中國陽光投資集團(tuán)-組織結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵流程報(bào)告.ppt

1、2002年02月22日,中國 北京,目錄,組織與人力資源 關(guān)鍵管理流程 制度建設(shè),新華信建議，中國陽光目前可采用如下組織結(jié)構(gòu),股東大會,董事會,總裁,監(jiān)事會,投資委員會,投資副總裁,財(cái)務(wù)總監(jiān),行政副總裁,董事會秘書,常務(wù)副總裁,審計(jì)監(jiān)察部,投資發(fā)展部,資金財(cái)務(wù)部,人力資源部,北京杜仲,天津奧科亞,北京陽光,（天津木材） 天津房地產(chǎn),總裁辦公室,（華東木材） 上海房地產(chǎn),華星大廈,浦東木業(yè),注：1、以下的部門職責(zé)說明書和流程是按新華信建議的組織結(jié)構(gòu)編寫的各部門職責(zé)說明，在結(jié)合中國陽光目前狀況的組織結(jié)構(gòu)中，各部門的職責(zé)可以參照以下部門說明書中相關(guān)的部門職責(zé)： 現(xiàn)階段的部門職責(zé) 新華信建議的部門職責(zé)

2、 投資發(fā)展部 投資管理部、投資銀行部、研究發(fā)展部 資金財(cái)務(wù)部 資金財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部 人力資源部 人力資源部 審計(jì)監(jiān)察部 審計(jì)監(jiān)察部 綜合管理部 總裁辦公室 2、董事會秘書由總裁辦公室主任兼任,新華信建議，一旦時(shí)機(jī)成熟，中國陽光按照投資公司管理模式，采用以下組織結(jié)構(gòu),股東大會,董事會,總裁,監(jiān)事會,投資委員會,投資副總裁,行政副總裁,董事會秘書,副總裁,人力資源部,研究發(fā)展部,投資管理部,資金財(cái)務(wù)部,審計(jì)監(jiān)察部,資產(chǎn)管理部,投資銀行部,總裁辦公室,非房地產(chǎn)項(xiàng)目公司,。,。,房地產(chǎn)項(xiàng)目公司,財(cái)務(wù)副總裁,注：董事會秘書由總裁辦公室主任兼任,目前階段中國陽光本部的崗位編制,按照投資公司管理模式設(shè)計(jì)的

3、中國陽光本部崗位編制,投資管理部職責(zé),a) 負(fù)責(zé)建立并完善公司項(xiàng)目投資制度。 b) 負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、盡職調(diào)查、組織可行性論證、項(xiàng)目評估，協(xié)助投資副總裁進(jìn)行項(xiàng)目談判。 c) 負(fù)責(zé)組織投資項(xiàng)目的具體實(shí)施。 d) 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目信息庫、專家?guī)斓慕ㄔO(shè)與維護(hù)。 e) 協(xié)助投資副總裁制定年度投資計(jì)劃。 f) 總裁或直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 直接領(lǐng)導(dǎo)：投資副總裁,投資管理部投資經(jīng)理職務(wù)說明書,績效考評體系由業(yè)績考評指標(biāo)、能力考評指標(biāo)和態(tài)度考評指標(biāo)三部分組成,績效考評體系是由一組既獨(dú)立又相互關(guān)聯(lián)并能較完整地表達(dá)評價(jià)要求的評價(jià)指標(biāo)組成的評價(jià)系統(tǒng)，績效考評體系反映了公司對員工各項(xiàng)考評內(nèi)容，它是進(jìn)行員工考評工

4、作的基礎(chǔ)，也是保證考評結(jié)果準(zhǔn)確、合理的重要因素,中國陽光公司績效考評體系包括以下方面：,業(yè)績考評指標(biāo)，指各崗位員工通過努力所取得的工作成績 能力考評指標(biāo)，指各崗位員工完成本職工作應(yīng)該具備的各項(xiàng)能力 態(tài)度考評指標(biāo)，指各崗位員工對待工作的態(tài)度、思想意識和工作作風(fēng),業(yè)績考評是對員工當(dāng)期履行職務(wù)職責(zé)或?qū)ぷ鹘Y(jié)果的考評，它是對組織成員工作貢獻(xiàn)程度的衡量和評價(jià)，直接體現(xiàn)出員工在企業(yè)中的價(jià)值大小，是績效考評的核心內(nèi)容,關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),確定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)應(yīng)以崗位職務(wù)說明書為基礎(chǔ)，詳細(xì)了解該崗位工作內(nèi)容并找出主要工作 在能夠反映被考評人的所有評價(jià)指標(biāo)中，選擇最重要的3個(gè)最能反映出被考評人業(yè)績的評價(jià)指標(biāo)作為關(guān)鍵業(yè)績指

