塔里木油田分公司塔西南勘探開發(fā)公司項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理流程及塔里木油田分公司塔西南勘探開發(fā)公司管理流程優(yōu)化設(shè)計(jì)報(bào)告

塔里木油田分公司塔西南勘探開發(fā)公司項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理流程范圍公司范圍內(nèi)所有類型項(xiàng)目的詳細(xì)設(shè)計(jì)(方案)制定、審查、批準(zhǔn)、變更過程?？刂颇繕?biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)充分，論證嚴(yán)密設(shè)計(jì)（方案）的科學(xué)性、合理性，內(nèi)容的完整性，能夠?yàn)轫?xiàng)目的立項(xiàng)和實(shí)施提供必要的依據(jù)和基礎(chǔ)。設(shè)計(jì)變更依據(jù)充分，決策合理、高效。設(shè)計(jì)批準(zhǔn)、變更決策的權(quán)威性。關(guān)鍵控制點(diǎn)確定設(shè)計(jì)需求、目標(biāo)。設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料的收集、篩選。設(shè)計(jì)過程的監(jiān)控、協(xié)調(diào)和管理設(shè)計(jì)審查和審批嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)設(shè)計(jì)變更的控制

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01根據(jù)規(guī)劃確定詳細(xì)設(shè)計(jì)需求或者根據(jù)用戶單位需求提出設(shè)計(jì)需求設(shè)計(jì)需求02確定設(shè)計(jì)工作是否主要委外進(jìn)行03相關(guān)部門為設(shè)計(jì)單位提供必要的基礎(chǔ)資料和設(shè)計(jì)支持04項(xiàng)目主要責(zé)任單位負(fù)責(zé)編制詳細(xì)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)需求詳細(xì)設(shè)計(jì)方案詳細(xì)設(shè)計(jì)方案05專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織審查設(shè)計(jì)方案06委外部門組織對(duì)外委托設(shè)計(jì)07向委外部門下達(dá)詳細(xì)設(shè)計(jì)任務(wù)書08設(shè)計(jì)提供方負(fù)責(zé)提供進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)和預(yù)算設(shè)計(jì)需求詳細(xì)設(shè)計(jì)任務(wù)書詳細(xì)設(shè)計(jì)方案詳細(xì)設(shè)計(jì)方案09設(shè)計(jì)監(jiān)理方負(fù)責(zé)按照詳細(xì)設(shè)計(jì)任務(wù)書監(jiān)督、管理和控制設(shè)計(jì)方的工作進(jìn)度、質(zhì)量10委外部門負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計(jì)監(jiān)理的工作并協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)過程11相關(guān)單位負(fù)責(zé)提供必要的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料和支持。工程項(xiàng)目使用單位協(xié)助設(shè)計(jì)方現(xiàn)場(chǎng)勘查12設(shè)計(jì)部門組織相關(guān)單位和部門對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行審查詳細(xì)設(shè)計(jì)方案審查意見13公司管理部門批準(zhǔn)通過審查的設(shè)計(jì)方案14實(shí)施立項(xiàng)15組織項(xiàng)目實(shí)施16在實(shí)施過程中根據(jù)情況的需要確定變更設(shè)計(jì)的可行性和必要性，提出設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)流程相關(guān)制度制度：《設(shè)計(jì)管理制度》記錄：詳細(xì)設(shè)計(jì)任務(wù)書、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案、項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)其他須說明事項(xiàng)設(shè)計(jì)內(nèi)容包括：項(xiàng)目實(shí)施目的、功能要求如何實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)相關(guān)技術(shù)指標(biāo)和性能要求完成的時(shí)間長(zhǎng)短項(xiàng)目需要設(shè)備物資的內(nèi)容、指標(biāo)等

立項(xiàng)管理流程范圍公司范圍內(nèi)為確認(rèn)計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目可以進(jìn)入實(shí)施階段的所有準(zhǔn)備工作。包括立項(xiàng)準(zhǔn)備、申請(qǐng)、審批過程?？刂颇繕?biāo)發(fā)揮立項(xiàng)的關(guān)口作用，科學(xué)、合理的確定是否可以允許項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段。規(guī)范立項(xiàng)報(bào)告的形式、內(nèi)容。項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)完整、責(zé)任落實(shí)到位。關(guān)鍵控制點(diǎn)申請(qǐng)單位立項(xiàng)準(zhǔn)備選擇立項(xiàng)報(bào)告形式，填寫立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告。申請(qǐng)立項(xiàng)時(shí)間的選擇項(xiàng)目立項(xiàng)審批。

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01在完成了項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)和預(yù)算編制后，項(xiàng)目使用單位根據(jù)年度計(jì)劃安排和單位實(shí)際生產(chǎn)情況，按照項(xiàng)目的復(fù)雜程度、往年經(jīng)驗(yàn)、慣例，提前確定項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間。02向管理部門遞交立項(xiàng)申請(qǐng)。立項(xiàng)申請(qǐng)書應(yīng)列明：項(xiàng)目名稱；項(xiàng)目的必要性；項(xiàng)目工作內(nèi)容；工作量；項(xiàng)目預(yù)算；啟動(dòng)時(shí)間；預(yù)計(jì)完成時(shí)間；經(jīng)費(fèi)來源。不同的項(xiàng)目設(shè)計(jì)類型在遞交立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)需采用不同的報(bào)告形式。例如：委外設(shè)計(jì)的項(xiàng)目需要填寫正規(guī)立項(xiàng)表，并需提交詳細(xì)設(shè)計(jì)文件作為附件。本單位設(shè)計(jì)的項(xiàng)目同樣需要填寫正規(guī)立項(xiàng)表并將設(shè)計(jì)作為附件提交。對(duì)于不需要正規(guī)設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，申請(qǐng)立項(xiàng)時(shí)要填寫立項(xiàng)申請(qǐng)表，并在表中列明技術(shù)要求等內(nèi)容?；蛘邔⒓夹g(shù)要求等內(nèi)容作為附件提交。對(duì)于不需要設(shè)計(jì)的項(xiàng)目如運(yùn)行方案可以只填寫立項(xiàng)申請(qǐng)表。詳細(xì)設(shè)計(jì)預(yù)算立項(xiàng)申請(qǐng)立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告或立項(xiàng)表03立項(xiàng)審批.對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)的形式內(nèi)容進(jìn)行審查。不根據(jù)計(jì)劃和實(shí)際需要確定是否允許項(xiàng)目立項(xiàng)。流程相關(guān)制度制度：《立項(xiàng)管理制度》記錄：立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告或立項(xiàng)表及附件7其他須說明事項(xiàng)7.1立項(xiàng)報(bào)告應(yīng)注意的內(nèi)容：立項(xiàng)申請(qǐng)的形式符合規(guī)定要求。立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)顚懙囊?guī)范性和準(zhǔn)確性。附件資料完整性。立項(xiàng)審查的主要事項(xiàng)：項(xiàng)目申請(qǐng)人是否正確。設(shè)計(jì)是否已經(jīng)審批或方案可行。是否預(yù)算已經(jīng)審批或者預(yù)算可行。預(yù)算金額在計(jì)劃內(nèi)并且在立項(xiàng)授權(quán)金額范圍內(nèi)。是否明確資金來源和相關(guān)責(zé)任人。立項(xiàng)申請(qǐng)的其他方面均符合相關(guān)規(guī)定。

項(xiàng)目管理運(yùn)行框架范圍公司范圍內(nèi)適合采用項(xiàng)目管理模式的各類項(xiàng)目在立項(xiàng)工作完成后的實(shí)施階段以及項(xiàng)目后期的管理運(yùn)行框架?？刂颇繕?biāo)項(xiàng)目相關(guān)各單位權(quán)利、責(zé)任、利益關(guān)系的明確。項(xiàng)目相關(guān)各方活動(dòng)的有效協(xié)調(diào)、控制。項(xiàng)目目標(biāo)順利、快捷、高效的實(shí)現(xiàn)。關(guān)鍵控制點(diǎn)項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)及項(xiàng)目組的組成部門間的協(xié)調(diào)、管理項(xiàng)目信息的傳遞、反饋項(xiàng)目的考核、評(píng)價(jià)

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01項(xiàng)目實(shí)施立項(xiàng)后，計(jì)劃部門向項(xiàng)目主要這人單位下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書。項(xiàng)目實(shí)施階段正式開始。年度投資計(jì)劃項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目任務(wù)書02成立項(xiàng)目組。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目直接管理。03將項(xiàng)目任務(wù)書、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和項(xiàng)目組組成等文件報(bào)項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門批準(zhǔn)、備案。04項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度等情況定期監(jiān)督檢查，并在總體上協(xié)調(diào)、管理項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任部門涉及項(xiàng)目的重大變更由項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門做出最終決定。05生產(chǎn)保障部門按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃為項(xiàng)目提供設(shè)備、物資等支持，并在項(xiàng)目需要時(shí)為項(xiàng)目提供協(xié)調(diào)、支持。06經(jīng)營(yíng)管理部門按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和在項(xiàng)目需要的時(shí)候?yàn)轫?xiàng)目提供財(cái)務(wù)及招投標(biāo)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支持，并參與項(xiàng)目考核。07專業(yè)技術(shù)部門按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和在項(xiàng)目需要的時(shí)候?yàn)轫?xiàng)目提供技術(shù)支持，并參與項(xiàng)目考核。08項(xiàng)目組按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃組織項(xiàng)目分步實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施情況09項(xiàng)目結(jié)束后公司有關(guān)部門組織項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果10在項(xiàng)目實(shí)施過程中和項(xiàng)目驗(yàn)收后，收集項(xiàng)目信息，并上報(bào)到項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門，為項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門做出相關(guān)決策，協(xié)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)行和項(xiàng)目考核提供依據(jù)。11項(xiàng)目結(jié)算。由項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審核。12項(xiàng)目組向項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門提交項(xiàng)目完成報(bào)告。項(xiàng)目完成報(bào)告13項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門會(huì)同相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考核并提出考核意見。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目實(shí)施情況項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果考核意見考核評(píng)價(jià)表管理運(yùn)行框架相關(guān)制度制度：《項(xiàng)目管理制度》記錄：項(xiàng)目任務(wù)書、、項(xiàng)目完成報(bào)告書、項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果、項(xiàng)目考核報(bào)告

設(shè)備管理設(shè)備管理主流程范圍對(duì)公司范圍內(nèi)固定資產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的選型與購置、安裝與驗(yàn)收、維護(hù)與檢修、檢驗(yàn)與檢測(cè)、報(bào)廢與處理、設(shè)備事故管理、設(shè)備技術(shù)資料管理、從業(yè)人員資格管理的全過程?？刂颇繕?biāo)確保設(shè)備的選型符合國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)單位有關(guān)設(shè)備管理的方針、政策、法規(guī)確保設(shè)備的配置、技術(shù)性能滿足公司生產(chǎn)任務(wù)的需求，同時(shí)控制合理的設(shè)備資金支出確保設(shè)備按照技術(shù)規(guī)程進(jìn)行安裝、運(yùn)行、維護(hù)與檢修，保證設(shè)備的性能和利用率，確保設(shè)備事故的預(yù)防與及時(shí)處理確保特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)與技術(shù)鑒定，并取得檢驗(yàn)合格證書確保制定、完善設(shè)備管理的規(guī)章制度和規(guī)程規(guī)范，設(shè)備技術(shù)資料檔案的完備與及時(shí)更新確保設(shè)備管理、運(yùn)行、維護(hù)、檢修、檢驗(yàn)等相關(guān)從業(yè)人員具有相應(yīng)的資質(zhì)與職業(yè)技能資格關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)備選型與購置設(shè)備使用/操作、運(yùn)行維護(hù)設(shè)備檢修設(shè)備技術(shù)資料管理設(shè)備事故管理設(shè)備從業(yè)人員的資質(zhì)管理設(shè)備的定期檢查與考核

