二零二五年度人工智能企業(yè)股權融資協議范本3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME本合同目錄一覽第一條股權融資概述1.1融資目的1.2融資額度1.3融資方式1.4融資期限1.5股權分配方案1.6股權融資協議簽訂時間第二條股權融資雙方2.1融資方基本信息2.2投資方基本信息2.3雙方聯系方式2.4雙方法定代表人或授權代表第三條股權融資條件3.1融資方承諾3.2投資方承諾3.3融資方股東承諾3.4投資方股東承諾3.5融資方業(yè)績承諾3.6投資方投資回報承諾第四條股權融資資金用途4.1資金用途概述4.2資金具體用途4.3資金使用進度及報告第五條股權融資協議條款5.1股權轉讓價格及支付方式5.2股權登記及變更手續(xù)5.3股權質押及處置5.4股權回購條款5.5股權優(yōu)先購買權5.6股權優(yōu)先清算權5.7股權融資協議的變更及解除5.8違約責任5.9爭議解決方式第六條股權融資后續(xù)事項6.1股權融資協議的生效條件6.2股權融資協議的生效日期6.3股權融資協議的履行期限6.4股權融資協議的終止條件6.5股權融資協議的終止日期6.6股權融資協議的續(xù)簽第七條股權融資協議的保密條款7.1保密信息范圍7.2保密義務7.3保密信息的處理7.4保密期限第八條股權融資協議的適用法律及爭議解決8.1適用法律8.2爭議解決方式8.3爭議解決地點第九條股權融資協議的簽署9.1股權融資協議的簽署主體9.2股權融資協議的簽署時間9.3股權融資協議的簽署地點9.4股權融資協議的簽署方式第十條股權融資協議的附件10.1附件一：股權融資協議10.2附件二：股東會決議10.3附件三：投資方盡職調查報告10.4附件四：其他相關文件第十一條股權融資協議的生效11.1股權融資協議的生效條件11.2股權融資協議的生效日期11.3股權融資協議的生效程序第十二條股權融資協議的備案12.1備案機關12.2備案材料12.3備案程序12.4備案期限第十三條股權融資協議的變更及解除13.1變更及解除的條件13.2變更及解除的程序13.3變更及解除的生效日期第十四條股權融資協議的其他約定14.1其他約定事項14.2其他約定條款第一部分：合同如下：第一條股權融資概述1.1融資目的1.2融資額度本次融資總額為人民幣伍仟萬元整（￥5,000,000.00）。1.3融資方式本次融資采用增資擴股的方式，投資方以現金方式認購公司新增股份。1.4融資期限融資期限為自融資協議生效之日起至公司完成增資擴股手續(xù)并取得工商變更登記之日止。1.5股權分配方案1.5.1投資方認購公司新增股份后，持有公司X%的股權。1.5.2股權分配的具體比例根據雙方協商確定，并在增資擴股協議中明確。1.5.3公司原有股東的股權比例保持不變。1.6股權融資協議簽訂時間本協議簽訂時間為2025年X月X日。第二條股權融資雙方2.1融資方基本信息2.1.2注冊地址：省市區(qū)路號2.1.3法定代表人：X2.1.4注冊資本：人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00）2.2投資方基本信息2.2.1公司名稱：投資管理有限公司2.2.2注冊地址：省市區(qū)路號2.2.3法定代表人：X2.2.4注冊資本：人民幣壹億元整（￥100,000,000.00）2.3雙方聯系方式2.3.1聯系人：X2.3.2聯系電話：X2.3.3電子郵箱：X2.4雙方法定代表人或授權代表2.4.1融資方法定代表人：X2.4.2投資方法定代表人：X第三條股權融資條件3.1融資方承諾3.1.1公司保證其提供的財務報表真實、準確、完整，無任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。3.1.2公司保證其資產、負債、權益和業(yè)務狀況符合中國法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。3.2投資方承諾3.2.1投資方保證其投資資金來源合法，無任何非法占用他人資金或違反相關法律法規(guī)的情形。3.2.2投資方保證其具備投資能力和風險承受能力，自愿承擔投資風險。3.3融資方股東承諾3.3.1公司現有股東承諾在融資期間不轉讓或質押其持有的公司股份。3.3.2公司現有股東承諾在融資完成后，按照融資協議的約定行使股東權利和義務。3.4投資方股東承諾3.4.1投資方股東承諾支持投資方的發(fā)展，協助解決融資過程中可能遇到的問題。3.4.2投資方股東承諾在融資完成后，按照融資協議的約定行使股東權利和義務。3.5融資方業(yè)績承諾3.5.1公司承諾在融資后的三年內，實現凈利潤不低于人民幣伍佰萬元整（￥5,000,000.00）。3.5.2公司承諾按照融資協議的約定，定期向投資方報告經營狀況和財務狀況。