利潤分配與股權(quán)管理制度

利潤調(diào)配與股權(quán)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的訂立目的是規(guī)范公司利潤調(diào)配與股權(quán)管理的相關(guān)事項，確保公司內(nèi)部利益調(diào)配公平合理，維護股東權(quán)益。本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)。第二條適用范圍本制度適用于公司全部股東及相關(guān)公司員工，針對公司的利潤調(diào)配和股權(quán)管理進行規(guī)范。第二章利潤調(diào)配管理第三條利潤調(diào)配原則公司利潤調(diào)配遵從公平、合理、謹慎、法定的原則，確保股東合法權(quán)益。第四條利潤調(diào)配方式公司利潤調(diào)配以現(xiàn)金分紅和資本公積轉(zhuǎn)增股本的方式進行。公司利潤調(diào)配應(yīng)當遵從國家稅收政策和相關(guān)法規(guī)，合法合規(guī)。第五條利潤調(diào)配程序公司的年度利潤調(diào)配計劃由董事會提出并提交股東大會審議通過。股東大會依據(jù)公司利潤調(diào)配計劃的審議結(jié)果，決議利潤調(diào)配方案。公司利潤調(diào)配方案必需求股東通過書面方式確認，確保利潤調(diào)配的公開透亮性。第六條利潤調(diào)配權(quán)益保障公司股東享有依照其持股比例調(diào)配公司利潤的權(quán)益。公司利潤調(diào)配不得侵害任何股東的合法權(quán)益。第七條利潤調(diào)配預(yù)留與排匯公司利潤調(diào)配應(yīng)當預(yù)留合理比例的利潤作為未調(diào)配利潤或法定公積，作為公司將來發(fā)展的資本積累。公司利潤調(diào)配涉及跨境業(yè)務(wù)的，應(yīng)當遵守國家外匯管理政策，依照相關(guān)規(guī)定進行申報、排匯，確保外匯管理合規(guī)。第八條利潤調(diào)配報告公司應(yīng)當每年編制并公布利潤調(diào)配報告，對上一年度的利潤調(diào)配情況進行披露。利潤調(diào)配報告應(yīng)當包含利潤調(diào)配計劃、利潤調(diào)配方案、利潤調(diào)配結(jié)果等內(nèi)容。第三章股權(quán)管理第九條公司股權(quán)結(jié)構(gòu)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)由股東大會決議，股東大會依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，合理配置股權(quán)。第十條股權(quán)更改管理公司股權(quán)的轉(zhuǎn)移應(yīng)當依照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進行，必需經(jīng)過股東大會或董事會批準。股東大會應(yīng)當及時記錄和公示股權(quán)更改情況，確保股權(quán)更改的透亮度和合規(guī)性。第十一條股權(quán)激勵計劃公司可以依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，訂立股權(quán)激勵計劃，激勵員工樂觀參加公司發(fā)展。股權(quán)激勵計劃應(yīng)當符合國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定，確保合法合規(guī)。第十二條股東權(quán)益保護公司要依法保護股東的合法權(quán)益，敬重股東的知情權(quán)、參加權(quán)和監(jiān)督權(quán)。公司應(yīng)當建立健全投資者關(guān)系管理制度，及時回應(yīng)股東關(guān)切，確保股東利益得到保障。第十三條股東大會公司應(yīng)當定期召開股東大會，股東大會是公司最高權(quán)力機構(gòu)，負責審議重點事項和決策股權(quán)相關(guān)事宜。股東大會的召開程序和決策程序應(yīng)當合法、公正、公平。第十四條股份轉(zhuǎn)讓限制公司可以依據(jù)需要設(shè)定股份轉(zhuǎn)讓限制規(guī)定，以維護公司穩(wěn)定經(jīng)營和股東權(quán)益。股份轉(zhuǎn)讓限制規(guī)定應(yīng)當合法、合理，公平對待股東。第四章監(jiān)督與追責第十五條監(jiān)督機制公司應(yīng)當建立有效的內(nèi)部監(jiān)督機制，確保利潤調(diào)配和股權(quán)管理的合規(guī)性和規(guī)范性。內(nèi)部監(jiān)督機制應(yīng)當包含內(nèi)部掌控、風險管理等措施，以及內(nèi)部審計、風險合規(guī)監(jiān)督等部門的設(shè)立和職責劃分。第十六條監(jiān)督程序和追責機制公司股東有權(quán)對公司利潤調(diào)配和股權(quán)管理的相關(guān)事項進行監(jiān)督，可以提出書面監(jiān)督申請，公司應(yīng)當樂觀回應(yīng)并依法履行監(jiān)督職責。公司應(yīng)當建立追責機制，對違反利潤調(diào)配和股權(quán)管理制度的人員進行追責，確保制度的執(zhí)行和有效實施。第十七條違法行為處理對于利潤調(diào)配和股權(quán)管理中發(fā)生的違法行為，公司應(yīng)當及時發(fā)現(xiàn)、處理，并依照法律法規(guī)的規(guī)定進行報告和追責。公司應(yīng)當保護舉報人的合法權(quán)益，依法保護舉報人的隱私和安全。第五章附則第十八條本制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司法定代表人或其授權(quán)的管理人員全部。第十九條本制度的修訂公司可以依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和法律法規(guī)變動，對本制度進行適當修訂，修訂后的制度