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01設(shè)備選購：設(shè)備數(shù)量與性能符合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，滿足公司生產(chǎn)要求1．生產(chǎn)計(jì)劃2．國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3．設(shè)備購置必要性分析公司具備生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的設(shè)備設(shè)備購置計(jì)劃、設(shè)備購置申請(qǐng)表02設(shè)備安裝（對(duì)于安裝設(shè)備）：設(shè)備按照技術(shù)規(guī)程進(jìn)行安裝，并通過試驗(yàn)、檢驗(yàn)，驗(yàn)收合格技術(shù)規(guī)程、安裝工作任務(wù)單設(shè)備安裝到位，并通過檢驗(yàn)與驗(yàn)收，記錄存檔設(shè)備安裝記錄、設(shè)備調(diào)試記錄、設(shè)備驗(yàn)收記錄03設(shè)備操作/使用、運(yùn)行維護(hù)：按照技術(shù)規(guī)程進(jìn)行操作、使用，保證設(shè)備在正常狀態(tài)下運(yùn)行，故障預(yù)防，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常并交付檢修技術(shù)規(guī)程設(shè)備維護(hù)、故障排除設(shè)備操作記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄04設(shè)備檢修：設(shè)備故障的預(yù)防，故障發(fā)生后的排除。根據(jù)設(shè)備重要程度的不同分別采取計(jì)劃?rùn)z修、狀態(tài)檢修、故障檢修的方式1．設(shè)備運(yùn)行時(shí)間2．設(shè)備狀態(tài)3．技術(shù)規(guī)程4．設(shè)備異常預(yù)防或排除、設(shè)備檢修記錄05設(shè)備閑置、調(diào)撥：閑置設(shè)備的封存與啟用，調(diào)撥使用設(shè)備調(diào)撥申請(qǐng)報(bào)告06設(shè)備報(bào)廢與處置：不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、超過使用年限或性能無法滿足需求的設(shè)備及時(shí)退出運(yùn)行與使用1．國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2．設(shè)備使用年限3．設(shè)備運(yùn)行時(shí)間4．設(shè)備性能設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)報(bào)告、設(shè)備處置報(bào)告07設(shè)備技術(shù)資料管理：設(shè)備技術(shù)資料完整、準(zhǔn)確、及時(shí)更新技術(shù)檔案見6.2記錄08設(shè)備的定期檢查與考核：保證各級(jí)設(shè)備管理部門按照制度規(guī)定進(jìn)行設(shè)備管理，保證設(shè)備狀況良好檢查、考核管理狀況評(píng)價(jià)、設(shè)備狀況評(píng)價(jià)、實(shí)施獎(jiǎng)懲設(shè)備大檢查總結(jié)09進(jìn)口設(shè)備選購：進(jìn)口設(shè)備選型的前期考察、采購、購置后技術(shù)培訓(xùn)的特殊性管理考察、調(diào)研、技術(shù)培訓(xùn)設(shè)備購置計(jì)劃、設(shè)備購置申請(qǐng)表10備品備件管理：保證備品備件的型號(hào)準(zhǔn)確與及時(shí)供應(yīng)備品備件采購及時(shí)供應(yīng)采購計(jì)劃11設(shè)備定期檢定：按照技術(shù)規(guī)程對(duì)設(shè)備，尤其是鍋爐、壓力容器、工業(yè)管道和特種設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)或檢定后投入使用，并定期檢定保持完好狀態(tài)試驗(yàn)、檢定確保設(shè)備的完好狀態(tài)試驗(yàn)、檢驗(yàn)記錄12設(shè)備用油用水管理：按照技術(shù)規(guī)程對(duì)設(shè)備進(jìn)行油品潤(rùn)滑、油品絕緣、水質(zhì)化驗(yàn)油品、水質(zhì)化驗(yàn)并保持合格、設(shè)備運(yùn)行時(shí)間統(tǒng)計(jì)設(shè)備獲得正確潤(rùn)滑（潤(rùn)滑由量、潤(rùn)滑時(shí)間）設(shè)備潤(rùn)滑記錄油品化驗(yàn)記錄水質(zhì)化驗(yàn)記錄13設(shè)備防腐蝕、防凍凝管理：保證設(shè)備不被腐蝕與凍裂易腐蝕設(shè)備臺(tái)帳、防腐蝕計(jì)劃、防凍凝計(jì)劃采取防止腐蝕、凍凝措施設(shè)備防腐蝕記錄設(shè)備防凍凝記錄14設(shè)備事故管理：設(shè)備事故預(yù)防、事故發(fā)生后處理，事故分析、上報(bào)、通報(bào)與學(xué)習(xí)事故處理規(guī)程事故處理、事故通報(bào)、事故預(yù)防設(shè)備事故記錄15設(shè)備從業(yè)人員的資質(zhì)管理：確保從業(yè)人員具備相應(yīng)的資格，取得職業(yè)技能證書，并定期復(fù)審招聘、培訓(xùn)、考試人員具備相應(yīng)從業(yè)資格職業(yè)技能鑒定證書流程相關(guān)制度制度：《設(shè)備管理制度匯編》、各類設(shè)備技術(shù)規(guī)程記錄：設(shè)備購置計(jì)劃、設(shè)備購置申請(qǐng)表、設(shè)備（大）檢修計(jì)劃、設(shè)備（大）檢修申請(qǐng)表、設(shè)備技術(shù)檔案（含設(shè)備技術(shù)說明書等各類技術(shù)資料、設(shè)備安裝記錄、設(shè)備試驗(yàn)與檢驗(yàn)記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、設(shè)備檢修記錄、設(shè)備潤(rùn)滑記錄、設(shè)備防腐蝕記錄、設(shè)備防凍凝記錄等各類記錄）、設(shè)備臺(tái)帳（含特種設(shè)備臺(tái)帳、A類設(shè)備臺(tái)帳）、設(shè)備相關(guān)從業(yè)人員資格證書其他需要說明的事項(xiàng)《設(shè)備管理制度匯編》應(yīng)包含《設(shè)備管理辦法》、《設(shè)備潤(rùn)滑管理規(guī)定》、《特種設(shè)備管理規(guī)定》、《生產(chǎn)系統(tǒng)檢修管理規(guī)定》、《閑置設(shè)備管理制度》等現(xiàn)行各類設(shè)備管理制度各類設(shè)備技術(shù)規(guī)程包含設(shè)備安裝規(guī)程、設(shè)備運(yùn)行規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備檢修規(guī)程、設(shè)備試驗(yàn)檢驗(yàn)規(guī)程、設(shè)備事故處理規(guī)程、各類特殊設(shè)備技術(shù)規(guī)程等本報(bào)告僅繪制設(shè)備管理主要流程，即設(shè)備管理流程、設(shè)備選購與安裝流程、設(shè)備檢修流程、設(shè)備事故管理流程。

設(shè)備選購與安裝流程范圍對(duì)公司范圍內(nèi)固定資產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備提交設(shè)備購置需求、制定購置計(jì)劃、采購、安裝與驗(yàn)收的過程?？刂颇繕?biāo)確保設(shè)備的選型符合國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確保設(shè)備的配置、技術(shù)性能滿足公司生產(chǎn)任務(wù)的需求，同時(shí)控制合理的設(shè)備資金占用確保設(shè)備購置的必要性，設(shè)備購置計(jì)劃的合理性確保特種設(shè)備檢驗(yàn)與技術(shù)鑒定，并取得檢驗(yàn)合格證書關(guān)鍵控制點(diǎn)年度設(shè)備購置計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)設(shè)備管理部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)臨時(shí)產(chǎn)生的設(shè)備購置需求進(jìn)行審批設(shè)備到貨驗(yàn)收設(shè)備試驗(yàn)、檢驗(yàn)各級(jí)設(shè)備管理部門建立相應(yīng)級(jí)別的設(shè)備檔案，技術(shù)資料存檔流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01公司各二級(jí)單位制定本單位下年度的設(shè)備購置計(jì)劃建議，一定價(jià)格以上的設(shè)備購置需同時(shí)提交可行性研究報(bào)告（內(nèi)容包括使用年限、運(yùn)行時(shí)間、購置必要性、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格估算等）1．設(shè)備運(yùn)行年限2．購置的必要性3．價(jià)格估算二級(jí)單位下年度需要購置的設(shè)備計(jì)劃二級(jí)單位設(shè)備購置計(jì)劃、可行性研究報(bào)告02公司設(shè)備管理部門匯總、審查各單位計(jì)劃，提出下年度公司設(shè)備購置計(jì)劃草案。其中購置的必要性考慮型號(hào)是否符合國(guó)標(biāo)，設(shè)備性能是否滿足需求，安全性能等方面考慮1．生產(chǎn)計(jì)劃2．購置的必要性公司下年度需要購置的設(shè)備計(jì)劃草案公司設(shè)備購置計(jì)劃草案03財(cái)務(wù)部門提供財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算04計(jì)劃管理部門核實(shí)計(jì)劃草案，編制公司設(shè)備購置計(jì)劃公司設(shè)備購置計(jì)劃草案財(cái)務(wù)預(yù)算公司設(shè)備購置計(jì)劃公司設(shè)備購置計(jì)劃05召開專題會(huì)議，討論、審核，會(huì)議由公司計(jì)劃管理部門、設(shè)備管理部門、生產(chǎn)管理部門、安全管理部門、財(cái)務(wù)部門、設(shè)備使用維護(hù)部門參加待審核公司設(shè)備購置計(jì)劃已審核的公司設(shè)備購置計(jì)劃公司設(shè)備購置計(jì)劃06臨時(shí)產(chǎn)生的設(shè)備購置需求設(shè)備購置申請(qǐng)表07審批，根據(jù)設(shè)備價(jià)格估算分別由公司設(shè)備管理部門、公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，通過后列入設(shè)備購置計(jì)劃臨時(shí)產(chǎn)生設(shè)備購置申請(qǐng)?jiān)O(shè)備購置計(jì)劃設(shè)備購置計(jì)劃08交物資供應(yīng)部門按計(jì)劃采購設(shè)備購置計(jì)劃采購09設(shè)備到貨驗(yàn)收與結(jié)轉(zhuǎn)。供應(yīng)公司組織，設(shè)備管理部門、質(zhì)量安全部門、用戶、供貨單位共同啟封檢驗(yàn)，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)技術(shù)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)采購憑證驗(yàn)收意見驗(yàn)收資料10財(cái)務(wù)固定資產(chǎn)記錄固定資產(chǎn)臺(tái)帳11是否為安裝設(shè)備判斷結(jié)果12選擇安裝單位，按照規(guī)程安裝13安裝過程監(jiān)督。根據(jù)設(shè)備重要程度劃分，分別由不同級(jí)別設(shè)備管理部門監(jiān)督，包括安全監(jiān)督過程管理14設(shè)備試驗(yàn)、檢驗(yàn)與調(diào)試。根據(jù)技術(shù)規(guī)程，對(duì)需要試驗(yàn)、檢驗(yàn)的設(shè)備要取得檢驗(yàn)證明1．檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)2．技術(shù)規(guī)程3．檢驗(yàn)工作任務(wù)單檢驗(yàn)結(jié)果與記錄設(shè)備試驗(yàn)/檢驗(yàn)記錄、設(shè)備調(diào)試記錄15初次投用前驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方能投入使用16簽署意見驗(yàn)收意見設(shè)備驗(yàn)收記錄17設(shè)備使用單位建立設(shè)備檔案，相關(guān)資料存檔，重要設(shè)備公司設(shè)備管理部門同時(shí)存檔設(shè)備檔案流程相關(guān)制度制度：《設(shè)備管理制度匯編》記錄：設(shè)備購置計(jì)劃、設(shè)備購置可行性研究報(bào)告、設(shè)備購置申請(qǐng)表、設(shè)備驗(yàn)收資料、設(shè)備試驗(yàn)/檢驗(yàn)記錄、設(shè)備調(diào)試記錄、設(shè)備驗(yàn)收記錄其他需要說明的事項(xiàng)設(shè)備到貨驗(yàn)收（第09步）、安裝過程監(jiān)督（第13步）、初次投用前驗(yàn)收（第15步）等工作根據(jù)設(shè)備重要性劃分分別由公司設(shè)備管理部門、二級(jí)單位設(shè)備管理部門最終負(fù)責(zé)。

設(shè)備檢修流程范圍對(duì)公司范圍內(nèi)固定資產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備進(jìn)行計(jì)劃?rùn)z修或故障檢修，以及采用內(nèi)部檢修或外委檢修的控制過程?？刂颇繕?biāo)確保能夠根據(jù)設(shè)備運(yùn)行時(shí)間或設(shè)備狀態(tài)及時(shí)進(jìn)行檢修，保證設(shè)備的性能符合需求確保設(shè)備檢修的必要性，檢修計(jì)劃的合理性，檢修費(fèi)用的合理控制確保設(shè)備檢修符合技術(shù)規(guī)程規(guī)定關(guān)鍵控制點(diǎn)公司設(shè)備管理部門匯總、審查二級(jí)單位設(shè)備檢修計(jì)劃，提出下年度公司設(shè)備檢修計(jì)劃草案計(jì)劃管理部門根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)算與設(shè)備檢修計(jì)劃草案，編制公司設(shè)備檢修計(jì)劃設(shè)備維護(hù)中產(chǎn)生故障檢修需求的確定檢修監(jiān)督、驗(yàn)收檢修費(fèi)用計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn)

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01公司各二級(jí)單位上報(bào)本單位年度設(shè)備檢修計(jì)劃1.設(shè)備運(yùn)行時(shí)間2.設(shè)備性能狀態(tài)各單位設(shè)備檢修計(jì)劃設(shè)備檢修計(jì)劃02公司設(shè)備管理部門匯總、審查二級(jí)單位年度設(shè)備檢修計(jì)劃，提出下年度公司設(shè)備檢修計(jì)劃草案1.設(shè)備運(yùn)行時(shí)間2.設(shè)備性能狀態(tài)公司設(shè)備檢修計(jì)劃草案年度設(shè)備檢修計(jì)劃草案03計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算04計(jì)劃管理部門核實(shí)計(jì)劃草案，編制公司設(shè)備檢修計(jì)劃1．公司設(shè)備購置計(jì)劃草案財(cái)務(wù)預(yù)算公司設(shè)備檢修計(jì)劃公司年度設(shè)備檢修計(jì)劃05召開專題會(huì)議，討論、審核，會(huì)議由公司分管領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃管理部門、設(shè)備管理部門、生產(chǎn)管理部門、安全管理部門、財(cái)務(wù)部門、設(shè)備使用維護(hù)部門參加待審核的公司設(shè)備檢修計(jì)劃已審核的公司設(shè)備檢修計(jì)劃公司年度設(shè)備檢修計(jì)劃06設(shè)備維護(hù)中產(chǎn)生的檢修需求。設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行定期巡視檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)檢修；對(duì)于無法自行檢修的故障，填寫設(shè)備檢修申請(qǐng)表申請(qǐng)安排檢修設(shè)備運(yùn)行異常檢修申請(qǐng)?jiān)O(shè)備檢修申請(qǐng)表07檢修需求審核臨時(shí)追加計(jì)劃08設(shè)備管理部門根據(jù)年度計(jì)劃和臨時(shí)計(jì)劃制定季度/月度計(jì)劃，并組織落實(shí)年度計(jì)劃、臨時(shí)追加計(jì)劃設(shè)備檢修季度/月度計(jì)劃設(shè)備檢修季度/月度計(jì)劃09是否具備內(nèi)部檢修力量判斷結(jié)果10單位安排自修11外委檢修。按照招投標(biāo)程序進(jìn)行，含檢修機(jī)構(gòu)資質(zhì)審查等檢修合同合同文件12檢修監(jiān)督、驗(yàn)收（包括安全監(jiān)督）1．技術(shù)規(guī)程2．技術(shù)說明書3．安全規(guī)程過程監(jiān)控、結(jié)果驗(yàn)收驗(yàn)收記錄13檢修記錄存檔，記入設(shè)備檔案設(shè)備檢修記錄14檢修費(fèi)用計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)。按照國(guó)家、行業(yè)、本單位檢修工作量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢修費(fèi)用的計(jì)算與結(jié)轉(zhuǎn)檢修工作量標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)憑證15檢修總結(jié)?？偨Y(jié)計(jì)劃完成率、檢修質(zhì)量、年度設(shè)備檢修工作總結(jié)流程相關(guān)制度制度：《設(shè)備管理制度匯編》記錄：設(shè)備檢修年度計(jì)劃、設(shè)備檢修季度/月度計(jì)劃、設(shè)備檢修記錄（含驗(yàn)收記錄）、年度設(shè)備檢修工作總結(jié)其他需要說明的事項(xiàng)設(shè)備維護(hù)中產(chǎn)生的檢修需求審核（第07步）、檢修監(jiān)督與驗(yàn)收（第12步）、檢修記錄存檔（第13步）根據(jù)設(shè)備重要性劃分分別由公司設(shè)備管理部門、二級(jí)單位設(shè)備管理部門最終負(fù)責(zé)。

