制度制訂及修訂管理規(guī)則

1、*集團(tuán)制度制訂及修訂管理規(guī)則（2010年7月版） 目錄 第一章 總則 . 2 第二章 完整性及適用范圍 . 2 第三章 制度分類 . 2 第四章 制度建設(shè)管理職責(zé)劃分 . 3 第五章 制度的制定與修訂 . 5 第六章 制度的審核、批準(zhǔn)與廢止、生效 . 7 第七章 附則 . 9 附件1： *集團(tuán)有限公司制度立項(xiàng)申請(qǐng)單 . 10 附件2：*集團(tuán)有限公司制度標(biāo)準(zhǔn)文本格式 . 11 1 總則 第一章 目的第一條 為統(tǒng)一和規(guī)范*集團(tuán)有限公司及其控股子公司（以下統(tǒng)稱“公司”）各種制度的編制、審核、批準(zhǔn)、生效、修訂、廢止等過程的管理程序及相應(yīng)權(quán)責(zé)，以實(shí)現(xiàn)公司制度管理的規(guī)范化，特制定制度制訂及修訂管理規(guī)則（以

2、下簡(jiǎn)稱“本規(guī)則”）。 第二條 定義 本規(guī)則所指之制度，是指由公司股東、董事會(huì)及管理層制定的、并由公司董事會(huì)、管理層及所有員工共同遵守的所有規(guī)范，包括但不限于各類管理制度、管理辦法、管理規(guī)定、實(shí)施細(xì)則及各類解釋、通知、通告。 第三條 原則 （一） 制度的制定及修訂應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)、政策及公司章程。當(dāng)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、政策及公司章程發(fā)生變化和調(diào)整時(shí)，制度應(yīng)作相應(yīng)修訂。 （二） 制度的制定及修訂應(yīng)嚴(yán)格按照本規(guī)則規(guī)定的程序和權(quán)限，兼顧風(fēng)險(xiǎn)控制與管理效率，體現(xiàn)公司的所有者、經(jīng)營(yíng)管理者及員工各方合法權(quán)益。 （三） 制度的制定及修訂應(yīng)遵循結(jié)構(gòu)合理、邏輯嚴(yán)密、用語(yǔ)規(guī)范、表述清晰、范圍適當(dāng)、操作性強(qiáng)、下位制度

3、服從上位制度的原則。 第二章 完整性及適用范圍 第四條 本規(guī)則所附之任何附件構(gòu)成本規(guī)則不可分割的一部分。 第五條 本規(guī)則適用于公司及其下屬控股企業(yè)各類制度的制定、修訂及相關(guān)管理工作，公司各參股企業(yè)經(jīng)該企業(yè)董事會(huì)批準(zhǔn)，可參照此規(guī)定執(zhí)行。 （一） 本規(guī)則所指“控股企業(yè)”，是指公司或其全資擁有的子公司參與投資，且持有被投資公司股權(quán)比例超過50%，或者雖然持有被投資公司股權(quán)比例未超過50%，但已經(jīng)實(shí)際取得被投資公司經(jīng)營(yíng)及管理的支配權(quán)及控制權(quán)的企業(yè)。 （二） 本規(guī)則所指“參股企業(yè)”，是指公司或其控股子公司參與投資，但持有被投資公司股權(quán)比例未超過50%，且未實(shí)際取得被投資公司經(jīng)營(yíng)及管理的支配權(quán)及控制權(quán)的企

4、業(yè)。 第三章 制度分類 第六條 公司制度按照其屬性和重要性不同分為公司章程、基本制度、重要制度和一般制度。 2 （一） 公司章程，是決定公司組織與行為、規(guī)范公司權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的基本準(zhǔn)則，是公司一切經(jīng)營(yíng)管理制度和行為的基本法律依據(jù)。 （二） 基本制度，是公司董事會(huì)制定的用于規(guī)范公司權(quán)利義務(wù)及基本經(jīng)營(yíng)管理行為所必須設(shè)立的制度，規(guī)定公司內(nèi)部控制的基本目標(biāo)、基本要素、基本原則和總體要求，是制定重要制度和一般制度的基本依據(jù)。基本制度包括： 1、 與公司基本權(quán)利義務(wù)相關(guān)的制度，包括但不限于股東會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理工作規(guī)則。 2、 與公司基本經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的制度，包括但不限于財(cái)務(wù)管理制度、人力資

