塔里木油田分公司塔西南勘探開發(fā)公司項目設(shè)計管理流程及塔里木油田分公司塔西南勘探開發(fā)公司管理流程優(yōu)化設(shè)計報告

塔里木油田分公司塔西南勘探開發(fā)公司項目設(shè)計管理流程范圍公司范圍內(nèi)所有類型項目的詳細(xì)設(shè)計(方案)制定、審查、批準(zhǔn)、變更過程。控制目標(biāo)項目設(shè)計依據(jù)充分，論證嚴(yán)密設(shè)計（方案）的科學(xué)性、合理性，內(nèi)容的完整性，能夠為項目的立項和實施提供必要的依據(jù)和基礎(chǔ)。設(shè)計變更依據(jù)充分，決策合理、高效。設(shè)計批準(zhǔn)、變更決策的權(quán)威性。關(guān)鍵控制點確定設(shè)計需求、目標(biāo)。設(shè)計基礎(chǔ)資料的收集、篩選。設(shè)計過程的監(jiān)控、協(xié)調(diào)和管理設(shè)計審查和審批嚴(yán)格把關(guān)。對設(shè)計變更的控制

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01根據(jù)規(guī)劃確定詳細(xì)設(shè)計需求或者根據(jù)用戶單位需求提出設(shè)計需求設(shè)計需求02確定設(shè)計工作是否主要委外進(jìn)行03相關(guān)部門為設(shè)計單位提供必要的基礎(chǔ)資料和設(shè)計支持04項目主要責(zé)任單位負(fù)責(zé)編制詳細(xì)設(shè)計設(shè)計需求詳細(xì)設(shè)計方案詳細(xì)設(shè)計方案05專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織審查設(shè)計方案06委外部門組織對外委托設(shè)計07向委外部門下達(dá)詳細(xì)設(shè)計任務(wù)書08設(shè)計提供方負(fù)責(zé)提供進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計和預(yù)算設(shè)計需求詳細(xì)設(shè)計任務(wù)書詳細(xì)設(shè)計方案詳細(xì)設(shè)計方案09設(shè)計監(jiān)理方負(fù)責(zé)按照詳細(xì)設(shè)計任務(wù)書監(jiān)督、管理和控制設(shè)計方的工作進(jìn)度、質(zhì)量10委外部門負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計監(jiān)理的工作并協(xié)調(diào)設(shè)計過程11相關(guān)單位負(fù)責(zé)提供必要的設(shè)計基礎(chǔ)資料和支持。工程項目使用單位協(xié)助設(shè)計方現(xiàn)場勘查12設(shè)計部門組織相關(guān)單位和部門對設(shè)計進(jìn)行審查詳細(xì)設(shè)計方案審查意見13公司管理部門批準(zhǔn)通過審查的設(shè)計方案14實施立項15組織項目實施16在實施過程中根據(jù)情況的需要確定變更設(shè)計的可行性和必要性，提出設(shè)計變更項目設(shè)計變更申請項目設(shè)計變更申請流程相關(guān)制度制度：《設(shè)計管理制度》記錄：詳細(xì)設(shè)計任務(wù)書、詳細(xì)設(shè)計方案、項目設(shè)計變更申請其他須說明事項設(shè)計內(nèi)容包括：項目實施目的、功能要求如何實現(xiàn)項目目標(biāo)相關(guān)技術(shù)指標(biāo)和性能要求完成的時間長短項目需要設(shè)備物資的內(nèi)容、指標(biāo)等

立項管理流程范圍公司范圍內(nèi)為確認(rèn)計劃內(nèi)項目可以進(jìn)入實施階段的所有準(zhǔn)備工作。包括立項準(zhǔn)備、申請、審批過程?？刂颇繕?biāo)發(fā)揮立項的關(guān)口作用，科學(xué)、合理的確定是否可以允許項目進(jìn)入實施階段。規(guī)范立項報告的形式、內(nèi)容。項目實施依據(jù)完整、責(zé)任落實到位。關(guān)鍵控制點申請單位立項準(zhǔn)備選擇立項報告形式，填寫立項申請報告。申請立項時間的選擇項目立項審批。

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01在完成了項目詳細(xì)設(shè)計和預(yù)算編制后，項目使用單位根據(jù)年度計劃安排和單位實際生產(chǎn)情況，按照項目的復(fù)雜程度、往年經(jīng)驗、慣例，提前確定項目啟動時間。02向管理部門遞交立項申請。立項申請書應(yīng)列明：項目名稱；項目的必要性；項目工作內(nèi)容；工作量；項目預(yù)算；啟動時間；預(yù)計完成時間；經(jīng)費(fèi)來源。不同的項目設(shè)計類型在遞交立項申請時需采用不同的報告形式。例如：委外設(shè)計的項目需要填寫正規(guī)立項表，并需提交詳細(xì)設(shè)計文件作為附件。本單位設(shè)計的項目同樣需要填寫正規(guī)立項表并將設(shè)計作為附件提交。對于不需要正規(guī)設(shè)計的項目，申請立項時要填寫立項申請表，并在表中列明技術(shù)要求等內(nèi)容?；蛘邔⒓夹g(shù)要求等內(nèi)容作為附件提交。對于不需要設(shè)計的項目如運(yùn)行方案可以只填寫立項申請表。詳細(xì)設(shè)計預(yù)算立項申請立項申請報告或立項表03立項審批.對立項申請的形式內(nèi)容進(jìn)行審查。不根據(jù)計劃和實際需要確定是否允許項目立項。流程相關(guān)制度制度：《立項管理制度》記錄：立項申請報告或立項表及附件7其他須說明事項7.1立項報告應(yīng)注意的內(nèi)容：立項申請的形式符合規(guī)定要求。立項申請?zhí)顚懙囊?guī)范性和準(zhǔn)確性。附件資料完整性。立項審查的主要事項：項目申請人是否正確。設(shè)計是否已經(jīng)審批或方案可行。是否預(yù)算已經(jīng)審批或者預(yù)算可行。預(yù)算金額在計劃內(nèi)并且在立項授權(quán)金額范圍內(nèi)。是否明確資金來源和相關(guān)責(zé)任人。立項申請的其他方面均符合相關(guān)規(guī)定。

項目管理運(yùn)行框架范圍公司范圍內(nèi)適合采用項目管理模式的各類項目在立項工作完成后的實施階段以及項目后期的管理運(yùn)行框架?？刂颇繕?biāo)項目相關(guān)各單位權(quán)利、責(zé)任、利益關(guān)系的明確。項目相關(guān)各方活動的有效協(xié)調(diào)、控制。項目目標(biāo)順利、快捷、高效的實現(xiàn)。關(guān)鍵控制點項目任務(wù)下達(dá)及項目組的組成部門間的協(xié)調(diào)、管理項目信息的傳遞、反饋項目的考核、評價

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01項目實施立項后，計劃部門向項目主要這人單位下達(dá)項目任務(wù)書。項目實施階段正式開始。年度投資計劃項目詳細(xì)設(shè)計項目任務(wù)書項目任務(wù)書02成立項目組。項目組負(fù)責(zé)對項目直接管理。03將項目任務(wù)書、項目實施計劃和項目組組成等文件報項目協(xié)調(diào)管理部門批準(zhǔn)、備案。04項目協(xié)調(diào)管理部門對項目進(jìn)度等情況定期監(jiān)督檢查，并在總體上協(xié)調(diào)、管理項目相關(guān)責(zé)任部門涉及項目的重大變更由項目協(xié)調(diào)管理部門做出最終決定。05生產(chǎn)保障部門按照項目實施計劃為項目提供設(shè)備、物資等支持，并在項目需要時為項目提供協(xié)調(diào)、支持。06經(jīng)營管理部門按照項目實施計劃和在項目需要的時候為項目提供財務(wù)及招投標(biāo)等經(jīng)營活動支持，并參與項目考核。07專業(yè)技術(shù)部門按照項目實施計劃和在項目需要的時候為項目提供技術(shù)支持，并參與項目考核。08項目組按照項目實施計劃組織項目分步實施。項目實施情況09項目結(jié)束后公司有關(guān)部門組織項目驗收。項目驗收結(jié)果項目驗收結(jié)果10在項目實施過程中和項目驗收后，收集項目信息，并上報到項目協(xié)調(diào)管理部門，為項目協(xié)調(diào)管理部門做出相關(guān)決策，協(xié)調(diào)項目運(yùn)行和項目考核提供依據(jù)。11項目結(jié)算。由項目協(xié)調(diào)管理部門負(fù)責(zé)對項目進(jìn)行實質(zhì)性審核。12項目組向項目協(xié)調(diào)管理部門提交項目完成報告。項目完成報告13項目協(xié)調(diào)管理部門會同相關(guān)部門對項目進(jìn)行考核并提出考核意見。項目實施計劃項目任務(wù)書項目實施情況項目驗收結(jié)果考核意見考核評價表管理運(yùn)行框架相關(guān)制度制度：《項目管理制度》記錄：項目任務(wù)書、、項目完成報告書、項目驗收結(jié)果、項目考核報告

設(shè)備管理設(shè)備管理主流程范圍對公司范圍內(nèi)固定資產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的選型與購置、安裝與驗收、維護(hù)與檢修、檢驗與檢測、報廢與處理、設(shè)備事故管理、設(shè)備技術(shù)資料管理、從業(yè)人員資格管理的全過程?？刂颇繕?biāo)確保設(shè)備的選型符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行國家、上級單位有關(guān)設(shè)備管理的方針、政策、法規(guī)確保設(shè)備的配置、技術(shù)性能滿足公司生產(chǎn)任務(wù)的需求，同時控制合理的設(shè)備資金支出確保設(shè)備按照技術(shù)規(guī)程進(jìn)行安裝、運(yùn)行、維護(hù)與檢修，保證設(shè)備的性能和利用率，確保設(shè)備事故的預(yù)防與及時處理確保特種設(shè)備的定期檢驗與技術(shù)鑒定，并取得檢驗合格證書確保制定、完善設(shè)備管理的規(guī)章制度和規(guī)程規(guī)范，設(shè)備技術(shù)資料檔案的完備與及時更新確保設(shè)備管理、運(yùn)行、維護(hù)、檢修、檢驗等相關(guān)從業(yè)人員具有相應(yīng)的資質(zhì)與職業(yè)技能資格關(guān)鍵控制點設(shè)備選型與購置設(shè)備使用/操作、運(yùn)行維護(hù)設(shè)備檢修設(shè)備技術(shù)資料管理設(shè)備事故管理設(shè)備從業(yè)人員的資質(zhì)管理設(shè)備的定期檢查與考核

