江蘇正宏置業(yè)有限公司管理制度手冊(cè)

1、 江蘇正宏置業(yè)有限公司江蘇正宏置業(yè)有限公司管理制度手冊(cè) 2012年4月 第一章 辦公室崗位職責(zé)4一、辦公室工作內(nèi)容4二、辦公室主任工作職責(zé)5三、辦公室行政助理職責(zé)5第二章 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)6二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)6三、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)7四、 出納員崗位職責(zé)8第三章 銷售部崗位職責(zé)9一、銷售部崗位職責(zé)9二、銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)9三、銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)10四、銷售部置業(yè)顧問崗位職責(zé)10第四章 工程管理部工作職責(zé)10一、部門目標(biāo)11二、基本職責(zé)11三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)11四、項(xiàng)目管理工程師崗位職責(zé)11五、材料管理工程師崗位職責(zé)12六、技術(shù)管理工程師崗位職責(zé)12第五章 工程招投標(biāo)工作管理制度18一、目的

2、18二、適用范圍18四、職責(zé)18五、工作內(nèi)容18第六章 工程管理部工地檢查制度20一、目的20二、檢查方法20第七章 材料設(shè)備采購(gòu)管理制度20一、目的20二、適用范圍20三、工作職責(zé)：21四、 操作程序：21第八章 項(xiàng)目經(jīng)理部的架構(gòu)與建制23一、項(xiàng)目經(jīng)理部的定位23二、項(xiàng)目經(jīng)理部的崗位劃分及人員配備23三、項(xiàng)目經(jīng)理部工作內(nèi)容24四、項(xiàng)目經(jīng)理部工作職責(zé)25五、項(xiàng)目總經(jīng)理工作職責(zé)25六、項(xiàng)目總經(jīng)理工作權(quán)限26七、項(xiàng)目經(jīng)理部主管工程師職責(zé)26八、專業(yè)工程師崗位職責(zé)26第九章 項(xiàng)目經(jīng)理部工程管理程序28一、目的28二、范圍28三、職責(zé)28四、主要內(nèi)容28第十章 施工圖紙會(huì)審管理制度32一、目的32二、

3、參加人員32三、工作職責(zé)32第十一章 設(shè)計(jì)變更和工程簽證管理程序35一、目的：35二、適用范圍： 35三、操作程序：35四、支持性文件及質(zhì)量記錄36五、開工前的準(zhǔn)備工作37六、施工質(zhì)量預(yù)控37七、施工質(zhì)量過(guò)程控制38八、事后控制與成品保護(hù)38九、工程驗(yàn)收38第十二章 工程進(jìn)度控制及管理辦法39一、目的39二 、職責(zé)39三、工作內(nèi)容39第十三章 住宅交付使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定40一、住宅竣工驗(yàn)收操作流程40二、住宅竣工驗(yàn)收操作規(guī)范41第一章 辦公室崗位職責(zé)一、辦公室工作內(nèi)容（一） 公司人事管理工作1、 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；2、 協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符

4、合條件的員工；3、 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工作；4、 協(xié)同各部門對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力；5、 負(fù)責(zé)員工工資的管理工作；6、 負(fù)責(zé)正式員工勞動(dòng)合同的簽訂；7、 負(fù)責(zé)保存員工相關(guān)個(gè)人檔案資料；8、 負(fù)責(zé)為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)和大病統(tǒng)籌等相關(guān)福利；9、 根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)招聘臨時(shí)工及對(duì)其的管理工作；10、 負(fù)責(zé)為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。（二） 公司行政管理工作1、 制定公司行政管理制度、匯編公司各項(xiàng)制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行的情況；2、 負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行遵守勞動(dòng)紀(jì)律的教育及考勤工作的管理；3、 根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的行政費(fèi)用總額度，每月制定公司

5、行政費(fèi)用預(yù)算，并嚴(yán)格控制行政費(fèi)用的支出；4、 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的管理，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購(gòu)買、驗(yàn)收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；5、 負(fù)責(zé)公司印章和介紹信的管理，嚴(yán)格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)定；6、 負(fù)責(zé)公司文件的管理工作；7、 根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復(fù)印機(jī)等設(shè)備的使用和管理；8、 負(fù)責(zé)公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強(qiáng)對(duì)司機(jī)、非司機(jī)的安全教育工作；9、 負(fù)責(zé)公司外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理；10、 負(fù)責(zé)公司辦公地點(diǎn)安全、保衛(wèi)、消防工作的管理；11、 負(fù)責(zé)員工食堂工作的管理；12、 負(fù)責(zé)對(duì)外的接待及票務(wù)、住宿等工作

6、；13、 根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級(jí)的重大會(huì)務(wù)活動(dòng)和日常的辦公會(huì)議；14、 負(fù)責(zé)公司大事紀(jì)工作；15、 負(fù)責(zé)信訪接待工作；16、 負(fù)責(zé)對(duì)派出所、安委會(huì)、居委會(huì)等單位的聯(lián)系工作； 17、 負(fù)責(zé)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計(jì)證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。（三）公司考勤制度一、上下班時(shí)間1、正常工作日作息時(shí)間：上午：8:0012:00 上班及工作時(shí)間；中午：12:0014:00 午餐及休息時(shí)間；下午：14:0018:00 工作及下班時(shí)間。3、節(jié)假日或特殊情況如有調(diào)整另行通知。二、考勤工作1、考勤工作以部門為單位組織實(shí)施，即各部門負(fù)責(zé)收集本部門員工的遵章守紀(jì)情況，辦公室負(fù)責(zé)每月考勤記錄的匯總統(tǒng)計(jì)和督

7、促檢查執(zhí)行情況。2、每月職工的考勤工作記錄由各部門領(lǐng)導(dǎo)收齊后于次月1日交辦公室匯總統(tǒng)計(jì)，作為員工下月工資核算的依據(jù)。3、考勤工作是一項(xiàng)嚴(yán)肅而細(xì)致的工作，關(guān)系到職工的工作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和獎(jiǎng)懲等切身利益，各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)本著高度負(fù)責(zé)、秉公辦事的態(tài)度做好該項(xiàng)工作。三、遲到、早退及外出1、員工未經(jīng)請(qǐng)假超過(guò)上班時(shí)間及早退時(shí)間在15分鐘內(nèi)的，每次扣除當(dāng)月工資15元，遲到、早退超過(guò)15分鐘的按半天事假計(jì)扣工資。2、如遇大霧、大雪等惡劣氣候影響所造成市內(nèi)交通困難，或發(fā)生意外事故而不能按時(shí)上班的，可按有關(guān)規(guī)定酌情處理。3、在工作時(shí)間內(nèi)因工作需要外出，應(yīng)征得本部門領(lǐng)導(dǎo)同意并做好外出記錄，以便掌握人員去向。部門負(fù)責(zé)人外

