XXX有限公司第一股東會決議

1、xxx 有限公司 第一屆股東會決議一、時 間：二 年 月 日二、地 點：三、主持人：b四、參加人：xx 市 xxx 有限責任公司（委派人：g、c）；xxx 有限公司（委 ；xx 省 xx 市 l 公司（委派人：e、h）派人：b、f、d）五、內(nèi) 容： 1、審議并通過xxx 有限公司章程十章四十二條； 2、選舉 b、c、d、e、f 為董事會成員，任期三年； 3、選舉 g、h、i（職工代表）為公司監(jiān)事會成員，任期三年； 4、以上人員均不屬于國家法定法規(guī)規(guī)定的八種人。 全體股東簽章： 二 年 月 日 xxx 有限公司 第一屆董事會決議一、時 間：二 年 月 日二、地 點：三、主持人：b四、參加人：b、

2、e、c、f、d五、內(nèi) 容： 1、 聘任 b 為公司總經(jīng)理，任期三年； 2、 選舉 b 為公司董事長、法定代表人，任期三年。 全體董事簽名： 二 年 月 日 xxx 有限公司 第一屆監(jiān)事會決議一、時 間：二 年 月 日二、地 點：三、主持人：g四、參加人：g、h、i（職工代表）五、內(nèi) 容： 選舉 g 為公司監(jiān)事會主席，任期三年。 全體監(jiān)事簽名： 二 年 月 日 xxx 有限公司 董事長、法定代表人任命書 經(jīng)二 年 月 日公司第一屆董事會商議決定，選舉 b 為公司董事長、法定代表人，任期三年。 全體董事簽名： 二 年 月 日 xxx 有限公司 監(jiān)事會主席任命書 經(jīng)二 年 月 日公司第一屆監(jiān)事會商議

3、決定，選舉 g 為公司監(jiān)事會主席，任期三年。 全體監(jiān)事簽名： 二 年 月 日 xxx 有限公司 總經(jīng)理聘任書 經(jīng)二 年 月 日公司第一屆董事會商議決定，聘任 b 為公司總經(jīng)理，任期三年。 全體董事簽名： 二 年 月 日 股東出資協(xié)議書 經(jīng)本公司全體出資人研究，一致達成以下協(xié)議： 一、公司出資人以其出資額對公司承擔責任，公司以其共同資產(chǎn)對其債務承擔責任。 二、公司出資人依照公司章程享有一定的權(quán)利，并承擔一定的義務。風險共擔、利益分配按出資比例實行紅利分成，每個出資人都有責任、義務共同促進公司發(fā)展。 三、股東出資的貨幣，期限在 200x 年 xx 月 xx 日前如數(shù)到位，貨幣存在公司專用帳戶上，待

4、新公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)起十日內(nèi)將投入資金轉(zhuǎn)入公?菊秸駛稀?四、按照公司法第二十五條，股東應當足額繳納公司章程中規(guī)定的各自認繳的出資額，不按照規(guī)定繳納所認繳出資的股東，應當向已足額繳納出資的股東承擔違約責任。 五、本公司注冊資本為 xxxx 萬元，全體股東保證不得在本公司營業(yè)期間抽回其出資。 六、以上情況屬實，如有不實引起的糾紛，概由本公司出資人承擔一切法律責任及民事賠償責任。 投資人名稱 出資比例 出資金額 出資方式 投資人簽章 xxx 萬元 貨幣 xxxx 有限公司 70 xxxx 萬元 實物 xxxx 公司 15 xxx 萬元 貨幣 xxxx 有限責任公司 15 xxx 萬元 貨幣 二 年 月