第四條股權融資資金用途4.1資金用途概述4.1.1擴大業(yè)務規(guī)模，包括市場拓展、產品研發(fā)、團隊建設等。4.1.2購買必要的生產設備和原材料。4.1.3支付員工工資和福利。4.2資金具體用途4.2.1市場拓展：人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00）4.2.2產品研發(fā)：人民幣貳佰萬元整（￥2,000,000.00）4.2.3團隊建設：人民幣叁佰萬元整（￥3,000,000.00）4.2.4設備采購：人民幣肆佰萬元整（￥4,000,000.00）4.2.5其他：人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00）4.3資金使用進度及報告公司應按照融資協議的約定，定期向投資方報告資金使用進度和財務狀況。第五條股權融資協議條款5.1股權轉讓價格及支付方式5.1.1股權轉讓價格為人民幣X元/股。5.1.2投資方以現金方式支付股權轉讓款。5.2股權登記及變更手續(xù)5.2.1投資方應在融資協議生效后X個工作日內，辦理股權登記手續(xù)。5.2.2公司應在收到投資方支付的全部股權轉讓款后X個工作日內，協助投資方辦理股權變更手續(xù)。5.3股權質押及處置5.3.1投資方有權將其持有的公司股份進行質押，以擔保其債務的履行。5.3.2公司同意投資方將其持有的公司股份進行質押，并按照相關法律法規(guī)辦理質押手續(xù)。5.4股權回購條款5.4.1公司有權在融資協議生效后X年內，按照約定的條件回購投資方持有的公司股份。5.4.2股權回購的具體條件和價格由雙方另行協商確定。5.5股權優(yōu)先購買權5.5.1公司現有股東在同等條件下，享有優(yōu)先購買投資方持有的公司股份的權利。5.5.2投資方在同等條件下，享有優(yōu)先購買公司現有股東持有的公司股份的權利。5.6股權優(yōu)先清算權5.6.1投資方在公司清算時，享有優(yōu)先于其他股東的清算權利。5.6.2投資方的優(yōu)先清算權利按照融資協議的約定執(zhí)行。5.7股權融資協議的變更及解除5.7.1股權融資協議的變更需經雙方協商一致，并以書面形式作出。5.7.2股權融資協議的解除需經雙方協商一致，并以書面形式作出。5.8違約責任5.8.1雙方違反本協議約定的，應承擔相應的違約責任。5.8.2違約責任的具體內容按照本協議的約定執(zhí)行。第六條股權融資后續(xù)事項6.1股權融資協議的生效條件6.1.1雙方簽署本協議。6.1.2投資方支付全部股權轉讓款。6.1.3公司完成股權變更手續(xù)。6.2股權融資協議的生效日期本協議自雙方簽署之日起生效。6.3股權融資協議的履行期限本協議的履行期限為自融資協議生效之日起至公司完成增資擴股手續(xù)并取得工商變更登記之日止。6.4股權融資協議的終止條件6.4.1雙方協商一致終止本協議。6.4.2本協議約定的終止條件成就。6.5股權融資協議的終止日期本協議的終止日期按照本協議約定的終止條件確定。6.6股權融資協議的續(xù)簽雙方可根據實際情況，協商續(xù)簽本協議。第七條股權融資協議的保密條款7.1保密信息范圍本協議中涉及的商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息、投資方信息等均為保密信息。7.2保密義務7.2.1雙方對本協議中的保密信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。7.2.2雙方應采取必要措施，防止保密信息的泄露。7.3保密信息的處理7.3.1雙方應按照保密協議的約定，妥善處理保密信息。7.3.2雙方在協議終止后，仍需繼續(xù)履行保密義務。7.4保密期限本協議的保密期限為自協議簽訂之日起X年。第八條股權融資協議的適用法律及爭議解決8.1適用法律本協議的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。8.2爭議解決方式8.2.1雙方應友好協商解決本協議產生的任何爭議。8.2.2如果協商不成，任何一方均可將爭議提交至中華人民共和國省市區(qū)人民法院訴訟解決。第九條股權融資協議的簽署9.1股權融資協議的簽署主體本協議由融資方和投資方授權的法定代表人或其委托的代理人簽署。9.2股權融資協議的簽署時間本協議自雙方授權代表簽署之日起生效。9.3股權融資協議的簽署地點本協議簽署地點為中華人民共和國省市區(qū)。9.4股權融資協議的簽署方式本協議以書面形式簽署，一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。