8、出直接向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。員工出差應(yīng)按規(guī)定報(bào)批。4、未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，在工作時(shí)間內(nèi)擅自離崗?fù)獬稣?，一律按早退?guī)定處理。5、每月遲到或早退三次以內(nèi)者，部門領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)教育，三次和三次以上者扣除當(dāng)月全額績(jī)效收入。四、病假1、員工因病或非因公負(fù)傷需請(qǐng)假，應(yīng)有醫(yī)院出具的病歷證明，屬急診情況的應(yīng)及時(shí)通知所在部門領(lǐng)導(dǎo)，并在上班后補(bǔ)交醫(yī)療證明2、超過(guò)三個(gè)月屬長(zhǎng)病假的員工，工作年限不滿十年的，從第四個(gè)月起發(fā)給基礎(chǔ)工資的80%，工作年限超過(guò)10年以上的，發(fā)給基礎(chǔ)工資的90%。3、員工病假的日數(shù)應(yīng)為剔除所含的公休或國(guó)定假后的實(shí)際天數(shù)。二、辦公室主任工作職責(zé)（一） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作；（二） 負(fù)責(zé)公司的人事管理

9、、工資管理工作；（三） 負(fù)責(zé)公司的財(cái)產(chǎn)管理工作；（四） 督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況；（五） 行政費(fèi)用的計(jì)劃預(yù)算編制及使用情況的審核；（六） 公司印章、介紹信及文件檔案的管理；（七） 公司的所有后勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待、票務(wù)、辦公用品購(gòu)置等。三、辦公室行政助理職責(zé)（一）打印公司文件，并負(fù)責(zé)辦公室電話、傳真、復(fù)印機(jī)等到設(shè)備的使用權(quán)用與管理；（二）負(fù)責(zé)報(bào)刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作；（三）保證各部門聯(lián)絡(luò)暢通，并了解各部門工作內(nèi)容；（四）負(fù)責(zé)考勤登記工作；（五）登記公司員工外出內(nèi)容；（六）布置公司會(huì)議的會(huì)場(chǎng)，負(fù)責(zé)通知參會(huì)人員會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)，必要的做會(huì)議記錄；（七）熱情接待來(lái)訪人員，

10、做好信訪工作；（八）積極參與各項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助辦公室主任處理應(yīng)急事。第二章 財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部工作內(nèi)容（一） 參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。 （二） 參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。（三） 負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。（四） 負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。（五） 負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。（六） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。（七） 負(fù)責(zé)

11、每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。（八） 負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。（九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。（十） 負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。（十一） 負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。（十二） 負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。（十三） 負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。（十四） 負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。二、財(cái)務(wù)部經(jīng)理

12、崗位職責(zé)（一） 具體負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作1、 對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作水平。2、 督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。3、 認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。（二） 組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度1、 制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益2、 隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的，及時(shí)制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3、 及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。（三） 組織編制本

13、公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況1、 在編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說(shuō)明。2、 經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。3、 資金掉要如實(shí)反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行。（四） 組織編制本公司的成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。1、 編制的成本計(jì)劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。2、 在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解，逐步落實(shí)到各職能部門。3、 設(shè)計(jì)必要的

14、臺(tái)帳及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。（五） 充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。（六） 組織本公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員的考核。（七） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財(cái)務(wù)工作納入正軌。（八） 負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。（九） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。 （十） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（一） 設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報(bào)表。1、 編制總長(zhǎng)科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對(duì)

15、，保證帳帳相符。2、 編制會(huì)計(jì)報(bào)表。各種會(huì)計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時(shí)使報(bào)送政府有關(guān)部門。3、 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺(tái)帳。4、 各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表（二） 根據(jù)工財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。（三） 會(huì)同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來(lái)帳。1、 根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫(kù)存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。2、 對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。（四） 編

16、制和保管會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表。負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號(hào)，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會(huì)計(jì)憑證和資料，集中保管。年終辦完財(cái)務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會(huì)計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。（五） 負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。（六） 會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對(duì)于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。（七） 負(fù)責(zé)成本核算和利潤(rùn)核算1、 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用

17、。2、 編制成本、費(fèi)用報(bào)表，編制；利潤(rùn)計(jì)劃，辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤(rùn)的明細(xì)核算。3、 正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)以及其他各項(xiàng)收支。（八） 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。四、 出納員崗位職責(zé)（一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。（二） 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的險(xiǎn)惡，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。（三） 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如

18、因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。（四） 編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。（五） 登記現(xiàn)金和銀行存

19、款日記賬。1、 根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。2、 出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。（六） 保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。（七） 保管有關(guān)地稅、國(guó)

20、稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票出納員說(shuō)管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。（八） 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。第三章 銷售部崗位職責(zé)一、銷售部崗位職責(zé)（一）正確掌握市場(chǎng)1、 定期組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)。2、 收集有關(guān)房地產(chǎn)的信息，掌握房地產(chǎn)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，分析銷售和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r，提出改進(jìn)方案和措施。3、 負(fù)責(zé)收集、整理、歸納客戶資料，對(duì)客戶群進(jìn)行透徹的分析。（二）確定銷售策略，建立銷售目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃。 1、完

21、成公司下達(dá)的銷售任務(wù)為目的，確定銷售目標(biāo)，制定銷售計(jì)劃。2、 監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況，將銷售進(jìn)展情況及時(shí)反饋給總經(jīng)理。3、 根據(jù)項(xiàng)目的賣點(diǎn)（賣點(diǎn)是可以創(chuàng)造的）和目標(biāo)客源的需求制定廣告的總方向和總精神。4、 完善房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結(jié)果。（三）管理銷售活動(dòng)1、 制定銷售管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實(shí)施。2、 營(yíng)銷隊(duì)伍的組織、培訓(xùn)與考核。3、 客觀、及時(shí)的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作二、銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)銷售經(jīng)理的主要職責(zé)是組織、安排、落實(shí)銷售部的各項(xiàng)工作。領(lǐng)導(dǎo)完成項(xiàng)目銷售工作。具體內(nèi)容分為以下幾項(xiàng)：（一）負(fù)責(zé)銷售部行政管理，組織協(xié)調(diào)銷售部各項(xiàng)日常工作。（二）負(fù)責(zé)銷售部工

