物資采購新合同管理制度

1、物資采購合同管理辦法第一章：總則第一條：目的為規(guī)范公司采 購合同的管理，防范與控制合同 風險，特制 定本制度。第二條：適用范圍 本制度適用于 潤恒公司及各下屬子公司、有控制關(guān)系的關(guān) 聯(lián)公司、指揮部、項 目經(jīng)理部（以下簡稱下屬 單位）簽訂 和履行 的所有固定 資產(chǎn)、建設 物 資主要材料、周轉(zhuǎn) 物資采 購合同等。固定 資產(chǎn)、建設 物資主要材料、周轉(zhuǎn) 物資范圍見 物資管理 辦法。第三條：實施細則各下屬 單位結(jié)合單位業(yè)務 特點可根據(jù)本 辦法制定具體 實施 細則。第二章：職責第四條：潤恒（陸野）公司管理職責1、總經(jīng) 理在本 辦法規(guī)定的權(quán)限范 圍內(nèi)（見第十三條）負責 合 同簽訂、變更、解除的批準。2、副總

2、經(jīng) 理在分管范 圍內(nèi)負責合同的 評審，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán) 負責 合同的批準 簽訂 ，負責合同 簽訂、評審、履行過 程中重大分 歧的 協(xié)調(diào)、解決。3、計劃合同部 負責合同的評審組織 及評審工作，負責對下 屬單位上報合同進行組織評審 并報分管副總經(jīng)理、總經(jīng) 理批準， 負責收集審批意見及反饋。負責 合同履行的 監(jiān)督、指導、合同執(zhí) 行期 間原件的管理。4、比質(zhì) 比價 辦負責進行價格、質(zhì) 量控制 評審。5、物資 管理部 負責合同的 擬定、談判、修改、履行、反饋、 交底等工作， 負責對 下屬 單位上 報的合同 進行綜 合評審。6、計 劃財務部、法規(guī) 事務 部按照本部 門職能、崗 位職責負 責本公司及下屬 單位的

3、采 購類合同的 評審 和合同履行的 監(jiān)督管 理工作。7、綜合管理部 負責審 批流程完整性 審查，合同簽章，履行完畢后檔案管理工作。第五條：下屬單位職責1、總經(jīng)理、項 目經(jīng)理、指揮長 在本辦法規(guī)定的 權(quán)限范圍內(nèi) （見第十四條）負責 合同的批準 簽訂。2、副總經(jīng)理、項 目副經(jīng)理、副指揮長 在分管范 圍內(nèi)負責合 同的 評審。3、計劃合同部 門或行使計劃合同管理 職能的部門負責 合 同的評審及上報評審 工作，并進行價格控制 評審，負責收集審 批意 見及反饋。負責 合同履行的 監(jiān)督、指導 和履行完 畢前的合 同檔案管理。4、物資 管理部 負責合同的 擬定、談判、修改、履行、反饋、 交底等工作。5、計 劃

4、財務部、工程管理部按照本部門職能、崗 位職責負 責本單位采購類合同的 評審和合同履行的 監(jiān)督管理工作。6、綜合管理部 負責物資類審 批流程完整性 審查，合同簽章。子公司綜合管理部 負責履行完畢后檔案管理。 第三章：合同管理原 則 第六條：合同書面原則物質(zhì)采購合同中固定 資產(chǎn)、建設類 主要物 資材料、周轉(zhuǎn) 物 資采購合同必須以書面形式 簽訂，但不得以傳真、電郵、短信等 形式 簽訂。第七條：標準文本 簽訂 原則合同 談判必 須 以標準文本 進行，如合同相 對 人提出修改意 見，無法達成一致 時 ，方可修改后上 報評審 ，但必須 提 報修改理 由。公司未確定 標 準文本的，由法 規(guī) 事 務部提供參考

5、文本。 第八條：不得未簽訂先履行原 則采購類合同必 須先簽訂 合同后履行，不得未 簽訂合同，先 行履行。第九條：及時按程序 辦事原 則 各部 門必須按照本 辦法規(guī)定的 時限、程序評審，不得拖沓、 延誤，不得越級評審 或不 評審 直接 簽訂。第十條：合同管理實事求是、平等原則合同履行部門必須實事求是的反映、處理合同管理過程中 存在的問題，不得隱瞞不報，或夸大問題；在合同履行過程中， 對相對人應平等對待，不得厚此薄彼，制造矛盾。第十一條：合法、保密原則合同管理工作 應符合法律法 規(guī)及公司相關(guān)制度，合同管理 相關(guān)人員應保守合同秘密，不得泄露。第十二條：合同交底、聯(lián)系人原則合同承辦部門須組織對合同履行

6、人員進行合同交底，對合 同條款予以說明。交底工作必 須有書面記錄，并按本制度歸檔存查。第四章：合同審批權(quán)限第十三條：潤恒 陸野）公司總經(jīng)理審批權(quán)限1、各子公司、關(guān)聯(lián)控制公司、指揮 部上報的單筆10萬元以 上（含10萬元）物資采購合同的審批。2、潤恒公司物資采購類合同的審批。第十四條：各下屬單位總經(jīng)理、項目經(jīng)理、指揮長審 批權(quán)限 各下屬單位單筆10萬元以下物資采購合同的審批。第五章：合同審批流程及辦理時限一、下屬單位內(nèi)部審核審批流1、流程說明：序說明內(nèi)容時點節(jié)所屬 部門責任人需用 表格號1物資部負責對本辦法規(guī)定的 合同，審查對方有效證件，與 對方進行合同洽談，起草合同 文本，組織合同評審。2日內(nèi)

