銀行掃黑除惡工作總結【5篇】

銀行掃黑除惡工作總結【5篇】銀行掃黑除惡工作總結1一、高度重視，勇于擔當，增強工作責任感和使命感各級監(jiān)管機構、各銀行保險機構要認真貫徹黨中央、國務院決策部署，將掃黑除惡作為一項重大政治任務，擺到工作全局的突出位置，列入重要議事日程。要增強工作責任感和使命感，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央、國務院部署上來，勇于擔當，旗幟鮮明地開展掃黑除惡專項斗爭。二、強化領導，健全機制，扎實深入開展工作為做好掃黑除惡相關工作，銀保監(jiān)會成立全國銀行業(yè)和保險業(yè)掃黑除惡專項斗爭工作領導小組，組長由銀保監(jiān)會副主席曹宇同志擔任，辦公室設在法規(guī)部。各省級派出機構、各銀行保險機構應建立健全工作機制，成立相應工作領導小組，并由主要負責同志擔任組長，強化組織領導，切實深入開展掃黑除惡專項斗爭相關工作。三、突出重點，精準打擊，加強高風險領域治理各級監(jiān)管機構要會同公安、市場監(jiān)管等相關部門，結合掃黑除惡斗爭相關文件要求，持續(xù)推動落實《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國保險法》以及《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》(國務院令第247號)、《關于規(guī)范民間借貸行為維護經濟金融秩序有關事項的通知》(銀保監(jiān)發(fā)〔2020〕10號)、《網絡借貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法》(中國銀監(jiān)會工業(yè)和信息化部公安部國家互聯(lián)網信息辦公室令2020年第1號)、《關于進一步加強校園網貸整治工作的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2020〕47號)、《關于進一步加強校園貸規(guī)范管理工作的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2020〕26號)等法律、行政法規(guī)和相關文件精神，強化監(jiān)管，結合各地實際，將相關要求落到實處。對于銀行業(yè)領域，要重點打擊非法設立從事或主要從事發(fā)放貸款業(yè)務的機構或非法以發(fā)放貸款為日常業(yè)務中的下述行為：一是利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發(fā)放民間貸款的;二是以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的;三是利用黑惡勢力開展或協(xié)助開展業(yè)務的;四是套取金融機構信貸資金，再高利進行轉貸的;五是面向在校學生非法發(fā)放貸款，發(fā)放無指定用途貸款，或以提供服務、銷售商品為名，實際收取高額利息(費用)變相放貸的;六是銀行業(yè)金融機構工作人員和公務員作為主要成員參與或實際控制人的。對于保險業(yè)領域，要重點打擊有組織的保險詐騙活動。四、積極配合，提升效率，為掃黑除惡專項斗爭提供有力技術保障各級監(jiān)管機構、各銀行業(yè)金融機構要嚴格按照《關于印發(fā)銀行業(yè)金融機構協(xié)助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規(guī)定的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2020〕53號)、《關于銀行業(yè)金融機構與公安機關開展涉案賬戶資金網絡查控工作的意見》(銀監(jiān)發(fā)〔2020〕9號)等文件要求，充分利用先進技術手段，提升工作效率，持續(xù)做好涉案賬戶電子化查詢工作。