設(shè)備事故處理流程范圍對(duì)公司范圍內(nèi)關(guān)鍵設(shè)備事故方案預(yù)想與學(xué)習(xí)，設(shè)備事故預(yù)防、事故發(fā)生后處理，事故分析、上報(bào)、通報(bào)與學(xué)習(xí)的過程。控制目標(biāo)設(shè)備技術(shù)人員能夠掌握關(guān)鍵設(shè)備重大事故的處理方案確保設(shè)備事故及時(shí)排除，事故范圍得到有效控制確保正確反映及分析設(shè)備事故，及時(shí)通報(bào)事故分析報(bào)告；確保采取正確的預(yù)防措施，防止同類設(shè)備事故再次發(fā)生。關(guān)鍵控制點(diǎn)制定關(guān)鍵設(shè)備事故預(yù)想方案并組織學(xué)習(xí)發(fā)生事故后，影響控制；故障排除與恢復(fù)生產(chǎn)能力事故原因的調(diào)查、分析事故材料的通報(bào)與學(xué)習(xí)同類事故預(yù)防措施的落實(shí)

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01制定A類設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備事故預(yù)想方案并組織學(xué)習(xí)，以保證發(fā)生事故時(shí)縮短事故處理時(shí)間，一般要求工程技術(shù)人員掌握各類別事故的恢復(fù)與處理1．可能發(fā)生的重大事故及處理方法、2．技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)設(shè)備事故預(yù)想方案02發(fā)生事故后，及時(shí)控制、排除與恢復(fù)事故，設(shè)備管理部門、生產(chǎn)管理部門、安全管理部門、設(shè)備維護(hù)單位、設(shè)備所屬單位現(xiàn)場(chǎng)處理事故處理行動(dòng)設(shè)備恢復(fù)正常03開展事故調(diào)查，分析事故原因。通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、人員訪談、查閱運(yùn)行記錄、技術(shù)檔案等方法調(diào)查、分析對(duì)事故經(jīng)過及原因的掌握04召開事故分析會(huì)，形成事故報(bào)告。由設(shè)備管理部門、生產(chǎn)管理部門、安全管理部門、設(shè)備維護(hù)單位、設(shè)備所屬單位參加。事故報(bào)告事故報(bào)告05分管領(lǐng)導(dǎo)審核事故報(bào)告06召開設(shè)備事故匯報(bào)會(huì)事故匯報(bào)07根據(jù)事故分類上報(bào)上級(jí)單位08事故報(bào)告的通報(bào)與學(xué)習(xí)，大型以上設(shè)備事故需要在公司月度生產(chǎn)會(huì)議上通報(bào)，傳達(dá)至全體員工通報(bào)事故經(jīng)過及原因09同類事故預(yù)防措施落實(shí)，更新設(shè)備事故預(yù)想方案事故報(bào)告學(xué)習(xí)類似事故隱患發(fā)現(xiàn)與整改行動(dòng)10事故資料歸檔。設(shè)備使用單位記入設(shè)備技術(shù)檔案，安全部門記入事故檔案，公司設(shè)備管理部門建立大型以上設(shè)備事故檔案設(shè)備檔案事故檔案11按責(zé)任實(shí)施懲罰處罰規(guī)定獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)流程相關(guān)制度制度：《設(shè)備管理制度匯編》記錄：設(shè)備事故預(yù)想方案、設(shè)備事故報(bào)告

科研管理流程范圍公司范圍內(nèi)科學(xué)、技術(shù)研究工作的方案制定，過程控制，成果驗(yàn)收等過程的管理。控制目標(biāo)科研方案制定的科學(xué)性、可行性?？蒲泄ぷ黜樌咝У拈_展。滿足生產(chǎn)要求、具有先進(jìn)性的科研成果的取得。關(guān)鍵控制點(diǎn)研究方案和研究計(jì)劃的制定調(diào)整。研究過程的監(jiān)控。研究成果驗(yàn)收和鑒定。

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01確定研究課題任務(wù)要求科研項(xiàng)目計(jì)劃書開題報(bào)告課題任務(wù)課題任務(wù)書02課題組擬定課題研究方案和課題研究計(jì)劃以及研究經(jīng)費(fèi)預(yù)算。研究方案及計(jì)劃包括實(shí)現(xiàn)課題研究的現(xiàn)有基礎(chǔ)，技術(shù)路徑，可選擇方案，技術(shù)可行性，分課題內(nèi)容，時(shí)間計(jì)劃，所需費(fèi)用等。課題任務(wù)書科研項(xiàng)目計(jì)劃書開題報(bào)告研究方案研究費(fèi)用預(yù)算研究方案研究費(fèi)用預(yù)算03主管部門對(duì)研究方案及科研經(jīng)費(fèi)預(yù)算審批研究方案研究費(fèi)用預(yù)算04課題研究組選擇首選研究方案研究方案05根據(jù)研究方案，課題組采購必要的材料，設(shè)備物資。選擇外協(xié)任務(wù)單位并簽訂外協(xié)合同。研究方案06根據(jù)選取方案進(jìn)行研究試驗(yàn)：通過實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)，中級(jí)試驗(yàn)和生產(chǎn)試驗(yàn)等方式完成研究方案以及研究課題所設(shè)定的目標(biāo)。在這個(gè)過程中研究主管單位要定期監(jiān)控課題的進(jìn)展以及費(fèi)用的使用情況研究方案研究結(jié)果07判斷研究是否獲得成功08選擇制定行的研究方案09科研小組將分課題成果匯總形成完整的科研項(xiàng)目成果10公司主觀部門對(duì)科研成果驗(yàn)收，鑒定?？蒲许?xiàng)目需求單位及相關(guān)主管部門按照課題任務(wù)書以及課題研究計(jì)劃的規(guī)定對(duì)科研成果驗(yàn)收，組織專家對(duì)成果的先進(jìn)型鑒定，并對(duì)科研費(fèi)用的使用情況進(jìn)行審計(jì)。研究方案研究費(fèi)用預(yù)算課題任務(wù)書開題報(bào)告科研項(xiàng)目計(jì)劃書驗(yàn)收鑒定結(jié)論驗(yàn)收鑒定報(bào)告流程相關(guān)制度制度：《科研管理制度》記錄：研究方案、課題任務(wù)書、研究費(fèi)用預(yù)算

技術(shù)/知識(shí)管理流程范圍公司范圍內(nèi)技術(shù)/知識(shí)狀況分析、開發(fā)、獲取、利用和學(xué)習(xí)共享等管理?？刂颇繕?biāo)技術(shù)/知識(shí)水平發(fā)展的計(jì)劃性、統(tǒng)籌性。公司對(duì)掌握和使用的技術(shù)水平的評(píng)價(jià)和了解。公司在未來技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用方面發(fā)展方向的明確。公司掌握和擁有的知識(shí)技術(shù)能夠獲得最大限度的利用。公司學(xué)習(xí)型組織的形成，促進(jìn)公司整體技術(shù)/知識(shí)水平的提高。關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)公司和行業(yè)技術(shù)狀態(tài)的跟蹤對(duì)技術(shù)發(fā)展方向的分類、選擇。公司技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的制定。對(duì)重點(diǎn)技術(shù)發(fā)展方向或課題的可行性研究。指導(dǎo)性科研課題的選擇發(fā)布。科研成果，知識(shí)理論研究，技術(shù)研發(fā)思路的內(nèi)部研討交流。技術(shù)/知識(shí)成果的二次利用

流程圖

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01了解企業(yè)現(xiàn)有技術(shù)狀況。對(duì)影響成本、質(zhì)量、產(chǎn)量的工藝、技術(shù)設(shè)備等狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤。通過各種可能途徑，了解與本企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、管理技術(shù)等方面相關(guān)的外部技術(shù)狀態(tài)和變化趨勢(shì)。掌握可能的技術(shù)、知識(shí)發(fā)展方向。公司現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)用情況；技術(shù)瓶頸等信息企業(yè)外部技術(shù)研究動(dòng)態(tài)；同行業(yè)或相關(guān)設(shè)備技術(shù)應(yīng)用情況等信息企業(yè)技術(shù)現(xiàn)況報(bào)告技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)報(bào)告企業(yè)技術(shù)現(xiàn)況報(bào)告技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)報(bào)告02對(duì)企業(yè)未來可能的技術(shù)發(fā)展、應(yīng)用方向或課題進(jìn)行初步判斷選擇企業(yè)技術(shù)現(xiàn)況報(bào)告技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)報(bào)告初步選取的技術(shù)發(fā)展方向03科技主管部門組織專家及相關(guān)單位對(duì)選取的技術(shù)發(fā)展方向的重要性做出判斷初步選取的技術(shù)發(fā)展方向技術(shù)重要性判斷結(jié)果04科技主管部門對(duì)重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)進(jìn)行調(diào)研，了解技術(shù)成熟度、應(yīng)用前景或狀態(tài)、成本效益等信息技術(shù)相關(guān)信息調(diào)研結(jié)果05科技主管部門組織力量對(duì)調(diào)研信息進(jìn)行整理，并以此對(duì)技術(shù)發(fā)展的可行性做出初步判斷調(diào)研結(jié)果06放棄對(duì)可行性較小的技術(shù)的選擇07科技主管部門報(bào)請(qǐng)公司將通過初步判斷選取的技術(shù)發(fā)展方向列入企業(yè)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃選取的技術(shù)公司未來發(fā)展規(guī)劃技術(shù)發(fā)展的目標(biāo)等技術(shù)發(fā)展規(guī)劃08公司科技主管部門根據(jù)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃制定詳細(xì)的技術(shù)發(fā)展計(jì)劃技術(shù)發(fā)展規(guī)劃技術(shù)需求的緊迫性詳細(xì)技術(shù)發(fā)展的目標(biāo)時(shí)間表投入資源力量等中短期及年度技術(shù)發(fā)展計(jì)劃09科技主管部門組織對(duì)技術(shù)計(jì)劃中需要開發(fā)的技術(shù)進(jìn)行可行性研究論證技術(shù)信息經(jīng)濟(jì)成本信息應(yīng)用前景分析等可行性研究報(bào)告10對(duì)擬選擇技術(shù)從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面進(jìn)行可行性進(jìn)行判斷可行性研究報(bào)告11放棄對(duì)目標(biāo)技術(shù)的選擇12從經(jīng)濟(jì)、時(shí)間、技術(shù)、便利性、引進(jìn)可能性等角度對(duì)兩種獲取途徑進(jìn)行比較和選擇。找到對(duì)企業(yè)最為有利、符合目標(biāo)要求的方式可行性研究報(bào)告技術(shù)市場(chǎng)信息技術(shù)發(fā)展方式13從其他技術(shù)持有單位直接引進(jìn)技術(shù)。進(jìn)行技術(shù)，經(jīng)濟(jì)，法律等方面的談判。企業(yè)基礎(chǔ)和目標(biāo)14公司組織力量將引進(jìn)技術(shù)投入實(shí)際應(yīng)用引進(jìn)技術(shù)實(shí)際應(yīng)用效果15科技主管部門組織專家及相關(guān)部門對(duì)引進(jìn)技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)引進(jìn)技術(shù)實(shí)際應(yīng)用效果評(píng)價(jià)意見16在消化引進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際需要對(duì)引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行適應(yīng)性開發(fā)。17將技術(shù)文件以書面文檔和電子文檔的形式保存?zhèn)洳?，為今后的技術(shù)革新，科研開發(fā)提供基礎(chǔ)資料和借鑒。技術(shù)成果資料的保存和共享要按照保密制度分級(jí)管理。技術(shù)成果資料企業(yè)技術(shù)信息可共享資料18公司科技主管部門對(duì)選定技術(shù)制定開發(fā)方案，計(jì)劃，組織力量進(jìn)行開發(fā)企業(yè)自身技術(shù)條件，技術(shù)開發(fā)時(shí)限，可選擇外部協(xié)作單位等信息技術(shù)開發(fā)成果19根據(jù)判斷標(biāo)準(zhǔn)，判斷技術(shù)開發(fā)是否成功。技術(shù)成果是否滿足要求，具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。技術(shù)指標(biāo)要求企業(yè)實(shí)際需求判斷結(jié)果20對(duì)不能達(dá)到要求的，基于時(shí)間成本等方面的考慮，放棄技術(shù)開發(fā)21將開發(fā)成功的技術(shù)成果實(shí)際應(yīng)用，促進(jìn)成果快速轉(zhuǎn)化為實(shí)際生產(chǎn)能力，獲得實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益22公司科技主管部門對(duì)開發(fā)技術(shù)成果的實(shí)際應(yīng)用效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，鑒定。促進(jìn)科研人員的積極性，促進(jìn)新的科研成果的產(chǎn)生技術(shù)實(shí)際應(yīng)用效果評(píng)價(jià)鑒定意見23公司科技主管部門組織科研技術(shù)人員對(duì)技術(shù)開發(fā)的過程，技術(shù)開發(fā)路徑，技術(shù)成果的先進(jìn)性、前瞻性以及實(shí)際應(yīng)用效果開展內(nèi)部研討交流科研過程及成果文件24將技術(shù)文件以書面文檔和電子文檔的形式保存?zhèn)洳?，為今后的技術(shù)革新，科研開發(fā)提供基礎(chǔ)資料和借鑒。技術(shù)成果資料的保存和共享要按照保密制度分級(jí)管理。技術(shù)成果資料企業(yè)技術(shù)信息可共享資料25尋求通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓的方式，專利授權(quán)等方式使本企業(yè)擁有的專有技術(shù)或?qū)＠夹g(shù)獲得新的應(yīng)用。降低技術(shù)開發(fā)使用成本獲得新的技術(shù)收益。26公司針對(duì)非重點(diǎn)發(fā)展技術(shù)課題，概念性理論和技術(shù)，實(shí)際應(yīng)用中較小的技術(shù)革新需求等定期發(fā)布指導(dǎo)性的科研課題供員工志愿選擇，參與研究。公司給予少量有限度的支持。企業(yè)技術(shù)現(xiàn)況報(bào)告技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)報(bào)告技術(shù)重要性判斷結(jié)果指導(dǎo)性科研課題27科技主管部門組織專家對(duì)員工撰寫的公司發(fā)布的指導(dǎo)性課題論文和員工撰寫并提交到公司的自選課題論文進(jìn)行評(píng)審提交的論文評(píng)審意見28科技主管部門采用研討會(huì)，說明會(huì)，信件等形式組織技術(shù)人員及其他員工對(duì)論文的科學(xué)性，前瞻性，實(shí)際工作指導(dǎo)意義，仍需探討問題等開展內(nèi)部研討交流提交的論文材料評(píng)審意見29科技主管部門根據(jù)評(píng)審意見和交流結(jié)果判斷論文研究成果對(duì)公司未來技術(shù)發(fā)展是否產(chǎn)生重要的指導(dǎo)意義論文評(píng)審意見判斷標(biāo)準(zhǔn)30公司科技主管部門組織對(duì)論文的進(jìn)行評(píng)比，并授予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。31將論文成果用書面文本和電子文檔的形式保存?zhèn)洳椋瑸榻窈蟮募夹g(shù)革新，科研開發(fā)和理論研究提供基礎(chǔ)資料和借鑒。論文的保存和共享要按照保密制度分級(jí)管理。論文成果資料企業(yè)技術(shù)信息可共享資料32支持和鼓勵(lì)員工志愿承擔(dān)的指導(dǎo)性課題研究。并從知識(shí)、時(shí)間、條件等方面給予員工支持和指導(dǎo)。同時(shí)也給予進(jìn)行自選課題研究的員工知識(shí)支持開題報(bào)告科研方案33科技主管部門組織專家對(duì)公司指導(dǎo)性課題研究成果，員工自行選擇研究成果進(jìn)行評(píng)審科研成果34對(duì)具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值的技術(shù)成果投入實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用，使科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力35公司科技主管部門對(duì)具有創(chuàng)新性的科研成果申請(qǐng)專利保護(hù)36公司科技主管部門組織對(duì)技術(shù)成果進(jìn)行評(píng)定，并授予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)37尋求通過技術(shù)轉(zhuǎn)讓的方式，專利授權(quán)等方式使本企業(yè)擁有的專有技術(shù)或?qū)＠夹g(shù)獲得新的應(yīng)用。降低技術(shù)開發(fā)使用成本獲得新的技術(shù)收益。38將科技成果用書面文本和電子文檔的形式保存?zhèn)洳?，為今后的技術(shù)革新，科研開發(fā)提供基礎(chǔ)資料和借鑒，也為技術(shù)發(fā)展信息的收集分析打下基礎(chǔ)?？萍汲晒谋４婧凸蚕硪凑毡Ｃ苤贫确旨?jí)管理。技術(shù)成果資料企業(yè)技術(shù)信息可共享資料流程相關(guān)制度制度：《技術(shù)、知識(shí)管理制度》記錄：企業(yè)技術(shù)現(xiàn)況報(bào)告、技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)報(bào)告、技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、中短期及年度技術(shù)發(fā)展計(jì)劃、可行性研究報(bào)告、指導(dǎo)性科研課題。