7、 組織評 審下屬 單位 物資部部長2相關(guān)部門合同評審后，返至物 資部門。1日內(nèi)下屬 單位 各部門部長3承辦部門將匯總評審意見，與 對方進行商談，修改完善合同 文本。合冋審批表和完善后的 合同文本交分管領導審批。1日內(nèi)下屬 單位 計合 部承辦 人4分管領導審批后交下屬單位 總經(jīng)理審核。4小時 內(nèi)分管 領導總工 或副 經(jīng)理5下屬單位負責人審核后，退回 下屬單位計合部。4小時 內(nèi)下屬 單位 經(jīng)理辦下屬 單位 總經(jīng) 理6下屬單位計合部將合同報潤 恒公司計合部。1日下屬 單位 計合 部部長潤恒公司計合部下屬單位經(jīng)理下屬單位內(nèi) 部合同審批流程圖下屬單位副經(jīng)理下屬單位計合部下屬單位財務部下屬單位工程部下屬單

8、位物資部對物資采購的價 格、質(zhì)量等合規(guī) 性、風險控制進 把關(guān)，簽署審核 見對工程款支付等務合規(guī)性、風險制進行把關(guān)，簽審核意見財控署對涉及工程方案、度、安全、質(zhì)量條款合規(guī)性、風險控制核，并簽署審核意進審見對本辦法規(guī)定的物資 合同，審查對方有效 件，組織與分包方進 合同洽談，起草合同 本，組織相關(guān)部門評類證行文審匯總合同審核意. 對方進行商談，1 完善合同文本。險對物資采購的價I格 質(zhì)量等合規(guī)性、風 控制進行把關(guān)，簽 審核意見及組織公 各部門審核。簽署合同審核意見簽署合同審核意見4根據(jù)審核同意意見 報潤恒公司計合部2、報公司合同審批流程流程說明：序 號說明內(nèi)容時間節(jié)占八、所屬 部門責任 人需用表

9、格1下屬單位計合部承辦人將本 單位審核后的合同文本、有效 證件、合同審批表報公司計合 部。潤恒公司物資部門將本部門 審核后的合同文本、有效證件、 合同審批表報公司計合部。1日內(nèi)下屬 單位 物資 部/公 司物 資部 門部長2公司計合部組織公司相關(guān)部 門進行評審。計合部從合同單 價的合理性、合同的可操作性 等進行評審。8小時 內(nèi)公司 計合 部部長公司比質(zhì)比價辦物資質(zhì)量及 價格條款進行評審。8小時 內(nèi)比質(zhì) 比價 辦比值 比價 主管公司財務部對合同價款、合同 標的、支付方式等進 行評審。8小時 內(nèi)公司 財務 部部長公司物資部有關(guān)物資供應條 款進行評審。8小時 內(nèi)公司 物資 部部長公司法規(guī)部對合同主體、

10、合同 內(nèi)容的合法性進行評審。8小時 內(nèi)公司 法規(guī) 部部長3各部門將審核意見反饋至公 司計合部。2小時 內(nèi)公司 計合 部合同 主管4有不同意審核意見的，公司計 合部將審核意見反饋至下屬 單位承辦人。4小時 內(nèi)公司 計合 部合同 主管項目部承辦人依據(jù)審核意見 與合同對方商談。修改后的合 同報公司計合部。視具體 情況確 疋合同 承辦 部門承辦 人5公司計合部根據(jù)審批權(quán)限，下 屬單位審批范圍內(nèi)的，將合同 審批表轉(zhuǎn)下屬單位計合部報 下屬單位總經(jīng)理審批。2小時 內(nèi)公司 計合 部部長6公司計合部根據(jù)各部 門審核 同意意見，潤恒公司審批范圍 內(nèi)的，報分管總工或副總經(jīng)理 簽署合同審核意見。4小時 內(nèi)公司 分管

11、領導下屬 單位 總經(jīng) 理7沒有授權(quán)的，報總經(jīng)理審批.4小時 內(nèi)公司 總經(jīng) 理辦總經(jīng) 理8公司總經(jīng)理授權(quán)分管副總審 批的，轉(zhuǎn)至計劃合同部。4小時 內(nèi)計劃 合同 部部長9公司總經(jīng)理或下屬單位總經(jīng) 理審批同意后，轉(zhuǎn)至公司計合 部。4小時 內(nèi)公司 計合 部合同 主管10公司計合部或下屬 單位計合 部由對方簽章后，轉(zhuǎn)本單位辦 公室或下屬 單位辦公室簽章。 辦公室簽章后轉(zhuǎn)承辦部門及 財務部、計合部。2小時 內(nèi)辦公室部長對方簽 章時間 控制在2日公司總經(jīng)理公司分管領導公司法規(guī)部報公司合同審批流公司比值比價對質(zhì)量及價格方面 進行評審對合同主體、合同 內(nèi)容的合法性進行評審公司物資部對所有物資采購 的合規(guī)性、風險

