不設(shè)董事會章程

_____________________有限(責任)公司章程(適用于不設(shè)董事會的非一人有限公司）第一章總則第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,特制定本章程。第二條本章程中的各項條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)的規(guī)定為準.第三條公司為有限責任公司。實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。第四條本公司章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員均具有約束力。第五條本章程由全體股東共同訂立之日起生效（涉及營業(yè)執(zhí)照登記事項的有關(guān)條款自公司成立之日起生效）.第六條公司必須向公司登記機關(guān)提交合法、真實、有效的簽章及申請登記材料.因提交虛假材料造成的爭議、糾紛、訴訟由股東承擔相關(guān)責任.第七條公司改變登記事項，應(yīng)當修改公司章程,并向登記機關(guān)辦理變更登記.公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更修改公司章程的,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。修改后的公司章程或章程修正案由公司法定代表人簽署。第二章公司名稱和住所第八條公司名稱:___________________________________第九條公司住所：___________________________________第三章公司經(jīng)營范圍第十條公司經(jīng)營范圍:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________（以上經(jīng)營范圍涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關(guān)核定的為準).第十一條公司改變經(jīng)營范圍，應(yīng)當修改公司章程，并向登記機關(guān)辦理變更登記。公司的經(jīng)營范圍中屬于法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定須經(jīng)批準的項目，應(yīng)當依法經(jīng)過批準.未獲批準前不得從事相關(guān)項目的經(jīng)營。第四章公司注冊資本第十二條公司注冊資本：萬元人民幣，為在公司登記機關(guān)登記的全體股東認繳的出資額，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。第十三條公司變更注冊資本的，提交依法設(shè)立的驗資機構(gòu)出具的驗資證明,向登記機關(guān)申請變更登記。公司增加注冊資本，股東認繳新增資本的出資，依照《公司法》設(shè)立有限公司繳納出資的有關(guān)規(guī)定必須召開股東會并由三分之二以上表決權(quán)的股東通過并作出決議執(zhí)行。公司以法定公積金轉(zhuǎn)增為注冊資本的，公司所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25％。公司減少注冊資本,應(yīng)當自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于三十日內(nèi)在報紙上公告,自公告之日起45日后申請變更登記，并提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔保情況的說明.公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。第十四條公司實收資本為萬元人民幣,是全體股東實際交付并經(jīng)公司登記機關(guān)依法登記的股本總額。本公司注冊資本實行（一次性或分期出資）。公司變更實收資本的，提交依法設(shè)立的驗資機構(gòu)出具的驗資證明，并按照公司章程載明的出資時間、出資方式繳納出資.公司自足額繳納出資之日起30日內(nèi)向登記機關(guān)申請變更登記。第十五條股東按照實繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時,股東有權(quán)優(yōu)先按照實繳的出資比例認繳出資.第十六條公司變更注冊資本、實收資本及其他登記事項，應(yīng)當向原公司登記機關(guān)申請變更登記。未經(jīng)變更登記，不得擅自改變登記事項.第五章股東的姓名或者名稱、出資額、出資方式和出資時間第十七條股東的姓名或者名稱如下：股東姓名或者名稱住所身份證（或證件）號碼_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第十八條股東的出資數(shù)額、出資方式和出資比例：_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第十九條股東以貨幣出資的，將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶;以實物、知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財產(chǎn)作價出資的，依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)，并經(jīng)具有評估資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)評估作價后，由驗資機構(gòu)進行驗資。股東不按照規(guī)定繳納出資的，除應(yīng)當向公司足額繳納外，還應(yīng)當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財產(chǎn)的實際價額顯著低于公司章程所定價額的，由交付該出資的股東補足其差額;公司設(shè)立時的其他股東承擔連帶責任.股東繳納出資后，必須經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明。公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書；公司置備股東名冊,記載于股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權(quán)利.公司成立后,股東不得抽逃出資。第二十條股東的首次出資經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資后，由全體股東指定的代表（或者共同委托的代理人）向公司登記機關(guān)申請設(shè)立登記。第六章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第二十一條股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)力機構(gòu)，行使下列職權(quán):（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項;（三）審議批準執(zhí)行董事的報告；（四)審議批準監(jiān)事的報告；（五）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議;（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；(十一）聘任或者解聘公司經(jīng)理;對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第二十二條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持.