管理制度模板企業(yè)管理制度模板

編號(hào)SY/QM/H001-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)1/4

辦公有關(guān)員工日常行為管控規(guī)范

一、總則

為規(guī)范責(zé)任公司辦公人責(zé)任公司有關(guān)員工作行為，提高工作效率，提升責(zé)任公

司形象，特制定此規(guī)范。

二、辦公規(guī)范

第一條嚴(yán)格遵守作息時(shí)間，禁止無故早退、遲到。

工作時(shí)間為8：00—16：30o上班提前十分鐘打卡，做好工作前的準(zhǔn)備工作，

下班打卡時(shí)間為16：30以后。

午餐時(shí)間：12：10——12：30o無特殊情況，任何人不得提前就餐。

第二條上下班必須自己打卡，禁止替別人打卡或請(qǐng)別人代自己打卡，如若不打卡視為

曠工（有簽卡證明除外）。

第三條工作時(shí)間必須佩帶上崗證。

第四條認(rèn)真執(zhí)行列隊(duì)規(guī)章制度規(guī)章，兩個(gè)以上有關(guān)員工在廠區(qū)內(nèi)同行時(shí)必須列隊(duì)，保

持隊(duì)形，不得勾肩搭背或者嬉笑吵鬧。

第五條辦公室、倉庫、廠區(qū)、車間等公共場(chǎng)所禁止吸煙（會(huì)客室除外）。

第六條工作時(shí)精神飽滿，坐姿端正，不得有萎靡不振的表現(xiàn)。

第七條工作時(shí)不得有吃零食、打瞌睡、伏或坐在桌上等不文明的舉動(dòng)。

第八條工作時(shí)間應(yīng)講究效率，非工作需要不得串崗或聚在一起閑聊，不得勾肩搭臂、

追逐打鬧、大聲喧嘩、吵鬧、嬉戲、唱歌。

第九條待人熱情，語言文明，禁止使用粗話、臟話及污言穢語。與他人講話時(shí)，不得

將手插在衣服口袋里或背手站立。

第十條責(zé)任公司內(nèi)以職務(wù)稱呼，客戶間以先生、小姐或職務(wù)相稱。

第十一條未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料或使用他人電腦等。

第十二條值班或參加責(zé)任公司會(huì)議、活動(dòng)不得無故缺席、遲到，有事須提前向主管機(jī)

構(gòu)部門或科室請(qǐng)假。

第十三條工作時(shí)間不得飲酒（工作需要除外），中午陪客注意飲酒程度，盡量不影響下

午正常工作。杜絕酗酒及酒后滋事現(xiàn)象發(fā)生。

第十四條公共場(chǎng)合下，不得剪指甲、化妝、摳鼻子、脫鞋、晃腿、伸懶腰等不文明舉

止。

第十五條不得隨地吐痰、倒水以及亂扔雜物。

第十六條禁止亂停亂放，車輛（含自行車及機(jī)動(dòng)車）必須停放在指定的停車場(chǎng)。

第十七條聯(lián)系方法方式鈴聲響三下之前接聽聯(lián)系方法方式。接聽聯(lián)系方法方式時(shí)使用標(biāo)

編號(hào)SY/QM/H001-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)2/4

準(zhǔn)用語，如“你好，沈陽

亨通”等。

第十八條接聯(lián)系方法方式時(shí)左手持話筒，右手持筆記錄聯(lián)系方法方式信息，通話結(jié)束

及時(shí)處理聯(lián)系方法方式信息。

第十九條如對(duì)方所找的人不在辦公室，應(yīng)向?qū)Ψ街虑?，并詢問?duì)方是否留言，如有留

言應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交本人處理。

第二十條撥打聯(lián)系方法方式時(shí)應(yīng)準(zhǔn)備好通話時(shí)的有關(guān)內(nèi)容及所需要的資料。聯(lián)系方法

方式撥通時(shí)應(yīng)先問候?qū)Ψ?，并?bào)上責(zé)任公司名稱、機(jī)構(gòu)部門或科室名稱及

本人身份。向?qū)Ψ綔?zhǔn)確及時(shí)的表達(dá)通話有關(guān)內(nèi)容。委托留言時(shí)，留下自己詳

盡的聯(lián)絡(luò)方法方式，問清委托人的姓名并致謝。

第二十一條辦公聯(lián)系方法方式不準(zhǔn)外借（客戶除外），嚴(yán)禁在聯(lián)系方法方式中閑聊或撥

打與工作無關(guān)的聯(lián)系方法方式。

第二十二條通話簡(jiǎn)明扼要，音量適中，不影響他人工作。

第二十三條辦公室工作時(shí)間不得缺人（就餐時(shí)間應(yīng)錯(cuò)開安排），以確保不影響信息的傳

遞和工作開展。

第二十四條在責(zé)任公司內(nèi)職員應(yīng)保持優(yōu)雅的姿勢(shì)和動(dòng)作。具體相關(guān)要求是：

1.站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，胸膛自然，頸脖

伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然下垂，不聳肩，身體重

心在兩腳中間，會(huì)見客戶或出席儀式站立場(chǎng)合，或在長(zhǎng)輩、上級(jí)面前，

不得把手交叉抱在胸前。

2.坐姿：坐下后，應(yīng)盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前

伸或向后伸，或俯視前方。要移動(dòng)椅子的位置時(shí)，應(yīng)先把椅子放在應(yīng)放

的地方，然后再坐。

3.責(zé)任公司內(nèi)與同事相遇應(yīng)點(diǎn)頭行禮表示致意。

4.握手時(shí)用普通站姿，并目視對(duì)方眼睛。握手時(shí)脊背要挺直，不彎腰低頭,

要大方熱情，不卑不亢。伸手時(shí)同性間應(yīng)先向地位低或年輕的，異性間

應(yīng)先向男方伸手。

5.出入房間的禮貌：進(jìn)入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進(jìn)。進(jìn)入后，

回手關(guān)門，不能大力、粗暴。進(jìn)入房間后，如對(duì)方正在講話，要稍等靜

候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要看住機(jī)會(huì)。而且要說：

“對(duì)不起，打斷您們的談話”。

6.遞交物件時(shí)，如遞文件等，要把正面、文字對(duì)著對(duì)方的方向遞上去，如

是鋼筆，要把筆尖向自己，使對(duì)方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，

編號(hào)SY/QM/H001-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)3/4

應(yīng)把刀尖向著自己。

7.走通道、走廊時(shí)要放輕腳步。無論在自己的責(zé)任公司，還在被訪問的責(zé)