12、 控制進行綜合評 審公司財務部對合同價款、合 同標的、支付方 式等財務分險合 規(guī)性及分線控制 進行評審公司計合部承辦部門流程起始簽署合同審批意見。簽署合同審批意見。需總經(jīng)理審批執(zhí)行7,否則執(zhí)行8綜合辦/辦公室組織公司相關(guān)部門進行評審。計合部從合同單價的合理性、合同的可操作性等進行評審公司物資部門將合 同文本、有效證件 報公司計合部下屬單位物資部將下屬單位審核后的合同文本、有效證件及審批表報公司計合部匯總各部門審核意 見。有審核意見執(zhí)行4；無審核意見，根據(jù)審批權(quán)限，下屬單位審批的執(zhí)行5報本單位總經(jīng)理審批，公司審批的執(zhí)行6報分管領導審批審批同意后報辦公室 簽章依據(jù)審核意見與合 同對方商談。修改 后

13、的合同1日內(nèi)報公司計合部報本單位總經(jīng)理審批1010T流程結(jié)束進行審批流程完整性審核、簽章、分發(fā)第六章：合同簽訂準備第十四條：簽訂 前調(diào)查訂立合同前，承 辦人應當對對 方當事人的主體 資格、資 信能 力、履約 能力進行調(diào)查 ，填寫對方信息 調(diào)查 表（見附件二）不得與 不能獨立承擔民事 責任的 組織簽訂 合同，也不得與法人 單位簽 訂與該單位履約能力明 顯不相符的 經(jīng)濟合同。物資采購合同主體 資格調(diào)查 包括 :（一）營業(yè)執(zhí)照復印件。要求：1、提供的商品是在其經(jīng)營 范圍 內(nèi)2、合同簽 署日期在其 經(jīng)營 期限內(nèi)3、營業(yè)執(zhí) 照需要有最近年度年 審 章4、營業(yè)執(zhí) 照復印件需要加蓋合同相 對方公章5、稅證

14、上的信息要與 營業(yè)執(zhí) 照上的所有信息一致（二）稅務登記證復印件。要求：1、稅證 上的信息要與 營業(yè)執(zhí) 照上的所有信息一致2、稅務 登記證復印件需要加蓋公章以上兩種 證件的 發(fā)證機關(guān)公章若 為鋼 印無法復制 時，以下 情況可以接受：（1）在復印件上有最近年度年 審 章；（2）在復印件上有合同相 對 方加蓋公章或合同 專用章；（3）承辦人員閱 原件后在復印件上 簽名；（三）近期增值稅發(fā) 票復印件，目的是 證 明具有一般 納稅人 資格。公司一般不與自然人 簽訂經(jīng)濟 合同，確有必要 簽訂經(jīng)濟 合 同，應經(jīng)潤 恒公司 總經(jīng)理同意。第七章：合同擬定第十五條 :合同 談判承辦人應根據(jù) 業(yè)務類 型，確定使用的

15、 標準文本，無 標準文本 的，與潤 恒公司法 規(guī)事務 部 聯(lián)系確定使用的文本。承辦 人應 熟悉 標準文本或法 規(guī)事務部確定的文本的關(guān) 鍵 性條款，與合同相 對 人進行談判。合同談判的原 則，如我方作為承攬人（乙方），可對標準文本 進 行修改，或根據(jù) 對方要求，使用 對 方的文本 進行談判。如我方 作為發(fā) 包人或委托人， 標準文本一般不得修改，如必 須修改，合 同上報時予以說明理由，并另行 簽訂補 充協(xié)議。 第八章：合同內(nèi)容第十六條：合同 約定具體要求1、當事人的名稱、住所：合同抬頭注明的名稱、住所、落 款、公章應 與對方當事人提供的 資信情況 載明的名稱、住所保持 一致。2、合同標 的：合同標

16、的 應具有唯一性、準確性，施工合同應 約定詳細 的施工范 圍、內(nèi)容及要求；對 合同 標的無法以文字描述 的應將圖紙 作為合同的附件。3、數(shù)量：合同應 采用國家 標準的 計量單位，一般應約定標的 物數(shù)量，無法確定的， 應確定明確的 計量方法。4、質(zhì)量：有國家標準，部門行業(yè)標準或企 業(yè)標準的，應約定 所采用 標準的代號；有超出以上 標準要求的， 應準確描述，不得 低于以上 標準 約定。5、價款或報 酬：價款或者 報酬應在合同中明確，采用折扣形 式的應約定合同的 實際價款；價款的支付方式如 轉(zhuǎn)帳支票、匯 票 （電匯、票匯、信匯） 、托收、信用證、現(xiàn) 金等 應予以明確；價款或 報 酬的支付期限 應約

17、定確切日期或 約 定在一定的日期后多少日 內(nèi)。6、履行期限、地點和方式履行期限 應具有確定性， 難 以在合同中確定具體期限的， 應 約定確定期限的方式； 履行地點 約定在 項 目所在地或公司所在 地，不得約定至 對方公司所在地。履行方式應具體。合同履行地點 約定具體地名的 應明確至市 轄區(qū)或 縣一級；7、合同的擔保合同中 對 方事人要求提供擔保或本方要求 對 方當事人提供 擔保的， 應結(jié)合具體情況根據(jù)擔保法的要求辦 理相關(guān)手 續(xù)。8、合同的解釋合同文本中所有文字 應具有排它性的解 釋，對 可能引起岐 義的文字和某些非法定 專用詞語應 在合同中 進行解 釋。9、保密條款對技術(shù)類 合同和其他涉及

