有關(guān)對外擔(dān)保-股東會決議范本2024年

有關(guān)對外擔(dān)?！蓶|會決議范本2024年合同目錄第一章：總則1.1決議目的1.2決議適用范圍1.3決議的法律效力第二章：公司基本信息2.1公司名稱及注冊信息2.2公司法定代表人2.3公司經(jīng)營范圍第三章：對外擔(dān)保概述3.1擔(dān)保事項說明3.2擔(dān)保對象信息3.3擔(dān)保金額及期限第四章：股東會組成及職權(quán)4.1股東會成員構(gòu)成4.2股東會職權(quán)范圍4.3股東會決策程序第五章：擔(dān)保事項審議5.1擔(dān)保事項提案5.2擔(dān)保事項審議流程5.3擔(dān)保事項表決規(guī)則第六章：擔(dān)保風(fēng)險評估6.1風(fēng)險評估的必要性6.2風(fēng)險評估方法6.3風(fēng)險評估報告第七章：擔(dān)保決策7.1決策依據(jù)7.2決策標(biāo)準(zhǔn)7.3決策結(jié)果公告第八章：擔(dān)保實施8.1擔(dān)保合同簽訂8.2擔(dān)保物權(quán)設(shè)立8.3擔(dān)保履行監(jiān)督第九章：股東權(quán)益保護(hù)9.1股東知情權(quán)9.2股東異議權(quán)9.3股東賠償權(quán)第十章：擔(dān)保信息披露10.1披露義務(wù)10.2披露內(nèi)容10.3披露時間及方式第十一章：擔(dān)保責(zé)任11.1擔(dān)保責(zé)任界定11.2責(zé)任追究機(jī)制11.3責(zé)任限制第十二章：擔(dān)保期限及展期12.1擔(dān)保期限規(guī)定12.2展期條件及程序12.3展期后的權(quán)益調(diào)整第十三章：決議的修改與解除13.1修改條件及程序13.2解除條件及程序13.3修改與解除的法律后果第十四章：決議簽署14.1簽署方14.2簽署時間14.3簽署地點14.4決議生效條件14.5決議備案與公告第一章：總則1.1決議目的本股東會決議旨在規(guī)范公司對外擔(dān)保行為，確保公司資產(chǎn)安全，保護(hù)股東權(quán)益。1.2決議適用范圍本決議適用于公司所有對外擔(dān)保活動，包括但不限于貸款擔(dān)保、履約擔(dān)保等。1.3決議的法律效力本決議一經(jīng)股東會通過，即對公司及所有股東具有約束力，并作為公司對外擔(dān)保行為的法律依據(jù)。第二章：公司基本信息2.1公司名稱及注冊信息公司名稱：；注冊地址：；注冊號：______。2.2公司法定代表人法定代表人姓名：；職務(wù)：。2.3公司經(jīng)營范圍公司經(jīng)營范圍：______。第三章：對外擔(dān)保概述3.1擔(dān)保事項說明公司擬為______（擔(dān)保對象）提供擔(dān)保，擔(dān)保事項包括但不限于______。3.2擔(dān)保對象信息擔(dān)保對象名稱：；法定代表人：；注冊地址：______。3.3擔(dān)保金額及期限擔(dān)保金額為______（金額），擔(dān)保期限自______年______月______日起至______年______月______日止。第四章：股東會組成及職權(quán)4.1股東會成員構(gòu)成股東會由以下股東組成：______。4.2股東會職權(quán)范圍股東會職權(quán)包括但不限于審議和決定公司對外擔(dān)保事項。4.3股東會決策程序股東會決策程序應(yīng)遵循公司章程及本決議規(guī)定。第五章：擔(dān)保事項審議5.1擔(dān)保事項提案擔(dān)保事項提案應(yīng)由______（提案人）在股東會召開前______天提交。5.2擔(dān)保事項審議流程擔(dān)保事項審議流程包括提案提交、資料審核、討論審議和投票表決。5.3擔(dān)保事項表決規(guī)則擔(dān)保事項表決規(guī)則應(yīng)遵循公司章程及本決議規(guī)定，一般事項需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，重大事項需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。第六章：擔(dān)保風(fēng)險評估6.1風(fēng)險評估的必要性對外擔(dān)保可能涉及公司資產(chǎn)風(fēng)險，因此必須進(jìn)行風(fēng)險評估。6.2風(fēng)險評估方法風(fēng)險評估應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，包括但不限于財務(wù)分析、法律審查等。6.3風(fēng)險評估報告風(fēng)險評估報告應(yīng)由______（評估機(jī)構(gòu)）出具，并在股東會上進(jìn)行通報。第七章：擔(dān)保決策7.1決策依據(jù)擔(dān)保決策應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評估報告、擔(dān)保對象的信用狀況及公司財務(wù)狀況等因素。7.2決策標(biāo)準(zhǔn)擔(dān)保決策標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)確保公司資產(chǎn)安全，不得損害公司及股東的合法權(quán)益。7.3決策結(jié)果公告擔(dān)保決策結(jié)果應(yīng)在股東會結(jié)束后______天內(nèi)公告，并通知相關(guān)利益方。