成立年產(chǎn)xxx根混凝土電桿公司組建方案【模板范本】

1、泓域咨詢 /成立年產(chǎn)xxx根混凝土電桿公司組建方案成立年產(chǎn)xxx根混凝土電桿公司組建方案xx集團(tuán)有限公司報(bào)告說(shuō)明行業(yè)內(nèi)積極開(kāi)展混凝土生產(chǎn)配方及制備方法的研究，廣泛應(yīng)用外加劑和摻合料技術(shù)，提高混凝土的強(qiáng)度和工作性能，降低水泥用量，降低生產(chǎn)成本；減少用水量，減少余漿的產(chǎn)生，同時(shí)達(dá)到節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境，可持續(xù)發(fā)展的目的。利用預(yù)應(yīng)力用中等強(qiáng)度鋼絲來(lái)生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力及部分預(yù)應(yīng)力電桿也收到了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。自密實(shí)混凝土技術(shù)在立式成型環(huán)形混凝土電桿生產(chǎn)中得到應(yīng)用。xx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資342.50萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司25%股份；xxx

2、投資管理公司出資1028萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司75%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資38965.46萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資30565.46萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.44%；建設(shè)期利息680.75萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.75%；流動(dòng)資金7719.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.81%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入70200.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用57394.96萬(wàn)元，凈利潤(rùn)9347.90萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.41%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值8417.90萬(wàn)元，全部投資回收期6.52年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。經(jīng)初步分析評(píng)價(jià)，項(xiàng)目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且其社會(huì)救益、

3、生態(tài)效益非常顯著，項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社會(huì)經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好，項(xiàng)目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 項(xiàng)目背景分析16一、 行

4、業(yè)上下游關(guān)系16二、 混凝土水泥制品行業(yè)發(fā)展概況18第三章 行業(yè)、市場(chǎng)分析20一、 混凝土電桿行業(yè)發(fā)展概況20二、 混凝土電桿行業(yè)發(fā)展概況21三、 混凝土電桿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)22第四章 公司組建方案26一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨26二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)26三、 公司組建方式27四、 公司管理體制27五、 部門職責(zé)及權(quán)限28六、 核心人員介紹32七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度33第五章 法人治理結(jié)構(gòu)37一、 股東權(quán)利及義務(wù)37二、 董事40三、 高級(jí)管理人員44四、 監(jiān)事47第六章 發(fā)展規(guī)劃49一、 公司發(fā)展規(guī)劃49二、 保障措施50第七章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估52一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析52二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策54第八章 項(xiàng)目選址

5、分析56一、 項(xiàng)目選址原則56二、 建設(shè)區(qū)基本情況56三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展58四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)60五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向61六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)62第九章 環(huán)保分析63一、 編制依據(jù)63二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析63三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析66四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析66五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析67六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響68七、 環(huán)境管理分析69八、 結(jié)論73九、 建議73第十章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃74一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排74項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表74二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施75第十一章 項(xiàng)目投資計(jì)劃76一、 投資估算的編制說(shuō)明76二、 建設(shè)投資估算76建設(shè)投資估算表78三、 建設(shè)期利息

6、78建設(shè)期利息估算表78四、 流動(dòng)資金79流動(dòng)資金估算表80五、 項(xiàng)目總投資81總投資及構(gòu)成一覽表81六、 資金籌措與投資計(jì)劃82項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表82第十二章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益84一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取84二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算84營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費(fèi)用估算表86利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表88三、 項(xiàng)目盈利能力分析88項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表90四、 財(cái)務(wù)生存能力分析91五、 償債能力分析91借款還本付息計(jì)劃表93六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論93第十三章 總結(jié)94第十四章 補(bǔ)充表格96主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表96建設(shè)投資估算表97建設(shè)期利息估算表98固定資產(chǎn)投資估算表99流動(dòng)資金估

7、算表99總投資及構(gòu)成一覽表100項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表101營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費(fèi)用估算表103固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表104無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表104利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表105項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表106借款還本付息計(jì)劃表107建筑工程投資一覽表108項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表109主要設(shè)備購(gòu)置一覽表110能耗分析一覽表110第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1370萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事混凝土電桿相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)

8、部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)