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01設(shè)備選購：設(shè)備數(shù)量與性能符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，滿足公司生產(chǎn)要求1．生產(chǎn)計劃2．國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3．設(shè)備購置必要性分析公司具備生產(chǎn)經(jīng)營所需要的設(shè)備設(shè)備購置計劃、設(shè)備購置申請表02設(shè)備安裝（對于安裝設(shè)備）：設(shè)備按照技術(shù)規(guī)程進(jìn)行安裝，并通過試驗、檢驗，驗收合格技術(shù)規(guī)程、安裝工作任務(wù)單設(shè)備安裝到位，并通過檢驗與驗收，記錄存檔設(shè)備安裝記錄、設(shè)備調(diào)試記錄、設(shè)備驗收記錄03設(shè)備操作/使用、運(yùn)行維護(hù)：按照技術(shù)規(guī)程進(jìn)行操作、使用，保證設(shè)備在正常狀態(tài)下運(yùn)行，故障預(yù)防，及時發(fā)現(xiàn)異常并交付檢修技術(shù)規(guī)程設(shè)備維護(hù)、故障排除設(shè)備操作記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄04設(shè)備檢修：設(shè)備故障的預(yù)防，故障發(fā)生后的排除。根據(jù)設(shè)備重要程度的不同分別采取計劃檢修、狀態(tài)檢修、故障檢修的方式1．設(shè)備運(yùn)行時間2．設(shè)備狀態(tài)3．技術(shù)規(guī)程4．設(shè)備異常預(yù)防或排除、設(shè)備檢修記錄05設(shè)備閑置、調(diào)撥：閑置設(shè)備的封存與啟用，調(diào)撥使用設(shè)備調(diào)撥申請報告06設(shè)備報廢與處置：不符合國家標(biāo)準(zhǔn)、超過使用年限或性能無法滿足需求的設(shè)備及時退出運(yùn)行與使用1．國家標(biāo)準(zhǔn)2．設(shè)備使用年限3．設(shè)備運(yùn)行時間4．設(shè)備性能設(shè)備報廢申請報告、設(shè)備處置報告07設(shè)備技術(shù)資料管理：設(shè)備技術(shù)資料完整、準(zhǔn)確、及時更新技術(shù)檔案見6.2記錄08設(shè)備的定期檢查與考核：保證各級設(shè)備管理部門按照制度規(guī)定進(jìn)行設(shè)備管理，保證設(shè)備狀況良好檢查、考核管理狀況評價、設(shè)備狀況評價、實施獎懲設(shè)備大檢查總結(jié)09進(jìn)口設(shè)備選購：進(jìn)口設(shè)備選型的前期考察、采購、購置后技術(shù)培訓(xùn)的特殊性管理考察、調(diào)研、技術(shù)培訓(xùn)設(shè)備購置計劃、設(shè)備購置申請表10備品備件管理：保證備品備件的型號準(zhǔn)確與及時供應(yīng)備品備件采購及時供應(yīng)采購計劃11設(shè)備定期檢定：按照技術(shù)規(guī)程對設(shè)備，尤其是鍋爐、壓力容器、工業(yè)管道和特種設(shè)備進(jìn)行試驗或檢定后投入使用，并定期檢定保持完好狀態(tài)試驗、檢定確保設(shè)備的完好狀態(tài)試驗、檢驗記錄12設(shè)備用油用水管理：按照技術(shù)規(guī)程對設(shè)備進(jìn)行油品潤滑、油品絕緣、水質(zhì)化驗油品、水質(zhì)化驗并保持合格、設(shè)備運(yùn)行時間統(tǒng)計設(shè)備獲得正確潤滑（潤滑由量、潤滑時間）設(shè)備潤滑記錄油品化驗記錄水質(zhì)化驗記錄13設(shè)備防腐蝕、防凍凝管理：保證設(shè)備不被腐蝕與凍裂易腐蝕設(shè)備臺帳、防腐蝕計劃、防凍凝計劃采取防止腐蝕、凍凝措施設(shè)備防腐蝕記錄設(shè)備防凍凝記錄14設(shè)備事故管理：設(shè)備事故預(yù)防、事故發(fā)生后處理，事故分析、上報、通報與學(xué)習(xí)事故處理規(guī)程事故處理、事故通報、事故預(yù)防設(shè)備事故記錄15設(shè)備從業(yè)人員的資質(zhì)管理：確保從業(yè)人員具備相應(yīng)的資格，取得職業(yè)技能證書，并定期復(fù)審招聘、培訓(xùn)、考試人員具備相應(yīng)從業(yè)資格職業(yè)技能鑒定證書流程相關(guān)制度制度：《設(shè)備管理制度匯編》、各類設(shè)備技術(shù)規(guī)程記錄：設(shè)備購置計劃、設(shè)備購置申請表、設(shè)備（大）檢修計劃、設(shè)備（大）檢修申請表、設(shè)備技術(shù)檔案（含設(shè)備技術(shù)說明書等各類技術(shù)資料、設(shè)備安裝記錄、設(shè)備試驗與檢驗記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備檢修記錄、設(shè)備潤滑記錄、設(shè)備防腐蝕記錄、設(shè)備防凍凝記錄等各類記錄）、設(shè)備臺帳（含特種設(shè)備臺帳、A類設(shè)備臺帳）、設(shè)備相關(guān)從業(yè)人員資格證書其他需要說明的事項《設(shè)備管理制度匯編》應(yīng)包含《設(shè)備管理辦法》、《設(shè)備潤滑管理規(guī)定》、《特種設(shè)備管理規(guī)定》、《生產(chǎn)系統(tǒng)檢修管理規(guī)定》、《閑置設(shè)備管理制度》等現(xiàn)行各類設(shè)備管理制度各類設(shè)備技術(shù)規(guī)程包含設(shè)備安裝規(guī)程、設(shè)備運(yùn)行規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備檢修規(guī)程、設(shè)備試驗檢驗規(guī)程、設(shè)備事故處理規(guī)程、各類特殊設(shè)備技術(shù)規(guī)程等本報告僅繪制設(shè)備管理主要流程，即設(shè)備管理流程、設(shè)備選購與安裝流程、設(shè)備檢修流程、設(shè)備事故管理流程。

設(shè)備選購與安裝流程范圍對公司范圍內(nèi)固定資產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備提交設(shè)備購置需求、制定購置計劃、采購、安裝與驗收的過程?？刂颇繕?biāo)確保設(shè)備的選型符合國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確保設(shè)備的配置、技術(shù)性能滿足公司生產(chǎn)任務(wù)的需求，同時控制合理的設(shè)備資金占用確保設(shè)備購置的必要性，設(shè)備購置計劃的合理性確保特種設(shè)備檢驗與技術(shù)鑒定，并取得檢驗合格證書關(guān)鍵控制點年度設(shè)備購置計劃的編制、審核、批準(zhǔn)設(shè)備管理部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對臨時產(chǎn)生的設(shè)備購置需求進(jìn)行審批設(shè)備到貨驗收設(shè)備試驗、檢驗各級設(shè)備管理部門建立相應(yīng)級別的設(shè)備檔案，技術(shù)資料存檔流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01公司各二級單位制定本單位下年度的設(shè)備購置計劃建議，一定價格以上的設(shè)備購置需同時提交可行性研究報告（內(nèi)容包括使用年限、運(yùn)行時間、購置必要性、規(guī)格型號、價格估算等）1．設(shè)備運(yùn)行年限2．購置的必要性3．價格估算二級單位下年度需要購置的設(shè)備計劃二級單位設(shè)備購置計劃、可行性研究報告02公司設(shè)備管理部門匯總、審查各單位計劃，提出下年度公司設(shè)備購置計劃草案。其中購置的必要性考慮型號是否符合國標(biāo)，設(shè)備性能是否滿足需求，安全性能等方面考慮1．生產(chǎn)計劃2．購置的必要性公司下年度需要購置的設(shè)備計劃草案公司設(shè)備購置計劃草案03財務(wù)部門提供財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算04計劃管理部門核實計劃草案，編制公司設(shè)備購置計劃公司設(shè)備購置計劃草案財務(wù)預(yù)算公司設(shè)備購置計劃公司設(shè)備購置計劃05召開專題會議，討論、審核，會議由公司計劃管理部門、設(shè)備管理部門、生產(chǎn)管理部門、安全管理部門、財務(wù)部門、設(shè)備使用維護(hù)部門參加待審核公司設(shè)備購置計劃已審核的公司設(shè)備購置計劃公司設(shè)備購置計劃06臨時產(chǎn)生的設(shè)備購置需求設(shè)備購置申請表07審批，根據(jù)設(shè)備價格估算分別由公司設(shè)備管理部門、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后列入設(shè)備購置計劃臨時產(chǎn)生設(shè)備購置申請設(shè)備購置計劃設(shè)備購置計劃08交物資供應(yīng)部門按計劃采購設(shè)備購置計劃采購09設(shè)備到貨驗收與結(jié)轉(zhuǎn)。供應(yīng)公司組織，設(shè)備管理部門、質(zhì)量安全部門、用戶、供貨單位共同啟封檢驗，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)技術(shù)驗收。驗收合格財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)采購憑證驗收意見驗收資料10財務(wù)固定資產(chǎn)記錄固定資產(chǎn)臺帳11是否為安裝設(shè)備判斷結(jié)果12選擇安裝單位，按照規(guī)程安裝13安裝過程監(jiān)督。根據(jù)設(shè)備重要程度劃分，分別由不同級別設(shè)備管理部門監(jiān)督，包括安全監(jiān)督過程管理14設(shè)備試驗、檢驗與調(diào)試。根據(jù)技術(shù)規(guī)程，對需要試驗、檢驗的設(shè)備要取得檢驗證明1．檢驗機(jī)構(gòu)2．技術(shù)規(guī)程3．檢驗工作任務(wù)單檢驗結(jié)果與記錄設(shè)備試驗/檢驗記錄、設(shè)備調(diào)試記錄15初次投用前驗收，驗收合格后方能投入使用16簽署意見驗收意見設(shè)備驗收記錄17設(shè)備使用單位建立設(shè)備檔案，相關(guān)資料存檔，重要設(shè)備公司設(shè)備管理部門同時存檔設(shè)備檔案流程相關(guān)制度制度：《設(shè)備管理制度匯編》記錄：設(shè)備購置計劃、設(shè)備購置可行性研究報告、設(shè)備購置申請表、設(shè)備驗收資料、設(shè)備試驗/檢驗記錄、設(shè)備調(diào)試記錄、設(shè)備驗收記錄其他需要說明的事項設(shè)備到貨驗收（第09步）、安裝過程監(jiān)督（第13步）、初次投用前驗收（第15步）等工作根據(jù)設(shè)備重要性劃分分別由公司設(shè)備管理部門、二級單位設(shè)備管理部門最終負(fù)責(zé)。

設(shè)備檢修流程范圍對公司范圍內(nèi)固定資產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備進(jìn)行計劃檢修或故障檢修，以及采用內(nèi)部檢修或外委檢修的控制過程?？刂颇繕?biāo)確保能夠根據(jù)設(shè)備運(yùn)行時間或設(shè)備狀態(tài)及時進(jìn)行檢修，保證設(shè)備的性能符合需求確保設(shè)備檢修的必要性，檢修計劃的合理性，檢修費(fèi)用的合理控制確保設(shè)備檢修符合技術(shù)規(guī)程規(guī)定關(guān)鍵控制點公司設(shè)備管理部門匯總、審查二級單位設(shè)備檢修計劃，提出下年度公司設(shè)備檢修計劃草案計劃管理部門根據(jù)財務(wù)預(yù)算與設(shè)備檢修計劃草案，編制公司設(shè)備檢修計劃設(shè)備維護(hù)中產(chǎn)生故障檢修需求的確定檢修監(jiān)督、驗收檢修費(fèi)用計算與結(jié)轉(zhuǎn)

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01公司各二級單位上報本單位年度設(shè)備檢修計劃1.設(shè)備運(yùn)行時間2.設(shè)備性能狀態(tài)各單位設(shè)備檢修計劃設(shè)備檢修計劃02公司設(shè)備管理部門匯總、審查二級單位年度設(shè)備檢修計劃，提出下年度公司設(shè)備檢修計劃草案1.設(shè)備運(yùn)行時間2.設(shè)備性能狀態(tài)公司設(shè)備檢修計劃草案年度設(shè)備檢修計劃草案03計劃財務(wù)部提供財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算04計劃管理部門核實計劃草案，編制公司設(shè)備檢修計劃1．公司設(shè)備購置計劃草案財務(wù)預(yù)算公司設(shè)備檢修計劃公司年度設(shè)備檢修計劃05召開專題會議，討論、審核，會議由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、計劃管理部門、設(shè)備管理部門、生產(chǎn)管理部門、安全管理部門、財務(wù)部門、設(shè)備使用維護(hù)部門參加待審核的公司設(shè)備檢修計劃已審核的公司設(shè)備檢修計劃公司年度設(shè)備檢修計劃06設(shè)備維護(hù)中產(chǎn)生的檢修需求。設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行定期巡視檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時檢修；對于無法自行檢修的故障，填寫設(shè)備檢修申請表申請安排檢修設(shè)備運(yùn)行異常檢修申請設(shè)備檢修申請表07檢修需求審核臨時追加計劃08設(shè)備管理部門根據(jù)年度計劃和臨時計劃制定季度/月度計劃，并組織落實年度計劃、臨時追加計劃設(shè)備檢修季度/月度計劃設(shè)備檢修季度/月度計劃09是否具備內(nèi)部檢修力量判斷結(jié)果10單位安排自修11外委檢修。按照招投標(biāo)程序進(jìn)行，含檢修機(jī)構(gòu)資質(zhì)審查等檢修合同合同文件12檢修監(jiān)督、驗收（包括安全監(jiān)督）1．技術(shù)規(guī)程2．技術(shù)說明書3．安全規(guī)程過程監(jiān)控、結(jié)果驗收驗收記錄13檢修記錄存檔，記入設(shè)備檔案設(shè)備檢修記錄14檢修費(fèi)用計算結(jié)轉(zhuǎn)。按照國家、行業(yè)、本單位檢修工作量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢修費(fèi)用的計算與結(jié)轉(zhuǎn)檢修工作量標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)憑證15檢修總結(jié)?？偨Y(jié)計劃完成率、檢修質(zhì)量、年度設(shè)備檢修工作總結(jié)流程相關(guān)制度制度：《設(shè)備管理制度匯編》記錄：設(shè)備檢修年度計劃、設(shè)備檢修季度/月度計劃、設(shè)備檢修記錄（含驗收記錄）、年度設(shè)備檢修工作總結(jié)其他需要說明的事項設(shè)備維護(hù)中產(chǎn)生的檢修需求審核（第07步）、檢修監(jiān)督與驗收（第12步）、檢修記錄存檔（第13步）根據(jù)設(shè)備重要性劃分分別由公司設(shè)備管理部門、二級單位設(shè)備管理部門最終負(fù)責(zé)。

