集團公司行政管理制度

集

團

公

司

行

政

管

理

制

度

規(guī)

定

2018年1月

書目

第一篇：制度建設(shè)基本規(guī)定..........................

..............................1

第一節(jié)、總則......................................

■■■1

第二節(jié)、公文管理規(guī)定.............................

........................................1

第三節(jié)、印章管理規(guī)定..............................

........................................5

第四節(jié)、檔案管理規(guī)定..............................

■■■............6

第五節(jié)、會議組織管理規(guī)定.........................

-9

第六節(jié)、臺帳管理規(guī)定..............................

........................................10

第七節(jié)、值班管理規(guī)定..............................

......................................12

第八節(jié)、平安保衛(wèi)管理規(guī)定........................

................................13

第九節(jié)、薪酬制定管理規(guī)定..........................

■■............................15

第十節(jié)、保密制度管理規(guī)定.................

■............18

第十一節(jié)、各部門及子公司信息管理基本規(guī)定，

■■26

第十二節(jié)、資產(chǎn)管理規(guī)定...................

..............27

第十三節(jié)、電腦管理規(guī)定...................

■■................29

第十四節(jié)、車輛和司機管理規(guī)定.............

........................31

第十五節(jié)、圖書管理規(guī)定...................

第十六節(jié)、出差標準及差旅費管理規(guī)定，

................35

第十七節(jié)、辦公區(qū)管理規(guī)定................

....................................38

第十八節(jié)、員工著裝及行為規(guī)范管理規(guī)定，

........41

第十九節(jié)、接待工作管理規(guī)定...............

................41

其次十節(jié)、懲罰管理規(guī)定...................

................■■■■43

其次篇：行政費用預(yù)算管理規(guī)定.............

第三節(jié)、懲處制度?................................

............................................48

第四節(jié)、獎懲權(quán)限..................................

...........................................48

第五節(jié)、獎懲程序..................................

48

第六節(jié)、獎懲管理與監(jiān)督..................

■■.........................■■■49

第四篇：附則............................

■■49

集團化公司行政管理規(guī)定

第一篇：制度建設(shè)基本規(guī)定

第一節(jié)、總則

1、制定目的：加強集團公司行政管理，健全管理體制，提

高工作效率。

2、適用范圍：集團公司總部及各部門、子公司總部及各部

門、各項目籌建小組。

3、負責(zé)部門：各職能部門和子公司行政部。

4、制度審批：各職能部門領(lǐng)導(dǎo)和總公司行政部，特殊制度

審批需匯報至總經(jīng)理辦公會議。

5、制度說明：因本制度產(chǎn)生的異議或者爭辯而須要說明的,

由總公司行政部負責(zé)說明。

6、制度修改：各職能部門領(lǐng)導(dǎo)和總公司行政部，特殊制度

修改需匯報至總經(jīng)理辦公會議。

7、制度終止：各制度終止權(quán)歸集團全部。

其次節(jié)、公文管理規(guī)定

一、公文定義：指與政府各職能部門、相關(guān)單位間互傳的文

件，以及公司內(nèi)部各單位互傳的各類文件，包括會議紀要，

制度規(guī)范等

二、公文種類

1、吩咐：包含政府部門文件，公司內(nèi)部對重要事項的強制

性行政措施，有關(guān)崗位調(diào)崗的文件，有關(guān)部廠或者人員嘉獎

與懲處的文件。

2、確定：用于對重要事項或者重大行動作出支配，變更或

者撤銷下級單位不適當吩咐或者人事任免的文件。

3、公告：公司對內(nèi)對外重大事項的宣布或者確定。

4、通告：公布各方面應(yīng)當遵守和周知的事項。

5、通知：批轉(zhuǎn)下級單位的公文，轉(zhuǎn)發(fā)上級單位和不相隸屬

單位的公文，傳達要求下級單位辦理和須要有關(guān)單位周知或

者執(zhí)行的事項、人事任免。

6、通報：表彰先進、指責(zé)錯誤、傳達重要精神或者反映重

要狀況。

7、報告：向上級單位匯報工作、反映狀況或者答復(fù)上級單

位的詢問。

8、請示：向上級單位懇求指示。

9、批復(fù)：答復(fù)下級單位的請示事項。

10、會議紀要：記載、傳達會議狀況或者議定事項，會議紀

要要在規(guī)定時間內(nèi)整理完畢并分發(fā)至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。

三、公文處理原則：快速、精確、平安、保密。

四、公文處理的相關(guān)工作：發(fā)文、收文、傳達、批示、承辦、

跟蹤和歸檔等。

五、公文協(xié)調(diào)部門或者人員：各級行政部、各部門內(nèi)勤崗和

秘書處。

六、各級單位除了行政部不得對外正式行文。

七、發(fā)文

1、擬稿：依據(jù)專業(yè)化原則，兩人以上共同擬稿，修訂。涉

及兩個部門或兩個以上部門共同擬稿的，由主辦部門牽頭擬

辦，有關(guān)部門會簽。

2、代碼：公文類型和代碼要統(tǒng)一規(guī)定。

3、格式：公司出臺統(tǒng)一文件格式。

4、會簽：會簽依次由發(fā)文單位負責(zé)人擬定，不同單位聯(lián)合

發(fā)文的要由各負責(zé)人聯(lián)合擬定會簽依次。制度應(yīng)由制度制定

部門和涉及部門負責(zé)人共同確定會簽依次。會簽文件各負責(zé)

人或負責(zé)單位會簽結(jié)束后由行政部統(tǒng)一做最終會簽，行政部

不得提前會簽。

5、簽發(fā)權(quán)限：各單位對內(nèi)簽發(fā)文件，需單位負責(zé)人或者授

權(quán)人員簽發(fā)；聯(lián)合發(fā)文的，應(yīng)由共同單位負責(zé)人或者授權(quán)人

員簽發(fā)；人事任免的，依據(jù)人事管理權(quán)限簽發(fā)；對外文件，

應(yīng)由總經(jīng)理、行政部經(jīng)理或者其他授權(quán)人員按發(fā)文級別簽

發(fā)；項目籌備小組發(fā)文的，需由籌備小組的負責(zé)人或其授權(quán)

人員簽發(fā)。

6、打印。

7、蓋章：手續(xù)齊全后，由行政部蓋章。

8、發(fā)文：行政部應(yīng)對每份文件的發(fā)文建立臺賬，做好登記

工作，并由檔案室建立檔案存儲。

9、制度頒發(fā)必需經(jīng)過會簽流程，由負責(zé)審批領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后，

各級行政部再進行發(fā)文，并送上一級備案。

10、凡上報公文需經(jīng)協(xié)調(diào)處理批轉(zhuǎn)的，必需經(jīng)過行政部統(tǒng)一

登記批轉(zhuǎn)，不得干脆送交上級單位。

八、收文

1、登記：行政部收到文件后，應(yīng)對來文做好登記，備份。

2、批轉(zhuǎn)：行政部依據(jù)來文內(nèi)容、性質(zhì)擬定看法，并確定緊

急等級，送上級領(lǐng)導(dǎo)批示或批轉(zhuǎn)其他單位承辦，對需多位領(lǐng)

導(dǎo)批示的，一般依據(jù)領(lǐng)導(dǎo)排序或者公文要求由后向前批示。

3、收文工作應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成。

九、傳遞：有關(guān)文件需經(jīng)相關(guān)單位批轉(zhuǎn)或傳閱的，各單位應(yīng)

在規(guī)定時間內(nèi)批轉(zhuǎn)并簽收完畢送達行政部，對需多位領(lǐng)導(dǎo)批

轉(zhuǎn)或傳閱的，應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)排序由后向前批轉(zhuǎn)或者傳閱。

十、批示

1、公文批示時，對有具體辦理事項的，批示人應(yīng)當明確簽

署看法、姓名和審批日期，其他批示人簽閱視為同意，如有

不同意的應(yīng)當明確簽署；其他無具體辦理事項的，簽閱視為

已經(jīng)閱知。

2、批示人若不能第一時間親自批示的（包含但不限于開會、

外出等），應(yīng)由行政部負責(zé)人電話通知，并依據(jù)電話記錄內(nèi)

容代為簽閱，事后，由批示人補簽。

3、文件等級的確認和時間要求。文件等級應(yīng)分為一般、緊

急、加急等，并確定處理時間。

十一、承辦：有關(guān)公文承辦單位應(yīng)由上級公文確定或按領(lǐng)導(dǎo)

