04版企業(yè)并購咨詢合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

04版企業(yè)并購咨詢合同本合同目錄一覽第一條合同主體1.1并購方主體資格及基本情況1.2咨詢方主體資格及基本情況第二條并購標的2.1并購標的基本情況2.2并購標的評估與定價第三條咨詢內(nèi)容3.1并購方案設計3.2并購談判與協(xié)商3.3并購交易結(jié)構(gòu)設計3.4并購風險評估與控制第四條咨詢團隊4.1咨詢團隊組成及職責分工4.2咨詢團隊的專業(yè)能力和經(jīng)驗第五條合同金額與支付方式5.1合同金額5.2支付方式及支付時間第六條合同履行期限6.1合同開始履行時間6.2合同結(jié)束時間第七條保密條款7.1保密信息的范圍和內(nèi)容7.2保密信息的保密期限7.3保密信息的例外情況第八條違約責任8.1并購方違約責任8.2咨詢方違約責任第九條爭議解決方式9.1爭議解決方式的選擇9.2仲裁地點及仲裁機構(gòu)第十條合同的變更與解除10.1合同變更的條件和程序10.2合同解除的條件和程序第十一條法律適用及爭議解決11.1合同適用的法律11.2爭議解決方式第十二條其他條款12.1通知與送達12.2合同的生效、終止與續(xù)簽第十三條合同附件13.1并購標的相關文件13.2并購方案及相關文件第十四條簽署頁14.1并購方簽署頁14.2咨詢方簽署頁第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1并購方主體資格及基本情況1.1.1并購方的全稱應為公司全稱，注冊地址為公司注冊地址，法人為公司法人。1.1.2并購方的經(jīng)營范圍、注冊資本、實收資本、成立時間等基本情況應詳細列明。1.1.3并購方的財務狀況、盈利能力、資產(chǎn)負債情況等應進行詳細說明。1.2咨詢方主體資格及基本情況1.2.1咨詢方的全稱應為公司全稱，注冊地址為公司注冊地址，法人為公司法人。1.2.2咨詢方的資質(zhì)證書編號、資質(zhì)等級、業(yè)務范圍等應詳細列明。1.2.3咨詢方的歷史業(yè)績、專業(yè)團隊、顧問人員等應進行詳細介紹。第二條并購標的2.1并購標的基本情況2.1.1并購標的公司全稱、注冊地址、法人等基本情況應詳細列明。2.1.2并購標的公司經(jīng)營范圍、注冊資本、實收資本、成立時間等基本情況應詳細列明。2.1.3并購標的公司財務狀況、盈利能力、資產(chǎn)負債情況等應進行詳細說明。2.2并購標的評估與定價2.2.1并購標的的評估基準日應明確標明。2.2.2并購標的評估方法、評估模型、評估結(jié)果等應進行詳細說明。2.2.3并購標的的定價依據(jù)、定價方法、定價結(jié)果等應進行詳細說明。第三條咨詢內(nèi)容3.1并購方案設計3.1.1并購方案應包括并購的目標、策略、步驟、時間表等。3.1.2并購方案應詳細說明并購后的整合計劃、管理架構(gòu)、運營策略等。3.2并購談判與協(xié)商3.2.1咨詢方應負責并購雙方的談判與協(xié)商工作。3.2.2咨詢方應提供談判策略、協(xié)商方案，并協(xié)助并購方完成談判與協(xié)商。3.3并購交易結(jié)構(gòu)設計3.3.1并購交易結(jié)構(gòu)應包括股權轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)收購、合并等方式。3.3.2并購交易結(jié)構(gòu)應詳細說明交易價格、支付方式、交割時間等。3.4并購風險評估與控制3.4.1咨詢方應對并購過程中的各項風險進行評估。3.4.2咨詢方應提出風險控制措施，并協(xié)助并購方應對風險。第四條咨詢團隊4.1咨詢團隊組成及職責分工4.1.1咨詢團隊應包括項目負責人、財務顧問、法律顧問等。4.1.2各成員的職責分工應明確，項目負責人應對整個并購項目負責。4.2咨詢團隊的專業(yè)能力和經(jīng)驗4.2.1咨詢團隊成員的專業(yè)資格、工作經(jīng)驗應詳細列明。4.2.2咨詢團隊在并購領域的成功案例、專業(yè)培訓等應進行詳細介紹。第五條合同金額與支付方式5.1合同金額5.1.1合同金額應根據(jù)并購項目的復雜程度、咨詢工作量等因素確定。5.1.2合同金額應包括咨詢費、差旅費、加班費等費用。5.2支付方式及支付時間5.2.1支付方式可以是分期支付、一次性支付等。5.2.2支付時間應根據(jù)咨詢工作的進度安排，分期支付的時間節(jié)點應明確標明。第六條合同履行期限6.1合同開始履行時間6.1.1合同開始履行時間應根據(jù)并購項目的時間安排確定。6.1.2合同開始履行時間應明確標明。6.2合同結(jié)束時間6.2.1合同結(jié)束時間應根據(jù)并購項目的完成時間確定。6.2.2合同結(jié)束時間應明確標明。第七條保密條款7.1保密信息的范圍和內(nèi)容7.1.1保密信息應包括并購雙方的商業(yè)秘密、運營數(shù)據(jù)、客戶信息等。7.1.2保密信息的具體范圍和內(nèi)容應詳細列明。