紅石林業(yè)供電股份有限責(zé)任公司章程

紅石林業(yè)供電股份有限責(zé)任公司章程為保證現(xiàn)代企業(yè)制度的正確建立和公司的健康發(fā)展，規(guī)范公司的組織和行為，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本章程。第一章公司的名稱和住所第一條名稱：紅石林業(yè)供電股份有限責(zé)任公司第二條住所：吉林省樺甸市紅石鎮(zhèn)臨江街第二章公司經(jīng)營范圍第三條公司經(jīng)營范圍：電力供應(yīng)第三章公司的注冊資本第四條公司的注冊資本為人民幣萬元。其中：吉林省紅石林業(yè)局出資萬元，占出資額的51％；自然人股東出資萬元，占出資額的49％。公司的股東以出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以自己的全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會(huì)并由持有2/3以上表決權(quán)的股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告3次。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章股東的名稱（姓名）及出資額第五條公司股東：單位：元股東姓名或名稱性別身份證號(hào)出資方式出資額住址（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（八）對(duì)公司增加或減少注冊資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十一）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十二）修改公司章程。二、股東會(huì)會(huì)議按股東出資比例行使表決權(quán)。三、股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。四、股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)每年召開一次，臨時(shí)會(huì)會(huì)議由代表1/4以上表決權(quán)的股東或監(jiān)事提議方可召開。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東。股東因故不能參加股東會(huì)議時(shí)，可委托代理人出席，并出具授權(quán)委托書。五、股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集、董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的其他董事主持。六、股東會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)當(dāng)代表1/2以上表決權(quán)的股東表決通過，但股東會(huì)對(duì)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)當(dāng)代表2/3以上表決權(quán)的股東表決通過。七、股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十一條董事會(huì)本公司依法設(shè)立董事會(huì)。董事會(huì)由5名董事組成，2名董事由吉林省紅石林業(yè)局委派，3名董事由自然人股東選舉產(chǎn)生。董事每屆任期為3年，任期屆滿時(shí)，連選可以連任。董事任期屆滿前，董事會(huì)不得無故解除其職務(wù)。公司董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。董事會(huì)設(shè)董事長1名。董事會(huì)行使下列職權(quán)：負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；執(zhí)行股東會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制定公司增加或者減少注冊資本的方案；擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散、清算的方案；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聘任或者解聘公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；公司的基本管理制度。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定一名董事召集和主持。召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前由董事長負(fù)責(zé)通知全體董事。三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)議。董事會(huì)作出決定時(shí)，應(yīng)經(jīng)過半數(shù)董事通過。表決時(shí)董事咐成員為一人一票。董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。公司經(jīng)理、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。公司設(shè)經(jīng)理1人，經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。經(jīng)理行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和設(shè)置方案；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂公司的基本定理制度；制訂公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人選；聘任或者解除由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。第十六條監(jiān)事本公司依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)，成員3人，其中1人由紅石林業(yè)局委派，2人由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事的任期為每屆三年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。本公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；提議召開臨時(shí)股東會(huì)。第十七條公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》規(guī)定。第八章公司的法定代表人第十八條董事長為本公司法定代表人，由吉林省紅石林業(yè)局委派。第十九條公司經(jīng)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)設(shè)立之日取得企業(yè)法人資格時(shí)，董事長同時(shí)取得法定代表人資格。第二十條董事長行使下列職權(quán)：代表公司參加民事活動(dòng)；對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營和管理全面負(fù)責(zé)；主持股東會(huì)會(huì)議；召集并主持董事會(huì)會(huì)議；領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作，檢查、監(jiān)督執(zhí)行股東會(huì)、董事會(huì)決議實(shí)施情況；在發(fā)生不可抗力等重大事件時(shí)，可對(duì)公司一切事務(wù)行使特別栽決權(quán)、罷免權(quán)、但必須符合本公司利益，并在事后向董事會(huì)報(bào)告。第二十一條接受本公司全體成員和有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。第九章公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)第二十二條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于該會(huì)計(jì)年度終了后60日內(nèi)送交各股東。第二十三條公司分配當(dāng)年稅后利潤，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10％列入公司法定公積金，并提取利潤的5％列入公司法定公益金，公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的50％以上時(shí)，不再提取。公司法定公積金不足彌補(bǔ)上一年度虧損的，在依照前款提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。第二十四條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體本福利。第十章勞動(dòng)管理、工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)第二十五條勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十一章公司的解散事由與清算辦法第二十六條本公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)和申請(qǐng)宣告破產(chǎn)時(shí)，應(yīng)積極配合人民法院實(shí)施對(duì)公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。第二十七條符合下列條件時(shí)，本公司可以解散；因不可抗迫使公司無法繼續(xù)經(jīng)營；股東會(huì)決議解散；因公司合并或者分立需要解散；因公司違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉；公司被宣告破產(chǎn)。第二十八條本公司進(jìn)行清算時(shí)依照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。第二十九條公司清算結(jié)束后，清算報(bào)告經(jīng)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)后，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)、申請(qǐng)注銷公司登記。第十二章其他事項(xiàng)第三十條本章程未盡事宜，依照《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第三十一條本章程內(nèi)容如與法律、法規(guī)和行政規(guī)章相抵觸時(shí)，以法律、法規(guī)和行政規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第三十二條本公司名稱、住所和經(jīng)營范圍等涉及公司設(shè)立登記事項(xiàng)的，以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)事項(xiàng)為準(zhǔn)。第三十三條公司員工依法組織工會(huì)、開展工會(huì)活動(dòng)、維護(hù)員工的合法權(quán)益。第三十四條公司的中國共產(chǎn)黨基層組織的活動(dòng)，依照中國共產(chǎn)黨章程辦理。第三十五條依法需要建立其他組織或機(jī)構(gòu)的，按