22、作時(shí)間、人員安排，管理、監(jiān)督銷售部工作紀(jì)律。（三）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員工作行為，形象規(guī)范管理。（四）負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。（五）負(fù)責(zé)銷售部銷售業(yè)務(wù)管理：1、 定各階段銷售目標(biāo)，根據(jù)市場(chǎng)狀況及時(shí)調(diào)整銷售策略及銷控計(jì)劃，策劃組織實(shí)施各項(xiàng)銷售工作。2、 組織安排銷售動(dòng)態(tài)分析，分析項(xiàng)目的市場(chǎng)、廣告、客戶等回饋信息，為公司決策提供依據(jù)。3、 定期組織安排房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)查與分析，提出市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，全面掌握市場(chǎng)情況，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。4、 協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進(jìn)程，促進(jìn)成交，審核合同條款。5、 組織每周銷售例會(huì)，總結(jié)銷售情況。6、 負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考核。7、 制定并組織銷售

23、業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督實(shí)施。8、 制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。9、 處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務(wù)。 （六）做結(jié)傭函，每月統(tǒng)計(jì)銷售人員傭金、工資情況，列明細(xì)表。三、銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)售樓處銷售主管一名，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)處理并完成每日的行政事務(wù)工作。具體工作職責(zé)如下：（一）每日10：00前完成前日來(lái)電、來(lái)訪的確認(rèn)工作，如發(fā)現(xiàn)問題匯報(bào)經(jīng)理。（二） 每日11：00前完成剪報(bào)及前日剪報(bào)資料收集工作、核對(duì)銷控。（三） 每日下午17：30前完成當(dāng)日白班作業(yè)的匯總工作。（四） 常規(guī)工作如下： 1、 負(fù)責(zé)銷售發(fā)票、保留單、認(rèn)購(gòu)單、合同的使用控制及歸檔保管。2、 負(fù)責(zé)每日的記帳。3、

24、 負(fù)責(zé)復(fù)審每日簽約的合同、認(rèn)購(gòu)單、保留單。4、 負(fù)責(zé)銷售部的排班及考勤管理、記錄。5、 負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、文稿撰寫等文秘工作。6、 負(fù)責(zé)填寫工作日志、銷售日?qǐng)?bào)及銷控表的核對(duì)和填制、銷售統(tǒng)計(jì)工作。7、負(fù)責(zé)銷售部辦公用品的管理。8、 配合經(jīng)理完成銷售及經(jīng)理交辦的其他工作四、銷售部置業(yè)顧問崗位職責(zé)1、了解并掌握房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)知識(shí)及政策法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)市場(chǎng)情況。2、了解并掌握項(xiàng)目的各項(xiàng)情況，作到了如指掌，忌一知半解。3、 依照公司要求完成各階段銷售任務(wù)。4、 依照銷售工作流程，負(fù)責(zé)接待、看樓、談判、簽約工作，能獨(dú)立完成整個(gè)業(yè)務(wù)流程。5、 催收成交客戶的后期房款，辦理相關(guān)手續(xù)。6、 及時(shí)反饋客戶情況及銷

25、售中各種問題。7、 配合銷售經(jīng)理完成市場(chǎng)調(diào)查及信息反饋工作。8、 按照公司要求填寫相關(guān)表格，并建立客戶檔案。9、 嚴(yán)格遵守公司和銷售部各項(xiàng)規(guī)章制度及管理辦法。10、 學(xué)習(xí)、吸收新知識(shí)，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中更好的工作。第四章 工程管理部工作職責(zé)一、部門目標(biāo)建立完善工程管理的規(guī)范性文件及相關(guān)制度，為各項(xiàng)目經(jīng)理部提供技術(shù)、信息支持，使公司在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，以具競(jìng)爭(zhēng)力的成本，提供高品質(zhì)及不斷改進(jìn)的住宅產(chǎn)品，在客戶中建立優(yōu)質(zhì)及物有所值的良好聲譽(yù)。二、基本職責(zé)項(xiàng)目管理：工程管理制度，施工質(zhì)量、進(jìn)度、簽證等監(jiān)控。材料設(shè)備采購(gòu)：選擇合格供應(yīng)商，樣板示范，招投標(biāo)工作。技術(shù)管理：建筑技術(shù)信息

26、收集，專業(yè)培訓(xùn)，優(yōu)化設(shè)計(jì)、施工，信息交流。三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)確定部門的組織構(gòu)架，規(guī)定下屬的工作范圍及管理、監(jiān)理職能；選擇下屬，進(jìn)行技能培訓(xùn)，以便保證人才和物力的使用效率最高；通過(guò)與其他部門的協(xié)調(diào)，安排本部門的工作或本部門與其他部門或單位的活動(dòng)；組織部門工作周例會(huì)，檢查指定業(yè)務(wù)工作完成情況， 貫徹實(shí)施公司及本部門的規(guī)章制度，起草工作月報(bào)告；對(duì)本部門的工作承擔(dān)責(zé)任；協(xié)助下屬處理重要的和困難的工程管理或技術(shù)性問題；在建筑新材料、新技術(shù)、新工藝方面與外界進(jìn)行交流，建立專業(yè)顧問人才信息庫(kù)；審查施工組織設(shè)計(jì)，參與組織施工圖紙技術(shù)交底會(huì)，提出建設(shè)性意見；檢查各項(xiàng)目管理部工程進(jìn)度，采取有效的管理措施，以確保

27、公司的最佳贏利程度，并使工程符合合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。四、項(xiàng)目管理工程師崗位職責(zé)組織公司相關(guān)部門進(jìn)行施工總承包、施工監(jiān)理招投標(biāo)工作并對(duì)所有過(guò)程中資料進(jìn)行匯總歸檔。負(fù)責(zé)項(xiàng)目ic卡、施工、監(jiān)理中標(biāo)通知書的辦理。根據(jù)工地檢查規(guī)范及考核標(biāo)準(zhǔn)，定期或不定期考核各項(xiàng)目部土建工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制和現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理業(yè)績(jī)，并提供書面報(bào)告；收集和整理土建工程管理的新思路、新方法、新技術(shù)和新工藝，為項(xiàng)目部提供技術(shù)服務(wù)支持；審查施工組織設(shè)計(jì)，參與組織施工圖紙技術(shù)交底會(huì)，提出建設(shè)性意見；跟蹤熟悉有關(guān)設(shè)計(jì)、施工規(guī)范，確保各項(xiàng)目部執(zhí)行的是最有效的工程規(guī)范；五、材料管理工程師崗位職責(zé)負(fù)責(zé)編制和完善甲供材料管理程序文件；