9、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12261.009808.809195.75負(fù)債總額4395.763516.613296.82股東權(quán)益合計(jì)7865.246292.195898.93公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入50182.2940145.8337636.72營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11179.568943.658384.67利潤(rùn)總額956

10、5.597652.477174.19凈利潤(rùn)7174.195595.875165.42歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7174.195595.875165.42（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12

11、261.009808.809195.75負(fù)債總額4395.763516.613296.82股東權(quán)益合計(jì)7865.246292.195898.93公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入50182.2940145.8337636.72營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11179.568943.658384.67利潤(rùn)總額9565.597652.477174.19凈利潤(rùn)7174.195595.875165.42歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7174.195595.875165.42六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事成立年產(chǎn)xxx根混凝土電桿公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的

12、理由行業(yè)已研發(fā)出泵送喂料設(shè)備、自動(dòng)吊具、上模翻轉(zhuǎn)及倒桿脫模裝置、自動(dòng)清模及噴涂脫模劑設(shè)備，部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始使用。鋼筋骨架滾焊成型機(jī)已經(jīng)非常成熟，并且到得了廣泛推廣。模具的運(yùn)輸方式有：起重機(jī)吊運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)擺渡小車、鏈板鏈條輸送、頂升平移等多種形式，大大提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度，減少安全事故的發(fā)生。應(yīng)用條碼管理、芯片植入信息化技術(shù)，有效解決電桿生產(chǎn)過(guò)程中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、有效性和可追溯性。綜合判斷，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，我區(qū)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展形勢(shì)總體向好有利，將通過(guò)全面的調(diào)整、轉(zhuǎn)型、升級(jí)，步入發(fā)展的新階段。知識(shí)經(jīng)濟(jì)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要特征，中心城區(qū)的集聚、輻射

13、和創(chuàng)新功能不斷強(qiáng)化，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（以選址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)），占地面積約98.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx根混凝土電桿的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積115584.38，其中：生產(chǎn)工程81273.21，倉(cāng)儲(chǔ)工程15819.99，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11466.57，公共工程7024.61。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資38965.46萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資30565.46萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.44%；建設(shè)期利息680.7

14、5萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.75%；流動(dòng)資金7719.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.81%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：70200.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：57394.96萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：9347.90萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.52年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：16.41%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：8417.90萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目工藝技術(shù)方案先進(jìn)合理，原材料國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價(jià)格具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，盈利能力強(qiáng)。綜上所述，

15、本項(xiàng)目是可行的。第二章 項(xiàng)目背景分析一、 行業(yè)上下游關(guān)系水泥制品主要是指利用水泥、砂石、鋼筋以及各種外加劑等原材料制作而成，以滿足建筑領(lǐng)域需求的各種水泥管、桿、板、樁及混凝土制品。其中，混凝土電桿由六大材料組成，分別是砂石、水泥、集料、水、鋼筋、外加劑。行業(yè)成本主要受水泥和鋼筋價(jià)格波動(dòng)的影響，因而其上游行業(yè)主要為鋼材行業(yè)和水泥行業(yè)。1、上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性混凝土的兩大原材料水泥和砂石價(jià)格在2017年繼續(xù)保持上漲勢(shì)頭，水泥端企業(yè)不斷協(xié)同漲價(jià)，砂石端在環(huán)保督查和整治力度加大的情況下出現(xiàn)供給短缺，價(jià)格飆漲甚至斷供，混凝土企業(yè)受到很大制約?；炷疗髽I(yè)歷來(lái)在上下游產(chǎn)業(yè)鏈中議價(jià)地位偏低，受制于下游建筑端訂單模

16、式及上游原材料端比較強(qiáng)勢(shì)，混凝土企業(yè)提價(jià)難度較大，原材料成本價(jià)格的傳導(dǎo)非常滯后。然而自2016年開(kāi)始混凝土價(jià)格開(kāi)始顯著上漲，混凝土企業(yè)調(diào)價(jià)函屢見(jiàn)報(bào)端，大多數(shù)企業(yè)表示因原材料價(jià)格上漲企業(yè)混凝土售價(jià)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。截止到2017年9月份，全國(guó)C30商品混凝土市場(chǎng)均價(jià)在330元/立方米左右，較年初上漲近30元/立方米，較去年同期上漲43元/立方米（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)）。受益于前期錯(cuò)峰生產(chǎn)和淡季環(huán)保停產(chǎn)、協(xié)同停產(chǎn)等因素水泥供給一直處于收縮態(tài)勢(shì)，而整體需求相對(duì)平穩(wěn)，行業(yè)供需關(guān)系依然偏緊，體現(xiàn)為反映行業(yè)動(dòng)態(tài)供需關(guān)系的庫(kù)容比數(shù)據(jù)一直在絕對(duì)值較低水平，從而出現(xiàn)水泥價(jià)格淡季不淡，因而2018年以來(lái)