5、標(biāo) 選擇關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的原則：一是對工作業(yè)績產(chǎn)生重大影響的工作內(nèi)容，二是占用大量工作時(shí)間的工作內(nèi)容,崗位關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo),副總裁（總監(jiān)）級工作報(bào)告 部門經(jīng)理級工作計(jì)劃完成率、工作報(bào)告 部門員工級業(yè)績指標(biāo)考評,以投資管理部投資經(jīng)理為例說明業(yè)績指標(biāo)運(yùn)用,能力考評是考評員工在崗位實(shí)際工作中發(fā)揮出來的能力，根據(jù)被考核者表現(xiàn)的工作能力，參照能力考評標(biāo)準(zhǔn)，對被考評者所擔(dān)當(dāng)?shù)穆殑?wù)與其能力匹配程度作出評定,員工要勝任崗位工作必須具備一定的能力，公司對員工的考評主要針對該崗位所需3個(gè)核心能力考評，每個(gè)核心能力在不同崗位權(quán)重分配不同 核心能力打分標(biāo)準(zhǔn)分為不合格、低（20-50分）、中（50-80分）、高（80-100分

6、）四等 員工的實(shí)際能力與相應(yīng)核心能力完全匹配則得滿分100分，通過3項(xiàng)核心能力權(quán)重分配最終確定該員工本年度能力考評結(jié)果,以投資管理部投資經(jīng)理為例說明能力指標(biāo)運(yùn)用,工作態(tài)度是對某項(xiàng)工作的認(rèn)知程度及為此付出的努力程度，工作態(tài)度是工作能力向工作業(yè)績轉(zhuǎn)換的橋梁，在很大程度上決定了能力向業(yè)績的轉(zhuǎn)化效果,員工崗位,出勤率高 細(xì)心地達(dá)成任務(wù) 做事敏捷，效率高 遵守上級指示 不倦怠，及時(shí)正確向上級匯報(bào)工作 有責(zé)任感，愿意承擔(dān)更多的責(zé)任 虛心好學(xué)，要求上進(jìn),部門經(jīng)理以上崗位,經(jīng)營計(jì)劃的立案、實(shí)施是否準(zhǔn)備充分 是否長期的展望探索公司的未來 是否能以負(fù)責(zé)人的眼光注意到全體 是否重視經(jīng)營理念 是否有敏銳的利益感覺 為

7、達(dá)目標(biāo)，是否能站在最前線指揮 是否重視長期目標(biāo)的實(shí)施 是否能嚴(yán)守期限，達(dá)成目標(biāo),以投資管理部投資經(jīng)理為例說明態(tài)度指標(biāo)運(yùn)用,中國陽光公司工作業(yè)績考評、工作能力考評、工作態(tài)度考評建議權(quán)重分配為：工作業(yè)績占50%，工作能力占25%，工作態(tài)度占25%,權(quán)重分配由企業(yè)發(fā)展所處不同階段并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況決定，處在不同發(fā)展階段的企業(yè),對于評估內(nèi)容側(cè)重也不同,中國陽光,舉例說明,投資管理部投資經(jīng)理的年度評估總的分為88.6分,評分流程示意圖,負(fù)責(zé)評估人員,最終決策人：董事會(可以是董事會授權(quán)代表) 人事負(fù)責(zé)人：人力資源部經(jīng)理 指導(dǎo)人：總裁,被評估人員,副總裁,最終決策人：總裁 人事負(fù)責(zé)人：人力資源部經(jīng)理 指導(dǎo)

8、人：副總裁/總監(jiān),部門經(jīng)理,最終決策人：副總裁/總監(jiān) 人事負(fù)責(zé)人： 人力資源部經(jīng)理 指導(dǎo)人：部門經(jīng)理,一般崗位,最終決策人,指導(dǎo)人,評估流程示意,人事負(fù)責(zé)人,被評估人,質(zhì)詢指導(dǎo)人對被評估人的評價(jià)，最終決定評估結(jié)果，制定和批準(zhǔn)相應(yīng)人事決定和個(gè)人改進(jìn)計(jì)劃 評估組織體系內(nèi)人力資源配置狀況，制定、批準(zhǔn)改進(jìn)計(jì)劃 與被評估人溝通,提供分析支持和擋案記錄，參與質(zhì)詢及評估,形成并匯報(bào)初步績效評估建議獎懲決定和個(gè)人改進(jìn)計(jì)劃 初步評估組織人力資源配置狀況，形成改進(jìn)建議,目錄,組織與人力資源 關(guān)鍵管理流程（6大類27個(gè)子流程） 戰(zhàn)略管理流程 人力資源管理流程 項(xiàng)目評估與投資決策流程 財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程 品牌管理流程

