《信息化項目制度》

1、信息化項目管理制度附件：信息化項目管理制度1 總則1.1 目的為規(guī)范*集團公司新建、擴建、改造信息化項目的建設(shè)實施管理，保證項目質(zhì)量，順利交付，提高投資效益，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于集團公司所有自行承建或由外部供應(yīng)商承建的新建、擴建、改造、升級和優(yōu)化的信息化項目的管理。1.3 信息化項目分類集團公司信息化項目分為信息化基礎(chǔ)設(shè)施項目和信息化應(yīng)用系統(tǒng)項目。信息化基礎(chǔ)設(shè)施項目包括但不限于支撐信息化應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)線路、交換設(shè)備、安防監(jiān)控、視頻會議、調(diào)度電話、行政通信設(shè)施等；信息化應(yīng)用系統(tǒng)項目包括但不限于以信息技術(shù)為主要手段建立的各類業(yè)務(wù)管理的應(yīng)用系統(tǒng)。1.4 承建單位資質(zhì) 由外部供應(yīng)商承

2、建的信息化項目，承建單位應(yīng)為獨立法人單位，具備承擔(dān)信息化項目的人員、財力、物力等各項基本條件，且具有承擔(dān)相關(guān)項目的優(yōu)勢條件，非特殊批準(zhǔn)，原則上不允許轉(zhuǎn)包分包。項目負(fù)責(zé)人須具備下列條件之一：1.4.1 具有高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)；1.4.2 從事本行業(yè)信息化管理工作三年以上。1.5 職責(zé)1.5.1 信息中心1.5.1.1 負(fù)責(zé)集團公司提出的信息化項目的組織實施與管理；1.5.1.2 協(xié)助配合各單位組織建設(shè)實施的信息化項目；1.5.1.3 協(xié)助各項目提出單位整理項目技術(shù)需求；1.5.1.4 負(fù)責(zé)審核信息化項目技術(shù)協(xié)議或?qū)嵤┓桨福?.5.1.5 負(fù)責(zé)信息化項目執(zhí)行過程中涉及技術(shù)方案問題的協(xié)調(diào)解決；1.5.

3、1.6 參與信息化項目的驗收確認(rèn)工作。1.5.2 項目提出單位1.5.2.1 負(fù)責(zé)整理信息化項目技術(shù)需求；1.5.2.2 負(fù)責(zé)編制信息化項目技術(shù)協(xié)議或?qū)嵤┓桨福?.5.2.3 負(fù)責(zé)組織信息化項目建設(shè)實施工作；1.5.2.4 負(fù)責(zé)組織信息化項目的驗收確認(rèn)工作，確認(rèn)合同完成。1.5.3 項目承建單位1.5.3.1 負(fù)責(zé)編制所承建信息化項目建設(shè)實施技術(shù)方案；1.5.3.2 按照確認(rèn)后的技術(shù)方案組織項目的實施；1.5.3.3 按合同約定開展項目建設(shè)工作；1.5.3.4 按時向項目委托方報告工作進展情況，重大問題隨時報告；1.5.3.5 負(fù)責(zé)完成驗收所需的有關(guān)材料。1.5.4 企管部1.5.4.1 參與

4、項目工作，為項目提供制度保障，為項目的順利推進提供相關(guān)建議與制度資源支持；1.5.4.2 協(xié)助解決項目進程中所涉及的組織機構(gòu)、職責(zé)分配及制度流程的優(yōu)化調(diào)整問題；1.5.4.3 協(xié)調(diào)項目實施中各部門的業(yè)務(wù)流程優(yōu)化和改進；1.5.4.4 協(xié)助項目小組完善項目管理制度，為公司后續(xù)信息化系統(tǒng)建設(shè)積累管理和實施經(jīng)驗；1.5.4.5 配合信息中心制定和完善項目交付之后的運行管理辦法，保障信息化系統(tǒng)的正常運行使用。1.5.5 其他相關(guān)業(yè)務(wù)單位1.5.5.1 積極參與項目實施過程，提出信息化需求，優(yōu)化和改進本單位的業(yè)務(wù)流程；1.5.5.2 積極配合項目組的工作安排，按下達(dá)計劃任務(wù)確保及時完成項目所需工作；1.

