公司獨立董事聘任協(xié)議

公司獨立董事聘任協(xié)議合同編號：__________地址：聯(lián)系電話：電子郵箱：身份證號：聯(lián)系電話：電子郵箱：鑒于公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，聘請獨立董事以維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益，完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高公司決策水平，促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展；獨立董事具備獨立判斷能力，誠實守信，遵守國家法律法規(guī)，忠實履行獨立董事職責(zé)；雙方本著平等、自愿、誠實、信用的原則，就獨立董事的聘任事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條獨立董事的職責(zé)1.1獨立董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實履行獨立董事職責(zé)，維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益；1.2獨立董事應(yīng)當(dāng)出席公司董事會會議，并對公司重大事項發(fā)表獨立意見；1.3獨立董事應(yīng)當(dāng)對公司經(jīng)營決策、內(nèi)部控制、財務(wù)狀況、風(fēng)險管理等方面進(jìn)行監(jiān)督和評價，并提出改進(jìn)建議；1.4獨立董事應(yīng)當(dāng)積極配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所、審計機(jī)構(gòu)等對公司的檢查、調(diào)查和審計工作；1.5獨立董事應(yīng)當(dāng)定期向股東大會報告履行職責(zé)的情況。第二條獨立董事的任期2.1獨立董事的任期與公司董事會的任期相同，任期屆滿后，可以連選連任；2.2獨立董事在任期屆滿前，除非發(fā)生不可抗力等特殊情況，不得無故解除聘任關(guān)系。第三條獨立董事的報酬3.1獨立董事的報酬由公司按年度支付，具體金額由公司董事會根據(jù)獨立董事的工作量、市場狀況等因素確定；3.2獨立董事的報酬不包括其為公司及其子公司、關(guān)聯(lián)公司提供咨詢、顧問等服務(wù)的費用。第四條獨立董事的解除聘任4.1在獨立董事任期屆滿前，公司董事會可以解除其獨立董事職務(wù)，但應(yīng)當(dāng)提前通知獨立董事；（1）喪失獨立性；（2）無法履行獨立董事職責(zé)；（3）嚴(yán)重違反法律法規(guī)、公司章程或本協(xié)議的規(guī)定；（4）董事會認(rèn)為獨立董事不宜繼續(xù)擔(dān)任職務(wù)的其他原因。第五條保密條款5.1獨立董事在任期期間和解除聘任后，應(yīng)對公司商業(yè)秘密、內(nèi)部信息等予以保密，不得泄露給第三方；5.2獨立董事違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第六條法律適用和爭議解決6.1本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除及解釋等事項，適用中華人民共和國法律；6.2凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向公司所在地人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份；7.2本協(xié)議自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（簽字）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.獨立董事簡歷2.獨立董事資格證明3.獨立董事年度報酬協(xié)議4.獨立董事工作記錄5.獨立董事述職報告6.公司章程7.上市公司治理準(zhǔn)則8.法律、法規(guī)規(guī)定的其他文件二、違約行為及認(rèn)定：1.獨立董事未出席董事會會議，未對公司重大事項發(fā)表獨立意見2.獨立董事未對公司經(jīng)營決策、內(nèi)部控制、財務(wù)狀況、風(fēng)險管理等方面進(jìn)行監(jiān)督和評價，未提出改進(jìn)建議3.獨立董事未積極配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所、審計機(jī)構(gòu)等對公司的檢查、調(diào)查和審計工作4.獨立董事未定期向股東大會報告履行職責(zé)的情況5.公司未按時支付獨立董事報酬6.公司未按約定解除獨立董事職務(wù)7.獨立董事泄露公司商業(yè)秘密、內(nèi)部信息8.其他違反本協(xié)議約定的行為三、法律名詞及解釋：1.獨立董事：指不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，具有獨立判斷能力，誠實守信，能夠為公司提供獨立意見的董事。2.獨立性：指獨立董事在履行職責(zé)過程中，能夠保持獨立、客觀、公正的態(tài)度，不受公司其他利益相關(guān)方的影響。3.股東大會：公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由公司全體股東組成。4.董事會：公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理。5.任期：指董事、監(jiān)事、高級管理人員在該公司擔(dān)任職務(wù)的期限。6.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。7.內(nèi)部信息：指公司未公開的與公司經(jīng)營、財務(wù)狀況、重大投資決策等信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.獨立董事無法履行職務(wù)：及時更換獨立董事，確保公司治理結(jié)構(gòu)完善。2.獨立董事與公司發(fā)生分歧：通過溝通、協(xié)商，尋求共識，維護(hù)公司及股東利益。3.獨立董事泄露公司秘密：依法追究違約責(zé)任，采取補(bǔ)救措施，防止損失擴(kuò)大。4.未按時支付報酬：及時補(bǔ)發(fā)獨立董事報酬，避免產(chǎn)生糾紛。5.解除獨立董事職務(wù)爭議：嚴(yán)格按照協(xié)議約定和法律法規(guī)辦理，保障雙方權(quán)益。五、所有應(yīng)用場景：1.上市公司設(shè)立獨立董事，完善公司治理結(jié)構(gòu)。2.非上市公司為提高決策水平、完善公司治理，聘請獨立董事。3.獨立董事對公司的經(jīng)營決策、內(nèi)部控制、財務(wù)狀況、風(fēng)險管理等方面進(jìn)行監(jiān)督和評價。4.獨