Sumsub 出海企業(yè)合規(guī)指南

合規(guī)性合規(guī)性'x'內(nèi)容02/40馬來西亞1v印度尼西亞26更新日期:6月14日IMAGE本報(bào)告最后由sumsub于2024年6月3日審核'x'香港05/40影響對(duì)象有哪些?AML法規(guī)適用于所有金融機(jī)構(gòu)及指定非金融企業(yè)和專業(yè)人士(DNFBP)。金融機(jī)構(gòu)包括:'x'香港06/40DNFBP包括:監(jiān)管機(jī)構(gòu)有哪些?'x'香港07/40有哪些法規(guī)?'x'香港08/40有哪些處罰措施?處罰1百萬2百萬處罰1百萬2百萬3百萬4百萬5百萬HK$1,000,000'x'香港09/40金融科技2025策略'x'香港10/40以下行業(yè)將面臨變革:銀行中央銀行數(shù)字貨幣IMAGE本報(bào)告最后由sumsub于2023年9月30日審核'x'新加坡12/40影響對(duì)象有哪些?新加坡的反洗錢法規(guī)適用于金融機(jī)構(gòu)和某些指定企業(yè),包括但不限于:金融機(jī)構(gòu)包括:'x'新加坡13/40監(jiān)管機(jī)構(gòu)有哪些?'x'新加坡14/40有哪些法規(guī)?支付服務(wù)提供商:'x'新加坡15/40更新內(nèi)容指出:更新內(nèi)容指出:"數(shù)字代幣"是指'x'新加坡16/40有哪些處罰措施?oo20萬新元50萬新元80萬新元100萬新元處罰S$500,00IMAGEIMAGE馬來西亞最新的反洗錢立法于2020年生效,包括兩項(xiàng)政策要求:馬西亞本報(bào)告最后由sumsub于2023年6月30日審核'x'馬來西亞18/40影響對(duì)象有哪些?報(bào)告機(jī)構(gòu):監(jiān)管機(jī)構(gòu)有哪些?'x'馬來西亞19/40有哪些法規(guī)?有哪些處罰措施?處罰本報(bào)告最后由sumsub于2024年6月7日審核'x'泰國(guó)21/40影響對(duì)象有哪些?活動(dòng)領(lǐng)域:*皇家法令第7條'x'泰國(guó)22/40'x'泰國(guó)23/40泰國(guó)加密貨幣的現(xiàn)狀皇家法令規(guī)定的數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)分為三類:皇家法令規(guī)定的數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)分為三類:'x'泰國(guó)24/40監(jiān)管機(jī)構(gòu)有哪些?證券交易委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督證券業(yè)務(wù)有哪些法規(guī)?列表'x'泰國(guó)25/40有哪些處罰措施?罰款監(jiān)禁1240億美元數(shù)字經(jīng)濟(jì)830億美元1240億美元數(shù)字經(jīng)濟(jì)830億美元電子商務(wù)部門本報(bào)告最后由sumsub于2024年6月7日審核'x'印度尼西亞27/40影響對(duì)象有哪些?組織名單:'x'印度尼西亞28/40'x'印度尼西亞29/40監(jiān)管機(jī)構(gòu)有哪些?IMAGEIMAGE'x'印度尼西亞30/40有哪些法規(guī)?規(guī)則清單:'x'印度尼西亞31/40有哪些處罰措施?對(duì)洗錢罪的處罰因犯罪性質(zhì)和其他情節(jié)而異,但可能包括:由于多種因素,洗錢在菲律賓屬于一個(gè)重大問題:灰灰本報(bào)告最后由sumsub于2024年6月7日審核'x'菲律賓33/40影響對(duì)象有哪些?以下實(shí)體應(yīng)在反洗錢委員會(huì)報(bào)告程序中注冊(cè),以獲得反洗錢委員會(huì)的認(rèn)證:金融機(jī)構(gòu)包括:請(qǐng)?jiān)L問查看完整名單'x'菲律賓34/40監(jiān)管機(jī)構(gòu)有哪些?下列組織負(fù)責(zé)監(jiān)管菲律賓的金融系統(tǒng)并預(yù)防犯罪:IMAGEIMAGE'x'菲律賓35/40有哪些法規(guī)?'x'菲律賓36/40有哪些處罰措施7至14年7至14年US$53,6006個(gè)月至1年US$1,8006個(gè)月至1年6個(gè)月至4年US$1,8006個(gè)月至4年'x'菲律賓37/40菲律賓的加密貨幣現(xiàn)狀這對(duì)VASP意味著什么?旅行規(guī)則要求'x'菲律賓