5、5.5.3 項目交付之后，嚴(yán)格遵守信息化項目運行管理辦法，保障信息化系統(tǒng)的正常運行使用。2 管理內(nèi)容2.1 項目立項2.1.1 提出立項提出信息化項目建設(shè)需求的單位，均需將相關(guān)資料報信息中心進行備案。提交備案時還應(yīng)填寫“*集團信息化項目技術(shù)協(xié)議書”（附件一），一式三份報集團信息中心。2.1.2 立項論證信息中心負(fù)責(zé)對申報項目進行審核并組織專家對項目可行性進行技術(shù)論證。信息中心對審定同意的項目回復(fù)意見，項目建設(shè)所需的軟、硬件材料的采購執(zhí)行集團公司采購招標(biāo)相關(guān)管理制度。2.1.3 合同簽訂信息化項目合同，由項目負(fù)責(zé)單位與項目承建單位雙方簽定。2.2 項目范圍信息化項目在啟動前，項目雙方都需確定明確

6、的項目范圍，并簽訂詳細(xì)的項目技術(shù)規(guī)格書或項目工作說明書。2.3 項目啟動項目啟動前需要建立相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，成立專項項目組，并明確項目組中各角色的職責(zé)。視項目需要舉行項目啟動會議，由項目總監(jiān)或項目經(jīng)理主持會議，項目領(lǐng)導(dǎo)小組列席參加。會議議程包括：項目介紹、發(fā)起人對項目的描述、項目需求和背景、項目目標(biāo)或者目的、項目范圍、角色和職責(zé)、下一步的工作安排、問題及下發(fā)相關(guān)資料。2.4 項目計劃2.4.1 項目整體計劃2.4.2 所有信息化項目，雙方項目經(jīng)理要共同制定項目整體計劃，項目整體計劃中需將項目進度按里程碑節(jié)點進行分解，重點體現(xiàn)項目各項任務(wù)的時間進度、資源投入情況、項目交付物及項目里程碑。項目整體計

7、劃報信息總監(jiān)審批后，下發(fā)項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目組全體成員。2.4.3 項目階段計劃和項目周計劃雙方項目經(jīng)理根據(jù)項目整體計劃的安排，制定項目階段計劃和項目周計劃，在確保項目工期和主要里程碑時間的前提下，對項目各項任務(wù)的時間進度、資源投入情況、項目交付物分階段進行詳細(xì)規(guī)劃，將項目各階段的任務(wù)分解到每周，以保證項目如期按整體計劃進行。2.4.4 項目計劃的調(diào)整由雙方項目經(jīng)理協(xié)商制定，經(jīng)規(guī)定的審批流程審批后，予以正式發(fā)布，計劃調(diào)整應(yīng)符合以下要求：2.4.4.1 計劃調(diào)整需要說明原因；2.4.4.2 計劃調(diào)整需根據(jù)合同約定進行確認(rèn)：2.4.4.3 對整體計劃的調(diào)整，需雙方高層確認(rèn)；2.4.4.4 對階段計劃

8、的調(diào)整，需項目組討論確認(rèn)；2.4.4.5 對周滾動計劃的調(diào)整，需雙方項目經(jīng)理協(xié)商確認(rèn)。2.5 項目控制2.5.1 項目會議所有信息化項目，須由項目雙方共同商定項目會議類型，按期開會溝通解決項目實施過程出現(xiàn)的各類事宜。 2.5.2 會議類型及召集人、主持人2.5.2.1 項目各階段的啟動會議：項目經(jīng)理召集會議，項目總監(jiān)主持會2.5.2.2 項目高層匯報會議：項目經(jīng)理召集會議，項目總監(jiān)主持會議。2.5.2.3 項目組例會：項目經(jīng)理召集并主持會議。2.5.2.4 其它會議：由項目總監(jiān)或項目經(jīng)理安排召集人和主持人。2.5.3 會議紀(jì)律按照集團會議管理制度規(guī)定執(zhí)行。2.5.4 項目執(zhí)行報告2.5.4.1

9、 項目經(jīng)理每周向項目總監(jiān)提交項目執(zhí)行情況周報告，書面說明每周計劃完成情況（指出未完成的工作）、存在問題、下周的計劃任務(wù)和人員分配。每月向項目總監(jiān)提交項目執(zhí)行情況月報告。2.5.4.2 項目組在每個階段結(jié)束時，均要形成階段性工作總結(jié)報告，采用匯報會的形式，定期向公司信息化決策層領(lǐng)導(dǎo)匯報。2.5.4.3 項目實施過程中出現(xiàn)的涉及實施范圍、上線時間、人員變動等重大問題，雙方項目經(jīng)理應(yīng)及時向雙方的項目總監(jiān)報告，形式不限。2.5.5 項目風(fēng)險及控制措施項目風(fēng)險原因防止措施控制措施計劃沒有得到切實執(zhí)行，實施進度延期，不能如期完成階段工作造成這一結(jié)果的原因很多，項目經(jīng)理有責(zé)任找出主要原因。特別注意：對原因的