18、經(jīng)營信息、技術(shù) 信息的合同 應約 定保密承 諾與違反保密承 諾時 的違約責任。10、合同聯(lián) 系制度合同應當約定合同雙方 聯(lián)系制度，確定 聯(lián)系人姓名及 電話、 辦公地址。11、違約責 任根據(jù)合同法作適當約 定，應約定相 對方逾期履 約及質(zhì)量 違約應 承擔的 責任。12、解決爭議 的方式解決爭 議的方式 選擇起訴，起訴法院 應一般堅持約定在公 司辦公所在地。第九章：合同評審第十七條：物資 管理部合同 評審合同內(nèi)容基本確定后，由承 辦人上報本部門負責 人進行合同 評審。部門負責 人 應從合同的主體是否合法、合同的標 的是否明 確，合同的價款是否確定，價款是否合理，履 約形式是否確定、 合同 驗收標準

19、是否明確， 權(quán)利、義務 是否 對等，付款方式是否符 合公司制度， 對方違約責 任是否 約定，發(fā)生糾紛后的法院是否 約 定在我公司或 項目所在地等方面 進行全方位 審查。物資管理部 對下屬單位上 報的物資類合同 應當從價格的合 理性、質(zhì) 量 標準是否明確、具體、合同主體是否符合公司制度、 合同的可操作性等 進行評審 ，對評審結(jié) 果負責。第十八條：工程部合同 評審工程部獨立行使 評審職 能，對物資類 合同涉及工程 質(zhì)量、安全、進 度等方面內(nèi)容 進 行審查第十九條：比質(zhì)比價 辦合同評審比質(zhì)比價 辦就質(zhì)量、價格獨立行使評審職能。第二十條：計劃財務 部合同 評審各公司、指揮 部計劃財務部門審查 合同標的

20、是否明確，合同 價款是否明確，合同支付方式是否符合公司 財務 管理制度，合同 履行是否存在稅收 風險 ，合同是否符合公司履 約能力，合同擔保 條款、定金條款是否存在風險 等進行 財務風險審查。第二十一條：法規(guī)事務部合同 評審對各公司、指揮 部合同 進行法律性 審查 ，包括合同主體的合 法性、合同內(nèi)容的合法性、 合同主體、 標的、 付款方式、 驗收標準、 權(quán)利義務對 等設置、合同擔保、違約責 任設置、糾紛處 理等 進行 法律 風險審查。第二十二條： 計 劃合同部 評審計劃合同部 負責合同的評審組織 及評審工作，負責從合同 的主體是否合法、合同的標 的是否明確，合同的價款是否確定， 價款是否合理，

21、履 約形式是否確定、合同驗 收標 準是否明確， 權(quán) 利、義務 是否對等，付款方式是否符合公司制度， 對方違約責 任 是否 約定，發(fā)生糾紛后的法院是否 約定在我公司或 項目所在地 等方面 進 行全方位 審查。第九章：合同的 簽訂第二十三條：合同 簽訂，由各公司法定代表人授 權(quán)各公司 總 經(jīng)理行使，總經(jīng)理外的人員合同簽訂權(quán)經(jīng)潤 恒公司總經(jīng)理同意 后，由各公司法定代表人授 權(quán)，填寫授權(quán) 委托書，總經(jīng) 理授權(quán)為期限授 權(quán)，與任職期限相同，其他人 員只能 進行單項 事務授權(quán)。合同審批后，由總經(jīng)理或被授 權(quán)人簽字后，統(tǒng)一由 綜合管理 部門 加蓋合同 專用章。合同 歸檔管理部 門一般不得提供加蓋公章或合同

22、專用章的 空白 紙給公司 員工及他人。合同一般由 對 方加蓋公章或合同 專用章后，我方再加蓋合同 專用章。第九章：合同的 變更、解除第二十四條：在合同履行期 間由于客 觀原因需要 變 更或者解 除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達成 書面協(xié)議，新協(xié)議未達成前， 原合同仍然有效。本方收到對 方當事人要求解除或 變 更的通知 書后，應當在 規(guī)定的期限內(nèi)作出 書面答復。變 更或解除合同的， 應當采用 書面形式（包括 書信、電報）；法律、行政法規(guī)規(guī) 定變更 合同應當辦理批準登 記等手續(xù)，應依法及 時辦理。第二十五條：存在下列情形之一的，可以 單方解除合同1、因不可抗力致使不能實現(xiàn) 合同目的；2、在履行期限屆

23、滿 之前，對 方明確表示或者以自己的行 為 表明不履行主要 債務 ；3、對 方遲延履行主要 債務 ，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履 行；4、對方遲延履行 債務或其他違約行為致使不能 實現(xiàn)合同目 的；5、法律規(guī)定的其他情形。第二十六條：公司任何人 員不得擅自以公司名 義變 更或解除 合同。第二十七條：若確需 變更、解除的，由承辦 部門查 明原因，提 出意 見，報公司 經(jīng)理辦公會確定；若確需 變更、解除的協(xié)議 或函， 按合同 評審 流程評審。第二十八條：對 方提出合同 變更、解除的，變更、解除程序也 應第二十六條 規(guī)定的程序 執(zhí)行。合同變 更引起索 賠的，合同 變更、 解除必 須與索 賠同步 進行，索

