監(jiān)事會年度工作報(bào)告

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2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告各位股東及股東代表：我受康佳集團(tuán)股份有限公司(下稱公司)監(jiān)事會托付,向股東大會作《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》,請予以審議。報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,仔細(xì)地履行了監(jiān)事會職能,樂觀開展相關(guān)工作,對公司依法運(yùn)作狀況和公司董事、高級管理人員履行職責(zé)狀況進(jìn)行監(jiān)督,維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益,促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作?，F(xiàn)將2022年度監(jiān)事會工作狀況報(bào)告如下:一、監(jiān)事會工作狀況報(bào)告期內(nèi),本公司監(jiān)事會共進(jìn)行了四次會議:第七屆監(jiān)事會第十一次會議~第七屆監(jiān)事會第十四次會議。會議經(jīng)審議,以投票表決的方式審議通過了如下事項(xiàng):(一)《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》;(二)《2022年年度報(bào)告》;(三)《2022年度內(nèi)部掌握自我評價(jià)報(bào)告》;(四)《2022年第一季度報(bào)告》;

(五)《2022年半年度報(bào)告》;(六)《2022年第三季度報(bào)告》。二、監(jiān)事會獨(dú)立意見2022年度,公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,本著對股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,仔細(xì)履行了監(jiān)事會的職能。監(jiān)事會成員列席了公司董事局會議,對公司重大決策和決議的形成,以及表決程序進(jìn)行了審查和監(jiān)督,對公司依法運(yùn)作狀況進(jìn)行了檢查。(一)公司依法運(yùn)作狀況2022年度,監(jiān)事會仔細(xì)履行《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)給予的職權(quán),通過調(diào)查、查閱相關(guān)文件資料、列席董事局會議、參與股東大會等形式,對公司依法運(yùn)作狀況進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為:2022年度公司董事局運(yùn)作規(guī)范、決策程序合法,根據(jù)股東大會的決議要求,仔細(xì)執(zhí)行了各項(xiàng)決議。公司建立了較為完善的內(nèi)部掌握制度。公司管理層依法經(jīng)營,公司董事、高級管理人員在履行職責(zé)和行使職權(quán)時(shí)恪盡職守,以維護(hù)公司股東利益為動身點(diǎn),未發(fā)覺違反法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定或損害公司和股東利益的行為。

(二)檢查公司財(cái)務(wù)狀況報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會對2022年度公司的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理等進(jìn)行了仔細(xì)細(xì)致、有效地監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)掌握度較健全,財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范,財(cái)務(wù)狀況良好,無重大遺漏和虛假記載。瑞華會計(jì)師事務(wù)所對公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)后,出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。該報(bào)告真實(shí)、客觀和公正地反映了公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。(三)公司募集資金使用狀況本公司近三年內(nèi)無募集資金行為;本公司最近一次募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投資項(xiàng)目全都。(四)公司收購、出售資產(chǎn)狀況監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)的狀況進(jìn)行檢查,認(rèn)為:報(bào)告期內(nèi),在公司收購、出售資產(chǎn)的交易中,沒有發(fā)覺內(nèi)幕交易,無損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的狀況。(五)對關(guān)聯(lián)交易的意見監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易狀況進(jìn)行檢查,認(rèn)為:報(bào)告期內(nèi),公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均屬于公司正常經(jīng)營需要,交易方案已事先根據(jù)審批程序取得董事局會議或股東大會的批準(zhǔn),交易行為遵照市場化原則,也履行了相關(guān)的批準(zhǔn)程序,符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公正、合理、公允,沒有損害公司和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益。(六)內(nèi)部掌握自我評價(jià)報(bào)告監(jiān)事會認(rèn)為:公司現(xiàn)已建立了較完善的內(nèi)部掌握體系,符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營管理實(shí)際需要,并能得到有效執(zhí)行,內(nèi)部掌握體系的建立對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的各環(huán)節(jié),起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和掌握作用,保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的有序有效開展,愛護(hù)了公司資產(chǎn)的平安完整,維護(hù)了公司及股東的利益?！?022年度內(nèi)部掌握評價(jià)報(bào)告》符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其他相關(guān)文件的要求,自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整地反映了公司內(nèi)部的實(shí)際狀況。(七)建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度狀況監(jiān)事會對報(bào)告期內(nèi)公司建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度的狀況進(jìn)行了核查,認(rèn)為:公司已依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求,建立了內(nèi)幕信息知情人管理制度體系,報(bào)告期內(nèi)公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度,嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程,公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理度,未發(fā)覺有內(nèi)幕信息知情人利用內(nèi)幕信息買賣本公司股份的狀況。三、2022年工作方案2022年,公司監(jiān)事會將連續(xù)樂觀適應(yīng)公司的進(jìn)展需求,拓展工作思路,謹(jǐn)遵誠信原則,加強(qiáng)監(jiān)督力度,以切實(shí)維護(hù)和愛護(hù)公司及股東合法利益不受侵害為己任,忠實(shí)、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé),扎實(shí)做好各項(xiàng)工作,促進(jìn)

公司更好更快地進(jìn)展。2022年度監(jiān)事會的工作方案主要有以下幾方面:(一)根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步監(jiān)督促進(jìn)公司法人治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范運(yùn)行,決策機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)運(yùn)作。

(二)加強(qiáng)對公司投資、財(cái)產(chǎn)處置、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)的監(jiān)督。(三)加強(qiáng)監(jiān)事會自身建設(shè),注意監(jiān)事人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)的提高。監(jiān)事會將連續(xù)加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)問的學(xué)習(xí),樂觀開展工作溝通,增加業(yè)務(wù)技能,創(chuàng)新工作方法,提高監(jiān)督水平。