債轉股協議書范本2024年

?債轉股協議書范本2024年合同編號：__________甲方（債權人）：__________地址：__________________法定代表人：__________聯系電話：______________乙方（債務人）：__________地址：__________________法定代表人：__________聯系電話：______________第一條債權情況1.1甲方對乙方的債權金額為人民幣_______元（大寫：__________________________元整），該債權為甲方于_______年_______月_______日向乙方提供貸款/服務等所形成。1.2乙方確認對甲方的上述債權金額無異議，且該債權真實、合法、有效。第二條債轉股方案2.1甲方同意將上述債權轉換為乙方的股權，債轉股價格為人民幣_______元/股。2.2甲方持有的債權按照本協議約定的債轉股價格轉換為乙方股權后，甲方持有乙方的股權比例為_______%。2.3乙方應確保本次債轉股符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，并辦理相關手續(xù)。第三條股權變更3.1本協議生效后，乙方應當及時辦理工商變更登記手續(xù)，將甲方持有的債權轉換為股權，并更新乙方的股東名冊。3.2甲方自本協議生效之日起，成為乙方的股東，享有股東權益，并承擔相應的股東義務。第四條乙方的陳述與保證4.1乙方保證其具有簽訂本協議的法定資格，且簽訂本協議的行為不違反法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。4.2乙方保證其提供給甲方的債權信息真實、準確、完整，不存在任何虛假陳述或隱瞞。4.3乙方承諾按照本協議的約定履行義務，確保甲方合法權益的實現。第五條甲方的權利與義務5.1甲方有權根據本協議的約定，要求乙方辦理股權變更手續(xù)，成為乙方的股東。5.2甲方應按照本協議的約定，履行債權轉讓的相關手續(xù)，確保債權的合法有效轉讓。5.3甲方承諾在債轉股完成后，積極行使股東權利，履行股東義務，維護乙方的合法權益。第六條違約責任6.1本協議任何一方違反本協議的約定，導致協議無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金金額為債權金額的_______%。6.2乙方未按照本協議約定辦理股權變更手續(xù)的，甲方有權要求乙方繼續(xù)履行債務，并要求乙方支付逾期履行債務的利息。第七條爭議解決7.1本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2凡因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權將爭議提交甲方所在地有管轄權的人民法院訴訟解決。第八條其他約定8.1本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。8.2本協議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至債權全部轉換為股權且工商變更登記手續(xù)辦理完畢之日終止。甲方（債權人）：__________法定代表人（或授權代表）：__________簽訂日期：______________乙方（債務人）：__________法定代表人（或授權代表）：__________簽訂日期：______________注意事項：1.確認債權的真實性與合法性：在簽訂債轉股協議前，應確保債權的產生與存在符合相關法律法規(guī)，避免因債權不實導致的合同無效。2.明確債轉股的價格和比例：債轉股的價格和比例是協議的核心內容，需要雙方協商確定，并在合同中明確約定。3.辦理工商變更登記：合同生效后，乙方應及時辦理工商變更登記手續(xù)，確保甲方的股權權益得到法律保護。4.違約責任與爭議解決：合同中應明確約定違約責任和爭議解決方式，以保障雙方的合法權益。解決辦法：1.審查債權債務關系：簽訂合同前，雙方應對債權債務關系進行詳細審查，確保債權的合法性。2.約定明確的債轉股方案：在合同中詳細規(guī)定債轉股的價格、比例及實施步驟，減少后續(xù)糾紛。3.監(jiān)督乙方辦理工商變更：甲方應監(jiān)督乙方按照約定辦理工商變更登記，確保合同執(zhí)行。4.設置違約責任條款：通過違約金等機制，促使雙方嚴格遵守合同約定。法律名詞解釋：債權：指一方（債權人）享有的要求他方（債務人）為一定行為或不為一定行為的權利。股權：指股東因出資或其他合法原因而持有公司股份所享有的所有權及與之相關的其他權利。工商變更登記：指公司登記事項發(fā)生變更時，向工商行政管理部門申請辦理的登記手續(xù)。違約責任：指合同當事人違反合同約定所應承擔的民事責任。爭議解決：指在合同履行過程中發(fā)生糾紛時，通過協商、調解、仲裁或訴訟等方式解決爭議。當然啦，債轉股這事兒在不同的場合下，可能需要一些特別的關照。下面是一些特殊的應用場合，以及可能需要在合同里加上的補充條款。1.場合：如果乙方是一家初創(chuàng)公司，甲方投資轉為股權，希望確保自己對公司的經營有話語權。補充條款：我們可以加上一個“股東會表決權”的條款，比如：“甲方作為股東，在股東會中對公司重大事項享有一定的表決權，具體比例雙方另行協商確定?！?.場合：甲乙雙方中有一方是上市公司，債轉股可能涉及到信息披露的問題。補充條款：這時候，我們需要一個“信息披露”的條款，例如：“乙方作為上市公司，應按照相關法律法規(guī)及時、準確、完整地披露本次債轉股的相關信息?！?.場合：如果涉及到跨國債轉股，有外匯管制的問題。補充條款：需要加上“外匯管制合規(guī)”條款，比如：“雙方應確保本次債轉股符合相關國家的外匯管制規(guī)定，并承擔因違反規(guī)定而產生的責任?！?.場合：債轉股涉及到知識產權的轉移。補充條款：需要“知識產權歸屬”條款，例如：“債轉股后，與股權相關的所有知識產權歸甲方所有，乙方需配合完成相關權利的轉移手續(xù)。”附件列表：1.原債權債務合同：證明債權債務關系的基礎合同。2.債轉股相關決議：乙方的股東會或董事會關于同意債轉股的決議。3.公司章程：乙方的公司章程，確保債轉股符合章程規(guī)定。4.相關法律法規(guī)：涉及債轉股的法律、法規(guī)文件。5.資產評估報告：如果債轉股涉及到資產評估，需要提供評估報告。6.同意