24、賠協(xié)議 是合同 變更、解除的處 理結(jié) 果。第二十九條：對 于特殊情況下合同履行 過 程中的合同中止， 必須及時辦 理中止手 續(xù)，收集因中止合同 給本公司 帶來的經(jīng)濟 損失證據(jù)和 資料，及時追究 對方的責任。中止的合同又恢復繼續(xù) 履行 時，依相同程序 辦 理恢復手 續(xù)。合同的恢復與中止都必須 通 知合同 審批部 門。第三十條：合同未履行完 畢，但確定不再 繼續(xù) 履行，合同履 行部 門應做好 終止記錄 ，收集履行過程中所有與合同有關(guān)的文 件，做好經(jīng)濟往來和工程 結(jié)算工作，辦理解除合同的手 續(xù)。資 料 移交公司檔案管理部 門保存。第十章：合同的履行第三十一條：各下屬 單位應 當按照合同 約定全面履行

25、自己的 義務 ，并隨時督促對方當事人及 時履行其 義務。合同履行中 發(fā)生的情況 應 建立合同履行 執(zhí)行情況臺 帳。第三十二條：有關(guān)合同履行中的 書面 簽證、來往信函、文書、 電報等均為合同的組成部分，合同 經(jīng)辦人員應及時整理、妥善保 管。在合同履行過 程中，對本公司的履行情況 應及時做好記錄 并 經(jīng)對 方確 認。向?qū)?方當事人交付重要 資料、發(fā) 票時應由對方當事 人出具收條，履行合同付款 時應 由對方當事人出具收條。第三十三條：對合同履行 過程中的違約情況或 違反合同的干 擾事件，合同履行 單位應及時查 明原因，通過取證按照合同 約定 及 時、合理、準確地向?qū)?方提出索 賠 （含違約）要求。當

26、本公司接到 對方的索 賠（含違約 ）報告后應認真研究并及 時處理、解釋 或提出反索 賠，公司員工不得擅自在 對 方當事人出 具的索 賠要求、對帳單 等確 認類 文書上簽字蓋章，確須確認的， 應視 具體內(nèi)容 經(jīng)各單位 負責人同意。第三十四條：在履行合同 過程中，經(jīng)辦 人員若發(fā)現(xiàn) 并有確切 證據(jù) 證明對方當事人有下列情況之一的， 應 立即中止履行，并及 時書面上報潤恒公司經(jīng)營管理部 處理，潤恒公司經(jīng)營管理部會 同潤恒法 規(guī)事務部確定具體意 見后，將基本情況和 處理意 見一 同上報潤恒公司 總經(jīng)理確定：1、經(jīng)營 狀況 嚴重惡化；2、轉(zhuǎn) 移財產(chǎn) ，抽逃資金，以逃避債務 ；3、喪 失商 業(yè)信譽；4、有喪

27、 失或者可能 喪失履行 債務能力的其他情形。5、債權(quán)債務 的定期確 認和發(fā)生重大 變動時 的確認： 第三十五條：在重大、復雜 合同的履行 過程中，經(jīng)辦 人員應 定期與 對方對帳，確認雙方 債權(quán)債務 ；在對 方當事人 發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或 對方當事人的合同 經(jīng)辦人員發(fā) 生變動時 ，應及時對 帳，確認 合同效力及雙方 債權(quán)債務。第三十六條：合同交底合同 簽訂 后，合同承 辦人應就合同內(nèi)容向合同履行涉及的 各部 門進 行交底，做好交底 記錄。第十一章：合同糾紛 的調(diào)解、仲裁和訴訟第三十七條：合同 糾紛處 理原則合同雙方在履行 過程中發(fā)生糾紛時 ，應首先按照 實事求是

28、的原 則，平等協(xié)商解決；第三十八條：合同 糾紛處 理期限 合同雙方在一定期限（一般 為 15 日）內(nèi)無法就糾紛的處理達 成一致意思或 對方當事人無意 協(xié)商解決的， 經(jīng)辦 人員應 及時書 面報告部門負責 人，由部門負責 人擬定處理意見，報本公司 總經(jīng) 理決定，交 潤恒公司法 規(guī)事務部處理。對方當事人涉嫌合同 詐騙 的，應立即按照案件管理 辦法上 報法規(guī)事務部。第三十九條：合同 糾紛處 理公司決定采用 訴訟 或仲裁 處理的合同 糾紛，以及獲知對方 當事人準 備或已經(jīng)申請仲裁或提起 訴訟 的，相關(guān)部門應及時將 合同的 簽訂、履行、糾紛 的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成 書面材料 連同 有關(guān) 證據(jù)報公司法 規(guī)事

29、 務部。第十二章：合同 簽章、歸 檔管理第四十條：合同簽章公司的合同 專 用章由 歸 檔管理部 門專人管理。 簽訂合同時，合同各頁之間應 當加蓋公司 騎縫章。 公司的空白合同、授權(quán) 委托書也由 專人管理，承辦人員不得 隨帶合同專用章或已蓋章的空白授 權(quán)委托 書、空白合同出差。合 同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán) 委托 書、（已簽訂的合同）遺失的， 應及 時向當?shù)毓矙C關(guān) 報案，并登報聲明。第四十一條：合同文本管理1、合同正式簽訂 后，合同文本我方 應 當保存三份原件，其中 潤 恒公司 計 劃合同部一份，下屬 單位計 劃合同部或行使 計 劃合 同管理 職能的部 門一份，下屬 單位計劃財務部一份。合