批示承辦；若有多個領(lǐng)導(dǎo)批示的，按級別最高的領(lǐng)導(dǎo)批示承

辦。

十二、跟蹤催辦：行政部對發(fā)出或者接收的每份公文建立存

檔和臺賬，登記每份公文的處理狀況，并做好公文催辦工作。

十三、立卷及歸檔：每份文件應(yīng)依據(jù)編號、時間、內(nèi)容、等

級、處理看法等立卷并存檔，以便查檔。

第三節(jié)、印章管理規(guī)定

一、印章刻制及啟用：各級單位刻制及啟用印章，必需通過

集團分管總核準，并有集團總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進行印章刻制

及啟用事宜。

二、領(lǐng)?。河≌卤９苋藛T依據(jù)規(guī)定從行政部領(lǐng)取需自己保管

的印章并簽收備案。

三、分類：印章分為公司公章，部門章，業(yè)務(wù)章和財務(wù)章等。

四、印章的保管：公司公章應(yīng)由行政部保管，職能部門專用

章應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準下發(fā)給各職能部門專人保管。各

部門需提前將印章保管人員名單報至行政部備案。

五、印章的運用審批

1、公司公章的運用需經(jīng)行政部部長，分管總甚至總經(jīng)理的

批準和授權(quán)方能運用。

2、部門章和業(yè)務(wù)章的運用需經(jīng)職能部門負責(zé)人，分管總的

批準和授權(quán)方能運用。

3、財務(wù)章的運用需經(jīng)財務(wù)部負責(zé)人的批準和授權(quán)方能運用。

六、印章的外借：印章一般不得外帶運用，因工作須要，需

借印章外出訪用的，需填寫印章外用申請表，并經(jīng)總經(jīng)理批

準后排專人陪伴方可帶出。印章外借期間，借用人與陪伴人

只可將印章用于申請事由，共同對印章的運用后果擔(dān)當一切

責(zé)任。

七、印章的停用：當公司名稱變更、印章?lián)p壞、遺失或者被

竊時，印章必需停用。印章停用時必需經(jīng)總經(jīng)理批準，并將

停用印章送至總經(jīng)理辦公室封存或銷毀，建立印章上交、存

檔、銷毀的檔案登記。

八、印章禁止事項：任何印章管理員不得在申請人所持空白

格式化文件上加蓋印章，用章材料必需已經(jīng)填寫完畢，注明

日期，字跡需清楚、正確。

第四節(jié)、檔案管理規(guī)定

一、管理部門

各級公司應(yīng)當設(shè)立檔案室，并指定專人負責(zé)檔案管理工作，

人事、財務(wù)、營銷等專業(yè)檔案應(yīng)由相關(guān)職能部門或者人員負

責(zé)管理。

三、歸檔范圍

包括但不限于下列具有保存價值的各種載體的文件材料：

1、管理文件：在經(jīng)營活動中具有重要依據(jù)的各類文件，包

括規(guī)章制度、部門工作職責(zé)、年度工作總結(jié)和支配、大事記;

各類公文、會議紀要、業(yè)務(wù)來往函件和傳真件等；

2、證照文件：生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各類證件、執(zhí)照等；

3、資質(zhì)文件：各類評估報告、驗資、審計等；

4、合同文件：經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類合同、協(xié)議等；

5、項目文件：征地、規(guī)劃、施工竣工驗收等文件；

6、設(shè)備和技術(shù)資料文件；

7、政策文件：國家有關(guān)行業(yè)行業(yè)的政策、法律、法規(guī)，上

級各職能部門的通知、來文等

8、圖片、聲頻、視頻文件：公司具有重要價值的，或者用

于營銷策劃廣告的照片、音頻、視頻等電子文件；

9、其他須要歸檔的文件。

四、收集歸檔

1、檔案在形成過程中，相關(guān)人員應(yīng)剛好對有關(guān)文字材料、

圖片素材、音頻資料、視頻資料等進行系統(tǒng)收集和整理，不

遺漏，不丟失，保證全部資料的真實和完整后向檔案室移交;

2、凡屬歸檔的文件，各部門資料員應(yīng)當在文件整理完成后

剛好的將原件歸檔，不得私自留檔，可留復(fù)印件存于本部門

查備；

3、為避開歸檔檔案的遺漏和混亂，檔案員要仔細核對歸檔

檔案的名稱、份數(shù)、原件或復(fù)印件等狀況。經(jīng)辦人要設(shè)立檔

案歸檔簽收本，列明檔案的名稱、份數(shù)及必要說明并辦理簽

收手續(xù)。

五、檔案分類

檔案管理員應(yīng)依據(jù)歸檔范圍對檔案進行分類整理、進行編

號、電腦登記、備份、歸檔和建立索引書目，提高檔案利用

率，保證檔案管理工作的順當進行。

六、檔案保管

1、檔案室要做好防火、防水、防潮、防蛀、防盜等工作，

做好文件完好，一旦出現(xiàn)問題，馬上向上級領(lǐng)導(dǎo)報告；

2、嚴禁無關(guān)人員進入檔案室，非檔案管理人員無故不得在

檔案室逗留；

3、檔案發(fā)生損毀或丟失，應(yīng)第一時間向上級報告并查明緣

由，對相關(guān)責(zé)任人進行懲罰。

七、檔案借閱

1、借閱任何文件資料，必需辦理書面審批及借閱登記手續(xù),

歸還存檔時，經(jīng)檢查無誤方可辦理注銷手續(xù)；

2、借閱非機密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)行政部負責(zé)人批

準；借出原件，須報管本單位副總經(jīng)理以上人員審批；

3、因辦理相關(guān)政府事務(wù)所需的資料，須經(jīng)行政部負責(zé)人批

準方可借出；

4、借閱機密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準;

絕密性文件（包括復(fù)印件），須經(jīng)總經(jīng)理批準；

5、外部人員來查閱資料，應(yīng)出具其單位書面證明，并經(jīng)分

管副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準，方可查閱；

6、任何人借閱檔案原件，原則上不準拆散案卷、折頁、摘

抄、復(fù)制；不準在文件上作記號、涂改、污損。確因工作須

要摘抄、復(fù)制，須經(jīng)綜合部負責(zé)人批準；

7、借閱檔案者必需嚴守公司機密，絕不能將檔案資料內(nèi)容

外泄；由于泄漏機密而給公司造成損失者，將按獎懲規(guī)定對

其進行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

八、檔案移交

若檔案須要向政府部門（專業(yè)檔案館）或外單位移交，應(yīng)將

檔案移交的具體書目上報副總經(jīng)理或以上領(lǐng)導(dǎo)審批，方可移

交。

九、檔案銷毀

檔案銷毀需經(jīng)分管總批準，并需檔案管理員和行政部負責(zé)人

同時在場監(jiān)督。

十、其他

人事、財務(wù)、營銷等專業(yè)檔案的管理可依據(jù)其特點增加其他

要求，但必需遵守本規(guī)定基本原則，并由各職能部門負責(zé)。

第五節(jié)、會議組織管理規(guī)定

一、目的

規(guī)范會議組織工作，提高會議效率，剛好溝通，解決工作中

存在的問題。

二、分類

周會、月度會議、年中、年度總結(jié)和支配會議、其他必要的

會議。

三、會議組織單位

各級行政部、總經(jīng)理辦公室

四、會議主要內(nèi)容

1、周會：傳達上級部門指示精神，圍繞各單位工作支配層

層推動，分析存在問題，提出解決方案和下周工作支配和近

期工作目標，檢查上周工作進度和制定下周工作支配。

2、月會：各部門依據(jù)工作支配檢查工作進度，由工作考核

小組進行考核，若沒有完成需提出實際困難；制定下月工作

支配。

3、年中、年末總結(jié)和支配會議：對工作進行總結(jié)，分析存

在問題，對企業(yè)發(fā)展進行戰(zhàn)略性思索，并提出下一階段發(fā)展

支配。

五、會議組織單位

1、周會：各級行政部，各部門

2、月會：總經(jīng)理辦公室，各級行政部

3、年中、年末總結(jié)和支配會：總經(jīng)理辦公室，各級行政部

六、會議記錄

各級行政部應(yīng)對各項會議做好會議記錄，并將會議記錄抄送

上級部門或領(lǐng)導(dǎo)。

第六節(jié)、臺帳管理規(guī)定

一、目的：臺帳作為每個崗位的工作日志，生以具體記錄每

個崗位的相關(guān)工作內(nèi)容。建立完整的臺帳，有助于資料查閱

并且成為制定各類報表的基礎(chǔ)，便于各級領(lǐng)導(dǎo)了解實際經(jīng)營

狀況。

二、臺帳分類：臺帳分為經(jīng)營分析型臺帳及管理限制型臺帳。

1、經(jīng)營分析型臺帳：一般為數(shù)據(jù)型臺帳，如財務(wù)、銷售類

臺帳。經(jīng)營者可以通過其隨時駕馭公司的經(jīng)營狀況，是經(jīng)營

分析中最干脆和最重要的資料來源，通過對這類臺帳的分析

可以發(fā)覺存在的問題，檢查目標實現(xiàn)狀況，為經(jīng)營決策供應(yīng)