建立健全緊急聯(lián)系機制，確保做好涉黑、涉惡賬戶的查詢、凍結工作，有效切斷黑惡犯罪資金流動渠道，為政法機關依法辦案和有關部門依法履職提供有力保障。五、深入排查，加大力度，及時做好線索移送各級監(jiān)管機構要加大工作力度，組織轄內銀行保險機構深入排查涉黑涉惡相關問題。各級監(jiān)管機構掃黑除惡斗爭工作負責部門要及時接收、處理以下舉報線索：一是對非法放貸、暴力討債、非法設立金融機構和非法開展金融業(yè)務等問題的舉報;二是對銀行保險機構和從業(yè)人員涉黑涉惡問題的舉報;三是銀行保險機構在日常經營中發(fā)現的涉黑涉惡線索;四是本通知第三條所列明的重點打擊活動領域行為線索。各省級派出機構要建立涉黑涉惡線索摸排核查責任制，以及與政法機關、政府相關部門的案件移送和溝通協(xié)調機制。對于各類舉報，做到每條線索都有落實：屬于銀行保險監(jiān)督管理機構法定職責的，由銀行保險監(jiān)督管理機構依法處理;屬于其他行政機關法定職責的，移送相應法定機關;構成違紀行為的，依法移送相應單位;構成違反治安管理行為或犯罪的，依法移送公安機關。六、加強監(jiān)管，嚴格準入，嚴防涉黑涉惡組織和個人進入銀行業(yè)和保險業(yè)各級監(jiān)管機構要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國商業(yè)銀行法》《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國保險法》，嚴格市場準入，將涉黑涉惡信息作為銀行保險機構設立、股權變更或實際控制人變更審批以及董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格審批的重要判斷依據。嚴禁涉黑涉惡人員和涉黑涉惡組織參股、控股銀行保險機構;嚴禁涉黑涉惡人員擔任銀行保險機構的董事、監(jiān)事、高級管理人員。七、改進服務，嚴格管理，履行好銀行業(yè)和保險業(yè)社會責任和法律義務各級監(jiān)管機構、各銀行保險機構要認真貫徹黨中央、國務院關于防范化解金融風險、支持實體經濟的決策部署，提高認識，改進服務，提升能力，充分履行銀行業(yè)和保險業(yè)社會責任。特別是要做好“三農”、小微等領域金融服務工作，從源頭上鏟除非法金融業(yè)務滋生的土壤。各銀行保險機構要嚴格遵守相關法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，嚴禁銀行業(yè)金融機構為黑社會性質組織犯罪提供資金賬戶、轉賬，協(xié)助將財產轉換為現金、金融票證、有價證券，協(xié)助將資金匯往境外，以及為黑社會性質組織和個人從事涉黑涉惡活動提供金融信貸服務;嚴禁保險機構為涉黑涉惡組織或個人提供分紅投資型保險產品、出具擔保保函;嚴禁銀行保險機構錄用涉黑涉惡人員;嚴禁銀行保險機構與涉黑涉惡組織和個人開展信貸、保險等形式的業(yè)務合作。八、加強宣傳，正向引導，凝聚廣大人民群眾反黑反惡的共同力量各銀行保險機構應進一步加強掃黑除惡專項斗爭工作的宣傳教育力度，教育從業(yè)人員不要參與任何涉黑涉惡組織活動，通過電子顯示屏等形式展示掃黑除惡斗爭工作要求、相關法律法規(guī)知識以及《關于規(guī)范民間借貸行為維護經濟金融秩序有關事項的通知》(銀保監(jiān)發(fā)〔2020〕10號)第五條規(guī)定“嚴禁非法活動”中的“四個嚴厲打擊”和“一個嚴禁”等內容。九、總結經驗，定期報告，建立信息報送和監(jiān)督檢查機制請各省級派出機構嚴格按照要求，督導轄內派出機構和各銀行保險機構切實做好相關工作。