營(yíng)銷管理營(yíng)銷管理流程范圍公司范圍內(nèi)的營(yíng)銷戰(zhàn)略、營(yíng)銷計(jì)劃制定、執(zhí)行、調(diào)整管理活動(dòng)。控制目標(biāo)公司營(yíng)銷計(jì)劃的制定、執(zhí)行具有明確的目標(biāo)，具有穩(wěn)定性和持續(xù)性。公司營(yíng)銷活動(dòng)的系統(tǒng)性、計(jì)劃性和可操作性，以及營(yíng)銷活動(dòng)的各個(gè)組成部分目標(biāo)的統(tǒng)一性。營(yíng)銷活動(dòng)能夠?yàn)楣緫?zhàn)略的實(shí)現(xiàn)提供有力保證。關(guān)鍵控制點(diǎn)企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略的制定、調(diào)整企業(yè)年度營(yíng)銷計(jì)劃的制定、調(diào)整年度營(yíng)銷計(jì)劃分解計(jì)劃執(zhí)行效果的反饋

流程圖

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01公司根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略和企業(yè)、市場(chǎng)、產(chǎn)品等信息制定符合本企業(yè)情況的營(yíng)銷戰(zhàn)略公司戰(zhàn)略企業(yè)及市場(chǎng)信息營(yíng)銷戰(zhàn)略方案02公司與營(yíng)銷部門制定企業(yè)中長(zhǎng)期營(yíng)銷發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃企業(yè)營(yíng)銷戰(zhàn)略中長(zhǎng)期營(yíng)銷規(guī)劃中長(zhǎng)期營(yíng)銷規(guī)劃書03營(yíng)銷部門制定企業(yè)年度營(yíng)銷計(jì)劃中長(zhǎng)期營(yíng)銷規(guī)劃上年度企業(yè)營(yíng)銷計(jì)劃完成情況市場(chǎng)信息年度營(yíng)銷計(jì)劃年度營(yíng)銷計(jì)劃書04公司對(duì)營(yíng)銷部門制定的年度營(yíng)銷計(jì)劃審核05營(yíng)銷部門分解營(yíng)銷計(jì)劃，制定年度銷售計(jì)劃年度營(yíng)銷計(jì)劃年度銷售計(jì)劃執(zhí)行效果評(píng)價(jià)及計(jì)劃調(diào)整建議年度銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃書06營(yíng)銷部門分解營(yíng)銷計(jì)劃，制定年度營(yíng)銷宣傳計(jì)劃年度營(yíng)銷計(jì)劃年度計(jì)劃執(zhí)行效果評(píng)價(jià)及計(jì)劃調(diào)整建議年度營(yíng)銷宣傳計(jì)劃年度營(yíng)銷宣傳計(jì)劃書07營(yíng)銷部門分解營(yíng)銷計(jì)劃，制定年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃年度營(yíng)銷計(jì)劃年度產(chǎn)品計(jì)劃執(zhí)行效果評(píng)價(jià)及計(jì)劃調(diào)整建議年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書08營(yíng)銷部門分解營(yíng)銷計(jì)劃，制定年度營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃年度營(yíng)銷計(jì)劃年度營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行效果評(píng)價(jià)及計(jì)劃調(diào)整建議年度營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃年度營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃書09營(yíng)銷部門分解營(yíng)銷計(jì)劃，制定年度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃年度營(yíng)銷計(jì)劃年度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行效果評(píng)價(jià)及計(jì)劃調(diào)整建議年度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃年度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃書10營(yíng)銷部門制定月/季度銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃月/季度銷售計(jì)劃執(zhí)行效果評(píng)價(jià)及計(jì)劃調(diào)整建議月/季度銷售計(jì)劃月/季度銷售計(jì)劃書11營(yíng)銷部門制定月/季度營(yíng)銷宣傳計(jì)劃年度營(yíng)銷宣傳計(jì)劃月/季度營(yíng)銷宣傳計(jì)劃執(zhí)行效果評(píng)價(jià)及計(jì)劃調(diào)整建議月/季度營(yíng)銷宣傳計(jì)劃月/季度營(yíng)銷宣傳計(jì)劃書12營(yíng)銷部門制定月/季度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃月/季度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行效果評(píng)價(jià)及計(jì)劃調(diào)整建議月/季度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃月/季度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書13營(yíng)銷部門制定月/季度營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃年度營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃月/季度營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃執(zhí)行效果評(píng)價(jià)及計(jì)劃調(diào)整建議月/季度營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃月/季度營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃書14營(yíng)銷部門制定月/季度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃年度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃月/季度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃執(zhí)行效果評(píng)價(jià)及計(jì)劃調(diào)整建議月/季度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃月/季度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃書15各相關(guān)部門按照計(jì)劃具體實(shí)施年度、季度、月度計(jì)劃營(yíng)銷及分項(xiàng)計(jì)劃實(shí)際運(yùn)行結(jié)果數(shù)據(jù)16營(yíng)銷部門對(duì)月/季度計(jì)劃執(zhí)行效果評(píng)價(jià)季度、月度計(jì)劃營(yíng)銷及分項(xiàng)計(jì)劃月/季度營(yíng)銷績(jī)效數(shù)據(jù)月/季度計(jì)劃執(zhí)行效果評(píng)價(jià)及計(jì)劃調(diào)整建議17公司對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行效果評(píng)價(jià)年度營(yíng)銷及分項(xiàng)計(jì)劃年度營(yíng)銷結(jié)果數(shù)據(jù)年度計(jì)劃執(zhí)行效果評(píng)價(jià)及計(jì)劃調(diào)整建議流程相關(guān)制度制度：《營(yíng)銷計(jì)劃管理制度方法》記錄：中長(zhǎng)期營(yíng)銷規(guī)劃書、年度營(yíng)銷計(jì)劃書、年度銷售計(jì)劃書、年度營(yíng)銷宣傳計(jì)劃書、年度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書、年度營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃書、年度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃書、月/季度銷售計(jì)劃書、月/季度營(yíng)銷宣傳計(jì)劃書、月/季度產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書、月/季度營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃書、月/季度市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃書

營(yíng)銷信息管理流程范圍公司范圍內(nèi)的營(yíng)銷信息收集，整理、分析活動(dòng)?？刂颇繕?biāo)確保公司營(yíng)銷活動(dòng)能過得到相對(duì)快捷、準(zhǔn)確、完整的信息支持。關(guān)鍵控制點(diǎn)對(duì)營(yíng)銷活動(dòng)信息需求的分析營(yíng)銷信息收集渠道、方式、頻率、責(zé)任部門的確定為不同目的收集的營(yíng)銷信息傳遞的格式、方式的確定營(yíng)銷信息的整理分析營(yíng)銷信息的保密及使用

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01營(yíng)銷部門對(duì)各種營(yíng)銷活動(dòng)的性質(zhì)、目的、作用進(jìn)行分析。02在對(duì)營(yíng)銷活動(dòng)分析的基礎(chǔ)上，確定各個(gè)活動(dòng)需要作為支持的信息的種類、內(nèi)容等03選擇各種信息的獲取方式和獲取渠道04確定是否需要外部專業(yè)信息服務(wù)05內(nèi)部相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集并核實(shí)所產(chǎn)生或得到的信息06將信息按照既定的頻率、格式、流程傳遞07信息是否可以直接輸出使用08信息處理部門將信息匯總、分析信息分析報(bào)告/報(bào)表09營(yíng)銷部門按照一定的標(biāo)準(zhǔn)選擇外部信息供應(yīng)商10是否需要外部信息供應(yīng)商提供有針對(duì)性的信息分析報(bào)告11確定信息分析報(bào)告的目的、作用，并由外部信息供應(yīng)商提供報(bào)告信息分析報(bào)告/報(bào)表12信息需求崗位或部門利用信息做出重大營(yíng)銷決策和日常營(yíng)銷活動(dòng)決策13將執(zhí)行效果信息向相關(guān)部門反饋14信息資料存檔流程相關(guān)制度制度：《營(yíng)銷信息管理制度》記錄：信息報(bào)表、信息分析報(bào)告塔里木油田分公司塔西南勘探開發(fā)公司管理流程優(yōu)化設(shè)計(jì)報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司塔里木油田分公司塔西南勘探開發(fā)公司PAGEII前言根據(jù)塔西南業(yè)務(wù)性質(zhì)和管理現(xiàn)狀，以科學(xué)的企業(yè)管理理論為基礎(chǔ)，借鑒先進(jìn)企業(yè)管理模式，對(duì)塔西南勘探開發(fā)公司的主要管理流程進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。一、重要概念說明1、從廣義上講，計(jì)劃可以分為戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃三個(gè)層次；設(shè)計(jì)可以分為可研（預(yù)可研）、初步設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)三個(gè)層次；預(yù)算分為與估算、概算、預(yù)算三個(gè)層次。計(jì)劃、設(shè)計(jì)、預(yù)算的不同層次分別對(duì)應(yīng)?？裳校A(yù)可研）、估算與規(guī)劃相對(duì)應(yīng)；初步設(shè)計(jì)、概算與年度計(jì)劃相對(duì)應(yīng)；詳細(xì)設(shè)計(jì)、預(yù)算與立項(xiàng)相對(duì)應(yīng)。２、設(shè)計(jì)管理：本文所述設(shè)計(jì)管理為公司范圍內(nèi)所有類型項(xiàng)目的詳細(xì)設(shè)計(jì)(方案)制定、審查、批準(zhǔn)、變更過程的管理。３、預(yù)算管理：預(yù)算，作為動(dòng)詞是指預(yù)算編制的行為與過程；做為名詞指的是預(yù)先計(jì)算的結(jié)果。根據(jù)預(yù)算編制所依據(jù)的設(shè)計(jì)內(nèi)容的詳盡程度可分為估算、概算、預(yù)算三個(gè)級(jí)別，其針對(duì)的項(xiàng)目級(jí)別也分別歸屬于規(guī)劃、計(jì)劃、立項(xiàng)。在本報(bào)告中預(yù)算管理主要結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算管理相關(guān)內(nèi)容編制，但其管理思想可涵蓋所有預(yù)算的編制、結(jié)果執(zhí)行、評(píng)價(jià)與應(yīng)用全過程的控制與管理。４、立項(xiàng)管理：立項(xiàng)指項(xiàng)目的確立。從廣義上講，規(guī)劃、計(jì)劃、實(shí)施對(duì)應(yīng)于不同層次的立項(xiàng)。在公司戰(zhàn)略控制下，為將項(xiàng)目納入中長(zhǎng)期規(guī)劃而進(jìn)行的工作，可稱為項(xiàng)目的規(guī)劃立項(xiàng)。在中長(zhǎng)期規(guī)劃控制下，為將項(xiàng)目納入年度計(jì)劃而進(jìn)行的工作，可稱為項(xiàng)目的計(jì)劃立項(xiàng)。在年度計(jì)劃控制下，確定項(xiàng)目實(shí)施而進(jìn)行的工作，可稱為項(xiàng)目的實(shí)施立項(xiàng)。本文中所述立項(xiàng)為項(xiàng)目的實(shí)施立項(xiàng)。管理的范圍指公司范圍內(nèi)為確認(rèn)計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目可以進(jìn)入實(shí)施階段的所有準(zhǔn)備工作。包括立項(xiàng)準(zhǔn)備、申請(qǐng)、審批過程。５、項(xiàng)目管理：本文所述項(xiàng)目管理的對(duì)象和范圍，指公司范圍內(nèi)適合采用項(xiàng)目管理模式的各類項(xiàng)目在立項(xiàng)工作完成后的實(shí)施階段以及項(xiàng)目后期的管理過程。