設(shè)備事故處理流程范圍對公司范圍內(nèi)關(guān)鍵設(shè)備事故方案預(yù)想與學(xué)習(xí)，設(shè)備事故預(yù)防、事故發(fā)生后處理，事故分析、上報、通報與學(xué)習(xí)的過程。控制目標(biāo)設(shè)備技術(shù)人員能夠掌握關(guān)鍵設(shè)備重大事故的處理方案確保設(shè)備事故及時排除，事故范圍得到有效控制確保正確反映及分析設(shè)備事故，及時通報事故分析報告；確保采取正確的預(yù)防措施，防止同類設(shè)備事故再次發(fā)生。關(guān)鍵控制點制定關(guān)鍵設(shè)備事故預(yù)想方案并組織學(xué)習(xí)發(fā)生事故后，影響控制；故障排除與恢復(fù)生產(chǎn)能力事故原因的調(diào)查、分析事故材料的通報與學(xué)習(xí)同類事故預(yù)防措施的落實

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01制定A類設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備事故預(yù)想方案并組織學(xué)習(xí)，以保證發(fā)生事故時縮短事故處理時間，一般要求工程技術(shù)人員掌握各類別事故的恢復(fù)與處理1．可能發(fā)生的重大事故及處理方法、2．技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)設(shè)備事故預(yù)想方案02發(fā)生事故后，及時控制、排除與恢復(fù)事故，設(shè)備管理部門、生產(chǎn)管理部門、安全管理部門、設(shè)備維護(hù)單位、設(shè)備所屬單位現(xiàn)場處理事故處理行動設(shè)備恢復(fù)正常03開展事故調(diào)查，分析事故原因。通過現(xiàn)場觀察、人員訪談、查閱運(yùn)行記錄、技術(shù)檔案等方法調(diào)查、分析對事故經(jīng)過及原因的掌握04召開事故分析會，形成事故報告。由設(shè)備管理部門、生產(chǎn)管理部門、安全管理部門、設(shè)備維護(hù)單位、設(shè)備所屬單位參加。事故報告事故報告05分管領(lǐng)導(dǎo)審核事故報告06召開設(shè)備事故匯報會事故匯報07根據(jù)事故分類上報上級單位08事故報告的通報與學(xué)習(xí)，大型以上設(shè)備事故需要在公司月度生產(chǎn)會議上通報，傳達(dá)至全體員工通報事故經(jīng)過及原因09同類事故預(yù)防措施落實，更新設(shè)備事故預(yù)想方案事故報告學(xué)習(xí)類似事故隱患發(fā)現(xiàn)與整改行動10事故資料歸檔。設(shè)備使用單位記入設(shè)備技術(shù)檔案，安全部門記入事故檔案，公司設(shè)備管理部門建立大型以上設(shè)備事故檔案設(shè)備檔案事故檔案11按責(zé)任實施懲罰處罰規(guī)定獎懲兌現(xiàn)流程相關(guān)制度制度：《設(shè)備管理制度匯編》記錄：設(shè)備事故預(yù)想方案、設(shè)備事故報告

科研管理流程范圍公司范圍內(nèi)科學(xué)、技術(shù)研究工作的方案制定，過程控制，成果驗收等過程的管理?？刂颇繕?biāo)科研方案制定的科學(xué)性、可行性。科研工作順利，高效的開展。滿足生產(chǎn)要求、具有先進(jìn)性的科研成果的取得。關(guān)鍵控制點研究方案和研究計劃的制定調(diào)整。研究過程的監(jiān)控。研究成果驗收和鑒定。

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01確定研究課題任務(wù)要求科研項目計劃書開題報告課題任務(wù)課題任務(wù)書02課題組擬定課題研究方案和課題研究計劃以及研究經(jīng)費(fèi)預(yù)算。研究方案及計劃包括實現(xiàn)課題研究的現(xiàn)有基礎(chǔ)，技術(shù)路徑，可選擇方案，技術(shù)可行性，分課題內(nèi)容，時間計劃，所需費(fèi)用等。課題任務(wù)書科研項目計劃書開題報告研究方案研究費(fèi)用預(yù)算研究方案研究費(fèi)用預(yù)算03主管部門對研究方案及科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算審批研究方案研究費(fèi)用預(yù)算04課題研究組選擇首選研究方案研究方案05根據(jù)研究方案，課題組采購必要的材料，設(shè)備物資。選擇外協(xié)任務(wù)單位并簽訂外協(xié)合同。研究方案06根據(jù)選取方案進(jìn)行研究試驗：通過實驗室試驗，中級試驗和生產(chǎn)試驗等方式完成研究方案以及研究課題所設(shè)定的目標(biāo)。在這個過程中研究主管單位要定期監(jiān)控課題的進(jìn)展以及費(fèi)用的使用情況研究方案研究結(jié)果07判斷研究是否獲得成功08選擇制定行的研究方案09科研小組將分課題成果匯總形成完整的科研項目成果10公司主觀部門對科研成果驗收，鑒定。科研項目需求單位及相關(guān)主管部門按照課題任務(wù)書以及課題研究計劃的規(guī)定對科研成果驗收，組織專家對成果的先進(jìn)型鑒定，并對科研費(fèi)用的使用情況進(jìn)行審計。研究方案研究費(fèi)用預(yù)算課題任務(wù)書開題報告科研項目計劃書驗收鑒定結(jié)論驗收鑒定報告流程相關(guān)制度制度：《科研管理制度》記錄：研究方案、課題任務(wù)書、研究費(fèi)用預(yù)算

技術(shù)/知識管理流程范圍公司范圍內(nèi)技術(shù)/知識狀況分析、開發(fā)、獲取、利用和學(xué)習(xí)共享等管理?？刂颇繕?biāo)技術(shù)/知識水平發(fā)展的計劃性、統(tǒng)籌性。公司對掌握和使用的技術(shù)水平的評價和了解。公司在未來技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用方面發(fā)展方向的明確。公司掌握和擁有的知識技術(shù)能夠獲得最大限度的利用。公司學(xué)習(xí)型組織的形成，促進(jìn)公司整體技術(shù)/知識水平的提高。關(guān)鍵控制點對公司和行業(yè)技術(shù)狀態(tài)的跟蹤對技術(shù)發(fā)展方向的分類、選擇。公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制定。對重點技術(shù)發(fā)展方向或課題的可行性研究。指導(dǎo)性科研課題的選擇發(fā)布。科研成果，知識理論研究，技術(shù)研發(fā)思路的內(nèi)部研討交流。技術(shù)/知識成果的二次利用