17、行業(yè)供需場(chǎng)景仍然是供給收縮+需求平穩(wěn)。2018年受鋼鐵企業(yè)盈利水平明顯改善的影響，鋼鐵產(chǎn)能釋放加快。1-7月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量為5.33億噸，同比增長(zhǎng)6.3%，增幅比上年同期加快1.2個(gè)百分點(diǎn)。從分月情況看，二季度各月粗鋼日產(chǎn)連創(chuàng)歷史新高；盡管7月份小幅回落，但仍是歷史第二高水平（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)）。隨著鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)，在嚴(yán)控新增產(chǎn)能和嚴(yán)防“地條鋼”死灰復(fù)燃的基礎(chǔ)上，各級(jí)政府加大環(huán)保監(jiān)管力度，后期鋼材資源供應(yīng)會(huì)受到一定抑制?？紤]到目前鋼材社會(huì)、企業(yè)庫(kù)存均處于較低水平，預(yù)計(jì)后期市場(chǎng)供需平衡態(tài)勢(shì)不會(huì)有大的變化，鋼材價(jià)格難以大幅上漲，仍將呈小幅波動(dòng)走勢(shì)。2、下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)

18、性從需求端來(lái)看，具體到混凝土與水泥制品行業(yè)重點(diǎn)服務(wù)的三大領(lǐng)域投資情況分別是基礎(chǔ)設(shè)施投資增速提升、制造業(yè)投資企穩(wěn)回升和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1-7月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)5.5%，增速比1-6月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中制造業(yè)投資增長(zhǎng)7.3%，增速提高0.5個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)10.2%，增速比1-6月份提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中房屋新開(kāi)工面積增長(zhǎng)14.4%，增速提高2.6個(gè)百分點(diǎn)；7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%，與6月份增速持平。 二、 混凝土水泥制品行業(yè)發(fā)展概況2017年混凝土水泥制品全行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力仍然處于艱難轉(zhuǎn)換

19、階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，去低端產(chǎn)能、去庫(kù)存有所進(jìn)展，制造能力和生產(chǎn)效率有所提高，價(jià)格保持穩(wěn)中有升，收入及效益保持低速平穩(wěn)增長(zhǎng)水平。初步核算，全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12,635.3億元，年增長(zhǎng)率6.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額679.6億元，年增長(zhǎng)3.3%，總體上行業(yè)增速與效益保持同步增長(zhǎng)。2018年1-6月，混凝土與水泥制品行業(yè)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好，規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)10,052戶，與去年同期相比增加了699家，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，平穩(wěn)發(fā)展?；炷僚c水泥制品行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)5,985.46億元，比上年同期增長(zhǎng)21.9%，增速比上年全年高出7.3個(gè)百分點(diǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速增長(zhǎng)迅速，行業(yè)提質(zhì)增效初見(jiàn)成效?；炷?/p>

20、與水泥制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額290.07億元，同比增長(zhǎng)27.33%，增速比去年全年高出14.43個(gè)百分點(diǎn)，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)銷售利潤(rùn)率4.85%，比上年同期增加0.21個(gè)百分點(diǎn)，由于各地原材料價(jià)格上漲，混凝土與水泥制品產(chǎn)品價(jià)格也相應(yīng)增長(zhǎng)且增速超過(guò)成本增速，行業(yè)利潤(rùn)切實(shí)保證，行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)向好。混凝土與水泥制品全行業(yè)當(dāng)前處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整、優(yōu)化升級(jí)、淘汰落后產(chǎn)能，向中高端需求發(fā)展的平穩(wěn)過(guò)渡期。盡管全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資增速有所放緩，但行業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展，尋找新的動(dòng)能，為全年增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。第三章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 混凝土電桿行業(yè)發(fā)展概況混凝土電桿以其成本低、施工方便、使用壽命長(zhǎng)及免維護(hù)等無(wú)可替代的