二、公司層面管理流程總體框架目錄TOC\o"1-3"\h\z流程編制說明 1戰(zhàn)略管理流程 2規(guī)劃管理流程 8計(jì)劃管理流程 12項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理流程 16預(yù)算管理流程 20立項(xiàng)管理流程 24合同管理 32合同管理主流程 32合同談判管理流程 37合同簽訂管理流程 41合同履行管理流程 45合同糾紛處理流程 49合同變更、解除流程 52合同結(jié)算流程 55會(huì)計(jì)核算管理流程 59物資管理流程 63設(shè)備管理 67設(shè)備管理主流程 67設(shè)備選購與安裝流程 73設(shè)備檢修流程 77設(shè)備事故處理流程 81科研管理流程 89技術(shù)/知識(shí)管理流程 93營(yíng)銷管理 101營(yíng)銷管理流程 101營(yíng)銷信息管理流程 106人力資源管理 109人力資源管理主流程 109招聘管理流程 114培訓(xùn)管理流程 120績(jī)效管理主流程 126部門績(jī)效管理流程 130員工績(jī)效管理流程 134薪酬管理流程 138組織結(jié)構(gòu)管理 142制度管理流程 147會(huì)議管理流程 151PAGE5流程編制說明流程圖：縱向在區(qū)分流程階段時(shí)表示該流程的主要步驟和階段。自上而下表示流程發(fā)展的時(shí)間或邏輯順序。流程圖例說明1進(jìn)程1、簡(jiǎn)要填列具體實(shí)施的工作步驟，文字描述實(shí)行的動(dòng)作和結(jié)果。如：“填寫費(fèi)用報(bào)銷單，編制出庫單”、“審核費(fèi)用申請(qǐng)”２、“步驟編號(hào)（從01開始）.+文字描述”2預(yù)先定義的進(jìn)程此圖例表示對(duì)其他相關(guān)流程的引用3文檔１、該圖例表示以文本形式存在的文件、制度、表單等，內(nèi)容為文件、表單的全稱２、文檔符號(hào)不作為單獨(dú)的步驟出現(xiàn)4判定/決策１、此圖例在存在判斷/決策時(shí)使用，內(nèi)容中填列判斷的具體事項(xiàng)２、判斷框內(nèi)容描述和編號(hào)１）判斷框至少有兩個(gè)出處：通過、不通過；是、否；領(lǐng)導(dǎo)審核、審批的一律用“通過”“不通過”5開始/結(jié)束表示流程開始/結(jié)束6離頁引用表示頁碼索引，引出點(diǎn)和引入點(diǎn)用大寫字母表示，引入點(diǎn)與引出點(diǎn)一一對(duì)應(yīng)

戰(zhàn)略管理流程范圍從公司使命、愿景和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)的制定、戰(zhàn)略實(shí)施方案的編制、戰(zhàn)略環(huán)境動(dòng)態(tài)分析到戰(zhàn)略調(diào)整的全過程。控制目標(biāo)公司使命的科學(xué)性、合理性愿景、戰(zhàn)略發(fā)展方向的正確性，與公司使命的一致性戰(zhàn)略目標(biāo)的合理性和協(xié)同一致性業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的系統(tǒng)性宏觀控制作用的充分發(fā)揮戰(zhàn)略實(shí)施方案的可操作性戰(zhàn)略環(huán)境分析和戰(zhàn)略實(shí)施效果評(píng)估及時(shí)性、科學(xué)性戰(zhàn)略調(diào)整的適時(shí)性關(guān)鍵控制點(diǎn)公司使命、愿景、戰(zhàn)略發(fā)展方向的確立，共同價(jià)值觀的建立公司使命、愿景、共同價(jià)值觀的表述、宣貫戰(zhàn)略信息的收集，分析方法的選擇戰(zhàn)略目標(biāo)（體系）的設(shè)定和論證戰(zhàn)略方案的設(shè)計(jì)和論證戰(zhàn)略調(diào)整建議方案的提出和論證流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01提出公司發(fā)展使命母公司使命、愿景”，公司在母公司整體中的戰(zhàn)略定位，公司歷史、發(fā)展現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)特點(diǎn)公司發(fā)展使命公司戰(zhàn)略文件02報(bào)上級(jí)母公司討論審批通過，形成公司發(fā)展使命03提出公司戰(zhàn)略初步框架性設(shè)想公司使命、公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo)要求戰(zhàn)略初步框架性設(shè)想04戰(zhàn)略分析公司的優(yōu)劣勢(shì)、外部存在的機(jī)遇和威脅戰(zhàn)略分析報(bào)告05提出公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略分析報(bào)告公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略06劃分戰(zhàn)略階段，提出階段性戰(zhàn)略目標(biāo)階段戰(zhàn)略目標(biāo)07上報(bào)母公司，經(jīng)調(diào)整審核通過，形成公司發(fā)展戰(zhàn)略。公司發(fā)展戰(zhàn)略包括整體戰(zhàn)略和階段性戰(zhàn)略08戰(zhàn)略實(shí)施（中長(zhǎng)期規(guī)劃的編制、實(shí)施、環(huán)境分析、實(shí)施情況評(píng)估，規(guī)劃的調(diào)整）09動(dòng)態(tài)分析戰(zhàn)略環(huán)境.期間針對(duì)戰(zhàn)略環(huán)境重大變動(dòng)，形成專項(xiàng)分析報(bào)告；年度內(nèi)動(dòng)態(tài)跟蹤戰(zhàn)略環(huán)境變動(dòng)，定期形成戰(zhàn)略環(huán)境分析報(bào)告；根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，分析形成戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)價(jià)報(bào)告；根據(jù)規(guī)劃期目標(biāo)完成情況，分析形成戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)價(jià)報(bào)告戰(zhàn)略環(huán)境分析報(bào)告、實(shí)施評(píng)價(jià)報(bào)告戰(zhàn)略環(huán)境分析報(bào)告、實(shí)施評(píng)價(jià)報(bào)告10公司決策層討論，進(jìn)行戰(zhàn)略評(píng)估評(píng)估報(bào)告評(píng)估報(bào)告11動(dòng)態(tài)調(diào)整、修正戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略實(shí)施方案母公司戰(zhàn)略調(diào)整要求12根據(jù)管理權(quán)限報(bào)母公司討論審批通過13根據(jù)調(diào)整后的戰(zhàn)略調(diào)整相應(yīng)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃流程相關(guān)制度制度：《戰(zhàn)略管理辦法》記錄：公司戰(zhàn)略文件、公司戰(zhàn)略發(fā)展報(bào)告、戰(zhàn)略分析報(bào)告、評(píng)估報(bào)告等其他需要說明的事項(xiàng)以母公司的發(fā)展使命、愿景為基礎(chǔ)，考慮公司在母公司整體中的戰(zhàn)略定位（業(yè)務(wù)定位、管理定位），根據(jù)公司歷史、發(fā)展現(xiàn)狀、業(yè)務(wù)特點(diǎn)，提出公司的發(fā)展使命公司發(fā)展戰(zhàn)略包括整體戰(zhàn)略和階段性戰(zhàn)略以公司使命為導(dǎo)向，根據(jù)母公司戰(zhàn)略發(fā)展方向和戰(zhàn)略目標(biāo)要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層討論提出公司的發(fā)展愿景和戰(zhàn)略發(fā)展方向的初步框架性設(shè)想戰(zhàn)略分析由專門部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門或人員完成；戰(zhàn)略分析包括內(nèi)部環(huán)境分析、競(jìng)爭(zhēng)分析、內(nèi)部資源能力分析；戰(zhàn)略分析結(jié)果包括：公司的優(yōu)劣勢(shì)、外部存在的機(jī)遇和威脅發(fā)展戰(zhàn)略包括戰(zhàn)略發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，戰(zhàn)略舉措；戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)包括經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和管理目標(biāo)

規(guī)劃管理流程范圍從公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解、規(guī)劃方案論證、規(guī)劃的編制、審批到規(guī)劃實(shí)施情況評(píng)估，規(guī)劃的調(diào)整完善全過程?？刂颇繕?biāo)規(guī)劃與公司戰(zhàn)略發(fā)展方向的一致性規(guī)劃的系統(tǒng)性規(guī)劃目標(biāo)的合理性和協(xié)同一致性規(guī)劃方案的科學(xué)性、可操作性環(huán)境分析和規(guī)劃實(shí)施效果評(píng)估及時(shí)性、科學(xué)性規(guī)劃實(shí)施過程的可調(diào)節(jié)性規(guī)劃調(diào)整適時(shí)性關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)信息的收集，分析方法的選擇業(yè)務(wù)規(guī)劃的統(tǒng)籌，規(guī)劃目標(biāo)（體系）的設(shè)定規(guī)劃實(shí)施方案的論證規(guī)劃項(xiàng)目的預(yù)可研、可研規(guī)劃調(diào)整建議方案的提出和論證流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01戰(zhàn)略目標(biāo)分解，提出中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)公司發(fā)展戰(zhàn)略、母公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)02根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出項(xiàng)目需求中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目需求項(xiàng)目需求表03計(jì)劃規(guī)劃部門進(jìn)行調(diào)研、組織論證04進(jìn)行預(yù)可研、可行性研究，做出項(xiàng)目投資估算預(yù)可研、可研項(xiàng)目估算項(xiàng)目估算05編制規(guī)劃期內(nèi)項(xiàng)目投資規(guī)劃06根據(jù)中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制各年度滾動(dòng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度滾動(dòng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)07編制規(guī)劃期內(nèi)各年度收入和成本規(guī)劃規(guī)劃期內(nèi)各年度收入和成本規(guī)劃08其他資金來源09制定中長(zhǎng)期生產(chǎn)規(guī)劃實(shí)施方案中長(zhǎng)期生產(chǎn)規(guī)劃實(shí)施方案10按年度實(shí)施項(xiàng)目規(guī)劃和生產(chǎn)規(guī)劃（計(jì)劃的編制、實(shí)施、評(píng)估、調(diào)整）11外部環(huán)境分析、內(nèi)部資源能力分析資料分析報(bào)告12項(xiàng)目實(shí)施情況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況分析分析報(bào)告13母公司規(guī)劃調(diào)整要求母公司相關(guān)通知14調(diào)整、修正、規(guī)劃期發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃實(shí)施方案流程相關(guān)制度制度：《規(guī)劃管理辦法》記錄：規(guī)劃報(bào)告、規(guī)劃項(xiàng)目論證報(bào)告、戰(zhàn)略分析報(bào)告其他需要說明的事項(xiàng)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃包含業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃體系、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、資金規(guī)劃、項(xiàng)目投資規(guī)劃等