28、建立和完善建材供應(yīng)商和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、建材行情信息庫(kù)。力求材料性能特征應(yīng)用技術(shù)精湛。保證材料采購(gòu)有可操作性、實(shí)用性、可追溯性；積極推行“住宅聯(lián)盟”建材采購(gòu)網(wǎng)上交易新舉措，擴(kuò)大信息渠道，公平、公正選擇供應(yīng)商，降低工程和管理成本，提高工作效率和管理技能。建立合格供應(yīng)商名冊(cè)一覽表，保證工程質(zhì)量，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。每次招投標(biāo)只針對(duì)一覽表內(nèi)的分承包商，對(duì)合格供應(yīng)商不斷跟蹤、評(píng)估并作好考評(píng)記錄。對(duì)一覽表外的分承包商進(jìn)行綜合評(píng)審，如屬符合要求的合格分承包商,將其納入一覽表內(nèi)，作為合格供應(yīng)商的補(bǔ)充；制定甲供材料招標(biāo)文件標(biāo)準(zhǔn)文本評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表單；編制甲供材料入圍資格、供應(yīng)商考察考評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，作為合格供應(yīng)商考察和評(píng)定工作的

29、依據(jù)；組織并負(fù)責(zé)實(shí)施甲供材料采購(gòu)招投標(biāo)和合同簽約工作；編制甲供材料現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)和驗(yàn)收指導(dǎo)書，并分發(fā)各項(xiàng)目部備案，作為材料檢驗(yàn)和驗(yàn)收的依據(jù)之一，確保工程應(yīng)用材料質(zhì)量；編制甲供材料供貨進(jìn)度，質(zhì)量執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表和供應(yīng)商合同履行綜合考評(píng)表，并分發(fā)各項(xiàng)目部備案，作為考核各項(xiàng)目部甲供材料管理和各供應(yīng)商材料供應(yīng)執(zhí)行情況的依據(jù)；定期收集供應(yīng)商甲供材料購(gòu)銷信息和各項(xiàng)目部甲供材料管理工作信息，進(jìn)行評(píng)估分析，提交書面報(bào)告；積極推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)，定期組織各項(xiàng)目部交流、研討、培訓(xùn)等活動(dòng)，力求直接體現(xiàn)在設(shè)計(jì)方案或設(shè)計(jì)施工圖中；工程竣工，公正、公平考核甲供材料供應(yīng)商合同履行情況，收集各方面信息，填寫合格供應(yīng)商評(píng)審表，作為

30、今后項(xiàng)目材料采購(gòu)供貨商選擇的依據(jù)。六、技術(shù)管理工程師崗位職責(zé)與集團(tuán)設(shè)計(jì)工程部接口，獲取建筑工程技術(shù)信息；收集有關(guān)新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備等方面的科技情報(bào)，組織新型節(jié)能材料、新工藝、新技術(shù)研討活動(dòng)并推廣應(yīng)用，確保科學(xué)、節(jié)能、節(jié)支、環(huán)保要求；制訂培訓(xùn)計(jì)劃，積極推廣使用先進(jìn)技術(shù)和科學(xué)管理方法；在擴(kuò)初設(shè)計(jì)開始前向設(shè)計(jì)院提供結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)與空調(diào)、燃?xì)獾雀鲗I(yè)的設(shè)計(jì)要求；對(duì)于結(jié)構(gòu)體系復(fù)雜的建筑組織專家對(duì)施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化工作；審查施工組織設(shè)計(jì)，參與組織施工圖紙技術(shù)交底會(huì)，提出建設(shè)性意見；與設(shè)計(jì)院、成本管理部密切配合，解決施工過(guò)程中的圖紙變更問題；建立可為項(xiàng)目服務(wù)的外圍專家組；組織與同行業(yè)項(xiàng)

31、目管理方面的信息交流。1項(xiàng)目管理a. 招標(biāo)管理項(xiàng)目經(jīng)理資料項(xiàng)目部成員資料在建項(xiàng)目已建項(xiàng)目確定考察小組成員考察日程安排明確評(píng)標(biāo)原則聽取各項(xiàng)目部對(duì)原招標(biāo)文件的意見匯總施工單位情況明確招標(biāo)小組組長(zhǎng)招標(biāo)階段明確標(biāo)段劃分及分配原則明確讓利范圍、工期、保修期、一標(biāo)幾投，中標(biāo)安排等招標(biāo)具體內(nèi)容明確工程指導(dǎo)性造價(jià)進(jìn)行招投標(biāo)與考察排名靠前的施工單位進(jìn)一步聯(lián)系，闡明我公司具體要求。明確其最終合作意向。收集各類招標(biāo)文件匯總各部門意見請(qǐng)各相關(guān)部門提意見優(yōu)化招標(biāo)文件修改報(bào)主管總經(jīng)理審批制定考察細(xì)則報(bào)主管總經(jīng)理審批實(shí)施考察匯總考察情況明確擬邀竟標(biāo)單位報(bào)主管總經(jīng)理審批安排考察事宜b. 工程管理 進(jìn)度管理 要求各項(xiàng)目部每月初

32、提供當(dāng)月的施工進(jìn)度計(jì)劃。 每月初至工地現(xiàn)場(chǎng)拍攝工程形象進(jìn)度照片。 要求各項(xiàng)目部提供每周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要。 每月中旬至現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)際進(jìn)度情況，對(duì)可能出現(xiàn)的工期拖延提出預(yù)警。 每月下旬至現(xiàn)場(chǎng)檢查最終進(jìn)度情況，拍攝形象進(jìn)度照片并編制當(dāng)月進(jìn)度對(duì)比表。 要求各項(xiàng)目部提供當(dāng)月監(jiān)理月報(bào)分析影響工期的原因（如設(shè)計(jì)變更、報(bào)批保健、氣候、甲供材料、施工單位人力及物質(zhì)資源）、采取過(guò)的補(bǔ)救措施及下一步相應(yīng)的趕工方法。 質(zhì)量管理 做好與技術(shù)管理小組的對(duì)接工作，及時(shí)了解新技術(shù)、新材料的情況。 參加各項(xiàng)目部施工圖紙會(huì)審會(huì)議。 對(duì)施工中遇到的難題提供技術(shù)支持。 不斷收集最新的施工規(guī)范，并及時(shí)提供給各項(xiàng)目部作為參考。 審批項(xiàng)目部提交