流程圖

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01了解企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)狀況。對影響成本、質(zhì)量、產(chǎn)量的工藝、技術(shù)設(shè)備等狀況進(jìn)行動態(tài)跟蹤。通過各種可能途徑，了解與本企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、管理技術(shù)等方面相關(guān)的外部技術(shù)狀態(tài)和變化趨勢。掌握可能的技術(shù)、知識發(fā)展方向。公司現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)用情況；技術(shù)瓶頸等信息企業(yè)外部技術(shù)研究動態(tài)；同行業(yè)或相關(guān)設(shè)備技術(shù)應(yīng)用情況等信息企業(yè)技術(shù)現(xiàn)況報告技術(shù)發(fā)展動態(tài)報告企業(yè)技術(shù)現(xiàn)況報告技術(shù)發(fā)展動態(tài)報告02對企業(yè)未來可能的技術(shù)發(fā)展、應(yīng)用方向或課題進(jìn)行初步判斷選擇企業(yè)技術(shù)現(xiàn)況報告技術(shù)發(fā)展動態(tài)報告初步選取的技術(shù)發(fā)展方向03科技主管部門組織專家及相關(guān)單位對選取的技術(shù)發(fā)展方向的重要性做出判斷初步選取的技術(shù)發(fā)展方向技術(shù)重要性判斷結(jié)果04科技主管部門對重點發(fā)展技術(shù)進(jìn)行調(diào)研，了解技術(shù)成熟度、應(yīng)用前景或狀態(tài)、成本效益等信息技術(shù)相關(guān)信息調(diào)研結(jié)果05科技主管部門組織力量對調(diào)研信息進(jìn)行整理，并以此對技術(shù)發(fā)展的可行性做出初步判斷調(diào)研結(jié)果06放棄對可行性較小的技術(shù)的選擇07科技主管部門報請公司將通過初步判斷選取的技術(shù)發(fā)展方向列入企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃選取的技術(shù)公司未來發(fā)展規(guī)劃技術(shù)發(fā)展的目標(biāo)等技術(shù)發(fā)展規(guī)劃08公司科技主管部門根據(jù)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃制定詳細(xì)的技術(shù)發(fā)展計劃技術(shù)發(fā)展規(guī)劃技術(shù)需求的緊迫性詳細(xì)技術(shù)發(fā)展的目標(biāo)時間表投入資源力量等中短期及年度技術(shù)發(fā)展計劃09科技主管部門組織對技術(shù)計劃中需要開發(fā)的技術(shù)進(jìn)行可行性研究論證技術(shù)信息經(jīng)濟(jì)成本信息應(yīng)用前景分析等可行性研究報告10對擬選擇技術(shù)從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行可行性進(jìn)行判斷可行性研究報告11放棄對目標(biāo)技術(shù)的選擇12從經(jīng)濟(jì)、時間、技術(shù)、便利性、引進(jìn)可能性等角度對兩種獲取途徑進(jìn)行比較和選擇。找到對企業(yè)最為有利、符合目標(biāo)要求的方式可行性研究報告技術(shù)市場信息技術(shù)發(fā)展方式13從其他技術(shù)持有單位直接引進(jìn)技術(shù)。進(jìn)行技術(shù)，經(jīng)濟(jì)，法律等方面的談判。企業(yè)基礎(chǔ)和目標(biāo)14公司組織力量將引進(jìn)技術(shù)投入實際應(yīng)用引進(jìn)技術(shù)實際應(yīng)用效果15科技主管部門組織專家及相關(guān)部門對引進(jìn)技術(shù)的實際應(yīng)用效果進(jìn)行評價引進(jìn)技術(shù)實際應(yīng)用效果評價意見16在消化引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)的實際需要對引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行適應(yīng)性開發(fā)。17將技術(shù)文件以書面文檔和電子文檔的形式保存?zhèn)洳?，為今后的技術(shù)革新，科研開發(fā)提供基礎(chǔ)資料和借鑒。技術(shù)成果資料的保存和共享要按照保密制度分級管理。技術(shù)成果資料企業(yè)技術(shù)信息可共享資料18公司科技主管部門對選定技術(shù)制定開發(fā)方案，計劃，組織力量進(jìn)行開發(fā)企業(yè)自身技術(shù)條件，技術(shù)開發(fā)時限，可選擇外部協(xié)作單位等信息技術(shù)開發(fā)成果19根據(jù)判斷標(biāo)準(zhǔn)，判斷技術(shù)開發(fā)是否成功。技術(shù)成果是否滿足要求，具有實際應(yīng)用價值。技術(shù)指標(biāo)要求企業(yè)實際需求判斷結(jié)果20對不能達(dá)到要求的，基于時間成本等方面的考慮，放棄技術(shù)開發(fā)21將開發(fā)成功的技術(shù)成果實際應(yīng)用，促進(jìn)成果快速轉(zhuǎn)化為實際生產(chǎn)能力，獲得實際經(jīng)濟(jì)效益22公司科技主管部門對開發(fā)技術(shù)成果的實際應(yīng)用效果進(jìn)行評價，鑒定。促進(jìn)科研人員的積極性，促進(jìn)新的科研成果的產(chǎn)生技術(shù)實際應(yīng)用效果評價鑒定意見23公司科技主管部門組織科研技術(shù)人員對技術(shù)開發(fā)的過程，技術(shù)開發(fā)路徑，技術(shù)成果的先進(jìn)性、前瞻性以及實際應(yīng)用效果開展內(nèi)部研討交流科研過程及成果文件24將技術(shù)文件以書面文檔和電子文檔的形式保存?zhèn)洳椋瑸榻窈蟮募夹g(shù)革新，科研開發(fā)提供基礎(chǔ)資料和借鑒。技術(shù)成果資料的保存和共享要按照保密制度分級管理。技術(shù)成果資料企業(yè)技術(shù)信息可共享資料25尋求通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓的方式，專利授權(quán)等方式使本企業(yè)擁有的專有技術(shù)或?qū)＠夹g(shù)獲得新的應(yīng)用。降低技術(shù)開發(fā)使用成本獲得新的技術(shù)收益。26公司針對非重點發(fā)展技術(shù)課題，概念性理論和技術(shù)，實際應(yīng)用中較小的技術(shù)革新需求等定期發(fā)布指導(dǎo)性的科研課題供員工志愿選擇，參與研究。公司給予少量有限度的支持。企業(yè)技術(shù)現(xiàn)況報告技術(shù)發(fā)展動態(tài)報告技術(shù)重要性判斷結(jié)果指導(dǎo)性科研課題27科技主管部門組織專家對員工撰寫的公司發(fā)布的指導(dǎo)性課題論文和員工撰寫并提交到公司的自選課題論文進(jìn)行評審提交的論文評審意見28科技主管部門采用研討會，說明會，信件等形式組織技術(shù)人員及其他員工對論文的科學(xué)性，前瞻性，實際工作指導(dǎo)意義，仍需探討問題等開展內(nèi)部研討交流提交的論文材料評審意見29科技主管部門根據(jù)評審意見和交流結(jié)果判斷論文研究成果對公司未來技術(shù)發(fā)展是否產(chǎn)生重要的指導(dǎo)意義論文評審意見判斷標(biāo)準(zhǔn)30公司科技主管部門組織對論文的進(jìn)行評比，并授予相應(yīng)獎勵。31將論文成果用書面文本和電子文檔的形式保存?zhèn)洳椋瑸榻窈蟮募夹g(shù)革新，科研開發(fā)和理論研究提供基礎(chǔ)資料和借鑒。論文的保存和共享要按照保密制度分級管理。論文成果資料企業(yè)技術(shù)信息可共享資料32支持和鼓勵員工志愿承擔(dān)的指導(dǎo)性課題研究。并從知識、時間、條件等方面給予員工支持和指導(dǎo)。同時也給予進(jìn)行自選課題研究的員工知識支持開題報告科研方案33科技主管部門組織專家對公司指導(dǎo)性課題研究成果，員工自行選擇研究成果進(jìn)行評審科研成果34對具有實際應(yīng)用價值的技術(shù)成果投入實際生產(chǎn)應(yīng)用，使科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力35公司科技主管部門對具有創(chuàng)新性的科研成果申請專利保護(hù)36公司科技主管部門組織對技術(shù)成果進(jìn)行評定，并授予相應(yīng)獎勵37尋求通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓的方式，專利授權(quán)等方式使本企業(yè)擁有的專有技術(shù)或?qū)＠夹g(shù)獲得新的應(yīng)用。降低技術(shù)開發(fā)使用成本獲得新的技術(shù)收益。38將科技成果用書面文本和電子文檔的形式保存?zhèn)洳椋瑸榻窈蟮募夹g(shù)革新，科研開發(fā)提供基礎(chǔ)資料和借鑒，也為技術(shù)發(fā)展信息的收集分析打下基礎(chǔ)?？萍汲晒谋４婧凸蚕硪凑毡Ｃ苤贫确旨壒芾?。技術(shù)成果資料企業(yè)技術(shù)信息可共享資料流程相關(guān)制度制度：《技術(shù)、知識管理制度》記錄：企業(yè)技術(shù)現(xiàn)況報告、技術(shù)發(fā)展動態(tài)報告、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、中短期及年度技術(shù)發(fā)展計劃、可行性研究報告、指導(dǎo)性科研課題。

營銷管理營銷管理流程范圍公司范圍內(nèi)的營銷戰(zhàn)略、營銷計劃制定、執(zhí)行、調(diào)整管理活動?？刂颇繕?biāo)公司營銷計劃的制定、執(zhí)行具有明確的目標(biāo)，具有穩(wěn)定性和持續(xù)性。公司營銷活動的系統(tǒng)性、計劃性和可操作性，以及營銷活動的各個組成部分目標(biāo)的統(tǒng)一性。營銷活動能夠為公司戰(zhàn)略的實現(xiàn)提供有力保證。關(guān)鍵控制點企業(yè)營銷戰(zhàn)略的制定、調(diào)整企業(yè)年度營銷計劃的制定、調(diào)整年度營銷計劃分解計劃執(zhí)行效果的反饋

流程圖

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01公司根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略和企業(yè)、市場、產(chǎn)品等信息制定符合本企業(yè)情況的營銷戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略企業(yè)及市場信息營銷戰(zhàn)略方案02公司與營銷部門制定企業(yè)中長期營銷發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃企業(yè)營銷戰(zhàn)略中長期營銷規(guī)劃中長期營銷規(guī)劃書03營銷部門制定企業(yè)年度營銷計劃中長期營銷規(guī)劃上年度企業(yè)營銷計劃完成情況市場信息年度營銷計劃年度營銷計劃書04公司對營銷部門制定的年度營銷計劃審核05營銷部門分解營銷計劃，制定年度銷售計劃年度營銷計劃年度銷售計劃執(zhí)行效果評價及計劃調(diào)整建議年度銷售計劃年度銷售計劃書06營銷部門分解營銷計劃，制定年度營銷宣傳計劃年度營銷計劃年度計劃執(zhí)行效果評價及計劃調(diào)整建議年度營銷宣傳計劃年度營銷宣傳計劃書07營銷部門分解營銷計劃，制定年度產(chǎn)品開發(fā)計劃年度營銷計劃年度產(chǎn)品計劃執(zhí)行效果評價及計劃調(diào)整建議年度產(chǎn)品開發(fā)計劃年度產(chǎn)品開發(fā)計劃書08營銷部門分解營銷計劃，制定年度營銷費(fèi)用計劃年度營銷計劃年度營銷費(fèi)用計劃執(zhí)行效果評價及計劃調(diào)整建議年度營銷費(fèi)用計劃年度營銷費(fèi)用計劃書09營銷部門分解營銷計劃，制定年度市場開發(fā)計劃年度營銷計劃年度市場開發(fā)計劃執(zhí)行效果評價及計劃調(diào)整建議年度市場開發(fā)計劃年度市場開發(fā)計劃書10營銷部門制定月/季度銷售計劃年度銷售計劃月/季度銷售計劃執(zhí)行效果評價及計劃調(diào)整建議月/季度銷售計劃月/季度銷售計劃書11營銷部門制定月/季度營銷宣傳計劃年度營銷宣傳計劃月/季度營銷宣傳計劃執(zhí)行效果評價及計劃調(diào)整建議月/季度營銷宣傳計劃月/季度營銷宣傳計劃書12營銷部門制定月/季度產(chǎn)品開發(fā)計劃年度產(chǎn)品開發(fā)計劃月/季度產(chǎn)品開發(fā)計劃執(zhí)行效果評價及計劃調(diào)整建議月/季度產(chǎn)品開發(fā)計劃月/季度產(chǎn)品開發(fā)計劃書13營銷部門制定月/季度營銷費(fèi)用計劃年度營銷費(fèi)用計劃月/季度營銷費(fèi)用計劃執(zhí)行效果評價及計劃調(diào)整建議月/季度營銷費(fèi)用計劃月/季度營銷費(fèi)用計劃書14營銷部門制定月/季度市場開發(fā)計劃年度市場開發(fā)計劃月/季度市場開發(fā)計劃執(zhí)行效果評價及計劃調(diào)整建議月/季度市場開發(fā)計劃月/季度市場開發(fā)計劃書15各相關(guān)部門按照計劃具體實施年度、季度、月度計劃營銷及分項計劃實際運(yùn)行結(jié)果數(shù)據(jù)16營銷部門對月/季度計劃執(zhí)行效果評價季度、月度計劃營銷及分項計劃月/季度營銷績效數(shù)據(jù)月/季度計劃執(zhí)行效果評價及計劃調(diào)整建議17公司對年度計劃執(zhí)行效果評價年度營銷及分項計劃年度營銷結(jié)果數(shù)據(jù)年度計劃執(zhí)行效果評價及計劃調(diào)整建議流程相關(guān)制度制度：《營銷計劃管理制度方法》記錄：中長期營銷規(guī)劃書、年度營銷計劃書、年度銷售計劃書、年度營銷宣傳計劃書、年度產(chǎn)品開發(fā)計劃書、年度營銷費(fèi)用計劃書、年度市場開發(fā)計劃書、月/季度銷售計劃書、月/季度營銷宣傳計劃書、月/季度產(chǎn)品開發(fā)計劃書、月/季度營銷費(fèi)用計劃書、月/季度市場開發(fā)計劃書

營銷信息管理流程范圍公司范圍內(nèi)的營銷信息收集，整理、分析活動?？刂颇繕?biāo)確保公司營銷活動能過得到相對快捷、準(zhǔn)確、完整的信息支持。關(guān)鍵控制點對營銷活動信息需求的分析營銷信息收集渠道、方式、頻率、責(zé)任部門的確定為不同目的收集的營銷信息傳遞的格式、方式的確定營銷信息的整理分析營銷信息的保密及使用

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01營銷部門對各種營銷活動的性質(zhì)、目的、作用進(jìn)行分析。02在對營銷活動分析的基礎(chǔ)上，確定各個活動需要作為支持的信息的種類、內(nèi)容等03選擇各種信息的獲取方式和獲取渠道04確定是否需要外部專業(yè)信息服務(wù)05內(nèi)部相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集并核實所產(chǎn)生或得到的信息06將信息按照既定的頻率、格式、流程傳遞07信息是否可以直接輸出使用08信息處理部門將信息匯總、分析信息分析報告/報表09營銷部門按照一定的標(biāo)準(zhǔn)選擇外部信息供應(yīng)商10是否需要外部信息供應(yīng)商提供有針對性的信息分析報告11確定信息分析報告的目的、作用，并由外部信息供應(yīng)商提供報告信息分析報告/報表12信息需求崗位或部門利用信息做出重大營銷決策和日常營銷活動決策13將執(zhí)行效果信息向相關(guān)部門反饋14信息資料存檔流程相關(guān)制度制度：《營銷信息管理制度》記錄：信息報表、信息分析報告塔里木油田分公司塔西南勘探開發(fā)公司管理流程優(yōu)化設(shè)計報告北大縱橫管理咨詢公司塔里木油田分公司塔西南勘探開發(fā)公司PAGEII前言根據(jù)塔西南業(yè)務(wù)性質(zhì)和管理現(xiàn)狀，以科學(xué)的企業(yè)管理理論為基礎(chǔ)，借鑒先進(jìn)企業(yè)管理模式，對塔西南勘探開發(fā)公司的主要管理流程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。一、重要概念說明1、從廣義上講，計劃可以分為戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、年度計劃三個層次；設(shè)計可以分為可研（預(yù)可研）、初步設(shè)計、詳細(xì)設(shè)計三個層次；預(yù)算分為與估算、概算、預(yù)算三個層次。計劃、設(shè)計、預(yù)算的不同層次分別對應(yīng)?？裳校A(yù)可研）、估算與規(guī)劃相對應(yīng)；初步設(shè)計、概算與年度計劃相對應(yīng)；詳細(xì)設(shè)計、預(yù)算與立項相對應(yīng)。２、設(shè)計管理：本文所述設(shè)計管理為公司范圍內(nèi)所有類型項目的詳細(xì)設(shè)計(方案)制定、審查、批準(zhǔn)、變更過程的管理。３、預(yù)算管理：預(yù)算，作為動詞是指預(yù)算編制的行為與過程；做為名詞指的是預(yù)先計算的結(jié)果。根據(jù)預(yù)算編制所依據(jù)的設(shè)計內(nèi)容的詳盡程度可分為估算、概算、預(yù)算三個級別，其針對的項目級別也分別歸屬于規(guī)劃、計劃、立項。在本報告中預(yù)算管理主要結(jié)合項目預(yù)算管理相關(guān)內(nèi)容編制，但其管理思想可涵蓋所有預(yù)算的編制、結(jié)果執(zhí)行、評價與應(yīng)用全過程的控制與管理。４、立項管理：立項指項目的確立。從廣義上講，規(guī)劃、計劃、實施對應(yīng)于不同層次的立項。在公司戰(zhàn)略控制下，為將項目納入中長期規(guī)劃而進(jìn)行的工作，可稱為項目的規(guī)劃立項。在中長期規(guī)劃控制下，為將項目納入年度計劃而進(jìn)行的工作，可稱為項目的計劃立項。在年度計劃控制下，確定項目實施而進(jìn)行的工作，可稱為項目的實施立項。本文中所述立項為項目的實施立項。管理的范圍指公司范圍內(nèi)為確認(rèn)計劃內(nèi)項目可以進(jìn)入實施階段的所有準(zhǔn)備工作。包括立項準(zhǔn)備、申請、審批過程。５、項目管理：本文所述項目管理的對象和范圍，指公司范圍內(nèi)適合采用項目管理模式的各類項目在立項工作完成后的實施階段以及項目后期的管理過程。