第十條股權融資協議的附件10.1附件一：股權融資協議10.2附件二：股東會決議10.3附件三：投資方盡職調查報告10.4附件四：其他相關文件第十一條股權融資協議的生效11.1股權融資協議的生效條件11.1.1雙方簽署本協議。11.1.2投資方支付全部股權轉讓款。11.1.3公司完成股權變更手續(xù)。11.2股權融資協議的生效日期本協議自滿足上述生效條件之日起生效。11.3股權融資協議的生效程序本協議的生效無需經過任何審批或登記程序。第十二條股權融資協議的備案12.1備案機關本協議需向中華人民共和國省市區(qū)市場監(jiān)督管理局備案。12.2備案材料12.2.1本協議正本。12.2.2雙方營業(yè)執(zhí)照副本。12.2.3雙方法定代表人或授權代表身份證明。12.2.4其他相關文件。12.3備案程序12.3.1雙方應在本協議生效后X個工作日內向備案機關提交備案材料。12.3.2備案機關應在收到備案材料后X個工作日內完成備案手續(xù)。12.4備案期限備案期限為自備案之日起X年。第十三條股權融資協議的變更及解除13.1變更及解除的條件13.1.1雙方協商一致。13.1.2出現本協議約定的解除條件。13.2變更及解除的程序13.2.1雙方應以書面形式提出變更或解除請求。13.2.2變更或解除請求經雙方簽字蓋章后生效。13.3變更及解除的生效日期變更或解除的生效日期以雙方書面協議的生效日期為準。第十四條股權融資協議的其他約定14.1其他約定事項雙方在本協議中未明確約定的其他事項，應按照相關法律法規(guī)和商業(yè)慣例處理。14.2其他約定條款本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入概述1.1第三方概念本協議中所述“第三方”是指除甲乙雙方以外的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評估機構、審計機構、律師事務所、會計師事務所等。1.2第三方介入的目的第三方介入的目的是為了保障本協議的履行，提供專業(yè)服務，協助甲乙雙方完成相關程序。1.3第三方介入的范圍第三方介入的范圍包括但不限于盡職調查、評估、審計、法律咨詢、財務咨詢等。第二條甲乙雙方根據本合同有第三方介入時的額外條款2.1第三方選擇2.1.1甲乙雙方有權自行選擇第三方，并確保第三方具備相應的資質和能力。2.1.2第三方選擇后，甲乙雙方應將第三方信息通知對方。2.2第三方職責2.2.1第三方應根據甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、客觀、公正的服務。2.2.2第三方應遵守相關法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范。2.3第三方費用2.3.1第三方服務費用由甲乙雙方根據實際情況協商確定。2.3.2第三方費用應在服務完成后由甲乙雙方支付。第三條第三方責任限額3.1第三方責任3.1.1第三方在本協議項下承擔的責任限于其提供服務范圍內，且不超過其接受甲乙雙方委托時的實際費用。3.1.2第三方在履行職責過程中，因故意或重大過失導致甲乙雙方損失的，應承擔相應的賠償責任。3.2責任限額3.2.1第三方的責任限額為本協議項下第三方接受甲乙雙方委托時的實際費用。3.2.2若第三方責任超出責任限額，甲乙雙方應自行承擔超出部分。第四條第三方與其他各方的劃分說明4.1第三方與甲方的劃分4.1.1第三方僅對甲方提供專業(yè)服務，甲方應向第三方支付服務費用。4.1.2第三方在提供服務過程中，應尊重甲方的合法權益。4.2第三方與乙方的劃分4.2.1第三方僅對乙方提供專業(yè)服務，乙方應向第三方支付服務費用。4.2.2第三方在提供服務過程中，應尊重乙方的合法權益。4.3第三方與甲乙雙方的共同責任4.3.1若第三方在提供服務過程中，因故意或重大過失導致甲乙雙方共同損失，甲乙雙方應按照損失比例承擔相應的責任。4.3.2第三方在履行職責過程中，若甲乙雙方存在過錯，應按照各自過錯比例承擔相應的責任。第五條第三方介入的具體條款5.1第三方介入的時間5.1.1第三方介入的時間由甲乙雙方根據實際情況協商確定。5.1.2第三方介入的時間應在甲乙雙方簽署本協議后X個工作日內。5.2第三方介入的程序5.2.1甲乙雙方應將第三方信息通知對方。5.2.2第三方應按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、客觀、公正的服務。5.2.3第三方在提供服務過程中，應遵守相關法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范。5.3第三方介入的終止5.3.1若第三方在提供服務過程中，出現嚴重違約行為，甲乙雙方有權終止第三方介入。