利潤(rùn)分配與股權(quán)管理制度

利潤(rùn)調(diào)配與股權(quán)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)本制度的訂立目的是規(guī)范公司利潤(rùn)調(diào)配與股權(quán)管理的相關(guān)事項(xiàng)，確保公司內(nèi)部利益調(diào)配公平合理，維護(hù)股東權(quán)益。本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)。第二條適用范圍本制度適用于公司全部股東及相關(guān)公司員工，針對(duì)公司的利潤(rùn)調(diào)配和股權(quán)管理進(jìn)行規(guī)范。第二章利潤(rùn)調(diào)配管理第三條利潤(rùn)調(diào)配原則公司利潤(rùn)調(diào)配遵從公平、合理、謹(jǐn)慎、法定的原則，確保股東合法權(quán)益。第四條利潤(rùn)調(diào)配方式公司利潤(rùn)調(diào)配以現(xiàn)金分紅和資本公積轉(zhuǎn)增股本的方式進(jìn)行。公司利潤(rùn)調(diào)配應(yīng)當(dāng)遵從國(guó)家稅收政策和相關(guān)法規(guī)，合法合規(guī)。第五條利潤(rùn)調(diào)配程序公司的年度利潤(rùn)調(diào)配計(jì)劃由董事會(huì)提出并提交股東大會(huì)審議通過。股東大會(huì)依據(jù)公司利潤(rùn)調(diào)配計(jì)劃的審議結(jié)果，決議利潤(rùn)調(diào)配方案。公司利潤(rùn)調(diào)配方案必需求股東通過書面方式確認(rèn)，確保利潤(rùn)調(diào)配的公開透亮性。第六條利潤(rùn)調(diào)配權(quán)益保障公司股東享有依照其持股比例調(diào)配公司利潤(rùn)的權(quán)益。公司利潤(rùn)調(diào)配不得侵害任何股東的合法權(quán)益。第七條利潤(rùn)調(diào)配預(yù)留與排匯公司利潤(rùn)調(diào)配應(yīng)當(dāng)預(yù)留合理比例的利潤(rùn)作為未調(diào)配利潤(rùn)或法定公積，作為公司將來發(fā)展的資本積累。公司利潤(rùn)調(diào)配涉及跨境業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家外匯管理政策，依照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)、排匯，確保外匯管理合規(guī)。第八條利潤(rùn)調(diào)配報(bào)告公司應(yīng)當(dāng)每年編制并公布利潤(rùn)調(diào)配報(bào)告，對(duì)上一年度的利潤(rùn)調(diào)配情況進(jìn)行披露。利潤(rùn)調(diào)配報(bào)告應(yīng)當(dāng)包含利潤(rùn)調(diào)配計(jì)劃、利潤(rùn)調(diào)配方案、利潤(rùn)調(diào)配結(jié)果等內(nèi)容。第三章股權(quán)管理第九條公司股權(quán)結(jié)構(gòu)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)由股東大會(huì)決議，股東大會(huì)依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，合理配置股權(quán)。第十條股權(quán)更改管理公司股權(quán)的轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行，必需經(jīng)過股東大會(huì)或董事會(huì)批準(zhǔn)。股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)記錄和公示股權(quán)更改情況，確保股權(quán)更改的透亮度和合規(guī)性。第十一條股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃公司可以依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，訂立股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，激勵(lì)員工樂觀參加公司發(fā)展。股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家法律法規(guī)和公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定，確保合法合規(guī)。第十二條股東權(quán)益保護(hù)公司要依法保護(hù)股東的合法權(quán)益，敬重股東的知情權(quán)、參加權(quán)和監(jiān)督權(quán)。公司應(yīng)當(dāng)建立健全投資者關(guān)系管理制度，及時(shí)回應(yīng)股東關(guān)切，確保股東利益得到保障。第十三條股東大會(huì)公司應(yīng)當(dāng)定期召開股東大會(huì)，股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審議重點(diǎn)事項(xiàng)和決策股權(quán)相關(guān)事宜。股東大會(huì)的召開程序和決策程序應(yīng)當(dāng)合法、公正、公平。第十四條股份轉(zhuǎn)讓限制公司可以依據(jù)需要設(shè)定股份轉(zhuǎn)讓限制規(guī)定，以維護(hù)公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和股東權(quán)益。股份轉(zhuǎn)讓限制規(guī)定應(yīng)當(dāng)合法、合理，公平對(duì)待股東。第四章監(jiān)督與追責(zé)第十五條監(jiān)督機(jī)制公司應(yīng)當(dāng)建立有效的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，確保利潤(rùn)調(diào)配和股權(quán)管理的合規(guī)性和規(guī)范性。內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制應(yīng)當(dāng)包含內(nèi)部掌控、風(fēng)險(xiǎn)管理等措施，以及內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)監(jiān)督等部門的設(shè)立和職責(zé)劃分。第十六條監(jiān)督程序和追責(zé)機(jī)制公司股東有權(quán)對(duì)公司利潤(rùn)調(diào)配和股權(quán)管理的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，可以提出書面監(jiān)督申請(qǐng)，公司應(yīng)當(dāng)樂觀回應(yīng)并依法履行監(jiān)督職責(zé)。公司應(yīng)當(dāng)建立追責(zé)機(jī)制，對(duì)違反利潤(rùn)調(diào)配和股權(quán)管理制度的人員進(jìn)行追責(zé)，確保制度的執(zhí)行和有效實(shí)施。第十七條違法行為處理對(duì)于利潤(rùn)調(diào)配和股權(quán)管理中發(fā)生的違法行為，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理，并依照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行報(bào)告和追責(zé)。公司應(yīng)當(dāng)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，依法保護(hù)舉報(bào)人的隱私和安全。第五章附則第十八條本制度的解釋權(quán)本制度的解釋權(quán)歸公司法定代表人或其授權(quán)的管理人員全部。第十九條本制度的修訂公司可以依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要和法律法規(guī)變動(dòng)，對(duì)本制度進(jìn)行適當(dāng)修訂，修訂后的制度