企業(yè)授權(quán)體系

1、東莞市歐貝雅工藝包裝制品有限公司核決權(quán)限辦法1 目地為使本公司各項(xiàng)費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)地核決、報(bào)銷等處理有章可循，并建立職務(wù)授權(quán)制度，以利于經(jīng)管運(yùn)作，提高經(jīng)管效率，特制定本辦法.個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途2 適用范圍（1） 人事類.（2） 工程跟蹤/銷售/進(jìn)度計(jì)劃/預(yù)算（3） 各項(xiàng)費(fèi)用支付及付款憑證（4） 設(shè)備/材料請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、借出（入）、滯料處理、滯料出售等.（5） 固定資產(chǎn)地異動(dòng)處理.3 核決權(quán)限上述適用范圍地具體核決權(quán)限，見核決權(quán)限表.4 核決行使（1） 各權(quán)責(zé)主管行使核決時(shí)，應(yīng)簽名以作為依據(jù).（2） 假冒上級(jí)主管簽名者，一經(jīng)查覺，呈報(bào)CEO議處.（3） 除CTO、CMO、COO人員外，各級(jí)單

2、位已有正主管時(shí)，其副主管非經(jīng)正主管按規(guī)定程序授權(quán)或代理，不得批示各類文件.個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途5 限制各級(jí)主管地個(gè)人費(fèi)用及其他涉及財(cái)務(wù)款項(xiàng)，經(jīng)其上級(jí)主管核準(zhǔn).6 授權(quán)與取消（1） 經(jīng)理級(jí)（含）以上主管因業(yè)務(wù)及經(jīng)管需要，上級(jí)主管在其核決范圍內(nèi)，授權(quán)下級(jí)主管代行核決.授權(quán)行使，應(yīng)由被授權(quán)人以授權(quán)通知單（見附表一），呈CEO核準(zhǔn)后，副本送財(cái)務(wù)部方可行使，如上列各級(jí)主管，因差、假于短期內(nèi)無(wú)法執(zhí)行其原職務(wù)，又未有授權(quán)為之行使，其職務(wù)由上級(jí)主管負(fù)責(zé).個(gè)人收集整理 勿做商業(yè)用途（2） 以授權(quán)通知單上地“取消日期”為取消授權(quán)時(shí)間，超期按第（1）條辦理.7 管制部門及審核（1） 管制部門l 財(cái)務(wù)部為各項(xiàng)費(fèi)

3、用及業(yè)務(wù)處理地管制部門；l 人事單位為人事類業(yè)務(wù)地管制部門.（2） 管制憑據(jù)l 核決權(quán)限表.l 訂有合約或經(jīng)呈準(zhǔn)地專門計(jì)費(fèi)規(guī)范.（3） 憑據(jù)審核要點(diǎn)l 核決權(quán)限是否足夠.l 憑證合法性、合理性.l 費(fèi)用合理性、正確性.8 其他各項(xiàng)費(fèi)用支付及業(yè)務(wù)處理地核決權(quán)限，于本辦法已規(guī)定者熟悉并依據(jù)本辦法，本辦法未規(guī)定者依其他相關(guān)規(guī)定.9 實(shí)施與修改本辦法經(jīng)報(bào)董事會(huì)核備后公布實(shí)施，修改時(shí)間亦同.授權(quán)通知單部門：授權(quán)人被授權(quán)人簽名式授權(quán)內(nèi)容授權(quán)日期取消日期說(shuō)明職稱姓名丁總品管主管譚乾權(quán)1.本部門員工地任免權(quán).2.本部門檢驗(yàn)產(chǎn)品、物料地最終判定.3.對(duì)本公司成品出貨質(zhì)量負(fù)責(zé)2015-05-29丁總行政主任劉小偉

