（或報告）如下。議題提出的由來，存在的問題等。議題的主要內(nèi)容。如項(xiàng)目資金撥付、人事任免、表彰獎勵情況等，簡明扼要闡述清楚議題所請事項(xiàng)的內(nèi)容。對議題主要內(nèi)容中所涉各項(xiàng)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，務(wù)必確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性。單位（部門）的建議。用簡潔明了的語言提出需要集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究確定的事項(xiàng)，并提出建議。匯報完畢，提請總經(jīng)理辦公會審議。附件：1.XXXXX2.XXXXX附件二:XXXX有限公司總經(jīng)理辦公會意見表會議名稱2017年第次總經(jīng)理辦公會會議時間2017年月日意見說明總經(jīng)理辦公會：本人由于原因，無法出席此次總經(jīng)理辦公會，特此請假。并對此次會議議題表達(dá)意見如下。簽名：日期：議題意見附件三:XXXX有限公司2017年第**次總經(jīng)理辦公會議記錄會議名稱時間地點(diǎn)主持人人員參會：請假：列席：記錄：會議詳情一、議題一：審議……XX：……XX：……二、