5.3.2第三方介入終止后，甲乙雙方應根據實際情況協商解決相關費用問題。第六條第三方介入的保密條款6.1保密信息范圍本協議中涉及的商業(yè)秘密、技術秘密、財務信息、投資方信息等均為保密信息。6.2保密義務6.2.1第三方對本協議中的保密信息負有保密義務，未經甲乙雙方同意，不得向任何第三方泄露。6.2.2第三方應采取必要措施，防止保密信息的泄露。6.3保密期限本協議的保密期限為自協議簽訂之日起X年。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：股權融資協議詳細要求：本附件為股權融資協議的正式文本，包括協議的全部條款和內容。附件說明：本附件是雙方簽署的具有法律效力的文件，應完整、準確反映雙方的權利和義務。2.附件二：股東會決議詳細要求：本附件應包含股東會就本次股權融資事項通過的決議。附件說明：本附件作為公司內部決策文件，證明公司股東會已就本次融資事項作出決定。3.附件三：投資方盡職調查報告詳細要求：本附件應包含投資方對融資方進行的盡職調查結果。附件說明：本附件作為投資方決策依據，應全面、客觀地反映融資方的經營狀況、財務狀況和風險狀況。4.附件四：其他相關文件詳細要求：本附件應包含與本協議相關的其他文件，如但不限于公司章程、營業(yè)執(zhí)照、財務報表等。附件說明：本附件作為補充材料，用于證明協議內容的合法性和有效性。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為投資方未按時支付股權轉讓款。融資方未按時完成股權變更手續(xù)。融資方未按約定使用融資資金。第三方未按約定提供專業(yè)服務。雙方未按約定履行保密義務。2.責任認定標準投資方未按時支付股權轉讓款，應向融資方支付違約金，違約金為逾期付款金額的X%。融資方未按時完成股權變更手續(xù)，應向投資方支付違約金，違約金為融資總額的X%。融資方未按約定使用融資資金，應向投資方支付違約金，違約金為違規(guī)使用資金金額的X%。第三方未按約定提供專業(yè)服務，應向甲乙雙方支付違約金，違約金為第三方服務費用的一定比例。雙方未按約定履行保密義務，應承擔相應的法律責任。3.違約責任示例投資方應在協議生效后X個工作日內支付股權轉讓款，若逾期支付，則每日應向融資方支付人民幣X萬元作為違約金。融資方應在協議生效后X個工作日內完成股權變更手續(xù)，若未能按時完成，則每日應向投資方支付人民幣X萬元作為違約金。全文完。合同目錄第一章總則1.1定義和解釋1.2合同目的1.3合同適用范圍1.4合同簽訂依據1.5合同生效條件第二章投資方與被投資方2.1投資方信息2.2被投資方信息2.3投資方資格2.4被投資方資格2.5投資方與被投資方關系第三章股權融資條件3.1融資總額3.2股權比例3.3股權交割3.4股權登記3.5股權登記費用3.6股權融資時間表第四章股權融資方式4.1股權發(fā)行方式4.2股權發(fā)行價格4.3股權發(fā)行程序4.4股權發(fā)行對象4.5股權融資合同4.6股權融資協議第五章投資協議條款5.1投資方權利5.2被投資方義務5.3投資回報5.4股權回購條款5.5股權激勵條款5.6股權變更條款5.7股權質押條款第六章股權融資后續(xù)事項6.1股權融資后股權結構6.2股權融資后公司治理6.3股權融資后財務安排6.4股權融資后信息披露6.5股權融資后審計第七章合同解除與終止7.1合同解除條件7.2合同終止條件7.3合同解除或終止后的處理7.4合同解除或終止后的債權債務處理第八章違約責任8.1違約情形8.2違約責任承擔8.3違約賠償8.4違約爭議解決第九章爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決機構9.3爭議解決程序9.4爭議解決費用第十章適用法律10.1適用法律10.2法律變更10.3法律沖突第十一章其他11.1通知方式11.2合同修改11.3合同份數11.4合同生效日期11.5合同附件第十二章合同生效12.1合同生效條件12.2合同生效日期12.3合同生效效力第十三章不可抗力13.1不可抗力定義13.2不可抗力通知13.3不可抗力處理第十四章合同解除14.1合同解除條件14.2合同解除程序14.3合同解除后果合同編號_________第一章總則1.1定義和解釋（1）"投資方"指在本協議中提供股權融資的投資者。（3）"股權"指被投資方在公司中的所有權份額。（4）"融資總額"指投資方承諾向被投資方投入的總額。1.2合同目的本協議的目的是明確投資方與被投資方在股權融資過程中的權利、義務和責任。1.3合同適用范圍本協議適用于投資方與被投資方之間的所有股權融資事宜。1.4合同簽訂依據本協議依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī)制定。