X石油總企業(yè)中下游工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定教材

中國(guó)海洋石油總公司文件中下游工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目管理管控規(guī)定2007年7月總目錄一、TOC\o"1-4"\h\z\u關(guān)于印發(fā)《中下游工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目管理管控規(guī)定》的通知海油總工〔2007〕432號(hào) 頁(yè)編寫(xiě)說(shuō)明總公司的中下游業(yè)務(wù)的正在蓬勃發(fā)展，大量的中下游工程相關(guān)項(xiàng)目正在建設(shè)或籌備中，但中下游工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目的管理管控模式與上游工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目存在許多不同之處，即便是各中下游工程相關(guān)項(xiàng)目之間也有一定差異。為了完善各中下游工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目的管理管控體系，提升相關(guān)項(xiàng)目管理管控水平，規(guī)范合適的內(nèi)容及格式，同時(shí)也為了配合《中下游工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目管理管控規(guī)定》的執(zhí)行，特編制本《指南》。為了更好的指導(dǎo)相關(guān)項(xiàng)目管理管控工作，尤其是相關(guān)項(xiàng)目組內(nèi)部的管理管控和對(duì)承包商的管理管控，相關(guān)項(xiàng)目組應(yīng)充分依據(jù)本《指南》編制《相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃》。本《指南》主要借鑒了總公司上游工程建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目的《相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃》，同時(shí)融匯了一些中下游相關(guān)項(xiàng)目的《相關(guān)項(xiàng)目管理管控手冊(cè)》的合適的內(nèi)容。由于沒(méi)有現(xiàn)成樣板可以借鑒，加之編制時(shí)間短，如有對(duì)改進(jìn)本《指南》的好建議，請(qǐng)各相關(guān)項(xiàng)目積極與工程建設(shè)部溝通?；疽蟆断嚓P(guān)項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃》是《相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施策略》的延伸及擴(kuò)展?！断嚓P(guān)項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃》的編制應(yīng)具備相關(guān)項(xiàng)目管理管控的專業(yè)水準(zhǔn)。相關(guān)項(xiàng)目組應(yīng)充分利用已有的信息、經(jīng)驗(yàn)和專家的建議，必要時(shí)應(yīng)對(duì)《相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃》進(jìn)行專家審查。隨著工程相關(guān)項(xiàng)目的進(jìn)展，應(yīng)對(duì)《相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃》進(jìn)行補(bǔ)充和完善。后述的“合適的內(nèi)容要求”僅是對(duì)《相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃》的基本要求，根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目的規(guī)模等實(shí)際情況，可以按需要適當(dāng)增加章節(jié)和合適的內(nèi)容。合適的內(nèi)容要求第一章相關(guān)項(xiàng)目概述本章需要全面地介紹工程相關(guān)項(xiàng)目的各項(xiàng)基本信息。例如相關(guān)項(xiàng)目背景、建設(shè)合適的內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)地點(diǎn)、里程碑相關(guān)計(jì)劃、投資方比例、投資額度等。描述《相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃》涉及實(shí)施的單項(xiàng)或單體工作范圍，例如工藝包、廠內(nèi)設(shè)施、廠外設(shè)施、碼頭等，要求附上總平面布置圖。描述《相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃》的編制依據(jù)及適用范圍。第二章相關(guān)項(xiàng)目目標(biāo)本章需要描述工程相關(guān)項(xiàng)目在各實(shí)施階段需要實(shí)現(xiàn)的管理管控目標(biāo)。第三章相關(guān)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)相關(guān)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)的描述包括相關(guān)項(xiàng)目組組織機(jī)構(gòu)圖及其它相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)圖，各方（如承包商、供應(yīng)商、專利商、監(jiān)理等）的工作范圍工作界面、工作關(guān)系等。第四章管理管控職責(zé)相關(guān)項(xiàng)目組人員管理管控職責(zé)應(yīng)作詳細(xì)描述，至少包括重要崗位的名稱、重要崗位的基本職責(zé)、授權(quán)機(jī)制等。第五章招標(biāo)采辦策略本章需要描述相關(guān)項(xiàng)目組的采辦策略與原則、供應(yīng)商的資格預(yù)審及短名單的確定、招/評(píng)標(biāo)、獨(dú)標(biāo)、合同合約簽訂、合同合約執(zhí)行/跟蹤、合同合約變更、索賠、材料/設(shè)備到貨后的管理管控、余料管理管控等。相關(guān)項(xiàng)目組要重視采辦策略與原則的制定，即便在《相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施策略》中已經(jīng)進(jìn)行了描述，也需要根據(jù)工程的進(jìn)展情況進(jìn)行完善補(bǔ)充。關(guān)于招/評(píng)標(biāo)、獨(dú)標(biāo)、合同合約簽訂的描述要遵循總公司關(guān)于采辦的各項(xiàng)管理管控規(guī)定。