10、分析，不是為了追究責(zé)任。項目經(jīng)理對采取的措施負(fù)責(zé)。制定計劃時盡量考慮全面，留有余地。讓計劃成為公司文件下發(fā)執(zhí)行，落實責(zé)任人。雙方高層的支持和推動，克服障礙。遇到問題及時溝通，在問題進一步惡化前得到解決。及時調(diào)整下一步工作計劃，并將計劃調(diào)整原因形成備忘錄，提交對方確認(rèn)。項目組人員變動（包括外部信息化項目組和顧問）工作調(diào)動、缺乏激勵措施、個人原因等在項目組成立時要求所有項目組成員保持固定。發(fā)生人員變動前及早安排其它人員接替工作，離開時辦理工作交接。需求、實施范圍的變動公司信息化經(jīng)營戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、組織機構(gòu)、關(guān)鍵負(fù)責(zé)人等發(fā)生變化；需求調(diào)研不徹底。實施范圍應(yīng)明確定義需求調(diào)研結(jié)果應(yīng)認(rèn)真確認(rèn)需求、實施范圍的調(diào)

11、整必須執(zhí)行項目變動控制程序。2.5.6 項目質(zhì)量管理2.6.1.1 項目實施小組內(nèi)部的質(zhì)量管理：包括系統(tǒng)測試、數(shù)據(jù)校驗、培訓(xùn)考核等。2.6.1.2 項目經(jīng)理對項目進度、問題解決、風(fēng)險控制的管理，對項目組成員工作質(zhì)量的檢查。2.6.1.3 項目總監(jiān)對項目計劃、進度、問題解決、風(fēng)險控制進行監(jiān)督。2.6.1.4 邀請行業(yè)應(yīng)用專家、高級咨詢顧問、技術(shù)顧問對應(yīng)用方案、技術(shù)方案進行審核。2.5.7 項目里程碑管理：由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)在里程碑點組織項目例會，對項目進展進行討論分析，查找沒有按時完成的原因，總結(jié)前期工作，計劃下一步項目內(nèi)容。2.6 項目文檔管理2.6.1 文檔版本管理2.6.1.1 項目文檔實行標(biāo)

12、準(zhǔn)化管理，創(chuàng)建文檔時為V1.0版；2.6.1.2 在未經(jīng)對方審閱前的內(nèi)部審閱和修改，版本總號不變、子號遞增，如：V1.1、V1.2；2.6.1.3 經(jīng)對方的審閱或修改后，則版本號升級，如：從V2.3到V3.0；2.6.2 文檔保存2.6.2.1 電子文檔的保存：信息中心負(fù)責(zé)建立文檔管理系統(tǒng)，每個項目的負(fù)責(zé)人將各階段的電子文檔整理好，上傳到文檔管理系統(tǒng)的相應(yīng)目錄下，以供項目全體人員查閱。2.6.2.2 紙質(zhì)文檔的保存：項目組指定專人負(fù)責(zé)將書面文檔按項目進度分類整理，扉頁檔案目錄整理，裝訂成冊保管。2.7 項目培訓(xùn)2.7.1 培訓(xùn)計劃所有信息化項目，項目雙方共同制定詳細(xì)的項目培訓(xùn)計劃，并按照計劃執(zhí)

13、行項目實施過程的培訓(xùn)工作。2.7.2 培訓(xùn)考核2.7.2.1 凡須參加全程培訓(xùn)學(xué)習(xí)及考試的信息化項目實施組成員（以項目組通知為準(zhǔn)），在規(guī)定培訓(xùn)學(xué)習(xí)和考試的時間內(nèi)，不得缺勤、遲到、早退。若發(fā)現(xiàn)遲到、早退第一次扣50元，第二次扣100元，以此類推累加扣罰。2.7.2.2 未經(jīng)項目組負(fù)責(zé)人（項目經(jīng)理）批準(zhǔn)而發(fā)生的缺勤，第一次扣100元，第二次扣200元，以此類推。2.8 項目集成每項信息化項目的建設(shè)都應(yīng)考慮與現(xiàn)有的信息系統(tǒng)的集成，包括項目集成計劃的制定，集成接口的測試。2.9 項目組人員考勤2.9.1 工作時間要求參加公司各信息化項目建設(shè)的所有人員必須嚴(yán)格按集團公司上下班時間及時出勤。項目組根據(jù)實際