1.5合同生效條件本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。第二章投資方與被投資方2.1投資方信息（1）投資方全稱：______________________（2）投資方法定代表人：________________（3）投資方注冊地址：__________________2.2被投資方信息（1）被投資方全稱：______________________（2）被投資方法定代表人：________________（3）被投資方注冊地址：__________________2.3投資方資格投資方具備合法投資資格，并承諾其投資資金來源合法。2.4被投資方資格被投資方具備合法經營資格，并承諾其經營行為合法合規(guī)。2.5投資方與被投資方關系投資方與被投資方之間不存在直接或間接的關聯關系。第三章股權融資條件3.1融資總額融資總額為人民幣_________元。3.2股權比例投資方獲得被投資方_________%的股權。3.3股權交割股權交割應在融資協議簽訂后_________個工作日內完成。3.4股權登記股權登記應在股權交割完成后_________個工作日內完成。3.5股權登記費用股權登記費用由被投資方承擔。3.6股權融資時間表（1）融資協議簽訂：_________年_________月_________日（2）股權交割：_________年_________月_________日（3）股權登記：_________年_________月_________日第四章股權融資方式4.1股權發(fā)行方式被投資方以增資擴股的方式發(fā)行新股權。4.2股權發(fā)行價格股權發(fā)行價格為人民幣_________元/股。4.3股權發(fā)行程序（1）被投資方召開董事會審議通過增資擴股方案。（2）被投資方召開股東會審議通過增資擴股方案。（3）投資方與被投資方簽訂融資協議。4.4股權發(fā)行對象股權發(fā)行對象為投資方。4.5股權融資合同股權融資合同為本協議。4.6股權融資協議股權融資協議為本協議。第五章投資協議條款5.1投資方權利（1）參與被投資方的重大決策。（2）獲取被投資方的財務報告。（3）優(yōu)先購買權。（4）優(yōu)先權。5.2被投資方義務（1）遵守國家法律法規(guī)。（2）履行合同約定的義務。（3）保障投資方權益。5.3投資回報投資回報按照股權比例和被投資方業(yè)績進行分配。5.4股權回購條款（1）投資方有權要求被投資方在特定條件下回購其持有的股權。（2）回購價格按照協議約定執(zhí)行。5.5股權激勵條款（2）股權激勵計劃的具體條款另行約定。5.6股權變更條款（1）股權變更需經雙方協商一致。（2）股權變更不影響本協議的效力。5.7股權質押條款（1）投資方有權將其持有的股權質押給被投資方作為擔保。（2）質押合同的具體條款另行約定。第六章股權融資后續(xù)事項6.1股權融資后股權結構股權融資后，被投資方的股權結構如下：（1）投資方持有_________%的股權。（2）其他股東持有_________%的股權。6.2股權融資后公司治理（1）董事會成員構成。（2）高級管理人員任命。6.3股權融資后財務安排（1）財務報告編制。（2）財務審計。6.4股權融資后信息披露（1）定期披露財務報告。（2）及時披露重大事項。6.5股權融資后審計（1）年度審計。（2）專項審計。第七章合同解除與終止7.1合同解除條件（1）一方違約，另一方有權解除合同。（2）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除條件。7.2合同終止條件（1）合同約定的終止條件。（2）法律法規(guī)規(guī)定的終止條件。7.3合同解除或終止后的處理（1）合同解除或終止后，雙方應按照協議約定處理相關事宜。（2）合同解除或終止后，雙方應按照法律法規(guī)的規(guī)定處理相關事宜。7.4合同解除或終止后的債權債務處理（1）合同解除或終止后，雙方原有的債權債務關系仍然有效。（2）合同解除或終止后，雙方應按照協議約定或法律法規(guī)的規(guī)定處理債權債務關系。第八章違約責任8.1違約情形（1）任何一方違反本協議約定的義務。（2）任何一方提供虛假信息或隱瞞重要事實。（3）任何一方未履行本協議約定的保密義務。8.2違約責任承擔（1）違約方應承擔由此產生的全部責任和費用。（2）違約方應賠償守約方因此遭受的損失。8.3違約賠償違約賠償金額根據損失的大小和違約情節(jié)的嚴重程度確定。8.4違約爭議解決違約爭議解決方式參照本協議第九章約定。第九章爭議解決9.1爭議解決方式雙方應通過友好協商解決爭議。協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2爭議解決機構無。