公司承擔社會責任風險及內控管理流程

-PAGE3-公司承擔社會責任風險及內控管理流程1社會責任管理目標（1）確保員工生命安全、職業(yè)健康、保護環(huán)境，按照國家法律、法規(guī)和公司內部規(guī)章制度的要求開展安全生產工作，對員工進行安全教育，樹立安全意識，確保企業(yè)安全指標控制在范圍之內；（2）提高員工質量意識，對產品實現(xiàn)全過程進行控制，防止和減少質量風險，為社會提供合格產品，增強顧客滿意度；（3）節(jié)約能源杜絕浪費，控制減少污染排放，確保全年無重大污染事故和重大社會影響的違規(guī)問題；（4）加強分工會組織建設，建立科學的員工薪酬制度和激勵機制，做好員工職業(yè)健康和勞動防護用品管理，保障員工的安全和身體健康，保障員工的合法權益，調動員工積極性。2社會責任主要風險（1）生產過程中發(fā)生的突發(fā)狀況，出現(xiàn)重大安全隱患或安全事故引發(fā)矛盾糾紛，環(huán)境因素、職業(yè)健康深層次的安全隱患，造成員工傷害和企業(yè)經濟及名譽損失；（2）生產不合格產品、檢查檢驗不嚴格，企業(yè)質量管理水平低下，造成企業(yè)的經濟及名譽損失；（3）浪費能源、不達標排放污染環(huán)境，阻礙公司健康穩(wěn)定發(fā)展，造成不良社會影響；（4）員工的合法權益得不到保障，員工的積極性受挫傷，員工和企業(yè)對立，制約企業(yè)發(fā)展。3社會責任控制流程安全生產管理流程①業(yè)務流程圖生產制造部生產制造部②風險控制矩陣控制事項控制活動控制主體協(xié)控風險水平控制文檔階段控制D11.生產制造部根據每年年度目標簽訂目標責任書，根據責任書指標分解、細化，形成公司內部考核指標報總經理審批后執(zhí)行。生產制造部高《各級安全生產責任制》《環(huán)境保護管理與考核辦法》D22.生產制造部不定期開展相關檢查。生產制造部各部門中《安全生產管理與考核辦法》（6S管理辦法）考核表、活動計劃、檢查記錄D33．生產制造部根據檢查情況開展相關安全考核，形成有效的監(jiān)督約束機制。生產制造部綜合管理部中月度考核通報產品質量管理流程業(yè)務流程圖市場部市場部質量管理部質量管理部②風險控制矩陣控制事項控制活動控制主體協(xié)控風險水平控制文檔階段控制D11、技術中心負責編制圖紙、相應的流程圖、工藝文件。工藝文件除制造要求外，應包括制造標準或產品接收準則及檢驗要求。質量管理部配合編制檢驗項目表。2、市場部填寫《外協(xié)、外購件報驗單》向質量管理部申請檢驗，檢驗員進行入庫檢驗或去供方進行檢驗。3、技術中心編制自檢表，生產部門按照檢驗和驗收節(jié)點的要求，在工序完工時，向對應檢驗員發(fā)出檢驗申請，檢驗員檢驗合格蓋章后方可轉入下一道工序。質量管理部技術中心、市場部、生產制造部中《物資采購管理辦法》《質量索賠管理辦法》《質量管理考核辦法》D24、質量管理部根據技術中心門確定的技術要求，編制產品檢驗作業(yè)指導書和檢驗記錄表。檢驗員按照檢驗項目的要求，執(zhí)行檢驗并做好記錄。質量管理部技術中心、生產制造部中《檢驗作業(yè)指導書》《外協(xié)、外購件報驗單》D35、對不合格產品，屬于外購外協(xié)的，檢驗員應在《外協(xié)、外購件報驗單》上詳細說明不合格情況，并退回該批產品請供應商復檢后復新報驗。6、屬于自制件，對不具有返工返修價值的不合格品，檢驗員判廢，加蓋檢驗印章。對具有返工返修可能的不合格品，生產制造部開具《返工返修委托單》，再由生產制造部開具《派工單》，直至按《不合格品控制程序》履行完畢。7、因原因分析有誤，需撤單或重新在不合格品系統(tǒng)內開具評審單，需注明變更理由并嚴格履行審批手續(xù)方可退回舊單。8、不合格品處理完畢后，返工返修部門持《派工單》向對應的質量管理部檢驗員再次報驗，檢驗員復驗后注明復驗結論并簽章。質量管理部不合格品審理小組中《外協(xié)、外購件報驗單》《不合格品控制程序》D49、市場部或生產部門提出例外放行申請，經質量分管領導審核，總經理批準，質量管理部將放行批準單作為放行和追蹤的依據。質量管理部市場部、生產部門中《質量管理考核辦法》《產品監(jiān)視和測量控制程序》節(jié)能管理流程①業(yè)務流程圖生產制造部生產制造部②風險控制矩陣控制事項控制活動控制主體協(xié)控風險水平控制文檔階段控制D11.生產制造部根據每年上級公司下達的年度目標簽訂目標責任書，根據責任書指標分解、細化，形成公司內部考核指標報總經理辦公會審批后執(zhí)行。生產制造部綜合管理部低節(jié)能減排目標責任書D22.主要職能部門采取合理的節(jié)能措施，確保無重大能源浪費事件發(fā)生，按月上報節(jié)能定量考核表。生產制造部綜合管理部中節(jié)能定量考核表、檢查記錄D33．生產制造部不定期開展相關檢查并根據檢查情況進行相關節(jié)能考核，形成有效的監(jiān)督約束機制。生產制造部綜合管理部低月度考核通報減排管理流程業(yè)務流程圖綜合管理部綜合管理部②風險控制矩陣控制事項控制活動控制主體協(xié)控風險水平控制文檔階段控制D11.生產制造部根據每年集上級公司下達的年度目標簽訂目標責任書，根據責任書指標形成年度減排工作計劃報總經理辦公會審批后執(zhí)行。生產制造部綜合管理部中《節(jié)能減排目標責任書》《環(huán)境保護管理與考核辦法》D22.各部門根據年度減排工作計劃，落實各項減排工作具體實施措施。生產制造部綜合管理部高檢查記錄D33．生產制造部根據各部門減排工作執(zhí)行情況以及定期監(jiān)測結果掌握減排工作總體情況，并提出相關技術改進措施或考核意見。生產制造部綜合管理部中月度考核通報、相關專項報告員工權益保護流程①業(yè)務流程圖董事會黨政群團會議董事會黨政群團會議②風險控制矩陣控制事項控制活動控制主體協(xié)控風險水平控制文檔階段控制D11、公司應當與員工簽訂并履行勞動合同，遵循按勞分配、同工同酬的原則，建立科學的員工薪酬制度和激勵機制，不得克扣或無故拖欠員工薪酬。2、公司應當建立高級管理人員與員工薪酬的正常增長機制，切實保持合理水平，維護社會公平。綜合管理部中《薪酬管理辦法》（參照XX文件）D23、公司應當及時辦理員工社會保險，足額繳納社會保險費，保障員工依法享受社會保險待遇。綜合管理部中《勞動合同法》D34、公司應當加強分工會組織建設，維護員工合法權益，各級開展員工職業(yè)教育培訓，創(chuàng)造平