任公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或吹口

哨等。在

通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。

第二十五條正確使用責(zé)任公司的物品和設(shè)備，節(jié)約辦公費(fèi)用，提高工作效率。

1.愛惜辦公物品，不能野蠻對(duì)待，挪為私用。

2.及時(shí)清理、整理賬簿和文件、對(duì)墨水瓶、印章盒等蓋子使用后及時(shí)關(guān)閉。

3.借用他人或責(zé)任公司的東西，使用后及時(shí)送還或歸放原處。

4.辦公室內(nèi)燈光、空調(diào)、打印機(jī)、計(jì)算機(jī)等必須做到人走燈滅、機(jī)停、鎖好

門窗。

第二十六條服從相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)安排，按時(shí)保質(zhì)完成相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，如時(shí)間緊急，應(yīng)

主動(dòng)加班。

第二十七條本機(jī)構(gòu)部門或科室同事及其他機(jī)構(gòu)部門或科室相關(guān)要求協(xié)助完成的工作應(yīng)

認(rèn)真對(duì)待，按時(shí)完成，不得

敷衍了事，未能按時(shí)完成的，要及時(shí)與對(duì)方溝通，取得諒解。

第二十八條工作主動(dòng)，勤于思考，對(duì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未交辦但需解決的問題應(yīng)主動(dòng)去完成，

不得被動(dòng)應(yīng)付，對(duì)工作中的不足之處不得視而不見。

第二十九條工作中應(yīng)與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及同事保持良好溝通，執(zhí)行工作請(qǐng)示與匯報(bào)的相關(guān)規(guī)

章制度規(guī)章，超出個(gè)人權(quán)限之外的事務(wù)，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，不得自作

主張。

第三十條工作有關(guān)員工上班時(shí)間外出，必須請(qǐng)示上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，獲準(zhǔn)后方可外出。

第三十一條工作人責(zé)任公司有關(guān)員工作時(shí)間外出屬于出差的，應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單，登

記單上寫明出差事由、出差時(shí)間、所到目的地，申請(qǐng)單需本機(jī)構(gòu)部門或科

室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章批準(zhǔn)。出差申請(qǐng)單一律交辦公

室統(tǒng)一保存，月底由其整理出差申請(qǐng)單，按出差規(guī)定處理。出差有關(guān)員工

返回后三天內(nèi)必須填寫出差報(bào)告。

第三十二條工作有關(guān)員工因工作需要如對(duì)外申報(bào)材料、接送外部相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)等，可以申請(qǐng)用車。申請(qǐng)用車應(yīng)提前填寫用車申請(qǐng)單，經(jīng)機(jī)構(gòu)部

門或科室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或被授權(quán)人簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章同意后，將

申請(qǐng)單交給綜合部。

第三十三條對(duì)外發(fā)行材料，凡涉及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的，如企事業(yè)機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、利潤(rùn)數(shù)額等，均

需主要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的確認(rèn)，不得自行編造。

第三十四條責(zé)任公司對(duì)外發(fā)行材料一律采用打印字體，有關(guān)內(nèi)容及格式一律需辦公室

編號(hào)SY/QM/H002-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)1/1

五、附則

第五十條本規(guī)范的解釋權(quán)歸由辦公室。

第五十一條本規(guī)范由辦公室負(fù)責(zé)任修訂。

第五十二條本規(guī)定自頒布日期起合約生效。

餐廳就餐管控規(guī)章制度規(guī)章

一、總則

為了使就餐有關(guān)員工有一個(gè)良好的環(huán)境和秩序，特制定此規(guī)定。

二、細(xì)則

第一條凡在本餐廳就餐的機(jī)構(gòu)或個(gè)人，必須征得本責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。

第二條凡用餐者一律按價(jià)付費(fèi)，不可拖欠，不收現(xiàn)金，外機(jī)構(gòu)菜票一律無效。

第三條必須在規(guī)定餐廳就餐，不準(zhǔn)在辦公室或宿舍用餐。

第四條餐廳餐具概不外借，如有損壞照價(jià)賠償。

第五條非餐廳有關(guān)員工不得擅自進(jìn)入廚房。

第六條文明就餐，按秩序排隊(duì)購(gòu)飯。

第七條提倡勤儉節(jié)約，嚴(yán)禁浪費(fèi)、依量盛飯，已購(gòu)之菜不可調(diào)換。

第八條按序就座，由前及后、先內(nèi)后外，不得多占座位。

第九條保持桌椅整齊，不準(zhǔn)擅自拖移桌椅，妨礙別人就餐和堵塞通道。

第十條保持餐廳整潔和環(huán)境衛(wèi)生，剩飯剩菜倒在指定桶里，嚴(yán)禁剩菜、剩飯倒在桌

子上。

第十一條餐后餐具放在指定器物內(nèi)，小心輕放，盡量避免發(fā)出響聲。

第十二條用餐后應(yīng)立即回到工作崗位上，不準(zhǔn)在餐廳內(nèi)聊天。

第十三條嚴(yán)禁跳窗進(jìn)入餐廳。

第十四條嚴(yán)禁在餐廳吸煙，酗酒滋事，大聲喧嘩等不良行為。

編號(hào)SY/QM/H003-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)1/3

第十五條嚴(yán)禁穿拖鞋和背心進(jìn)入餐廳就餐。

第十六條愛護(hù)餐廳設(shè)施，嚴(yán)禁亂刻亂劃桌椅，損壞者按價(jià)賠償。

第十七條對(duì)餐廳服務(wù)有意見應(yīng)向主管機(jī)構(gòu)部門或科室反映，不得與工作有關(guān)員工發(fā)生

口角。

第十八條由餐廳有關(guān)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管控監(jiān)督，并有權(quán)制止違反規(guī)定行為。

第十九條本規(guī)范的解釋權(quán)歸由綜合部。

第二十條本規(guī)范由綜合部負(fù)責(zé)任修訂。

第二十一條本規(guī)定自頒布日期起合約生效。

文印管控規(guī)定

一、打印管控

第一條文稿設(shè)計(jì)應(yīng)合理，嚴(yán)格按照《關(guān)于統(tǒng)一集團(tuán)責(zé)任公司文件規(guī)范的有關(guān)規(guī)定》的

文件格式打印。

第二條對(duì)各種打印但未成文且具有保密性質(zhì)的消息、決策規(guī)章制度規(guī)章、人事任免等

絕不外泄。

第三條對(duì)各機(jī)構(gòu)部門或科室需要統(tǒng)一編號(hào)下發(fā)的文件、通知必須憑發(fā)文批件方可打

印,出稿后對(duì)

文字進(jìn)行校對(duì)，統(tǒng)一格式，并在發(fā)文批件上簽署姓名。

第四條文字校對(duì)、格式審查有關(guān)員工必須細(xì)致認(rèn)真，逐字逐句審閱，不得出現(xiàn)漏檢現(xiàn)