9.3爭議解決程序爭議解決程序參照相關法律法規(guī)及合同約定。9.4爭議解決費用爭議解決費用由敗訴方承擔，但雙方另有約定的除外。第十章適用法律10.1適用法律本協議適用中華人民共和國法律法規(guī)。10.2法律變更如相關法律法規(guī)發(fā)生變更，不影響本協議的效力。10.3法律沖突如發(fā)生法律沖突，以中華人民共和國法律法規(guī)為準。第十一章其他11.1通知方式（1）書面通知。（2）以約定的電子方式發(fā)送。11.2合同修改合同修改需經雙方協商一致，并以書面形式確認。11.3合同份數本協議一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。11.4合同生效日期本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。11.5合同附件本協議附件為本協議的組成部分，與本協議具有同等法律效力。第十二章合同生效12.1合同生效條件本協議經雙方簽字蓋章后生效。12.2合同生效日期本協議生效日期為_________年_________月_________日。12.3合同生效效力本協議自生效之日起對雙方具有法律約束力。第十三章不可抗力13.1不可抗力定義不可抗力指因自然災害、政府行為、社會異常事件等不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。13.2不可抗力通知一方因不可抗力不能履行本協議的，應立即通知另一方，并附具相關證明文件。13.3不可抗力處理（1）不可抗力事件持續(xù)期間，雙方均不承擔違約責任。（2）不可抗力事件解除后，雙方應盡快恢復履行本協議。第十四章合同解除14.1合同解除條件（1）本協議約定的合同解除條件成就。（2）法律法規(guī)規(guī)定的合同解除條件。14.2合同解除程序（1）一方提出解除合同的通知。（2）另一方確認或拒絕解除合同。14.3合同解除后果（1）合同解除后，雙方應按照協議約定處理相關事宜。（2）合同解除后，雙方原有的債權債務關系終止。合同方簽字：投資方（簽字/蓋章）：日期：_________年_________月_________日被投資方（簽字/蓋章）：日期：_________年_________月_________日多方為主導時的，附件條款及說明一、當甲方為主導時，增加的多項條款及說明：1.1.1甲方主導決策權（1）甲方在董事會中擁有超過50%的表決權。（2）甲方有權決定被投資方的重大經營決策。說明：甲方作為主導方，擁有對被投資方決策的最終決定權，以確保其投資回報。2.1.2甲方提名權（1）甲方有權提名被投資方董事會成員。（2）甲方提名董事需經股東會審議通過。說明：甲方通過提名權，確保其在被投資方董事會中的代表性和影響力。3.1.3優(yōu)先分紅權（1）甲方享有優(yōu)先于其他股東分紅的權利。（2）甲方優(yōu)先分紅比例不低于總分紅額的50%。說明：甲方作為主導方，享有優(yōu)先分紅權，以體現其投資風險和回報。4.1.4優(yōu)先購買權（1）甲方在股權轉讓時，享有優(yōu)先購買權。（2）甲方行使優(yōu)先購買權時，價格不得低于市場公允價。說明：甲方享有優(yōu)先購買權，保障其投資權益，防止股權被低價轉讓。5.1.5股權回購權（1）甲方有權在特定條件下要求被投資方回購其持有的股權。（2）股權回購價格按照協議約定執(zhí)行。說明：甲方享有股權回購權，以確保其投資安全。二、當乙方為主導時，增加的多項條款及說明：1.2.1乙方主導決策權（1）乙方在董事會中擁有超過50%的表決權。（2）乙方有權決定被投資方的重大經營決策。說明：乙方作為主導方，擁有對被投資方決策的最終決定權，以確保其經營理念的實施。2.2.2乙方提名權（1）乙方有權提名被投資方董事會成員。（2）乙方提名董事需經股東會審議通過。說明：乙方通過提名權，確保其在被投資方董事會中的代表性和影響力。3.2.3優(yōu)先分紅權（1）乙方享有優(yōu)先于其他股東分紅的權利。（2）乙方優(yōu)先分紅比例不低于總分紅額的50%。說明：乙方作為主導方，享有優(yōu)先分紅權，以體現其投資風險和回報。4.2.4優(yōu)先購買權（1）乙方在股權轉讓時，享有優(yōu)先購買權。（2）乙方行使優(yōu)先購買權時，價格不得低于市場公允價。說明：乙方享有優(yōu)先購買權，保障其投資權益，防止股權被低價轉讓。5.2.5股權回購權（1）乙方有權在特定條件下要求被投資方回購其持有的股權。（2）股權回購價格按照協議約定執(zhí)行。說明：乙方享有股權回購權，以確保其投資安全。三、當有第三方中介時，增加的多項條款及說明：1.3.1中介機構職責（1）中介機構負責股權融資過程中的盡職調查、估值、談判等工作。