33、的施工組織設(shè)計(jì)。 不定期檢查各分部分項(xiàng)工程實(shí)際操作是否與施工組織設(shè)計(jì)一致。 每月初至項(xiàng)目部檢查上月資料檔案（如監(jiān)理日記、監(jiān)理月報(bào)、隱蔽工程驗(yàn)收單、原材料復(fù)試報(bào)告等）并提出整改通知。 每月下旬至項(xiàng)目部進(jìn)行復(fù)查。 每月初至施工現(xiàn)場(chǎng)檢查施工質(zhì)量（主要為主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量及四大滲漏施工質(zhì)量）。 每月下旬進(jìn)行復(fù)查。 及時(shí)至現(xiàn)場(chǎng)檢查重要節(jié)點(diǎn)（如基坑開挖、澆筑砼、屋面及衛(wèi)生間防水、門窗安裝、外墻粉刷等）的施工質(zhì)量做為月考評(píng)報(bào)告的依據(jù)。 在公司內(nèi)部組織各項(xiàng)目部相互學(xué)習(xí)。 定期組織項(xiàng)目部及施工單位參觀其他施工項(xiàng)目（以市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)及白玉蘭工程為主）。 安全文明施工管理 定期收集各類最新的安全文明施工規(guī)范及規(guī)定（上網(wǎng)或通過(guò)

34、社會(huì)關(guān)系），并及時(shí)提供給各項(xiàng)目部。 定期組織項(xiàng)目部及施工單位參觀其他安全文明工地（以市文明標(biāo)化工地為主）。 組織公司內(nèi)部的雙向交流。 每月不定期對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查、提出相應(yīng)的整改通知并對(duì)提出整改項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行復(fù)查。 每月底進(jìn)行復(fù)查。2技術(shù)管理工作流程a、擴(kuò)初、施工圖階段 b、施工階段設(shè)計(jì)變更擴(kuò)初方案施工階段設(shè)計(jì)變更變更原因分析、成立報(bào)公司批準(zhǔn)實(shí)施調(diào)研報(bào)告提出擴(kuò)初審圖意見公司批準(zhǔn)實(shí)施完成施工圖設(shè)計(jì)提出施工圖審圖意見制定項(xiàng)目采用新技術(shù)、新材料目標(biāo)施工圖審圖（710天）組織擴(kuò)初審圖（710天）意見反饋、交換（23天）施工圖設(shè)計(jì)c、新技術(shù)、新材料實(shí)施流程意見反饋、交換（23天）跟蹤實(shí)施過(guò)程（成本、操

35、作）評(píng)估總結(jié)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目部參與設(shè)計(jì)（含設(shè)計(jì)監(jiān)理）、項(xiàng)目部參與設(shè)計(jì)部、設(shè)計(jì)院參與設(shè)計(jì)部、設(shè)計(jì)院參與組織施工圖交底（57天）設(shè)計(jì)、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理、施工方參與設(shè)計(jì)、項(xiàng)目、成本部參與3材料管理工作流程審算部、項(xiàng)目經(jīng)理部與供應(yīng)商達(dá)成合作協(xié)議ny半數(shù)以上認(rèn)可淘汰納入合格供應(yīng)商信息庫(kù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批供應(yīng)商參加產(chǎn)品投標(biāo)供應(yīng)商承諾及其它服務(wù)供應(yīng)商及產(chǎn)品評(píng)估工程、設(shè)計(jì)、審算、項(xiàng)目部認(rèn)定意見內(nèi)部審批符合要求ny供應(yīng)商及產(chǎn)品資料建筑認(rèn)定市場(chǎng)及應(yīng)用情況認(rèn)定性能認(rèn)定工程管理部設(shè)計(jì)部第五章 工程招投標(biāo)工作管理制度一、目的公司為使各項(xiàng)工程順利進(jìn)行，并提高工程招投標(biāo)工作管理水準(zhǔn)，特訂立本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有項(xiàng)

36、目甲方分包工程、工程監(jiān)理及工程材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)。以下情況除外：工程造價(jià)在5萬(wàn)元以下的零星工程，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)；采購(gòu)金額在5萬(wàn)元以下的材料設(shè)備采購(gòu)；四大公司指定項(xiàng)目及特急項(xiàng)目。三、工作原則招投標(biāo)工作做到公開、公平、公正、科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，以適度的成本，挑選最可靠的施工單位和監(jiān)理單位及材料和設(shè)備供貨商，確保工期、質(zhì)量、成本控制達(dá)到公司要求，切實(shí)維護(hù)公司利益。四、 職責(zé)工程管理部負(fù)責(zé)建立由公司認(rèn)可合作單位（包括承建商、供貨商、監(jiān)理公司）名冊(cè)和資料庫(kù)。五、工作內(nèi)容（1）公司認(rèn)可合作單位，必須是與公司有過(guò)良好合作經(jīng)歷的，或者是社會(huì)聲譽(yù)卓著并且經(jīng)考察證實(shí)具備實(shí)力可以合作的單位。合作單位由部門經(jīng)理及以上級(jí)別人

37、員推薦（其他職員可通過(guò)部門經(jīng)理推薦），并由推薦部門組織考察小組（工程管理部派員參加）進(jìn)行考察，出具考察報(bào)告，經(jīng)工程管理部經(jīng)理簽署并報(bào)公司分管總經(jīng)理同意后，即納入認(rèn)可單位名冊(cè)。（2）工程管理部牽頭，組織成本管理部和項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目結(jié)束后對(duì)認(rèn)可合作單位進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估不合格的單位應(yīng)予以淘汰。（3）投標(biāo)單位必須是公司認(rèn)可名冊(cè)中的單位。投標(biāo)單位一般不得少于三家，投標(biāo)單位不夠三家時(shí)，需報(bào)成本管理部同意，經(jīng)公司分管總經(jīng)理批準(zhǔn)后備案。（4）投標(biāo)單位的選擇：原則上由項(xiàng)目經(jīng)理部推薦1/2競(jìng)標(biāo)單位，工程管理部推薦1/2競(jìng)標(biāo)單位，競(jìng)標(biāo)單位必須通過(guò)資格預(yù)審。競(jìng)標(biāo)單位考察工作由工程管理部負(fù)責(zé)組織安排。參加施工招投標(biāo)、施工