牢靠依據(jù)。

2、管理限制型臺帳：每個部門的日常工作臺帳，依此來掌

控每個部門的工作進展狀況。通過對此類臺帳的限制，可以

使各項管理工作處于受控狀態(tài)，一方面可以對全部的過往工

作有所記錄，另一方面也可時刻對目前的工作狀態(tài)有所限

制，同時也可依據(jù)狀況對下步工作支配做出支配。

三、臺帳系統(tǒng)及編寫部門

1、財務(wù)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：財務(wù)部；

2、行政人事系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：行政部；

3、生產(chǎn)系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：生產(chǎn)部；

4、銷售系統(tǒng)臺帳，責(zé)任部門：銷售部；

以上各責(zé)任部門負責(zé)編寫臺帳樣表，報行政部部匯總下發(fā)。

四、臺帳填寫要求

1、口徑統(tǒng)一：各級部門應(yīng)運用由總公司行政部統(tǒng)一下發(fā)的

臺帳樣表，并依據(jù)樣表上的要求指定專人負責(zé)填寫；各級部

門在歸結(jié)本部門臺帳時，須保持用詞的前后一樣性。

2、數(shù)據(jù)統(tǒng)一：當次核準有關(guān)數(shù)字，使總數(shù)與明細能一一比

照；留意歷史數(shù)據(jù)與當月發(fā)生累計數(shù)的統(tǒng)一性，杜絕前后不

一的狀況。

3、格式統(tǒng)一：表格部分要水平居中、垂直居中；表格頂端

統(tǒng)一運用“單位”、“崗位”格式，表格結(jié)束時統(tǒng)一運用“填

寫人”格式；沒有內(nèi)容顯示的位置請以“一”表示。

4、專人填寫：每一臺帳必需由專人負責(zé)建立和登記，并用

EXCEL或WORD格式建立以便為公司辦公自動化工作做好打

算。

5、日清月結(jié)：各填表人應(yīng)每日整理臺帳內(nèi)容，并于每月最

終一個工作日進行歸結(jié)，下月啟用新的空白臺帳。

6、留意保密：重要臺帳特殊是數(shù)據(jù)型臺帳，應(yīng)設(shè)置文檔修

改與查看密碼，防止錯誤操作或無關(guān)人員閱讀。

7、臺帳交接：臺帳交接工作是員工工作交接的重要內(nèi)容之

第七節(jié)、值班管理規(guī)定

一、在非工作時間及節(jié)假日，行政部應(yīng)派員工值班，處理

下列事項：

1、處理突發(fā)性事務(wù)并適時實行各項必要措施；

2、發(fā)揮監(jiān)督保安人員及值勤工人；

3、預(yù)防災(zāi)難、盜竊及其他危機事項；

4、隨時留意清潔衛(wèi)生平安措施與公務(wù)保密；

5、公司交辦的各項事宜。

二、員工值班時間規(guī)定：節(jié)假日日班上午七時三非常起至

下午六時止（可隨辦公時間的變更而變更）。夜班下午六時

起至次日上午七時三半常止。

三、員工值班由行政部統(tǒng)一支配。

四、值班員工應(yīng)依據(jù)規(guī)定時間在指定場所連續(xù)執(zhí)行任務(wù)，

不得中途停留或隨意外出。

五、值班員工遇有事情發(fā)生可先行處理，事后報告領(lǐng)導(dǎo)；

如遇其職權(quán)不能處理的，應(yīng)馬上通報并請示主管領(lǐng)導(dǎo)辦理。

六、值班員工收到電文應(yīng)分別依下列方式處理：

1、屬于職權(quán)范圍內(nèi)的可即時處理。

2、非職權(quán)所及，視其性質(zhì)應(yīng)馬上聯(lián)系有關(guān)部門負責(zé)人處理。

3、密件或限時信件應(yīng)馬上原封保管，于上班時呈送有關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)。

七、值班員工應(yīng)將值班時所處理的事項填寫值班報告表，

于交班后送主管領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)呈檢查。

八、值班員工如遇緊急事務(wù)處理得當，使公司削減損失者，

公司視其情賜予嘉獎。

九、值班員工在值班時間內(nèi)，擅離職守應(yīng)賜予記過處分，

因情節(jié)嚴峻造成損失者，從重論處。

十、值班員工因病和其它緣由不能值班的，應(yīng)先行請假或

請其他員工代理并呈批準，出差時亦同；代理者應(yīng)負一切

責(zé)任。

第八節(jié)、平安保衛(wèi)管理規(guī)定

一、為維護生產(chǎn)秩序、工作秩序，確保員工生命和公司財產(chǎn)

平安，各級單位應(yīng)重視防火、防盜和生產(chǎn)平安。

二、平安、防火、防盜、保衛(wèi)工作，要仔細落實責(zé)任制，總

經(jīng)理是各級單位的平安防火工作第一責(zé)任人，部門經(jīng)理是本

部門責(zé)任人，各部門應(yīng)切實探討、部署平安、防火、防盜、

保衛(wèi)工作。

三、各級行政部、安防科定期檢查安防工作，發(fā)覺問題，剛

好實行措施解決。各部門依據(jù)實際須要設(shè)兼職的消防和平安

保衛(wèi)人員，切實擔(dān)負起安防責(zé)任。

四、各級行政部和安防科常常對全體員工進行消防和平安教

化，對新員工要仔細執(zhí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的規(guī)定，進行

安防培訓(xùn)。

五、各單位全部的固定資產(chǎn)應(yīng)按保險要求購買各種保險，確

保固定資產(chǎn)平安。

六、仔細落實防火措施：

1、辦公室、廠區(qū)、倉庫和宿舍樓都應(yīng)設(shè)置專用消防栓，并

不得用作他用，各單位應(yīng)定期檢查和保養(yǎng)消防栓。

2、辦公樓、廠區(qū)、倉庫和宿舍樓要按消防規(guī)范要求配備各

種滅火筒、消防栓、消防水等消防器材，并按規(guī)定期限準時

保養(yǎng)、維護、更換各種消防器械、藥物和材粕。

3、易燃、易爆物品要按消防規(guī)范要求完善存放，并派專人

保管，不得亂放、混放。

4、防火通道必需保持暢通，嚴禁堆放任何物品堵塞防火通

道。

5、宿舍與生產(chǎn)廠房及倉庫應(yīng)分開，保持平安間隔，嚴禁混

雜在一起。

七、抓好平安用電

1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的，應(yīng)剛好更換。

2、嚴禁擅自接電源和運用額外電器，不準在辦公室、集體

宿舍和生產(chǎn)場所運用電爐。

3、配電房、空調(diào)機房、電梯機房、生產(chǎn)車間、倉庫、化驗

室等重地，嚴禁吸煙和運用明火，非專業(yè)管理人員，不得隨

意進入。

八、落實防盜措施：廠區(qū)、倉庫、辦公大樓應(yīng)設(shè)立門衛(wèi)，支

配值班。財務(wù)室、保密室、倉庫等重要部門應(yīng)安裝防盜裝置

和自動報警器。

第九節(jié)、薪酬制定管理規(guī)定

一、目的

統(tǒng)一各部門薪酬體系，使公司薪酬體系更加合理，落實按勞

安排、多勞多得，更好地發(fā)揮薪酬機制的激勵作用，激發(fā)員

工工作主動性，提高員工的工作素養(yǎng)，促進公司健康快速的

發(fā)展。

二、適用范圍：研發(fā)部、財務(wù)科、后勤部、行政部

三、職責(zé)：

1、行政部負責(zé)本方法的制定、修改、廢止的起草和審核工

作

2、各部門指定專人負責(zé)員工出勤統(tǒng)計及工資核算

3、財務(wù)科負責(zé)工資審核及按時發(fā)放

四、細則

1、名詞說明

(1)職等：依據(jù)公司組織架構(gòu)崗位的設(shè)定，對同一序列崗

位進行等級劃分，如職員、后備執(zhí)行主管、執(zhí)行主管、部門

主管、部長助理、部長等。

(2)職級：是依據(jù)崗位技能的不同，同一職等上分為不同

的級別。如一般員工依據(jù)技能的凹凸，同樣是化驗員，可以

分為1級、2級、3級等。

(3)序列：將企業(yè)內(nèi)部所從事的不同工作內(nèi)容的崗位進行

歸類，稱之為不同”崗位序列"。如：管理序列、技術(shù)序列。

4)職等是針對崗位的等級劃分，各個序列下的崗位，

可依據(jù)職等進行橫向比較。例如：各部門執(zhí)行主管如行政部

執(zhí)行主管、后勤部執(zhí)行主管。

2、職等職級表：見附表一

3、職等職級確定權(quán)限

職級1至7級的，由部門確定工資級別；8-10級的上報給部

長會確定。

4、本職等職級表是薪資、員工級別等各項層級劃分的主要

參照標準。

五、管理內(nèi)容

1、薪酬結(jié)構(gòu)：基本工資+全勤獎+產(chǎn)量獎+學(xué)歷津貼+崗位津

貼+工齡獎金

（1）基本工資

基本工資按任職者職等和職級，結(jié)合當?shù)毓べY水平確定（臨

時工只有基本工資，具體見下表）。新入職員工試用期1至

3個月，試用期工資：基本工資+全勤獎。

（2）全勤獎

全勤獎每月300元，出勤滿26天，無遲到、早退狀況（包

括試用期）。

（3）產(chǎn)量獎金（以9000T核算）

產(chǎn)量獎金以9000T核算，當銷售產(chǎn)量是9000T時，不同級別,

產(chǎn)量獎金不同（不足9000T時，補足9000T計提核算），具

體看職等職級表。試用期不享有產(chǎn)量獎金，具體提成方法見

附表。若當月未出滿勤，按以下規(guī)定核發(fā)產(chǎn)量獎金（春節(jié)當

月及工傷除外）：

當月出勤核發(fā)產(chǎn)量

天數(shù)獎金比例

24天（含）

100%

以上

20（含）-2450%

1—200

（4）學(xué)歷津貼（學(xué)歷津貼包括學(xué)歷獎和職稱獎）

①員工具有大專學(xué)歷者，每月享有學(xué)歷獎金150元;