30、同評審 表 隨歸檔部 門一份備案。2、其他部門 復印合同必 須 事先征得 歸檔管理部 門同意，由 公司歸檔管理部 門統(tǒng)一編號受控，并加蓋 專用印章。所有合同發(fā) 放均 應做好 發(fā) 放記錄。3、已簽訂 的合同以及與合同有關(guān)的 補充 協(xié)議、會議紀要、業(yè) 務往來 傳真、信函、索賠報告、對帳單、合同臺帳 等資料應集中 由合同管理 員保管。合同管理員應對 上述材料分 類登 記 成冊，業(yè) 務人 員與對方當事人 結(jié)帳時 可從合同管理 員簽領相關(guān)材料。4、對于履行完 畢的合同，合同執(zhí)行部門應向潤恒公司 計劃 合同部提交合同履行情況的工作 報告。計 劃合同部 審查 后，將報 告送交公司 綜合管理部存檔保存。5、合

31、同經(jīng)辦 人員與本公司 終止勞動關(guān)系前 應把有關(guān)材料及 空白合同、名片、委托書 移交完 畢，經(jīng)公司 辦公室和有關(guān)部 門確 認 后方可 辦 理有關(guān)手 續(xù)。6、合同承辦 人員與本公司 終止勞動 關(guān)系或因其他原因 發(fā)生 工作變更的，公司承 辦部門應在情況 發(fā)生后一周內(nèi) 書面告知各 有關(guān) 單位。第十三章：考核與 獎懲第四十二條：潤恒全體 職員應 當嚴格遵守本制度，有效 訂立、 履行合同，切 實維護公司的整體利益。潤 恒法規(guī)事務部負責 本制 度執(zhí) 行情況的 監(jiān)督考核。第四十三條：對在合同 簽訂、履行過 程中發(fā)現(xiàn)重大問題 ，積 極采取 補 救措施，使本公司避免重大 經(jīng)濟損 失以及在 經(jīng)濟糾紛 處理 過程中，

32、避免或挽回重大 經(jīng)濟損失的，按照潤 恒公司 獎懲 辦法予以獎勵。第四十四條：合同承 辦人員 出現(xiàn)下列情況之一， 給 公司造成 損失的，公司將按照潤 恒公司 獎懲辦法第七條、第十八條規(guī) 予以 處罰：1、未經(jīng) 授 權(quán)批準或超越 職權(quán)簽訂 合同；2、為他人提供合同 專用章或蓋章的空白合同，授 權(quán)委托 書；3、應當簽訂書 面合同而未 簽訂書面合同。4、因工作過 失致使公司被 詐騙 ；5、公司履行合同未經(jīng)對 方當事人確 認；6、遺失重要 證據(jù)；7、發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了 結(jié)或報告避重就 輕，從而貽誤時 機的；8、合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán) 委托 書遺 失未及 時報 案和 報 告；9、未履行規(guī)

33、定手續(xù)擅自在 對方出具的確 認書、索賠報 告上 簽字而 給公司造成 損失的；10、其他違反公司相關(guān)制度的。第四十五條：公司 職員 在簽訂、履行合同過 程中觸犯刑法， 構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機關(guān) 處理。第四十六條：附則本制度由法 規(guī)事務部解釋，從2011年1月 1日起開始 執(zhí)行， 試用6個月。附件： 附件一 附件二 附件三 附件四 附件五 附件六 附件七委托書對 方信息 調(diào)查表 合同評審記錄 合同歸 檔登 記表 鋼 材采 購合同 水泥采購合同 鋼模板加工合同附件法人授 權(quán)委托 書委托 單 位：法定代表人：職務 ：受委托人姓名：工作 單位：職務 ：電 話 ：身份 證件名稱及號 碼 ：我公司 現(xiàn)

34、委 托 上 述 受 委 托 人 作 為我 公 司 代 表 ，前 往辦理下列事宜：代理 權(quán)限：代理期限：受委托人有（無）轉(zhuǎn)委托權(quán)：代理人在其 權(quán)限范 圍內(nèi)簽署的一切有關(guān)文件，我公司均承 認，由此在法律上 產(chǎn)生的 權(quán)利、義務均由我公司享有和承擔。蓋章）法定代表人：簽名或蓋章） 月日委托 單 位：說明: 受托人提供委托 書時 需出示身份 證件原件。21附件對方信息調(diào)查表調(diào)查日期:單位名稱單位簡介地址營業(yè)執(zhí)照號碼稅務登記證號碼法人代表聯(lián)系電話對方傳真/亠白開戶銀行及賬號信息經(jīng)審計的上兩年年度的審計近三年主要合同或合作 報股權(quán)結(jié)構(gòu)、早程對外擔?；蜇搨闆r大額資產(chǎn)及資產(chǎn)權(quán)屬證明履約、訴訟情況其它有關(guān)情況對

