公司上市增資協(xié)議書

公司上市增資協(xié)議書合同編號(hào)：__________

鑒于：

甲方（以下簡(jiǎn)稱“增資方”），全稱________________，是一家依據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司，擁有豐富的資本市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)及資源。

乙方（以下簡(jiǎn)稱“被增資方”），全稱________________，是一家依據(jù)中國(guó)法律注冊(cè)成立并合法存續(xù)的股份有限公司，擬通過(guò)本次增資實(shí)現(xiàn)公司上市。

鑒于增資方愿意向被增資方進(jìn)行增資，以支持被增資方的發(fā)展壯大，并協(xié)助其實(shí)現(xiàn)上市目標(biāo)；同時(shí)，被增資方同意接受增資方的增資，并承諾按照本協(xié)議約定的條款和條件使用增資資金。

鑒于雙方基于共同的發(fā)展目標(biāo)，同意在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，簽訂本上市增資協(xié)議書（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”），明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。

一、合同目的

1.1本協(xié)議的目的是規(guī)范和指導(dǎo)雙方在本次增資及公司上市過(guò)程中的行為，確保增資方與被增資方的合法權(quán)益得到保障。

1.2通過(guò)本協(xié)議的簽訂，增資方將為被增資方提供必要的資金支持，助力其實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展、提升公司價(jià)值及成功上市。

二、簽訂背景

2.1被增資方為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展及提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，計(jì)劃通過(guò)增資方式擴(kuò)大公司股本，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，為上市創(chuàng)造有利條件。

2.2增資方在充分了解被增資方的經(jīng)營(yíng)狀況、發(fā)展前景及上市規(guī)劃后，同意對(duì)被增資方進(jìn)行增資，共同推進(jìn)公司上市進(jìn)程。

2.3雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就本次增資事項(xiàng)達(dá)成一致，特訂立本協(xié)議。

（以下內(nèi)容略）

主要條款：

三、服務(wù)內(nèi)容與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

3.1增資方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向被增資方提供上市相關(guān)的資金支持、咨詢顧問(wèn)服務(wù)、資源整合等綜合服務(wù)。

3.2增資方應(yīng)確保所提供服務(wù)的專業(yè)性和有效性，協(xié)助被增資方按照約定的時(shí)間表完成上市準(zhǔn)備工作。

3.3被增資方應(yīng)按照增資方的指導(dǎo)，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的公司信息，確保上市過(guò)程中所披露的信息真實(shí)可靠。

3.4雙方應(yīng)共同遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，確保上市過(guò)程的合規(guī)性。

四、增資金額及支付方式

4.1增資方同意向被增資方增資人民幣_(tái)_____元（大寫：________________________元整），增資價(jià)格為每股人民幣_(tái)_____元。

4.2增資方應(yīng)在本協(xié)議生效之日起______個(gè)工作日內(nèi)，將增資款項(xiàng)一次性支付至被增資方指定的賬戶。

五、保密條款

5.1除非依法應(yīng)當(dāng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)或有權(quán)機(jī)關(guān)提供信息外，雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議及與本次增資有關(guān)的信息予以嚴(yán)格保密。

5.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向第三方披露本協(xié)議內(nèi)容以及與本次增資相關(guān)的任何信息。

5.3雙方因違反保密義務(wù)給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

六、違約責(zé)任

6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。

6.2增資方未按約定時(shí)間支付增資款項(xiàng)的，應(yīng)按逾期支付金額的______%向被增資方支付違約金。

6.3被增資方未按約定完成上市準(zhǔn)備工作，導(dǎo)致上市進(jìn)程延遲或失敗的，應(yīng)向增資方支付違約金，具體金額雙方另行約定。

七、爭(zhēng)議解決

7.1雙方因本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除等產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

7.2如協(xié)商不成，任何一方均可將爭(zhēng)議提交至甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

八、其他條款

8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)_____年，自本協(xié)議生效之日起計(jì)算。

8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

8.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

（以下內(nèi)容略）

雙方權(quán)利與義務(wù)的進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明：

九、增資方的權(quán)利與義務(wù)

9.1權(quán)利

a)增資方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，獲得被增資方的股份，享有相應(yīng)的股權(quán)收益。

b)增資方有權(quán)了解被增資方的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況及上市進(jìn)展情況，要求被增資方提供相關(guān)資料和信息。

c)增資方有權(quán)在被增資方上市后，按照其持股比例享有相應(yīng)的表決權(quán)、分紅權(quán)等股東權(quán)利。

9.2義務(wù)

a)增資方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，按時(shí)足額支付增資款項(xiàng)。

b)增資方應(yīng)協(xié)助被增資方完成上市準(zhǔn)備工作，提供必要的支持和資源。

c)增資方應(yīng)保守被增資方的商業(yè)秘密，不得泄露給第三方，除非法律法規(guī)要求或有權(quán)機(jī)關(guān)強(qiáng)制要求。

十、被增資方的權(quán)利與義務(wù)