9、公司內(nèi)部管理流程 制度建設(shè),特別說明：由于中國陽光現(xiàn)階段的部門設(shè)置和新華信建議的部門設(shè)置有差異，所以在本報(bào)告流程部分涉及的某些部門職責(zé)的替代行使如下： 現(xiàn)階段的部門職責(zé) 新華信建議的部門職責(zé) 投資管理部 投資管理部、投資銀行部、研究發(fā)展部 資金財(cái)務(wù)部 資金財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部,戰(zhàn)略管理流程,戰(zhàn)略議題分析及解決,公司總部制定/確認(rèn)公司戰(zhàn)略,子公司公司制定戰(zhàn)略,戰(zhàn)略實(shí)施、監(jiān)控,總部質(zhì)詢/批準(zhǔn) 各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,發(fā)現(xiàn)、關(guān)注新問題；組織特別戰(zhàn)略工作小組深入調(diào)查或解決,重新評價(jià)中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略，在總裁領(lǐng)導(dǎo)下起草公司戰(zhàn)略規(guī)劃,在子公司工作小組的支持下，起草、指定子公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,對子公司戰(zhàn)略規(guī)劃逐一質(zhì)詢，

10、提供方向性指導(dǎo),通過主要關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)來體現(xiàn)戰(zhàn)略的實(shí)施情況，并隨時(shí)跟蹤及修正戰(zhàn)略,9月,10月,11月,隨時(shí)進(jìn)行,隨時(shí)進(jìn)行,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,1.公司發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)略目標(biāo) 2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及行業(yè)發(fā)展分析及對公司影響的評估 今后五年公司所處的各行業(yè)的發(fā)展展望 宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展將對本公司造成的影響 -主要發(fā)展機(jī)會 -主要威脅 3.本公司現(xiàn)狀分析 各子公司情況、業(yè)績及趨勢 各業(yè)務(wù)單元在所處行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點(diǎn) 人才,4.公司未來五年戰(zhàn)略目標(biāo) 公司未來五年業(yè)務(wù)重組 -放棄哪些產(chǎn)業(yè) -進(jìn)入哪些新業(yè)務(wù)行業(yè) -各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點(diǎn) 主要戰(zhàn)略舉措 -關(guān)、停、并、

11、轉(zhuǎn) -合資、兼并 5.中國陽光財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測 總銷售額 投資資本回報(bào) 6.主要資源需求預(yù)測 資本投資 人才 7.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,主要內(nèi)容,成果,負(fù)責(zé)人,9月第周 9月第周 9月第周 9月第周,重新評價(jià)中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略,市場環(huán)境與 公司現(xiàn)狀分析,未來五年戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定,匯總總結(jié)修改,根據(jù)過去一年的關(guān)鍵業(yè)績月報(bào)與季報(bào)，回顧及重新評價(jià)中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略,.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析.公司業(yè)績，市場競爭地位分析,1.判定公司未來五年戰(zhàn)目標(biāo)及措施.公司財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測.主要資源需求預(yù)測,.按照總裁的意見作修改.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),研究發(fā)展部，投

12、資副總裁,研究發(fā)展部、資金財(cái)務(wù)部,投資副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān),總裁，投資副總裁,中國陽光的發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)想,.市場機(jī)會威脅分析報(bào)告 .公司經(jīng)營業(yè)績與競爭地位分析報(bào)告,公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿,公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿,總裁,投資副總裁， 財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)副總裁,總裁,董事會,上交,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程（每年9月份完成）,總部戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,研究發(fā)展部,投資副總裁,資金財(cái)務(wù)部,常務(wù)副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)副總,總裁,董事會,回顧評價(jià),戰(zhàn)略,審核,戰(zhàn)略設(shè)想,審核,審核,準(zhǔn)備,準(zhǔn)備,環(huán)境分析,報(bào)告,業(yè)績分析,報(bào)告,審核,目標(biāo)措施,審核,戰(zhàn)略初稿,審核,審核,整合,N,N,N,N,N,N,N

13、,Y,Y,Y,Y,Y,Y,Y,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃主要內(nèi)容,1.子公司五年戰(zhàn)略（方案) 本公司今后五年將在哪些市場競爭 -地理市場 -業(yè)務(wù)模型 如何競爭：主要競爭手段 主要戰(zhàn)略舉措 -市場擴(kuò)張 -新客戶、渠道的建立 2.公司五年經(jīng)營及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測 主要增長點(diǎn)預(yù)測 總銷售額 市場份額 投資資本回報(bào),3.配合子公司戰(zhàn)略的主要資源需求預(yù)測 資本投資 人才 4.和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié),戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,在中國陽光的支持下，子公司戰(zhàn)略小組組織各自五年規(guī)劃,在各子公司規(guī)劃的基礎(chǔ)上，考慮子公司新產(chǎn)品、新項(xiàng)目、新市場擴(kuò)張，制定子公司戰(zhàn)略規(guī)