38、監(jiān)理招投標(biāo)的競(jìng)標(biāo)單位考察工作由工程管理部派二名以上專業(yè)工程師，成本管理部派一名以上專業(yè)工程師，項(xiàng)目經(jīng)理部派經(jīng)理（或經(jīng)理助理）、土建工程師、給排水工程師、電氣工程師組成考察小組；參加材料設(shè)備招投標(biāo)的競(jìng)標(biāo)單位考察工作由工程管理部、成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部各派一名以上專業(yè)工程師組成考察小組。考察綜合報(bào)告須報(bào)公司分管總經(jīng)理審批后生效。（5）工程招標(biāo)文件（即工程合同）須征求成本管理部和各項(xiàng)目管理部意見，由工程管理部經(jīng)理最后定稿，報(bào)公司分管總經(jīng)理審批后備案。成本管理部對(duì)招標(biāo)文件的可控性負(fù)最終責(zé)任。（6）工程招標(biāo)文件應(yīng)采用工程管理部統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本，其內(nèi)容主要包含：工期要求、工程造價(jià)或取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量要求

39、、付款方式、招標(biāo)范圍、結(jié)算方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、及其他要求等。招標(biāo)文件中的與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相關(guān)的空白部分和補(bǔ)充內(nèi)容，均由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)填寫。（7）工程施工、建設(shè)監(jiān)理、甲供材料、電梯和建筑智能化設(shè)計(jì)施工的招投標(biāo)工作，由工程管理部主持，成本管理部、設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目經(jīng)理部參加。項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)所簽定合同的具體實(shí)施負(fù)責(zé)。（8）市政配套材料設(shè)備、園林綠化、道路橋梁、建筑裝潢等工程的招投標(biāo)工作，由工程管理部主持，成本管理部、設(shè)計(jì)部和項(xiàng)目經(jīng)理部參加。（9）所有工程招投標(biāo)工作的定標(biāo)結(jié)果報(bào)公司分管總經(jīng)理經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。簽約按上海萬(wàn)科房地產(chǎn)有限公司合同（協(xié)義）審批表程序執(zhí)行。（10）按照國(guó)家和上海市有關(guān)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)的工程和項(xiàng)目，

40、由主辦部門負(fù)責(zé)按政府有關(guān)規(guī)定執(zhí)行和辦理相關(guān)手續(xù)。（11）全部招投標(biāo)資料需按公司檔案管理規(guī)范進(jìn)行歸檔保管。第 19 頁(yè) 共 47 頁(yè)第六章 工程管理部工地檢查制度一、目的為使工地檢查工作規(guī)范化、制度化，便于公司及時(shí)了解各工地的質(zhì)量、進(jìn)度等情況，特訂立本制度。二、檢查方法2.1 檢查工地，是工程管理部的日常工作內(nèi)容之一，主要指工程管理部代表公司對(duì)公司各項(xiàng)目工地的質(zhì)量、進(jìn)度、工程簽證、設(shè)計(jì)變更、合同履約等情況進(jìn)行定期檢查及不定期抽查，并將檢查結(jié)果總結(jié)發(fā)布。2.2 工程管理部應(yīng)不定期參加各工地的工程例會(huì)，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，以了解工地的現(xiàn)狀及存在的問題，根據(jù)問題的重要程度出專題報(bào)告，知會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理部并抄

41、報(bào)公司分管總經(jīng)理。2.3 工程管理部應(yīng)于每月下旬對(duì)各工地進(jìn)行一次大檢查， 各項(xiàng)目經(jīng)理部在檢查中應(yīng)給予積極支持與配合，并指派一名專業(yè)工程師配合檢查工作，具體檢查考核表詳見項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目管理工作考核匯總表。2.4 工地檢查的內(nèi)容包括，各專業(yè)的質(zhì)量情況、工程總體進(jìn)度完成情況、現(xiàn)場(chǎng)文明施工情況、配合銷售情況、公司工程管理規(guī)范的執(zhí)行情況等。2.5 各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將每周的“工程例會(huì)紀(jì)要”，在會(huì)后的第二天以電子郵件的形式發(fā)給工程管理部。2.6 各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在每月30日之前，將本工地的質(zhì)量情況、進(jìn)度完成情況、下月主要工作計(jì)劃、主要設(shè)備材料供貨詳細(xì)計(jì)劃、配合銷售工作的進(jìn)展情況、存在的主要問題等，以電子郵件的形

42、式給工程管理部?；?qū)⑸鲜鰞?nèi)容充實(shí)到工程月報(bào)中，在規(guī)定日期（每月30日）之前，抄送給工程管理部。2.7 各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的重大事件（如：重大的質(zhì)量事故、人身安全事故等）,及時(shí)以電話及電子郵件的形式通知工程管理部。2.8 工程管理部每季度對(duì)各工地進(jìn)行一次評(píng)估匯總，并將評(píng)估報(bào)告發(fā)給各項(xiàng)目經(jīng)理部及上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第七章 材料設(shè)備采購(gòu)管理制度 一、目的全面了解供應(yīng)商及其產(chǎn)品的特性，規(guī)范選擇供應(yīng)商的操作程序。對(duì)采購(gòu) 過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合公司要求。 二、適用范圍 適用于公司采購(gòu)各類工程物資的各項(xiàng)控制活動(dòng)。三、工作職責(zé)：3.1 工程管理部a) 組織對(duì)材料供應(yīng)商的考察和評(píng)估工作b) 匯總編制材料

43、設(shè)備管理控制匯總表c) 對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行選樣和封樣d) 編制招標(biāo)文件，組織成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行招標(biāo)活動(dòng)e) 督促材料設(shè)備供應(yīng)商在a-網(wǎng)上注冊(cè)，并跟蹤指導(dǎo)。f) 負(fù)責(zé)按照集團(tuán)材料設(shè)備采購(gòu)規(guī)定在a-網(wǎng)上進(jìn)行材料設(shè)備招投標(biāo)采購(gòu)g) 負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)合同簽約h) 負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的保管i) 按照材料樣品倉(cāng)庫(kù)管理程序?qū)颈静坎牧显O(shè)備樣品間進(jìn)行日常管理維護(hù)工作。j) 編制、修訂、解釋本制度3.2 設(shè)計(jì)部a） 確定材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)b） 制定滿足項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)時(shí)間表c） 對(duì)材料設(shè)備樣板進(jìn)行確認(rèn)3.3 成本管理部a） 確定材料設(shè)備的目標(biāo)控制成本b） 參加材料設(shè)備招標(biāo)工作3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部a) 編