計(jì)劃管理流程范圍從年度計(jì)劃的編制、計(jì)劃審批，計(jì)劃完成情況評(píng)估到計(jì)劃調(diào)整全過程?？刂颇繕?biāo)年度計(jì)劃與中長(zhǎng)期規(guī)劃的一致性計(jì)劃的系統(tǒng)性計(jì)劃目標(biāo)的合理性和協(xié)同一致性計(jì)劃實(shí)施方案的科學(xué)性、可操作性計(jì)劃實(shí)施過程的可控性環(huán)境分析和計(jì)劃實(shí)施效果評(píng)估及時(shí)性、科學(xué)性計(jì)劃調(diào)整的適時(shí)性關(guān)鍵控制點(diǎn)信息的收集，分析評(píng)估方法的選擇計(jì)劃的編制、統(tǒng)籌；計(jì)劃目標(biāo)（體系）的設(shè)定計(jì)劃項(xiàng)目論證（初設(shè)、概算完成）計(jì)劃的動(dòng)態(tài)調(diào)整；調(diào)整建議方案的提出和組織論證流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)分解，得到年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)02根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制年度生產(chǎn)計(jì)劃年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)年度生產(chǎn)計(jì)劃03提出年度收入計(jì)劃、成本計(jì)劃年度收入計(jì)劃、成本計(jì)劃04其他資金來源05年度生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施06分析年度生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，形成分析報(bào)告分析報(bào)告07年度生產(chǎn)計(jì)劃完成情況考核08戰(zhàn)略調(diào)整，中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的調(diào)整09制定下年度生產(chǎn)計(jì)劃10完成初步設(shè)計(jì)、提出項(xiàng)目概算初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目概算項(xiàng)目概算11編制年度投資計(jì)劃成本計(jì)劃、收入計(jì)劃其他資金計(jì)劃年度項(xiàng)目投資計(jì)劃12項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施13分析項(xiàng)目計(jì)劃完成情況，形成分析報(bào)告項(xiàng)目分析報(bào)告14項(xiàng)目規(guī)劃的調(diào)整項(xiàng)目分析報(bào)告15編制下一年度項(xiàng)目計(jì)劃年度項(xiàng)目投資計(jì)劃流程相關(guān)制度制度：《計(jì)劃管理辦法》、《預(yù)算管理辦法》等記錄：年度項(xiàng)目投資計(jì)劃，年度資金計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃完成情況分析報(bào)告等。其他需要說明的事項(xiàng)年度計(jì)劃包括生產(chǎn)計(jì)劃、成本計(jì)劃、收入計(jì)劃、投資計(jì)劃等

項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理流程范圍公司范圍內(nèi)所有類型項(xiàng)目的詳細(xì)設(shè)計(jì)(方案)制定、審查、批準(zhǔn)、變更過程?？刂颇繕?biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)充分，論證嚴(yán)密設(shè)計(jì)（方案）的科學(xué)性、合理性，內(nèi)容的完整性，能夠?yàn)轫?xiàng)目的立項(xiàng)和實(shí)施提供必要的依據(jù)和基礎(chǔ)。設(shè)計(jì)變更依據(jù)充分，決策合理、高效。設(shè)計(jì)批準(zhǔn)、變更決策的權(quán)威性。關(guān)鍵控制點(diǎn)設(shè)計(jì)需求、目標(biāo)的確定。設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料的收集、篩選。設(shè)計(jì)過程的監(jiān)控、協(xié)調(diào)和管理設(shè)計(jì)審查和審批嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)設(shè)計(jì)變更的控制流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01根據(jù)規(guī)劃確定詳細(xì)設(shè)計(jì)需求或者根據(jù)用戶單位需求提出設(shè)計(jì)需求設(shè)計(jì)需求02確定設(shè)計(jì)工作是否主要委外進(jìn)行03相關(guān)部門為設(shè)計(jì)單位提供必要的基礎(chǔ)資料和設(shè)計(jì)支持04項(xiàng)目主要責(zé)任單位負(fù)責(zé)編制詳細(xì)設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)需求詳細(xì)設(shè)計(jì)方案詳細(xì)設(shè)計(jì)方案05專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)組織審查設(shè)計(jì)方案06委外部門組織對(duì)外委托設(shè)計(jì)07向委外部門下達(dá)詳細(xì)設(shè)計(jì)任務(wù)書08設(shè)計(jì)提供方負(fù)責(zé)提供進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì)和預(yù)算設(shè)計(jì)需求詳細(xì)設(shè)計(jì)任務(wù)書詳細(xì)設(shè)計(jì)方案詳細(xì)設(shè)計(jì)方案09設(shè)計(jì)監(jiān)理方負(fù)責(zé)按照詳細(xì)設(shè)計(jì)任務(wù)書監(jiān)督、管理和控制設(shè)計(jì)方的工作進(jìn)度、質(zhì)量10委外部門負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計(jì)監(jiān)理的工作并協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)過程11相關(guān)單位負(fù)責(zé)提供必要的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料和支持。工程項(xiàng)目使用單位協(xié)助設(shè)計(jì)方現(xiàn)場(chǎng)勘查12設(shè)計(jì)部門組織相關(guān)單位和部門對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行審查詳細(xì)設(shè)計(jì)方案審查意見13公司管理部門批準(zhǔn)通過審查的設(shè)計(jì)方案14實(shí)施立項(xiàng)15組織項(xiàng)目實(shí)施16在實(shí)施過程中根據(jù)情況的需要確定變更設(shè)計(jì)的可行性和必要性，提出設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)流程相關(guān)制度制度：《設(shè)計(jì)管理制度》記錄：詳細(xì)設(shè)計(jì)任務(wù)書、詳細(xì)設(shè)計(jì)方案、項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)其他須說明事項(xiàng)設(shè)計(jì)內(nèi)容包括：項(xiàng)目實(shí)施目的、功能要求如何實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)相關(guān)技術(shù)指標(biāo)和性能要求完成的時(shí)間長(zhǎng)短項(xiàng)目需要設(shè)備物資的內(nèi)容、指標(biāo)等

預(yù)算管理流程范圍預(yù)算內(nèi)容的編制、審批、執(zhí)行、監(jiān)控、調(diào)整、評(píng)價(jià)全過程?？刂颇繕?biāo)預(yù)算編制的科學(xué)規(guī)范預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性預(yù)算調(diào)整的科學(xué)性預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的及時(shí)評(píng)價(jià)與有效應(yīng)用關(guān)鍵控制點(diǎn)預(yù)算級(jí)別的確定預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算執(zhí)行過程的控制、反饋和合理調(diào)整預(yù)算評(píng)價(jià)的應(yīng)用及預(yù)算內(nèi)容的知識(shí)管理流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01根據(jù)設(shè)計(jì)內(nèi)容的詳盡程度進(jìn)行預(yù)算分級(jí)設(shè)計(jì)方案02根據(jù)預(yù)算編制規(guī)范要求，確定預(yù)算編制的內(nèi)容、依據(jù)與信息收集要求03確定預(yù)算的目標(biāo)與起點(diǎn)04確定預(yù)算編制的原則與方法05分析內(nèi)外部影響因素、相關(guān)依據(jù)及歷史數(shù)據(jù)編制預(yù)算預(yù)算草案及支持性文件06預(yù)算審批預(yù)算方案07預(yù)算執(zhí)行08通過預(yù)算的執(zhí)行控制實(shí)現(xiàn)預(yù)算的嚴(yán)肅性和預(yù)算本身的意義09建立預(yù)算反饋體系，適時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行情況10預(yù)算的分析與調(diào)整。預(yù)算只是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理手段，不能一成不變，要對(duì)預(yù)算進(jìn)行定期檢查，如果情況已經(jīng)發(fā)生重大的變化，就應(yīng)當(dāng)調(diào)整預(yù)算或重新制定預(yù)算，以達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。11預(yù)算評(píng)價(jià)預(yù)算評(píng)價(jià)12預(yù)算編制、執(zhí)行及最終結(jié)果的總結(jié)分析預(yù)算執(zhí)行總結(jié)13預(yù)算全程方案、資料、結(jié)果的歸檔管理預(yù)算資料檔案流程相關(guān)制度制度：《預(yù)算管理辦法》記錄：預(yù)算草案及支持性文件、預(yù)算方案、預(yù)算評(píng)價(jià)、預(yù)算執(zhí)行總結(jié)、預(yù)算資料檔案

立項(xiàng)管理流程范圍公司范圍內(nèi)為確認(rèn)計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目可以進(jìn)入實(shí)施階段的所有準(zhǔn)備工作。包括立項(xiàng)準(zhǔn)備、申請(qǐng)、審批過程?？刂颇繕?biāo)發(fā)揮立項(xiàng)的關(guān)口作用，科學(xué)、合理的確定是否可以允許項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施階段。規(guī)范立項(xiàng)報(bào)告的形式、內(nèi)容。項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)完整、責(zé)任落實(shí)到位。關(guān)鍵控制點(diǎn)申請(qǐng)單位立項(xiàng)準(zhǔn)備選擇立項(xiàng)報(bào)告形式，填寫立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告。申請(qǐng)立項(xiàng)時(shí)間的選擇項(xiàng)目立項(xiàng)審批。流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01在完成了項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)和預(yù)算編制后，項(xiàng)目使用單位根據(jù)年度計(jì)劃安排和單位實(shí)際生產(chǎn)情況，按照項(xiàng)目的復(fù)雜程度、往年經(jīng)驗(yàn)、慣例，提前確定項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間。02向管理部門遞交立項(xiàng)申請(qǐng)。立項(xiàng)申請(qǐng)書應(yīng)列明：項(xiàng)目名稱；項(xiàng)目的必要性；項(xiàng)目工作內(nèi)容；工作量；項(xiàng)目預(yù)算；啟動(dòng)時(shí)間；預(yù)計(jì)完成時(shí)間；經(jīng)費(fèi)來源。不同的項(xiàng)目設(shè)計(jì)類型在遞交立項(xiàng)申請(qǐng)時(shí)需采用不同的報(bào)告形式。例如：委外設(shè)計(jì)的項(xiàng)目需要填寫正規(guī)立項(xiàng)表，并需提交詳細(xì)設(shè)計(jì)文件作為附件。本單位設(shè)計(jì)的項(xiàng)目同樣需要填寫正規(guī)立項(xiàng)表并將設(shè)計(jì)作為附件提交。對(duì)于不需要正規(guī)設(shè)計(jì)的項(xiàng)目，申請(qǐng)立項(xiàng)時(shí)要填寫立項(xiàng)申請(qǐng)表，并在表中列明技術(shù)要求等內(nèi)容。或者將技術(shù)要求等內(nèi)容作為附件提交。對(duì)于不需要設(shè)計(jì)的項(xiàng)目如運(yùn)行方案可以只填寫立項(xiàng)申請(qǐng)表。詳細(xì)設(shè)計(jì)預(yù)算立項(xiàng)申請(qǐng)立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告或立項(xiàng)表03立項(xiàng)審批.對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)的形式內(nèi)容進(jìn)行審查。不根據(jù)計(jì)劃和實(shí)際需要確定是否允許項(xiàng)目立項(xiàng)。流程相關(guān)制度制度：《立項(xiàng)管理制度》記錄：立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告或立項(xiàng)表及附件7其他須說明事項(xiàng)7.1立項(xiàng)報(bào)告應(yīng)注意的內(nèi)容：立項(xiàng)申請(qǐng)的形式符合規(guī)定要求。立項(xiàng)申請(qǐng)?zhí)顚懙囊?guī)范性和準(zhǔn)確性。附件資料完整性。立項(xiàng)審查的主要事項(xiàng)：項(xiàng)目申請(qǐng)人是否正確。設(shè)計(jì)是否已經(jīng)審批或方案可行。是否預(yù)算已經(jīng)審批或者預(yù)算可行。預(yù)算金額在計(jì)劃內(nèi)并且在立項(xiàng)授權(quán)金額范圍內(nèi)。是否明確資金來源和相關(guān)責(zé)任人。立項(xiàng)申請(qǐng)的其他方面均符合相關(guān)規(guī)定。

項(xiàng)目管理運(yùn)行框架范圍公司范圍內(nèi)適合采用項(xiàng)目管理模式的各類項(xiàng)目在立項(xiàng)工作完成后的實(shí)施階段以及項(xiàng)目后期的管理運(yùn)行框架?？刂颇繕?biāo)項(xiàng)目相關(guān)各單位權(quán)利、責(zé)任、利益關(guān)系的明確。項(xiàng)目相關(guān)各方活動(dòng)的有效協(xié)調(diào)、控制。項(xiàng)目目標(biāo)順利、快捷、高效的實(shí)現(xiàn)。關(guān)鍵控制點(diǎn)項(xiàng)目任務(wù)下達(dá)及項(xiàng)目組的組成部門間的協(xié)調(diào)、管理項(xiàng)目信息的傳遞、反饋項(xiàng)目的考核、評(píng)價(jià)

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01項(xiàng)目實(shí)施立項(xiàng)后，計(jì)劃部門向項(xiàng)目主要這人單位下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書。項(xiàng)目實(shí)施階段正式開始。年度投資計(jì)劃項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目任務(wù)書02成立項(xiàng)目組。項(xiàng)目組負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目直接管理。03將項(xiàng)目任務(wù)書、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和項(xiàng)目組組成等文件報(bào)項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門批準(zhǔn)、備案。04項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度等情況定期監(jiān)督檢查，并在總體上協(xié)調(diào)、管理項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任部門涉及項(xiàng)目的重大變更由項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門做出最終決定。05生產(chǎn)保障部門按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃為項(xiàng)目提供設(shè)備、物資等支持，并在項(xiàng)目需要時(shí)為項(xiàng)目提供協(xié)調(diào)、支持。06經(jīng)營(yíng)管理部門按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和在項(xiàng)目需要的時(shí)候?yàn)轫?xiàng)目提供財(cái)務(wù)及招投標(biāo)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支持，并參與項(xiàng)目考核。07專業(yè)技術(shù)部門按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和在項(xiàng)目需要的時(shí)候?yàn)轫?xiàng)目提供技術(shù)支持，并參與項(xiàng)目考核。08項(xiàng)目組按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃組織項(xiàng)目分步實(shí)施。項(xiàng)目實(shí)施情況09項(xiàng)目結(jié)束后公司有關(guān)部門組織項(xiàng)目驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果10在項(xiàng)目實(shí)施過程中和項(xiàng)目驗(yàn)收后，收集項(xiàng)目信息，并上報(bào)到項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門，為項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門做出相關(guān)決策，協(xié)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)行和項(xiàng)目考核提供依據(jù)。11項(xiàng)目結(jié)算。由項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審核。12項(xiàng)目組向項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門提交項(xiàng)目完成報(bào)告。項(xiàng)目完成報(bào)告13項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理部門會(huì)同相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行考核并提出考核意見。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目任務(wù)書項(xiàng)目實(shí)施情況項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果考核意見考核評(píng)價(jià)表管理運(yùn)行框架相關(guān)制度制度：《項(xiàng)目管理制度》記錄：項(xiàng)目任務(wù)書、、項(xiàng)目完成報(bào)告書、項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果、項(xiàng)目考核報(bào)告