象。

第五條打印資料應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地完成，不影響責(zé)任公司及各機(jī)構(gòu)部門或科室的工作。

二、復(fù)印管控

第六條各機(jī)構(gòu)部門或科室復(fù)印資料，必須有分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，由辦公室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審

批核準(zhǔn)登記后方可交文檔室復(fù)印。

第七條復(fù)印時(shí)必須注意印刷質(zhì)量，對(duì)原稿有傾斜、模糊現(xiàn)象應(yīng)給予、糾正。

第八條為節(jié)省紙張，降低復(fù)印機(jī)的各項(xiàng)費(fèi)用，延長(zhǎng)復(fù)印機(jī)的使用壽命，每次復(fù)印量不

編號(hào)SY/QM/H003-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)2/3

得超過30份，可以雙面復(fù)印的必須雙面印刷。

第九條注意區(qū)別用紙，沒有特別說明紙張一律用70克紙，帶商標(biāo)紙張一般用于標(biāo)書

復(fù)印。

第十條加強(qiáng)對(duì)復(fù)印機(jī)的保養(yǎng)清潔工作，出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)通知專業(yè)維修有關(guān)員工維護(hù)。

三、收發(fā)公司傳真管控

第十一條各機(jī)構(gòu)部門或科室因工作需要發(fā)送公司傳真，必須有分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，在

文印室登記后，方可交文印室發(fā)送。

第十二條對(duì)公司傳真過來的各種資料應(yīng)登記清楚，收到公司傳真立即通知收件機(jī)構(gòu)部

門或科室或收件人領(lǐng)取并由收件人簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章確認(rèn)。

第十三條對(duì)重要的公司傳真件應(yīng)做好存檔工作，并對(duì)每天收到公司傳真進(jìn)行登記。

第十四條發(fā)出公司傳真后，聯(lián)系方法方式確認(rèn)對(duì)方是否收到，并且在發(fā)出公司傳真登

記上注明收件人。

四、印鑒管控

第十五條責(zé)任公司印鑒由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)任管控。

第十六條機(jī)構(gòu)部門或科室刻章需由機(jī)構(gòu)部門或科室經(jīng)理報(bào)批至總經(jīng)理；審批后的刻章

申請(qǐng)交辦公室登記備案；由辦公室主任指定有關(guān)員工刻章；新章取回后，施

印備案，并由辦公室通知申請(qǐng)機(jī)構(gòu)部門或科室辦理領(lǐng)章登記，同時(shí)收回舊章

并由辦公室下發(fā)啟用新章的通知。

第十七條各機(jī)構(gòu)部門或科室須指定專人保管印章。蓋章或簽字或蓋章或簽字或蓋章或

蓋章或簽字或蓋章前須填寫蓋章或簽字或蓋章或簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章申請(qǐng)

單，由機(jī)構(gòu)部門或科室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

印章保管員見蓋章或簽字或蓋章或簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章審批單

后方可施印。蓋章或簽字或蓋章或簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后，申蓋

人須填寫蓋章或簽字或蓋章或簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章記錄，涉及相

關(guān)貨物款項(xiàng)等方面的材料須復(fù)印備案。

第十八條所蓋印章要與文件落款一致，原則上是“騎年壓月、上大下小”，用力均勻,

印章清晰、完整不可傾斜、顛倒。

第十九條公章、機(jī)構(gòu)部門或科室印章及各類專用章一律不得在空白便簽、各類報(bào)表、

各種證件及介紹信上加蓋。

第二十條公章原則上不得借出使用，如因特殊需要借出使用時(shí)用印機(jī)構(gòu)部門或科室或

個(gè)人須出具借章單，并由相應(yīng)管控權(quán)限相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章或蓋章或簽字

編號(hào)SY/QM/H003-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)3/3

或蓋章，辦公室登記備案后，方可借出。

第二十一條所有印章不得用于與本職工作無關(guān)的文書材料中。印章借出，印章管控

有關(guān)員工應(yīng)及時(shí)催還，并作好記錄。

第二十二條各機(jī)構(gòu)部門或科室因工作需要對(duì)內(nèi)行文，發(fā)放通知，可加蓋機(jī)構(gòu)部門或科

室公章；以責(zé)任公司名義發(fā)

出的各類文件（通知、報(bào)告、報(bào)表、公函、公司傳真件及協(xié)議等）加蓋相

應(yīng)的

公章；涉及采購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)的各類合約、協(xié)議，加蓋合約專用章；涉及對(duì)

帳往來、資金狀;兄說明等情況的，加蓋財(cái)務(wù)專用章。

五、介紹信管控

第二十三條由被介紹人填寫申請(qǐng)單，經(jīng)機(jī)構(gòu)部門或科室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后交辦公室。辦

公室有關(guān)員工根據(jù)工作需要，開出介紹信并做登記記錄，寫明代碼。未使

用的介紹信要及時(shí)交回辦公室。

第二十四條責(zé)任公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況

確需開具時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章批條方

可開出，持空白介紹信外出回來，必須向責(zé)任公司匯報(bào)其介紹信的用途,

未使用的必須交回。

第二十五條責(zé)任公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對(duì)外開出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一

編號(hào)登記，以備查詢，存檔。

第二十六條蓋章或簽字或蓋章或簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章后出現(xiàn)的意外情況

由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)任。

六、特別說明

第二十七條打印、復(fù)印及收發(fā)公司傳真時(shí)應(yīng)節(jié)約使用紙張。盡量雙面使用打印紙

第二十八條非正式發(fā)文所需盡量使用二手紙。

第二十九條任何人不得打印、復(fù)印和公司傳真與工作無關(guān)的材料。

第三十條對(duì)于違反以上規(guī)定的有關(guān)員工，責(zé)任公司將根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元

的罰款，并通報(bào)批評(píng)，記入考察。如后果嚴(yán)重將追究經(jīng)濟(jì)或法律責(zé)任。

第三十一條本規(guī)范的解釋權(quán)歸由辦公室。

第三十二條本規(guī)范由辦公室負(fù)責(zé)任修訂。

第三十三條本規(guī)定自頒布日期起合約生效。

編號(hào)SY/QM/H004-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)1/2

文件處理實(shí)施細(xì)則

一、文件處理程序

第一條收文處理。一般包括登記、分辦、擬辦、批辦、催辦等程序。

一、集團(tuán)責(zé)任公司發(fā)來的文件及注有密級(jí)的簡(jiǎn)報(bào)、資料和其他文件，均由辦公室有關(guān)員

工統(tǒng)一簽收、開拆、登記、呈閱、分發(fā)并按不同類別進(jìn)行分類處理。其中有關(guān)內(nèi)容

重要的急件，及時(shí)呈送辦公室負(fù)責(zé)任人處理。

二、承辦人應(yīng)根據(jù)文件規(guī)定的廢閱范圍或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示，安排傳閱或辦理。禁止文件進(jìn)