5、 日 資金轉(zhuǎn)移保證書 我們共同出資擬組建 xxx 有限公司，注冊資本為 2000 萬元。其中：xxx ，xx有限公司出資 1400 萬元（貨幣資金 400 萬元、實物資產(chǎn) 1000 萬元） ，xx 市 j 有限責任公省 xx 市 l 公司出資 300 萬元（貨幣資金 300 萬元） ，作為公司資本金投入。我們保證公司出資 300 萬元（貨幣資金 300 萬元）司成立后 10 日內(nèi)將投入資金轉(zhuǎn)入公司正式帳戶上，實物投資于公司成立后 6個月內(nèi)轉(zhuǎn)到公司名下，否則愿承擔一切法律責任。 （謹此聲明以上出資未作任何抵押和擔保） 出資人簽章： 二 年 月 日 xxxx 有限責任公司 對外投資決議 對 投資額

6、為人民幣 300 經(jīng)公司全體股東一致決定， xxx 有限公司進行投資，萬元。 全體股東簽章： xxxx 有限責任公司 二 年 月 日 xxxx 有限公司 對外投資決議 經(jīng)公司全體股東一致決定，對 xxx 有限公司進行投資，投資額為人民幣 元 。1400 萬元（其中貨幣資金 400 萬元，實物資產(chǎn) 1000 萬 ） 全體股東簽章： xxxx 有限公司 二二年十二月二十日 xxxxxx 公司 對外投資決議 經(jīng)上級主管部門研究，同意 xx 市 l 公司對 xxx 有限公司進行投資，投資額人民幣 300 萬元。 主管部門簽章： xxxxxx 公司 二二年十二月二十日 委 派 書 xxxxx 公司組建

7、xxx 有限公司， 我公司擬與 xxx 有限公司、特委派：g、c 作為股東代表，行使股東權(quán)利，參加股東會。 xxxx 有限責任公司 二二年十二月二十日 委 派 書 我公司擬與 xxxxx 有限責任公司、xxxxxx 公司組建 xxx 有限公司，特委派：b、f、d 作為股東代表，行使股東權(quán)利，參加股東會。 xxxxx 有限公司 二二年十二月二十日 委 派 書 我校擬與 xxxxx 公司、xxxxx 有限責任公司組建 xxx 有限公司，特委派：e、h 作為股東代表，行使股東權(quán)利，參加股東會。 xxxxxx 公司 二二年十二月二十日 委 托 書xx 市 xxxxx 管理局： 我們擬組建 xxx 有限

8、公司，經(jīng)全體股東商議決定，委托 i 全權(quán)辦理工商登記事宜。 全體股東簽章： 二 年 月 日 xxx 有限公司章程 第一章 總 則 第一條 公司宗旨：通過有限責任公司組織形式，由股東共同出資，投入資本金，建立新的經(jīng)營機制，為振興經(jīng)濟作出貢獻，按照中華人民共和國公司法和中華人民共和國登記管條例的規(guī)定，制定本公司章程。 第二條 公司名稱：xxx 有限公司 以下簡稱公司 第三條 公司住所： 第四條 公司由三個法人共同出資設(shè)立 。股東以其出資額為限為公司承擔責任；公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任公司享有股東投資組成的全部法人財產(chǎn)，依法享有民事權(quán)利，承擔民事責任具有企業(yè)法人資格。 第五條 經(jīng)營范圍：教

9、育產(chǎn)業(yè)、實業(yè)項目投資；銷售：建筑材料、化工產(chǎn)品、五金交電、機電產(chǎn)品（不含汽車）、金屬材料（不含稀有金屬） 第六條 公司執(zhí)照簽發(fā)之日，為本公司成立之日。 公司經(jīng)營期限為 5年。 第二章 注冊資本 、 出資額 第七條 公司注冊資本為貳仟萬元人民幣。 注冊資本在驗資時， 由股東一次性繳納認繳的出資額。 第八條 股東名稱、出資方式、出資額、出資比例 、地址。 投資人名稱 出資比例 出資金額 出資方式 400 萬元 貨幣 xx 市 k 有限公司 70 1000 萬元 實物 xx 省 xx 市 l 公司 15 300 萬元 貨幣 xx 市 j 有限責任公司 15 300 萬元 貨幣 股東出資的實物資產(chǎn)保證

