三年經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃.doc

ITAT三年經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃ITAT危機,冰凍三尺非一日之寒,正如邱總所說:四面楚歌、危機重重，形勢十分嚴峻，找出病根，對癥下藥，是根本出路。ITAT困局，主因在管理層，剛風光則未富先嬌，滋長腐敗思想，高層勾心斗角、爭權奪利，沒有了艱苦奮斗的拼搏精神和團隊精神，嚴重影響到整個集團的士氣，沒有了絕對統(tǒng)一的思想，注定會失敗。是須動大手術才行，中醫(yī)主調理、西醫(yī)治標，時不待我，非常時期須用鐵腕政治，希特勒的作風、獨裁的快速執(zhí)行力，樹一種堅強信念，萬眾一心，一呼百應去執(zhí)行。山東如意帶來一股正氣，在邱總的帶領掌舵下的ITAT破冰征途，定能到達彼岸，創(chuàng)ITAT更大的輝煌！2009年下年度：對內(nèi)： a.在2009年底前實現(xiàn)扭虧為盈目標 b.建設起穩(wěn)定的執(zhí)行力強的隊伍，思想必須絕對統(tǒng)一，目標必須絕對明確，指揮必須絕對服從，執(zhí)行必須絕對堅強。對外：重樹ITAT正面企業(yè)形象，重振各界對ITAT的信心。2010年度：發(fā)展多種經(jīng)營模式，擴充營銷網(wǎng)絡，實現(xiàn)綜合效益提升，在探索試行中，創(chuàng)出一種穩(wěn)固的、獨特的ITAT經(jīng)營模式。2011年度：在穩(wěn)固的ITAT經(jīng)營模式發(fā)展之路上，進行不斷的完善、加強集團的持續(xù)發(fā)展力。組織結構：執(zhí)行主席CEO辦營運總監(jiān)，采集總監(jiān)，財務總監(jiān)，法務總監(jiān)，人事總監(jiān)，物流總監(jiān)，IT總監(jiān)25個省級獨立法人分公司門店經(jīng)營模式：金盾模式和ITAT模式完美結合；如意ITAT模式：服務、直營、代銷、批發(fā)+特許、專賣；A：25個省級分公司經(jīng)營模式：以服務、直營、代銷、批發(fā)；B：門店業(yè)務模式：特許、專賣、100%退換貨；責任承包、自主經(jīng)營；經(jīng)營模式定位：短期：09年度將平價進行到底為主導；中期：品牌+平價賣場長期：品牌+單品品牌+平價賣場一、25個省級分公司將培育成為一個物流商貿(mào)批發(fā)管理機構； 職能：明確所轄區(qū)域、商品定位、目標消費人群定位、網(wǎng)絡布局定位、門店經(jīng)營者定位、營銷推廣定位、新聞媒體定位、培訓服務定位；二、責任承包門店經(jīng)營職能：門店商品定位、門店銷售定位、門店成本定位（人力成本、稅務成本、租金成本）；權益：門店各類資產(chǎn)實行代保管制，責任到經(jīng)營者； 擁有獨立經(jīng)營自主權、100%商品更換權； 集團統(tǒng)一的配套服務（商號、營運、物流、IT、企劃宣傳、財務、資金、培訓）效益：ITAT投資（20：80）；經(jīng)營者投資（5：95）管理模式：營運中心：對省級分公司進行直轄管理，對門店經(jīng)營者進行營運服務； 短期：迅速推行省級分公司機構組建，貼近門店服務，提高市場快速變化的應變能力；中期：制定省級分公司營運標準，制定門店營運標準，制定門店營運培訓及服務標準；長期：完善省級分公司的營運標準，加強執(zhí)行力及持續(xù)發(fā)展力；采集中心：短期：1、取消品類管理，讓供應商有專人跟蹤服務（針對一個供應商要面對多個品類經(jīng)理，無所適從，服務不到位） 2、重新確定采集激勵機制（包底工資+提成扣點）中期：成立多個獨立法人子公司，獨立品類采集公司，獨立核算、自負盈虧、自主經(jīng)營； 3、由25個省級分公司提供展銷平臺，由門店終端采購，決定各采集公司效益；長期：建立專業(yè)的設計隊伍，為供應商提供專業(yè)的設計；各設計公司和各品類采集公司在省級分公司的展銷訂貨平臺上體現(xiàn)其效益，實現(xiàn)商品高效益的專業(yè)附加值，體現(xiàn)企業(yè)效益核心持續(xù)發(fā)展力。