公司印章監(jiān)管辦法

1、 公司印章監(jiān)管辦法第一章總則一、印章是公司經(jīng)營(yíng)監(jiān)管活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的監(jiān)管，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營(yíng)監(jiān)管活動(dòng)的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，制定本辦法。此辦法適用于百利集團(tuán)的印章監(jiān)管。本辦法未盡事宜或界定不清的呈請(qǐng)集團(tuán)總經(jīng)理或集團(tuán)董事長(zhǎng)裁決。二、集團(tuán)董事會(huì)授權(quán)由財(cái)務(wù)部全面負(fù)責(zé)公司總部的印章（各類印章共計(jì)20枚）監(jiān)管工作，發(fā)放、回收印章，監(jiān)督印章的保管和使用。銷售監(jiān)管部經(jīng)理處存放公司總部公章、合同章、董事長(zhǎng)簽名章各一枚，以供非正常上班時(shí)間備用，使用流程同第九條，所有單據(jù)由銷售監(jiān)管部經(jīng)理事后轉(zhuǎn)交集團(tuán)財(cái)務(wù)部。第二章印章的雕刻三、印章雕刻的申請(qǐng)

2、、審核和批準(zhǔn)：由需刻印部門負(fù)責(zé)人據(jù)工作需要提出雕刻印章的申請(qǐng)，經(jīng)系統(tǒng)副總/總監(jiān)或分公司總經(jīng)理/分廠副總審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可雕刻。四、印章雕刻：經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后的雕刻申請(qǐng)，統(tǒng)一由采購(gòu)部辦理。第三章印章的領(lǐng)取和保管五、公司各類印章由各級(jí)和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取并保管。六、印章必須由各保管人妥善保管，不得轉(zhuǎn)借他人。七、公司建立印章監(jiān)管表，專人領(lǐng)取和歸還印章情況在表上予以記錄。八、印章持有情況納入員工離職時(shí)移交工作的一部分，如員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。第四章印章的使用九、公司各級(jí)人員每次需使用印章須按要求填寫印章使用單，將其與所需印的文件一并逐級(jí)上報(bào)，經(jīng)公司有關(guān)人員審核。各

3、類印章使用應(yīng)具備的條件及審核權(quán)限應(yīng)為：（一）、集團(tuán)總部：1各類行政章僅限于與之相對(duì)應(yīng)的性質(zhì)文件方能蓋。（業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)，合同合同）2合同章（含廣州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司上海分公司合同專用章；上海百利文儀實(shí)業(yè)有限公司合同專用章；廣州市白云韋卓辦公家具廠合同專用章；廣州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司合同專用章）的使用：經(jīng)銷單合同經(jīng)部門經(jīng)理、分管系統(tǒng)總監(jiān)/副總審核批準(zhǔn)后蓋章；直銷單合同（含系統(tǒng)銷售單等直接與甲方簽署的）一律需評(píng)審（經(jīng)法務(wù)專人評(píng)審條款，財(cái)務(wù)經(jīng)理評(píng)審價(jià)格及付款方式，制造副總評(píng)審貨期，銷售總監(jiān)綜合評(píng)審），最終經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將合同遞財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)指定專人蓋章。市場(chǎng)部所有對(duì)外行為均需蓋章。銷售合同蓋章時(shí)

4、，須有訂貨產(chǎn)品清單，且報(bào)價(jià)審核后的附件（單價(jià)、金額等）需體現(xiàn)審核過(guò)程，即要有審定人的簽名，否則不予以蓋章。3公章（含廣州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司上海分公司；上海百利文儀實(shí)業(yè)有限公司；廣州市白云韋卓辦公家具廠；廣州市百利文儀實(shí)業(yè)有限公司；百利文儀集團(tuán)（中國(guó)）有限公司）的使用：適用于以公司名義發(fā)文情況下，經(jīng)總經(jīng)辦審核，集團(tuán)總經(jīng)理簽署，由財(cái)務(wù)指定專人蓋章（部分合同需加蓋公章情況下，公章使用權(quán)限等同合同章）。4私章（含“甄玉嬋”兩枚；“梁納新”兩枚；“梁敏寧”兩枚）的使用：適用于簽發(fā)支票、文件等，須經(jīng)過(guò)其本人或其授權(quán)人確認(rèn)，方可蓋章。如合同中需使用私章，征得同意后也可辦理。5董事長(zhǎng)簽名章（大、小各一枚）

5、：適用于需其簽名的文件以及對(duì)外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、納稅申報(bào)表等；原則上須經(jīng)其書面確認(rèn)（使用印章使用單）后方可蓋章，特殊情況下可通過(guò)電話確認(rèn)（應(yīng)有記錄），事后補(bǔ)簽單。（二）、各下屬公司：1各類行政章僅限于與之相對(duì)應(yīng)的性質(zhì)文件方能蓋（業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)，合同合同，財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)）。2合同章（含總部及各分公司名義合同章）的使用：銷售人員簽訂合同、訂購(gòu)單，須有各部門總監(jiān)的簽名方可蓋章；采購(gòu)部使用合同章須經(jīng)分管系統(tǒng)副總簽名，基建、設(shè)備須經(jīng)董事長(zhǎng)簽名后方可蓋章。3公章（含總部及各分公司名義的公章）的使用：公司之間各類證明文件需有各部門總監(jiān)簽名方可蓋章，投標(biāo)書的加蓋章需各分公司總經(jīng)理簽名后方可蓋章，采購(gòu)部使用公章須經(jīng)分管系統(tǒng)副總

6、簽名，基建、設(shè)備須經(jīng)董事長(zhǎng)簽名后方可蓋章。4人力資源用章、行政章的使用：由人力資源部經(jīng)理簽名后蓋章。十、經(jīng)有關(guān)人員審核，并最終由具有該印章使用決定權(quán)的人員批準(zhǔn)后方可交印章保管人蓋章。通過(guò)審批后的銷售訂單遞至財(cái)務(wù)蓋章，無(wú)特殊情況一般規(guī)定五分鐘內(nèi)給予落實(shí)。十一、印章保管人應(yīng)對(duì)文件內(nèi)容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的方可蓋章。十二、在逐級(jí)審核過(guò)程中被否決的，該文件予以退回。十三、集團(tuán)總經(jīng)理對(duì)公司所有的印章的使用擁有絕對(duì)的決定權(quán)。十四、涉及法律等重要事項(xiàng)需使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)法律顧問(wèn)審核簽字。十五、財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)印章無(wú)須經(jīng)上述程序。十六、用印后該

7、印章使用單作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期進(jìn)行整理后交財(cái)務(wù)部歸檔。十七、印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應(yīng)事先填寫印章借用申請(qǐng)單（見附件2），注明事項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可由區(qū)域經(jīng)理級(jí)以上（含）人員攜帶使用。十八、公章的使用決定權(quán)歸集團(tuán)總經(jīng)理，其他各印章的使用決定權(quán)由集團(tuán)總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)。第五章印章的作廢和銷毀十九、印章的作廢包括不適用作廢、磨損作廢、遺失作廢等。二十、經(jīng)確認(rèn)作廢的印章由使用部門提出銷毀申請(qǐng)，填寫印章銷毀申請(qǐng)（見附件3）經(jīng)系統(tǒng)副總/總監(jiān)或分公司總經(jīng)理/分廠副總審核，集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能銷毀。第六章責(zé)任二十一、印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時(shí)向公司總經(jīng)辦報(bào)告。二十二、任何人員必須嚴(yán)格