二、公司層面管理流程總體框架目錄TOC\o"1-3"\h\z流程編制說明 1戰(zhàn)略管理流程 2規(guī)劃管理流程 8計劃管理流程 12項目設(shè)計管理流程 16預(yù)算管理流程 20立項管理流程 24合同管理 32合同管理主流程 32合同談判管理流程 37合同簽訂管理流程 41合同履行管理流程 45合同糾紛處理流程 49合同變更、解除流程 52合同結(jié)算流程 55會計核算管理流程 59物資管理流程 63設(shè)備管理 67設(shè)備管理主流程 67設(shè)備選購與安裝流程 73設(shè)備檢修流程 77設(shè)備事故處理流程 81科研管理流程 89技術(shù)/知識管理流程 93營銷管理 101營銷管理流程 101營銷信息管理流程 106人力資源管理 109人力資源管理主流程 109招聘管理流程 114培訓(xùn)管理流程 120績效管理主流程 126部門績效管理流程 130員工績效管理流程 134薪酬管理流程 138組織結(jié)構(gòu)管理 142制度管理流程 147會議管理流程 151PAGE5流程編制說明流程圖：縱向在區(qū)分流程階段時表示該流程的主要步驟和階段。自上而下表示流程發(fā)展的時間或邏輯順序。流程圖例說明1進(jìn)程1、簡要填列具體實施的工作步驟，文字描述實行的動作和結(jié)果。如：“填寫費(fèi)用報銷單，編制出庫單”、“審核費(fèi)用申請”２、“步驟編號（從01開始）.+文字描述”2預(yù)先定義的進(jìn)程此圖例表示對其他相關(guān)流程的引用3文檔１、該圖例表示以文本形式存在的文件、制度、表單等，內(nèi)容為文件、表單的全稱２、文檔符號不作為單獨的步驟出現(xiàn)4判定/決策１、此圖例在存在判斷/決策時使用，內(nèi)容中填列判斷的具體事項２、判斷框內(nèi)容描述和編號１）判斷框至少有兩個出處：通過、不通過；是、否；領(lǐng)導(dǎo)審核、審批的一律用“通過”“不通過”5開始/結(jié)束表示流程開始/結(jié)束6離頁引用表示頁碼索引，引出點和引入點用大寫字母表示，引入點與引出點一一對應(yīng)

戰(zhàn)略管理流程范圍從公司使命、愿景和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)的制定、戰(zhàn)略實施方案的編制、戰(zhàn)略環(huán)境動態(tài)分析到戰(zhàn)略調(diào)整的全過程?？刂颇繕?biāo)公司使命的科學(xué)性、合理性愿景、戰(zhàn)略發(fā)展方向的正確性，與公司使命的一致性戰(zhàn)略目標(biāo)的合理性和協(xié)同一致性業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的系統(tǒng)性宏觀控制作用的充分發(fā)揮戰(zhàn)略實施方案的可操作性戰(zhàn)略環(huán)境分析和戰(zhàn)略實施效果評估及時性、科學(xué)性戰(zhàn)略調(diào)整的適時性關(guān)鍵控制點公司使命、愿景、戰(zhàn)略發(fā)展方向的確立，共同價值觀的建立公司使命、愿景、共同價值觀的表述、宣貫戰(zhàn)略信息的收集，分析方法的選擇戰(zhàn)略目標(biāo)（體系）的設(shè)定和論證戰(zhàn)略方案的設(shè)計和論證戰(zhàn)略調(diào)整建議方案的提出和論證流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01提出公司發(fā)展使命母公司使命、愿景”，公司在母公司整體中的戰(zhàn)略定位，公司歷史、發(fā)展現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)特點公司發(fā)展使命公司戰(zhàn)略文件02報上級母公司討論審批通過，形成公司發(fā)展使命03提出公司戰(zhàn)略初步框架性設(shè)想公司使命、公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo)要求戰(zhàn)略初步框架性設(shè)想04戰(zhàn)略分析公司的優(yōu)劣勢、外部存在的機(jī)遇和威脅戰(zhàn)略分析報告05提出公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略分析報告公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略06劃分戰(zhàn)略階段，提出階段性戰(zhàn)略目標(biāo)階段戰(zhàn)略目標(biāo)07上報母公司，經(jīng)調(diào)整審核通過，形成公司發(fā)展戰(zhàn)略。公司發(fā)展戰(zhàn)略包括整體戰(zhàn)略和階段性戰(zhàn)略08戰(zhàn)略實施（中長期規(guī)劃的編制、實施、環(huán)境分析、實施情況評估，規(guī)劃的調(diào)整）09動態(tài)分析戰(zhàn)略環(huán)境.期間針對戰(zhàn)略環(huán)境重大變動，形成專項分析報告；年度內(nèi)動態(tài)跟蹤戰(zhàn)略環(huán)境變動，定期形成戰(zhàn)略環(huán)境分析報告；根據(jù)年度經(jīng)營目標(biāo)完成情況，分析形成戰(zhàn)略實施評價報告；根據(jù)規(guī)劃期目標(biāo)完成情況，分析形成戰(zhàn)略實施評價報告戰(zhàn)略環(huán)境分析報告、實施評價報告戰(zhàn)略環(huán)境分析報告、實施評價報告10公司決策層討論，進(jìn)行戰(zhàn)略評估評估報告評估報告11動態(tài)調(diào)整、修正戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略實施方案母公司戰(zhàn)略調(diào)整要求12根據(jù)管理權(quán)限報母公司討論審批通過13根據(jù)調(diào)整后的戰(zhàn)略調(diào)整相應(yīng)的中長期發(fā)展規(guī)劃流程相關(guān)制度制度：《戰(zhàn)略管理辦法》記錄：公司戰(zhàn)略文件、公司戰(zhàn)略發(fā)展報告、戰(zhàn)略分析報告、評估報告等其他需要說明的事項以母公司的發(fā)展使命、愿景為基礎(chǔ)，考慮公司在母公司整體中的戰(zhàn)略定位（業(yè)務(wù)定位、管理定位），根據(jù)公司歷史、發(fā)展現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)特點，提出公司的發(fā)展使命公司發(fā)展戰(zhàn)略包括整體戰(zhàn)略和階段性戰(zhàn)略以公司使命為導(dǎo)向，根據(jù)母公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo)要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層討論提出公司的發(fā)展愿景和戰(zhàn)略發(fā)展方向的初步框架性設(shè)想戰(zhàn)略分析由專門部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門或人員完成；戰(zhàn)略分析包括內(nèi)部環(huán)境分析、競爭分析、內(nèi)部資源能力分析；戰(zhàn)略分析結(jié)果包括：公司的優(yōu)劣勢、外部存在的機(jī)遇和威脅發(fā)展戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，戰(zhàn)略舉措；戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)包括經(jīng)營目標(biāo)和管理目標(biāo)

規(guī)劃管理流程范圍從公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解、規(guī)劃方案論證、規(guī)劃的編制、審批到規(guī)劃實施情況評估，規(guī)劃的調(diào)整完善全過程?？刂颇繕?biāo)規(guī)劃與公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的一致性規(guī)劃的系統(tǒng)性規(guī)劃目標(biāo)的合理性和協(xié)同一致性規(guī)劃方案的科學(xué)性、可操作性環(huán)境分析和規(guī)劃實施效果評估及時性、科學(xué)性規(guī)劃實施過程的可調(diào)節(jié)性規(guī)劃調(diào)整適時性關(guān)鍵控制點相關(guān)信息的收集，分析方法的選擇業(yè)務(wù)規(guī)劃的統(tǒng)籌，規(guī)劃目標(biāo)（體系）的設(shè)定規(guī)劃實施方案的論證規(guī)劃項目的預(yù)可研、可研規(guī)劃調(diào)整建議方案的提出和論證流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01戰(zhàn)略目標(biāo)分解，提出中長期發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)公司發(fā)展戰(zhàn)略、母公司中長期發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)中長期發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)02根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出項目需求中長期發(fā)展規(guī)劃項目需求項目需求表03計劃規(guī)劃部門進(jìn)行調(diào)研、組織論證04進(jìn)行預(yù)可研、可行性研究，做出項目投資估算預(yù)可研、可研項目估算項目估算05編制規(guī)劃期內(nèi)項目投資規(guī)劃06根據(jù)中長期經(jīng)營目標(biāo)，編制各年度滾動經(jīng)營目標(biāo)年度滾動經(jīng)營目標(biāo)07編制規(guī)劃期內(nèi)各年度收入和成本規(guī)劃規(guī)劃期內(nèi)各年度收入和成本規(guī)劃08其他資金來源09制定中長期生產(chǎn)規(guī)劃實施方案中長期生產(chǎn)規(guī)劃實施方案10按年度實施項目規(guī)劃和生產(chǎn)規(guī)劃（計劃的編制、實施、評估、調(diào)整）11外部環(huán)境分析、內(nèi)部資源能力分析資料分析報告12項目實施情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況分析分析報告13母公司規(guī)劃調(diào)整要求母公司相關(guān)通知14調(diào)整、修正、規(guī)劃期發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃實施方案流程相關(guān)制度制度：《規(guī)劃管理辦法》記錄：規(guī)劃報告、規(guī)劃項目論證報告、戰(zhàn)略分析報告其他需要說明的事項中長期發(fā)展規(guī)劃包含業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃體系、生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)劃、資金規(guī)劃、項目投資規(guī)劃等