14、劃,組織子公司各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)詢，提出修改意見，子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組負(fù)責(zé)修改、總結(jié),子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,制定子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,質(zhì)詢/總結(jié)/修改,10月10日前,10月20日前,10月底前,工作 內(nèi)容,負(fù)責(zé),戰(zhàn)略規(guī)劃小組、總部研究發(fā)展部、各子公司經(jīng)理組織協(xié)調(diào),子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組、總部研究發(fā)展部輔助,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組,上交,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃小組,子公司總經(jīng)理,子公司總經(jīng)理、總裁、總部研究發(fā)展部,成果,各子公司五年發(fā)展戰(zhàn)略設(shè)想,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃初稿,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,子公司戰(zhàn)略規(guī)劃的確立（10月份完成）,在中國陽光、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃討論稿形成后，質(zhì)詢是保證規(guī)劃的合理性、挑戰(zhàn)性

15、的重要環(huán)節(jié)。研究發(fā)展部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略規(guī)劃的修改完善，最后報(bào)董事會批準(zhǔn)。,11月上旬,11月20日之前,11月22日,11月30日前,修改， 總裁審批,上報(bào)董事會批準(zhǔn),公布戰(zhàn)略規(guī)劃,質(zhì)詢會,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,質(zhì)詢/批準(zhǔn)/公布戰(zhàn)略規(guī)劃流程（11月份完成）,提前量 3周 45周 1周,會后后續(xù)活動： 研究發(fā)展部經(jīng)理總結(jié)、分發(fā)會議上關(guān)于各專業(yè)公司規(guī)劃修改要求的要點(diǎn)，規(guī)劃完成時(shí)間表 責(zé)成修改，戰(zhàn)略規(guī)劃部跟蹤進(jìn)度，總裁最終審批,需提前準(zhǔn)備的材料： 材料 研究發(fā)展部經(jīng)理下達(dá)的會議議程及規(guī)則，材料要求 研究發(fā)展部經(jīng)理下達(dá)的公司總體戰(zhàn)略規(guī)則（討論稿） 各子公司戰(zhàn)略規(guī)劃,會議規(guī)則： 各子公司的呈報(bào)材料

16、圖表一律用標(biāo)準(zhǔn)格式 質(zhì)詢及對質(zhì)詢的應(yīng)答要求以事實(shí)及數(shù)據(jù)為基礎(chǔ) 質(zhì)詢對事，不對人 與會人員對各專業(yè)公司規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)，總裁對修正要求有終決權(quán),戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,年度戰(zhàn)略規(guī)劃質(zhì)詢會會議規(guī)則,戰(zhàn)略實(shí)施、監(jiān)控的主要內(nèi)容,對于戰(zhàn)略實(shí)施的監(jiān)控，通過主要關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)來體現(xiàn) 銷售收入及增長率 實(shí)現(xiàn)利潤及增長率 凈資產(chǎn)收益率 投資收益 年度預(yù)算 成本費(fèi)用,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,項(xiàng)目評估與投資決策流程圖,投資決策委員會,總裁,投資副總裁,投資管理部經(jīng)理,投資經(jīng)理,項(xiàng)目收集/匯總,是否符合投資原則,是否進(jìn)行盡職調(diào)查,是否進(jìn)行價(jià)值評估,項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)接觸,項(xiàng)目盡職調(diào)查 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)接觸,審閱項(xiàng)目材

17、料,是否要求補(bǔ)充材料,是否進(jìn)行價(jià)值評估,補(bǔ)充相關(guān)材料,項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書,是否進(jìn)入談判,項(xiàng)目投資談判,談判結(jié)果,是否投資,辦理投資手續(xù),存檔,否,是,是,是,是,是,是,否,否,否,否,否,否,是,立項(xiàng)報(bào)告,項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告,董事會,是否投資,否,是,是否超出決策權(quán)限,否,是,簽發(fā)投資決議,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,年度投資計(jì)劃制訂流程,投資決策委員會,總裁,投資副總裁,投資管理部,擬定年度投資 實(shí)施方案,是否同意,存檔,是,否,批準(zhǔn)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃， 設(shè)定初步財(cái)務(wù) 業(yè)績期望,董事會,資金財(cái)務(wù)部,擬定年度投資 指導(dǎo)意見,提供公司財(cái)務(wù) 狀況支持,提供投資業(yè)務(wù) 支持,審核,是否同意,是,否,審核

18、,年度投資實(shí)施方案,研究發(fā)展部,提供外部經(jīng)濟(jì)發(fā) 展與公司發(fā)展 研究報(bào)告,審核,是否同意,是,否,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,年度投資計(jì)劃制定進(jìn)度表,活動,負(fù)責(zé)人/負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu),分析外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境和公司經(jīng)營現(xiàn)狀，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定年度投資指導(dǎo)意見,擬定年度投資實(shí)施方案,公司總裁質(zhì)詢年度投資實(shí)施方案,修正年度投資實(shí)施方案,初步批準(zhǔn)年度投資實(shí)施方案，報(bào)公司董事會最后批準(zhǔn)、實(shí)施,投資決策委員會/總裁/投資副總裁/常務(wù)副總裁/財(cái)務(wù)總監(jiān),投資副總裁/投資管理部/研究發(fā)展部/資金財(cái)務(wù)部,總裁/投資副總裁/投資管理部,投資副總裁/投資管理部,投資決策委員會/投資副總裁/投資管理部,一月,1234 （

