審計部崗位職務說明書

1、審計部崗 位 職 務 說 明 書職位名稱直屬上級審計部經(jīng)理董事會 審計委員會所屬部門直接下屬審計部定員編寫日期1 人2012 年 3 月 15 日崗位設置目的加強內(nèi)部監(jiān)督，保障公司規(guī)章制度切實貫徹執(zhí)行，促進經(jīng)營活 動健康發(fā)展，維護股東合法權益主要工作及職責工作內(nèi)容1） 擬訂審計工作規(guī)劃和年度計劃，報董事會批準后組織實施；2） 擬訂內(nèi)部審計規(guī)章制度草案，報董事會批準后組織實施；3） 確定具體審計項目，指定經(jīng)辦人和實施時間；4） 審定審計工作方案；5） 指導本部門人員的業(yè)務；督促本部門工作進度；6） 協(xié)調(diào)審計過程中與其它部門的關系；7） 復核關鍵性工作底稿；8） 復核審計報告和建議；9） 擬訂一般

2、審計決定、重要事項的審計決定；10） 總結審計工作總體情況；11） 對本部門內(nèi)同事進行廉潔自律、遵紀守法教育，組織本部門的業(yè)務技能培訓； 12）完成上級交辦的其他工作任務。1） 組織制定部門年度工作計劃與長期規(guī)劃；2） 組織草擬公司內(nèi)部審計方面的規(guī)章制度；3） 向公司領導報告內(nèi)部審計活動的計劃與實施情況；4） 確保審計人員、預算、設備的適當、充分；5） 建議部門組織架構與人員職責，對人員進行合理分工；6） 招募并培訓審計人員，保持一個優(yōu)秀的團隊；7） 考核部門員工業(yè)績；8） 合理控制部門費用；9） 確定部門內(nèi)部管理制度和工作流程；10） 與公司內(nèi)、外部人員、部門、機構進行良好溝通與協(xié)調(diào)；11）

3、 向審計委員會與高管層報告內(nèi)部審計的目的、權力、責任與工作業(yè)績；12） 向審計委員會與高管層報告重要的風險揭示與控制問題、公司治理問題等事項；職務權限13）完成直接上級交辦的其他工作。1）對公司資金、財產(chǎn)、權益的安全進行審計監(jiān)督； 2）部門費用預算的建議權和執(zhí)行權；3）審計管理制度和流程的建議權、審核權和執(zhí)行權； 4）審計計劃的建議權、審核權和執(zhí)行權；5） 部門員工績效考核的建議權、審核權；6） 部門員工人事任免的建議權、審核權；7） 對公司各項管理制度的優(yōu)化具有建議權、評價權。工作特征1）工作復雜性：復雜 2）工作創(chuàng)造性：很強 3）協(xié)調(diào)難度：難 4）工作壓力：較大 5）出差頻率：頻繁 1）發(fā)

4、現(xiàn)問題、缺陷6）工作時間：每天八小時，偶爾需要加班 7）知識多樣性：知識面要求廣難點工作績效標準技能要求基本任職資格2） 就所發(fā)現(xiàn)的問題提出多種解決方案，并獲得相關部門和相關人士認可，并監(jiān)督改進執(zhí) 行3） 部門、單位之間的協(xié)調(diào)1） 按時完成年度審計工作計劃2） 按時完成上級臨時交辦的工作任務3） 為股東、公司避免、挽回經(jīng)濟損失4） 提出的管理建議被采納后取得明顯成效1） 電腦： windows、office word、excel、ppt、公司數(shù)據(jù)庫查詢2） 財務軟件：熟練使用用友軟件3） 審計、財務、會計、監(jiān)察方面的技能4） 良好的計劃能力、組織能力、領導能力、研究分析能力、問題解決能力1）

5、本職工作年限：審計和財務經(jīng)歷 10 年以上(其中審計 5 年以上)2） 學歷要求：財經(jīng)類本科以上學歷，學士以上學位3） 專業(yè)知識：財務、會計、審計、稅務4） 職務相關知識：財經(jīng)法規(guī)、財經(jīng)應用文寫作5） 語言能力：英語四級6） 身體條件：健康7） 品格屬性：正直、講原則、親和力強8） 職稱要求：審計師或會計師職稱(有注冊會計師資格者優(yōu)先)9） 其它：有在制造業(yè)、外企、會計師事務所工作經(jīng)歷，愿意經(jīng)常出差。版本號修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者修訂說明：工作流程因其較為繁雜，每一個崗位有多個工作或任務體組成，每一項工作都有其流程，故以 文件形式體現(xiàn)。審計部崗 位 職 務 說 明 書職位名稱直屬上司