合同管理合同管理主流程范圍立項(xiàng)后，從項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂、合同履行、合同糾紛處理、合同變更和解除、合同結(jié)算等合同管理的全過程進(jìn)行規(guī)范?？刂颇繕?biāo)招投標(biāo)的規(guī)范性合同起草、審核、合同簽訂的規(guī)范性合同正常履行過程中各類事項(xiàng)處理的及時(shí)性、妥當(dāng)性合同變更或解除事項(xiàng)處理的及時(shí)性、規(guī)范性合同糾紛處理的及時(shí)性、規(guī)范性、妥當(dāng)性合同驗(yàn)收的及時(shí)性、規(guī)范性合同結(jié)算的規(guī)范性、準(zhǔn)確性關(guān)鍵控制點(diǎn)市場(chǎng)調(diào)研，招投標(biāo)形式的選擇和確定議標(biāo)和合同談判適用條件的審核招投標(biāo)啟動(dòng)條件的審核招標(biāo)方案的策劃，招標(biāo)文件的編制、審核招標(biāo)組織和招標(biāo)結(jié)果的審批合同文本的起草、審核、審查；合同簽章時(shí)相關(guān)資料和文件的提供合同執(zhí)行過程監(jiān)控合同履行過程的動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)督，對(duì)異常情況的報(bào)告和記錄、相關(guān)證據(jù)材料的保管對(duì)不能完全履行或完全不能履行情況的監(jiān)控、報(bào)告、通知對(duì)方合同變更的審批，補(bǔ)充合同的簽訂發(fā)生糾紛事項(xiàng)的上報(bào)，組織協(xié)調(diào)、調(diào)解；處理過程中合同執(zhí)行部門的配合合同驗(yàn)收。項(xiàng)目驗(yàn)收小組的組建，責(zé)權(quán)界定；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序的控制，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填制審核合同結(jié)算。合同履行情況的審核，合同付款手續(xù)的審核

流程圖流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01項(xiàng)目立項(xiàng)完成，啟動(dòng)招投標(biāo)項(xiàng)目報(bào)告02實(shí)施項(xiàng)目招投標(biāo)03合同簽訂。合同起草、審核、編寫正式合同文本，辦理簽章，審批，合同發(fā)放合同文本草案、合同會(huì)審單；合同專用章使用記錄04合同履行。05合同執(zhí)行單位對(duì)合同履行過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)督合同項(xiàng)目責(zé)任單位06合同履行中，發(fā)生糾紛處理，及時(shí)上報(bào)公司，進(jìn)行協(xié)商或提出仲裁、起訴等仲裁申請(qǐng)、訴訟書07如果合同不能繼續(xù)履行，按規(guī)定辦理合同解除，處理善后事宜合同解除通知，合同解除協(xié)議08合同履行中發(fā)生重大變更，如需要變更合同，按規(guī)定辦理合同變更審批補(bǔ)充合同、合同登記表、合同變更通知09合同階段或全部履行后，組織檢收合同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告10合同結(jié)算。完成檢收合格后，進(jìn)行合同結(jié)算審核、付款審核，辦理結(jié)算合同結(jié)算審核報(bào)告流程相關(guān)制度制度：《招投標(biāo)管理細(xì)則》、《經(jīng)濟(jì)合同發(fā)放管理細(xì)則》、《財(cái)務(wù)結(jié)算管理辦法》等記錄：合同文本草案、合同會(huì)審單；合同專用章使用記錄、仲裁申請(qǐng)、訴訟書、合同解除通知，合同解除協(xié)議、補(bǔ)充合同、合同登記表、合同變更通知、合同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、合同結(jié)算審核報(bào)告等其他需要說明的事項(xiàng)該流程是合同管理總流程，各步驟、環(huán)節(jié)具體見相應(yīng)的子流程說明。

合同談判管理流程范圍本流程對(duì)特殊情況下（具體見公司招標(biāo)標(biāo)管理細(xì)則）指定談判的項(xiàng)目，對(duì)合同談判方案的擬定、合同談判結(jié)果的審核、審批到登記備案，為合同簽訂提供依據(jù)的過程進(jìn)行規(guī)范?？刂颇繕?biāo)合同談判過程的規(guī)范性合同談判結(jié)果的合理性關(guān)鍵控制點(diǎn)合同談判適用條件的審核合同談判小組主談人能力、素質(zhì)的要求，小組成員資格的控制項(xiàng)目合同談判結(jié)果的審核合同談判結(jié)果的記錄，報(bào)告的填制合同談判小組在談判結(jié)果上的簽字，對(duì)所負(fù)責(zé)任的確認(rèn)各審批部門或領(lǐng)導(dǎo)的嚴(yán)格審批

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01擬訂談判方案，明確談判基礎(chǔ)。（指定談判項(xiàng)目可以不編制招標(biāo)文件，以項(xiàng)目設(shè)計(jì)或技術(shù)協(xié)議作為費(fèi)用及相關(guān)條款的談判基礎(chǔ)；根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)測(cè)定談判底價(jià)和最高限價(jià)，開標(biāo)并確定談判方案）項(xiàng)目設(shè)計(jì)技術(shù)協(xié)議談判底價(jià)和最高限價(jià)；談判基礎(chǔ)談判方案談判方案02成立談判小組談判小組成員名單03實(shí)施談判。由主談人負(fù)責(zé)與指定單位就需要談判確定的各項(xiàng)內(nèi)容逐條進(jìn)行談判04合同談判工作人員詳細(xì)記錄談判結(jié)果，填寫《合同談判結(jié)果報(bào)告》談判記錄合同談判結(jié)果《合同談判結(jié)果報(bào)告》05談判小組人員在《合同談判結(jié)果報(bào)告》中簽字確認(rèn)簽字信息06判定項(xiàng)目類型，判定是否為一般情況的項(xiàng)目07如果為限額內(nèi)項(xiàng)目及其他特殊項(xiàng)目情況下，談判小組將談判結(jié)果上報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部和企業(yè)法規(guī)部08計(jì)劃財(cái)務(wù)部和企業(yè)法規(guī)部對(duì)合同談判結(jié)果進(jìn)行審核經(jīng)簽字確認(rèn)后的合同談判結(jié)果報(bào)告審核意見09如果為一般情況下，談判組織單位按審批權(quán)限報(bào)批10公司相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)對(duì)談判結(jié)果進(jìn)行按審批權(quán)限進(jìn)行審批經(jīng)審核后的合同談判結(jié)果報(bào)告審批意見11登記備案合同談判結(jié)果登記信息登記表流程相關(guān)制度制度：《塔西南勘探開發(fā)公司招投標(biāo)管理細(xì)則》記錄：合同談判方案、合同談判小組名單、合同談判記錄、合同談判結(jié)果報(bào)告，合同談判結(jié)果報(bào)告登記表等其他需要說明的事項(xiàng)第2步驟中，談判小組的確立。談判小組成員一般情況下由專業(yè)招標(biāo)機(jī)構(gòu)主持，企管法規(guī)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、審計(jì)監(jiān)察部、造價(jià)中心及有關(guān)部門專業(yè)技術(shù)人員參加；５萬元以下工程建設(shè)及修理修繕項(xiàng)目、勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目、設(shè)備修理項(xiàng)目、煉化檢修項(xiàng)目、喀什新海石油石化工程建設(shè)有限責(zé)任公司和新疆喀什昆侖實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司對(duì)外項(xiàng)目及３萬元以下監(jiān)理項(xiàng)目可以由談判組織單位的經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、財(cái)務(wù)人員３人以上組成談判小組，其中設(shè)備修理項(xiàng)目另加工程技術(shù)部人員參加。

合同簽訂管理流程范圍本流程對(duì)公司范圍內(nèi)的合同起草、合同草案審查、合同正式文本編制、合同會(huì)審、合同簽章、合同登記備案等過程進(jìn)行規(guī)范。控制目標(biāo)合同文本的規(guī)范性辦理合同簽章的規(guī)范性合同登記備案的及時(shí)性、完備性關(guān)鍵控制點(diǎn)合同文本起草依據(jù)的詳盡規(guī)定和嚴(yán)格審查合同文本審核、審批（合同責(zé)任單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)管理部門、領(lǐng)導(dǎo)）合同簽單所需相關(guān)資料和文件的詳盡規(guī)定和審查合同發(fā)放的登記

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01項(xiàng)目責(zé)任單位根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)（或計(jì)劃）、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)（議）標(biāo)結(jié)果報(bào)告、合同談判結(jié)果報(bào)告起草合同文本項(xiàng)目立項(xiàng)（或計(jì)劃）、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)（議）標(biāo)結(jié)果報(bào)告、合同談判結(jié)果報(bào)告合同文本草案合同文本草案02合同審查。公司業(yè)務(wù)歸口管理部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)審查、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)條款的審查、企管法規(guī)部門負(fù)責(zé)合同文本內(nèi)容完整性、合法性、形式規(guī)范性審查合同審查意見合同會(huì)審表03合同起草單位編制正式合同文本正式合同文本正式合同04判定需要我方先行蓋章。如果為我方先蓋章執(zhí)行第5-10步，否則執(zhí)行第11-14步05項(xiàng)目責(zé)任單位在正式合同文本上簽執(zhí)行代表06上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批審批意見07合同經(jīng)辦人簽字合同專用章使用記錄合同專用章使用記錄08審計(jì)部門對(duì)合同進(jìn)行審計(jì)、簽章審計(jì)意見09合同管理部門加蓋合同專用章和委托代表人印章合同專用章使用記錄10由項(xiàng)目責(zé)任單位負(fù)責(zé)將合同交對(duì)方簽章11同第10步12同第5步13同第8步14同第9步15按照合同發(fā)放管理細(xì)則相關(guān)規(guī)定，向?qū)Ψ絾挝患跋嚓P(guān)部門、單位發(fā)放合同合同發(fā)放表16相關(guān)單位和部門將合同登記備案合同登記表流程相關(guān)制度制度：《塔西南勘探開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)合同管理細(xì)則》、《塔西南勘探開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)合同發(fā)放管理細(xì)則》記錄：合同草案、正式合同文本、合同會(huì)審表、合同專用章使用記錄、合同發(fā)放表、合同登記表等其他需要說明的事項(xiàng)授權(quán)單位自行組織簽訂的合同，由各單位自己審查后蓋章生效并發(fā)放按照規(guī)定機(jī)關(guān)部門未參加招標(biāo)合同談判的項(xiàng)目或特殊項(xiàng)目（授權(quán)物資采購項(xiàng)目除外），由項(xiàng)目責(zé)任單位按照合同會(huì)審表格式關(guān)有關(guān)部門會(huì)審

合同履行管理流程范圍本流程對(duì)公司范圍內(nèi)生效合同從開始執(zhí)行、合同履行過程監(jiān)控，合同履行過程中各種情況的處理進(jìn)行規(guī)范。控制目標(biāo)合同正常履行過程中各類事項(xiàng)處理的及時(shí)性、妥當(dāng)性合同變更或解除事項(xiàng)處理的及時(shí)性、規(guī)范性合同糾紛處理的及時(shí)性、規(guī)范性、妥當(dāng)性關(guān)鍵控制點(diǎn)合同履行過程的動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)督，對(duì)異常情況的報(bào)告和記錄、相關(guān)證據(jù)材料的保管對(duì)不能完全履行或完全不能履行情況的監(jiān)控、報(bào)告、通知對(duì)方合同變更的審批，補(bǔ)充合同的簽訂發(fā)生糾紛事項(xiàng)的上報(bào)，組織協(xié)調(diào)、調(diào)解；處理過程中合同執(zhí)行部門的配合

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01合同開始實(shí)施后，合同執(zhí)行單位對(duì)合同履行過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告做好記錄，并對(duì)相關(guān)證據(jù)材料進(jìn)行檔案化保管。合同履行記錄、證明材料匯集02判定合同履行中是否有異常情況。如果沒有則執(zhí)行第16步；如果發(fā)現(xiàn)對(duì)方喪失或可能喪失債務(wù)能力則執(zhí)行第3-6步；如果發(fā)現(xiàn)不能履行或不能完全履行合同，則執(zhí)行第7步；如果對(duì)方不履行或不完全履行合同，則執(zhí)行第11步；對(duì)方不適當(dāng)?shù)芈男泻贤?，則執(zhí)行第13步03如果有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情況（見后文）及時(shí)報(bào)告企管法規(guī)部，相關(guān)報(bào)告，相關(guān)證明材料相關(guān)報(bào)告04由合同管理部門向?qū)Ψ教岢鎏峁?dān)保要求擔(dān)保要求擔(dān)保要求通知單05對(duì)方是否按要求提供了擔(dān)保，如果為“是”執(zhí)行第16步，如果為“否”執(zhí)行第6步06中止履行合同，處理相關(guān)善后事宜07及時(shí)采取補(bǔ)救措施，減少損失，并及時(shí)上報(bào)合同管理部門。如遇到不可抗力等因素影響合同履行的，還應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，并收集有關(guān)證據(jù)相關(guān)報(bào)告通知證明材料相關(guān)通知08判定合同是部分不能履行還是完全不能履行，如果部分不能履行執(zhí)行第9步－變更合同，如果完全不能履行執(zhí)行第10步－解除合同09執(zhí)行合同變更10執(zhí)行解除合同11合同執(zhí)行單位催促對(duì)方繼續(xù)履行，并將將對(duì)方不履行或不完全履行合同的情況上報(bào)公司，并提供相關(guān)證明材料證明材料催促對(duì)方繼續(xù)履行的通，相關(guān)證明材料知相關(guān)通知催促對(duì)方繼續(xù)履行的通知、證明材料12跟蹤監(jiān)督、檢查對(duì)方是否按要求繼續(xù)履行合同，如果為“通過”執(zhí)行第16步，如果為“不通過”重新執(zhí)行第11步13合同執(zhí)行單位對(duì)對(duì)方提出整改意見整改意見整改通知單14對(duì)方按整改意見落實(shí)整改，完成后提出檢查申請(qǐng)檢查驗(yàn)收申請(qǐng)檢查申請(qǐng)15檢查、驗(yàn)收對(duì)方整改落實(shí)情況，如果對(duì)方未能滿足整改要求，則執(zhí)行第16步－合同正常進(jìn)行，如果不能通過檢查則執(zhí)行第14步，要求繼續(xù)整改對(duì)方的檢查驗(yàn)收申請(qǐng)檢查驗(yàn)收意見檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告16合同正常履行流程相關(guān)制度制度：《塔西南勘探開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)合同管理細(xì)則》記錄：合同履行記錄、證明材料匯集、要求對(duì)方提供擔(dān)保的通知、催促對(duì)方繼續(xù)履行的通知、整改通知單、合同檢查驗(yàn)收申請(qǐng)、合同檢查驗(yàn)收申請(qǐng)

