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1、銀行支行法制教育活動講稿：學(xué)習(xí)副局長在年中案防和安保工作會議上的講話時 間：年8月13日 地 點：一樓營業(yè)廳參加人員：支行全體在崗工作人員缺席人員：無主持人：xx 記錄人：xx內(nèi)容：學(xué)習(xí)副局長在年中案防和安保工作會議上的講話一、上半年案防工作的簡要回顧今年以來，隨著中國經(jīng)濟(jì)下行壓力的增大，企業(yè)資金鏈條緊張，內(nèi)外勾結(jié)侵害銀行和客戶資金安全的案件明顯增加，轄內(nèi)銀行業(yè)案件防控工作面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。二、當(dāng)前的案件風(fēng)險形勢和案防工作中存在的問題截止6月末，遼寧省全轄共報送案件及案件風(fēng)險信息9起，與去年同期相比增加7起，涉案金額27485萬元，同比增加20083萬元。其中，案件確認(rèn)信息2起，同比增加1起，涉

2、案金額6097萬元，同比減少809萬元。（介紹案例）三、上半年案件風(fēng)險主要特點一、柜臺操作風(fēng)險仍然是案件的高發(fā)領(lǐng)域。（介紹案例）二、民間借貸向銀行體系轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險的問題比較突出。（介紹案例）三、銀行基層網(wǎng)點負(fù)責(zé)人直接參與作案有所抬頭。（介紹案例）四、部分陳案的暴露帶來巨大的風(fēng)險隱患。（介紹案例）五、外部社會矛盾又發(fā)侵害案件的壓力不斷加大。（介紹案例）四、銀行機(jī)構(gòu)存在的弊端一、內(nèi)控制度執(zhí)行仍有漏洞。（介紹案例）二、風(fēng)險排查仍存在死角。（介紹案例）三、員工行為監(jiān)控不到位。（介紹案例）四、個別銀行員工職業(yè)道德缺失。（介紹案例）五、銀行結(jié)構(gòu)解決案件風(fēng)險時的問題一、案件風(fēng)險信息報送不及時。二、后續(xù)的核查確認(rèn)工作跟不上。三、安放工作督導(dǎo)不到位。四、對案防工作還存在畏難情緒。五、對案件查處工作的認(rèn)識還有待進(jìn)一步提高。六、下半年的案防工作第一，進(jìn)一步強化案防責(zé)任意識。第二，切實規(guī)范柜臺業(yè)務(wù)操作行為。第三，嚴(yán)格落實輪崗、隊長及內(nèi)審工作要求。第四，繼續(xù)加大案件風(fēng)險排查力度。第五，認(rèn)真做

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