2025年借殼上市合同文本格式規(guī)范范本模板樣本

2025年借殼上市合同文本格式規(guī)范范本模板樣本合同/協(xié)議編號：____________

甲方（以下簡稱“我方”）與乙方（以下簡稱“對方”）本著平等互利、誠實信用的原則，經友好協(xié)商，就2025年借殼上市相關事宜達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確雙方在2025年借殼上市過程中的權利、義務和責任，確保借殼上市工作的順利進行，實現雙方共同利益最大化。

二、簽訂背景

鑒于我國資本市場的發(fā)展趨勢以及雙方在相關領域的合作基礎，為充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，實現資源互補，共同推進借殼上市工作，經雙方友好協(xié)商，特訂立本合同。

三、合同內容

具體合同內容將在后續(xù)章節(jié)中詳細闡述，包括但不限于以下方面：

1.甲方與乙方在借殼上市過程中的權利、義務及責任；

2.借殼上市項目的具體實施計劃及進度安排；

3.雙方在借殼上市過程中的費用分擔及收益分配；

4.保密條款及爭議解決機制等。

四、合同生效

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為________年。

五、合同變更與解除

1.合同雙方如需變更合同內容，應經雙方協(xié)商一致，簽署書面變更協(xié)議，并報原審批部門備案；

2.在合同履行過程中，如因不可抗力等因素導致合同無法繼續(xù)履行，雙方應協(xié)商解決，并可根據實際情況解除合同。

特此聲明，本合同為2025年借殼上市合同文本格式規(guī)范范本模板樣本，具體合同內容以雙方協(xié)商一致為準。

主要條款內容：

一、服務內容

1.甲方委托乙方提供以下借殼上市服務：

（1）協(xié)助甲方尋找合適的借殼對象；

（2）負責借殼上市過程中的盡職調查、方案設計、文件準備等工作；

（3）協(xié)助甲方與借殼對象進行談判、簽訂借殼協(xié)議；

（4）負責借殼上市過程中的信息披露、投資者關系管理等工作；

（5）提供借殼上市后的持續(xù)服務，包括但不限于監(jiān)管合規(guī)、財務管理、市場推廣等。

二、質量標準

1.乙方應按照甲方要求，確保借殼上市服務符合以下質量標準：

（1）盡職調查全面、準確、及時；

（2）方案設計合理、可行，具有市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Γ?/p>

（3）文件準備規(guī)范、完整，符合相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求；

（4）談判過程公正、公平，充分維護甲方合法權益；

（5）信息披露真實、準確、及時，遵守監(jiān)管規(guī)定。

三、價格支付

1.本合同服務費用總額為人民幣________元。

2.甲方應在合同簽訂后________個工作日內支付合同總金額的________%，即人民幣________元。

3.乙方完成盡職調查、方案設計、文件準備等工作后，甲方應在________個工作日內支付剩余款項的________%，即人民幣________元。

4.借殼上市成功后，甲方應在________個工作日內支付剩余款項的________%，即人民幣________元。

5.如因乙方原因導致借殼上市失敗，乙方應退還甲方已支付的全部費用。

四、保密條款

1.雙方對本合同內容、借殼上市項目信息、商業(yè)秘密等負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止后________年。

五、違約責任

1.如一方違反本合同約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金數額為合同總金額的________%。

2.如一方違反保密義務，泄露對方商業(yè)秘密，應承擔相應法律責任，并賠償對方因此遭受的全部損失。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、合同解除