5、源管理制度、投資管理制度、融資管理制度、信息披露制度及審計(jì)制度。 （三） 重要制度，是公司總經(jīng)理辦公室或各職能部門根據(jù)基本制度或經(jīng)營(yíng)管理需要而制定的、用以規(guī)范公司重要經(jīng)營(yíng)管理行為的制度。 重要制度包括但不限于行政管理制度、品牌管理制度、合同管理制度、營(yíng)銷管理制度、成本管理制度等。 （四） 一般制度，是公司各職能部門或下屬企業(yè)根據(jù)重要制度或經(jīng)營(yíng)管理需要而制定的、用以規(guī)范公司一般經(jīng)營(yíng)管理行為的制度。一般制度包括但不限于成本考核管理辦法、案場(chǎng)銷售業(yè)務(wù)人員管理辦法、項(xiàng)目巡檢及考評(píng)管理辦法及項(xiàng)目作業(yè)手冊(cè)等。 （五） 基本制度、重要制度、一般制度的界定由公司董事會(huì)辦公室提出建議，董事長(zhǎng)審核，公司董事會(huì)批準(zhǔn)

6、。 （六） 董事會(huì)辦公室根據(jù)公司已頒發(fā)的制度和董事會(huì)關(guān)于基本制度、重要制度、一般制度的界定編制*集團(tuán)有限公司制度目錄表，并負(fù)責(zé)該目錄的維護(hù)和更新工作。 第四章 制度建設(shè)管理職責(zé)劃分 制度建設(shè)管理職能部門第七條 公司制度建設(shè)管理部門為公司董事會(huì)辦公室和公司總經(jīng)理辦公室。 第八條 董事會(huì)辦公室職責(zé)根據(jù)公司董事長(zhǎng)的指示或公司董事會(huì)的決定，結(jié)合制度有效期是否到期的判斷，（一） 并征詢公司各職能部門的建議，擬訂公司基本制度建設(shè)年度計(jì)劃或制度立項(xiàng)報(bào)告；根據(jù)批準(zhǔn)的公司基本制度年度建設(shè)計(jì)劃或公司基本制度立項(xiàng)，擬訂或組織擬訂（二） 公司章程和公司基本制度，分別報(bào)公司股東會(huì)或董事會(huì)審批； 組織審核公司重要制度，報(bào)

7、公司董事長(zhǎng)審批；（三） 負(fù)責(zé)公司章程、基本制度、重要制度建設(shè)的立項(xiàng)管理；（四）負(fù)責(zé)公司制度建設(shè)的監(jiān)管工作，對(duì)公司制度的擬訂修訂、審核審批流程、頒布、（五） 3 存檔和日常管理進(jìn)行合規(guī)性檢查； （六） 編制*有限公司制度目錄并及時(shí)更新。對(duì)需要擬訂、修訂的基本制度和重要制度或即將期滿失效的基本制度和重要制度提出擬訂、修訂、延期或廢止建議，提交公司董事長(zhǎng)； （七） 負(fù)責(zé)公司基本制度的頒發(fā)、公司基本制度和重要制度原件存檔、一般制度備案等檔案管理工作； （八） 經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)，負(fù)責(zé)公司基本制度的解釋工作。 第九條 總經(jīng)理辦公室職責(zé) （一） 根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要，結(jié)合制度有效期是否將期滿失效的判斷，擬訂重要制度