19、周）,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,投資項(xiàng)目處置管理流程,投資決策委員會,總裁,常務(wù)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)副總,資產(chǎn)管理部,董事會,資金財(cái)務(wù)部,研究發(fā)展部,提供財(cái)務(wù) 分析支持,行業(yè)發(fā)展 趨勢分析,資產(chǎn)經(jīng)營 現(xiàn)狀分析,投資項(xiàng)目處置 建議與方案,審核,是否要求補(bǔ)充 材料深入論證？,是否同意,審議,是否同意,審議,是否同意,簽署意見,方案實(shí)施,存檔,資料補(bǔ)充 方案論證,是,是,是,是,否,否,否,否,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,財(cái)務(wù)預(yù)算制定工作流程,董事會,總裁,資金財(cái)務(wù)部,下屬公司/ 總部職能部門,批準(zhǔn)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定 初步財(cái)務(wù)業(yè)績期望,制定公司財(cái)務(wù)業(yè)績期望目 標(biāo)，

20、布置預(yù)算工作,提出二、三級預(yù)算單位名單，調(diào)查分析 下屬公司及職能部門業(yè)務(wù)經(jīng)營情況,分解、初定各下屬公司/職能 部門財(cái)務(wù)業(yè)績指標(biāo),審批,是否同意,下達(dá)分解指標(biāo)及年度計(jì)劃編 制指導(dǎo)思想和要求,結(jié)合自身業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，組 織編寫年度財(cái)務(wù)預(yù)算,年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,匯總、形成公司年度財(cái)務(wù)預(yù)案,審批,是否同意,審批,是否同意,審批,是否同意,審批,是否同意,公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案,下達(dá)下屬公司/總部職能部門 年度財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo),存檔,否,是,否,是,否,是,是,否,否,是,提供支持,提出年度財(cái)務(wù)預(yù)算 編制建議,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)副總,財(cái)務(wù)預(yù)算制定流程整體

21、進(jìn)度,活動,負(fù)責(zé)人/負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu),批準(zhǔn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定初步財(cái)務(wù)業(yè)績期望 制定公司財(cái)務(wù)業(yè)績期望目標(biāo) 設(shè)定下屬公司/總部職能部門目標(biāo) 下屬公司/總部職能部門分析自身業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 下屬公司/總部職能部門內(nèi)部質(zhì)詢并初步批準(zhǔn)預(yù)算方案 總部財(cái)務(wù)系統(tǒng)質(zhì)詢下屬公司/總部職能部門預(yù)算方案 預(yù)算方案修正 最高領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢 最終批準(zhǔn)目標(biāo)、行動方案和預(yù)算并成文,董事會 總裁/常務(wù)副總/財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)部 總裁/常務(wù)副總/財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)部 下屬公司總經(jīng)理及相關(guān)部門 總部職能部門負(fù)責(zé)人 下屬公司總經(jīng)理/財(cái)務(wù)處 總部職能部門負(fù)責(zé)人 常務(wù)副總/財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)部 下屬公司總經(jīng)理/財(cái)務(wù)處 總部職能部門負(fù)責(zé)人 總裁/常務(wù)副總/

22、財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)部 下屬公司總經(jīng)理 總部職能部門負(fù)責(zé)人 董事會,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,在公司總裁最終同意之前，各下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算是一個(gè)不斷反復(fù)，最優(yōu)化目標(biāo)的過程,下屬公司修訂財(cái)務(wù)預(yù)算,資金財(cái)務(wù)部質(zhì)詢,根據(jù)總部下達(dá)指標(biāo)，內(nèi)部分解目標(biāo)； 根據(jù)資金財(cái)務(wù)部意見，修訂公司及各部門目標(biāo),資金財(cái)務(wù)部質(zhì)詢下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算； 下屬公司對不能達(dá)到的目標(biāo)進(jìn)行詳細(xì)分析； 總結(jié)修訂意見,財(cái)務(wù)總監(jiān)初步同意 下屬公司財(cái)務(wù)預(yù)算,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,季度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核流程（對下屬公司）,總裁,資金財(cái)務(wù)部,下屬公司,季度報(bào)表/下季 度工作計(jì)劃,報(bào)表分析,總部季度報(bào)表,是否出現(xiàn) 進(jìn)度差異