21、優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于電力架空輸變電線路、鐵路接觸網(wǎng)支柱、廣播通訊、市政照明等工程中，發(fā)揮了巨大的作用。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)目前已經(jīng)成為世界上使用混凝土電桿最多的國(guó)家。隨著近年來(lái)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，局部地區(qū)混凝土電桿出現(xiàn)減產(chǎn)現(xiàn)象，但整體上總產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率得到提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。2016年全國(guó)規(guī)模以上電桿企業(yè)電桿總產(chǎn)量為1,608萬(wàn)根，2015年總產(chǎn)量為1,443萬(wàn)根，比2015年增加11.4%；2017年電桿總產(chǎn)量依然保持持續(xù)增長(zhǎng)的良好勢(shì)頭，整個(gè)行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展，總產(chǎn)量達(dá)1,679萬(wàn)根，比去年同期增長(zhǎng)7.7%。江蘇、浙江等東部地區(qū)增速放緩，中西部地區(qū)保持快速增長(zhǎng)

22、，如河南、安徽、湖南、廣西、四川等地，增速將在16.5%以上。從全國(guó)看，除東北地區(qū)、西北地區(qū)混凝土電桿減產(chǎn)幅度較大外，其余省份混凝土電桿產(chǎn)能保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。針對(duì)行業(yè)發(fā)展存在的諸如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)不能適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展需求等問(wèn)題，混凝土電桿行業(yè)需要進(jìn)行整合、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，解決行業(yè)企業(yè)小而亂的現(xiàn)象，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。各省市的電桿生產(chǎn)企業(yè)布局趨于合理，部分中東部企業(yè)到西部開(kāi)辦企業(yè)，使得中西部企業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化，從而局部產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等問(wèn)題得到改善。針對(duì)當(dāng)前行業(yè)內(nèi)存在部分區(qū)域、部分企業(yè)步入市場(chǎng)盈利與虧損的邊緣，混凝土電桿行業(yè)正尋求高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)狀，區(qū)域同行企業(yè)

23、間應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，加快行業(yè)科技創(chuàng)新升級(jí)。二、 混凝土電桿行業(yè)發(fā)展概況混凝土電桿以其成本低、施工方便、使用壽命長(zhǎng)及免維護(hù)等無(wú)可替代的優(yōu)勢(shì)，廣泛應(yīng)用于電力架空輸變電線路、鐵路接觸網(wǎng)支柱、廣播通訊、市政照明等工程中，發(fā)揮了巨大的作用。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)目前已經(jīng)成為世界上使用混凝土電桿最多的國(guó)家。隨著近年來(lái)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，局部地區(qū)混凝土電桿出現(xiàn)減產(chǎn)現(xiàn)象，但整體上總產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率得到提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。2016年全國(guó)規(guī)模以上電桿企業(yè)電桿總產(chǎn)量為1,608萬(wàn)根，2015年總產(chǎn)量為1,443萬(wàn)根，比2015年增加11.4%；2017年電桿總產(chǎn)量依然保持持續(xù)增長(zhǎng)的良好勢(shì)

24、頭，整個(gè)行業(yè)保持平穩(wěn)發(fā)展，總產(chǎn)量達(dá)1,679萬(wàn)根，比去年同期增長(zhǎng)7.7%。江蘇、浙江等東部地區(qū)增速放緩，中西部地區(qū)保持快速增長(zhǎng)，如河南、安徽、湖南、廣西、四川等地，增速將在16.5%以上。從全國(guó)看，除東北地區(qū)、西北地區(qū)混凝土電桿減產(chǎn)幅度較大外，其余省份混凝土電桿產(chǎn)能保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。針對(duì)行業(yè)發(fā)展存在的諸如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)不能適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展需求等問(wèn)題，混凝土電桿行業(yè)需要進(jìn)行整合、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，解決行業(yè)企業(yè)小而亂的現(xiàn)象，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。各省市的電桿生產(chǎn)企業(yè)布局趨于合理，部分中東部企業(yè)到西部開(kāi)辦企業(yè)，使得中西部企業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化，從而局部產(chǎn)能過(guò)剩、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等

