公司撤銷公告（3篇）

第公司撤銷公告（3篇）

公司撤銷公告（通用3篇）

公司撤銷公告篇1

中國(guó)重汽(000951,股吧)集團(tuán)濟(jì)南汽車零部件有限公司(注冊(cè)號(hào)：370100000050924)經(jīng)公司股東決定，擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記，清算組由譚義德、田東慧、初守君、王杰、魯國(guó)生、許建、王傳革、劉鳴輝組成，負(fù)責(zé)人為譚義德。請(qǐng)債權(quán)人于20__年9月24日起，45日內(nèi)向本公司清算組申報(bào)債權(quán)。

中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南汽車

公司撤銷公告篇2

青島海爾股份有限公司關(guān)于修改公司制度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)青島海爾股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司、青島海爾)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況所需，公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議(會(huì)議情況詳見《青島海爾股份有限公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告》，編號(hào)：臨20__-054)審議通過了對(duì)公司三項(xiàng)制度進(jìn)行修訂的議案，內(nèi)容如下：

(1)審議通過《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》(表決結(jié)果：同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票)

根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況所需，對(duì)《青島海爾股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容修訂如下：

該議案將提交公司最近一次股東大會(huì)審議。

(2)審議通過《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改〈戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則〉的議案》(表決結(jié)果：同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票)

根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況所需，對(duì)《青島海爾股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》內(nèi)容修訂如下：

修訂后的《青島海爾股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》見附件。

(3)審議通過《青島海爾股份有限公司關(guān)于修改〈獨(dú)立董事制度〉的議案》(表決結(jié)果：同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票)

根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況所需，對(duì)《青島海爾股份有限公司獨(dú)立董事制度》內(nèi)容修訂如下：

該議案將提交公司最近一次股東大會(huì)審議。

二、備查文件

青島海爾股份有限公司第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

特此公告。

青島海爾股份有限公司董事會(huì)

20__年9月29日

附件：

青島海爾股份有限公司

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

第一章總則

第一條為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展規(guī)則，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。

第二條董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)按照股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

第二章人員組成

第三條戰(zhàn)略委員會(huì)成員由五至九名董事組成，其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。

第四條戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

第五條戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員(召集人)一名，建議由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。戰(zhàn)略委員會(huì)可設(shè)副主任委員一名，協(xié)助主任委員工作;副主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。

第六條戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。

第七條戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)審小組，由公司總經(jīng)理任投資評(píng)審小組組長(zhǎng)，另設(shè)副組長(zhǎng)1&2名。

第三章職責(zé)權(quán)限

第八條戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：

(一)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;

(二)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議;

(三)對(duì)《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議;

(四)對(duì)公司股東回報(bào)規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議;

(五)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議;

(六)對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查;

(七)董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。

第九條戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。

第四章決策程序

第十條投資評(píng)審小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料：

(一)由公司有關(guān)部門或控股(參股)企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料;

(二)由投資評(píng)審小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)意見書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案;

(三)公司有關(guān)部門或者控股(參股)企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、合同、章程及可行性報(bào)告等洽談并上報(bào)投資評(píng)審小組;

(四)由投資評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。

第十一條戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)審小組的提案召開會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)審小組。

第五章議事規(guī)則

第十二條戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托副主任委員或其他一名委員主持。

第十三條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票的表決權(quán);會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。

第十四條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決;臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。

第十五條投資評(píng)審小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)可列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

第十六條如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。

第十七條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

第十八條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名;會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。

第十九條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。

第二十條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。

第六章附則

第二十一條本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議通過之日起試行。

第二十二條本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行;本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報(bào)董事會(huì)審議通過。

第二十三條本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。

青島海爾股份有限公司

20__年9月

公司撤銷公告篇3

一、會(huì)議時(shí)間：__月__日(星期四)下午1:30時(shí)

二、會(huì)議地點(diǎn)：__市__學(xué)校底樓階梯教室(區(qū)__街道路110號(hào)&原平樂路)

三、出席對(duì)象：已申報(bào)社會(huì)組織規(guī)范化建設(shè)評(píng)估的社會(huì)組織法定代表人和具體操作人員、部分業(yè)務(wù)主管