水務(wù)投資集團(tuán)有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則

XXXX水務(wù)投資集團(tuán)有限公司“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則第一章總

則第一條

為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步貫徹民主集中制原則，提高決策的科學(xué)化、民主化、規(guī)范化水平，防范崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和市國資委《XX市屬國有企業(yè)重大事項(xiàng)管理規(guī)定》等要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條

“三重一大”指重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。第三條

凡屬公司“三重一大”決策事項(xiàng)，須經(jīng)集體討論決定，嚴(yán)格按規(guī)定程序運(yùn)作，任何個(gè)人不得擅自決定。

第二章“三重一大”的主要內(nèi)容第四條

重大決策事項(xiàng)。凡涉及集團(tuán)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，關(guān)系到單位和職工切身利益的重大問題，均屬重大決策事項(xiàng)的范圍，主要內(nèi)容包括：（一）企業(yè)章程的制定及修改；（二）企業(yè)的設(shè)立、合并、分立、解散、增資、注冊資本變動(dòng)；（三）企業(yè)之間的國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、協(xié)議增資；（四）企業(yè)公開轉(zhuǎn)讓評(píng)估價(jià)值在500萬元以上的資產(chǎn)或產(chǎn)權(quán)（不含不動(dòng)產(chǎn)）、超過該企業(yè)凈資產(chǎn)5%（含）比例的企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為；（五）企業(yè)轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)；（六）企業(yè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及員工編制的調(diào)整及使用；（七）企業(yè)員工在集團(tuán)各企業(yè)間的調(diào)動(dòng)；（八）集團(tuán)公司班子成員的出國出境；（九）相關(guān)審批事項(xiàng)中涉及審計(jì)、評(píng)估的委托、核準(zhǔn)；（十）所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬管理辦法以及年度經(jīng)營業(yè)績考核和負(fù)責(zé)人薪酬兌現(xiàn)情況；（十一）所屬企業(yè)工資總額管理辦法、年度工資總額計(jì)劃；（十二）企業(yè)主業(yè)確定及調(diào)整；（十三）企業(yè)的上市、申請破產(chǎn)；（十四）企業(yè)與其他國有企業(yè)或行政事業(yè)單位之間的國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、協(xié)議增資；（十五）集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃；（十六）集團(tuán)公司市管負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出預(yù)算編制及執(zhí)行情況；（十七）集團(tuán)公司年度全面預(yù)（決）算報(bào)告及相關(guān)報(bào)表數(shù)據(jù)；（十八）集團(tuán)公司年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃；（十九）集團(tuán)公司重大會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)估計(jì)的變更；（二十）集團(tuán)公司制定的議事規(guī)則、財(cái)務(wù)管理、黨建人事管理、考核薪酬管理、投融資管理、國有資產(chǎn)交易管理、擔(dān)保管理、資金管理、重大事項(xiàng)審計(jì)等制度；（二十一）企業(yè)年度員工招聘；（二十二）集團(tuán)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、市委市政府派駐的國有產(chǎn)權(quán)代表等重大事項(xiàng)報(bào)告；（二十三）集團(tuán)公司對(duì)各類審計(jì)、巡察發(fā)現(xiàn)問題的整改方案及完成情況報(bào)告，涉及重大事項(xiàng)的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；（二十四）集團(tuán)公司年度工作計(jì)劃和總結(jié)、國有資產(chǎn)營運(yùn)情況分析報(bào)告；（二十五）集團(tuán)公司年度重大事項(xiàng)決策及實(shí)施情況報(bào)告；（二十六）集團(tuán)公司黨委履行主體責(zé)任的情況；（二十七）集團(tuán)公司班子成員的分工調(diào)整；（二十八）影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營和穩(wěn)定的事項(xiàng)；（二十九）企業(yè)發(fā)生重大安全事故及造成人員傷亡的情況；（三十）其他須集體研究、決定的重大事項(xiàng)。第五條

重要人事任免事項(xiàng)。按照干部管理權(quán)限進(jìn)行的推薦、調(diào)整和任免等工作，主要內(nèi)容包括：

（一）黨管干部、黨管人才在企業(yè)的實(shí)現(xiàn)形式；（二）對(duì)集團(tuán)本部中層以上經(jīng)營管理人員（包括重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和重要管理崗位人員），以及所屬企業(yè)班子成員的選聘、任免；（三）向控股、參股企業(yè)委派高級(jí)經(jīng)營管理人員，推薦董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員；（四）后備干部的管理；（五）涉及本部中層以上經(jīng)營管理人員以及所屬企業(yè)班子成員的重要獎(jiǎng)懲；（六）其他須集體研究、決定的重要人事任免事項(xiàng)。第六條

重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)（一）企業(yè)年度投資計(jì)劃、融資計(jì)劃、資金平衡計(jì)劃及年度調(diào)整計(jì)劃；（二）企業(yè)的投資、融資、國有資產(chǎn)交易和對(duì)外擔(dān)保等事項(xiàng)；（三）計(jì)劃外追加投資項(xiàng)目；（四）重大、關(guān)鍵性的設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購置等重大招投標(biāo)管理項(xiàng)目；（五）重大工程建設(shè)的承發(fā)包項(xiàng)目；（六）重大投資項(xiàng)目后評(píng)估報(bào)告和年度投資完成情況分析報(bào)告；（七）其他須集體研究、決定的重大項(xiàng)目。第七條