4、1.本部門員工地任免權(quán).2.維修類或特采類500元內(nèi)批準(zhǔn)權(quán).3.行使安全職責(zé)地監(jiān)督權(quán)2015-05-29丁總生產(chǎn)主管吳毅/黃成/王祥松1.本部門員工地任免權(quán).2.對(duì)本部門各組地產(chǎn)量及質(zhì)量負(fù)責(zé).3.部門設(shè)備調(diào)配權(quán)2015-05-29丁總?cè)肆Y源主任程建華1.本部門員工地任免權(quán).2.對(duì)公司人員招聘合格率、流失率負(fù)責(zé)，對(duì)公司內(nèi)部經(jīng)管系統(tǒng)健全度及勞資風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)2015-05-29丁總業(yè)務(wù)部楊秀之1.本部門人員地任免權(quán).2.對(duì)本部門各人員月度、季度、年度地綜合業(yè)績(jī)負(fù)責(zé).批示一式二份授權(quán)人呈核1.被授權(quán)人；2.財(cái)務(wù)部.核決權(quán)限表類別：人事類項(xiàng)次工程內(nèi)容核決權(quán)限核決者說(shuō)明一組織、編制組織系統(tǒng)變更CEO呈董事會(huì)

5、核備人員編制設(shè)定CEO呈董事會(huì)核備人員編制變更CEO呈董事會(huì)核備二人員增補(bǔ)、任用編制內(nèi)人員增補(bǔ)申請(qǐng)依右列規(guī)定核決.編制外一律呈CEO核準(zhǔn).（由用人部門申請(qǐng)）七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報(bào)分管CTO/CMO/COO任用八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報(bào)CEO任用十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)任用十六職等人員董事會(huì)三調(diào)任由用人部門申請(qǐng)十一職等（含）以下人員分管CTO/CMO/COO提報(bào)CEO任用十二、十三職等人員CEO報(bào)備董事會(huì)十四職等以上人員董事會(huì)四晉升職位晉升與職務(wù)調(diào)任（由用人單位申請(qǐng)）七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報(bào)分管CTO/CMO/COO任用八至十三職等（含）

6、人員分管CTO/CMO/COO提報(bào)CEO任用十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)任用十六職等人員董事會(huì)五考核、獎(jiǎng)懲年終考績(jī)?cè)u(píng)估十一職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報(bào)分管CTO/CMO/COO十二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO提報(bào)CEO十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)十六職等人員董事會(huì)六調(diào)薪考績(jī)及專案調(diào)薪調(diào)薪方案核定董事會(huì)調(diào)薪額核定CEO七核薪新進(jìn)人員及復(fù)職人員依規(guī)定規(guī)范核薪.七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報(bào)分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報(bào)CEO十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)十六職等人員董事會(huì)專案核薪十三職等（含）以下人員CEO十四職等

7、（含）以上人員董事會(huì)八出差國(guó)內(nèi)出差申請(qǐng)十一職等（含）以下人員部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)部門依出差旅費(fèi)規(guī)范按實(shí)核銷十二、十三職等人員分管CTO/CMO/COO十四、十五職等人員CEO十六職等人員董事長(zhǎng)國(guó)外出差申請(qǐng)十五職等（含）以下人員CEO十六職等人員董事長(zhǎng)九請(qǐng)假依據(jù)員工手冊(cè)十留職停薪病假逾限者一年內(nèi)，其他特殊情形者二年內(nèi).十三職等（含）以下人員CEO十四等（含）以上人員董事會(huì)十一免職十三職等（含）以下人員CEO十三等以上人員董事會(huì)提報(bào)董事會(huì)十二辭職自請(qǐng)辭職七職等（含）以下人員部門總經(jīng)理提報(bào)分管CTO/CMO/COO八至十三職等（含）人員分管CTO/CMO/COO提報(bào)CEO十四、十五職等人員CEO提報(bào)董事會(huì)

8、十六職等人員董事會(huì)十三資譴不分職別CEO十四服務(wù)證明在職、離職證明書地核給不分職別CEO十五勞健保勞健保各項(xiàng)業(yè)務(wù)加/退保申請(qǐng)COO按公司規(guī)定投保薪資調(diào)整CEO勞保給付申請(qǐng)COO按公司規(guī)定核決權(quán)限表類別：工程跟蹤/銷售/進(jìn)度計(jì)劃/預(yù)算（集成類工程）項(xiàng)次工程內(nèi)容核決權(quán)限核決者一立項(xiàng)跟蹤由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）申請(qǐng)工程總額：200萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：200-1000萬(wàn)元CMO工程總額：1000萬(wàn)元以上（含）CEO二工程成本損益預(yù)估由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）提出工程總額：200萬(wàn)元以下財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：200-1000萬(wàn)元財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO工