行直接橫向傳遞。

三、凡需辦理的文件，應(yīng)先送辦公室主任簽批意見，再分送給有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室辦理

或送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后辦理，辦公室主任在簽批文件時(shí)，認(rèn)為無需送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱批的

一般性文件，可根據(jù)文件有關(guān)內(nèi)容和性質(zhì)直接簽批有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室閱辦。各機(jī)

構(gòu)部門或科室收到急件時(shí)，應(yīng)根據(jù)批示及時(shí)處理并退回文件，一般要辦理的文件，

一周內(nèi)應(yīng)辦理并退回文件，最遲不能超過十五天。需要研究而不能馬上處理的，也

要先書面或口頭簡(jiǎn)要回復(fù)。

四、辦公室有關(guān)員工對(duì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示的文件及本責(zé)任公司發(fā)出的文件，要認(rèn)真督促、催

辦，以防積壓或漏辦。各機(jī)構(gòu)部門或科室對(duì)收到的文件，需要匯報(bào)貫徹執(zhí)行情況的,

要及時(shí)檢查反饋。

五、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加重要會(huì)議帶回的文件，在匯報(bào)和傳達(dá)后，應(yīng)將會(huì)議文件交辦公室有關(guān)

員工立卷歸檔U

第二條發(fā)文處理。

責(zé)任公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)任起草和審批核準(zhǔn)，責(zé)任公司總經(jīng)理簽發(fā)；各機(jī)構(gòu)部

門或科室的文件由機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任起草，辦公室審批核準(zhǔn)，條線主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)

簽后，總經(jīng)理簽發(fā)。

一般包括擬稿、審稿、簽發(fā)、繕印、校對(duì)、用印、分發(fā)等程序。

一、草擬公文的相關(guān)要求：

1.要符合集團(tuán)的方針、政策和有關(guān)規(guī)定。如提出新的政策規(guī)定，應(yīng)盡量與原來的

有關(guān)政策相銜接，并加以說明。

2.情況要確實(shí)，觀點(diǎn)要明確，文字要精練，條理要清楚，層次要分明，標(biāo)點(diǎn)符號(hào)

要正確，篇幅要力求簡(jiǎn)短。

3.引用的文件要寫明發(fā)又機(jī)關(guān)、文件編號(hào)、標(biāo)題和發(fā)文時(shí)間。

4.草擬文件必須使用統(tǒng)一格式的文件稿紙，文件字跡要清楚，文面應(yīng)保持整潔，

凡是文面凌亂不清的，要重新清稿。

5.數(shù)字的寫法。正式文件中，除文件編號(hào)、統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃表、序號(hào)、專用術(shù)語和

百分比必須用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫外，其他用漢字書寫。

6.章節(jié)序數(shù)的寫法。一般應(yīng)按下列順序排列：第一層為：“一”，第二層為

“㈠"第三層為“1”，第四為“⑴”。

7.不要濫用簡(jiǎn)稱.

二、文件審批核準(zhǔn)

責(zé)任公司的文稿在送總經(jīng)理簽發(fā)前，應(yīng)由起草文件機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人審批核

準(zhǔn)后送辦公室審稿。

審批核準(zhǔn)的重點(diǎn)：

編號(hào)SY/QM/H009-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)2/3

1.是否需要行文。

2.是否符合責(zé)任公司方針、政策和有關(guān)規(guī)定；與本機(jī)構(gòu)發(fā)過的文件是否銜接。

3.提出的相關(guān)要求和措施是否明確具體、切實(shí)可行。

4.處理程序是否完備，行文關(guān)系、公文格式是否符合規(guī)定。

5.文字?jǐn)⑹鍪欠穹衔姆ê瓦壿?，?biāo)點(diǎn)符號(hào)是否正確。

審批核準(zhǔn)時(shí)如發(fā)現(xiàn)不妥之處，必須進(jìn)行修改，屬于重要的原則性的問題，應(yīng)退回原

承辦機(jī)構(gòu)修改，改動(dòng)過大的，要重新抄正。

三、簽發(fā)后的文件不得再作任何修改。若確需修改，必須重新送簽。

四、文件簽發(fā)后，由辦公室負(fù)責(zé)任統(tǒng)一安排打印、蓋章或簽字或蓋章或簽字或蓋章或蓋

章或簽字或蓋章、裝訂、登記、分發(fā)。

1.打印文件要美觀大方，符合公文格式。

2.裝訂要整齊牢固，不漏頁、錯(cuò)頁、粘頁。

3.印章蓋在年、月、日的中上方，上沿不壓正文，下沿略壓年、月、日，如正文

末頁無空檔，可另起一空白頁注上日期蓋章或簽字或蓋章或簽字或蓋章或蓋章

或簽字或蓋章，并在該頁的左上方標(biāo)明“此頁無正文”字樣。

五、文件校對(duì)以原稿為準(zhǔn)，非承辦人不得擅自改動(dòng)原文。校對(duì)未發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)，由校對(duì)人

員負(fù)責(zé)任；校對(duì)后，打字有關(guān)員工沒有改正的，由打字有關(guān)員工負(fù)責(zé)任。

第三條文件辦理完畢后，要及時(shí)送交文秘有關(guān)員工整理立卷，個(gè)人不得私自保存應(yīng)存

檔的文件。

二、文件的管控

第四條各機(jī)構(gòu)部門或科室要有專人負(fù)責(zé)任文件的管控工作，建立嚴(yán)格的管控規(guī)章制度

規(guī)章。文件傳遞過程中，必須辦理登記、簽收、注銷等手續(xù)，并按照收文薄檢

查歸檔，以防遺漏。

第五條各機(jī)構(gòu)部門或科室工作中形成的文件，包括文件、會(huì)議記錄、決議、照片、圖

表、錄音帶、

錄像帶等有保存價(jià)值的資料，都必須由承辦人收集齊全，分類整理，移交有關(guān)

有關(guān)員工核對(duì)整理后，于次月歸檔，各機(jī)構(gòu)部門或科室、各經(jīng)辦人不得越期自

行留存應(yīng)該歸檔

的文件。

第六條沒有存檔價(jià)值和存查必要的文件，由辦公室鑒別、登記后銷毀。

第七條本規(guī)范的解釋權(quán)歸由辦公室。

第八條本規(guī)范由辦公室負(fù)責(zé)任修訂。

第九條本規(guī)定自頒布日期起合約生效。

會(huì)議規(guī)章制度規(guī)章

一、目的：

為使全責(zé)任公司上下思想統(tǒng)一，行動(dòng)一致，工作密切協(xié)調(diào)配合，建立起連貫

的執(zhí)

行體系，以促進(jìn)責(zé)任公司的永續(xù)發(fā)展，特制定本規(guī)章制度規(guī)章。

二、會(huì)議種類：

（一）責(zé)任公司有關(guān)員工大會(huì)

（二）總經(jīng)理辦公會(huì)

（三）銷售會(huì)議

（四）中層相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議

（五）機(jī)構(gòu)部門或科室會(huì)議

三、責(zé)任公司有關(guān)員工大會(huì)

（一）每年召開一次。

（二）會(huì)議時(shí)間：每年年初舉行。

（二）會(huì)議地點(diǎn)：另行通知.

