企業(yè)并購(gòu)與重組制度

企業(yè)并購(gòu)與重組制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為規(guī)范和管理企業(yè)的并購(gòu)與重組活動(dòng)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和綜合實(shí)力，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)及其子公司的并購(gòu)與重組活動(dòng)。第二章并購(gòu)與重組策略第三條并購(gòu)與重組目標(biāo)企業(yè)并購(gòu)與重組的目標(biāo)是通過(guò)合理的資源整合，提高公司的盈利本領(lǐng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。并購(gòu)與重組的目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)相全都。第四條并購(gòu)與重組策略確定原則并購(gòu)與重組策略確實(shí)定應(yīng)綜合考慮市場(chǎng)需求、行業(yè)趨勢(shì)、財(cái)務(wù)情形等因素。并購(gòu)與重組策略確實(shí)定應(yīng)經(jīng)過(guò)充分的調(diào)研和論證。并購(gòu)與重組策略確實(shí)定需獲得董事會(huì)和股東大會(huì)的批準(zhǔn)。第五條并購(gòu)與重組流程并購(gòu)與重組流程包含交易策劃、盡職調(diào)查、談判協(xié)議、合同簽署、交割等環(huán)節(jié)。并購(gòu)與重組流程應(yīng)遵從法律法規(guī)和相關(guān)政策的要求。并購(gòu)與重組流程需嚴(yán)格執(zhí)行，涉及緊要決策的應(yīng)及時(shí)報(bào)告董事會(huì)。第三章并購(gòu)與重組盡職調(diào)查第六條盡職調(diào)查的目的盡職調(diào)查的目的是全面了解被并購(gòu)或重組企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情形、財(cái)務(wù)情形、法律風(fēng)險(xiǎn)等關(guān)鍵信息。盡職調(diào)查的結(jié)果將作為并購(gòu)和重組決策的緊要依據(jù)。第七條盡職調(diào)查內(nèi)容盡職調(diào)查內(nèi)容包含但不限于財(cái)務(wù)情形、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情形、法律風(fēng)險(xiǎn)等關(guān)鍵信息。盡職調(diào)查內(nèi)容應(yīng)依據(jù)并購(gòu)與重組活動(dòng)的實(shí)際情況確定，可以委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。第八條盡職調(diào)查報(bào)告盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映被并購(gòu)或重組企業(yè)的實(shí)際情況。盡職調(diào)查報(bào)告應(yīng)以書(shū)面形式提交，并由相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行審核。第九條盡職調(diào)查結(jié)果的使用盡職調(diào)查結(jié)果應(yīng)在并購(gòu)或重組決策過(guò)程中作為參考依據(jù)。若盡職調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)告知董事會(huì)并采取相應(yīng)措施。第四章并購(gòu)與重組合同第十條合同簽署的原則并購(gòu)與重組合同應(yīng)符合法律法規(guī)和相關(guān)政策的規(guī)定。并購(gòu)與重組合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，保障各方的利益。第十一條合同的內(nèi)容并購(gòu)與重組合同應(yīng)包含但不限于以下內(nèi)容：交易主體的相關(guān)信息和權(quán)益更改情況；并購(gòu)或重組的具體方式和條件；合同履行的時(shí)間和方式；合同解除、停止的條件和方式；合同違約的責(zé)任和處理方式。第十二條合同的簽訂和審批程序并購(gòu)與重組合同的簽訂和審批程序應(yīng)符合公司章程的規(guī)定，并經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)和人員的審核和批準(zhǔn)。第五章并購(gòu)與重組交割第十三條交割準(zhǔn)備工作交割準(zhǔn)備工作包含資產(chǎn)清查、債權(quán)債務(wù)調(diào)整、合同過(guò)戶等環(huán)節(jié)。交割準(zhǔn)備工作應(yīng)于合同生效后盡快啟動(dòng)，并依照合同商定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成。第十四條交割的方式并購(gòu)與重組交割的方式可以包含資產(chǎn)過(guò)戶、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、支出清算等方式，具體方式應(yīng)依據(jù)業(yè)務(wù)需要和相關(guān)法律法規(guī)來(lái)確定。第十五條交割報(bào)告的編制交割報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映交割情況。交割報(bào)告應(yīng)以書(shū)面形式提交，并由相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行審核。第十六條交割后的管理和監(jiān)督并購(gòu)與重組交割后，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)并購(gòu)或重組企業(yè)的管理和監(jiān)督，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果。第六章違規(guī)處理第十七條違規(guī)行為違反本制度相關(guān)規(guī)定的行為包含但不限于：未經(jīng)批準(zhǔn)或未依照程序進(jìn)行并購(gòu)與重組活動(dòng)；虛報(bào)并購(gòu)與重組情況或供應(yīng)虛假文件；以不正當(dāng)手段取得并購(gòu)或重組利益；未依照合同商定履行交割義務(wù)；其他違反法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的行為。第十八條處理措施對(duì)于違反本制度的行為，將依法追究責(zé)任，并依照公司規(guī)定的紀(jì)律處分措施來(lái)處理；對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)行為，公司還可考慮采取法律手段解決。第七章附則第十九條本制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)屬于公司管理層，如有需要，可由董事會(huì)和股東大會(huì)進(jìn)行決策。第二十條本制度的修訂對(duì)本制度的修訂應(yīng)經(jīng)過(guò)董事會(huì)或股東大會(huì)的批準(zhǔn)，并依照公司章程的規(guī)定進(jìn)行公告和備案。第二十一條本制度的施行日期本制度自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起施行，同時(shí)廢止以前訂立的相同或相像佛的制度。以上為《企業(yè)并購(gòu)與重組制度》的內(nèi)容。本制度