9、程總額：1000萬(wàn)元以上（含）財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CEO三標(biāo)書、技術(shù)方案由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）和售前工程師提出工程總額：200萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：200-1000萬(wàn)元CTO、CMO工程總額：1000萬(wàn)元以上（含）CEO、CTO四銷售服務(wù)合同由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）擬定工程總額：200萬(wàn)元以下，毛利大于15%財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：200萬(wàn)元以下，毛利小于15%、大于10%工程總額：200-1000萬(wàn)元，毛利大于10%財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）CEO五工程實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度計(jì)劃及人員組織分工工程總額：200萬(wàn)元以下分公司

10、總經(jīng)理工程總額：200-1000萬(wàn)元CMO工程總額：1000萬(wàn)元以上（含）CEO資金預(yù)算工程總額：200萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：200-1000萬(wàn)元CMO工程總額：1000萬(wàn)元以上（含）CEO六工程驗(yàn)收工程總額：200萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：200-1000萬(wàn)元CMO工程總額：1000萬(wàn)元以上（含）CEO核決權(quán)限表類別：工程跟蹤/銷售/進(jìn)度計(jì)劃/預(yù)算（軟件開發(fā)類工程）項(xiàng)次工程內(nèi)容核決權(quán)限核決者一立項(xiàng)跟蹤由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）申請(qǐng)工程總額：50萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：50-200萬(wàn)元CMO工程總額：200萬(wàn)元以上（含）CEO二工程成本損益預(yù)

11、估由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）提出工程總額：50萬(wàn)元以下財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理、軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理工程總額：50-200萬(wàn)元財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO工程總額：200萬(wàn)元以上（含）財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CEO三標(biāo)書、技術(shù)方案由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）和售前工程師提出工程總額：50萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理，軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理工程總額：50-200萬(wàn)元CTO、CMO工程總額：200萬(wàn)元以上（含）CEO四銷售服務(wù)開發(fā)合同由業(yè)務(wù)代表（經(jīng)理）擬定工程總額：50萬(wàn)元以下，毛利大于20%財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：50萬(wàn)元以下，毛利小于20%、大于15%工

12、程總額：50-200萬(wàn)元，毛利大于15%財(cái)務(wù)經(jīng)理（北京或成都）CMO其他財(cái)務(wù)部經(jīng)理（北京或成都）CEO五工程實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度計(jì)劃及人員組織分工工程總額：50萬(wàn)元以下軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理工程總額：50-200萬(wàn)元CMO工程總額：200萬(wàn)元以上（含）CEO資金預(yù)算工程總額：50萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理，事業(yè)部總經(jīng)理、軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理工程總額：50-200萬(wàn)元CMO、CTO工程總額：200萬(wàn)元以上（含）CEO六工程驗(yàn)收工程總額：50萬(wàn)元以下分公司總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理工程總額：50-200萬(wàn)元CMO、CTO工程總額：200萬(wàn)元以上（含）CEO核決權(quán)限表類別：請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)類項(xiàng)次工程內(nèi)容核決權(quán)限核決者說(shuō)明一.工程工

13、程用設(shè)備/材料請(qǐng)購(gòu)1與銷售合同一致地，由工程經(jīng)理一次性申請(qǐng)工程總額：200萬(wàn)元以內(nèi)分公司總經(jīng)理工程總額：200-1000萬(wàn)元CMO工程總額：1000萬(wàn)元以上（含）CEO2與銷售合同不一致地，工程經(jīng)理申請(qǐng)?jiān)黾映杀拘∮?萬(wàn)元CMO增加成本大于1萬(wàn)元（含）CEO采購(gòu)商務(wù)代表按經(jīng)批準(zhǔn)地請(qǐng)購(gòu)單尋價(jià)并提出比較報(bào)告和采購(gòu)建議單價(jià)小于5萬(wàn)元且總額小于50萬(wàn)元分公司總經(jīng)理單價(jià)在5-50萬(wàn)元且總額：50-500萬(wàn)元CMO其他CEO驗(yàn)收品質(zhì)/數(shù)量，正常/異常工程經(jīng)理借出按經(jīng)批準(zhǔn)地請(qǐng)購(gòu)單辦理借出手續(xù)分公司總經(jīng)理借入試用CMO呆滯料呆滯料出售/報(bào)廢CEO報(bào)廢料廢料出售CEO二.固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)1已列預(yù)算不論金額大小CEO2