10.1權(quán)利

a)被增資方有權(quán)按照本協(xié)議的約定，收取增資款項(xiàng)，并用于公司發(fā)展及上市相關(guān)事宜。

b)被增資方有權(quán)要求增資方提供上市相關(guān)的咨詢顧問(wèn)服務(wù)，以支持其上市進(jìn)程。

c)被增資方有權(quán)在上市后，根據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)享有相應(yīng)的公司治理權(quán)和決策權(quán)。

10.2義務(wù)

a)被增資方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，及時(shí)向增資方提供公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等方面的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息。

b)被增資方應(yīng)積極合作，配合增資方完成上市準(zhǔn)備工作，確保上市進(jìn)程的順利進(jìn)行。

c)被增資方應(yīng)在上市后，按照股東協(xié)議和公司章程的約定，維護(hù)增資方的合法權(quán)益。

十一、合作方式

11.1雙方應(yīng)建立定期溝通機(jī)制，就上市進(jìn)展、公司經(jīng)營(yíng)情況等進(jìn)行交流，確保信息共享和協(xié)同工作。

11.2雙方應(yīng)共同制定上市時(shí)間表和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，明確各自職責(zé)，確保按計(jì)劃推進(jìn)上市工作。

11.3在上市準(zhǔn)備過(guò)程中，增資方應(yīng)提供專業(yè)意見(jiàn)和資源，被增資方應(yīng)積極配合并采納合理建議。

11.4雙方應(yīng)共同努力，確保公司在上市過(guò)程中的合規(guī)性，遵守相關(guān)法律法規(guī)，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

十二、合同變更與終止

12.1本協(xié)議的任何變更或終止，均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認(rèn)。

12.2在下列情況下，增資方有權(quán)單方面終止本協(xié)議：

a)被增資方違反本協(xié)議的約定，且未在合理期限內(nèi)改正的；

b)被增資方提供虛假信息，影響增資方?jīng)Q策或上市進(jìn)程的；

c)發(fā)生其他嚴(yán)重違約行為，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法繼續(xù)履行的。

12.3在下列情況下，被增資方有權(quán)單方面終止本協(xié)議：

a)增資方未按照約定時(shí)間支付增資款項(xiàng)的；

b)增資方嚴(yán)重違反本協(xié)議，給被增資方造成重大損失或影響的。

十三、其他

13.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

13.2本協(xié)議的任何條款如與法律法規(guī)相抵觸，應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，但不影響本協(xié)議其他條款的效力。

13.3雙方應(yīng)遵守本協(xié)議的約定，誠(chéng)信合作，共同促進(jìn)公司上市目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（以下內(nèi)容略）

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說(shuō)明：

十四、合同有效期限

14.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)_____年，自本協(xié)議生效之日起計(jì)算。

14.2本協(xié)議有效期屆滿前，如雙方均無(wú)異議，且未書面提出終止或變更要求，本協(xié)議自動(dòng)續(xù)期______年，續(xù)期次數(shù)不限。

十五、合同的變更

15.1本協(xié)議的任何變更均需雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

15.2雙方同意，在合同執(zhí)行過(guò)程中，如遇特殊情況需要變更本協(xié)議的，應(yīng)盡快協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后，按照第15.1條的規(guī)定進(jìn)行書面變更。

十六、合同的終止條件

16.1在以下情況下，本協(xié)議可以終止：

a)本協(xié)議有效期屆滿，雙方未達(dá)成續(xù)期協(xié)議；

b)雙方經(jīng)協(xié)商一致，決定提前終止本協(xié)議；

c)一方發(fā)生嚴(yán)重違約行為，導(dǎo)致另一方無(wú)法實(shí)現(xiàn)合同目的；

d)法律法規(guī)規(guī)定的其他終止條件。

16.2任何一方根據(jù)本協(xié)議的約定或法律規(guī)定單方面終止本協(xié)議的，應(yīng)提前書面通知對(duì)方，并說(shuō)明終止原因。

十七、爭(zhēng)議解決機(jī)制

17.1雙方因本協(xié)議的簽訂、履行、終止、解除等產(chǎn)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

17.2如協(xié)商不成，任何一方均可將爭(zhēng)議提交至增資方所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

17.3爭(zhēng)議解決過(guò)程中，除非雙方另有約定，否則本協(xié)議的其他條款繼續(xù)有效，雙方仍應(yīng)履行各自的義務(wù)。

十八、法律適用和管轄法院

18.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

18.2雙方同意，對(duì)于因本協(xié)議引起的任何爭(zhēng)議，增資方所在地的人民法院擁有獨(dú)家管轄權(quán)。

十九、合同效力

19.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

19.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

19.3本協(xié)議的任何條款如與法律法規(guī)相抵觸，該條款將按法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，但不影響本協(xié)議其他條款的效力。

19.4本協(xié)議的簽訂、變更、終止和解除，均應(yīng)遵循法律法規(guī)的規(guī)定，并尊重雙方的合法權(quán)益。

（以下內(nèi)容略）

二十、簽字蓋章與日期

20.1本協(xié)議以下部分為雙方簽字蓋章及日期填寫部分，雙方在此確認(rèn)本協(xié)議的內(nèi)容無(wú)誤，并對(duì)本協(xié)議的條款具有充分的理解和認(rèn)可。

甲方（增資方）簽字：____________________

甲方（增資方）蓋章：___________________