8、和一般制度的年度建設(shè)計(jì)劃或制度立項(xiàng)報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理審核；公司總經(jīng)理審核通過的重要制度年度建設(shè)計(jì)劃或重要制度立項(xiàng)報(bào)告，應(yīng)送公司董事會(huì)辦公室審核； （二） 根據(jù)批準(zhǔn)的公司年度制度建設(shè)計(jì)劃或制度立項(xiàng)報(bào)告，負(fù)責(zé)擬訂修訂或組織擬訂修訂公司重要制度及一般制度； （三） 在公司總經(jīng)理主持下，組織對(duì)重要制度及一般制度的初步評(píng)審、統(tǒng)稿、校對(duì)，及根據(jù)制度的重要性安排會(huì)簽或?qū)徍藭?huì)議； （四） 負(fù)責(zé)公司一般制度的審核、審批流程的合規(guī)性檢查和重要制度、一般制度的頒發(fā)； （五） 負(fù)責(zé)公司一般制度原件存檔；編制*有限公司一般制度目錄并及時(shí)更新；更新的制度目錄和公司新頒發(fā)的一般制度復(fù)印件應(yīng)及時(shí)報(bào)公司董事會(huì)辦公室備案； （六

9、） 組織關(guān)于各項(xiàng)制度的培訓(xùn)，尤其是新設(shè)制度，并將接受培訓(xùn)人員的培訓(xùn)結(jié)果報(bào)送人力資源部，作為員工績(jī)效考核內(nèi)容的一部分； （七） 收集其他職能部門及下屬公司對(duì)制度建設(shè)及執(zhí)行的意見及建議，及時(shí)報(bào)送公司總經(jīng)理、董事會(huì)辦公室； （八） 監(jiān)督各項(xiàng)制度的執(zhí)行。每個(gè)經(jīng)營(yíng)年度末對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行匯總，并向董事會(huì)辦公室報(bào)送制度執(zhí)行報(bào)告。該制度執(zhí)行報(bào)告應(yīng)包括兩方面內(nèi)容： 1、制度執(zhí)行情況評(píng)估、各項(xiàng)制度的實(shí)際可操作性評(píng)價(jià)、各職能部門在制度執(zhí)行過程中所發(fā)現(xiàn)的問題匯總、修改意見。其中，各部門制度執(zhí)行情況評(píng)估應(yīng)同時(shí)抄送人力資源部，作為員工績(jī)效考核內(nèi)容的一部分； 2、對(duì)公司重要制度和一般制度進(jìn)行全面檢查，對(duì)需要擬訂、修訂的

10、制度或有效期即將期滿的制度提出擬訂、修訂、延期或廢止建議，經(jīng)總經(jīng)理審核后，列入年度制度建設(shè)計(jì)劃； （九） 協(xié)助公司審計(jì)部每年度對(duì)制度執(zhí)行情況的審計(jì)，對(duì)審計(jì)所發(fā)現(xiàn)的問題提出解決方案及建議。 4 第十條 其他職能部門職責(zé) （一） 根據(jù)批準(zhǔn)的年度制度建設(shè)計(jì)劃或制度立項(xiàng)報(bào)告，擬訂修訂或組織擬訂修訂與本部門職能相關(guān)的制度，并報(bào)送總經(jīng)理辦公室審核； （二） 組織實(shí)施及監(jiān)督與本部門職能相關(guān)制度的執(zhí)行，并將執(zhí)行過程中所發(fā)現(xiàn)的問題及解決問題的建議及時(shí)報(bào)送總經(jīng)理辦公室； （三） 定期或不定期對(duì)制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查； （四） 協(xié)助公司審計(jì)部對(duì)制度執(zhí)行情況的定期或不定期審計(jì)。 第五章 制度的制定與修訂 第十一條 制度

11、計(jì)劃管理 制度建設(shè)是公司治理的基礎(chǔ)性工作。每年公歷12月20日前，董事會(huì)辦公室和總經(jīng)理辦公室要總結(jié)評(píng)估本年度制度建設(shè)及執(zhí)行情況并制訂下一年度制度建設(shè)計(jì)劃。其中基本制度部分由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)；重要制度和一般制度由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。最后由公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)匯總。公司年度制度建設(shè)計(jì)劃由總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施。 公司年度制度建設(shè)計(jì)劃應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1、 上年度制度建設(shè)計(jì)劃完成情況、存在的問題和改進(jìn)建議； 2、 已頒布制度的執(zhí)行情況、存在的問題和改進(jìn)建議（附公司制度目錄）； 3、 新年度制度建設(shè)計(jì)劃。包括但不限于有效期即將期滿需要延續(xù)、修訂或廢止的制度；延續(xù)、修訂、廢止的理由和建議；根