第六章總體相關(guān)計(jì)劃和費(fèi)用本章簡(jiǎn)單描述相關(guān)項(xiàng)目的各項(xiàng)里程碑點(diǎn)的相關(guān)計(jì)劃日期及總公司投委會(huì)批準(zhǔn)的費(fèi)用組成。第七章管理管控程序管理管控程序是指涉及相關(guān)項(xiàng)目管理管控各方面的管理管控性文件。根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目的大小、模式等不同，下述章節(jié)可適當(dāng)調(diào)整。第一節(jié)設(shè)計(jì)管理管控程序第二節(jié)合同合約采辦管理管控程序本程序需要描述發(fā)標(biāo)、收標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、授標(biāo)等工作流程，以及合同合約談判及簽訂、設(shè)備/材料的催辦、出廠前的驗(yàn)貨。材料/設(shè)備到貨后的管理管控需要描述到貨后的驗(yàn)貨、短途運(yùn)輸、入庫(kù)保管、領(lǐng)取出庫(kù)的相關(guān)程序。第三節(jié)施工管理管控程序在大多數(shù)中下游相關(guān)項(xiàng)目中，征地是制約現(xiàn)場(chǎng)施工的較大因素，應(yīng)在《相關(guān)項(xiàng)目執(zhí)行相關(guān)計(jì)劃》中詳細(xì)描述對(duì)征地工作的思路及策略。還要描述調(diào)試時(shí)期的組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任劃分、調(diào)試分包管理管控（承包商界面）、竣工驗(yàn)收及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等第四節(jié)健康/安全/環(huán)保管理管控程序本程序需要描述相關(guān)項(xiàng)目的HSE體系/目標(biāo)/政策、惡劣天氣、安全因素、事故處理和報(bào)告、相關(guān)項(xiàng)目組的HSE職責(zé)、培訓(xùn)等。第五節(jié)質(zhì)量管理管控程序本程序需要分別描述質(zhì)量保證/質(zhì)量控制（QA/QC）。建設(shè)方要對(duì)質(zhì)量保證提出基本要求，如質(zhì)量政策、建設(shè)資質(zhì)管理管控、工程相關(guān)項(xiàng)目的質(zhì)量保證體系、質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃等。需要描述對(duì)承包商及監(jiān)理的質(zhì)量工作的具體要求，尤其是質(zhì)量控制目標(biāo)（如現(xiàn)場(chǎng)無(wú)損檢測(cè)一次合格率目標(biāo)等）。如實(shí)施TQM（全過(guò)程質(zhì)量管理管控），需要對(duì)工程相關(guān)項(xiàng)目的各階段的質(zhì)量控制進(jìn)行描述。第六節(jié)進(jìn)度和費(fèi)用控制管理管控程序本程序需要描述工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）、權(quán)重分配表、重大里程碑點(diǎn)、總體進(jìn)度相關(guān)計(jì)劃、相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)度控制體系（如進(jìn)度的計(jì)算、跟蹤、報(bào)告等）、相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用控制體系（如預(yù)算的編制依據(jù)、費(fèi)用跟蹤、報(bào)告、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)等）、變更控制等。工作分解結(jié)構(gòu)（WBS）始終貫穿于進(jìn)度與費(fèi)用的控制，應(yīng)使用表格的方式來(lái)描述，如通過(guò)相關(guān)計(jì)劃編制軟件（如P3）直接形成的格式也可以附上。相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)度控制體系是指相關(guān)項(xiàng)目組如何進(jìn)行本相關(guān)項(xiàng)目的相關(guān)計(jì)劃與進(jìn)度控制，也是相關(guān)項(xiàng)目組的進(jìn)度控制流程，可以描述如何統(tǒng)計(jì)、計(jì)算、進(jìn)度落后的警戒線、趕工相關(guān)計(jì)劃的編制與實(shí)施等。相關(guān)項(xiàng)目費(fèi)用控制體系是指相關(guān)項(xiàng)目組如何進(jìn)行本相關(guān)項(xiàng)目的費(fèi)用控制，也是相關(guān)項(xiàng)目組的費(fèi)用控制流程，可以描述如何分解、計(jì)算、預(yù)算的實(shí)施、年度預(yù)算相關(guān)計(jì)劃完成比例、費(fèi)用支出相關(guān)計(jì)劃、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)的使用程序等。第七節(jié)變更管理管控程序本程序需要描述變更的流程，相關(guān)項(xiàng)目組必須重視變更的管理管控，要注意的是，變更包括費(fèi)用變更與工期變更。第八節(jié)文件控制程序信息與溝通管理管控（文件管理管控）是相關(guān)項(xiàng)目管理管控的重要環(huán)節(jié)，也應(yīng)詳盡地描述。本程序需要描述工程相關(guān)項(xiàng)目準(zhǔn)確的中英文名稱、相關(guān)項(xiàng)目代號(hào)（如有）、會(huì)議通知、備忘錄、電子郵件、傳真、開(kāi)工通知單、竣工驗(yàn)收通知單、定期報(bào)告等的傳遞、歸檔、編號(hào)及其它信息。第九節(jié)財(cái)務(wù)控制程序本程序需要描述與相關(guān)項(xiàng)目財(cái)務(wù)相關(guān)的制度及程序，如會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)報(bào)告、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、資金/現(xiàn)金/付款的管理管控、發(fā)票的審核、報(bào)銷、稅務(wù)及保險(xiǎn)等。第十節(jié)行政管理管控程序本程序需要描述相關(guān)項(xiàng)目組行政管理管控原則、會(huì)議、外事、招待、車輛使用、辦公設(shè)施及用具等的管理管控。第十一節(jié)應(yīng)急相關(guān)計(jì)劃本程序需要描述相關(guān)項(xiàng)目組應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、應(yīng)急信息/指令/應(yīng)急報(bào)告的處理程序、險(xiǎn)情/事故的類型和等級(jí)應(yīng)急的范圍、應(yīng)急狀態(tài)的起始和解除、事故調(diào)查記錄項(xiàng)、應(yīng)急處理預(yù)案。第十二節(jié)完工管理管控程序本程序需要描述相關(guān)項(xiàng)目文件（如合同合約、證書(shū)、財(cái)務(wù)記錄、往來(lái)文件等）、余料、辦公設(shè)施