各大型銀行、股份制銀行、保險集團(控股)公司和各省級派出機構應于每月4日前(自20__年9月起)，將本單位、本轄區(qū)上月涉黑涉惡線索數量、處理情況等掃黑除惡專項斗爭工作開展情況書面報告全國銀行業(yè)和保險業(yè)掃黑除惡專項斗爭工作領導小組辦公室。遇有重大問題，應及時報告。全國銀行業(yè)和保險業(yè)掃黑除惡專項斗爭工作領導小組將適時對有關工作落實情況進行監(jiān)督檢查;對于重視不夠、措施不力的，將依法進行處理。銀行掃黑除惡工作總結2按照中央、省、市關于開展掃黑除惡專項斗爭的決策部署和有關要求，市經信委高度重視，切實把掃黑除惡與黨風廉政建設緊密結合起來，積極開展了一系列宣傳貫徹落實活動。現將前期相關工作開展情況報告如下：一、前期相關工作開展情況（一）強化組織領導。成立了以黨組書記、主任__為組長，副主任__為副組長，各科室負責人為成員的掃黑除惡專項斗爭工作領導小組，領導小組下設辦公室，負責日常工作及部門協(xié)調。（二）完善工作機制。一是制定工作方案。在科學分析本單位掃黑除惡專項斗爭工作形勢的基礎上，制定下發(fā)了《市經信委掃黑除惡專項斗爭工作實施方案》，明確了相關工作職責，確保掃黑除惡工作有人抓、有人管。二是明確工作責任。委黨組要求各科室務必要結合自己的職能，積極主動地參與到掃黑除惡專項斗爭中來，對于因思想不重視、措施不實而影響掃黑除惡專項斗爭行動的，嚴格追究責任。三是完善工作臺賬，建立涉黑涉惡線索臺賬登記管理工作機制，指定專人負責臺賬管理，對于收集到的線索嚴格按照省、市有關精神進行處置，確保線索件件有登記，確保不出現泄露、私存、扣壓、隱藏或遺失線索等現象。（三）開展重點活動。一是組織學習傳達。利用支部主題活動、大講堂等平臺，多次向全體干部傳達上級有關指示精神和工作要求。二是暢通信息渠道。在辦公樓設立舉報箱，公開舉報電話、信箱、郵箱，及時收集涉黑相關信息線索。三是營造濃厚氛圍。充分發(fā)揮電子顯示屏的載體作用，不間斷播出有關掃黑除惡專項斗爭的最新動態(tài)和宣傳口號，營造人人知曉、積極參與的工作氛圍。二、下一步工作安排（一）繼續(xù)加大摸排力度，發(fā)現涉黑涉惡線索及時上報市紀委駐市發(fā)改委紀律檢查組，堅持對涉黑涉惡行為“零容忍”態(tài)度，營造一個風清氣正的環(huán)境。（二）加強日常監(jiān)管，堵塞管理漏洞，鏟除掃黑除惡勢力滋生土壤。（三）加強干部隊伍管理。發(fā)現瀆職、保護傘等線索及時上報市紀委駐市發(fā)改委紀律檢查組，嚴肅追究相關責任人的責任。（四）加大與各部門、各縣市區(qū)經信局協(xié)作，加強聯(lián)動機制，實現資源共享，打好掃黑除惡攻堅戰(zhàn)。銀行掃黑除惡工作總結3一、本年度掃黑除惡工作開展情況（一）組織部署情況根據《_____關于常態(tài)化開展掃黑除惡有關工作的方案》（__銀發(fā)[2021]262號）,為有效防范打擊非法金融活動，積極進行掃黑除惡斗爭，我行成立以一把手任組長的“掃黑除惡專項斗爭和防范打擊非法金融活動”專項領導組，負責本次活動統(tǒng)籌指導和組織安排。專項工作由業(yè)務管理條線牽頭開展，依據支行工作實際，細化工作部署，定期匯報工作開展情況。各部門分工負責、層層聯(lián)動、密切協(xié)作開展掃黑除惡專項斗爭及防范、打擊非法金融活動。（二）圍繞十個重點整治領域排查治理情況1.加強信貸管理，嚴控資金流向。公司、個金條線信貸客戶經排查無涉黑等高風險客戶，信貸業(yè)務無違規(guī)投放禁止類領域業(yè)務。2.審慎開展合作，加強第三方管理。目前，業(yè)務合作三方機構均為總、分行準入機構，無自主選擇準入三方機構。3.規(guī)范催收行為，保護消費者合法權益。目前我行不良資產包含銀行卡、住房貸款不良資產，在關注及形成不良初期均由我行員工進行催收，不存在違規(guī)催收行為。