企業(yè)治理與董事會制度

企業(yè)整治與董事會制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本規(guī)章制度的目的是為了加強(qiáng)企業(yè)的整治，規(guī)范董事會的運作，確保企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。本規(guī)章制度依據(jù)公司法、證券法和相關(guān)法律法規(guī)訂立。第二條適用范圍本規(guī)章制度適用于本企業(yè)的全部董事和相關(guān)人員，并在企業(yè)活動中具有普遍管束力。第三條定義在本規(guī)章制度中，相關(guān)術(shù)語的定義如下：1.企業(yè)：指本企業(yè)。2.董事會：指本企業(yè)的董事會。3.董事：指董事會的成員。4.主席：指董事會主席。5.副主席：指董事會副主席。6.監(jiān)事會：指本企業(yè)的監(jiān)事會。7.高管團(tuán)隊：指企業(yè)的高級管理人員，包含總經(jīng)理、副總經(jīng)理等。第二章董事會的構(gòu)成和選舉第四條董事會的構(gòu)成本企業(yè)董事會由七名以上的董事構(gòu)成，其中應(yīng)當(dāng)有不少于三分之一的獨立董事。董事會應(yīng)當(dāng)依照職責(zé)需求，綜合考慮各方面因素，確保董事的專業(yè)背景、經(jīng)驗和資質(zhì)符合企業(yè)的需要。第五條董事會的選舉董事會的選舉應(yīng)當(dāng)遵從公開、公平、公正的原則，確保選舉程序的透亮度。董事會成員的選舉應(yīng)當(dāng)遵守公司法和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，須經(jīng)股東大會選舉產(chǎn)生。第六條任期和連任董事的任期為三年，可以連任一次。連任后，董事應(yīng)當(dāng)接受股東大會的再次選舉確認(rèn)。第三章董事會的職責(zé)和權(quán)力第七條董事會的職責(zé)董事會應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)企業(yè)的經(jīng)營管理，代表股東行使公司股東會的職權(quán)。董事會應(yīng)當(dāng)定期審議和決策公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃和投資決策等重點事項。董事會應(yīng)當(dāng)訂立和完善企業(yè)的內(nèi)部掌控制度，確保企業(yè)的風(fēng)險管理和合規(guī)運營。董事會應(yīng)當(dāng)依照法定程序?qū)徍撕蜎Q策企業(yè)年度財務(wù)報告、利潤調(diào)配方案和股東大會決議生效后的財務(wù)報表等內(nèi)容。第八條董事會的權(quán)力董事會作為最高決策機(jī)構(gòu)，享有對企業(yè)一切事務(wù)的最終決議權(quán)。董事會有權(quán)對董事和高管團(tuán)隊進(jìn)行評價和監(jiān)督，并對其工作進(jìn)行任免。董事會有權(quán)訂立董事會的工作規(guī)定和議事規(guī)定，并進(jìn)行修訂。第九條董事會的會議董事會應(yīng)當(dāng)依照肯定的周期召開會議，確保決策的及時性和連續(xù)性。董事會的會議應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實、完整、準(zhǔn)確。第十條董事會決策的方式董事會的決策應(yīng)當(dāng)以多數(shù)董事的同意為原則。對于重點事項的決策，應(yīng)當(dāng)以三分之二以上董事的同意通過。第四章董事會的運作機(jī)制第十一條董事會的主席和副主席董事會的主席由董事會選舉產(chǎn)生，擔(dān)負(fù)主席的董事應(yīng)當(dāng)具備肯定的履歷和經(jīng)驗。董事會的副主席由董事會選舉產(chǎn)生，主席不能同時擔(dān)負(fù)副主席。第十二條董事會的委員會董事會可以設(shè)立各種委員會，如審計委員會、薪酬與提名委員會等，以幫助董事會履行職責(zé)。委員會的成員由董事會選舉產(chǎn)生，委員會應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行工作。第十三條董事、高管團(tuán)隊和監(jiān)事的薪酬制度董事、高管團(tuán)隊和監(jiān)事的薪酬應(yīng)當(dāng)依照董事會決策的薪酬制度執(zhí)行。薪酬制度應(yīng)當(dāng)公平、合理，能夠激勵董事、高管團(tuán)隊和監(jiān)事發(fā)揮其職責(zé)和本領(lǐng)。第十四條董事的離職和補(bǔ)缺董事因故離職的，應(yīng)當(dāng)及時通知董事會和股東大會，以便進(jìn)行補(bǔ)缺。董事的離職由董事會決議，離職董事的補(bǔ)缺應(yīng)當(dāng)遵守公司法和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第五章監(jiān)事會的監(jiān)督機(jī)制第十五條監(jiān)事會的職責(zé)監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)獨立于董事會，負(fù)責(zé)對董事會和高管團(tuán)隊的決策和行為進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)定期向股東大會報告其工作情況。第十六條監(jiān)事會的權(quán)力監(jiān)事會可以對企業(yè)的經(jīng)營、財務(wù)等進(jìn)行調(diào)查，并有權(quán)要求供應(yīng)相關(guān)信息和資料。監(jiān)事會對董事和高管團(tuán)隊的工作進(jìn)行評估和監(jiān)督，并可以提出合理化建議或看法。監(jiān)事會對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為應(yīng)當(dāng)及時報告給董事會和有關(guān)部門。第十七條監(jiān)事會的任期和連任監(jiān)事的任期為三年，可以連任一次。連任后，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)接受股東大會的再次選舉確認(rèn)。第六章附則第十八條規(guī)章制度的修訂和解釋對本規(guī)章制度的修訂應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會的授權(quán)，并依照法定程序進(jìn)行。對本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸董事會全部。第十九條本規(guī)章制度