23、,組織開展差異 原因分析,差異解決方案,審核解決方案,是否同意,存檔,存檔,實(shí)施下季度 工作計(jì)劃,報(bào)表備案,報(bào)表備案,方案備案,否,是,是,否,修正下季度 工作計(jì)劃,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)副總,年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核流程（對下屬公司）,總裁,資金財(cái)務(wù)部,下屬公司,年度決算,決算與預(yù)算對比分析,決算是否真實(shí),存檔,是,否,年度決算審察,董事會,人力資源部,審計(jì)監(jiān)察部,公司年度決算報(bào)告,審核報(bào)告,是否同意,否,是,審核報(bào)告,是否同意,否,是,年終考核與獎懲方案,審核考核/獎懲方案,是否同意,否,是,審議年度決算報(bào)告與 考核/獎懲方案,是

24、否同意,否,是,存檔,實(shí)施考核與獎懲方案,公司本部年度決算報(bào)告,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)/財(cái)務(wù)副總,年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)督與考核進(jìn)度表,活動,負(fù)責(zé)人/負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu),下屬公司編制年度財(cái)務(wù)報(bào)告,審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)下屬公司財(cái)務(wù)報(bào)告，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,編制集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)告及年度決算報(bào)告,公司最高領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢年度決算報(bào)告,修正年度決算報(bào)告,制定年終考核與獎懲方案，公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)詢獎懲方案,批準(zhǔn)年度決算報(bào)告與獎懲方案，獎懲方案實(shí)施,下屬公司總經(jīng)理/財(cái)務(wù)部門,審計(jì)監(jiān)察部,資金財(cái)務(wù)部,總裁/常務(wù)副總/財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)部,總裁/常務(wù)副總/財(cái)務(wù)總監(jiān)/資金財(cái)務(wù)部,總裁/常務(wù)副總/財(cái)務(wù)總

25、監(jiān)/人力資源部,董事會/總裁/人力資源部,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,公司本部部門費(fèi)用申請流程,總裁,副總裁,資金財(cái)務(wù)部經(jīng)理,費(fèi)用申請部門,費(fèi)用申請單,審核,付款,公司出納,部門經(jīng)理簽字,500元？,是否在預(yù)算范圍內(nèi),審核,5000元？,審核,是否同意,批準(zhǔn),是,否,是,是,是,否,否,否,批準(zhǔn),批準(zhǔn),簽字,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,人力資源規(guī)劃流程,總裁,人力資源部,公司各部門,下發(fā)人力資源需求表,人力資源需求,副總裁審批,是否同意,總裁審批,是否同意,組織各部門每年根據(jù)實(shí)際情況修改更新現(xiàn)行規(guī)劃,否,否,是,各部門經(jīng)理草擬本部門人力資源需求,編制公司人力資源規(guī)劃,人力資源規(guī)

26、劃草案,人力資源規(guī)劃,分析內(nèi)部人力資源狀況,了解外部人力資源供給情況,人力資源需求分析,是,常務(wù)副總/行政副總,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,寄發(fā)體檢通知,人員招聘流程,對應(yīng)征者進(jìn)行筆試和面試,確定招聘方式擬訂招聘計(jì)劃,總裁審批,是否同意,是,進(jìn)行招聘宣傳,處理應(yīng)征信件、材料,向初選合格的應(yīng)征者發(fā)出應(yīng)試通知,根據(jù)崗位任職資格進(jìn)行初選,是否合格,否,是,否,公司人力資源規(guī)劃,寄發(fā)聘用通知,人力資源部,總裁,公司各部門,人員需求,人員需求計(jì)劃,副總裁審批,是否同意,是,否,是否需要總裁審批,是,否,體檢合格證明,員工入職管理流程,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/

27、下一階段,常務(wù)副總/行政副總,崗位培訓(xùn)流程（外部培訓(xùn)）,下發(fā)培訓(xùn)通知,人力資源部,確認(rèn)培訓(xùn)人員名單,年度培訓(xùn)計(jì)劃,將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案,培訓(xùn)通知,參加人員名單,經(jīng)批準(zhǔn)的請假單,外部培訓(xùn)單位,培訓(xùn),個(gè)人培訓(xùn)效果評估,參加培訓(xùn)人員名單,總裁,總裁審批,是否同意,是,否,臨時(shí)培訓(xùn)申請,副總裁審批,是否同意,選擇外培 單位,總裁審批,是否同意,是,否,擬訂外培單項(xiàng)培訓(xùn)安排及費(fèi)用預(yù)算,公司各部門,否,是,存檔,副總裁審批,是否同意,是,否,副總裁審批,是否同意,是,否,是否需要總裁審批,是否需要總裁審批,否,是,否,是,跟蹤、評估,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行

