會議管理_河南某公司監(jiān)事會議事規(guī)則

河南建筑材料研究設(shè)計院有限責任公司監(jiān)事會議事規(guī)則（草稿）第一章 總 則第一條 為明確河南建筑材料研究設(shè)計院有限責任公司（簡稱“公司”）監(jiān)事會的職責權(quán)限，規(guī)范監(jiān)事、監(jiān)事會組織行為及操作規(guī)則，充分發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督作用，根據(jù)中華人民共和國公司法和河南建筑材料研究設(shè)計院有限責任公司章程的規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二章 監(jiān)事會的組成和職權(quán)第二條 公司依法設(shè)立監(jiān)事會，監(jiān)事會對股東會負責。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任。股東代表擔任的監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生，職工代表擔任的監(jiān)事由職工代表大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。公司職工代表擔任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一，依照公司章程行使職權(quán)。董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第三條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： 對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見； 檢查公司財務(wù)； 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； 提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議； 向股東大會提出提案； 依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟； 發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔。第四條 監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設(shè)主席一人，監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席行使下列職權(quán)： 召集和主持監(jiān)事會會議，并檢查監(jiān)事會決議的實施情況； 代表監(jiān)事會向股東會報告工作。 列席董事會會議，出席總經(jīng)理會議； 公司章程規(guī)定及監(jiān)事會授權(quán)的其他事項。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第五條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當向監(jiān)事會提交書面辭職報告。監(jiān)事任期屆滿未及時改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導致監(jiān)事會成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第三章 監(jiān)事會會議的召開及議事范圍 第六條 監(jiān)事議事以監(jiān)事會會議的形式進行。監(jiān)事會每六個月至少召開一次會議，監(jiān)事也可以提議召開臨時監(jiān)事會議。第七條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席或監(jiān)事會主席指定的監(jiān)事負責召集。第八條 召開監(jiān)事會會議，應(yīng)至少提前五日將監(jiān)事會會議的通知以電子郵件、傳真或?qū)Ｈ怂瓦_全體監(jiān)事，但在緊急情況下除外。第九條 監(jiān)事會會議通知包括以下內(nèi)容： 會議日期和地點； 會議期限； 事由及議題； 發(fā)出通知的日期。第十條 監(jiān)事會會議應(yīng)由三分之二以上(含三分之二)的監(jiān)事出席方可舉行。第十一條 監(jiān)事會會議應(yīng)當由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第十二條 監(jiān)事未出席監(jiān)事會議，亦未委托代表出席的，視為不履行監(jiān)事職責。第十三條 監(jiān)事會會議實行簽到制度，凡參加會議的人員都應(yīng)親自簽到，不可以由他人代簽，會議簽到薄和會議其他文字資料一起存檔保管。第十四條 監(jiān)事會認為必要時，可要求公司董事、總經(jīng)理及其它高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員列席會議，并向監(jiān)事會陳述有關(guān)事項或回答有關(guān)問題。被邀請參加監(jiān)事會議人員應(yīng)參加會議。第十五條 監(jiān)事議事的主要范圍為： 對公司董事會決策經(jīng)營目標、方針和重大投資方案提出監(jiān)督意見； 對公司中期、年度財務(wù)預(yù)算、決算的方案和披露的報告提出意見； 對公司利潤分配方案和彌補虧損方案提出審查、監(jiān)督意見； 對董事會決策重大風險投資、抵押等提出意見； 對公司內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進行審議，提出意見； 對公司董事、經(jīng)理等高層管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)、章程，損害股東利益和公司利益的行為提出糾正意見； 監(jiān)事?lián)Q屆、辭職，討論推薦新一屆監(jiān)事名單或增補名單提交股東大會； 公司高層管理人員的薪酬及其他待遇。 