公司治理和決策機(jī)制管理制度

公司整治和決策機(jī)制管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司的整治和決策機(jī)制，促進(jìn)公司的可連續(xù)發(fā)展，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，特訂立本制度。第二條本制度適用于本公司內(nèi)外部全部員工。全部員工都應(yīng)遵守本制度，確保公司整治和決策機(jī)制的有效運(yùn)作。第二章公司整治機(jī)制第三條本公司的整治結(jié)構(gòu)包含股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。各部門和崗位應(yīng)當(dāng)依照公司整治機(jī)制的要求履行職責(zé)。第四條股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)職權(quán)包含但不限于：確定公司的總體經(jīng)營(yíng)方針和發(fā)展戰(zhàn)略、選舉和罷黜董事、審議并決議重點(diǎn)事項(xiàng)等。股東會(huì)每年至少召開一次，臨時(shí)股東會(huì)可由董事會(huì)或股東提議召開。第五條董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。董事會(huì)由董事長(zhǎng)、董事和董事會(huì)秘書構(gòu)成，董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)任命。董事會(huì)每季度至少召開一次，重點(diǎn)決策事項(xiàng)需由董事會(huì)集體討論決策。第六條監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，獨(dú)立于董事會(huì)。監(jiān)事會(huì)成員由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)的決策和公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，對(duì)公司重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行審議。第三章決策機(jī)制管理第七條公司的決策應(yīng)當(dāng)遵從科學(xué)決策、民主決策、依法決策的原則，確保決策的科學(xué)性、公正性和效力。第八條公司內(nèi)部的各級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)依據(jù)對(duì)公司的使命、愿景和戰(zhàn)略目標(biāo)的理解，負(fù)責(zé)訂立和執(zhí)行本部門的決策，并確保決策與公司整體目標(biāo)的全都性。第九條對(duì)于重點(diǎn)決策事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的評(píng)估和論證，并由董事會(huì)討論決策。決策內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、合理，并有明確的責(zé)任主體。第十條公司內(nèi)部的決策應(yīng)當(dāng)重視各種利益相關(guān)方的權(quán)益平衡，遵從公平、公正和公開的原則，充分考慮公司的長(zhǎng)期利益。第十一條公司應(yīng)當(dāng)建立健全決策風(fēng)險(xiǎn)管理和審計(jì)制度，對(duì)決策過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，保證決策合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控。第四章溝通與協(xié)作機(jī)制第十二條公司應(yīng)當(dāng)建立良好的溝通與協(xié)作機(jī)制，促進(jìn)各部門之間的信息溝通和協(xié)調(diào)搭配，確保信息的暢通和決策的高效快速。第十三條各部門之間應(yīng)當(dāng)建立定期溝通和協(xié)調(diào)會(huì)議的機(jī)制，及時(shí)溝通工作進(jìn)展、存在的問(wèn)題和解決方法，共同訂立并推動(dòng)公司整體工作計(jì)劃的實(shí)施。第十四條公司應(yīng)當(dāng)建設(shè)有效的信息管理系統(tǒng)，包含但不限于員工工作平臺(tái)、知識(shí)共享平臺(tái)等，方便員工之間的信息溝通和知識(shí)溝通，提升整體工作效率。第十五條員工在工作中應(yīng)當(dāng)樂(lè)觀自動(dòng)向上級(jí)匯報(bào)工作進(jìn)展和情況，及時(shí)反饋存在的問(wèn)題和困難，以便上級(jí)能夠及時(shí)供應(yīng)支持和引導(dǎo)。第十六條公司應(yīng)當(dāng)鼓舞員工的創(chuàng)新和合作精神，建立獎(jiǎng)懲機(jī)制，激勵(lì)員工踴躍參加公司決策和工作，推動(dòng)公司穩(wěn)健發(fā)展。第五章監(jiān)督與評(píng)估機(jī)制第十七條公司應(yīng)當(dāng)建立有效的監(jiān)督與評(píng)估機(jī)制，對(duì)公司整治和決策機(jī)制的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決。第十八條監(jiān)督部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于被監(jiān)督的部門，對(duì)公司整治和決策機(jī)制的運(yùn)行進(jìn)行全面監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告并提出改進(jìn)看法。第十九條公司應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行自我評(píng)估，評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)真實(shí)、客觀，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施來(lái)提高整治和決策效果。第二十條監(jiān)督和評(píng)估結(jié)果應(yīng)當(dāng)向相應(yīng)的部門和人員反饋，督促其改進(jìn)工作，確保公司整治和決策機(jī)制的良好運(yùn)行。第六章附則第二十一條本制度的解釋