（四）參加對(duì)象：責(zé)任公司全體相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任公司有關(guān)員工。

（五）會(huì)議有關(guān)內(nèi)容：

1.傳達(dá)學(xué)習(xí)集團(tuán)責(zé)任公司的精神。

2.進(jìn)行上一年度責(zé)任公司總結(jié)和本年度工作安排。

3.其他事項(xiàng)。

四、總經(jīng)理辦公會(huì)

（一）每月至少兩次，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)任召集，辦公室負(fù)責(zé)任通知。

（二）會(huì)議時(shí)間：原則上定于每月上旬一次，下旬一次，具體時(shí)間另行通知。

（三）會(huì)議地點(diǎn)：總經(jīng)理辦公室

（四）參加對(duì)象：各條線分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

（五）會(huì)議有關(guān)內(nèi)容：

1.匯報(bào)責(zé)任公司當(dāng)月經(jīng)營(yíng)狀況（完成產(chǎn)值、銷售收入、應(yīng)收款到帳、流動(dòng)資

金分布及盈利情況等）；當(dāng)月工作新進(jìn)展（新開拓市場(chǎng)、質(zhì)量攻關(guān)、降本

措施、技改本次項(xiàng)目的推進(jìn)等）；

2.對(duì)銷售市場(chǎng)、市場(chǎng)新品需求的走勢(shì)分析及準(zhǔn)備采取的對(duì)策；

3.管控中存在的問題及解決的方案或提請(qǐng)責(zé)任公司協(xié)調(diào)的工作；

4.一月度的工作重點(diǎn)及工作目標(biāo)；

5.每次會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)任記錄并形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議具體有關(guān)內(nèi)容由辦公

室負(fù)責(zé)任通知。

五、銷售會(huì)議

編號(hào)SY/QM/H005-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)2/3

1.每?jī)蓚€(gè)月至少一次，由銷售副總負(fù)責(zé)任召集，商務(wù)部負(fù)責(zé)任通知。

2.會(huì)議時(shí)間：另行通知。

3.會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室

4.參加對(duì)象：相關(guān)要求銷售部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部有關(guān)員工參加。

5.會(huì)議有關(guān)內(nèi)容：

研討市場(chǎng)形勢(shì)，交流信息，業(yè)務(wù)員做工作總結(jié)和工作計(jì)劃，財(cái)務(wù)部通

報(bào)應(yīng)收賬款等情況。

6.每次會(huì)議由商務(wù)部負(fù)責(zé)任記錄并形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議具體有關(guān)內(nèi)容由商務(wù)

部負(fù)責(zé)任

通知。

六、中層相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議

（一）每月一次，由辦公室負(fù)責(zé)任召集。

（二）會(huì)議時(shí)間：原則上定于每月末。

（三）會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議室

（四）參加對(duì)象：責(zé)任公司中層相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（副主任級(jí)以上）。

（五）會(huì)議有關(guān)內(nèi)容：

1.發(fā)表對(duì)責(zé)任公司當(dāng)前決策以及相應(yīng)舉措的意見和看法；

2.對(duì)責(zé)任公司管控中存在的一些問題，討論并提出建設(shè)性的意見或解決方案;

3.交流、切磋管控的經(jīng)驗(yàn)，解決相互存在的共性問題；

4.提出需要責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的問題；

5.提出會(huì)議的相關(guān)議題。

（六）會(huì)議結(jié)果的處理：

1.每次會(huì)議形成會(huì)議紀(jì)要，向總經(jīng)理匯報(bào)，有關(guān)意見和問題經(jīng)總經(jīng)理指示通

過以下途徑處理，處理意見在每月總經(jīng)理會(huì)議上反饋。

2.由總經(jīng)理理直接協(xié)調(diào)解決或責(zé)令某一機(jī)構(gòu)部門或科室研究問題并提出解決

預(yù)案；

3.會(huì)議紀(jì)要的基礎(chǔ)上，直接將討論一致而尚未形成規(guī)章制度規(guī)章的，報(bào)總經(jīng)

理批準(zhǔn)形成規(guī)章制度規(guī)章；

4.就某一議題，由直接相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室牽頭，召集其它機(jī)構(gòu)部門或科室

協(xié)商形成統(tǒng)一意見或改進(jìn)措施；

5.推廣各機(jī)構(gòu)好的經(jīng)驗(yàn)和做法；

七、機(jī)構(gòu)部門或科室會(huì)議

（一）每月至少一次（生產(chǎn)部相關(guān)要求有每日例會(huì)），由機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任

人召集。

編號(hào)SY/QM/H005-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)3/3

（二）會(huì)議時(shí)間：不定時(shí)

（三）會(huì)議地點(diǎn)：各機(jī)構(gòu)部門或科室

（四）參加對(duì)象：該機(jī)構(gòu)部門或科室有關(guān)員工參加。

（五）會(huì)議有關(guān)內(nèi)容：

1.學(xué)習(xí)貫徹責(zé)任公司規(guī)章制度規(guī)章。

2.規(guī)劃討論本機(jī)構(gòu)部門或科室工作。

3.討論具體業(yè)務(wù)問題。

八、會(huì)議紀(jì)律

（一）要嚴(yán)格遵守會(huì)議的開始時(shí)間，不得無故遲到、早退。

（-）因故不能出席時(shí)，要事先向會(huì)議召集者請(qǐng)假。

（三）會(huì)議中不得隨意打斷他人的發(fā)言。

（四）與會(huì)者不得中途離席。

（五）不得提出與主題無關(guān)的言論。

（六）絕對(duì)避免會(huì)而不議，議而不決，決而不行。

（七）凡經(jīng)決議的事項(xiàng)，一定徹底執(zhí)行。

（八）與會(huì)者針對(duì)議題準(zhǔn)備好自己的意見。

（九）會(huì)后應(yīng)及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神，督促其在企事業(yè)機(jī)構(gòu)中的貫徹執(zhí)行。