員工具有本科學(xué)歷者，每月享有學(xué)歷獎金300元；

員工具有碩士學(xué)歷者，每月享有學(xué)歷獎金500元。

非全日制高校畢業(yè)生，學(xué)歷獎金減半。

②職稱分為2種，國家人力資源與社會保障部認定機構(gòu)頒發(fā)

的專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書和公司內(nèi)部評定；職稱分為初

級職稱、中級職稱、高級職稱，取得證書者，享受職稱獎金。

初級：200元；中級：400元；高級：800元（試用期員工不

享有此項津貼）。公司內(nèi)部評定，依據(jù)評定級別享受同等職

稱獎金。如所在崗位和職稱不符者，不享受職稱獎金。

③學(xué)歷獎和職稱獎只能享有其一，按高者核算。

（5）職務(wù)津貼

后備執(zhí)行主管：200元/月

執(zhí)行主管：500元/月

（6）工齡獎金

工齡工資設(shè)定標準：在本公司連續(xù)工作滿一年的員工，自滿

一年后，起先增發(fā)工齡獎金每年30元，按月發(fā)放。全部人

員從2017年起先計算，在公司工作時間每增加一年，當年

工齡工資增加30元，累計工齡工資十年封頂。

2、工資核算及發(fā)放

（1）基本工資依據(jù)對應(yīng)職級與職等及當月考勤數(shù)據(jù)核算。

（2）產(chǎn)量獎金以每月銷售產(chǎn)量數(shù)據(jù)為準（不足9000T時，

補足9000T計提核算），依據(jù)對應(yīng)職級與職等級別提成核算。

產(chǎn)量獎金及學(xué)歷津貼以季度為單位核算，隨每季度末月工資

一起發(fā)放。

（3）全勤獎以300元/月為準。

（4）離職人員按規(guī)定辦理完離職手續(xù)后方可領(lǐng)取基本工資,

未發(fā)的產(chǎn)量獎金及學(xué)歷津貼不再發(fā)放。

（5）職務(wù)津貼和工齡獎金隨每月工資發(fā)放

（6）國家規(guī)定的下列款項由公司在員工綜合工資中扣繳：

a）個人所得稅（由公司代扣代繳）；

b）社保個人繳費部分；

c）其他規(guī)定的個人費用。

3、社會保險

員工入職滿3個月公司賜予辦理社會保險，如出勤天數(shù)達到

當月滿勤天數(shù)時，社俁的公司部分由公司擔(dān)當；如出勤天數(shù)

未達到滿勤時，公司按出勤天數(shù)擔(dān)當公司部分社保費用，擔(dān)

當費用二出勤天數(shù)X公司應(yīng)擔(dān)當社保費用/26天。

4、臨時工只發(fā)放基本工資。

第十節(jié)、保密制度管理規(guī)定

一、目的：為加強公司保密工作的管理，維護公司權(quán)益，防

范和杜絕各種泄密事務(wù)的發(fā)生，維護公司正常經(jīng)營管理秩

序，保障企業(yè)發(fā)展的順當進行和公司合法權(quán)益不受侵擾，特

制定本制度。

二、適用范圍：本制度適用于總公司各部門以及子公司各

部門。

三、密級劃分：

依據(jù)保密等級，公司保密內(nèi)容分為“絕密”、“機密”、“隱

私”三級。

1、絕密：是公司最核心和頂級技術(shù)文件資料及未公布的公司

重大事務(wù)及決策，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭遇特殊嚴峻

的損害。絕密事項相關(guān)部門負責(zé)人單獨向總經(jīng)理匯報，部門

負責(zé)人之間絕不允許溝通絕密事項。

2、機密：是重要的公司隱私，泄露會使公司權(quán)益和利益造成

肯定影響和危害。機密事項由各部門部長負責(zé)，必需經(jīng)過本

部門部長同意，其他部門領(lǐng)導(dǎo)才允許知悉，了解，并做好登

記工作，其他部門一般員工無權(quán)過問。

3、隱私：是一般的公司隱私，泄露會使公司的權(quán)益和利益造

成不良影響。隱私事項必需經(jīng)過部門負責(zé)人同意，相關(guān)員工

才有知悉、了解的權(quán)利，并做好登記工作。

四、保密內(nèi)容按部門劃分：

1、研發(fā)類：指研發(fā)工藝及科技產(chǎn)品相關(guān)的一切信息

（1）研發(fā)生產(chǎn)工藝、配方、制造方法；（絕密）

（2）研發(fā)技術(shù)、指標、數(shù)據(jù)庫、試驗結(jié)果；（機密）

（3）研發(fā)部人員工資。（隱私）

2、檢驗類：指公司檢驗科與研發(fā)部有關(guān)檢驗的全部數(shù)據(jù)和

標準

（1）檢驗自制標準；（絕密）

（2）檢驗數(shù)據(jù)；（機密）

（3）原材料類別；（機密）

3.銷售類：指公司銷售部全部產(chǎn)品、客戶及市場信息

（1）銷售價格、銷售合同、客戶資料；（機密）

（2）產(chǎn)品銷售市場分布及市場占有率；（機密）

（3）銷售臺賬及提成、銷售部報銷費用、銷售日報表、客

戶進賬及回單、客戶對賬單、外來憑證；（隱私）

（4）車隊信息、運輸渠道和信息；（隱私）

（5）銷售部人員工資；（隱私）

4、生產(chǎn)類：指公司生產(chǎn)產(chǎn)品及發(fā)展規(guī)劃方面重要信息

（1）公司產(chǎn)品的生產(chǎn)配方和加工工藝；（絕密）

（2）先進設(shè)備和管理技術(shù)及科研攻關(guān)項目；（機密）

（3）重要項目規(guī)劃、設(shè)計方案、思路、圖紙、項目或者設(shè)

備改造方案；（機密）

（4）中控室信息；（機密）

（5）各種原材料、輔材的成本及出入庫統(tǒng)計表；（隱私）

（6）生產(chǎn)部員工工資；（隱私）

（7）原材料的編號；（隱私）

（8）中控室數(shù)據(jù)；（隱私）

（9）生產(chǎn)管理制度（不能外帶，不允許外部人員知悉）；（隱

私）

5、財務(wù)類：指公司不為公眾知曉的、具有經(jīng)濟價值的相關(guān)

經(jīng)濟信息

⑴財務(wù)會計、專用印章、賬號，保險柜密碼、微機開啟密

碼，U盤、硬盤的存放位置；（絕密）

⑵公司財務(wù)預(yù)決算報告及各類財務(wù)報表、憑證、賬簿、統(tǒng)

計報表、資金報表、涉稅數(shù)據(jù)；（機密）

（3）公司貸款信息、負債狀況、公司盈余資金實力、抵押

擔(dān)保狀況；（機密）

（4）股東名冊、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、股證管理資料；（機密）

（5）財務(wù)科人員工資；（隱私）

6、后勤類：指后勤服務(wù)方面須要保密的一切信息

（1）后勤盈利收入、支出明細表，賬簿，出入庫明細表（機

密）；

（2）未公布時的員工福利發(fā)放內(nèi)容；（隱私）

（3）外部高層次領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)往來人員的就餐信息和個人信

息；（機密）

7、供應(yīng)類：指與供應(yīng)原材料相關(guān)的一切信息

（1）原料進貨渠道；（機密）

（2）原料供應(yīng)商資料；（機密）

（3）原料、輔材出入庫統(tǒng)計表；（機密）

（4）各種原材料的成本、利潤、統(tǒng)計資料及數(shù)據(jù)；（機密）

8、行政類：指公司內(nèi)部明確規(guī)定屬內(nèi)部駕馭的各類事項

（1）干脆影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料；（絕密）

（2）突發(fā)大型事故的處理狀況信息；（絕密）

（3）公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、

經(jīng)營項目；（絕密）

（4）一級紅頭文件；（絕密）

（5）未公開的紅頭文件（一級紅頭除外）；（機密）

（6）企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營中的兼并、收購、重組等，支配方案、

評估報告、談判口徑等；（機密）

（7）公司與外部高層次、科研人員來往狀況；（機密）

（8）公司高層領(lǐng)導(dǎo)電話號碼、家庭住址及外出活動狀況；（機

密）

（9）獲得競爭對手狀況的方法、渠道和公司相應(yīng)的對策；（機

密）

（10）公司員工人事檔案、工資性、勞務(wù)性收入資料、社保

繳納資料信息；（隱私）

（11）重要會議記錄；（隱私）

(12)公司印章的保管；(隱私)