（2）中介機構應保證其提供的服務符合法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。說明：中介機構作為第三方，負責協調雙方關系，確保股權融資過程順利進行。2.3.2中介機構費用（1）中介機構費用由雙方協商確定。（2）中介機構費用在股權融資完成后由被投資方支付。說明：中介機構費用由被投資方支付，以體現其對中介機構服務的認可。3.3.3中介機構保密義務（1）中介機構對股權融資過程中的商業(yè)秘密負有保密義務。（2）中介機構未經雙方同意，不得泄露任何商業(yè)秘密。說明：中介機構作為第三方，應嚴格遵守保密義務，保護雙方商業(yè)秘密。4.3.4中介機構責任（1）中介機構因故意或重大過失導致股權融資失敗，應承擔相應責任。（2）中介機構責任范圍和賠償標準由雙方協商確定。說明：中介機構應承擔其因故意或重大過失導致股權融資失敗的責任，以保障雙方權益。附件及其他補充說明一、附件列表：1.投資方和被投資方營業(yè)執(zhí)照副本2.投資方和被投資方法定代表人身份證明3.投資方和被投資方授權委托書4.股權融資合同5.股權融資協議6.股權登記證明7.財務報告8.公司章程9.相關法律法規(guī)文件10.中介機構服務協議11.其他雙方認為必要的文件二、違約行為及認定：違約行為及認定如下：1.一方未按合同約定履行出資義務。2.一方未按合同約定履行股權交割義務。3.一方未按合同約定履行信息披露義務。4.一方未按合同約定履行重大事項報告義務。5.一方未按合同約定履行合同解除或終止后的處理義務。6.一方故意提供虛假信息或隱瞞重要事實。7.一方違反保密義務，泄露商業(yè)秘密。8.一方違反合同約定，導致合同目的無法實現。三、法律名詞及解釋：1.股權：指股東對公司的所有權份額。2.重大決策：指對公司經營、投資、財務等方面具有重大影響的決策。3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。4.盡職調查：指中介機構對被投資方進行的全面、深入的調查。5.估值：指對被投資方股權價值的評估。6.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權利人帶來經濟利益、具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：一方未能按期履行出資義務。解決辦法：通過協商，確定延期出資的期限和條件，或追究違約責任。2.問題：股權交割過程中出現爭議。解決辦法：通過協商或仲裁解決爭議，確保股權交割順利進行。3.問題：一方未按約定履行信息披露義務。解決辦法：要求違約方及時補正，并追究其違約責任。4.問題：合同解除或終止后的處理出現分歧。解決辦法：按照合同約定或法律法規(guī)的規(guī)定，協商處理相關事宜。五、所有應用場景：2.投資方與被投資方簽訂股權融資協議。3.股權融資過程中的盡職調查和估值。4.股權交割和股權登記。5.合同履行過程中的爭議解決。6.合同解除或終止后的處理。全文完。合同編號_________一、合同主體1.甲方名稱：____________________地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：____________________2.乙方名稱：____________________地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：____________________3.其他相關方：（如有其他相關方，請在此處填寫）二、合同前言2.1背景本合同背景為甲方擬通過股權融資的方式，引入戰(zhàn)略投資者，以實現企業(yè)的發(fā)展目標。乙方作為戰(zhàn)略投資者，愿意對甲方進行股權投資。2.2目的本合同旨在明確甲乙雙方在股權融資過程中的權利、義務和責任，確保雙方合法權益，促進甲乙雙方合作共贏。三、定義與解釋3.1專業(yè)術語1.股權融資：指企業(yè)通過發(fā)行股票或其他股權形式，向投資者籌集資金的行為。2.戰(zhàn)略投資者：指對企業(yè)發(fā)展有戰(zhàn)略意義，愿意長期持有企業(yè)股份的投資者。3.投資額：指乙方在本次股權融資中投入的金額。3.2關鍵詞解釋1.甲方：指本合同中擬進行股權融資的企業(yè)。2.乙方：指本合同中愿意進行股權投資的戰(zhàn)略投資者。3.股權：指甲方企業(yè)所擁有的股份。四、權利與義務4.1甲方的權利和義務1.甲方有權根據本合同約定，向乙方提出股權融資方案。2.甲方有義務向乙方提供真實、準確的企業(yè)信息。3.甲方有義務按照約定的時間、地點和方式履行合同。4.2乙方的權利和義務1.乙方有權了解甲方的經營狀況和發(fā)展前景。2.