12、據(jù)內(nèi)外部條件變化需要新增、修訂、廢止或重構(gòu)的制度；新增、修訂、廢止或重構(gòu)的理由和建議； 4、 新年度制度建設(shè)目錄和制定、修訂的時(shí)間表、負(fù)責(zé)擬訂修訂的部門。 第十二條 制度立項(xiàng)管理 （一） 未列入公司年度制度建設(shè)計(jì)劃，而由于公司內(nèi)外部條件變化，需要制定或修訂制度的，納入制度立項(xiàng)管理。 這些條件變化主要是指： 1、法律法規(guī)和政策發(fā)生調(diào)整和變化，需要廢止、制定或修訂制度的； 2、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)以及競(jìng)爭(zhēng)條件發(fā)生變化，需要廢止、制定或修訂制度的； 3、公司的組織結(jié)構(gòu)和決策程序發(fā)生變化，需要廢止、制定或修訂制度的； 4、公司經(jīng)營(yíng)管理內(nèi)容及或主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變化，需要廢止、制定或修訂制度的； 5、在經(jīng)營(yíng)管理過程

13、中發(fā)現(xiàn)制度本身有缺陷、瑕疵或局部、甚至已經(jīng)全部過時(shí)，或嚴(yán)重影響公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理，需要完善或重構(gòu)的； 6、股東會(huì)、董事會(huì)、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或制度管理部門認(rèn)為需要廢止、制定、修訂制度的 5 其他情況。 （二） 公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理在本規(guī)則第六章規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)可以分別向公司董事會(huì)辦公室、總經(jīng)理辦公室下達(dá)進(jìn)入廢止、制定、修訂制度工作程序的指令； （三） 董事會(huì)辦公室可以根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理需要向公司董事長(zhǎng)提出公司章程或基本制度立項(xiàng)請(qǐng)示； （四） 總經(jīng)理辦公室可以根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，向董事會(huì)辦公室提出重要制度立項(xiàng)請(qǐng)示； （五） 各職能部門及下屬公司根據(jù)管理或業(yè)務(wù)開展需要可以向總經(jīng)理辦公室提出重

14、要制度或一般制度立項(xiàng)請(qǐng)示； （六） 立項(xiàng)申請(qǐng)前，需進(jìn)行充分的材料收集和信息調(diào)研，提出立項(xiàng)申請(qǐng)的依據(jù)，并填寫制度立項(xiàng)申請(qǐng)單(見附件1*集團(tuán)有限公司制度立項(xiàng)申請(qǐng)單)； （七） 公司章程、基本制度及重要制度立項(xiàng)報(bào)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；一般制度立項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第十三條 制度制定修訂的一般原則 （一） 合法性原則 制度制定修訂應(yīng)依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、政策以及公司已發(fā)布的相關(guān)制度； （二） 全面性原則 制度建設(shè)在層次上應(yīng)當(dāng)涵蓋企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)、管理層和全體員工，在對(duì)象上應(yīng)當(dāng)覆蓋企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)，在流程上應(yīng)當(dāng)滲透到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)，避免內(nèi)

15、部控制出現(xiàn)空白和漏洞。 （三） 重要性原則 制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)在兼顧全面的基礎(chǔ)上突出重點(diǎn)，針對(duì)重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)、高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域與環(huán)節(jié)采取更為嚴(yán)格的控制措施，確保不存在重大缺陷。 （四） 有效性原則 制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)能夠?yàn)閮?nèi)部控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證。制度具有權(quán)威性和可操作性，公司全體員工應(yīng)當(dāng)自覺維護(hù)內(nèi)部控制的有效執(zhí)行，在制度建立和實(shí)施過程中存在的問題應(yīng)當(dāng)能夠得到及時(shí)地糾正和處理。要注重把經(jīng)過實(shí)踐證明切實(shí)可行的、科學(xué)先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)和方法納入制度中。 （五） 制衡性原則 公司的機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置和權(quán)責(zé)分配應(yīng)當(dāng)科學(xué)合理并符合內(nèi)部控制的基本要求，確保不同部門、崗位之間權(quán)責(zé)分明和有利于相互制約、相互監(jiān)督。履行制度監(jiān)督檢查職責(zé)