14、工作需要安排加班時,不得以任何理由請假或不參加(特殊情況除外).2.9.2 個人請假填寫請假申請單項目經(jīng)理簽字項目總監(jiān)簽字批準(zhǔn)（若有加班調(diào)休情況，處理辦法同上。2.10 項目組績效考核實施難度高的大型信息化項目，項目經(jīng)理視項目需要制定相應(yīng)的項目績效考核管理辦法，明確項目的績效考核辦法，以保障項目順利實施。2.10.1 考核流程項目經(jīng)理指定專人于每月初第一個工作日，匯總前一個月項目組成員的考勤及文檔提交情況，發(fā)送項目組全體，為信息化項目月考核提供依據(jù)。2.10.2 考核責(zé)任2.10.2.1 職能組負(fù)責(zé)人由項目經(jīng)理直接考核。2.10.2.2 各職能組成員由職能組負(fù)責(zé)人直接考核。2.10.2.3 考

15、核成績每月在項目組內(nèi)進行公布，同時抄送相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。2.10.3 執(zhí)行力考核：2.10.3.1 項目各小組（以下簡稱項目小組）下達(dá)任務(wù)，責(zé)任人每延誤一天處罰責(zé)任人50-100元，直至任務(wù)完成，重大事項屆時企管部有權(quán)另行提報處罰；2.10.3.2 項目小組下達(dá)任務(wù)必須不折不扣完成(包括數(shù)量、質(zhì)量等)，打折扣完成視為未完成，按第（1）條規(guī)定執(zhí)行；2.10.3.3 工作成果都要得到項目小組的確認(rèn)，任何實施小組拖延工作并影響整個項目進度，需要向項目領(lǐng)導(dǎo)小組長做出解釋并提出應(yīng)對和解決辦法。同時按相應(yīng)績效辦法處理。2.10.4 配合度考核2.10.4.1 任務(wù)責(zé)任人有義務(wù)向項目小組提供相關(guān)資料、數(shù)據(jù)、完

16、成情況，拒絕提供或者拖延提供每次處罰責(zé)任人100-200元，重大事項根據(jù)實際影響程度企管部另行提報處罰；2.10.4.2 任務(wù)責(zé)任人有義務(wù)向其他任務(wù)責(zé)任人提供必要的協(xié)助，拒絕提供協(xié)助或者無故拖延協(xié)助的責(zé)任人被提報，每次處罰責(zé)任人50元；2.10.5 考核結(jié)果項目組指定專人每月統(tǒng)計項目組人員考核結(jié)果（見附件二、三），經(jīng)項目總監(jiān)審核后，提交人力資源部執(zhí)行。2.11 項目完成信息化項目建設(shè)實施完成后，由雙方項目經(jīng)理完成項目結(jié)束報告，對項目工作進行總結(jié)，形成項目結(jié)束報告。項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項目的驗收評審工作，形成項目驗收報告。2.12 項目上線運行信息化項目成功上線運行后，項目組要及時制定系統(tǒng)運行管理辦

17、法，明確各相關(guān)業(yè)務(wù)使用單位的操作規(guī)程，保障系統(tǒng)的順利運行和正常使用。3 附件3.1 本制度由信息化項目組負(fù)責(zé)解釋。3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。3.3 附件附件一：*集團有限公司 項目附件二：人員具體考核內(nèi)容明細(xì)表附件三：集團信息化項目組成員_月考核匯總表附件一：*集團有限公司 項目技術(shù)協(xié)議書甲 方：乙 方：一、企業(yè)簡介二、項目背景三、項目目標(biāo)四、項目具體要求1、項目范圍2、項目時間要求3、項目方案要求4、項目實施要求五、項目建設(shè)原則1、先進性和成熟性2、安全性和可靠性3、開放性和靈活性4、易用性5、易維護性6、可持續(xù)性六、系統(tǒng)功能要求：1、系統(tǒng)涉及到的部門及單位2、系統(tǒng)整體框架3、公司業(yè)務(wù)流程4、系統(tǒng)功能要求5、系統(tǒng)技術(shù)要求6、系統(tǒng)集成要求七、技術(shù)支持及售后要求八、培訓(xùn)要求附件二：項目組人員具體考核內(nèi)容明細(xì)表具體考核內(nèi)容明細(xì)表被考