（+）違反會(huì)議紀(jì)律的行為將被記錄在案，視情節(jié)輕重在日常行為考察中予以扣

分。

九、本規(guī)則須經(jīng)中層管控者會(huì)議通過呈報(bào)總經(jīng)理核定后實(shí)施，修改亦同。

編號(hào)SY/QM/H006-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)1/1

文具用品管控規(guī)定

第一條為使辦公文具用品管控合理化，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱辦公文具分為消耗品，管控消耗品及管控品三種。

（一）消耗品：鉛筆、原珠筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、訂書釘、曲別針、

筆記本、卷宗、標(biāo)簽、便條紙、信紙、復(fù)寫紙、橡皮擦、刀片、

夾子、鋼筆水等；

（二）管控消耗品：簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章筆、白板筆、熒光筆、涂

改液、電池等；

（三）管控品：剪刀、美工刀、訂書機(jī)，打孔機(jī)、大型削筆器、算盤、鋼筆、

打碼機(jī)、姓名章、日期章，計(jì)算機(jī)、印泥、打印臺(tái)等。

第三條文具用品分為個(gè)人領(lǐng)用與機(jī)構(gòu)部門或科室領(lǐng)用兩種。

“個(gè)人領(lǐng)用”系個(gè)人使用保管物品，如圓珠筆、橡皮擦等

“機(jī)構(gòu)部門或科室領(lǐng)用”系本機(jī)構(gòu)部門或科室共同使用物品如打孔機(jī)、大型訂

書機(jī)等。

第四條消耗品可依據(jù)歷史記錄（如以過去半年耗用平均數(shù)）、經(jīng)驗(yàn)法則（估計(jì)消耗時(shí)間）

設(shè)定領(lǐng)用管控基準(zhǔn)（如原珠筆每月每人發(fā)放一支），并可隨機(jī)構(gòu)部門或科室或有

關(guān)員工的工作狀況調(diào)整發(fā)放時(shí)間。

第五條管控消耗品文具應(yīng)限定有關(guān)員工使用，自第二次發(fā)放起，必須以舊品替換新

品。

第六條管控品文具列入移交，如有故障或損壞，應(yīng)以舊品換新品，如遺失應(yīng)由個(gè)人

或機(jī)構(gòu)部門或科室賠償或自購(gòu)。

第七條采購(gòu)參照《物資采購(gòu)及領(lǐng)用辦法》，提出“文具用品申請(qǐng)單”不受上述時(shí)間限

制。

第八條個(gè)人及機(jī)構(gòu)部門或科室設(shè)立“文具用品領(lǐng)用記錄卡”一張，由辦公室統(tǒng)一保

管，于文具領(lǐng)用時(shí)分別登錄之，并控制文具領(lǐng)用狀況。

第九條文具嚴(yán)禁拿回家私用。

第十條新進(jìn)有關(guān)員工到職時(shí)，由各機(jī)構(gòu)部門或科室提出文具申請(qǐng)，條線分管相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章，并列入領(lǐng)用記錄卡，有關(guān)員工離職時(shí)，

應(yīng)將剩余文具及列管文具一并繳交。

第十一條印刷品（如信紙、信封、表格）除各機(jī)構(gòu)特殊表單外，其印刷由采購(gòu)部統(tǒng)一操

作。

編號(hào)SY/QM/H007-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)1/1

第十二條消耗品的第二次領(lǐng)用由條線分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章同

意后方可領(lǐng)用。

計(jì)算機(jī)使用管控規(guī)定

一、計(jì)算機(jī)硬件使用及保養(yǎng)實(shí)行使用人負(fù)責(zé)任制。不是因硬件本身質(zhì)量而帶來的部件損

壞，

根據(jù)部件使用壽命不同，由使用責(zé)任人做出不同程度的賠償。具體規(guī)定如下：

（-）由人為因素造成部件損壞的，由使用人按部件原價(jià)的1.5倍賠償；

（二）因使用人不注意保養(yǎng)或不按規(guī)定操作造成部件在壽命期內(nèi)損壞的，按以下方

法賠償：

1.壽命期為一年的部件，在一年內(nèi)損壞的按原價(jià)賠償；

2.壽命期為兩年的部件，第一年損壞的按原價(jià)的50%賠償，第二年損壞的按原價(jià)

的30%賠償；

3.壽命期為三年的部件，第一年損壞的按原價(jià)的80%賠償，第二年按原價(jià)的50%

賠償，第三年及以后按原價(jià)的30%賠償。

（三）計(jì)算機(jī)各部件使用壽命

1,使用壽命為一年的設(shè)備：鍵盤、鼠標(biāo)、網(wǎng)卡。

2.使用壽命為二年的設(shè)備：硬盤、打印機(jī)、掃描儀、刻錄機(jī)。

3.使用壽命為三年的設(shè)備：主板、CPU、內(nèi)存條、顯卡、聲卡、電源、光驅(qū)、軟

驅(qū)、顯示器等。

二、為保障計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行以及網(wǎng)絡(luò)安全可靠，特對(duì)計(jì)算機(jī)軟件使用做出如下規(guī)

定，第一次違反本規(guī)定條款的，將處以200元罰款，以后將加倍處罰。

1.嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)內(nèi)私自安裝游戲程序及上班期間玩游戲；

2.嚴(yán)禁授權(quán)用戶上網(wǎng)聊天、登錄黃色及反動(dòng)站點(diǎn)；

3.嚴(yán)禁非授權(quán)用戶上網(wǎng)；

4.嚴(yán)禁私自修改本機(jī)IF公司地址及盜用他人1P公司地址；

5.嚴(yán)禁私自安裝與工作無關(guān)的應(yīng)用程序；

6.嚴(yán)禁將責(zé)任公司規(guī)定安裝的應(yīng)用程序私自刪除、卸載或停用網(wǎng)絡(luò)安全實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)

編號(hào)SY/QM/H008-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)1/1

軟件（如：KILL殺毒軟件等）;

7.嚴(yán)禁對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行私自搬動(dòng)，確因工作需要，須經(jīng)各自機(jī)構(gòu)部門或科室主管相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意并通知辦公室備案；

8.嚴(yán)禁對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行私自拆卸、安裝及更換硬件設(shè)備；

9.嚴(yán)禁使用外來磁盤和光盤；

10.嚴(yán)禁私自對(duì)計(jì)算機(jī)各項(xiàng)設(shè)置進(jìn)行修改；

11.嚴(yán)禁安裝、使用、傳播各類黑客軟件和危害責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)及計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全

的相關(guān)軟件；

12.嚴(yán)禁利用光驅(qū)聽音樂、觀看VCD等與工作無關(guān)的事情。

車輛使用規(guī)章制度規(guī)章

第一條凡各部、室用車，原則上相關(guān)要求提前一天向綜合部申請(qǐng)，綜合部根據(jù)相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)簽發(fā)的