10、在公司成立后 6 個月內(nèi)轉(zhuǎn)移到公司名下，并報登記機關(guān)備案。 第九條 公司登記注冊后，向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書為股東已繳納出資持有本公司股份的書面證明，出資證明書一式兩份，股東出資證明書遺失應立即向公司申報注銷，經(jīng)公司股東會審核同意后予以補發(fā)。 第三章 股東的權(quán)利、義務和轉(zhuǎn)讓出資條件 第十條 股東作為出資者按投入公司的資本額，享有所有者的資產(chǎn)受益，重大決策和選擇管理者的權(quán)利，并承擔相應的義務。 第十一條 股東的權(quán)利 一、出席會議和重大決策權(quán)。股東有權(quán)出席股東會，公司股東作為出資者按投入公司的資本額享有所有者重大決策權(quán)利。 二、選舉和被選舉權(quán)。股東有權(quán)參加選舉公司的董事、監(jiān)事，同時也有權(quán)被

11、選舉為公司的董事或監(jiān)事。 三、監(jiān)督權(quán)。股東有權(quán)查閱公司的股東會會議記錄，公司的財務報告，監(jiān)督公司的經(jīng)營。 四、資產(chǎn)受益權(quán)。股東有權(quán)按投入公司的資本額分取紅利和分配乘余財產(chǎn)。 五、依法轉(zhuǎn)讓出資權(quán)。 六、優(yōu)先認購權(quán)。有限責任公司股東有權(quán)優(yōu)先認購新增資本或轉(zhuǎn)讓資本。 第十二條 股東義務： 一、遵守公司章程。 二、繳納出資。 三、以其認購的出資對公司的債務承擔有限責任。 四、公司登記后不得抽回出資。 第十三條 轉(zhuǎn)讓出資的條件： 一、 股東之間可以互相轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部份出資，但股東人數(shù)必須保持二人。 二、 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應當購買該轉(zhuǎn)讓的出資

12、，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。 三、 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。 四、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人姓名或名稱、住所及受讓的出資額記入股東名冊，并向公司登記注冊機關(guān)備案。 第四章 股東會 第十四條 公司 股東會由全體股東組成，為公司的權(quán)力機構(gòu)。 一、股東會的職權(quán)： 1. 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； 2. 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； 3、選舉和更換由股東出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； 4、審議批準董事會報告； 5、審議批準監(jiān)事會的報告； 6、 審議批準公司年度預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案； 7、 對公司增加

13、或減少注冊資本作出決議； 8、對發(fā)行公司債券作出決議； 9、對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；10、 對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算以及設(shè)立分公司等事項作出決議； 11、 修改公司章程。 二、股東會議事規(guī)則：1、股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、設(shè)立分公司作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。2、修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。3、股東會由股東按照出資比例行使表決權(quán)。4、股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。5、股東會議分為定期會議和臨時會議，定期會議應當按照公司章程的規(guī)定按時召開；臨時會議由代表

14、四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事提議召開；6、股東會由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事主持。 第五章 董事會、總經(jīng)理、監(jiān)事會 第十五條 本公司設(shè)立董事會，董事會由股東會選舉產(chǎn)生，董事會是公司的執(zhí)行機構(gòu)。董事會每屆任期三年，屆滿可連選連任。 第十六條董事會行使下列職權(quán)： 一、負責召集股東會，并向股東會報告工作； 二、執(zhí)行股東會決議； 三、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案 四、制訂公司的年度財務預、決算方案和利潤分配方案，彌補虧損方案；五、制訂公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、變更公司形式、解散及設(shè)立分公司等方案； 六、決定公司內(nèi)部管

15、理機構(gòu)的設(shè)置；七、聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項； 八、制定公司的基本管理制度。 第十七條 董事會的議事規(guī)則： 一、董事會會議由董事長召集和主持； 二、董事長因特殊原因不能履行其職務時，由董事長指定其他董事召集和主持； 三、三分之一以上董事可以提議召開董事會會議， 第十八條 公司經(jīng)理由董事會聘任或解聘。經(jīng)理對董事會負責，負責公司日常經(jīng)營管理工作，行使以下職權(quán)?一、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； 二、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； 三、擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置的方案； 四、擬定公司基本管理制度； 五、制定公司的具體規(guī)