28、政副總,崗位培訓(xùn)流程（內(nèi)部培訓(xùn)）,擬訂單項(xiàng)培訓(xùn)安排及費(fèi)用預(yù)算,確認(rèn)培訓(xùn)人員名單,培訓(xùn)安排,安排培訓(xùn)師資、教材、場地,記錄考勤,個(gè)人培訓(xùn)效果評估,參加人員名單,經(jīng)批準(zhǔn)的請假單,參加培訓(xùn)人員名單,總裁審批,是否同意,是,否,下發(fā)培訓(xùn)安排,臨時(shí)培訓(xùn)申請,副總裁審批,人力資源規(guī)劃,是否同意,是,人力資源部,總裁,公司各部門,否,將相應(yīng)記錄歸入員工培訓(xùn)檔案,存檔,副總裁審批,是否同意,是,否,是否需要總裁審批,否,是,培訓(xùn),跟蹤、評估,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,績效考評流程,是否同意,績效考評通知,初審,部門經(jīng)理審核,是,考評意見反饋,更新各類檔案,根據(jù)公

29、司政策擬訂考評通知,總裁審批,制發(fā)考評通知,個(gè)人準(zhǔn)備評定材料,績效考評通知,組織考評,考評結(jié)果,匯總考核情況,否,是,否,部門經(jīng)理填寫評價(jià)意見,成立考評小組,民主評議匯總表,根據(jù)考評結(jié)果處理,擬訂考評工作總結(jié),總裁審批,是否同意,制文下發(fā)和上報(bào)管理層,是,否,人力資源部,總裁,公司各部門,存檔,副總裁審批,是,否,確定考評結(jié)果,副總裁審批,是否同意,是,否,是否同意,是否同意,總裁審核,否,是否同意,是,下屬公司經(jīng)理,績效考評通知,準(zhǔn)備評定材料,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,考核申訴流程,申訴書及相關(guān)材料,成立申訴小組,申訴受理,提出申述,審查申訴書

30、和相關(guān)資料,調(diào)查報(bào)告及建議,調(diào)查申訴事實(shí),備案,總裁審閱,是否同意,是,否,人力資源部,總裁,公司各部門,副總裁審閱,是否同意,是,否,下屬公司經(jīng)理,申訴書及相關(guān)材料,提出申訴,副本轉(zhuǎn)送被申訴方,績效考核調(diào)整意見,績效考核調(diào)整意見,績效考核調(diào)整意見,是否同意,否,是否同意,是,否,終止,終止,再次調(diào)查申訴事實(shí),駁回并終止,駁回并終止,修改績效考評成績,總裁審閱,是否同意,是,否,最終績效考評成績,最終績效考評成績,最終績效考評成績,組織申訴評審會,不公平現(xiàn)象處理意見,是,是否同意,是,否,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,人員晉升流程,評估當(dāng)年人員調(diào)動狀

31、況,總裁審批,是否需要 晉升人員,根據(jù)人力資源檔案查找符合崗位任職資格人員名單,辦理晉升及調(diào)整手續(xù),部門經(jīng)理/下屬公司經(jīng)理選定晉升人員,是,否,是,是否需要 總裁確定,組織考察 確定侯選人名單,是否通過,是,晉升人員名單,否,提出人員晉升及調(diào)整方案,總裁審批,是否通過,是,否,調(diào)整工資待遇,更新相應(yīng)檔案,人力資源部,總裁,各部門/下屬公司,否,公司人力資源檔案庫,副總裁審批,是否通過,是,否,終止,副總裁審批,是否通過,是,否,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,員工入職管理流程,新進(jìn)人員報(bào)到 辦理工作,錄用、調(diào)整通知單,接收新進(jìn)人員,新進(jìn)人員入職培訓(xùn),新

32、進(jìn)人員培訓(xùn)評定意見,新進(jìn)人員部門培訓(xùn),新進(jìn)人員培訓(xùn)評定意見,簽訂勞動合同 開入職通知單,試用期,試崗期滿考試考核,是否合格,簽訂合同,合同書,持入職通知單報(bào)到,合同書,執(zhí)行相應(yīng)工資待遇,及時(shí)更新員工檔案相關(guān)資料存檔,開員工調(diào)職通知單、錄用通知單,是,否,人力資源部,新進(jìn)人員,公司各部門,勞動合同,入職通知單,勞動合同,入職通知單,存檔,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,員工辭職管理流程,員工辭職申請,所在部門經(jīng)理審批,是否需要 補(bǔ)充人員,部門/下屬公司經(jīng)理辭職,總裁審批,是否同意,監(jiān)督完成歸還手續(xù),制作解除勞動合同通書 開職工調(diào)職通知單,解除勞動合同通知書 8,調(diào)職通知單,

33、副總裁 審批,人員晉升流程,是,解除勞動合同通知書,調(diào)職通知單,否,是,招聘流程,更新員工檔案,人力資源部,總裁,公司各部門,存檔,備案,終止,否,部門/下屬公司經(jīng)理,解除勞動合同通知書 8,調(diào)職通知單,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,品牌管理流程,擬定品牌管理規(guī)劃,總裁審批,是,否,品牌運(yùn)作,總裁審批,是否同意,執(zhí)行品牌運(yùn)作計(jì)劃,是,否,總裁辦公室,總裁,外部媒體,是否同意,企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析,根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略制定企業(yè)識別系統(tǒng),分解規(guī)劃，擬定品牌策略,擬定品牌運(yùn)作計(jì)劃,品牌跟蹤，建立品牌檔案,品牌評估,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一