第二十三條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第二十四條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議依照規(guī)定的時間按時召開。代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應(yīng)當召開臨時會議。召開股東會會議,應(yīng)當于會議召開十五日以前通知全體股東.股東會應(yīng)當對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。第二十五條股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持.執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第二十六條股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議,以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第二十七條公司不設(shè)董事會,設(shè)執(zhí)行董事一名,為，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期年(每屆任期不得超過三年）,任期屆滿,可連選連任。第二十八條執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權(quán):（一）負責召集股東會，并向股東會議報告工作；(二）執(zhí)行股東會的決議；（三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；(九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；第二十九條公司設(shè)經(jīng)理一名,由任公司經(jīng)理。第三十條經(jīng)理對股東會負責，行使下列職權(quán):(一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;（三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四)擬訂公司的基本管理制度;（五)制定公司的具體規(guī)章;（六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；第三十一條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人，為.監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事.（注：高級管理人員是指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負責人和本章程規(guī)定的其他人員。）監(jiān)事的任期每屆為三年,任期屆滿，可連選連任.第三十二條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù);(二)對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正；（四)提議召開臨時股東會會議,在執(zhí)行董事不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；(五)向股東會會議提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；第三十三條監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費用，由公司承擔。第七章公司的法定代表人第三十四條公司的法定代表人由（執(zhí)行董事或經(jīng)理）擔任,并依法登記.公司法定代表人代表公司簽署有關(guān)文件，任期年（每屆不超過三年），由股東會選舉產(chǎn)生,任期屆滿，可連選連任。但選舉必須由代表二分之一（不含二分之一）以上表決權(quán)的股東通過。第三十五條法定代表人變更,應(yīng)當自變更決議或者決定作出之日起30日內(nèi)申請變更登記.第八章股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項第三十六條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)當經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán).兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第三十七條股東依法轉(zhuǎn)讓股權(quán)后,公司應(yīng)當相應(yīng)修改公司章程和股東名冊中有關(guān)股東及其出資額的記載.對公司章程的該項修改不需再由股東會表決.第三十八條公司的營業(yè)期限年,自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。公司營業(yè)期限屆滿，可以通過修改公司章程而存續(xù)。公司延長營業(yè)期限須辦理變更登記。第三十九條公司因下列原因解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；（二）股東決定解散;（三)因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷；（五)人民法院依照《公司法》的規(guī)定予以解散;公司因前款第（一)、（二)、（四）、(五）項規(guī)定而解散的,應(yīng)當在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組,開始清算。公司清算組由股東組成.第四十條公司解散，依法應(yīng)當清算的，清算組應(yīng)當自成立之日起10日內(nèi)將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關(guān)備案。第四十一條清算組應(yīng)當自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報紙上公告。在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償.第四十二條清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未依照《公司法》規(guī)定清償前，不得分配給股東。公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作報經(jīng)股東會（或者人民法院)確認的清算報告,并自清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記，公告公司終止.第九章附則第四十三條公司內(nèi)部及其股東糾紛爭議的解決途徑公司及其股東必須向公司登記機關(guān)提交合法、真實、有效的簽章及申請登記材料.如因公司簽章及股東簽名、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)繼承、股權(quán)確認引起的糾紛爭議，由公司內(nèi)部及其股東自行協(xié)商解決;協(xié)商不成的，可申請人民法院依法裁決。在人民法院依法裁決之前,公司及爭議的任何一方,不得向公司登記機關(guān)提請變更公司登記事項；待人民法院裁決后，可持人民法院生效的法律文書，再向公司登記機關(guān)提請變更公司登記事項。第四十四條公司向其