第八章：擔(dān)保實施8.1擔(dān)保合同簽訂擔(dān)保合同應(yīng)由公司法定代表人或其授權(quán)代表與擔(dān)保對象簽訂，合同內(nèi)容應(yīng)符合股東會決議。8.2擔(dān)保物權(quán)設(shè)立如擔(dān)保涉及物權(quán)設(shè)立，應(yīng)依法辦理相關(guān)登記手續(xù)，確保公司權(quán)益。8.3擔(dān)保履行監(jiān)督公司應(yīng)設(shè)立專門機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)監(jiān)督擔(dān)保的履行情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題。第九章：股東權(quán)益保護(hù)9.1股東知情權(quán)股東有權(quán)查閱與擔(dān)保相關(guān)的所有資料，并可要求公司提供必要的信息。9.2股東異議權(quán)股東對擔(dān)保事項有異議的，可在股東會上提出，并要求公司給予答復(fù)。9.3股東賠償權(quán)如因公司對外擔(dān)保行為導(dǎo)致股東權(quán)益受損，股東有權(quán)要求公司或其他責(zé)任方進(jìn)行賠償。第十章：擔(dān)保信息披露10.1披露義務(wù)公司有義務(wù)按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時、準(zhǔn)確、完整地披露擔(dān)保信息。10.2披露內(nèi)容披露內(nèi)容應(yīng)包括擔(dān)保對象、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等關(guān)鍵信息。10.3披露時間及方式擔(dān)保信息應(yīng)在股東會決議通過后______日內(nèi)通過______方式向公眾披露。第十一章：擔(dān)保責(zé)任11.1擔(dān)保責(zé)任界定公司對外擔(dān)保所產(chǎn)生的責(zé)任由公司承擔(dān)，不得轉(zhuǎn)嫁給股東。11.2責(zé)任追究機(jī)制如因公司對外擔(dān)保行為導(dǎo)致?lián)p失，應(yīng)依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。11.3責(zé)任限制公司對外擔(dān)保總額不得超過公司凈資產(chǎn)的______%，以控制風(fēng)險。第十二章：擔(dān)保期限及展期12.1擔(dān)保期限規(guī)定擔(dān)保期限應(yīng)根據(jù)擔(dān)保合同約定執(zhí)行，不得擅自延長。12.2展期條件及程序擔(dān)保展期需滿足特定條件，并需重新履行股東會審議程序。12.3展期后的權(quán)益調(diào)整擔(dān)保展期后，公司應(yīng)重新評估擔(dān)保風(fēng)險，并相應(yīng)調(diào)整股東權(quán)益。第十三章：決議的修改與解除13.1修改條件及程序決議修改需由______（提案人）提出，并經(jīng)股東會按照規(guī)定程序?qū)徸h通過。13.2解除條件及程序決議解除需滿足特定條件，并需經(jīng)股東會按照規(guī)定程序?qū)徸h通過。13.3修改與解除的法律后果決議修改或解除后，公司應(yīng)依法處理相關(guān)事宜，并及時通知相關(guān)方。第十四章：決議簽署14.1簽署方本決議由以下簽署方簽字蓋章確認(rèn)：______。14.2簽署時間本決議簽署時間為______年______月______日。14.3簽署地點本決議簽署地點為______。14.4決議生效條件本決議自簽署方簽字蓋章之日起生效。14.5決議備案與公告本決議簽署后，應(yīng)向______（備案機(jī)構(gòu)）備案，并依法進(jìn)行公告。多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明在涉及多方主導(dǎo)的對外擔(dān)保股東會決議中，附件條款及說明是確保決議內(nèi)容完整性和可執(zhí)行性的關(guān)鍵組成部分。以下是針對多方主導(dǎo)時的對外擔(dān)保股東會決議的附件條款及說明：一、附件列表：股東會決議記錄附件：詳細(xì)記錄股東會召開的時間、地點、參與人員及討論內(nèi)容。包括股東發(fā)言摘要、投票結(jié)果及最終決議。擔(dān)保合同草案附件：展示擔(dān)保合同的主要條款和條件，供股東會審議。合同草案應(yīng)包括擔(dān)保金額、期限、擔(dān)保方式等關(guān)鍵信息。擔(dān)保對象財務(wù)狀況附件：提供擔(dān)保對象的財務(wù)報表和信用評級報告。用于股東評估擔(dān)保風(fēng)險和決策。風(fēng)險評估報告附件：由專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的風(fēng)險評估報告，包括風(fēng)險分析和建議。報告應(yīng)涵蓋市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、法律風(fēng)險等。法律意見書附件：法律顧問出具的法律意見書，對擔(dān)保事項的合法性進(jìn)行評估。包括對擔(dān)保合同條款的法律審查和合規(guī)性建議。股東名冊附件：列明參與股東會的股東名單，包括股東名稱、持股比例等信息。用于確認(rèn)股東會的合法性和決議的有效性。