14、未列預(yù)算金額：10萬(wàn)元以下CEO使用部門提預(yù)算方案，事后提報(bào)事會(huì)案金額：10萬(wàn)元以上（含）董事長(zhǎng)提報(bào)董事會(huì)采購(gòu)按經(jīng)批準(zhǔn)地請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)不論金額大小CEO驗(yàn)收品質(zhì)/數(shù)量，正常/異常使用部門經(jīng)理呆滯料呆滯料出售/報(bào)廢CEO報(bào)廢料廢料出售CEO核決權(quán)限表類別：各項(xiàng)費(fèi)用支付及付款憑證項(xiàng)次工程內(nèi)容核決權(quán)限核決者說(shuō)明一經(jīng)常性業(yè)務(wù)費(fèi)用各定期支付固定電話費(fèi)，房租費(fèi)，水電費(fèi)，伙食費(fèi)，郵寄費(fèi)，汽車保險(xiǎn)費(fèi)/燃料費(fèi)/養(yǎng)路費(fèi)/過(guò)路費(fèi)/停車費(fèi)/維修費(fèi)，辦公設(shè)備保養(yǎng)費(fèi)，辦公費(fèi)（易耗辦公材料），財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)成都、北京金額：1000元以下行政部經(jīng)理1. 先審后付；2. 各項(xiàng)費(fèi)用均有合約或收費(fèi)規(guī)范者依其約定.3. 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)應(yīng)事先保險(xiǎn)種

15、類/財(cái)產(chǎn)工程/投保金額報(bào)CEO核準(zhǔn)金額：1000-5000元COO金額：5000元以上CEO其他地區(qū)金額：1000元以下部門總經(jīng)理金額：1000-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上CEO移動(dòng)電話費(fèi)、出租車費(fèi)按公司統(tǒng)一規(guī)定采購(gòu)設(shè)備及工程實(shí)施運(yùn)雜費(fèi)金額：2000元以下分公司總經(jīng)理金額：2000-10000元CMO金額：10000元以上（含）CEO匯款匯費(fèi)，銀行利息，銀行手續(xù)費(fèi)，營(yíng)業(yè)稅，所得稅金額：2000元以下財(cái)務(wù)部經(jīng)理金額：2000元以上（含）CEO二應(yīng)酬費(fèi)（宴請(qǐng)，娛樂(lè)，禮品等）工程跟蹤、實(shí)施金額：1000元以下分公司/事業(yè)部/軟件設(shè)計(jì)中心總經(jīng)理1事先報(bào)備，2先審后付.金額：100

16、0-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO其他公共關(guān)系金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-2000元分管CTO/CMO/COO金額：2000元以上（含）CEO三專案費(fèi)用公共形象策劃、文具印刷、書報(bào)雜志、交際禮品、工作服裝定購(gòu)金額：1000元以下行政部經(jīng)理（成都、北京）專案申請(qǐng)，事先報(bào)備，財(cái)務(wù)部憑原簽案件核付金額；1000-5000元COO金額：5000元以上（含）CEO市場(chǎng)策劃/廣告/展覽金額：50000以下CMO金額：50000以上（含）CEO技術(shù)合作金額：1000元以下部門（總）經(jīng)理金額：1000-5000元分管CTO/CMO金額：5000元以上（含）C

17、EO福利費(fèi)撥付每年撥付原則CEO專案報(bào)備每月實(shí)際撥付財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì)計(jì)師審計(jì)費(fèi)金額：2000元以下財(cái)務(wù)部經(jīng)理（成都）事先報(bào)備金額：2000元以上（含）CEO四人事費(fèi)用薪資費(fèi)用（含各項(xiàng)津貼、保險(xiǎn)費(fèi)）不論金額大小CEO按已核定規(guī)范先審后付培訓(xùn)費(fèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)金額：2000元以下分管CTO/CMO/COO1事先報(bào)備2先審后付金額：2000元以上（含）CEO企業(yè)文化、經(jīng)管、員工素質(zhì)培訓(xùn)金額：2000元以下COO金額：2000元以上（含）CEO差旅費(fèi)工程跟蹤金額：2000元以下部門（總）經(jīng)理1. 事先報(bào)備；2. 按公司相關(guān)規(guī)范先審后付金額：2000-5000元CMO金額：5000元以上（含）CEO工程實(shí)施金額：2000元以下部門（總）經(jīng)理金額：2000-5000元分管CMO/CTO金額：5000元以上（含）CEO國(guó)外出差不論金額大小CEO其他出差金額：2000