6、審計主管審計部經(jīng)理所屬部門直接下屬審計部審計專員定員編寫日期1 人2012 年 3 月 15 日崗位設置目的加強內(nèi)部監(jiān)督，保障公司規(guī)章制度切實貫徹執(zhí)行，促進經(jīng)營活 動健康發(fā)展，維護股東的合法權益1 ）起草內(nèi)部審計規(guī)章制度；主 2 ）受部門經(jīng)理指派，擔任審計小組(非常設)成員，組織實施具體審計、監(jiān)察項目； 要 3 ）起草審計工作方案；工 4 ）指導審計小組內(nèi)其他人員的業(yè)務；督促其工作進度；作 5 ）編制工作底稿，復核審計小組內(nèi)其他人員編制的工作底稿；及 6 ）起草審計報告、決定和建議；職 7 ）小結單項審計工作；責 8 ）向部門經(jīng)理提出改進內(nèi)部審計工作的建議；9 ）完成上級交辦的其他工作任務。職

7、 1 ）執(zhí)行審計任務務 2 ）下屬人員的任、免、升、遷建議權權限工作特征3 ）向部門經(jīng)理提出本部門物品采購、費用開支申請1 ）工作復雜性：復雜 6 ）工作時間：每天八小時，偶爾需要加班 2 ）工作創(chuàng)造性：較強 7 ）知識多樣性：知識面要求廣3） 協(xié)調(diào)難度：難4） 工作壓力：大5） 出差頻率：頻繁難 1 ）發(fā)現(xiàn)問題、缺陷點 2 ）就所發(fā)現(xiàn)的問題提出多種解決方案，并獲得相關部門和相關人士認可，并監(jiān)督改進執(zhí)行工作績效標準技能要求基1） 按審計方案要求完成具體工作任務2） 按時完成上級臨時交辦的工作任務3） 提出的管理建議切實可行4） 為集團和下屬企業(yè)避免、挽回經(jīng)濟損失1 ）電腦： windows 、

8、office word、excel、ppt 、公司數(shù)據(jù)庫查詢 2 ）財務軟件：熟練使用用友軟件3） 審計、財務、會計、稅務方面的技能4） 良好的計劃能力、組織能力、研究分析能力、問題解決能力 1 ）本職工作年限：審計和財務經(jīng)歷 3 年以上(其中審計 2 年以上)本任職資格2） 學歷要求：財經(jīng)類本科以上學歷，學士以上學位3） 專業(yè)知識：審計、財務、會計、稅務4） 職務相關知識：財經(jīng)法規(guī)、財經(jīng)應用文寫作5） 語言能力：英語四級6） 身體條件：健康7） 品格屬性：正直、講原則、親和力強8） 職稱要求：審計師或會計師職稱(有注冊會計師資格者優(yōu)先)9） 其它：有在制造業(yè)、外企、會計師事務所工作經(jīng)歷，愿意

9、經(jīng)常出差。版本號修訂時間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者修訂說明：工作流程因其較為繁雜，每一個崗位有多個工作或任務體組成，每一項工作都有其流程，故以文 件形式體現(xiàn)。審計部崗 位 職 務 說 明 書職位名稱直屬上司審計專員審計部經(jīng)理所屬部門直接下屬審計部無定員編寫日期1 人2012 年 3 月 15 日崗位設置目的加強內(nèi)部監(jiān)督，保障公司規(guī)章制度切實貫徹執(zhí)行，促進經(jīng)營 活動健康發(fā)展，維護股東的合法權益主要工作及職責職務權限1）受部門經(jīng)理指派，參加具體審計、監(jiān)察活動； 2）編制工作底稿；3） 負責審計、監(jiān)察資料的整理、歸檔工作；4） 向部門經(jīng)理提出改進內(nèi)部審計、監(jiān)察工作的建議； 5）完成上級交辦的其他工作

10、任務。1） 執(zhí)行審計、監(jiān)察任務2） 向部門經(jīng)理提出本部門物品采購、費用開支申請工作特征難點工1）工作復雜性：一般 2）工作創(chuàng)造性：一般 3）協(xié)調(diào)難度：一般 4）工作壓力：大 5）出差頻率：頻繁發(fā)現(xiàn)問題、缺陷6）工作時間：每天八小時，偶爾需要加班 7）知識多樣性：知識面要求廣作績效標準技能1） 按審計、監(jiān)察方案要求完成具體工作任務2） 按時完成上級臨時交辦的其他工作任務1）電腦： windows、office word、excel、公司數(shù)據(jù)庫查詢 2）財務軟件：熟練使用用友軟件要求基本任職資格3） 審計、財務、會計、稅務方面的技能4） 良好的研究分析能力、問題解決能力1） 本職工作年限：從事審計或財務工作 2 年以上。2） 學歷要求：財經(jīng)類大專以上學歷。3） 專業(yè)知識：審計、財務、會計、監(jiān)察4） 職務相關知識：財經(jīng)法規(guī)、財經(jīng)應用文寫作5） 語言能力：英