信用卡不良資產達到級由省分行銀行卡部委托準入公司進行催收工作，住房貸款不良資產達到級將進入訴訟催收階段，未委托第三方公司進行催收。4.防范欺詐風險，打擊詐騙活動。進行金融服務過程中持續(xù)加強典型案例警示宣傳和風險提示，積極開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪、跨境網絡賭博違法犯罪的宣傳活動，營造反詐反賭的濃厚氛圍，無欺詐風險案例。5.完善公司治理，杜絕黑惡勢力滲透。在職員工無涉黑等高風險人員。6.加強員工管理，抓好源頭防控工作。無自主聘任員工。7.突出重點風險，持續(xù)整治市場亂象。近一年來，業(yè)務檢查過程中，未發(fā)現屬于市場亂象類問題。8.落實主體責任，牢固樹立合規(guī)文化。持續(xù)開展員工職業(yè)道德教育、法制等警示案例教育，構建“不能違、不敢違、不愿違”的合規(guī)文化。9.繼續(xù)做好非法放貸整治工作，防范打擊非法金融活動。嚴格按照監(jiān)管及上級規(guī)章制度要求開展業(yè)務，不存在禁入領域等非法放貸行為。10.加強監(jiān)測預警，有效防范非法集資、“套路貸”及“校園貸”。我行在貸款發(fā)放過程中，客戶經理認真提示客戶，合規(guī)使用貸款。同時積極配合省行開展貸款資金流向排查，針對不規(guī)范使用貸款資金客戶及時要求其進行清償，并與客戶終止借貸關系。無非法集資及其他不合規(guī)貸款業(yè)務。（三)四項工作機制落實情況積極落實掃黑除惡排查要求，加大反洗錢盡職調查，發(fā)現可疑線索第一時間上報省分行進行甄別。廳堂內設立舉報箱及舉報電話，及時接受并處理社會公眾或員工發(fā)現的可疑線索。已與轄屬公安機關建立常態(tài)化溝通聯(lián)絡機制，積極配合其開展公眾教育等工作，截止目前未收掃黑除惡相關協(xié)助調查要求。（四）宣傳教育情況認真組織開展消費者權益保護、防范非法集資、防賭反詐、掃黑除惡相關專題宣傳教育活動，向社會公共不斷普及金融知識，提高風險防范意識。積極在員工中開展警示教育，防范員工參與不法活動，增強員工辨別能力。二、發(fā)現的涉黑涉惡線索數量及處理情況無三、協(xié)助配合屬地有關單位工作情況今年以來，我行未收到與掃黑除惡相關“三書一函”及政法機關“查詢、凍結、扣劃”。四、典型案例無五、下一步工作計劃持續(xù)開展常態(tài)化掃黑除惡工作，落實總分行工作要求。認真開展公眾教育及員工排查、警示教育工作。繼續(xù)加強與轄屬公安機關溝通聯(lián)系，積極配合督導工作，按要求反饋協(xié)查通知。對于工作中發(fā)現可疑線索將按照要求進行上報，同時提高報告質量，提供更多精準線索信息。銀行掃黑除惡工作總結4為貫徹落實深入開展掃黑除惡工作要求，結合上級行對本次宣傳工作的要求，組織各部門員工組成專項活動宣傳小組，認真開展宣傳工作。深入社區(qū)向群眾廣泛普及掃黑除惡相關法律知識，突出重點開展掃黑除惡主題法治宣傳教育活動，切實發(fā)揮了法治宣傳教育在震懾犯罪、教育公民方面的重要作用，助推了全區(qū)掃黑除惡專項斗爭地深入有效開展。一、高度重視，確保掃黑除惡法治宣傳教育工作落到實處高度重視掃法治宣傳教育對黑除惡專項斗爭工作開展的重要作用和意義，根據上級行的工作部署要求，積極承擔起掃黑除惡專項斗爭的法治宣傳工作責任，認真制定和實施掃黑除惡專項斗爭相關法治宣傳工作清單到社區(qū)開展專題法治宣傳和咨詢活動，確保掃黑除惡法治宣傳教育活動落到實處，取得實效。二、突出重點，廣泛宣傳與掃黑除惡斗爭相關的法律知識首先“掃黑除惡”宣傳本身作為金融機構常態(tài)化宣傳內容，常年開展宣傳教育，常年通過LED進行宣傳標語播放，確保時時刻刻均能夠讓身邊的人群接受教育，提高自身防范意識，降低風險發(fā)生。其次在營業(yè)廳內設置公共教育區(qū)，擺放印刷的“掃黑除惡”、反洗錢、打擊非法集資