派車單統(tǒng)籌安排。如遇特殊情況（如工傷，突發(fā)事件等），酌情安排臨時(shí)性用

車，事后補(bǔ)辦有關(guān)申請(qǐng)手續(xù)。

第二條客戶用車，應(yīng)提前向綜合部申請(qǐng)，綜合部根據(jù)客戶的人數(shù)、級(jí)別及用車時(shí)間安

排車輛。

第三條駕駛員按派車單紅聯(lián)上標(biāo)明的出車地點(diǎn)執(zhí)行出車任務(wù)，無派車單一律不準(zhǔn)出。

出車時(shí),用車人將派車單綠聯(lián)交門衛(wèi)備查，門衛(wèi)檢查后放行。

第四條如本責(zé)任公司責(zé)任公司有關(guān)員工私人用車，由本人提出申請(qǐng)，經(jīng)條線及主管相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由車輛

調(diào)度員安排，責(zé)任公司根據(jù)用車緊張與否酌情安排。

第五條用車機(jī)構(gòu)及個(gè)人必須完整填寫出車單，否則不予派車。駕駛員執(zhí)行任務(wù)后要詳

細(xì)填寫出車記錄，并將出車單返回調(diào)度員備查。

第六條各機(jī)構(gòu)部門或科室用車必須經(jīng)機(jī)構(gòu)部門或科室主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（負(fù)責(zé)任人）簽字

或蓋章或蓋章或簽字或蓋章，外市要經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

編號(hào)SY/QM/H009-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)1/1

會(huì)議室使用管控規(guī)定

為規(guī)范責(zé)任公司會(huì)議室的使用，特制訂此規(guī)定。

第一條責(zé)任公司的會(huì)議室由辦公室統(tǒng)一安排、統(tǒng)一管控。各機(jī)構(gòu)部門或科室使用會(huì)議

室須提前向辦公

室提出，辦公室根據(jù)會(huì)議室使用情況，統(tǒng)籌安排會(huì)議室。

第二條愛護(hù)會(huì)議室的設(shè)施，保持會(huì)議室清潔。

第三條任何機(jī)構(gòu)部門或科室和個(gè)人未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)不得將會(huì)議室的桌椅、茶具、煙缸

等設(shè)施拿出

會(huì)議室。

第四條不準(zhǔn)在會(huì)議室桌、椅、墻、柱及相關(guān)設(shè)施上亂涂亂劃。

第五條會(huì)議室使用機(jī)構(gòu)部門或科室如在使用過程中對(duì)會(huì)議室設(shè)施有損壞、遺失的，須

由會(huì)議室聯(lián)

絡(luò)人追查責(zé)任人，并責(zé)其做出全額賠償。如查不出責(zé)任人的，則由會(huì)議室聯(lián)絡(luò)

人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

第六條辦公室在受理申請(qǐng)后，負(fù)責(zé)任會(huì)議室的布置以及現(xiàn)場(chǎng)接待服務(wù)工作，并視情況

牽

頭聯(lián)系會(huì)議記錄、調(diào)音、攝影等相關(guān)有關(guān)員工。

第七條對(duì)違反會(huì)議室管控規(guī)定，在以上已明確賠償?shù)幕A(chǔ)上，作違紀(jì)處理并給予相應(yīng)

的處罰。

第八條會(huì)議室管控人，下班前檢查會(huì)議室，若不使用，鎖好門窗，熄燈，拔下電源插

頭。

編號(hào)SY/QM/HO10-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)1/1

責(zé)任公司來賓參觀接待辦法

第一條總則為促進(jìn)公共關(guān)系，擴(kuò)大宣傳效果兼顧責(zé)任公司機(jī)密特制訂本辦法。

第二條參觀種類：

一.定時(shí)參觀：先以公文或聯(lián)系方法方式預(yù)先約定參觀時(shí)間與范圍。

（一）團(tuán)體參觀：機(jī)關(guān)學(xué)?；蛏鐣?huì)團(tuán)體約定來廠參觀者。

（二）貴賓參觀：政府首長(zhǎng)社會(huì)名流以及國(guó)內(nèi)外各大企事業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)任人經(jīng)責(zé)任公

司允準(zhǔn)來廠參觀者。

（三）普通參觀：一般客戶或業(yè)務(wù)有關(guān)有關(guān)員工來廠參觀者。

二.臨時(shí)參觀：因業(yè)務(wù)需要臨時(shí)決定來廠參觀者。

第三條接待方法方式：

一.團(tuán)體參觀：凡參觀人數(shù)能在接待室容納者，均以煙茶招待，否則一律免于在接

待室招待，陪同有關(guān)員工由辦公室協(xié)調(diào)有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室決定。

二.貴賓參觀：按責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)通知方法方式招待，并由責(zé)任公司高級(jí)有關(guān)員

工陪同或由有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室匯報(bào)工作。

三.普通參觀：以煙茶招待，由辦公室或有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室派員陪同。

四.臨時(shí)參觀：同普通參觀。

第四條參觀規(guī)則：

一.貴賓參觀及團(tuán)體參觀：由總經(jīng)理核準(zhǔn)并于參觀前二日將參觀通知單送相關(guān)機(jī)構(gòu)

編號(hào)SY/QM/H011-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)1/1

部門或科室，以辦理接待，如事情緊急，先以聯(lián)系方法方式通知后補(bǔ)通知單。

二.普通參觀：由各條線負(fù)責(zé)任人核準(zhǔn)，并于參觀前一日將參觀通知單送各相關(guān)機(jī)

構(gòu)部門或科室，以利接待，但參觀涉及兩個(gè)機(jī)構(gòu)部門或科室以上者，應(yīng)比照?qǐng)F(tuán)

體參觀辦理。

三.臨時(shí)參觀：由各條線相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)核定，并于參觀前一小時(shí)以聯(lián)系方法方式通知各

相關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室辦理接待，如參觀涉及兩個(gè)條線以上者，應(yīng)請(qǐng)辦公室協(xié)調(diào)

辦理。

四.未經(jīng)核準(zhǔn)的參觀有關(guān)員工，一律拒絕參觀，擅自帶領(lǐng)參觀有關(guān)員工參觀者，按

泄露商業(yè)機(jī)密處理。

五.參觀有關(guān)員工除特準(zhǔn)者外，一律謝絕拍照，并由陪同參觀有關(guān)員工委婉說明。

第五條本辦法呈報(bào)責(zé)任公司核準(zhǔn)后公布施行。

現(xiàn)金借款規(guī)章制度規(guī)章

現(xiàn)金領(lǐng)用實(shí)行“累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)用制”，領(lǐng)用有關(guān)員工首先應(yīng)在“借款單”上如實(shí)

填寫用款事由及大小寫數(shù)額。并按下列規(guī)定執(zhí)行：

第一條領(lǐng)用金額在標(biāo)準(zhǔn)限額以內(nèi)的，由責(zé)任公司分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后即可領(lǐng)用。如分