五、涉密重要部門及崗位

部門主要涉密崗位

研發(fā)部長、部長助理、工程師、技術(shù)員、化

部驗員

部長、部長助理、中控室班長、煨燒車間窯

生產(chǎn)

工及操作員，檢驗科科長及化驗員，綜合科

部

科長

財務(wù)

科長、會計、出納

科

六、密級文檔的借閱、運用權(quán)限

凡需運用密級文檔者，均須填寫文件調(diào)閱單，依據(jù)調(diào)閱

權(quán)限和文檔密級，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)簽批后方能調(diào)閱。具體權(quán)限如

下：

文件密級借閱權(quán)限審批權(quán)限

絕密總經(jīng)理指定人員總經(jīng)理

機密部長部長

隱私相關(guān)員工部長、科長

七、保密期限

公司成立保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)公司的保密工作。公司各

部門新出的保密文件按上文規(guī)定的密級確定，無法確定密級

的涉密文件，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組探討后確定。保密期限到期，需解

除或者延長的，交由領(lǐng)導(dǎo)小組確認。凡未標注保密期限的涉

密事項，其保密期限依據(jù)絕密事項5年、機密級事項2年、

隱私級事項1年認定。

八、保密制度

涉密文件依據(jù)實際狀況分位置保存：保險柜、電腦、硬盤、

U盤；

對保密文件、資料的擬稿、繕印、復(fù)印、外帶、閱力、、保管、

清退、歸檔和銷毀、都應(yīng)嚴格手續(xù)制度。

1、擬稿（絕密、機密）的有關(guān)人員，應(yīng)記錄名單。在不影

響工作的狀況下，應(yīng)盡量縮小知密范圍。擬稿用紙應(yīng)留意收

集、銷毀、防止散失。

2、繕印密級（絕密、機密）文件、資料時，應(yīng)有保密措施,

不讓無關(guān)人員觀看。繕印份數(shù)應(yīng)作好記錄，編好號。添印密

級（絕密、機密）文件，應(yīng)經(jīng)保密領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

3、復(fù)印絕密文件，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，嚴格按批準份數(shù)復(fù)印;

復(fù)印機密、隱私文件，應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人批準，嚴格按批準份

數(shù)復(fù)印。無論是絕密、機密還是隱私文件，復(fù)印時相關(guān)保管

人員都應(yīng)做好登記工作（復(fù)印人員、部門、E期、份數(shù)）。

4、絕密文件、資料原則上不準攜帶外出，確需攜帶，須經(jīng)

總經(jīng)理批準，并做好登記工作。機密（隱私）文件外帶，需

經(jīng)部門負責(zé)人同意，并做好登記工作。

5、絕密、機密、隱私（三密）文件，閱讀時應(yīng)在辦公室進

行，不準摘抄。閱讀后清退，不得在個人手里過夜。閱讀中

間離開辦公室或會客時，應(yīng)順手將文件收起，防止丟失。閱

讀“三密”文件、資料，要嚴格依據(jù)公司規(guī)定的閱讀范圍傳

閱，不得擅自擴大傳閱范圍。

6、保密文件的保管，各部門指定專人負責(zé)部門的保密文件,

配備必要的箱柜、U盤、移動硬盤，保管人員應(yīng)定期或不定

期清點檢查文件保管狀況。借閱絕（機）密文件、資料，應(yīng)

當天交還保管人員。

7、保密文件的清退、銷毀都應(yīng)作好記錄工作。須要清退的

文件，每年清退一次。須要銷毀的文件，應(yīng)經(jīng)保密工作小組

審核，經(jīng)鑒定的確己超過保密期限無保存價值，需銷毀的文

書檔案、財會檔案、科技檔案和各種專業(yè)檔案等，定期銷毀。

沒有歸檔和存查價值的文件，經(jīng)過鑒別和保密工作小組批

準，可以定期銷毀。銷毀文件應(yīng)當進行登記，由保密小組人

員監(jiān)銷，保證不丟失、不漏銷。

8、召開保密事項的會議，應(yīng)實行嚴格的保密措施，規(guī)定保

密紀律。出席會議的人員應(yīng)經(jīng)過保密工作小組的審定，辦理

簽到登記手續(xù)。如會議內(nèi)容，不準錄音、不準記錄的，會議

主持人應(yīng)聲明。會議內(nèi)容的傳達，必需嚴格按規(guī)定范圍進行,

不得擅自擴大傳達范圍，不得擅自向外透露爭論的隱私事

項。

9、涉及本公司重要事項和保密事項的新聞報導(dǎo)，或內(nèi)部資

料的公開發(fā)表，由公司保密工作小組審查批準。特殊重要的,

應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

10、紅頭文件（一級除外）未公布前，屬于機密文件。公布

后，紅頭文件原件由行政部保管，下發(fā)的復(fù)印件由各部門助

理（內(nèi)勤）保管，如部門員工借閱紅頭文件，必需由部門負

責(zé)人批準，保管人員做好登記工作。一級紅頭文件，由總經(jīng)

理特定的人員起草、特定的人員學(xué)習(xí)、特定的人員保管，存

放在特定的文件柜（保險柜）內(nèi)。

11、公司（部門）公章、負責(zé)人私章應(yīng)由專人保管，保管設(shè)

備應(yīng)堅固平安。印章運用后，應(yīng)即鎖入柜，不得亂放或擅自

托人代管。運用公章應(yīng)經(jīng)用章部門（科室）的部長（科長）

批準，并填寫《公章運用登記表》?？瞻捉榻B信不得預(yù)先蓋

好公章（特殊狀況須經(jīng)總經(jīng)理批準）。

九、責(zé)任與獎罰

1、違反保密制度（一）、（五）、（六）、（七）、（十）賜予警

告并通報指責(zé)或50-200元罰款；違反保密制度（九）罰款

100-200元；違反保密制度（二）、（三）、（四）、（A）罰款

200-500元;

2、泄露保密文件，未造成損失者，賜予以下懲罰：泄露絕

密文件，對相關(guān)責(zé)任人罰款1000-10000元；泄露機密文件,

對相關(guān)責(zé)任人罰款500-5000元；泄露隱私文件，對相關(guān)責(zé)

任人罰款100-1000元。

3、泄露保密文件，造成損失者，除追究刑事責(zé)任外，并追

究責(zé)任人相應(yīng)的經(jīng)濟賠償：泄露絕密文件，對相關(guān)責(zé)任人罰

款3000-30000元；

泄露機密文件，對相關(guān)責(zé)任人罰款1500-15000元；泄露隱

私文件，對相關(guān)責(zé)任人罰款300-3000元。

第十一節(jié)、各部門及子公司信息管理基本規(guī)定

一、目的：集團公司行政部駕馭屬下各單位的實際狀況，了

解其工商注冊等信息。

二、責(zé)任部門：各級行政部

三、責(zé)任：收集本單位以下信息，并在規(guī)定時間內(nèi)上報至集

團公司行政部。

1、公司注冊和變更：本單位或?qū)傧聠挝煌瓿晒ど淘O(shè)立或變

更登記手續(xù)后5個工作日內(nèi)，將該公司的營業(yè)執(zhí)照、法人代

碼證以及設(shè)立或變更的全部申報資料（登記申請書、股東會

和董事會決議、章程及其修正案、任職書、驗資報告等資料）

報送至集團公司行政部備案，并附文說明成立事由。凡屬參

股的公司，原則上須要報送申報資料的原件備案。

2、公司注銷：公司完成注銷程序后，應(yīng)在2個工作日內(nèi)將

注銷信息（企業(yè)核準注銷登記通知書）上報至集團公司行政

部，并附文說明注銷事由。

3、國稅、地稅的稅務(wù)登記：首次申領(lǐng)后，應(yīng)在2個工作日

內(nèi)將稅務(wù)登記證傳真至集團公司行政部備案；發(fā)生變更時，

應(yīng)在變更完成后2個工作日內(nèi)將新的稅務(wù)登記證傳真至集團

公司行政部備案。

4、公司辦公地址、主要人員的通訊錄發(fā)生變更，應(yīng)在1個

工作日內(nèi)將新的辦公地址及通訊錄傳真至集團公司行政部

備案。

5、公司本年獲得各項社會榮譽、社會捐贈信息等，應(yīng)在當

月將具體信息報至集團公司行政部，以協(xié)作集團對外宣揚活

動。

第十二節(jié)、資產(chǎn)管理規(guī)定

一、內(nèi)容：固定資產(chǎn)、易耗辦公用品的預(yù)算支配、購置、保

管等有關(guān)管理工作。

1、固定資產(chǎn)：指單位價值在2000元以上，運用年限可達一

年以上的設(shè)備、用具、工具等。

2、易耗辦公用品：指價值在2000元以下，運用年限一年以

下的辦公用品。

二、各部門設(shè)資產(chǎn)管理員，對本單位的財產(chǎn)負責(zé)管理；資產(chǎn)