35、方單位（公章）：調(diào)查人簽字）：對方負責人：附件三物資類合同評審記錄表分類檔案號：送審日期：送審單位：合同簽訂人：送審人：合同名稱：標的額： 萬元甲方名稱：聯(lián)系人： 電話：乙方名稱：聯(lián)系人： 電話：對當事人資信情況調(diào)查結(jié)果：（傾備份雙方的營業(yè)執(zhí)照副本復印 件）內(nèi)容簡介：送審部門負責人意見：下屬單位評審意見潤恒公司意見經(jīng)理總經(jīng)理、指揮長）：總經(jīng)理：部門分管副經(jīng)理（副總經(jīng)理、畐U指揮 長）：分管副總經(jīng)理：計劃合同部：計劃合同部計劃財務部：計劃財務部：工程部：法規(guī)事務部：物資部：比值比價辦：辦公室施印意見：說明：本合同式t份，每份頁。施印記錄 記錄用印次數(shù)并在此 處留存所用印章印模）合附件四:合同歸檔

36、登記表合同編號合同名稱合同類 別合同額（萬元）合同標的合同對 方單位三證一書”情 況（授又委托書、 營業(yè)執(zhí)照、資 質(zhì)證書、安全 施工許可證）簽訂合同 日期、地 占八、合同有 效期合同實 施責任 部門（人）合同實施情況闡述（按合同內(nèi)容 分解，對合同實施過程、狀態(tài)、程 度、合同變更、爭議等內(nèi)容進行 闡述，并客觀評價履約情況）備注編制單位:編制日期:編制：復核：單位領導:注：新增合同按編號順序進行添加，內(nèi)容定期進行更新。附件五:鋼材采購合同甲方（購貨單位）：乙方（供貨單位）：本著平等、自愿、誠實 守信的原貝X經(jīng)甲、乙雙方協(xié) 商一 致，簽訂本合同，共同遵照執(zhí)行。第一條 產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、計

37、 量單位。1、產(chǎn)品必須是包鋼、長鋼、邯鋼、酒鋼、八鋼 生產(chǎn)的產(chǎn)品2產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量：以甲方每月計劃訂貨為準。3、計量單位：4、甲方根據(jù)工程進 度需要，每月按月計劃訂貨，甲方每 次需貨時，應提前三天通知乙方所需 鋼材的規(guī)格、型號、數(shù) 量，乙方應在五日內(nèi)將 該批鋼材送到甲方指定地點。第二條 計量方法和質(zhì)量1、計量方法： 線材及 圓鋼按實際過 磅計算，螺紋鋼理論 計_。2、產(chǎn)品的技術(shù)標準、質(zhì) 量要求：按國家最新 標準執(zhí)行; 質(zhì)保書隨貨送至工地 。第三條 產(chǎn)品的包裝標準及費用產(chǎn)品的包裝，國家或業(yè)務主管部門有技術(shù)規(guī)定的，按技 術(shù)規(guī)定執(zhí)行；國家與業(yè)務主管部門無技術(shù)規(guī)定的，由甲乙雙 方商定。產(chǎn)品

38、的包裝物，由乙方 負責供應并承擔相關(guān) 費用。第四條 產(chǎn)品的交貨方法、運輸方式、到貨 地點1、交貨方法：乙方送貨至甲方指定工點，甲方 負責卸貨。2、運輸方式：乙方自定。3、到貨地點和接貨單位（或接貨人）乙方負責送至甲方指 定工點，甲方當日委托 專人負責貨物的驗收并簽認驗收單。4、甲方如要求變 更到貨地點或接貨人，應在合同規(guī)定的 交貨期限前十天通知乙方。第五條產(chǎn)品的交（提）貨期限交貨日期按甲乙雙方 約定的到貨日期交貨。第六條產(chǎn)品的價格與貨款的結(jié)算產(chǎn)品的價格：因鋼材市場價格變動頻繁，每批鋼材的價格 以甲方要貨當日為準，加運費元/噸，運至甲方指定的工地。貨款的結(jié)算：第七條產(chǎn)品的驗收1、 驗收時間：貨物

39、進場日內(nèi)驗收完畢；2、驗收方法：乙方隨貨物向甲方提供出廠合格 證、產(chǎn)品 質(zhì)量證明書，甲方根據(jù)國家標準對鋼材進行檢驗，按檢驗結(jié) 果驗收；3、驗收標準：按國家現(xiàn)行標準執(zhí)行；4、如甲方未在約 定時間進行驗收，視為甲方接收該批貨 物驗收合格。第八條對產(chǎn)品提出異議的時間和辦法甲方在驗收檢驗后，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī) 格和質(zhì)量不合規(guī)定，乙方無條件退貨并換回合格產(chǎn)品第九條乙方的違約責任1、 乙方不能交貨 的，應向甲方償付合同總價款的% 的違約金，甲方可以單方面解除合同。2、 乙方所交產(chǎn)品品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合規(guī)定或約 定的，如果甲方同意利用，按 質(zhì)論價；如果甲方不同意或不能 利用的，由乙方負責包

40、換或包修，并承擔修理、調(diào)換 或退貨而支付的實際費用；不能包換或包修的，甲方可以 單方面解 除合同，乙方應賠償甲方因此所受的所有 損失。3、乙方因產(chǎn) 品包裝不符合合同 規(guī)定，必須返修或重新包 裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔 費用。甲方不要 求返修或重新包裝而要求 賠償損失的，乙方應當賠償損失。 因包裝不符合 規(guī)定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠 償。4、 乙方逾期交貨 的，每逾期一天，按逾期交 貨部分的 %向 甲方償付違約金，并承擔甲方因此所受的 損失費用。5、乙方提前交貨 的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交 貨時間付款；乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商， 甲方仍需要的，乙方