合同糾紛處理流程范圍本流程對(duì)合同階段履行過程中發(fā)生雙方的糾紛事項(xiàng)的上報(bào)、相關(guān)部門組織協(xié)商或進(jìn)行法律程序等過程進(jìn)行規(guī)范控制目標(biāo)糾紛事由信息的準(zhǔn)確性、合同糾紛事項(xiàng)上報(bào)的及時(shí)性合同糾紛處理的及時(shí)性、規(guī)范性、妥當(dāng)性關(guān)鍵控制點(diǎn)糾紛事由的上報(bào)，糾紛事由的說明相關(guān)部門糾紛事由的組織處理責(zé)任單位的配合

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01合同在履行過程中發(fā)行糾紛時(shí)，合同執(zhí)行單位報(bào)告合同管理部門和法律事務(wù)部門，提供相關(guān)資料合同履行記錄、糾紛事由說明報(bào)告合同糾紛簡(jiǎn)要匯報(bào)文件02由合同管理部門和法律事務(wù)部門組織相關(guān)單位進(jìn)行協(xié)商、調(diào)解協(xié)商、調(diào)解記錄03判定雙方協(xié)商、調(diào)解能否達(dá)成協(xié)議，如果能則執(zhí)行第5步，如果不能則執(zhí)行第4步04依法申請(qǐng)仲裁或訴訟，由企業(yè)法規(guī)部負(fù)責(zé)組織，合同執(zhí)行單位密切配合，提供與合同糾紛相關(guān)的資料、證明材料提請(qǐng)仲裁或訴訟材料；與合同糾紛相關(guān)的資料、證明材料仲裁申請(qǐng)、訴訟書05雙方根據(jù)協(xié)商、調(diào)解結(jié)果，達(dá)成相關(guān)協(xié)議，履行相關(guān)手續(xù)，按相關(guān)程序簽訂協(xié)議有關(guān)糾紛協(xié)商的相關(guān)資料，協(xié)議草案，相關(guān)部門、領(lǐng)導(dǎo)的審核和審批意見協(xié)議或補(bǔ)充合同協(xié)議或補(bǔ)充合同06雙方按達(dá)成的協(xié)議，繼續(xù)執(zhí)行合同流程相關(guān)制度制度：《塔西南勘探開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)合同管理細(xì)則》記錄：糾紛事項(xiàng)報(bào)告，仲裁申請(qǐng)、訴訟書、雙方達(dá)成的相關(guān)協(xié)議

合同變更、解除流程范圍本流程對(duì)合同履行過程中出現(xiàn)重大變更時(shí)，上報(bào)并經(jīng)公司批準(zhǔn)后到雙方達(dá)成相關(guān)協(xié)議，并處理善后事宜等過程進(jìn)行規(guī)范?？刂颇繕?biāo)合同變更或解除事項(xiàng)相關(guān)信息掌握的準(zhǔn)確性、全面性合同變更和解除事項(xiàng)與對(duì)方溝通的及時(shí)性、順暢性合同變更相關(guān)手續(xù)辦理的規(guī)范性合同解除善后事項(xiàng)處理的及時(shí)性、規(guī)范性合同變更和解除工作的規(guī)范性、科學(xué)性關(guān)鍵控制點(diǎn)變更或解除事項(xiàng)的說明、上報(bào)合同變更和解除事項(xiàng)與對(duì)方溝通工作的責(zé)任界定、考核合同變更的審批，補(bǔ)充合同的簽訂合同解除相關(guān)善后事項(xiàng)的協(xié)商、安排執(zhí)行

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01合同履行中出現(xiàn)重大變更，及時(shí)上報(bào)公司合同管理部門、法律事務(wù)部門，尋求法律咨詢相關(guān)報(bào)告、咨詢事項(xiàng)相關(guān)報(bào)告02經(jīng)批準(zhǔn)后，書面通知合同對(duì)方，說明需要變更或解除合同的原因和答復(fù)的期限合同變更或解除通知合同變更或解除通知03如果有變更合同，與合同對(duì)方商討合同變更具體事宜，達(dá)成協(xié)議合同變更協(xié)議合同變更協(xié)議04辦理變更審批手續(xù)審批意見05簽訂補(bǔ)充合同，登記備案補(bǔ)充合同補(bǔ)充合同、合同登記表06按變更后的合同繼續(xù)執(zhí)行07與對(duì)方就解除合同的相關(guān)善后事宜達(dá)成協(xié)議合同解除協(xié)議合同解除協(xié)議08將合同解除的相關(guān)報(bào)告上報(bào)公司審核、審批合同解除協(xié)議審批、審核意見合同解除協(xié)議09辦理解除合同相關(guān)手續(xù)，按協(xié)議規(guī)定處理善后事宜流程相關(guān)制度制度：《塔西南勘探開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)合同管理細(xì)則》記錄：向公司上報(bào)重大變更事項(xiàng)的報(bào)告、合同變更或解除通知，合同變更協(xié)議、補(bǔ)充合同、合同解除協(xié)議、合同登記表

合同結(jié)算流程范圍本流程對(duì)合同階段履行完結(jié)或合同全部履行結(jié)束后的合同項(xiàng)目驗(yàn)收，合同結(jié)算審核、合同付款審核、合同結(jié)算等過程進(jìn)行規(guī)范。控制目標(biāo)合同驗(yàn)收的規(guī)范性、嚴(yán)格性合同結(jié)算審核和合同付款審核的規(guī)范性關(guān)鍵控制點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收小組的組建，責(zé)權(quán)界定驗(yàn)收內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和程序的規(guī)定和控制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填制形式、內(nèi)容要求的規(guī)定和審核合同履行情況的審核，合同付款手續(xù)的審核驗(yàn)收小組成員在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中簽字確認(rèn)，對(duì)所負(fù)責(zé)驗(yàn)收內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任合同結(jié)算審核的內(nèi)容、要求、程序的規(guī)定和執(zhí)行合同付款手續(xù)的內(nèi)容、要求、的程序的規(guī)定和執(zhí)行

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01合同項(xiàng)目完結(jié)后或分段履行項(xiàng)目需支付進(jìn)度款時(shí)，進(jìn)行項(xiàng)目檢查驗(yàn)收驗(yàn)收意見合同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告02判定能夠通過項(xiàng)目檢查驗(yàn)收是否，如果通過則下一步執(zhí)行第5步，如果不能通過則一步執(zhí)行每3步03檢查驗(yàn)收小組提出整改意見整改意見整改通知書04合同履行對(duì)方按要求落實(shí)整改，完成后執(zhí)行第1步05提出合同結(jié)算意見結(jié)算意見合同結(jié)算意見06合同執(zhí)行單位向合同結(jié)算審核部門提交合同結(jié)算申請(qǐng)，同時(shí)提供相關(guān)資料合同結(jié)算申請(qǐng)，合同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，合同結(jié)算申請(qǐng)合同結(jié)算申請(qǐng)表07合同結(jié)算審核部門根據(jù)合同結(jié)算申請(qǐng)，合同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，合同履行過程記錄（整改情況、變更情況等）對(duì)合同結(jié)算進(jìn)行審核合同結(jié)算申請(qǐng)，合同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，合同履行過程記錄（整改情況、變更情況等）合同結(jié)算審核意見合同結(jié)算申請(qǐng)表08合同執(zhí)行單位按規(guī)定到財(cái)務(wù)部門提出合同付款手續(xù)09財(cái)務(wù)部門按照公司相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核合同執(zhí)行單位的提供的付款手續(xù)、材料合同結(jié)算審核申請(qǐng)，合同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，合同結(jié)算審核審核意見10合同付款審核通過后，結(jié)算部門按規(guī)定執(zhí)行合同結(jié)算流程相關(guān)制度制度：《塔西南勘探開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)合同管理細(xì)則》，《塔西南勘探開發(fā)公司財(cái)務(wù)結(jié)算管理辦法》記錄：合同整改通知單、合同驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、合同結(jié)算意見、合同結(jié)算申請(qǐng)等

會(huì)計(jì)核算管理流程范圍會(huì)計(jì)核算體系的建立以及為實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需求動(dòng)態(tài)優(yōu)化的全過程。控制目標(biāo)會(huì)計(jì)核算職能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的會(huì)計(jì)信息需求的滿足與其它財(cái)務(wù)部門科學(xué)的分工協(xié)作建立科學(xué)、系統(tǒng)、規(guī)范、細(xì)致的財(cái)務(wù)核算體系核算體系的持續(xù)優(yōu)化關(guān)鍵控制點(diǎn)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)職責(zé)界定會(huì)計(jì)核算職能與管理會(huì)計(jì)職能和其它財(cái)務(wù)管理職能分工協(xié)作關(guān)系責(zé)任中心的設(shè)置與界定會(huì)計(jì)政策的合理選用崗位設(shè)置與操作流程科目設(shè)置會(huì)計(jì)制度的制訂及業(yè)務(wù)處理流程規(guī)范會(huì)計(jì)職能發(fā)揮的評(píng)審會(huì)計(jì)核算體系的動(dòng)態(tài)調(diào)整

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01界定會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)部門職責(zé)02確定會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)與其他財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的的業(yè)務(wù)分工協(xié)作關(guān)系與流程分工協(xié)作體系內(nèi)容與協(xié)作流程03根據(jù)現(xiàn)有業(yè)務(wù)內(nèi)容確定責(zé)任中心責(zé)任中心體系04選用適合的會(huì)計(jì)政策主要會(huì)計(jì)政策05會(huì)計(jì)中心內(nèi)部崗位設(shè)置與操作手冊(cè)編制崗位操作手冊(cè)06根據(jù)政策法規(guī)，在滿足上級(jí)單位要求的特點(diǎn)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，以滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理的要求設(shè)置會(huì)計(jì)核算科目會(huì)計(jì)核算科目07制訂會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理相關(guān)制度，例如：原始憑證的規(guī)范；記帳憑證的規(guī)范；費(fèi)用報(bào)銷、應(yīng)付款、收入、成本、損益、會(huì)計(jì)電算等會(huì)計(jì)核算相關(guān)規(guī)定會(huì)計(jì)專項(xiàng)制度08確定業(yè)務(wù)處理方式與流程并予以公布業(yè)務(wù)處理方式與流程09會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理10會(huì)計(jì)反映與監(jiān)控職能的發(fā)揮11評(píng)審現(xiàn)有職能發(fā)揮情況判斷現(xiàn)有的核算體系是否滿足現(xiàn)階段企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需求，如果不滿足，分析原因，重建或優(yōu)化核算體系流程相關(guān)制度制度：《會(huì)計(jì)核算管理辦法》記錄：部門職責(zé)、分工協(xié)作體系內(nèi)容與協(xié)作流程、責(zé)任中心體系、主要會(huì)計(jì)政策、崗位操作手冊(cè)、會(huì)計(jì)核算科目、會(huì)計(jì)專項(xiàng)制度、業(yè)務(wù)處理方式與流程

物資管理流程范圍公司物資從提出需求到編制計(jì)劃、采購、使用、評(píng)價(jià)的全過程?？刂颇繕?biāo)需求的計(jì)劃性控制庫存資金占有量降低采購風(fēng)險(xiǎn)提高采購響應(yīng)效率降低采購成本關(guān)鍵控制點(diǎn)需求計(jì)劃的編制與審批采購計(jì)劃的編制與審批市場(chǎng)調(diào)研與采購方案的策劃與審批采購行為控制用戶信息反饋

流程步驟說明步驟工作內(nèi)容簡(jiǎn)要說明重要輸入重要輸出產(chǎn)生文檔01使用單位提出物資需求物資需求計(jì)劃02物資需求計(jì)劃03工程技術(shù)部匯同計(jì)財(cái)部對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行技術(shù)審批和預(yù)算審批使用單位編制物資需求計(jì)劃04計(jì)劃下發(fā)05物資供應(yīng)公司相關(guān)崗位審核計(jì)劃是否符合規(guī)范要求06平庫，查對(duì)是否有庫存適用產(chǎn)品庫存報(bào)表07判斷是否需要采購：如果不需要，直接通知領(lǐng)用；如果需要，判斷是全額采購還是部分采購，根據(jù)庫存量確定采購量庫存報(bào)表08編制采購計(jì)劃與方案09根據(jù)采購金額進(jìn)入不同的審核程序（根據(jù)有關(guān)規(guī)定）采購計(jì)劃10采購方案策劃。根據(jù)采購采購金額與特點(diǎn)，按公司有關(guān)規(guī)定選擇采購方式（電子采購，常規(guī)采購，招標(biāo)采購）11根據(jù)采購方案，采用不同的供應(yīng)商選擇方式（詢價(jià)、比價(jià)、定價(jià)；招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)）12相關(guān)責(zé)任部門審核13供貨合同簽定（依據(jù)合同管理辦法）合同14到貨，根據(jù)物資特點(diǎn)進(jìn)行相應(yīng)驗(yàn)收程序質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告15通知領(lǐng)用1