運用人對本人運用的財產(chǎn)擔(dān)當保管責(zé)任。

三、資產(chǎn)選購，應(yīng)在集中招投標指定公司購買，未有指定

公司的，應(yīng)貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，力求價格低廉。

四、固定資產(chǎn)、易耗辦公用品納入行政費用預(yù)算管理范圍，

按《行政費用預(yù)算管理規(guī)定》執(zhí)行。

五、購置資產(chǎn)應(yīng)實行支配預(yù)算管理。

1、每月各部門應(yīng)按時向行政部提交部門必需固定資產(chǎn)和辦

公用品的選購申請；

2、臨時須要的辦公用品選購應(yīng)填寫選購申請，并由申請部

門負責(zé)人簽字，交至行政部，行政部可酌情上報公司總經(jīng)理。

六、選購

1、資產(chǎn)選購統(tǒng)一由各級行政部負責(zé)；

2、預(yù)算內(nèi)資產(chǎn)選購應(yīng)填寫預(yù)算申請表，經(jīng)本級審核部審價

確認方可選購；

3、1超出預(yù)算以上的資產(chǎn)選購需由行政部上報公司副總,

領(lǐng)導(dǎo)同意后采納招標形式選購，并按與中標單位所簽的合同

向中標單位購買；

4、資產(chǎn)的購置，必需取得正式發(fā)票，列明品種、規(guī)格、單

價、數(shù)量。

七、資產(chǎn)領(lǐng)用及造冊管理

1、資產(chǎn)管理員應(yīng)對全部資產(chǎn)進行造冊，統(tǒng)一分類編號，并

設(shè)立資產(chǎn)管理臺賬和建立資管管理明細表；

2、資產(chǎn)領(lǐng)用應(yīng)選擇領(lǐng)用申請表，由資產(chǎn)管理員和領(lǐng)用員簽

字留檔，以便利對賬和查詢，資產(chǎn)管理員應(yīng)剛好在臺賬上登

記。

八、清查與修理

1、行政部應(yīng)聯(lián)合財務(wù)部門按時對各部門的固定資產(chǎn)進行清

查和不定期抽查，如有發(fā)生不正確的狀況，應(yīng)剛好上報公司

并查清緣由，對部門相關(guān)責(zé)任人進行懲罰。

2、運用部門應(yīng)對資產(chǎn)進行定期檢查，如有損壞，需上報各

級行政部進行修理，修理人員應(yīng)由行政部統(tǒng)一支配，不得擅

自請人修理。

3、資產(chǎn)的修理成本應(yīng)限制在規(guī)定范圍內(nèi)，若超出規(guī)定范圍,

應(yīng)上報并酌情更換。

九、報廢

一、資產(chǎn)丟失運用效能須要報廢的，經(jīng)查實并辦理手續(xù)后，

可以作報廢處理。

二、資產(chǎn)報廢審批操作程序

在固定資產(chǎn)的資產(chǎn)報廢時，由運用單位填寫固定資產(chǎn)報廢申

請表，審批后本單位資產(chǎn)管理員、公司財務(wù)各一份，具體說

明固定資產(chǎn)的技術(shù)狀況和報廢緣由，經(jīng)運用部門、行政部、

財務(wù)部負責(zé)人、主管財務(wù)副總經(jīng)理審批后方可報廢。財務(wù)依

據(jù)審批結(jié)果作相應(yīng)帳務(wù)處理。

第十三節(jié)、電腦管理規(guī)定

一、員工領(lǐng)用電腦時需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并在領(lǐng)用簽收表上

簽字。

二、每臺電腦應(yīng)配備檔案，記錄配置狀況、運用人變更狀況、

修理記錄等。

三、嚴禁在電腦上裝載嬉戲軟件或與工作無關(guān)的軟件，嚴禁

私自修改軟件內(nèi)容或配置，特殊是系統(tǒng)配置軟件。如確因工

作須要須增加、修改軟件，可提出申請，經(jīng)部門負責(zé)人簽字

認可后，由行政部門負責(zé)統(tǒng)一落實。

四、任何人員上班時間，均不得利用公司電腦做與本職工作

無關(guān)的事情，不能進入與工作無關(guān)的網(wǎng)址，更不能查看不健

康的內(nèi)容。

五、各部門員工未經(jīng)行政部同意，嚴禁私自拆裝電腦硬件及

設(shè)備。假如發(fā)覺電腦經(jīng)拆除后的配置跟原配置不相同，將由

當事人擔(dān)當一切經(jīng)濟責(zé)任。

六、各單位運用的電腦及配件如有故障須修理，應(yīng)由運用部

門填寫好修理申請表，經(jīng)部門負責(zé)人簽名同意后，由行政部

查實并由電腦管理員落實修理，修理后由運用人填寫修理結(jié)

果驗收單。修理過程中如須支出修理費用的，經(jīng)辦人應(yīng)同時

附上修理申請表及修理結(jié)果驗收單和有關(guān)收費憑證方可報

銷支出費用。

七、各部門或各單位建立文件時，應(yīng)對重要文件進行備份，

以免造成文件的丟失或無法查詢，隱私文件或公司內(nèi)部資料

需加密碼管理。

八、任何人員未經(jīng)他人同意，不得查看、修改、刪除他人的

文件內(nèi)容。

九、單位電腦網(wǎng)絡(luò)建立后，電腦程序和基本的配置參數(shù)不能

隨意改動，避開造成軟件故障或網(wǎng)絡(luò)不通。如出現(xiàn)非人為緣

由造成網(wǎng)絡(luò)不通時，應(yīng)馬上通知行政部電腦管理員進行檢查

和處理，不得自行對電腦設(shè)置進行更改。

十、員工不能隨意移動電腦，網(wǎng)絡(luò)線連接電腦的接口不能隨

意拔開，以免網(wǎng)絡(luò)接口與電腦接口松開，造成網(wǎng)絡(luò)不通。如

因非人為緣由出現(xiàn)此類狀況時，應(yīng)通知電腦管理員進行檢查

和處理。

十一、部門和個人郵箱由行政部負責(zé)安排和開通，人員離職

時剛好撤銷郵箱。

第十四節(jié)、車輛和司機管理規(guī)定

一、全部司機入職時均應(yīng)與本級行政部簽訂責(zé)任書，司機由

行政部主管、司機班班長負責(zé)管理。

二、司機必需遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及

有關(guān)交通平安管理的規(guī)章、規(guī)則，并遵守本集團公司的相關(guān)

規(guī)章制度。

三、司機不得擅自離崗，做到隨時待命；司機執(zhí)行任務(wù)時，

應(yīng)聽從車輛運用人的支配。

四、司機在休息日或法定節(jié)假日值班應(yīng)準時聽從調(diào)派，并填

寫好值班登記表。

五、司機應(yīng)疼惜車輛，留意日常保養(yǎng)和清潔，常常檢查車輛

狀況，確保能正常行駛。若因司機工作疏忽造成機件損壞的,

應(yīng)予賠償。

六、司機發(fā)覺車輛有故障時要馬上檢修。不能自行修理的，

應(yīng)馬上報告司機班長，并填寫《車輛修理保養(yǎng)申請單》報批。

未經(jīng)批準私自送修的，費用自理（特殊狀況除外）。

七車輛發(fā)生事故時，司機應(yīng)馬上報告司機班長及行政部主

管、負責(zé)人，請示處理方法。

八、為確保平安必需按規(guī)定停放車輛，司機離開時，要鎖好

保險鎖，以防車輛被盜。

九、嚴禁司機疲憊駕駛及酒后駕車。

十、未經(jīng)行政部主管和司機班長同意司機之叵不得隨意調(diào)換

車輛駕駛。

十一、司機因違反交通規(guī)則或證件不全被交管部門罰款的，

費用不予報銷，并自行擔(dān)當因違章造成的一切后果。

十二、司機不得私自用車，不得將車輛隨意交他人駕駛或練

習(xí)駕駛；嚴禁將公司車輛交給無證人員駕駛。公司領(lǐng)導(dǎo)在市

區(qū)以外公干或長途出車，須由專職司機駕駛，否則造成后果

由領(lǐng)導(dǎo)和司機自行擔(dān)當。

十三、車輛管理部門

1、行政部對下屬單位車輛實施統(tǒng)籌管理，依據(jù)業(yè)務(wù)須要，

可調(diào)度運用下屬單位車輛；

2、各部門或者子公司行政部對本單位統(tǒng)車輛一管理，并設(shè)車

輛管理員崗，負責(zé)車輛的調(diào)度工作；

十四、費用預(yù)算：各單位年末編制下年度行政費用預(yù)算時，

依據(jù)業(yè)務(wù)須要及每部車輛的實際狀況，編制車輛類費用預(yù)