25、問(wèn)題得到改善。針對(duì)當(dāng)前行業(yè)內(nèi)存在部分區(qū)域、部分企業(yè)步入市場(chǎng)盈利與虧損的邊緣，混凝土電桿行業(yè)正尋求高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)狀，區(qū)域同行企業(yè)間應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，加快行業(yè)科技創(chuàng)新升級(jí)。三、 混凝土電桿行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、新技術(shù)應(yīng)用逐漸普及（1）節(jié)能減排技術(shù)廣泛應(yīng)用行業(yè)80%以上的企業(yè)建設(shè)了蒸養(yǎng)池或蒸養(yǎng)窯，同時(shí)采取自動(dòng)控制系統(tǒng)，蒸養(yǎng)工藝能耗進(jìn)一步降低。行業(yè)內(nèi)開(kāi)展了免蒸養(yǎng)工藝的技術(shù)研究，部分地區(qū)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行生產(chǎn)應(yīng)用。為了控制粉塵的產(chǎn)生，對(duì)水泥罐加裝了收塵裝備，避免了灌裝水泥時(shí)粉塵的蔓延；建設(shè)了砂石料倉(cāng)庫(kù)，避免卸車及上料時(shí)產(chǎn)生粉塵。采用鋼筋骨架滾焊成型機(jī)，減少焊接煙塵的產(chǎn)生。對(duì)清洗砂石的水、蒸養(yǎng)冷凝水實(shí)現(xiàn)了循環(huán)利用。（2）自

26、動(dòng)化生產(chǎn)線的應(yīng)用行業(yè)已研發(fā)出泵送喂料設(shè)備、自動(dòng)吊具、上模翻轉(zhuǎn)及倒桿脫模裝置、自動(dòng)清模及噴涂脫模劑設(shè)備，部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始使用。鋼筋骨架滾焊成型機(jī)已經(jīng)非常成熟，并且到得了廣泛推廣。模具的運(yùn)輸方式有：起重機(jī)吊運(yùn)、轉(zhuǎn)運(yùn)擺渡小車、鏈板鏈條輸送、頂升平移等多種形式，大大提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度，減少安全事故的發(fā)生。應(yīng)用條碼管理、芯片植入信息化技術(shù)，有效解決電桿生產(chǎn)過(guò)程中數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、有效性和可追溯性。（3）混凝土配備技術(shù)及新材料的應(yīng)用行業(yè)內(nèi)積極開(kāi)展混凝土生產(chǎn)配方及制備方法的研究，廣泛應(yīng)用外加劑和摻合料技術(shù)，提高混凝土的強(qiáng)度和工作性能，降低水泥用量，降低生產(chǎn)成本；減少用水量，減少余漿的產(chǎn)生，同時(shí)達(dá)到

27、節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境，可持續(xù)發(fā)展的目的。利用預(yù)應(yīng)力用中等強(qiáng)度鋼絲來(lái)生產(chǎn)預(yù)應(yīng)力及部分預(yù)應(yīng)力電桿也收到了較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益。自密實(shí)混凝土技術(shù)在立式成型環(huán)形混凝土電桿生產(chǎn)中得到應(yīng)用。2、產(chǎn)品規(guī)格日趨豐富，逐漸向大梢徑發(fā)展按梢徑分類的產(chǎn)品規(guī)格有150mm、190mm、230mm、270mm、310mm、350mm、390mm、430mm等8個(gè)規(guī)格較為常見(jiàn)；按長(zhǎng)度分類的規(guī)格有8m、10m、12m、15m、18m、21m等6個(gè)規(guī)格較為常見(jiàn)；7m及以下、9m、11m、13m、24m以上較為少見(jiàn)；最大的混凝土電桿可做到梢徑670mm，底徑1310mm，長(zhǎng)度48m，根部極限彎矩值600KN/m。其中150mm梢徑