7.2保密信息的保密期限7.2.1保密期限應根據(jù)并購項目的特點和需要確定。7.2.2保密期限應明確標明，如“自合同簽署之日起至合同結(jié)束之日止”。7.3保密信息的例外情況7.3.第八條違約責任8.1并購方違約責任8.1.1并購方如未按合同約定履行義務，應承擔相應的違約責任。8.1.2并購方如違反合同約定的保密條款，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。8.2咨詢方違約責任8.2.1咨詢方如未按合同約定履行義務，應承擔相應的違約責任。8.2.2咨詢方如違反合同約定的保密條款，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第九條爭議解決方式9.1爭議解決方式的選擇9.1.1雙方發(fā)生合同爭議時，應通過友好協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，雙方可以選擇仲裁或訴訟解決爭議。9.2仲裁地點及仲裁機構(gòu)9.2.1如選擇仲裁解決爭議，仲裁地點應在本合同簽署地。9.2.2仲裁機構(gòu)應為雙方認可的仲裁機構(gòu)。第十條合同的變更與解除10.1合同變更的條件和程序10.1.1合同變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行。10.1.2合同變更的內(nèi)容應明確，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認。10.2合同解除的條件和程序10.2.1合同解除應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行。10.2.2合同解除的條件應符合合同約定或法律法規(guī)規(guī)定。第十一條法律適用及爭議解決11.1合同適用的法律11.1.1本合同適用中華人民共和國法律。11.1.2本合同的解釋和適用應符合中華人民共和國的法律規(guī)定。11.2爭議解決方式11.2.1如雙方在爭議解決方式上存在分歧，應參照第九條進行解決。第十二條其他條款12.1通知與送達12.1.1雙方之間的通知與送達應采用書面形式。12.1.2通知與送達可采用郵寄、傳真、電子郵件等方式，并以收到時間為送達時間。12.2合同的生效、終止與續(xù)簽12.2.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2.2本合同在合同約定的履行期限屆滿后終止。12.2.3如雙方同意續(xù)簽，應簽訂新的合同，并明確合同期限等相關條款。第十三條合同附件13.1并購標的相關文件13.1.1并購標的公司章程、營業(yè)執(zhí)照、財務報表等應作為附件附本合同。13.1.2并購標的評估報告、審計報告等應作為附件附本合同。13.2并購方案及相關文件13.2.1并購方案應作為附件附本合同。13.2.2并購方案的相關文件應包括并購協(xié)議、股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議等。第十四條簽署頁14.1并購方簽署頁14.1.1并購方應在本合同尾部簽署，并加蓋公司公章。14.1.2并購方的授權代表應注明姓名、職務。14.2咨詢方簽署頁14.2.1咨詢方應在本合同尾部簽署，并加蓋公司公章。14.2.2咨詢方的授權代表應注明姓名、職務。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義1.1.1第三方是指非本合同主體，但與并購方或咨詢方有直接或間接利害關系的自然人、法人或其他組織。1.1.2第三方包括但不限于中介機構(gòu)、評估機構(gòu)、審計機構(gòu)、融資機構(gòu)等。1.2第三方分類1.2.1第三方可分為有償服務第三方和無償服務第三方。1.2.2有償服務第三方是指為并購方或咨詢方提供有償服務的自然人、法人或其他組織。1.2.3無償服務第三方是指為并購方或咨詢方提供無償服務的自然人、法人或其他組織。第二條第三方介入的情形2.1第三方介入情形2.1.1第三方介入包括但不限于協(xié)助并購方或咨詢方完成并購項目的評估、審計、法律盡職調(diào)查等環(huán)節(jié)。2.1.2第三方介入可包括但不限于提供專業(yè)意見、協(xié)助談判、協(xié)助簽署相關協(xié)議等。2.2第三方介入的程序2.2.1并購方或咨詢方應與第三方簽訂相應的服務合同，明確雙方的權利義務。2.2.2并購方或咨詢方應向第三方提供必要的信息和資料，以便第三方完成介入工作。第三條第三方責任限額3.1第三方責任限定3.1.1第三方對并購方或咨詢方的責任限額應根據(jù)第三方介入的具體情形和合同約定確定。3.1.2第三方應按照其服務合同的約定承擔相應的責任，責任限額不得超出其服務合同的約定。3.2第三方責任限額的確定3.2.1第三方責任限額可根據(jù)第三方提供的服務類型、服務范圍、服務期限等因素確定。