算。

十五、購置審批：全部車輛的購置實行單項報批制，經(jīng)集團

批準后方可購置。

十六、用車

1、因公用車，統(tǒng)一由行政部派車；

2、公務(wù)車輛只能用于保障領(lǐng)導(dǎo)、單位的正常工作及接待用

車，不得公車私用；

3、公司領(lǐng)導(dǎo)用車，可干脆通知行政部或司機班；

4、員工外出辦事，一般狀況下運用公用交通工具，時間緊

迫或帶有大量現(xiàn)金、重要文件、重要證件時，可申請派車。

十七、出車

1、車輛由專職司機駕駛；

2、司機必需每天填寫《行駛記錄表》，并于每周一前將車輛

行駛記錄交司機班長統(tǒng)計，再送行政部負責(zé)人審核；

3、如未經(jīng)行政部或領(lǐng)導(dǎo)批準，因私人緣由用車發(fā)生事故，

司機及用車人均須擔(dān)當由此產(chǎn)生的損失和責(zé)任。

十八、工地現(xiàn)場車輛管理

1、工地現(xiàn)場車輛指工地現(xiàn)場專用的大卡車、農(nóng)用車、摩托

車（包括不上牌照的車輛）；

2、工地現(xiàn)場車輛由行政部統(tǒng)一管理，工程部門幫助管理；

3、不上牌照車輛須做好內(nèi)部編號，在車身噴涂單位名稱；

4、未經(jīng)負責(zé)人批準，擅自運用車輛，造成車輛損壞或丟失

的，由當事人負責(zé)；

5、車輛只限在工地現(xiàn)場運用，不得私自外借他人運用，違

者將依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行懲罰；

十九、用料及費用

1、汽車用品及配件（包括車用香水、裝飾品、地墊、座套、

窗簾、CD碟等），由行政部指定專人選購，司機班長負責(zé)管

理，司機需到司機班特長按需登記申領(lǐng)。

2、加油、洗車、美容必需由公司統(tǒng)肯定點進行（長途除外）;

3、路橋費、停車費及其他費用必需在完成任務(wù)收車后規(guī)定

時間內(nèi)到司機班特長簽字、登記，并在出車記錄表上進行登

記，未按規(guī)定執(zhí)行者，該費用由司機自行擔(dān)當。

二十、保養(yǎng)和修理

1、全部車輛統(tǒng)一辦理年檢；

2、全部車輛的修理統(tǒng)一在指定的修理廠進行（長途除外），

否則其費用由司機擔(dān)當。

3、車輛送檢修、保養(yǎng)前，司機須先填寫《車輛修理保養(yǎng)申

請單》，經(jīng)司機班長、行政部負責(zé)人簽名確認后，方可送廠

修理；

4、車輛修復(fù)出廠后，由司機、司機班長對車輛檢修項目進

行驗收，閱歷收合格后方可運用；

5、未經(jīng)報批，擅自送廠修理的，其費用不予報銷。

第十五節(jié)、圖書管理規(guī)定

一、目的：規(guī)范圖書的購進、保管、整理、外借與歸還。

二、圖書管理由各級行政部指派專人負責(zé)。

三、圖書申購程序：各部門經(jīng)理可依據(jù)業(yè)務(wù)實際須要，合理

支配購買業(yè)務(wù)參考書籍，依申購程序辦理，否則，費用自理。

1、填寫申購單

2、部門負責(zé)人批準

3、行政部負責(zé)人審核

4、一次購買2000元以上，申購單需由本級總經(jīng)理審批同意

5、申購人購買

6、申購人填寫報銷憑證，購買的書籍交行政部登記，行政

部負責(zé)人在報銷憑證上簽字確認。申購人將報銷憑證與經(jīng)過

審批的申購單蓋交財務(wù)部報銷。

四、圖書分類：凡新購進的圖書由圖書管理員按圖書分類科

目進行分類整理與編號，貼上標簽，輸入計算機進行管理。

五、圖書借閱

1、圖書只允許本集團員工借閱。圖書管理員造冊登記圖書

的借閱狀況。

2、期限：一般圖書借期一月，專用工具書籍的借閱期限視

具體狀況限定。

3、續(xù)借：借閱圖書到期，必需到行政部辦理繼借手續(xù)。

4、歸還：員工借出圖書不得批改、圈點、畫線、折角、涂

寫，如有破損或遺失等狀況，一律照原圖書版本購賠或照原

價賠償。員工借書期限屆滿，經(jīng)通知仍不還書者，將由行政

部做出相應(yīng)懲罰。

第十六節(jié)、出差標準及差旅費管理規(guī)定

一、范圍：因公出差的人員（不含銷售部）

二、申請及批準：

1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦

理好出差審批手續(xù)；

2、出差的審批權(quán)限：各部門員工出差由部門負責(zé)人批準；

常務(wù)副總經(jīng)理、部門負責(zé)人出差由總經(jīng)理批準；出差途中除

因病或遇意外災(zāi)難，或因工作實際須要延長時間，必需電話

請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準。批準延時外，不得因私事或借

故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重

論處。

三、出差補貼范圍及標準：主要包括交通費、住宿費、伙食

費和公雜費等費用。

1、交通費標準：常務(wù)副總經(jīng)理、部門、科室負責(zé)人、技術(shù)

人員：可選擇軟臥、硬臥、動車二等座、高鐵二等座、輪船

二等艙、飛機經(jīng)濟艙，自駕車（部門負責(zé)人批準）；其他員

工：可選擇硬座、硬臥、高鐵動車二等座、輪船二等艙，飛

機經(jīng)濟艙（視狀況而定、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準）、自駕車（部門負責(zé)

人批準）；自駕車：自駕車依據(jù)公里數(shù)報銷油費，每10公里

報銷1L油（過路費實報實銷），出差前填寫“用車申請單，，,

出差結(jié)束后部門負責(zé)人在用車申請單上簽字，憑用車申請單

上的公里數(shù)，到行政部領(lǐng)取油補（行政部提前辦好油卡）；

特價機票、出差特殊狀況除外。

2、住宿費標準：常務(wù)副總經(jīng)理、部門、科室負責(zé)人、技術(shù)

人員：可選擇當?shù)匾话銌伍g，或者標間單人；其他員工：住

宿標準均為雙人標準間，同性員工出差按合住標準核定。員

工出差乘夜車來回者，不另支住宿費。

注：技術(shù)人員一般地區(qū)200元/天，省會城市350元/天，直

轄市400元/天；常務(wù)副總經(jīng)理、部門、科室負責(zé)人一般地

區(qū)150元/天，省會城市300元/天，直轄市400元/天；其

他員工一般地區(qū)100元/天，省會城市250元/天，直轄市300

元/天。標準范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，超過部分自理。

3、伙食費標準：當出差時間G天，常務(wù)副總經(jīng)理、部門、

科室負責(zé)人、技術(shù)人員以及其他員工：早餐每人10元，午

餐每人30元，晚餐每人30元；當出差時間21天，常務(wù)副

總經(jīng)理、部門、科室負責(zé)人、技術(shù)人員每人每天100元；技

術(shù)人員：每人每天餐費200元；其他員工每人每天80元。

按出差的實際天數(shù)計發(fā)，不足一天的按全天計算，超過部分

自理。如與領(lǐng)導(dǎo)共同就餐，不另支伙食費；

4.公雜費標準：公關(guān)費、款待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理同意后執(zhí)

行的，可憑發(fā)票據(jù)實報銷；

5、技術(shù)人員出差可依據(jù)實際狀況申請考察和學(xué)習(xí)延長1至3

天。

四、出差費用的申請與沖抵

1、先墊付后報銷：經(jīng)辦人先行墊付，出差結(jié)束后粘貼《費

用報銷單》、整理《出差費用明細表》，遞交至部門負責(zé)人

簽字；《出差費用明細表》《費用報銷單》遞交至財務(wù)科負

責(zé)人審核簽字；《出差費用明細表》《費用報銷單》遞交至

總經(jīng)理審批簽字；《出差費用明細表》《費用報銷單》遞交

至財務(wù)科出納，領(lǐng)取報銷費用。

2、先借款后沖賬：經(jīng)辦人填寫《借款單》年月日、時間、

資金性質(zhì)、編號、部門、借人、借款理由、大小寫金額；將

《借款單》遞交至部門負責(zé)人簽字，部門負責(zé)人將《借款單》

遞交至總經(jīng)理審批簽字，然后將《借款單》遞交至財務(wù)科領(lǐng)