16、章； 六、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人； 七、聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員。 八、公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。 經(jīng)理列席董事會會議。 第十九條 設(shè)立公司監(jiān)事會，監(jiān)事會由股東代表和適當比例的公司職員代表組成。監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構(gòu)。監(jiān)事會成員中股東代表由股東會選舉產(chǎn)生，監(jiān)事會成員中的職工代表由公司職工民主選舉主生。任期為每屆三年，屆滿可連選連任。 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： 一、檢查公司財務；二、對董事會成員、經(jīng)理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)和公司章程的行為進行監(jiān)督；三、當董事會成員和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事會成員和經(jīng)理予以糾正； 四、提議召開臨時股

17、東會； 五、列席董事會會議。 第二十條 董事會成員、監(jiān)事、公司經(jīng)理應遵守公司章程及公司法的有關(guān)規(guī)定。 第六章 財務、會計 第二十一條 公司依照法律、行政法規(guī)和財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。 第二十二條 公司在每會計年度終了時制作財務會計報告，并依法經(jīng)審查驗證。 財務、會計報告包括下列會計報告及附屬明細表：（一）資產(chǎn)負債表；（二）損益表；（三）財務狀況變動表；（四）財務情況說明書；（五）利潤分配表。 公司按國家和有關(guān)部門的規(guī)定向財政、稅務、工商行政管理部門報送財務會計報表，公司在每一年度終了后一個月內(nèi)，將財務會計報告交各股東，并接受監(jiān)督。 第二十三條 公司分配每年稅時，提取利潤的

18、百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額超過公司注冊資本的百分之五十時，可不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金和法定以公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。 公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。 第二十四條 公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，公司按照股東的出資比例分配。股東會違反前款規(guī)定，在彌補虧損和提取法定公積金、法定公益金之前向股東分配利潤應退還公司。 第二十五條 法定公積金用于下列各項用途： 一、彌補虧損： 二、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司

19、資本。 法定公益金用于本公司職工的集體福利。 公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊，對公司資產(chǎn)不得以任何人名義開立帳戶存儲。 第七章 合并、分立和變更注冊資本 第二十六條 公司合并或者分立，由公司股東會作出決議；按公司法的要求簽訂協(xié)議，清算資產(chǎn)，編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單，并于 10 日內(nèi)通知債權(quán)人或 30 日內(nèi)公告三次，依法辦理有關(guān)手續(xù)。 第二十七條 公司需要減少注冊資本時，應編制資產(chǎn)負債表及財產(chǎn)清單，通知債權(quán)人并進行公告。公司增加或減少注冊資本，依法向工商行政管理部門辦理變更登記。 第二十八條 公司合并或者分立登記事項發(fā)生變更的， 應依法向工商行政管理部門辦理變更登記。 第八章 破產(chǎn)、解

20、散、終止和清算 第二十九條 公司因依法宣告破產(chǎn)，營業(yè)期限滿、股東會議解散、合并、分立解散，被依法責令關(guān)閉等原因注銷的，應依法成立清算組織，對公司財 產(chǎn)進行清理，辦理注銷手續(xù)。 第三十條 公司因不能清償?shù)狡趥鶆?，被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東，有關(guān)機關(guān)及有關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對公司進行破產(chǎn)清算。 第三十一條 公司有下列情形之一的，可以解散： 一、公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)； 二、股東會決議解散； 三、因公司合并或者分立需要解散的。 第三十二條 公司依照前條第一項、第二項規(guī)定解散的，應當在十五日內(nèi)成立清算組，有限責任公司的清算組由股東組成，逾期不成立清算組進行清算的，債權(quán)人可以申請人民法院指定有資人員組成清算組，進行清算。人民法院應當受理申請，并及時指定清算組成員，進行清算。 第三十三條 公司違反法律、行政法規(guī)依法責令關(guān)