3.2.2第三方責任限額的確定應經(jīng)并購方和咨詢方協(xié)商一致，并在相關服務合同中明確。第四條第三方與其他各方的關系4.1第三方與并購方的關系4.1.1第三方應獨立于并購方進行工作，并按照約定向并購方提供服務。4.1.2第三方對并購方的責任限于其服務合同的約定，不得向并購方提出超出服務合同范圍的要求。4.2第三方與咨詢方的關系4.2.1第三方應獨立于咨詢方進行工作，并按照約定向咨詢方提供服務。4.2.2第三方對咨詢方的責任限于其服務合同的約定，不得向咨詢方提出超出服務合同范圍的要求。4.3第三方與并購方、咨詢方的關系4.3.1第三方與并購方、咨詢方之間的權利義務關系應明確，并體現(xiàn)在各自的服務合同中。4.3.2第三方應遵守合同約定，不得利用并購方或咨詢方的名義進行任何違法活動。第五條第三方介入的額外條款5.1第三方選擇5.1.1并購方和咨詢方應選擇具有合法資質(zhì)、專業(yè)能力和良好信譽的第三方。5.1.2并購方和咨詢方應根據(jù)第三方的專業(yè)領域、經(jīng)驗和服務質(zhì)量等因素進行選擇。5.2第三方介入的協(xié)調(diào)5.2.1并購方和咨詢方應負責協(xié)調(diào)第三方的介入工作，確保并購項目的順利進行。5.3第三方服務的支付5.3.1并購方和咨詢方應按照服務合同的約定支付第三方的服務費用。5.3.2支付方式、支付時間等應按照服務合同的約定執(zhí)行。第六條第三方責任的分攤6.1第三方責任的分攤6.1.1如第三方因違約、過失或其他原因?qū)е虏①彿交蜃稍兎皆馐軗p失，第三方應承擔相應的責任。6.1.2并購方和咨詢方應根據(jù)各自的損失程度和第三方的責任程度進行責任分攤。6.2責任分攤的確定6.2.1責任分攤的比例和方式應根據(jù)第三方服務合同的約定確定。6.2.2責任分攤的比例和方式如有爭議，應參照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定進行確定。第七條第三方責任的承擔7.1第三方責任的承擔7.1.1第三方應對其提供的服務承擔法律責任。7.1.2第三方不應因其介入并購項目而免除并購方或咨詢方的法律責任。7.2第三方責任承擔的例外7.2.1第三方如第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：并購標的公司章程附件2：并購標的公司營業(yè)執(zhí)照附件3：并購標的公司財務報表附件4：并購標的評估報告附件5：并購標的審計報告附件6：并購方案附件7：并購協(xié)議附件8：股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件9：第三方服務合同附件10：第三方資質(zhì)證書附件11：第三方專業(yè)人員名單及資格證明附件12：第三方服務費用支付證明附件13：第三方服務進度報告附件14：第三方服務質(zhì)量評估報告附件的詳細要求和說明：附件1：并購標的公司章程附件1應包括并購標的公司章程的全文，以及章程中關于并購條款的說明。附件2：并購標的公司營業(yè)執(zhí)照附件2應包括并購標的公司營業(yè)執(zhí)照的正本復印件，以及營業(yè)執(zhí)照上的有效期限。附件3：并購標的公司財務報表附件3應包括并購標的公司最近三年的財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。附件4：并購標的評估報告附件4應包括并購標的的評估報告全文，以及評估方法和評估結(jié)果的詳細說明。附件5：并購標的審計報告附件5應包括并購標的的審計報告全文，以及審計意見和審計結(jié)果的詳細說明。附件6：并購方案附件6應包括并購方案的全文，以及并購的目標、策略、步驟和時間表的詳細說明。附件7：并購協(xié)議附件7應包括并購協(xié)議的全文，以及協(xié)議中關于并購價格、支付方式和交割時間的詳細說明。附件8：股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件8應包括股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議的全文，以及協(xié)議中關于股權轉(zhuǎn)讓價格、支付方式和交割時間的詳細說明。附件9：第三方服務合同附件9應包括第三方服務合同的全文，以及合同中關于服務內(nèi)容、服務期限和費用支付的詳細說明。附件10：第三方資質(zhì)證書附件10應包括第三方的資質(zhì)證書復印件，以及資質(zhì)證書上的有效期限和相關資質(zhì)等級。附件11：第三方專業(yè)人員名單及資格證明附件11應包括第三方專業(yè)人員的名單和資格證明文件，以及專業(yè)人員的經(jīng)驗和專業(yè)領域。附件12：第三方服務費用支付證明附件12應包括第三方服務費用的支付證明文件，以及支付時間和支付金額的詳細說明。附件13：第三方服務進度報告附件13應包括第三方服務的工作進度報告，以及工作進度和完成情況的詳細說明。附件14：第三方服務質(zhì)量評估報告附件