44、制材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃b) 參加材料設(shè)備招標(biāo)工作c) 負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)合同執(zhí)行d) 負(fù)責(zé)采購(gòu)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收e) 負(fù)責(zé)供應(yīng)商供貨評(píng)估f) 負(fù)責(zé)材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)封樣倉(cāng)庫(kù)的日常管理四、 操作程序：4.1 項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)部根據(jù)材料設(shè)備分類明細(xì)表提供材料設(shè)備設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)表、材料設(shè)備設(shè)計(jì)確認(rèn)計(jì)劃表，項(xiàng)目經(jīng)理部提供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃表，工程管理部組織設(shè)計(jì)部、成本管理部對(duì)材料設(shè)備的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本討論后匯總編制材料設(shè)備管理控制匯總表，經(jīng)公司總經(jīng)理層審批通過(guò)后予以實(shí)施。材料設(shè)備的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、功能要求和目標(biāo)成本只有在公司總經(jīng)理的書面同意后才能做更改。4.2 工程管理部按照工程招投標(biāo)工作管理制度、供應(yīng)商評(píng)

45、價(jià)和選擇程序的有關(guān)規(guī)定，組織成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)材料設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行考察和評(píng)估。4.3 工程管理部編制合格供應(yīng)商目錄。4.4 工程管理部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)招標(biāo)文件，成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部參與編制，法律室負(fù)責(zé)審核，按照材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)文件內(nèi)部審核表填寫審核意見，經(jīng)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行招標(biāo)工作。4.5 工程管理部組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)工作，成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部各一人以上參與。決標(biāo)后填寫材料設(shè)備招投標(biāo)工作流程表，報(bào)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。由工程管理部簽發(fā)中標(biāo)通知書，并報(bào)合同審批。合同報(bào)批應(yīng)附合同文本、供應(yīng)商資質(zhì)證明、材料設(shè)備招投標(biāo)工作流程表及其他相關(guān)資料。4.6 工程管理部負(fù)責(zé)甲供材料采購(gòu)合同簽約，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)甲指乙

46、供材料由項(xiàng)目經(jīng)理部、供應(yīng)商、施工總承包單位進(jìn)行三方合同簽約。4.7 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同實(shí)施，并根據(jù)設(shè)計(jì)（工程）變更情況對(duì)原采購(gòu)合同簽署補(bǔ)充協(xié)議。4.8 根據(jù)產(chǎn)品選樣和封樣程序規(guī)定，工程管理部組織采購(gòu)產(chǎn)品（甲供材料）選樣和封樣，項(xiàng)目經(jīng)理部組織采購(gòu)產(chǎn)品（甲指乙供材料）選樣和封樣，并填寫材料設(shè)備封樣清單。材料設(shè)備封樣清單由工程管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部、供應(yīng)商各存一聯(lián)。4.9 工程管理部組織項(xiàng)目經(jīng)理部、供應(yīng)商等相關(guān)單位對(duì)甲供材料采購(gòu)合同實(shí)施合同交底，并填寫材料設(shè)備合同交底單。對(duì)于三方采購(gòu)合同由項(xiàng)目經(jīng)理部組織監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位進(jìn)行交底。4.10 工程管理部負(fù)責(zé)甲供材料封樣物、卡標(biāo)識(shí)，并移交項(xiàng)

47、目經(jīng)理部保管，辦理移交手續(xù)。項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)甲指乙供材料封樣物、卡標(biāo)識(shí),項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)貯物資管理，并按材料樣品倉(cāng)庫(kù)管理程序?qū)嵤ｍ?xiàng)目竣工，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)將現(xiàn)場(chǎng)封樣產(chǎn)品完集中到材料樣品間，由工程管理部統(tǒng)一保管。4.11 項(xiàng)目經(jīng)理部組織協(xié)調(diào)監(jiān)理單位分階段和發(fā)貨前對(duì)訂購(gòu)產(chǎn)品的入廠驗(yàn)證和訂購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證，并按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序規(guī)定實(shí)施。4.12 項(xiàng)目經(jīng)理部做好采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄、驗(yàn)證標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證日記，按規(guī)定填寫供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表、供應(yīng)商供貨評(píng)估表，由項(xiàng)目秘書存檔。4.13 項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)調(diào)與供應(yīng)商之間的材料（設(shè)備）供求進(jìn)度、質(zhì)量驗(yàn)證和工作配合關(guān)系，協(xié)調(diào)供應(yīng)商與監(jiān)理單位、施工總承包單位等之間的合作

48、關(guān)系。4.14 合同實(shí)施期間，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)部的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)對(duì)接。4.15 對(duì)于甲方指定分包工程，項(xiàng)目經(jīng)理部督促供應(yīng)商嚴(yán)格執(zhí)行工程隱蔽驗(yàn)收，半成品和成品驗(yàn)收制度，并規(guī)范辦理工程驗(yàn)收手續(xù)，以此作為工程付款、結(jié)算的依據(jù)之一。4.16 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)及時(shí)通報(bào)采購(gòu)產(chǎn)品損失現(xiàn)象（含工程、設(shè)計(jì)變更將發(fā)生現(xiàn)象），并按材料設(shè)備設(shè)計(jì)變更審批表實(shí)施。4.17 項(xiàng)目經(jīng)理部在每月25日，將材料設(shè)備采購(gòu)調(diào)整計(jì)劃（與材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃格式相同）、供應(yīng)商供貨質(zhì)量、進(jìn)度考核表、材料設(shè)備采購(gòu)月報(bào)表送交工程管理部備案。4.18 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)完整收齊所有采購(gòu)材料設(shè)備全套工程竣工驗(yàn)收資料報(bào)質(zhì)監(jiān)站，如：產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、檢測(cè)（

49、試驗(yàn)）報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、產(chǎn)品使用說(shuō)明等。4.19 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)做好各類采購(gòu)材料（設(shè)備）付款臺(tái)帳，付款臺(tái)帳記錄應(yīng)包含合同類別、合同單位、產(chǎn)品名稱、合同總價(jià)、工程量、增減工程量、增減帳目、各階段付款金額和日期、結(jié)算金額、付款報(bào)批日期、支票金額、支票編號(hào)、支票（現(xiàn)金）收發(fā)日期、支票（現(xiàn)金）簽收人、簽收日期等。4.20 項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)整理審核“貨物驗(yàn)收清單”、發(fā)票和其他單據(jù)，并按 項(xiàng)目付款審批表申請(qǐng)甲供材料（設(shè)備）付款，“付款審批表”主辦人意見欄里必須由總監(jiān)理工程師審核意見。項(xiàng)目經(jīng)理部主辦工程師負(fù)責(zé)付款審批手續(xù)準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、規(guī)范。4.21 工程竣工后，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)就供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品售后服