1.在合同履行過程中，如發(fā)生以下情形之一，任何一方均有權解除合同：

（1）一方嚴重違約，經對方催告后仍未改正；

（2）發(fā)生不可抗力，導致合同無法履行；

（3）雙方協(xié)商一致解除合同。

八、其他

1.本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

雙方權利與義務詳細說明：

一、甲方權利與義務

1.權利：

（1）甲方有權要求乙方按照合同約定提供借殼上市服務；

（2）甲方有權對乙方提供的服務進行監(jiān)督和檢查；

（3）甲方有權要求乙方及時、準確地提供相關信息；

（4）甲方有權在合同約定的范圍內，對借殼上市方案進行修改和調整。

2.義務：

（1）甲方應按照合同約定支付乙方服務費用；

（2）甲方應積極配合乙方的工作，提供必要的文件、資料和協(xié)助；

（3）甲方應按照乙方的要求，按時完成相關決策和審批；

（4）甲方應遵守國家相關法律法規(guī)，確保借殼上市工作的合法性；

（5）甲方應妥善保管乙方提供的保密信息。

二、乙方權利與義務

1.權利：

（1）乙方有權要求甲方按照合同約定支付服務費用；

（2）乙方有權在甲方配合下，完成盡職調查、方案設計、文件準備等工作；

（3）乙方有權在合同約定的范圍內，對借殼上市方案進行優(yōu)化和調整；

（4）乙方有權要求甲方提供真實、準確、完整的資料和信息。

2.義務：

（1）乙方應按照合同約定，提供高質量、高效率的借殼上市服務；

（2）乙方應保守甲方商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方；

（3）乙方應按照甲方要求，及時、準確地完成相關工作；

（4）乙方應協(xié)助甲方解決借殼上市過程中遇到的問題；

（5）乙方應遵守國家相關法律法規(guī)，確保借殼上市工作的合法性。

三、合同執(zhí)行過程中的權利與義務

1.雙方應按照合同約定，在合同履行過程中，相互配合，共同推進借殼上市工作。

2.甲方應定期向乙方通報借殼上市工作的進展情況，包括但不限于決策、審批、資金籌措等。

3.乙方應定期向甲方匯報工作進展，包括但不限于盡職調查、方案設計、文件準備等。

4.雙方應保持有效溝通，及時解決合同執(zhí)行過程中出現的問題。

5.如遇特殊情況，雙方應協(xié)商一致，采取必要措施，確保合同目標的實現。

四、合作方式

1.雙方應成立借殼上市工作小組，由甲方代表和乙方代表共同組成，負責協(xié)調、監(jiān)督和推進借殼上市工作。

2.工作小組定期召開會議，討論借殼上市工作的重大事項，并形成會議紀要。

3.雙方應指定專人負責日常溝通和協(xié)調工作，確保信息傳遞暢通。

4.雙方應按照合同約定，共同制定借殼上市工作計劃，明確各階段任務和時間節(jié)點。

5.雙方應共同參與借殼上市過程中的談判、簽約等工作，確保雙方權益得到保障。

合同有效期限、變更、終止等條件詳細說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為________年。

2.合同期滿后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)簽________年。

3.合同期滿前________個月，雙方應就續(xù)簽事宜進行協(xié)商。

二、合同的變更

1.本合同在履行過程中，如遇不可抗力或其他特殊原因，導致合同無法繼續(xù)履行或需要調整，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，并報原審批部門備案。

2.合同變更不得違反國家法律法規(guī)和政策，不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。

3.合同變更后，原合同條款與變更協(xié)議有沖突的，以變更協(xié)議為準。

三、合同的終止

1.合同終止的情形包括但不限于：

（1）合同期滿，雙方無異議；

（2）一方嚴重違約，經對方催告后仍未改正；

（3）發(fā)生不可抗力，導致合同無法履行；

（4）雙方協(xié)商一致解除合同。

2.合同終止后，雙方應按照約定辦理債權債務清算事宜。

四、爭議解決機制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

3.訴訟期間，除爭議事項外，本合同的其余條款繼續(xù)有效。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同適用中華人民共和國法律。

2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，均應提交合同簽訂地人民法院管轄。

六、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律約束力。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

