反洗錢征文【十篇】_第1頁
反洗錢征文【十篇】_第2頁
反洗錢征文【十篇】_第3頁
反洗錢征文【十篇】_第4頁
反洗錢征文【十篇】_第5頁
已閱讀5頁，還剩53頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

第1頁/共29頁第2頁/共29頁第3頁/共29頁第4頁/共29頁第5頁/共29頁第6頁/共29頁第7頁/共29頁第8頁/共29頁第9頁/共29頁又涉及到國際;它既涉及到標準又涉及到標準的執(zhí)行;它既涉及到反洗錢業(yè)務(wù)又涉及到各種金融業(yè)務(wù);既涉及業(yè)務(wù)又涉及科技第10頁/共29頁第11頁/共29頁第12頁/共29頁第13頁/共29頁第14頁/共29頁淵。作為一名普通人，我們沒有比爾.蓋茨的偉大智慧，我們成就第15頁/共29頁的損失。例如，法國巴黎銀行因制裁合規(guī)問題第16頁/共29頁第17頁/共29頁第18頁/共29頁第19頁/共29頁第20頁/共29頁第21頁/共29頁(一)客戶身份識別存在一定的困難客戶身份識別也稱了第22頁/共29頁(三)資金來源審查存在漏洞首先，由于反洗錢工作既增第23頁/共29頁(四)客戶風險等級的確定存在一定難度保險公司沒有正(五)可疑交易的判斷標準常為主觀判斷可疑交易的判斷(六)新型業(yè)務(wù)中反洗錢工作面臨新問題電話營銷、網(wǎng)絡(luò)第24頁/共29頁(七)從業(yè)人員反洗錢意識不強，專業(yè)人才匱乏部分機構(gòu)(一)盡快出臺相關(guān)制度和規(guī)定我國已出臺的一法四令只(二)認真梳理和制定反洗錢工作制度和操作流程結(jié)合洗(三)鼓勵規(guī)范經(jīng)營和有序競爭，堵塞反洗錢業(yè)務(wù)漏洞圍第25頁/共29頁(四)繼續(xù)加強所轄各分支機構(gòu)反洗錢業(yè)務(wù)知識和技能的(五)加強反洗錢工作的檢查和責任追究力度對各經(jīng)營機(六)嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度加強對客戶的了解，有第26頁/共2

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論