計劃管理流程范圍從年度計劃的編制、計劃審批，計劃完成情況評估到計劃調(diào)整全過程。控制目標(biāo)年度計劃與中長期規(guī)劃的一致性計劃的系統(tǒng)性計劃目標(biāo)的合理性和協(xié)同一致性計劃實施方案的科學(xué)性、可操作性計劃實施過程的可控性環(huán)境分析和計劃實施效果評估及時性、科學(xué)性計劃調(diào)整的適時性關(guān)鍵控制點信息的收集，分析評估方法的選擇計劃的編制、統(tǒng)籌；計劃目標(biāo)（體系）的設(shè)定計劃項目論證（初設(shè)、概算完成）計劃的動態(tài)調(diào)整；調(diào)整建議方案的提出和組織論證流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01中長期規(guī)劃目標(biāo)分解，得到年度經(jīng)營目標(biāo)中長期規(guī)劃目標(biāo)年度經(jīng)營目標(biāo)02根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，編制年度生產(chǎn)計劃年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)年度生產(chǎn)計劃03提出年度收入計劃、成本計劃年度收入計劃、成本計劃04其他資金來源05年度生產(chǎn)計劃實施06分析年度生產(chǎn)計劃完成情況，形成分析報告分析報告07年度生產(chǎn)計劃完成情況考核08戰(zhàn)略調(diào)整，中長期發(fā)展規(guī)劃的調(diào)整09制定下年度生產(chǎn)計劃10完成初步設(shè)計、提出項目概算初步設(shè)計項目概算項目概算11編制年度投資計劃成本計劃、收入計劃其他資金計劃年度項目投資計劃12項目計劃實施13分析項目計劃完成情況，形成分析報告項目分析報告14項目規(guī)劃的調(diào)整項目分析報告15編制下一年度項目計劃年度項目投資計劃流程相關(guān)制度制度：《計劃管理辦法》、《預(yù)算管理辦法》等記錄：年度項目投資計劃，年度資金計劃、生產(chǎn)計劃，計劃完成情況分析報告等。其他需要說明的事項年度計劃包括生產(chǎn)計劃、成本計劃、收入計劃、投資計劃等

項目設(shè)計管理流程范圍公司范圍內(nèi)所有類型項目的詳細(xì)設(shè)計(方案)制定、審查、批準(zhǔn)、變更過程?？刂颇繕?biāo)項目設(shè)計依據(jù)充分，論證嚴(yán)密設(shè)計（方案）的科學(xué)性、合理性，內(nèi)容的完整性，能夠為項目的立項和實施提供必要的依據(jù)和基礎(chǔ)。設(shè)計變更依據(jù)充分，決策合理、高效。設(shè)計批準(zhǔn)、變更決策的權(quán)威性。關(guān)鍵控制點設(shè)計需求、目標(biāo)的確定。設(shè)計基礎(chǔ)資料的收集、篩選。設(shè)計過程的監(jiān)控、協(xié)調(diào)和管理設(shè)計審查和審批嚴(yán)格把關(guān)。對設(shè)計變更的控制流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01根據(jù)規(guī)劃確定詳細(xì)設(shè)計需求或者根據(jù)用戶單位需求提出設(shè)計需求設(shè)計需求02確定設(shè)計工作是否主要委外進(jìn)行03相關(guān)部門為設(shè)計單位提供必要的基礎(chǔ)資料和設(shè)計支持04項目主要責(zé)任單位負(fù)責(zé)編制詳細(xì)設(shè)計設(shè)計需求詳細(xì)設(shè)計方案詳細(xì)設(shè)計方案05專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織審查設(shè)計方案06委外部門組織對外委托設(shè)計07向委外部門下達(dá)詳細(xì)設(shè)計任務(wù)書08設(shè)計提供方負(fù)責(zé)提供進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計和預(yù)算設(shè)計需求詳細(xì)設(shè)計任務(wù)書詳細(xì)設(shè)計方案詳細(xì)設(shè)計方案09設(shè)計監(jiān)理方負(fù)責(zé)按照詳細(xì)設(shè)計任務(wù)書監(jiān)督、管理和控制設(shè)計方的工作進(jìn)度、質(zhì)量10委外部門負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計監(jiān)理的工作并協(xié)調(diào)設(shè)計過程11相關(guān)單位負(fù)責(zé)提供必要的設(shè)計基礎(chǔ)資料和支持。工程項目使用單位協(xié)助設(shè)計方現(xiàn)場勘查12設(shè)計部門組織相關(guān)單位和部門對設(shè)計進(jìn)行審查詳細(xì)設(shè)計方案審查意見13公司管理部門批準(zhǔn)通過審查的設(shè)計方案14實施立項15組織項目實施16在實施過程中根據(jù)情況的需要確定變更設(shè)計的可行性和必要性，提出設(shè)計變更項目設(shè)計變更申請項目設(shè)計變更申請流程相關(guān)制度制度：《設(shè)計管理制度》記錄：詳細(xì)設(shè)計任務(wù)書、詳細(xì)設(shè)計方案、項目設(shè)計變更申請其他須說明事項設(shè)計內(nèi)容包括：項目實施目的、功能要求如何實現(xiàn)項目目標(biāo)相關(guān)技術(shù)指標(biāo)和性能要求完成的時間長短項目需要設(shè)備物資的內(nèi)容、指標(biāo)等

預(yù)算管理流程范圍預(yù)算內(nèi)容的編制、審批、執(zhí)行、監(jiān)控、調(diào)整、評價全過程?？刂颇繕?biāo)預(yù)算編制的科學(xué)規(guī)范預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性預(yù)算調(diào)整的科學(xué)性預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的及時評價與有效應(yīng)用關(guān)鍵控制點預(yù)算級別的確定預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算執(zhí)行過程的控制、反饋和合理調(diào)整預(yù)算評價的應(yīng)用及預(yù)算內(nèi)容的知識管理流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01根據(jù)設(shè)計內(nèi)容的詳盡程度進(jìn)行預(yù)算分級設(shè)計方案02根據(jù)預(yù)算編制規(guī)范要求，確定預(yù)算編制的內(nèi)容、依據(jù)與信息收集要求03確定預(yù)算的目標(biāo)與起點04確定預(yù)算編制的原則與方法05分析內(nèi)外部影響因素、相關(guān)依據(jù)及歷史數(shù)據(jù)編制預(yù)算預(yù)算草案及支持性文件06預(yù)算審批預(yù)算方案07預(yù)算執(zhí)行08通過預(yù)算的執(zhí)行控制實現(xiàn)預(yù)算的嚴(yán)肅性和預(yù)算本身的意義09建立預(yù)算反饋體系，適時了解預(yù)算執(zhí)行情況10預(yù)算的分析與調(diào)整。預(yù)算只是企業(yè)經(jīng)營管理手段，不能一成不變，要對預(yù)算進(jìn)行定期檢查，如果情況已經(jīng)發(fā)生重大的變化，就應(yīng)當(dāng)調(diào)整預(yù)算或重新制定預(yù)算，以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。11預(yù)算評價預(yù)算評價12預(yù)算編制、執(zhí)行及最終結(jié)果的總結(jié)分析預(yù)算執(zhí)行總結(jié)13預(yù)算全程方案、資料、結(jié)果的歸檔管理預(yù)算資料檔案流程相關(guān)制度制度：《預(yù)算管理辦法》記錄：預(yù)算草案及支持性文件、預(yù)算方案、預(yù)算評價、預(yù)算執(zhí)行總結(jié)、預(yù)算資料檔案

立項管理流程范圍公司范圍內(nèi)為確認(rèn)計劃內(nèi)項目可以進(jìn)入實施階段的所有準(zhǔn)備工作。包括立項準(zhǔn)備、申請、審批過程?？刂颇繕?biāo)發(fā)揮立項的關(guān)口作用，科學(xué)、合理的確定是否可以允許項目進(jìn)入實施階段。規(guī)范立項報告的形式、內(nèi)容。項目實施依據(jù)完整、責(zé)任落實到位。關(guān)鍵控制點申請單位立項準(zhǔn)備選擇立項報告形式，填寫立項申請報告。申請立項時間的選擇項目立項審批。流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01在完成了項目詳細(xì)設(shè)計和預(yù)算編制后，項目使用單位根據(jù)年度計劃安排和單位實際生產(chǎn)情況，按照項目的復(fù)雜程度、往年經(jīng)驗、慣例，提前確定項目啟動時間。02向管理部門遞交立項申請。立項申請書應(yīng)列明：項目名稱；項目的必要性；項目工作內(nèi)容；工作量；項目預(yù)算；啟動時間；預(yù)計完成時間；經(jīng)費(fèi)來源。不同的項目設(shè)計類型在遞交立項申請時需采用不同的報告形式。例如：委外設(shè)計的項目需要填寫正規(guī)立項表，并需提交詳細(xì)設(shè)計文件作為附件。本單位設(shè)計的項目同樣需要填寫正規(guī)立項表并將設(shè)計作為附件提交。對于不需要正規(guī)設(shè)計的項目，申請立項時要填寫立項申請表，并在表中列明技術(shù)要求等內(nèi)容?；蛘邔⒓夹g(shù)要求等內(nèi)容作為附件提交。對于不需要設(shè)計的項目如運(yùn)行方案可以只填寫立項申請表。詳細(xì)設(shè)計預(yù)算立項申請立項申請報告或立項表03立項審批.對立項申請的形式內(nèi)容進(jìn)行審查。不根據(jù)計劃和實際需要確定是否允許項目立項。流程相關(guān)制度制度：《立項管理制度》記錄：立項申請報告或立項表及附件7其他須說明事項7.1立項報告應(yīng)注意的內(nèi)容：立項申請的形式符合規(guī)定要求。立項申請?zhí)顚懙囊?guī)范性和準(zhǔn)確性。附件資料完整性。立項審查的主要事項：項目申請人是否正確。設(shè)計是否已經(jīng)審批或方案可行。是否預(yù)算已經(jīng)審批或者預(yù)算可行。預(yù)算金額在計劃內(nèi)并且在立項授權(quán)金額范圍內(nèi)。是否明確資金來源和相關(guān)責(zé)任人。立項申請的其他方面均符合相關(guān)規(guī)定。

項目管理運(yùn)行框架范圍公司范圍內(nèi)適合采用項目管理模式的各類項目在立項工作完成后的實施階段以及項目后期的管理運(yùn)行框架。控制目標(biāo)項目相關(guān)各單位權(quán)利、責(zé)任、利益關(guān)系的明確。項目相關(guān)各方活動的有效協(xié)調(diào)、控制。項目目標(biāo)順利、快捷、高效的實現(xiàn)。關(guān)鍵控制點項目任務(wù)下達(dá)及項目組的組成部門間的協(xié)調(diào)、管理項目信息的傳遞、反饋項目的考核、評價

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01項目實施立項后，計劃部門向項目主要這人單位下達(dá)項目任務(wù)書。項目實施階段正式開始。年度投資計劃項目詳細(xì)設(shè)計項目任務(wù)書項目任務(wù)書02成立項目組。項目組負(fù)責(zé)對項目直接管理。03將項目任務(wù)書、項目實施計劃和項目組組成等文件報項目協(xié)調(diào)管理部門批準(zhǔn)、備案。04項目協(xié)調(diào)管理部門對項目進(jìn)度等情況定期監(jiān)督檢查，并在總體上協(xié)調(diào)、管理項目相關(guān)責(zé)任部門涉及項目的重大變更由項目協(xié)調(diào)管理部門做出最終決定。05生產(chǎn)保障部門按照項目實施計劃為項目提供設(shè)備、物資等支持，并在項目需要時為項目提供協(xié)調(diào)、支持。06經(jīng)營管理部門按照項目實施計劃和在項目需要的時候為項目提供財務(wù)及招投標(biāo)等經(jīng)營活動支持，并參與項目考核。07專業(yè)技術(shù)部門按照項目實施計劃和在項目需要的時候為項目提供技術(shù)支持，并參與項目考核。08項目組按照項目實施計劃組織項目分步實施。項目實施情況09項目結(jié)束后公司有關(guān)部門組織項目驗收。項目驗收結(jié)果項目驗收結(jié)果10在項目實施過程中和項目驗收后，收集項目信息，并上報到項目協(xié)調(diào)管理部門，為項目協(xié)調(diào)管理部門做出相關(guān)決策，協(xié)調(diào)項目運(yùn)行和項目考核提供依據(jù)。11項目結(jié)算。由項目協(xié)調(diào)管理部門負(fù)責(zé)對項目進(jìn)行實質(zhì)性審核。12項目組向項目協(xié)調(diào)管理部門提交項目完成報告。項目完成報告13項目協(xié)調(diào)管理部門會同相關(guān)部門對項目進(jìn)行考核并提出考核意見。項目實施計劃項目任務(wù)書項目實施情況項目驗收結(jié)果考核意見考核評價表管理運(yùn)行框架相關(guān)制度制度：《項目管理制度》記錄：項目任務(wù)書、、項目完成報告書、項目驗收結(jié)果、項目考核報告