取借款費用。保存相關(guān)出差費用的發(fā)票憑證，出差結(jié)束后粘

貼《費用報銷單》，整理《出差費用明細表》《出差費用明

細表》《費用報銷單》遞交至財務(wù)科負責(zé)人審核簽字，《出

差費用明細表》《費用報銷單》遞交至總經(jīng)理審批簽字，《出

差費用明細表》《費用報銷單》遞交至財務(wù)科出納、沖銷之

前的《借款單》；出納核對金額開具《收據(jù)單》填寫“退款

沖借款”。

注：若費用超出原借款單，財務(wù)科需補款給經(jīng)辦人；若費用

未超出原借款單，將未超出部分退回財務(wù)科。

五、本規(guī)定如有未盡事宜的另行補充，此規(guī)定自呈報核準后

實施，說明權(quán)歸公司行政部。

第十七節(jié)、辦公區(qū)管理規(guī)定

一、為保證公司各部門辦公室整齊、有條不紊，為員工供應(yīng)

一個良好的辦公環(huán)境，特制定本規(guī)定，全部員工應(yīng)遵守執(zhí)行。

二、辦公區(qū)域開門時間：早上七時三非常至下午六時。如遇

特殊狀況，相關(guān)部門應(yīng)提前告知。

三、工作時間

1、按集團規(guī)定實行。

2、每日工作時間為：上午7:30-12:00；下午14：00—18：00。

3、全體員工上、下班一律打卡，以打卡做為考勤的基本依

據(jù)。

4、國家法定節(jié)假日期間，由行政部組織人員值班，值班時

間：7:30—18:00。

四、嚴禁在辦公區(qū)內(nèi)聚眾閑聊，嚴禁大聲喧嘩吵鬧，嚴禁隨

地吐痰、丟紙屑、雜物、煙頭等。

五、疼惜公司財物，嚴格按運用說明操作運住公司辦公設(shè)備

和公共設(shè)施，運用責(zé)任人應(yīng)定期進行辦公設(shè)備和公共設(shè)施的

檢查及維護。

六、嚴禁帶閑雜人員進入辦公區(qū)，因公事來訪人員，需按公

司規(guī)定辦理來訪登記手續(xù)。

七、留意保持辦公場地、辦公桌面的整齊，下班前應(yīng)整理好

自己的辦公桌面。

八、寫字樓配置的電閘、消防設(shè)施及電話、電源線路等，除

緊急狀況外，切勿隨意拉動或移動，以免留下事故隱患甚至

造成不必要的經(jīng)濟損失。

九、如在寫字樓發(fā)覺可疑現(xiàn)象或可疑人物，應(yīng)剛好實行相應(yīng)

措施并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

十、下班離開辦公室前，切記關(guān)窗、關(guān)電源（飲用水、空調(diào)、

電腦、燈等）、鎖門。

十一、辦公室應(yīng)保持清潔、衛(wèi)生，包括窗臺、玻璃窗及窗簾

的整齊。

1、辦公桌、凳、文件柜等辦公用具應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一擺放，不

能隨意變更擺放位置。

2、辦公室不能隨意擺放雜物或其他與辦公無關(guān)的用具；私

人物品、無關(guān)用具應(yīng)當天拿走，不能逗留在辦公室。

3、上班前或下午下班后各自清潔自己的辦公桌、凳，下班

后最終離開辦公室者，應(yīng)關(guān)上電源，鎖上門窗；各部門應(yīng)指

定值班人員負責(zé)。

4、應(yīng)主動協(xié)作清潔工人搞好本辦公室衛(wèi)生，疼惜清潔工人

的勞動成果。

5、應(yīng)自覺保持衛(wèi)生間的清潔。

十二、辦公室應(yīng)保持清靜

1、辦公室不能大聲喧嘩（包括傳叫電話、同事之間談話、

會友、接客），更不能有吵鬧、打架等不文明行為。

2、辦公室內(nèi)禁止抽煙。

3、辦公室里不能粗言穢語。

十三、工余時間或節(jié)假日不能在辦公室里接待私人親朋，在

特殊狀況下，接待親朋后應(yīng)自覺保持辦公室的整齊。

十四、疼惜辦公室綠化的花、草，損壞盆景要照價賠償。

第十八節(jié)、員工著裝及行為規(guī)范管理規(guī)定

一、為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規(guī)范管理,

員工應(yīng)按本規(guī)定的要求著裝和佩戴工卡。

二、員工著裝要求

1、員工上班時間內(nèi)要留意儀容儀表，著裝大方得體、整齊。

2、未發(fā)給工作服的員工，上班期間應(yīng)著裝工整。

3、嚴禁穿無袖、低領(lǐng)衫、超短裙、文化衫、牛仔褲、背心、

短褲、拖鞋等上班。

4、留意將頭發(fā)梳理整齊。男職員發(fā)不過耳，一般不準留胡

須；女職員上班宜淡妝，飾物佩戴應(yīng)得當。

5、部門副經(jīng)理以上的員工，辦公室需備有西裝、領(lǐng)帶，以

便外出活動或重要業(yè)務(wù)洽談時穿用。

6、重大活動及重要會談，男士必需著西裝、戴領(lǐng)帶，女士

穿套裝。

7、公司各部門應(yīng)仔細協(xié)作，督促屬下員工遵守規(guī)定。

第十九節(jié)、接待工作管理規(guī)定

一、為維護公司的形象，使相關(guān)接待工作做到操作規(guī)范、有

章可循，特制訂本細則。

二、本制度適用于總公司行政部、各職能部門、子公司因公

務(wù)須要對外的一切接待工作，及各單位之間的因工作發(fā)生的

相互接待工作。

三、接待原則

1、總公司行政部的接待工作，統(tǒng)一由總公司行政部部支配;

各職能部門、子公司的接待工作由其行政部負責(zé)支配.

2、接待工作應(yīng)堅持反應(yīng)快速、禮貌、周到、有序、平安的

原則。

3、負責(zé)接待工作的人員與來訪人員業(yè)務(wù)要對L級別原則上

要對等.

4、接待人員要做到真誠禮貌、不卑不亢，按對外宣揚的統(tǒng)

一口徑，一直訪單位或個人介紹狀況，并遵守相應(yīng)的保密制

度。

四、接待標準：依據(jù)來訪者的職務(wù)級別劃分的接待標準：

1、政府部門的領(lǐng)導(dǎo)或知名大企業(yè)的總經(jīng)理以上級別的：派

相對應(yīng)級別的小車全程接待；住宿享受酒店四星級或以上待

遇；飲食標準依據(jù)相關(guān)規(guī)定支配。

2、外單位相當于部門經(jīng)理級的：依據(jù)狀況接待單位派車接

待或接送；住宿享受酒店三星級或以上待遇；飲食標準依據(jù)

相關(guān)規(guī)定支配。

3、外單位的一般人員的：可視具體狀況由接待單位派車接

待或接送；住宿享受酒店二星級或以上待遇；飲食標準依據(jù)

相關(guān)規(guī)定支配。

4、陪伴人員的飲食標準參照來訪者標準。

五、接待費用：接待費用由被接待的經(jīng)辦公司擔(dān)當，接待費

用列入行政費用預(yù)算，按行政費用報銷程序?qū)徟?/p>

六、接待聯(lián)系方式

L由總公司行政部接待的聯(lián)系方式：依據(jù)公亙要求須要總公

司行政接待的，被接待對象一律通過所在單位行政部統(tǒng)一填

寫《接待聯(lián)系函》與總公司行政部部聯(lián)系，總公司行政部應(yīng)

剛好填寫《接待回復(fù)函》答復(fù)對方。

2、各職能部門、子公司之間接待的聯(lián)系方式：職能部門、

子公司因公務(wù)須要其他職能部門、子公司接待的，被接待對

象一律通過所在單位行政部統(tǒng)一填寫《接待聯(lián)系函》干脆與

承接接待單位的行政部聯(lián)系。承接接待單位的行政部應(yīng)剛好

填寫《接待回復(fù)函》答復(fù)對方.

3、違反接待聯(lián)系方式、接待原則和標準的，所發(fā)生的費用

不予報銷。

其次十節(jié)、懲罰管理規(guī)定

一、公文管理：違反公文管理相關(guān)制度的，依據(jù)情形進行懲

罰，應(yīng)制定公文管理相關(guān)懲罰措施。

二、印章管理：違反印章管理相關(guān)制度的，依據(jù)情形進行懲

罰，應(yīng)制定印章管理相關(guān)懲罰措施。

三、檔案管理：違反檔案管理相關(guān)制度的，依據(jù)情形進行懲

罰，應(yīng)制定檔案管理相關(guān)懲罰措施。

四、會議組織管理：違反會議組織管理相關(guān)制度的，依據(jù)情

形進行懲罰，應(yīng)制定會議組織管理相關(guān)懲罰措施。

五、臺賬管理：違反臺賬管理相關(guān)制度的，依據(jù)情形進行懲

罰，應(yīng)制定臺賬管理相關(guān)懲罰措