34、階段,常務(wù)副總/行政副總,副總裁審批,是,否,是否同意,副總裁審批,是否同意,是,否,品牌評估流程,行業(yè)發(fā)展趨勢,總裁審批,是,否,總裁審批,是否同意,是,否,總裁辦公室,總裁,外部媒體,是否同意,品牌傳播渠道調(diào)查,尋找適合的策略,整合資源、提出建議,提交管理層,品牌資料收集,品牌評價(jià)及競爭品牌調(diào)查,品牌初評,品牌評估報(bào)告,組織評估組討論會,建議,品牌資料收集,存檔,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,現(xiàn)階段/下一階段,常務(wù)副總/行政副總,副總裁審閱,是,否,是否同意,副總裁審閱,是,否,是否同意,發(fā)文管理流程,相關(guān)部門,總裁辦公室,總裁,草擬文件,文件,部門經(jīng)理審核,是否需要修改,是否需要修

35、改,交總裁辦公室,是,否,總裁辦主任審核,部門會簽,是否已會簽,副總裁是否已審核,交總裁辦公室,是,否,打印文件,分發(fā)相關(guān)部門,存檔,審核,是否審批通過,交總裁辦公室,是否會簽通過,是,否,否,提出修改意見,是,否,是,提出修改意見,是,否,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,審批,是否審批通過,交總裁辦公室,提出修改意見,是,否,常務(wù)行政副總裁,總裁是否已審批,收文管理流程,批示,文書簽收、登記,所有外來文件,提出擬辦意見,總裁辦公室主任批示,外來文件及擬辦意見,是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)批示,按領(lǐng)導(dǎo)批示傳閱，注銷、登記簽收,外來文件,是否應(yīng)由相關(guān)部門辦理,進(jìn)行辦理,外來文件,否,是,否,相關(guān)部門,總

36、裁辦公室,主管領(lǐng)導(dǎo),是,說明：所有外來文件指通過各種方式（郵寄、傳真、攜帶等）到達(dá)中國陽光各種文件、傳真、信函等。,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,檔案管理流程,定期向各部門搜集相關(guān)檔案,各類檔案文件,鑒別有保存價(jià)值的文件，整理歸檔,各類檔案,各類檔案文件,是否到銷毀期,銷毀檔案,是,審批,提出借閱檔案需求,借閱檔案申請表,是否同意,是否需要主管經(jīng)理審批,是否同意,辦理借閱手續(xù),是,否,是,是,是否密級或 外單位借閱,辦公室主任,否,是,結(jié)束,否,總裁辦公室,總裁辦公室,相關(guān)部門,副總裁總裁,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,固定資產(chǎn)、低值易耗品管理流程,總裁辦公室,常務(wù)行政副總裁,相關(guān)

37、部門,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,會議管理流程,總裁辦公室,相關(guān)部門,總裁,會議提議,會務(wù)接待方案 擬定,會議提議,會務(wù)準(zhǔn)備,會議文件準(zhǔn)備,會議組織,會議記錄 文件整理,會議決定 執(zhí)行,是否同意,否,是,副總裁審批,會議決定 傳達(dá)和催辦,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,常務(wù)行政副總裁,總裁審批,是否同意,否,是,內(nèi)部刊物管理流程,總裁辦公室主任,宣傳策劃主管,秘書,相關(guān)部門/下屬公司,總裁,提供相關(guān)資料,收集 資料,編輯,審核,審批,發(fā)送,排版,較對,安排 印刷,同意,同意,是,否,是,否,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,常務(wù)行政副總裁,審批,同意,否,是,計(jì)劃管理流程,總裁辦公室,總裁,相關(guān)部門/下屬公司,擬定工作計(jì)劃,交總裁辦公室,部門經(jīng)理審定,收集 資料,審閱,同意,交總裁辦公室,計(jì)劃 執(zhí)行,監(jiān)督執(zhí)行情況,執(zhí)行情況匯總,副總裁閱,計(jì)劃執(zhí)行報(bào)告,否,是,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品牌,內(nèi)部,審定,同意,總裁閱,常務(wù)行政副總裁,印信管理流程,總裁辦公室,總裁,相關(guān)部門,副總裁,提出印信申請,到秘書處 登記/備案,部門經(jīng)理審核,副總裁 審核,總裁 審批,辦公室主任確認(rèn),秘書 蓋章,返回,總裁在否,是,另一副總裁審核,總裁 補(bǔ)審,否,戰(zhàn)略,投資,財(cái)務(wù),人力,品