合同管理合同管理主流程范圍立項后，從項目招投標(biāo)、合同簽訂、合同履行、合同糾紛處理、合同變更和解除、合同結(jié)算等合同管理的全過程進(jìn)行規(guī)范?？刂颇繕?biāo)招投標(biāo)的規(guī)范性合同起草、審核、合同簽訂的規(guī)范性合同正常履行過程中各類事項處理的及時性、妥當(dāng)性合同變更或解除事項處理的及時性、規(guī)范性合同糾紛處理的及時性、規(guī)范性、妥當(dāng)性合同驗收的及時性、規(guī)范性合同結(jié)算的規(guī)范性、準(zhǔn)確性關(guān)鍵控制點市場調(diào)研，招投標(biāo)形式的選擇和確定議標(biāo)和合同談判適用條件的審核招投標(biāo)啟動條件的審核招標(biāo)方案的策劃，招標(biāo)文件的編制、審核招標(biāo)組織和招標(biāo)結(jié)果的審批合同文本的起草、審核、審查；合同簽章時相關(guān)資料和文件的提供合同執(zhí)行過程監(jiān)控合同履行過程的動態(tài)管理和監(jiān)督，對異常情況的報告和記錄、相關(guān)證據(jù)材料的保管對不能完全履行或完全不能履行情況的監(jiān)控、報告、通知對方合同變更的審批，補(bǔ)充合同的簽訂發(fā)生糾紛事項的上報，組織協(xié)調(diào)、調(diào)解；處理過程中合同執(zhí)行部門的配合合同驗收。項目驗收小組的組建，責(zé)權(quán)界定；驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序的控制，驗收報告的填制審核合同結(jié)算。合同履行情況的審核，合同付款手續(xù)的審核

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01項目立項完成，啟動招投標(biāo)項目報告02實施項目招投標(biāo)03合同簽訂。合同起草、審核、編寫正式合同文本，辦理簽章，審批，合同發(fā)放合同文本草案、合同會審單；合同專用章使用記錄04合同履行。05合同執(zhí)行單位對合同履行過程進(jìn)行動態(tài)管理和監(jiān)督合同項目責(zé)任單位06合同履行中，發(fā)生糾紛處理，及時上報公司，進(jìn)行協(xié)商或提出仲裁、起訴等仲裁申請、訴訟書07如果合同不能繼續(xù)履行，按規(guī)定辦理合同解除，處理善后事宜合同解除通知，合同解除協(xié)議08合同履行中發(fā)生重大變更，如需要變更合同，按規(guī)定辦理合同變更審批補(bǔ)充合同、合同登記表、合同變更通知09合同階段或全部履行后，組織檢收合同驗收報告10合同結(jié)算。完成檢收合格后，進(jìn)行合同結(jié)算審核、付款審核，辦理結(jié)算合同結(jié)算審核報告流程相關(guān)制度制度：《招投標(biāo)管理細(xì)則》、《經(jīng)濟(jì)合同發(fā)放管理細(xì)則》、《財務(wù)結(jié)算管理辦法》等記錄：合同文本草案、合同會審單；合同專用章使用記錄、仲裁申請、訴訟書、合同解除通知，合同解除協(xié)議、補(bǔ)充合同、合同登記表、合同變更通知、合同驗收報告、合同結(jié)算審核報告等其他需要說明的事項該流程是合同管理總流程，各步驟、環(huán)節(jié)具體見相應(yīng)的子流程說明。

合同談判管理流程范圍本流程對特殊情況下（具體見公司招標(biāo)標(biāo)管理細(xì)則）指定談判的項目，對合同談判方案的擬定、合同談判結(jié)果的審核、審批到登記備案，為合同簽訂提供依據(jù)的過程進(jìn)行規(guī)范?？刂颇繕?biāo)合同談判過程的規(guī)范性合同談判結(jié)果的合理性關(guān)鍵控制點合同談判適用條件的審核合同談判小組主談人能力、素質(zhì)的要求，小組成員資格的控制項目合同談判結(jié)果的審核合同談判結(jié)果的記錄，報告的填制合同談判小組在談判結(jié)果上的簽字，對所負(fù)責(zé)任的確認(rèn)各審批部門或領(lǐng)導(dǎo)的嚴(yán)格審批

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01擬訂談判方案，明確談判基礎(chǔ)。（指定談判項目可以不編制招標(biāo)文件，以項目設(shè)計或技術(shù)協(xié)議作為費(fèi)用及相關(guān)條款的談判基礎(chǔ)；根據(jù)項目設(shè)計測定談判底價和最高限價，開標(biāo)并確定談判方案）項目設(shè)計技術(shù)協(xié)議談判底價和最高限價；談判基礎(chǔ)談判方案談判方案02成立談判小組談判小組成員名單03實施談判。由主談人負(fù)責(zé)與指定單位就需要談判確定的各項內(nèi)容逐條進(jìn)行談判04合同談判工作人員詳細(xì)記錄談判結(jié)果，填寫《合同談判結(jié)果報告》談判記錄合同談判結(jié)果《合同談判結(jié)果報告》05談判小組人員在《合同談判結(jié)果報告》中簽字確認(rèn)簽字信息06判定項目類型，判定是否為一般情況的項目07如果為限額內(nèi)項目及其他特殊項目情況下，談判小組將談判結(jié)果上報計劃財務(wù)部和企業(yè)法規(guī)部08計劃財務(wù)部和企業(yè)法規(guī)部對合同談判結(jié)果進(jìn)行審核經(jīng)簽字確認(rèn)后的合同談判結(jié)果報告審核意見09如果為一般情況下，談判組織單位按審批權(quán)限報批10公司相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)對談判結(jié)果進(jìn)行按審批權(quán)限進(jìn)行審批經(jīng)審核后的合同談判結(jié)果報告審批意見11登記備案合同談判結(jié)果登記信息登記表流程相關(guān)制度制度：《塔西南勘探開發(fā)公司招投標(biāo)管理細(xì)則》記錄：合同談判方案、合同談判小組名單、合同談判記錄、合同談判結(jié)果報告，合同談判結(jié)果報告登記表等其他需要說明的事項第2步驟中，談判小組的確立。談判小組成員一般情況下由專業(yè)招標(biāo)機(jī)構(gòu)主持，企管法規(guī)部、計劃財務(wù)部、審計監(jiān)察部、造價中心及有關(guān)部門專業(yè)技術(shù)人員參加；５萬元以下工程建設(shè)及修理修繕項目、勘察設(shè)計項目、設(shè)備修理項目、煉化檢修項目、喀什新海石油石化工程建設(shè)有限責(zé)任公司和新疆喀什昆侖實業(yè)有限責(zé)任公司對外項目及３萬元以下監(jiān)理項目可以由談判組織單位的經(jīng)營、技術(shù)、財務(wù)人員３人以上組成談判小組，其中設(shè)備修理項目另加工程技術(shù)部人員參加。

合同簽訂管理流程范圍本流程對公司范圍內(nèi)的合同起草、合同草案審查、合同正式文本編制、合同會審、合同簽章、合同登記備案等過程進(jìn)行規(guī)范?？刂颇繕?biāo)合同文本的規(guī)范性辦理合同簽章的規(guī)范性合同登記備案的及時性、完備性關(guān)鍵控制點合同文本起草依據(jù)的詳盡規(guī)定和嚴(yán)格審查合同文本審核、審批（合同責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)管理部門、領(lǐng)導(dǎo)）合同簽單所需相關(guān)資料和文件的詳盡規(guī)定和審查合同發(fā)放的登記

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01項目責(zé)任單位根據(jù)項目立項（或計劃）、項目設(shè)計、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評（議）標(biāo)結(jié)果報告、合同談判結(jié)果報告起草合同文本項目立項（或計劃）、項目設(shè)計、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評（議）標(biāo)結(jié)果報告、合同談判結(jié)果報告合同文本草案合同文本草案02合同審查。公司業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)審查、財務(wù)部門負(fù)責(zé)財務(wù)條款的審查、企管法規(guī)部門負(fù)責(zé)合同文本內(nèi)容完整性、合法性、形式規(guī)范性審查合同審查意見合同會審表03合同起草單位編制正式合同文本正式合同文本正式合同04判定需要我方先行蓋章。如果為我方先蓋章執(zhí)行第5-10步，否則執(zhí)行第11-14步05項目責(zé)任單位在正式合同文本上簽執(zhí)行代表06上報領(lǐng)導(dǎo)審批審批意見07合同經(jīng)辦人簽字合同專用章使用記錄合同專用章使用記錄08審計部門對合同進(jìn)行審計、簽章審計意見09合同管理部門加蓋合同專用章和委托代表人印章合同專用章使用記錄10由項目責(zé)任單位負(fù)責(zé)將合同交對方簽章11同第10步12同第5步13同第8步14同第9步15按照合同發(fā)放管理細(xì)則相關(guān)規(guī)定，向?qū)Ψ絾挝患跋嚓P(guān)部門、單位發(fā)放合同合同發(fā)放表16相關(guān)單位和部門將合同登記備案合同登記表流程相關(guān)制度制度：《塔西南勘探開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)合同管理細(xì)則》、《塔西南勘探開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)合同發(fā)放管理細(xì)則》記錄：合同草案、正式合同文本、合同會審表、合同專用章使用記錄、合同發(fā)放表、合同登記表等其他需要說明的事項授權(quán)單位自行組織簽訂的合同，由各單位自己審查后蓋章生效并發(fā)放按照規(guī)定機(jī)關(guān)部門未參加招標(biāo)合同談判的項目或特殊項目（授權(quán)物資采購項目除外），由項目責(zé)任單位按照合同會審表格式關(guān)有關(guān)部門會審

合同履行管理流程范圍本流程對公司范圍內(nèi)生效合同從開始執(zhí)行、合同履行過程監(jiān)控，合同履行過程中各種情況的處理進(jìn)行規(guī)范?？刂颇繕?biāo)合同正常履行過程中各類事項處理的及時性、妥當(dāng)性合同變更或解除事項處理的及時性、規(guī)范性合同糾紛處理的及時性、規(guī)范性、妥當(dāng)性關(guān)鍵控制點合同履行過程的動態(tài)管理和監(jiān)督，對異常情況的報告和記錄、相關(guān)證據(jù)材料的保管對不能完全履行或完全不能履行情況的監(jiān)控、報告、通知對方合同變更的審批，補(bǔ)充合同的簽訂發(fā)生糾紛事項的上報，組織協(xié)調(diào)、調(diào)解；處理過程中合同執(zhí)行部門的配合

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01合同開始實施后，合同執(zhí)行單位對合同履行過程進(jìn)行動態(tài)管理和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告做好記錄，并對相關(guān)證據(jù)材料進(jìn)行檔案化保管。合同履行記錄、證明材料匯集02判定合同履行中是否有異常情況。如果沒有則執(zhí)行第16步；如果發(fā)現(xiàn)對方喪失或可能喪失債務(wù)能力則執(zhí)行第3-6步；如果發(fā)現(xiàn)不能履行或不能完全履行合同，則執(zhí)行第7步；如果對方不履行或不完全履行合同，則執(zhí)行第11步；對方不適當(dāng)?shù)芈男泻贤?，則執(zhí)行第13步03如果有確切證據(jù)證明對方當(dāng)事人有下列情況（見后文）及時報告企管法規(guī)部，相關(guān)報告，相關(guān)證明材料相關(guān)報告04由合同管理部門向?qū)Ψ教岢鎏峁?dān)保要求擔(dān)保要求擔(dān)保要求通知單05對方是否按要求提供了擔(dān)保，如果為“是”執(zhí)行第16步，如果為“否”執(zhí)行第6步06中止履行合同，處理相關(guān)善后事宜07及時采取補(bǔ)救措施，減少損失，并及時上報合同管理部門。如遇到不可抗力等因素影響合同履行的，還應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知對方當(dāng)事人，并收集有關(guān)證據(jù)相關(guān)報告通知證明材料相關(guān)通知08判定合同是部分不能履行還是完全不能履行，如果部分不能履行執(zhí)行第9步－變更合同，如果完全不能履行執(zhí)行第10步－解除合同09執(zhí)行合同變更10執(zhí)行解除合同11合同執(zhí)行單位催促對方繼續(xù)履行，并將將對方不履行或不完全履行合同的情況上報公司，并提供相關(guān)證明材料證明材料催促對方繼續(xù)履行的通，相關(guān)證明材料知相關(guān)通知催促對方繼續(xù)履行的通知、證明材料12跟蹤監(jiān)督、檢查對方是否按要求繼續(xù)履行合同，如果為“通過”執(zhí)行第16步，如果為“不通過”重新執(zhí)行第11步13合同執(zhí)行單位對對方提出整改意見整改意見整改通知單14對方按整改意見落實整改，完成后提出檢查申請檢查驗收申請檢查申請15檢查、驗收對方整改落實情況，如果對方未能滿足整改要求，則執(zhí)行第16步－合同正常進(jìn)行，如果不能通過檢查則執(zhí)行第14步，要求繼續(xù)整改對方的檢查驗收申請檢查驗收意見檢查驗收報告16合同正常履行流程相關(guān)制度制度：《塔西南勘探開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)合同管理細(xì)則》記錄：合同履行記錄、證明材料匯集、要求對方提供擔(dān)保的通知、催促對方繼續(xù)履行的通知、整改通知單、合同檢查驗收申請、合同檢查驗收申請