16、的部門應(yīng)當(dāng) 6 具有良好的獨(dú)立性。任何人不得擁有凌駕于制度之上的特殊權(quán)力。 （六） 適應(yīng)性原則 制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)合理體現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)狀況以及所處具體環(huán)境等方面的要求，并隨著企業(yè)外部環(huán)境的變化、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的調(diào)整、管理要求的提高等不斷改進(jìn)和完善。 （七） 成本效益原則 制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)在保證內(nèi)部控制有效性的前提下，合理權(quán)衡成本與效益的關(guān)系，爭(zhēng)取以合理的成本實(shí)現(xiàn)更為有效的控制。 （八） 標(biāo)準(zhǔn)化原則 1、制度編制時(shí)應(yīng)兼顧與已頒發(fā)制度內(nèi)容的協(xié)調(diào)，各類制度不得相互矛盾，若有不一致之處，須以“補(bǔ)充規(guī)定”或“解釋”另行說明，并相應(yīng)修改相關(guān)制度； 2、與制度有關(guān)之操作細(xì)則應(yīng)包括獎(jiǎng)罰條例內(nèi)容。獎(jiǎng)罰

17、條例應(yīng)便于執(zhí)行和檢查，并在定性的基礎(chǔ)上盡可能量化； 3、制度編制時(shí)文字表述應(yīng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明、邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)各類專業(yè)術(shù)語(yǔ)應(yīng)在制度中明確解釋，所有制度中所涉及的同一專業(yè)術(shù)語(yǔ)，應(yīng)有統(tǒng)一解釋，若解釋發(fā)生變更或不一致，則須在制度中明確說明； 4、各項(xiàng)制度的文本格式參見本規(guī)則附件2*集團(tuán)有限公司制度標(biāo)準(zhǔn)文本格式。 第六章 制度的審核、批準(zhǔn)與廢止、生效 公司制度建設(shè)依其重要性不同實(shí)行分級(jí)管理的原則。第十四條 公司制度建設(shè)按照本規(guī)則規(guī)定的程序管理。第十五條 公司制度建設(shè)按照工作流程分為：第十六條 按照本規(guī)則第五章的規(guī)定擬訂年度制度建設(shè)計(jì)劃、擬訂制度立項(xiàng)報(bào)告、批準(zhǔn)年（一） 度制度建設(shè)計(jì)劃或制度立項(xiàng)報(bào)告； （二） 按照

18、本規(guī)則第四章的規(guī)定擬訂修訂或組織擬訂修訂制度； （三） 制度研討與評(píng)估、審核； （四） 批準(zhǔn)； 制度頒布、生效或廢止。（五）公司年度制度建設(shè)計(jì)劃或制度立項(xiàng)報(bào)告經(jīng)本規(guī)則第五章第十一條、第十二條第十七條 規(guī)定的審批人批準(zhǔn)后，由公司董事長(zhǎng)指令公司董事會(huì)辦公室擬訂修訂或組織擬訂修訂公司章程或公司基本制度；由公司總經(jīng)理指令公司總經(jīng)理辦公室擬訂修訂或組織擬訂修訂公司重要 7 制度或一般制度； 第十八條 公司章程擬訂修訂后，提交公司律師審核、公司董事長(zhǎng)核準(zhǔn)、公司股東會(huì)2/3以上表決權(quán)表決通過。經(jīng)工商登記部門批準(zhǔn)后生效。公司章程生效后，原公司章程同時(shí)廢止； 第十九條 公司基本制度擬訂修訂后，由公司董事長(zhǎng)指令董