乙方有權要求甲方提供相關文件和資料。3.乙方有義務按照約定的時間、地點和方式履行合同。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合同期限為____年。5.2合同履行地點本合同履行地點為：____________________5.3合同履行方式1.甲方按照約定的時間和方式向乙方提供股權融資方案。2.乙方按照約定的時間和方式向甲方支付投資額。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。6.2終止條件1.本合同期限屆滿。2.甲乙雙方協商一致，決定終止合同。3.發(fā)生不可抗力，導致合同無法履行。6.3終止程序1.甲乙雙方協商一致，簽署終止合同協議。2.雙方按照約定辦理股權轉讓手續(xù)。6.4終止后果1.合同終止后，雙方應按照約定辦理股權轉讓手續(xù)。2.合同終止后，雙方不再承擔本合同項下的權利、義務和責任。七、費用與支付7.1費用構成1.投資額：乙方根據本合同約定，向甲方支付的投資總額。2.股權轉讓費用：包括但不限于稅費、中介費等與股權轉讓相關的費用。3.其他費用：根據甲乙雙方協商一致，可能產生的其他費用。7.2支付方式1.乙方應通過銀行轉賬的方式向甲方支付投資額。2.股權轉讓費用及其他費用，雙方另行協商確定支付方式。7.3支付時間1.乙方應在合同生效之日起____個工作日內支付投資額。2.股權轉讓費用及其他費用，根據雙方協商確定的時間支付。7.4支付條款1.乙方支付的投資額應按照約定的比例和金額分批次支付。2.甲方應在收到乙方支付的投資額后，及時辦理股權轉讓手續(xù)。八、違約責任8.1甲方違約1.甲方未能按照約定時間支付投資額的，應向乙方支付____%的違約金。2.甲方未能履行股權轉讓義務的，應承擔相應的法律責任。8.2乙方違約1.乙方未能按照約定時間支付投資額的，應向甲方支付____%的違約金。2.乙方未能履行投資義務的，應承擔相應的法律責任。8.3賠償金額和方式1.違約方應按照違約金額的一定比例支付違約金。2.違約金支付方式為銀行轉賬。九、保密條款9.1保密內容1.甲乙雙方的商業(yè)秘密。2.甲方企業(yè)的技術、經營、財務等信息。3.乙方企業(yè)的技術、經營、財務等信息。9.2保密期限1.本合同簽訂之日起____年內。9.3保密履行方式1.甲乙雙方應采取合理措施，防止保密信息泄露。2.未經對方同意，不得將保密信息用于本合同以外的目的。十、不可抗力10.1不可抗力定義1.不可抗力是指因自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況。10.2不可抗力事件1.自然災害：地震、洪水、臺風等。2.戰(zhàn)爭：戰(zhàn)爭、軍事行動等。3.政府行為：政府政策、法規(guī)變化等。10.3不可抗力發(fā)生時的責任和義務1.發(fā)生不可抗力事件，甲乙雙方應及時通知對方。2.不可抗力事件導致合同無法履行的，雙方應協商解決。10.4不可抗力實例1.地震導致工廠停工。2.政府政策變化導致項目無法繼續(xù)。十一、爭議解決11.1協商解決1.甲乙雙方應友好協商解決合同爭議。11.2調解1.雙方可向第三方調解機構申請調解。11.3仲裁或訴訟1.若協商和調解無法解決爭議，雙方可向有管轄權的人民法院提起訴訟或申請仲裁。十二、合同的轉讓12.1轉讓規(guī)定1.甲乙雙方未經對方同意，不得轉讓本合同。12.2不得轉讓的情形1.合同約定的保密條款。2.合同約定的其他不得轉讓的情形。十三、權利的保留13.1權力保留1.本合同簽訂后，甲乙雙方保留各自的法律權利，包括但不限于知識產權、商業(yè)秘密等。13.2特殊權力保留1.甲乙雙方在合同履行過程中，如需變更或終止合同，應提前____個工作日通知對方，并取得對方的書面同意。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序1.任何對本合同的修改或補充，必須以書面形式進行，并由甲乙雙方簽字蓋章。14.2修改和補充效力1.修改或補充的書面文件作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。十五、協助與配合15.1相互協作事項1.甲乙雙方應相互協助，確保合同的有效履行。15.2協作與配合方式1.甲乙雙方應按照約定的時間和方式，及時提供相關文件和資料。2.雙方應保持溝通，及時解決合同履行過程中出現的問題。十六、其他條款16.1法律適用1.本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性1.本合同構成甲乙雙方之間關于股權融資的完整協議，任何其他口頭或書面協議均視為無效。16.3增減條款1.本合同任何條款的增減，均需以書面形