合同糾紛處理流程范圍本流程對合同階段履行過程中發(fā)生雙方的糾紛事項的上報、相關(guān)部門組織協(xié)商或進(jìn)行法律程序等過程進(jìn)行規(guī)范控制目標(biāo)糾紛事由信息的準(zhǔn)確性、合同糾紛事項上報的及時性合同糾紛處理的及時性、規(guī)范性、妥當(dāng)性關(guān)鍵控制點糾紛事由的上報，糾紛事由的說明相關(guān)部門糾紛事由的組織處理責(zé)任單位的配合

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01合同在履行過程中發(fā)行糾紛時，合同執(zhí)行單位報告合同管理部門和法律事務(wù)部門，提供相關(guān)資料合同履行記錄、糾紛事由說明報告合同糾紛簡要匯報文件02由合同管理部門和法律事務(wù)部門組織相關(guān)單位進(jìn)行協(xié)商、調(diào)解協(xié)商、調(diào)解記錄03判定雙方協(xié)商、調(diào)解能否達(dá)成協(xié)議，如果能則執(zhí)行第5步，如果不能則執(zhí)行第4步04依法申請仲裁或訴訟，由企業(yè)法規(guī)部負(fù)責(zé)組織，合同執(zhí)行單位密切配合，提供與合同糾紛相關(guān)的資料、證明材料提請仲裁或訴訟材料；與合同糾紛相關(guān)的資料、證明材料仲裁申請、訴訟書05雙方根據(jù)協(xié)商、調(diào)解結(jié)果，達(dá)成相關(guān)協(xié)議，履行相關(guān)手續(xù)，按相關(guān)程序簽訂協(xié)議有關(guān)糾紛協(xié)商的相關(guān)資料，協(xié)議草案，相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)的審核和審批意見協(xié)議或補(bǔ)充合同協(xié)議或補(bǔ)充合同06雙方按達(dá)成的協(xié)議，繼續(xù)執(zhí)行合同流程相關(guān)制度制度：《塔西南勘探開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)合同管理細(xì)則》記錄：糾紛事項報告，仲裁申請、訴訟書、雙方達(dá)成的相關(guān)協(xié)議

合同變更、解除流程范圍本流程對合同履行過程中出現(xiàn)重大變更時，上報并經(jīng)公司批準(zhǔn)后到雙方達(dá)成相關(guān)協(xié)議，并處理善后事宜等過程進(jìn)行規(guī)范?？刂颇繕?biāo)合同變更或解除事項相關(guān)信息掌握的準(zhǔn)確性、全面性合同變更和解除事項與對方溝通的及時性、順暢性合同變更相關(guān)手續(xù)辦理的規(guī)范性合同解除善后事項處理的及時性、規(guī)范性合同變更和解除工作的規(guī)范性、科學(xué)性關(guān)鍵控制點變更或解除事項的說明、上報合同變更和解除事項與對方溝通工作的責(zé)任界定、考核合同變更的審批，補(bǔ)充合同的簽訂合同解除相關(guān)善后事項的協(xié)商、安排執(zhí)行

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01合同履行中出現(xiàn)重大變更，及時上報公司合同管理部門、法律事務(wù)部門，尋求法律咨詢相關(guān)報告、咨詢事項相關(guān)報告02經(jīng)批準(zhǔn)后，書面通知合同對方，說明需要變更或解除合同的原因和答復(fù)的期限合同變更或解除通知合同變更或解除通知03如果有變更合同，與合同對方商討合同變更具體事宜，達(dá)成協(xié)議合同變更協(xié)議合同變更協(xié)議04辦理變更審批手續(xù)審批意見05簽訂補(bǔ)充合同，登記備案補(bǔ)充合同補(bǔ)充合同、合同登記表06按變更后的合同繼續(xù)執(zhí)行07與對方就解除合同的相關(guān)善后事宜達(dá)成協(xié)議合同解除協(xié)議合同解除協(xié)議08將合同解除的相關(guān)報告上報公司審核、審批合同解除協(xié)議審批、審核意見合同解除協(xié)議09辦理解除合同相關(guān)手續(xù)，按協(xié)議規(guī)定處理善后事宜流程相關(guān)制度制度：《塔西南勘探開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)合同管理細(xì)則》記錄：向公司上報重大變更事項的報告、合同變更或解除通知，合同變更協(xié)議、補(bǔ)充合同、合同解除協(xié)議、合同登記表

合同結(jié)算流程范圍本流程對合同階段履行完結(jié)或合同全部履行結(jié)束后的合同項目驗收，合同結(jié)算審核、合同付款審核、合同結(jié)算等過程進(jìn)行規(guī)范。控制目標(biāo)合同驗收的規(guī)范性、嚴(yán)格性合同結(jié)算審核和合同付款審核的規(guī)范性關(guān)鍵控制點項目驗收小組的組建，責(zé)權(quán)界定驗收內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序的規(guī)定和控制驗收報告的填制形式、內(nèi)容要求的規(guī)定和審核合同履行情況的審核，合同付款手續(xù)的審核驗收小組成員在驗收報告中簽字確認(rèn)，對所負(fù)責(zé)驗收內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任合同結(jié)算審核的內(nèi)容、要求、程序的規(guī)定和執(zhí)行合同付款手續(xù)的內(nèi)容、要求、的程序的規(guī)定和執(zhí)行

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01合同項目完結(jié)后或分段履行項目需支付進(jìn)度款時，進(jìn)行項目檢查驗收驗收意見合同驗收報告02判定能夠通過項目檢查驗收是否，如果通過則下一步執(zhí)行第5步，如果不能通過則一步執(zhí)行每3步03檢查驗收小組提出整改意見整改意見整改通知書04合同履行對方按要求落實整改，完成后執(zhí)行第1步05提出合同結(jié)算意見結(jié)算意見合同結(jié)算意見06合同執(zhí)行單位向合同結(jié)算審核部門提交合同結(jié)算申請，同時提供相關(guān)資料合同結(jié)算申請，合同驗收報告，合同結(jié)算申請合同結(jié)算申請表07合同結(jié)算審核部門根據(jù)合同結(jié)算申請，合同驗收報告，合同履行過程記錄（整改情況、變更情況等）對合同結(jié)算進(jìn)行審核合同結(jié)算申請，合同驗收報告，合同履行過程記錄（整改情況、變更情況等）合同結(jié)算審核意見合同結(jié)算申請表08合同執(zhí)行單位按規(guī)定到財務(wù)部門提出合同付款手續(xù)09財務(wù)部門按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核合同執(zhí)行單位的提供的付款手續(xù)、材料合同結(jié)算審核申請，合同驗收報告，合同結(jié)算審核審核意見10合同付款審核通過后，結(jié)算部門按規(guī)定執(zhí)行合同結(jié)算流程相關(guān)制度制度：《塔西南勘探開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)合同管理細(xì)則》，《塔西南勘探開發(fā)公司財務(wù)結(jié)算管理辦法》記錄：合同整改通知單、合同驗收報告、合同結(jié)算意見、合同結(jié)算申請等

會計核算管理流程范圍會計核算體系的建立以及為實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理需求動態(tài)優(yōu)化的全過程?？刂颇繕?biāo)會計核算職能對公司經(jīng)營管理的會計信息需求的滿足與其它財務(wù)部門科學(xué)的分工協(xié)作建立科學(xué)、系統(tǒng)、規(guī)范、細(xì)致的財務(wù)核算體系核算體系的持續(xù)優(yōu)化關(guān)鍵控制點會計機(jī)構(gòu)職責(zé)界定會計核算職能與管理會計職能和其它財務(wù)管理職能分工協(xié)作關(guān)系責(zé)任中心的設(shè)置與界定會計政策的合理選用崗位設(shè)置與操作流程科目設(shè)置會計制度的制訂及業(yè)務(wù)處理流程規(guī)范會計職能發(fā)揮的評審會計核算體系的動態(tài)調(diào)整

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01界定會計機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)部門職責(zé)02確定會計機(jī)構(gòu)與其他財務(wù)機(jī)構(gòu)的的業(yè)務(wù)分工協(xié)作關(guān)系與流程分工協(xié)作體系內(nèi)容與協(xié)作流程03根據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)內(nèi)容確定責(zé)任中心責(zé)任中心體系04選用適合的會計政策主要會計政策05會計中心內(nèi)部崗位設(shè)置與操作手冊編制崗位操作手冊06根據(jù)政策法規(guī)，在滿足上級單位要求的特點，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，以滿足企業(yè)經(jīng)營財務(wù)管理的要求設(shè)置會計核算科目會計核算科目07制訂會計業(yè)務(wù)處理相關(guān)制度，例如：原始憑證的規(guī)范；記帳憑證的規(guī)范；費(fèi)用報銷、應(yīng)付款、收入、成本、損益、會計電算等會計核算相關(guān)規(guī)定會計專項制度08確定業(yè)務(wù)處理方式與流程并予以公布業(yè)務(wù)處理方式與流程09會計業(yè)務(wù)處理10會計反映與監(jiān)控職能的發(fā)揮11評審現(xiàn)有職能發(fā)揮情況判斷現(xiàn)有的核算體系是否滿足現(xiàn)階段企業(yè)經(jīng)營管理需求，如果不滿足，分析原因，重建或優(yōu)化核算體系流程相關(guān)制度制度：《會計核算管理辦法》記錄：部門職責(zé)、分工協(xié)作體系內(nèi)容與協(xié)作流程、責(zé)任中心體系、主要會計政策、崗位操作手冊、會計核算科目、會計專項制度、業(yè)務(wù)處理方式與流程

物資管理流程范圍公司物資從提出需求到編制計劃、采購、使用、評價的全過程。控制目標(biāo)需求的計劃性控制庫存資金占有量降低采購風(fēng)險提高采購響應(yīng)效率降低采購成本關(guān)鍵控制點需求計劃的編制與審批采購計劃的編制與審批市場調(diào)研與采購方案的策劃與審批采購行為控制用戶信息反饋

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01使用單位提出物資需求物資需求計劃02物資需求計劃03工程技術(shù)部匯同計財部對需求計劃進(jìn)行技術(shù)審批和預(yù)算審批使用單位編制物資需求計劃04計劃下發(fā)05物資供應(yīng)公司相關(guān)崗位審核計劃是否符合規(guī)范要求06平庫，查對是否有庫存適用產(chǎn)品庫存報表07判斷是否需要采購：如果不需要，直接通知領(lǐng)用；如果需要，判斷是全額采購還是部分采購，根據(jù)庫存量確定采購量庫存報表08編制采購計劃與方案09根據(jù)采購金額進(jìn)入不同的審核程序（根據(jù)有關(guān)規(guī)定）采購計劃10采購方案策劃。根據(jù)采購采購金額與特點，按公司有關(guān)規(guī)定選擇采購方式（電子采購，常規(guī)采購，招標(biāo)采購）11根據(jù)采購方案，采用不同的供應(yīng)商選擇方式（詢價、比價、定價；招標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)）12相關(guān)責(zé)任部門審核13供貨合同簽定（依據(jù)合同管理辦法）合同14到貨，根據(jù)物資特點進(jìn)行相應(yīng)驗收程序質(zhì)量檢驗報告15通知領(lǐng)用1