19、事會(huì)辦公室組織評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后，由公司董事長(zhǎng)審核定稿，提交公司董事會(huì)表決通過。對(duì)于涉及股東權(quán)益，包括但不限于重大投資決策、資產(chǎn)處置、利潤(rùn)分配、財(cái)產(chǎn)關(guān)系變更的制度規(guī)定，必須交由股東會(huì)按照公司章程的規(guī)定進(jìn)行表決。股東會(huì)、董事會(huì)對(duì)制度進(jìn)行表決前，可以要求相關(guān)職能部門對(duì)制度進(jìn)行說明，接受股東、董事的質(zhì)詢； 第二十條 公司重要制度擬訂修訂后，由公司總經(jīng)理指令公司總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)職能部門進(jìn)行評(píng)審，公司總經(jīng)理辦公會(huì)議討論審核后，交公司董事會(huì)辦公室組織復(fù)審，復(fù)審?fù)ㄟ^后報(bào)公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)； 第二十一條 公司一般制度擬訂修訂后，由公司總經(jīng)理辦公室組織有關(guān)職能部門進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議討論批準(zhǔn)。

20、 第二十二條 除公司章程外，公司基本制度、公司重要制度在公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布發(fā)文之日起生效；公司一般制度在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布發(fā)文之日起生效。屬于制度修訂性質(zhì)和制度重構(gòu)的，新制度頒布同時(shí)，應(yīng)明文規(guī)定原制度廢止。 第二十三條 公司制度的廢止根據(jù)制度分類的不同，分別由本規(guī)則第十八條、第十九條、第二十條、第二十一條規(guī)定的審批人批準(zhǔn)?；局贫鹊膹U止由公司董事會(huì)辦公室發(fā)文公布；重要制度和一般制度的廢止由總經(jīng)理辦公室公布。原則上，由于廢止原制度可能造成管理真空的，公司應(yīng)在廢止原制度的同時(shí)公布新的替代制度。公司董事會(huì)辦公室和總經(jīng)理辦公室要及時(shí)根據(jù)制度存廢情況進(jìn)行調(diào)整，包括但不限于廢止制度的回收存檔、制度目錄的及

21、時(shí)調(diào)整等。 第二十四條 除公司章程外，制度頒發(fā)時(shí)，要對(duì)制度有效期間作出規(guī)定。在一般情況下，制度有效期為2年。制度有效期滿前，由公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)發(fā)起組織對(duì)基本制度的審核，并向公司董事長(zhǎng)報(bào)告審核意見；由公司總經(jīng)理辦公室發(fā)起對(duì)公司重要制度和一般制度的審核，并向公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理報(bào)告審核意見。審核意見應(yīng)對(duì)被審核制度是否需要廢止或延續(xù)；是否需要修訂或重新擬訂提出建議。根據(jù)制度分類及本規(guī)則第十九條規(guī)定，由公司股東會(huì)或董事會(huì)決定對(duì)公司基本制度的廢止、延續(xù)、擬訂修訂；由公司董事長(zhǎng)決定對(duì)公司重要制度的廢止、延續(xù)、擬訂修訂；由公司總經(jīng)理決定對(duì)公司一般制度的廢止、延續(xù)、擬訂修訂。 第二十五條 公司通過的制度需要

22、試行的，根據(jù)制度分類的不同，由本規(guī)則第十八條、第十九條、第二十條、第二十一條規(guī)定的審批人決定，并應(yīng)在制度頒布時(shí)明文規(guī)定。制度試行一般不超過半年。試行期滿前，由審批人決定是否廢止、延續(xù)、修訂或正式實(shí)施。 8 附則 第七章 第二十六條 本規(guī)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程執(zhí)行； 本規(guī)則由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)起草、解釋。第二十七條 】年2010 本規(guī)則經(jīng)公司第【一】屆董事會(huì)第【十】次會(huì)議審議通過，并自【第二十八條 】日起生效?！吭隆?【8 第二十九條本規(guī)則之附件為： *集團(tuán)有限公司制度立項(xiàng)申請(qǐng)單附件1： 集團(tuán)有限公司制度標(biāo)準(zhǔn)文本格式 附件2： * 9 集團(tuán)有限公司制度立項(xiàng)申請(qǐng)單*附件1編號(hào): 年 月 日 申請(qǐng)立制申請(qǐng)單部制度名類申請(qǐng)?jiān)蚣耙溃筛綄ｎ}調(diào)研報(bào)告申請(qǐng)制的主要內(nèi)申請(qǐng)部門意分管副總經(jīng)理意總經(jīng)理批董事長(zhǎng)批 備 注 10 附件