其他有關(guān)股東利益、公司發(fā)展的問題。 第十六條 監(jiān)事均有權(quán)提出監(jiān)事會議案，但是否列入監(jiān)事會會議議程由監(jiān)事會主席確定；如監(jiān)事提出的議案未能列入監(jiān)事會議程，監(jiān)事會主席應(yīng)向提案監(jiān)事做出解釋，如提案監(jiān)事仍堅持要求列入議程，則由監(jiān)事會進行表決確定。第十七條 監(jiān)事會提案應(yīng)符合下列條件： 內(nèi)容與法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定不抵觸，并且屬于公司經(jīng)營活動范圍和監(jiān)事會的職責范圍； 議案必須符合公司和股東的利益； 有明確的議題和具體事項； 必須以書面方式提交。第十八條 列入會議議程需要表決的議案或決定，在進行表決前，應(yīng)當經(jīng)過認真審議討論，監(jiān)事發(fā)表意見可以采用口頭或書面報告形式。第十九條 監(jiān)事會對列入議事日程的提案應(yīng)當進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。對同一事項有不同提案的，應(yīng)以提案提出時間順序進行表決，對事項做出決議。第二十條 每名監(jiān)事有一票表決權(quán)。監(jiān)事會決議應(yīng)當由二分之一以上監(jiān)事表決通過。監(jiān)事會決議的表決，可以采用投票或舉手的方式進行表決。若監(jiān)事對議案中的某個問題或某部分內(nèi)容存在分歧意見的情況下，可單獨就該問題或該部分內(nèi)容的修改以舉手方式進行表決，該修改事項須經(jīng)全體監(jiān)事過半數(shù)通過。監(jiān)事會應(yīng)對按照表決意見即席修改后的議案再行以表決。第二十一條 監(jiān)事會審議的議案或事項涉及到關(guān)聯(lián)關(guān)系的監(jiān)事時，該監(jiān)事應(yīng)當回避，且不得參與表決，未出席監(jiān)事會會議的監(jiān)事，如系有關(guān)聯(lián)關(guān)系的監(jiān)事，不得就該議案或事項授權(quán)其他監(jiān)事代理表決。第二十二條 監(jiān)事會對與監(jiān)事有關(guān)聯(lián)關(guān)系的議案或事項做出的決議，需經(jīng)非關(guān)聯(lián)監(jiān)事過半數(shù)通過，方為有效。第二十三條 監(jiān)事會就關(guān)聯(lián)交易表決時，有利害關(guān)系的當事人屬以下情形的，不得參與表決： 監(jiān)事個人與公司的關(guān)聯(lián)交易； 監(jiān)事個人在關(guān)聯(lián)企業(yè)任職或擁有關(guān)聯(lián)企業(yè)的控股權(quán)，該關(guān)聯(lián)企業(yè)與公司的關(guān)聯(lián)交易； 監(jiān)事的利害關(guān)系人與公司的關(guān)聯(lián)交易。第二十四條 監(jiān)事會主席可根據(jù)情況決定采用書面議案以代替召開監(jiān)事會會議，但該議案之草稿及與之相關(guān)的說明性文件應(yīng)以專人送達、電子郵件、傳真中之一種方式送交每一位監(jiān)事。如果監(jiān)事會議案已派發(fā)給全體監(jiān)事，簽字同意的監(jiān)事已達到做出決議的法定人數(shù)，并以本條上述方式送交監(jiān)事會主席后，該議案即成為監(jiān)事會決議，毋須再召開監(jiān)事會會議。在經(jīng)書面議案方式表決并做出決議后，監(jiān)事會主席應(yīng)及時將決議以書面方式通知全體監(jiān)事。第四章 監(jiān)事會決議第二十五條 監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事不在會議記錄、紀要、決議上簽字，視同不履行監(jiān)事職責。第二十六條 監(jiān)事會會議記錄包括以下內(nèi)容： 會議召開的日期、地點和監(jiān)事會主席姓名； 出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會的監(jiān)式（代理人）姓名； 會議議程； 監(jiān)事發(fā)言要點； 每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載名贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第二十七條 監(jiān)事會會議應(yīng)當有會議決議，出席會議的全體監(jiān)事應(yīng)當在會議決議上簽名。第二十八條 監(jiān)事應(yīng)對監(jiān)事會的決議承擔責任。監(jiān)事會決議違反法律、行政法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的監(jiān)事對公司負賠償責任；但經(jīng)證明監(jiān)事在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該監(jiān)事可以免除責任。第二十九條 會議簽到薄、授權(quán)委托書、記錄、決議等文字資料，作為公司檔案，由董事會秘書保存，保存期不少于十年。第三十條 監(jiān)事會的決定在通過正常的渠道披露之前，參加會議的所有人員不得以任何一種方式泄密，更不得以此謀取私利。若發(fā)生上述行為，當事人應(yīng)當承擔一切后果，直到追究其法律責任。第五章 附 則第三十一條 因國家有關(guān)法規(guī)和公司章程變更，本規(guī)則應(yīng)及時進行修訂，并由監(jiān)事會會議審議通過。第三十二條 本規(guī)則未盡事宜，按