3.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

4.本合同自雙方簽字蓋章之日起，任何一方不得擅自變更、解除或轉讓本合同。

5.如本合同任何條款因違法、無效或其他原因被撤銷或變更，不影響其他條款的效力。

法律名詞及解釋：

法律名詞及解釋：

1.合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。

2.盡職調查：指在借殼上市過程中，乙方對甲方提供的資料和相關信息進行全面、客觀、公正的調查，以了解甲方的真實情況。

3.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。

4.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。

5.違約責任：指當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，應當承擔的民事責任。

6.爭議解決：指解決合同履行過程中發(fā)生的糾紛，包括協(xié)商、調解、仲裁和訴訟等方式。

7.法律適用：指根據案件的具體情況，確定適用哪個國家的法律來處理案件。

8.管轄法院：指根據法律規(guī)定，有權對某一案件進行審判的法院。

9.法律約束力：指法律規(guī)定當事人應當遵守，不得違反的效力。

10.補充協(xié)議：指在原合同基礎上，雙方就某些未約定或需變更的事項達成的一致意見，并簽署的書面協(xié)議。

11.撤銷：指人民法院依法對已經發(fā)生法律效力的判決、裁定，因認定事實錯誤或適用法律錯誤，予以撤銷的行為。

12.變更：指對已經成立的民事法律關系，依法進行修改或補充的行為。

相關問題、注意事項及解決辦法：

1.問題：盡職調查過程中，乙方可能獲取到甲方的敏感信息。

注意事項：保護商業(yè)秘密，確保信息不外泄。

解決辦法：簽訂保密協(xié)議，明確雙方保密義務，對涉及的商業(yè)秘密采取嚴格的安全措施。

2.問題：合同履行過程中，一方可能因不可抗力無法履行合同。

注意事項：及時通知對方，評估影響，采取補救措施。

解決辦法：根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，或協(xié)商調整合同內容。

3.問題：合同變更時，雙方可能對變更內容存在爭議。

注意事項：確保變更內容合法、合理，雙方協(xié)商一致。

解決辦法：通過友好協(xié)商，明確變更條款，必要時可尋求第三方調解。

4.問題：合同終止后，可能存在債權債務未清算的情況。

注意事項：確保合同終止后，及時進行債權債務清算。

解決辦法：在合同終止條款中明確清算程序，確保雙方在終止后按照約定進行清算。

5.問題：爭議解決過程中，雙方可能對管轄法院有不同意見。

注意事項：選擇對雙方都公平合理的管轄法院。

解決辦法：在合同中明確約定管轄法院，或由雙方協(xié)商確定。

6.問題：合同執(zhí)行過程中，可能因政策變化導致合同無法履行。

注意事項：關注政策動態(tài)，及時調整合同內容。

解決辦法：定期評估政策變化對合同的影響，必要時與對方協(xié)商調整合同或終止合同。

7.問題：合同履行過程中，可能因一方違約導致合同無法履行。

注意事項：嚴格履行合同義務，確保合同條款得到遵守。

解決辦法：在合同中明確違約責任，一旦發(fā)生違約，及時采取法律手段維護自身權益。

8.問題：合同變更或解除后，可能存在雙方對合同效力有不同理解。

注意事項：確保合同變更或解除后的效力明確。

解決辦法：在合同變更或解除協(xié)議中明確相關條款，避免產生爭議。

9.問題：合同執(zhí)行過程中，可能因溝通不暢導致誤解和糾紛。

注意事項：加強溝通，確保信息傳遞準確無誤。

解決辦法：建立有效的溝通機制，定期召開會議，及時解決溝通問題。

本合同/協(xié)議適用場景：

1.公司借殼上市：適用于擬通過借殼上市實現資本運作的公司與專業(yè)服務機構之間的合作。

2.投資并購：適用于投資者與目標公司或中介機構之間的投資并購服務合同。

3.資產重組：適用于涉及資產重組的各方在重組過程中簽訂的合同，以規(guī)范重組行為。

4.法律服務合同：適用于提供法律服務的律師事務所與客戶之間的服務合同。

5.商業(yè)秘密保護：適用于涉及商業(yè)秘密保護的合同，如技術合作、技術轉移等。

6.項目管理合同：適用于項目管理公司或個人與項目發(fā)起人之間的項目管理服務合同。

7.爭議解決服務：適用于提供爭議解決服務的機構與當事人之間的服務合同。

8.合規(guī)服務合同：適用于提供合規(guī)服務的機構與客戶之間的合規(guī)服務合同。

9.股權激勵計劃：適用于公司實施股權激勵計劃時，與激勵對象簽訂的股權激勵合同。

10.融資合同：適用于公司或個人進行融資活動時，與投資者或金融機構簽訂的融資合同。

11.合同執(zhí)行監(jiān)督合同：適用于監(jiān)督合同履行情況的第三方機構與合同當事人之間的合同。

12.保密協(xié)議：適用于涉及保密信息的合作或交易，保護雙方的商業(yè)秘密。

13.專利授權合同：適用于專利權人授權他人使用其專利技術的合同。

14.版權轉讓合同：適用于版權所有者將其作品權利轉讓給他人的合同。

15.知識產權許可合同：適用于知識產權許可使用權的合同，包括專利、商標、著作權等。

所需附件列表：

1.合同雙方的身份證明文件（如營業(yè)執(zhí)照、身份證等）。

2.合同雙方的有效聯系方式（如電話、郵箱等）。

3.盡職