大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)

（一）企業(yè)資產(chǎn)損失核銷；

（二）企業(yè)通過并購重組方式導(dǎo)致標(biāo)的企業(yè)控股性質(zhì)發(fā)生變化；

（三）企業(yè)向境外投資；

（四）年度計(jì)劃的大額度資金使用；

（五）較大額度預(yù)算外資金使用；

（六）較大額度的非生產(chǎn)性資金使用，

（七）重大捐贈(zèng)、贊助；

（八）其他須集體研究、決定的大額度資金的安排、使用和管理等。

第三章“三重一大”的議事原則和決策程序

第八條

集體決策“三重一大”事項(xiàng)，應(yīng)堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的議事原則。

第九條

公司集體決策“三重一大”事項(xiàng)的形式主要有：黨委會(huì)議、黨政聯(lián)席會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議。決策事項(xiàng)嚴(yán)格執(zhí)行黨委會(huì)研究討論的前置程序。

第十條

議事決策程序：

（一）會(huì)前準(zhǔn)備。所屬企業(yè)、職能部門應(yīng)當(dāng)提前提出議題，報(bào)集團(tuán)辦公室列入會(huì)議議題?！叭匾淮蟆笔马?xiàng)提交會(huì)議集體決策前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真調(diào)查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序，充分吸收各方面意見。重大投資、重大資本運(yùn)作和重大工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)事先充分聽取相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜?、法律顧問的意見，必要時(shí)應(yīng)聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行可行性研究分析，同時(shí)要征求市級(jí)有關(guān)單位的意見。重要人事任免，應(yīng)當(dāng)事先征求國有企業(yè)和履行國有資產(chǎn)出資人職責(zé)機(jī)構(gòu)的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)的意見。研究決定改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽取企業(yè)工會(huì)的意見，并通過職工代表大會(huì)或者其他形式聽取職工群眾的意見和建議。

（二）會(huì)議通知。會(huì)議的時(shí)間、議題應(yīng)提前通知領(lǐng)導(dǎo)班子成員，會(huì)議的有關(guān)材料應(yīng)提前送達(dá)，以便與會(huì)人員圍繞會(huì)議議題，進(jìn)行必要的準(zhǔn)備。

（三）會(huì)議人數(shù)。會(huì)議必須有三分之二以上（含）領(lǐng)導(dǎo)班子成員到會(huì)方能召開。班子成員確因特殊情況不能出席的，需向公司主要負(fù)責(zé)人請假，其意見可在會(huì)前通過書面形式表達(dá)。根據(jù)工作需要，公司有關(guān)部室和有關(guān)業(yè)務(wù)工作人員可列席會(huì)議。

（四）議題討論。研究討論重要議題時(shí)，要由議題提出人員或相關(guān)人員認(rèn)真全面介紹議題的有關(guān)情況。與會(huì)人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé)，充分發(fā)表自己的意見；研究多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)討論。

（五）會(huì)議表決。會(huì)議討論決定重要事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行表決，表決可采取口頭表決、舉手表決或投票表決等形式。決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)表決。對(duì)意見分歧較大的事項(xiàng)，如無時(shí)限要求，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見后，提交下一次會(huì)議再?zèng)Q策。公司主要負(fù)責(zé)人要充分發(fā)揚(yáng)民主，嚴(yán)格遵守會(huì)議程序和規(guī)定，落實(shí)末位表態(tài)制。

（六）決策實(shí)施。會(huì)議作出決議后，按照職責(zé)分工，明確實(shí)施的部門和負(fù)責(zé)人。對(duì)集體形成的決議，任何個(gè)人無權(quán)改變。個(gè)人或少數(shù)人有不同意見允許保留，也可按組織程序向上級(jí)反映，但在集體沒有重新改變決策前，必須無條件服從。如在執(zhí)行過程中情況發(fā)生變化，需要改變原來的集體決定，必須經(jīng)集體復(fù)議，做出新的決定，并按新的決定執(zhí)行。

第十一條

會(huì)議情況應(yīng)以記錄或紀(jì)要的形式留下文字資料，連同議題相關(guān)材料存檔備查。記錄和整理工作由辦公室負(fù)責(zé)。

第十二條

會(huì)議在討論與參會(huì)成員本人及其親屬有關(guān)的議題時(shí)，本人應(yīng)主動(dòng)回避。對(duì)尚未正式公布的會(huì)議決策和需保密的會(huì)議內(nèi)容，與會(huì)人員不得外泄。需要上級(jí)審批或備案的事項(xiàng)，要按規(guī)定及時(shí)履行相關(guān)手續(xù)。

第四章責(zé)任追究

第十三條

凡屬下列情況之一，對(duì)造成嚴(yán)重政治影響和重大經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任人，要根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)承擔(dān)責(zé)任，由公司或上級(jí)組織依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。

（一）不執(zhí)行或不正確執(zhí)行本細(xì)則，應(yīng)當(dāng)集體討論決定的事項(xiàng)未經(jīng)集體討論，而由個(gè)人或少數(shù)人決定；

（二）未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)