50、務(wù)內(nèi)容及文件資料向物業(yè)管理部門交底，由物業(yè)管理部門與供應(yīng)商對(duì)口聯(lián)系維修業(yè)務(wù)。如發(fā)生困難或遇阻力時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)助辦理。4.22 工程管理部組織相關(guān)部門總結(jié)與經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)評(píng)估。建立經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)檔案庫(kù)。第八章 項(xiàng)目經(jīng)理部的架構(gòu)與建制一、項(xiàng)目經(jīng)理部的定位項(xiàng)目經(jīng)理部是在公司的領(lǐng)導(dǎo)下代表企業(yè)履行施工承包合同，按合同要求完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目經(jīng)理部是一個(gè)組織體，要具有凝聚管理人員的力量并調(diào)動(dòng)其積極性，促進(jìn)管理人員的合作；協(xié)調(diào)部門之間、管理人員之間的關(guān)系，發(fā)揮每個(gè)人的崗位作用；溝通項(xiàng)目經(jīng)理部與公司各部門之間，項(xiàng)目經(jīng)理部與政府主管部門、監(jiān)理單位、指定分包單位等關(guān)系。二、項(xiàng)目經(jīng)理部的崗位劃分及人員配備項(xiàng)

51、目經(jīng)理部下設(shè)十個(gè)崗位，即項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理助理、工程主管、土建工程師、給排水工程師、電氣工程師、配套工程師、園林工程師、概預(yù)算工程師、資料員。項(xiàng)目總經(jīng)理人選的確定采用公司直接任命或競(jìng)爭(zhēng)上崗的辦法，其它崗位的人選由項(xiàng)目經(jīng)理擬定后報(bào)總公司人力資源部批準(zhǔn)同意后備案。人員標(biāo)準(zhǔn)配備為13人，配備情況如下：項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理助理、園林工程師、資料員、后勤人員（司機(jī)）各1人；專業(yè)工程師（土建、給排水、電氣）共8人（其中設(shè)兩名工程主管），每人負(fù)責(zé)兩個(gè)標(biāo)段的專業(yè)管理工作；各專業(yè)工程師原則上要求本科以上學(xué)歷，可塑性好，責(zé)任心強(qiáng)，以便在最短時(shí)間內(nèi)可培養(yǎng)成復(fù)合型項(xiàng)目管理者。項(xiàng)目經(jīng)理部在人員配備時(shí)，實(shí)行一職多崗

52、，全面管理。全部崗位職責(zé)必須覆蓋項(xiàng)目建設(shè)的全過(guò)程，不留死角，同時(shí)要避免職責(zé)交叉重疊。每個(gè)標(biāo)段設(shè)一名地盤主任，由專業(yè)工程師擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)各專業(yè)施工的管理協(xié)調(diào)工作。三、項(xiàng)目經(jīng)理部工作內(nèi)容工程工期、質(zhì)量、材料、成本由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司工程管理部承擔(dān)指導(dǎo)、評(píng)估和監(jiān)控職責(zé)。項(xiàng)目控制要素的具體工作分工如下表工作內(nèi)容責(zé)任部門報(bào)批報(bào)建項(xiàng)目前期區(qū)級(jí)報(bào)批報(bào)建工作、辦理工程建設(shè)施工許可證、報(bào)質(zhì)監(jiān)安監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)開工準(zhǔn)備包括現(xiàn)場(chǎng)確定紅線點(diǎn)；場(chǎng)地拆遷清理；地形圖測(cè)量；申請(qǐng)施工用水用電；申請(qǐng)施工用水排放許可；臨時(shí)施工路口報(bào)批；臨建施工報(bào)批；圍墻、道路及臨時(shí)設(shè)施施工；市政配套管線到位情

53、況的進(jìn)一步落實(shí)；等等項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)施工及監(jiān)理合同施工隊(duì)伍考察、招標(biāo)及簽約工程管理部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理部參與，成本管理部監(jiān)控監(jiān)理單位選擇及簽約零星工程零星工程施工隊(duì)伍的招標(biāo)及簽約項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，按工程招投標(biāo)工作管理制度執(zhí)行，由工程管理部、成本管理部監(jiān)控圖紙及方案評(píng)審初步設(shè)計(jì)、各專業(yè)施工圖紙專家評(píng)審工程管理部負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)部、成本管理部及項(xiàng)目經(jīng)理部參與基礎(chǔ)及主體工程施工圖紙會(huì)審及其施工組織設(shè)計(jì)審定項(xiàng)目經(jīng)理部組織，工程管理部、設(shè)計(jì)部、成本管理部參與材料設(shè)備選樣、定型設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)制訂材料設(shè)備供貨計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé) 甲供材料設(shè)備詢價(jià)及訂貨工程管理部負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)部、成本管理部參與及監(jiān)控甲供材料設(shè)備的到貨驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理部

54、負(fù)責(zé)工程驗(yàn)收基礎(chǔ)驗(yàn)收項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，工程管理部協(xié)助主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收工程竣工核驗(yàn)各專業(yè)工程驗(yàn)收（規(guī)劃、消防、配套、電梯等）1、 項(xiàng)目經(jīng)理部是項(xiàng)目建造成本的控制中心，項(xiàng)目經(jīng)理部總經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目建造成本的控制承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司成本管理部承擔(dān)指導(dǎo)、評(píng)估和監(jiān)控職責(zé)。四、項(xiàng)目經(jīng)理部工作職責(zé)1） 實(shí)行項(xiàng)目總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在小區(qū)建設(shè)過(guò)程中認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)的方針、政策和法令，特別是關(guān)于質(zhì)量的方針、政策和法令,確保小區(qū)建設(shè)規(guī)劃部署的各項(xiàng)施工任務(wù)全面完成。2） 應(yīng)由具有開拓務(wù)實(shí)精神、有現(xiàn)場(chǎng)施工組織管理經(jīng)驗(yàn)、懂技術(shù)的人員組成精干的專業(yè)配套班子，在小區(qū)建設(shè)全過(guò)程中應(yīng)起組織、指揮的核心作用。3） 以小區(qū)建設(shè)為紐帶，組織設(shè)計(jì)、施工、公共事業(yè)、園林綠化建設(shè)等各參建部門有關(guān)人員，為創(chuàng)建優(yōu)秀小區(qū)密切配合，團(tuán)結(jié)協(xié)作。4） 部門職責(zé)明確，崗位責(zé)任落實(shí)到人，人員穩(wěn)定，作風(fēng)務(wù)實(shí)，能及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)問題。5） 有較強(qiáng)管理、服務(wù)意識(shí)，本著對(duì)用戶負(fù)責(zé)的精神，正確處理經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益三者的關(guān)系。