采集采購相結合效益分析：短期：繼續(xù)推行將平價進行到底，做好供應商的甩貨平臺，重樹供應商信心，保障門店充足貨源，是提高銷售額的保證；中期：采購、定價、代銷有機結合； 供應商成本+20%毛利=120元 采集分公司+10%毛利=132元 省級分公司+20%毛利=158元門店經(jīng)營者+50%毛利=316元（會員價）成本的3.16倍長期：供應商成本+20%毛利=120元 各設計團隊+30%毛利=156元 采集分公司+10%毛利=171元 省級分公司+20%毛利=205元 門店經(jīng)營者+50%毛利=410元（會員價）成本的4.1倍省級分公司：短期：1、對各個所轄門店進行定位，對俱樂部只保留一個作為批發(fā)展銷交易服務平臺，對各門店關、停、并、轉，進行深入細化分析，快速做出決定； 2、協(xié)助門店進行增收減支行動，增收（銷售定位、多渠銷售、專柜招商、場地轉租、商品自采供應），減支（與物業(yè)方談判降租、降扣點，減免部份租金，對人力成本進行分析評估，優(yōu)化人力資源）； 3、以一變十方式，利用現(xiàn)有的關、停俱樂部的貨柜貨品人力優(yōu)勢，迅速拓展縣鎮(zhèn)級會員店，培育我們員工成為門店責任承包經(jīng)營者。中期：建立起一支管理服務門店的隊伍，建設好本區(qū)域的商品需求信息平臺，為總部及供應商提供及時性的市場信息，建設好銷售訂貨交易平臺；長期：完善省級分公司的商品交易，信息反饋平臺，打造成一個完整的物流商貿(mào)綜合服務交易平臺。門店經(jīng)營者：完善獨立法人資格，實現(xiàn)責任承包經(jīng)營者權、責、利到位；短期：1、重新確定經(jīng)營模式定位：單品品類店、品牌專營店、平價大賣場； 2、根據(jù)本店區(qū)域商業(yè)需求，對商品進行定位； 3、增收減支可行性分析； 4、貨品來源保證定位：總部配送、自采； 5、分析確定盈虧平衡點的條件因素； 6、盈利的可行性分析；中期：確定經(jīng)營模式，培訓到位，做專、做精、做強；長期：必須充分體現(xiàn)個人利益和集團利益相結合，服從集團發(fā)展需要進行調整，配合集團整體上市要求，進行股權、期權的充分體現(xiàn)，共同富裕；實現(xiàn)共贏持續(xù)發(fā)展。財務中心：短期：1、摸清家底，實行單店商品及物資，全面建立臺帳制度； 2、實行單店損益分析，月報制度； 3、建立嚴控銷售款的回籠機制； 4、完善供應商的結算制度； 5、完成省級分公司的帳務建立，實現(xiàn)損益表的月報制度。中期：1、完善省級分公司財務核算、供應商結算機制； 2、建立總部以財務審計為主的財務管理機制，對各省級分公司的財務進行掌控，強化集團財務集約性； 3、建立財務培訓機制。長期：健全集團財務調控的集權力，配后上市要求，將各獨立法人分公司的財務、帳務，按要求分別納入集團公司。資金部：短期：1、完善ERP系統(tǒng)銷售額的資金及時準確回收，杜絕門店及分公司截留資金現(xiàn)象； 2、準確預測分析09年下半年的資金流狀況，據(jù)此盡早做出資金補充計劃； 3、做出09年度下半年的資金流補充措施（股東投入、股權融資、借款、高息借款、發(fā)債、私募）中期：1、做好在09年12月31日前供應商3億元期票匯兌資金的落實工作； 2、保證在春節(jié)前實現(xiàn)資金收支平衡； 3、在供應商3億元期票兌付完，開始收取供應商網(wǎng)絡使用費，補充更充裕的資金流，為實現(xiàn)利潤最大化提供保證。