授權(quán)委托書附件：股東授權(quán)代表參加股東會并行使表決權(quán)的委托書。應(yīng)包括授權(quán)范圍、期限和代表的簽字。擔(dān)保實施細(xì)則附件：詳細(xì)說明擔(dān)保實施的具體流程和監(jiān)督機(jī)制。包括擔(dān)保合同的簽訂、履行和風(fēng)險控制措施。信息披露計劃附件：規(guī)劃擔(dān)保信息的披露時間表和方式。確保信息披露的及時性和透明度。股東權(quán)益保護(hù)措施附件：-描述股東權(quán)益保護(hù)的具體措施和程序。-包括股東知情權(quán)、異議權(quán)和賠償權(quán)的實施細(xì)則。二、違約行為及認(rèn)定：逾期支付：擔(dān)保對象未按合同約定時間支付費用，視為違約。違反合同條款：任何一方未遵守?fù)?dān)保合同中的條款和條件，視為違約。信息披露不實：提供虛假或誤導(dǎo)性信息，損害股東或其他方利益，視為違約。三、法律名詞及解釋：股東會：指公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議和決定公司重大事項。擔(dān)保：指公司為他人債務(wù)提供保證，以確保債務(wù)的履行。風(fēng)險評估：指對擔(dān)保事項可能帶來的風(fēng)險進(jìn)行分析和評估的過程。四、規(guī)定合同的爭議解決機(jī)制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等程序：協(xié)商：雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決爭議。調(diào)解：協(xié)商不成時，可請求第三方進(jìn)行調(diào)解。仲裁：雙方同意將爭議提交至約定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。訴訟：仲裁不成或雙方未約定仲裁的，可依法向人民法院提起訴訟。五、明確合同的生效條件、變更與解除程序及合同終止后的相關(guān)事宜：生效條件：決議自股東會通過并由各方簽字蓋章之日起生效。變更程序：決議變更需經(jīng)股東會重新審議，并按照規(guī)定程序進(jìn)行。解除程序：決議解除需滿足特定條件，并需經(jīng)股東會按照規(guī)定程序?qū)徸h通過。終止后事宜：合同終止后，各方應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)處理后續(xù)事宜，包括但不限于費用結(jié)算、資產(chǎn)返還等。六、所有應(yīng)用場景：股東會決策：適用于股東會審議和決定對外擔(dān)保事項的場景。擔(dān)保實施：適用于公司對外擔(dān)保行為的實施和管理。風(fēng)險管理：適用于公司對擔(dān)保風(fēng)險的評估、控制和監(jiān)督。信息披露：適用于公司對外擔(dān)保信息的披露和報告。權(quán)益保護(hù)：適用于保護(hù)股東在對外擔(dān)保事項中的合法權(quán)益。以上附件條款及說明是多方為主導(dǎo)的對外擔(dān)保股東會決議的重要組成部分，旨在確保決議的順利執(zhí)行，保護(hù)各方的合法權(quán)益。各方應(yīng)認(rèn)真閱讀并遵守附件中的所有條款和說明。附件及其他補充說明一、附件列表：本對外擔(dān)保股東會決議包含以下附件，每項附件均為本決議不可分割的一部分，具有同等法律效力：股東會決議記錄附件擔(dān)保合同草案附件擔(dān)保對象財務(wù)狀況附件風(fēng)險評估報告附件法律意見書附件股東名冊附件授權(quán)委托書附件擔(dān)保實施細(xì)則附件信息披露計劃附件股東權(quán)益保護(hù)措施附件二、違約行為及認(rèn)定：違約行為包括但不限于：未按決議規(guī)定或擔(dān)保合同約定履行義務(wù)提供虛假信息或隱瞞關(guān)鍵事實未經(jīng)股東會同意擅自變更擔(dān)保事項違約行為的認(rèn)定應(yīng)基于合同條款、實際行為及法律法規(guī)進(jìn)行。三、法律名詞及解釋：股東會：公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議和決定公司重大事項。擔(dān)保：公司為他人債務(wù)提供保證，以確保債務(wù)的履行。風(fēng)險評估：對擔(dān)保事項可能帶來的風(fēng)險進(jìn)行分析和評估的過程。四、規(guī)定合同的爭議解決機(jī)制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等程序：協(xié)商：雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決爭議。調(diào)解：協(xié)商不成時，可請求第三方進(jìn)行調(diào)解。仲裁：雙方同意將爭議提交至約定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。訴訟：仲裁不成或雙方未約定仲裁的，可依法向人民法院提起訴訟。五、明確合同的生效條件、變更與解除程序及合同終止后的相關(guān)事宜：生效條件：決議自股東會通過并由各方簽字蓋章之日起生效。變更程序：決議變更需經(jīng)股東會重新審議，并按照規(guī)定程序進(jìn)行。解除程序：決議解除需滿足特定條件，并需經(jīng)股東會按照規(guī)定程序?qū)徸h通過。終止后事宜：合同終止后，各方應(yīng)按照合同約