41、 應照數(shù)補交，并負逾期交貨責任；甲方不 再需要的，應當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，辦理解 除合同手續(xù)。第十條甲方的違約責任1、甲方中途退貨（因質(zhì)量原因除外），應向乙方償付退貨 部分貨款%的違約金。2、甲方未按合同約 定的時間和要求提供應交的技術(shù)資料 的，交貨日期可以順延。第一條不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同 時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，?減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu) 證明以后，允 許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分 或全部免予承擔違約責任。第十二條糾紛的解決本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應當及時協(xié)商解決，協(xié) 商

42、不成時，任何一方均可向太原市小店區(qū)人民法院起 訴。第十三條合同的效力本合同自雙方 簽字蓋章后生效，合同 執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙 方均不得隨意 變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效 力。本合同一式肆份，甲乙雙方各 執(zhí)貳份。第十四條 其它甲方（公章）： 負責人： 代理人： 地址：年 月曰乙方（公章）： 法定代表人： 代理人： 地址：年 月曰附件六:水泥供 貨合同編 號：甲方：（購貨單 位）乙方：（供貨單 位）簽訂時間 ：年 月日簽訂 地點：依照中華人民共和國合同法及有關(guān)法規(guī)，經(jīng)雙方 協(xié)商同意，訂立本合同：一、購銷產(chǎn) 品：1、名稱： 2、強度等 級：

43、3、生產(chǎn) 廠家：4、商標 牌號：5、數(shù)量（噸） ： 6、單價（人民幣：元/噸）：，如遇市場價格上下浮動，由雙方協(xié)商變更價格。7、總 金額：（人民幣：元）_：二、質(zhì) 量要求：質(zhì)量符合 GB175-99 國家 標準。三、包裝標準、包裝物的供應 與回收：袋裝水泥每袋 凈 重 50 公斤，重量 誤差不得超 過 2%。包裝袋不計價、不回收。四、交貨驗 收：1. 交貨時袋裝水泥破袋率不得超 過 5%，破袋合計重量 不得低于原重量的 75%，散裝水泥噸數(shù) 誤 差不得超 過 0.2%。2. 點數(shù)、過 磅驗收完畢，甲方開具入 庫單并經(jīng)乙方簽字 認可。3. 甲乙雙方和 監(jiān) 理共同取 樣 封存，交給實驗 室 檢驗。

44、五、試驗報 告：質(zhì)量驗收以雙方和 監(jiān)理抽取實物試樣為 準，以 乙方同批號水泥的 檢驗報 告為依據(jù)，由甲方 項目部試驗室按 GB175-99 國家標準規(guī)定檢驗并出具 檢驗報告。六、交貨時間 及數(shù)量：以甲方提供的采 購計 劃為準。七、交貨地點、方式：由乙方送貨到需方施工地點。八、運輸 方式及到站 費 用：運輸 方式乙方自定， 費用自理，甲 方負責 卸車。九、合理損 耗及 計算方法：按國家有關(guān) 規(guī)定計算。 十、結(jié)算方式及期限：乙方持入 庫單、撿驗報 告和稅 務發(fā)票找 甲方 項目經(jīng)理審批，然后到 財務結(jié)算。 _日內(nèi)甲方將款 轉(zhuǎn)入 乙方帳戶，最遲不得超 過十天。十一、其它約 定：1. 乙方承 諾 完全有

45、能力按甲方的要求確保本合同 項 下的 水泥供 應 ，不會影響甲方的正常生 產(chǎn)。2. 除貨款、卸車費 以外的一切 費 用甲方概不 負責。3. 甲乙雙方遇有不可抗力而不能履行合同 時，應及 時通 告對方，以減輕給對 方造成的 損失。在取得有關(guān)機構(gòu)證 明以 后，允許延期履行、部分履行和不履行合同，并根據(jù)情況可 部分或全部免于 違約責任。十二、違約責 任：1. 乙方推 遲 供 貨一天，罰 款元。并承擔由此造成的一切 經(jīng)濟損失。2. 甲方超過十天不付款，罰款元，并支付貨款部分每日 0 . 05%的銀行利息。十三、解決合同糾紛 方式：由當事人友好 協(xié)商解決， 協(xié) 商不成， 依法向太原市小店區(qū)人民法院起 訴

46、。十四、本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份，一經(jīng) 雙方法定代表人或其委托代理人 簽 字蓋章即 為生效。甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）法人代表：（簽字）法人代表：（簽字）代理人：（簽字）代理人（簽字）開戶銀行開戶銀行帳號帳號年 月 日 年 月 日附件七：鋼模板加工合同編號：2010-甲方： （以下簡稱甲方）乙方： （以下簡稱乙方）甲方因生產(chǎn)需要，委托乙方加工 組合式鋼模板產(chǎn)品。經(jīng)甲 乙雙方友好 協(xié)商，在平等互利的基 礎上，遵行自愿、公平、合 理的原則經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議：、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和價格及預付款:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計量單位單價（含稅：元）交貨時間合同經(jīng)雙方簽字后日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價款的%作為預付款。注：計量單位統(tǒng)一為甲方現(xiàn)場過磅重量為準、產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求:1. 以甲方提供的技 術(shù)資料和圖紙要求為準，產(chǎn)品的形狀與 幾何尺寸誤差要符合國家 現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范，及其它技術(shù)規(guī)定2. 制作前復查原材料理論尺寸及材質(zhì)證明（材料應采用