管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)本人領(lǐng)用的，不必審批即可直接辦理，財(cái)務(wù)按規(guī)定執(zhí)行監(jiān)督，對(duì)任何

超越權(quán)限的審批有權(quán)拒付。分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用人外出辦事或出差時(shí)間長(zhǎng)

短的實(shí)際情況，掌握定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān)。具體領(lǐng)用人及領(lǐng)用累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)限額如下（機(jī)

構(gòu)：元）：

分管市場(chǎng)的副總40000一般辦事有關(guān)員工2000

其它責(zé)任公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)20000市場(chǎng)營(yíng)銷有關(guān)員工20000

供應(yīng)有關(guān)員工10000

第二條累計(jì)領(lǐng)用金額超標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)由分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審簽核，最后經(jīng)總經(jīng)理或被授權(quán)相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可領(lǐng)用。分管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)本人超額領(lǐng)用的，直接由總經(jīng)理審批。

編號(hào)SY/QM/HO12-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn

管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)1/2

如遇總經(jīng)理外出,領(lǐng)款人需聯(lián)系方法方式請(qǐng)示，財(cái)務(wù)憑聯(lián)系方法方式通知方可給

予領(lǐng)用，事后由領(lǐng)款人補(bǔ)辦審批手續(xù)，否則追究出納責(zé)任。

第三條各機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人除把好領(lǐng)用現(xiàn)金關(guān)之外，要督促領(lǐng)用有關(guān)員工及時(shí)

報(bào)批、結(jié)賬。非出差領(lǐng)款的，前帳不結(jié)，追加領(lǐng)款，不予審批，財(cái)務(wù)也有權(quán)拒付。

對(duì)經(jīng)常性出差領(lǐng)款，兩次未結(jié)報(bào)的，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕其再次領(lǐng)用現(xiàn)金。

第四條領(lǐng)用現(xiàn)金有關(guān)員工要及時(shí)結(jié)賬,報(bào)批程序規(guī)定如下：

一、責(zé)任公司機(jī)構(gòu)部門或科室有關(guān)員工的發(fā)票報(bào)銷，經(jīng)辦人簽字或蓋章或蓋章或

簽字或蓋章后，必須由機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人簽字或蓋章或蓋章或簽字或

蓋章審批核準(zhǔn)，隨后報(bào)總經(jīng)理審批。

二、責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人報(bào)批各種發(fā)票必須由責(zé)任公司總經(jīng)理審

批，如有隨同有關(guān)員工應(yīng)作為經(jīng)辦有關(guān)員工簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋

章。

三、凡市場(chǎng)部有關(guān)員工的發(fā)票報(bào)銷應(yīng)根據(jù)《市場(chǎng)營(yíng)銷有關(guān)員工出差費(fèi)用及補(bǔ)貼規(guī)

章制度規(guī)章》執(zhí)行。

四、如遇總經(jīng)理出差，可直接向出納員預(yù)報(bào)，事后由出納員根據(jù)報(bào)批手續(xù)補(bǔ)辦，如

發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或有不可報(bào)支的本次項(xiàng)目，及時(shí)找報(bào)支人予以糾正。

第五條每季度進(jìn)行一次現(xiàn)金借款清欠工作，借款人必須在通知規(guī)定的期限內(nèi)結(jié)清所有報(bào)

銷憑證，否則在以后的借款中對(duì)以前欠款予以抵扣。

以上規(guī)定如有修改再另行通知。

財(cái)務(wù)審批核準(zhǔn)、審批規(guī)章制度規(guī)章

為了建立、健全責(zé)任公司的內(nèi)部控制規(guī)章制度規(guī)章，根據(jù)亨通集團(tuán)的財(cái)務(wù)管控規(guī)章

制度規(guī)章的規(guī)定并結(jié)合本企事業(yè)機(jī)構(gòu)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，特制定本責(zé)任公司的財(cái)務(wù)審批核

準(zhǔn)、審批管控規(guī)章制度規(guī)章，具體規(guī)定如下：

第一條責(zé)任公司所發(fā)生的一切費(fèi)用開支要嚴(yán)格按照“總經(jīng)理負(fù)責(zé)任制”的相關(guān)要求執(zhí)

行一支筆審批規(guī)章制度規(guī)章。

第二條責(zé)任公司總經(jīng)理在審批上若授權(quán)其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)代為行使審批權(quán)力，需書面授權(quán)

轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)機(jī)構(gòu)部門或科室后并報(bào)責(zé)任公司財(cái)務(wù)部備案，其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)才能行使

代理審批權(quán)。具有審批權(quán)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，必須按授權(quán)范圍行使權(quán)力。

第三條責(zé)任公司一切費(fèi)用報(bào)支票據(jù)，必須先經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核，加計(jì)金額是否準(zhǔn)確后方可

履行報(bào)批手續(xù)。

第四條責(zé)任公司一切費(fèi)用報(bào)支，都必須具備審批核準(zhǔn)審批手續(xù)，對(duì)手續(xù)不全的票據(jù)財(cái)

編號(hào)SY/QM/HO12-03

沈陽亨通光通信XXXX

版號(hào)/修改號(hào)A/1

1Trxn管控規(guī)章制度規(guī)章頁數(shù)2/2

務(wù)部不予受理。如財(cái)務(wù)部違反規(guī)定，受理手續(xù)不全的票據(jù)入賬，將追查財(cái)務(wù)部

當(dāng)事人的責(zé)任。

第五條責(zé)任公司一切費(fèi)用報(bào)支必須具備經(jīng)辦人、審批核準(zhǔn)人、審批人三人以上簽字或

蓋章或蓋章或簽字或蓋章，具體審批核準(zhǔn)規(guī)定如下：

1.原輔材料、五金配件及其他材料票據(jù)，由采購(gòu)申請(qǐng)機(jī)構(gòu)部門或科室負(fù)責(zé)任人

審批核準(zhǔn)，供應(yīng)員費(fèi)用票據(jù)，由分管采購(gòu)負(fù)責(zé)任人審批核準(zhǔn)。

2.銷售有關(guān)員工費(fèi)用及有關(guān)票據(jù)由責(zé)任公司分管銷售部負(fù)責(zé)任人審批核準(zhǔn)。

3.水電氣、基建、行政性事務(wù)開支、駕駛員費(fèi)用以及有關(guān)票據(jù)由分管行政后勤

負(fù)責(zé)任人審批核準(zhǔn)，

4.設(shè)備維修、小型器具添置以及直屬管轄有關(guān)員工的費(fèi)用報(bào)支由分管設(shè)備負(fù)責(zé)

任人審批核準(zhǔn)。

第六條票據(jù)審批核