28、電桿在電力線路中已經(jīng)逐步淘汰，1507m及以下電桿在通信工程中也逐漸消失。按照不同的配筋方式分類有：預(yù)應(yīng)力混凝土電桿、鋼筋混凝土電桿、部分預(yù)應(yīng)力混凝土電桿，目前預(yù)應(yīng)力電桿除在通信工程中應(yīng)用較多，輸變電工程應(yīng)用極少，電力工程較大多數(shù)采用鋼筋混凝土電桿，大彎矩、大梢徑混凝土電桿較多采用部分預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)型式，用作多回路直線桿、直線耐張、轉(zhuǎn)角承力桿。另外按外形分類有：錐形桿、等徑桿、方形桿及鐵路工程上應(yīng)用的橫腹桿式支柱，其中方形桿在重慶市、四川省、貴州省等配電網(wǎng)上有所應(yīng)用。3、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效是行業(yè)今后發(fā)展主要方式今后我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方式將實(shí)現(xiàn)由投資拉動(dòng)型向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)型增長(zhǎng)、由數(shù)量發(fā)展向質(zhì)量發(fā)展

29、的轉(zhuǎn)變。有條件的企業(yè)統(tǒng)籌發(fā)展輸變電工程設(shè)計(jì)、工程施工服務(wù)、商儲(chǔ)物流等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，開(kāi)發(fā)變電站用預(yù)制構(gòu)件、電力管廊、鐵路及水利用水泥制品。東部東區(qū)優(yōu)勢(shì)企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制、跨行業(yè)實(shí)施聯(lián)合重組，大力整合各地小型電桿生產(chǎn)企業(yè)，杜絕低水平重復(fù)建設(shè)，淘汰落后產(chǎn)能。培育若干家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、裝備制造、工程施工、物流貿(mào)易于一體的具有國(guó)際化水平的大型企業(yè)。中西部地區(qū)應(yīng)以滿足市場(chǎng)需求和抑制產(chǎn)能過(guò)剩為目標(biāo)，嚴(yán)格控制混凝土電桿企業(yè)的數(shù)量與質(zhì)量，嚴(yán)格控制產(chǎn)能擴(kuò)張，統(tǒng)籌資源、交通和市場(chǎng)等要素，著力降低物流成本，提高資源綜合利用水平。有條件的企業(yè)仍然要積極走出去，強(qiáng)力開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，化解國(guó)內(nèi)過(guò)剩產(chǎn)能。第四章 公司組建方

30、案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司經(jīng)營(yíng)國(guó)際化，股東回報(bào)最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，

31、以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、混凝土電桿行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出

32、資342.50萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司25%股份；xxx投資管理公司出資1028萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司75%股份。四、 公司管理體制xx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方

33、針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施

34、員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證

35、的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并

36、提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況

37、報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并

38、實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、周xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、黃xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。20

39、17年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、杜xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、汪xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、汪xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、鄒xx

40、，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、黃xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。8、賈xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依

41、照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。2、公司年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。3、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后

42、所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。5、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。6、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實(shí)行持續(xù)、穩(wěn)定的利潤(rùn)分配辦法，并遵守

43、下列規(guī)定：（1）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)；在有條件的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；（2）原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近3年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%；但具體的年度利潤(rùn)分配方案仍需由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報(bào)公司股東大會(huì)審議；（3）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所

44、的聘任3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登

45、記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法請(qǐng)求人民法院撤銷董事會(huì)、股東大會(huì)的決議內(nèi)容；（4）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（7）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（8）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合

46、并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（9）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會(huì)行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)

47、時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、

48、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有

49、表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用

50、財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期3年。董事

51、任期屆滿，可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由高級(jí)管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前，除非有下列情形，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)：（1）本人提出辭職；（2）出現(xiàn)國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形；（3）不能履行職責(zé)；（4）因嚴(yán)重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)

52、：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（6）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章

53、程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)

54、。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。辭職報(bào)告尚未生效之前，擬辭職董事、仍應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。發(fā)生上述情形的，公司應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)完成董事補(bǔ)選。6、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該商業(yè)秘密成為公開(kāi)信息。董事對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)在其離任之日起2年內(nèi)仍然有效。其他義

55、務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。7、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。8、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司可設(shè)副總經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和董事會(huì)秘書(shū)為公司高級(jí)管理人員。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副

56、總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員。財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)，是公司的信息披露負(fù)責(zé)人。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人作為高級(jí)管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)具備會(huì)計(jì)師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)背景并從事會(huì)計(jì)工作三年以上。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。4、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員每屆任期3年，連聘可以連任。5、總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