長期：集團上市充裕的資金流，為企業(yè)的長足發(fā)展打下良好基礎。人事中心：管理模式：總部省級分公司店長總部人力架構：80人內(nèi)CEO辦2人（CEO、秘書）營運中心3人（總監(jiān)、督導、分析員）采集中心10人（總監(jiān)、商品行政部6人、統(tǒng)籌分析部3人）各品類采集分公司、國際采集分公司、各采集經(jīng)理、采集文員，全部納入獨立法人的采集分公司；財務中心22人（核算部8人，結算部6人、審計部8人）IT中心10人（總監(jiān)、系統(tǒng)管理員4人、數(shù)據(jù)分析3人、網(wǎng)管2人）法務中心10人（主任、合同部4人、訴訟部2人、證照部3人，訴訟業(yè)務外包給律師事務所）監(jiān)察防損3人（主任、監(jiān)察、防損）物流中心9人（總監(jiān)、運作部3人、客服部5人，物流業(yè)務外包給專業(yè)的運輸物流公司）人事中心5人（總監(jiān)、勞資部2個、行政部2人）培訓中心2人（培訓主任2人）企劃宣傳3人（公司網(wǎng)站維護、媒體宣傳執(zhí)行人、開店平面設計）會員中心1人人力資源建設：建立外部招聘體系，制定干部招聘標準；建立內(nèi)部培訓體系，打造一個ITAT中央黨校模式的干部培訓基地，為集團業(yè)務發(fā)展儲備干部；建立干部輪訓機制，加強執(zhí)行力，統(tǒng)一思想，強化訓練；建立干部輪換制度，績效評估機制，制定公開、公平、公正的用人標準。監(jiān)察防損中心：總部省級分公司門店短期：實行垂直管理制度，將人事權、財務權收回總部，建立絕對的、獨立的、統(tǒng)一的掌控機制；中期：監(jiān)察防損向督導、向服務型的職能轉變；長期：建立起完整的監(jiān)察、防損、督導、服務一體化的綜合職能體系。IT信息中心：采取外包合作模式短期：1、將原系統(tǒng)的微軟系統(tǒng)合作方案加緊確定，保證系統(tǒng)維持正常運作； 2、完善供應商商品系統(tǒng)，門店銷售ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)準確性。中期：1、對門店電腦系統(tǒng)日常維護，采用外包給當?shù)鼗蚪y(tǒng)一的專業(yè)公司； 2、省級分公司的交易平臺IT信息系統(tǒng)的研發(fā)建立和日常維護，采用外包合作并行；長期：建設好全球性的如意ITAT綜合信息管理體系。法務中心：訴訟部：訴訟業(yè)務外包給當?shù)貙I(yè)的律師事務所；合同部：總部的職能：根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，制定合同專業(yè)標準，并隨業(yè)務發(fā)展需要做出相應的補充合同標準； 實行備案制度；對省級分公司所簽訂的合同實行備案，事后監(jiān)督核查制度；省級分公司：1、根據(jù)總部制定的合同標準，按業(yè)務需要簽訂標準合同，并報總部備案； 2、對新業(yè)務，合同修改、補充合同須征詢總部法務中心合同部專業(yè)意見。現(xiàn)階段工作方案：一、建立強有力的領導班子及組織架構；二、建立危機處理班子；1）、新聞界媒體公關小組；重樹ITAT企業(yè)正面形象，大力宣傳公司的三年發(fā)展規(guī)劃；2）、供應商處理小組：宣揚公司的三年發(fā)展規(guī)劃，重塑供應商信心，采取積極主動策略，爭取供應商的合作；3）、