啟動農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)前期準(zhǔn)備工作的議案

1、啟動農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)前期準(zhǔn)備工作的議案各位股東：在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在監(jiān)管部門的大力支持下，本行自年12月完成股份制改造并開業(yè)以來，各項業(yè)務(wù)取得良好業(yè)績。至年8月末，各項存款余額1655.7 億元，比年初增加132.02億元，增長8.66；各項貸款余額1097.64億元，比年初增加183.01億元，增長20.01，實現(xiàn)經(jīng)營利潤28.44億元，資本充足率11.4。目前，本行在資產(chǎn)、規(guī)模、效益等方面位列全國農(nóng)商銀行前列，在地區(qū)金融機構(gòu)中位列四大國有銀行之后居第五位，管理水平不斷提高，經(jīng)營效益持續(xù)增長，未來發(fā)展態(tài)勢良好。最近在國際權(quán)威的英國銀行家雜志發(fā)布的“

2、年全球1000家大銀行排名”中，我行排名全球銀行第377位，居國內(nèi)84家上榜銀行第22位，在年我國新上榜的32家銀行中排名首位。按照原定的改革目標(biāo)，我們在成功改制為股份制商業(yè)銀行后，計劃用3至5年時間，在條件具備時，考慮借助資本市場，成為首次公開發(fā)行股票并上市的銀行。我們認(rèn)為首次公開發(fā)行股票并上市是本行在完成股份制改造后，繼續(xù)抓住機遇，實現(xiàn)新一輪跨越式發(fā)展的必要手段，是提升自身綜合競爭力、適應(yīng)現(xiàn)代金融業(yè)競爭環(huán)境的重要舉措。首次公開發(fā)行股票并上市符合監(jiān)管部門關(guān)于支持符合條件的農(nóng)商行上市的政策，也體現(xiàn)了本行股東的共同愿望。目前，本行良好的經(jīng)營業(yè)績、運營機制和治理結(jié)構(gòu)，為未來上市和實現(xiàn)跨越式發(fā)展打下

3、了堅實的基礎(chǔ)。為此，本行擬于近期啟動首次公開發(fā)行股票并上市的相關(guān)前期準(zhǔn)備工作。考慮到首次公開發(fā)行股票并上市的整個過程環(huán)節(jié)眾多、歷時較長且專業(yè)化程度高，結(jié)合相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，為在依法合規(guī)的前提下確保此項工作的質(zhì)量與效果，提供上市項目專業(yè)化輔導(dǎo)服務(wù)的中介機構(gòu)必不可少。為此，本行擬通過招標(biāo)程序，聘請相關(guān)中介機構(gòu)（包括證券公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等）作為首次公開發(fā)行股票并上市相關(guān)工作的財務(wù)、法律等方面的專業(yè)顧問。最終中標(biāo)的中介機構(gòu)由本行評標(biāo)委員會或大額采購評審委員會根據(jù)評標(biāo)結(jié)果確定。同時，本行成立上市工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黃子勵董事長任組長，王繼康行長任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)上市工作辦公室，具體負(fù)責(zé)組織實施日常的上市準(zhǔn)備工作。上市工作辦公室設(shè)在本行董事會辦公室（監(jiān)事會辦公室）。上市工作辦公室主任由易雪飛副行長兼任，成員由本行董事會辦公室（監(jiān)事會辦公室）、戰(zhàn)略發(fā)展部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人兼任。本行將根據(jù)相關(guān)工作進(jìn)度適時調(diào)配、補充上