鐵路上市公司戰(zhàn)略規(guī)劃

1、鐵路上市公司戰(zhàn)略規(guī)劃一、區(qū)域市場發(fā)展前景2004 年11 月，中國政府與東盟簽訂了全面經(jīng)濟合作框架協(xié)議與貨物貿(mào)易協(xié)議，隨著該協(xié)議的實施，將形成一個擁有17 億人口，經(jīng)濟規(guī)模達到2.4 萬億美元的巨大的貿(mào)易市場。2004 年6 月，泛珠三角區(qū)域的內(nèi)地9 省區(qū)政府行政首長和港澳兩個特別行政區(qū)行政長官在廣州簽署泛珠三角區(qū)域合作框架協(xié)議。泛珠三角區(qū)域面積為全國的1/5，人口的1/3，經(jīng)濟總量的1/3，再加上香港和澳門兩個特別行政區(qū)，泛珠三角經(jīng)濟區(qū)將成為中國經(jīng)濟發(fā)展中最重要的區(qū)域之一。上述發(fā)展態(tài)勢，不僅擴大了本地區(qū)社會經(jīng)濟的自由與開放、增強了經(jīng)濟合作與交流，而且也給區(qū)域運輸市場帶來了廣闊發(fā)展空間，運輸需

2、求將顯現(xiàn)流量更大、密度更緊、層次更多、品質(zhì)要求更高的特點。本公司充分注意到區(qū)域經(jīng)濟、社會發(fā)展態(tài)勢給公司帶來的市場機遇與挑戰(zhàn)。實施重大收購行為的主要目的就在于迅速擴張公司規(guī)模，整合資源優(yōu)勢，拓展市場空間，確立在區(qū)域運輸市場的強勢地位，以應(yīng)對新的市場的機會，持續(xù)提高公司的經(jīng)營業(yè)績。二、公司當(dāng)年及未來兩年的發(fā)展計劃（一）公司的服務(wù)宗旨和經(jīng)營理念本公司恪守“人民鐵路為人民”的服務(wù)宗旨，秉承“堅持熱情誠信、顧客至上，提供安全、便利、快捷、優(yōu)質(zhì)的運輸服務(wù)，做旅客、貨主真誠的伙伴和朋友”的經(jīng)營理念，充分利用和科學(xué)配置鐵路運輸資源，不斷提高公司科技水平和客貨運服務(wù)質(zhì)量，保障鐵路運輸安全，增強市場競爭能力。（二

3、）公司發(fā)展戰(zhàn)略本公司將以市場為導(dǎo)向，以效益為中心，以安全為前提，以組織創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、制度創(chuàng)新和科技進步為手段，實施以擴充運輸能力，實現(xiàn)運輸設(shè)備現(xiàn)代化，行車組織自動化，客運產(chǎn)品高速化和便捷化為主要內(nèi)容的跨越式的發(fā)展戰(zhàn)略。堅持集中客貨運核心業(yè)務(wù)，有限發(fā)展多元產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營策略。把公司建設(shè)成為運輸裝備先進、核心業(yè)務(wù)快速增長、資源配置科學(xué)優(yōu)化、社會服務(wù)品質(zhì)優(yōu)良、市場前景廣闊的國際一流的現(xiàn)代化鐵路運輸企業(yè)，確立在區(qū)域市場競爭中的超強地位。為廣深鐵路股份有限公司招股說明書1-1-243社會、股東、員工和公司創(chuàng)造最大價值。（三）公司整體經(jīng)營目標(biāo)及主要業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)本公司的整體經(jīng)營目標(biāo)為：以優(yōu)勢業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，以增強

4、競爭能力為核心，不斷滿足社會和市場需求，持續(xù)提高經(jīng)營業(yè)績。本次收購?fù)瓿珊?，本公司計劃用三年左右時間，將廣深公司建成高質(zhì)量、高效率、高效益的運輸“大通道”，并著力在以下三個方面提升核心競爭能力：第一，發(fā)展以廣深“公交化”運營模式為主體的城際客運體系。通過擴能改造及配套工程項目，實現(xiàn)高速與普速列車分線，客運與貨運列車分線，長線運輸與短線運輸列車分線的運行方式，使廣深公交化列車每8 分鐘開行一趟。同時，合理規(guī)劃深圳至韶關(guān)，廣州至韶關(guān)，廣州東至香港的城際運輸方案，逐步將廣深“公交化”列車運營模式延伸到花都和韶關(guān)，實現(xiàn)運輸能力、運輸網(wǎng)點與市場需求的最優(yōu)配置。第二，發(fā)展并完善長途客運與短途客運緊密接續(xù)的客

5、運體系。以京廣、京九干線為依托，優(yōu)化長、短途列車開行方案，實現(xiàn)客流流量最大化，形成規(guī)模運輸經(jīng)濟。以廣州站為中心，重點向京廣線方向發(fā)展；以深圳站（布吉長途客運輔助站）為中心，重點向京九線方向發(fā)展長途客運業(yè)務(wù)。通過改善站線能力結(jié)構(gòu)、購置新型客車車底、大幅度增開長途客車、提升長途客車的開行檔次、合理規(guī)劃廣州站、廣州東站、深圳站（布吉長途輔助客運站）的長途客車開行方案，實現(xiàn)長、短途列車銜接便捷化、各方向客流流量最大化的最優(yōu)開行方案。第三，發(fā)展以集約化、物流化的貨運體系。以廣州地區(qū)和深圳地區(qū)為貨運業(yè)務(wù)輻射中心，調(diào)整貨運布局和貨場分工，利用信息技術(shù)重構(gòu)業(yè)務(wù)流程，集中貨運資源，發(fā)展港口、物流基地和廠礦企業(yè)及

6、專業(yè)市場的對接業(yè)務(wù)，發(fā)展配送、倉儲業(yè)務(wù)，大力組織發(fā)展“五定班列”貨運業(yè)務(wù)，構(gòu)建中遠距離向內(nèi)陸省市輻射型的物流化貨運體系。通過對運輸生產(chǎn)力布局的優(yōu)化調(diào)整和業(yè)務(wù)流程重構(gòu)，促進公司貨運資源與區(qū)域內(nèi)港口布局、大型物流基地建設(shè)及大型廠礦的協(xié)調(diào)配置，形成伙伴利益關(guān)系，拓展穩(wěn)定的客戶關(guān)系。（四）業(yè)務(wù)發(fā)展計劃為實現(xiàn)以上的經(jīng)營目標(biāo)，本公司將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，對內(nèi)整合資源，提升技術(shù)，擴充能力；對外細分目標(biāo)市場，創(chuàng)新運輸產(chǎn)品，推廣服務(wù)品牌，擴大銷售網(wǎng)絡(luò)，培植綜合比較優(yōu)勢，形成市場主導(dǎo)力量。本公司將實施以下業(yè)務(wù)發(fā)展計劃。廣深鐵路股份有限公司招股說明書1-1-2441安全計劃本公司將繼續(xù)建立健全安全生產(chǎn)管理長效機制，加

7、強安全管理，保證客貨運輸?shù)陌踩?。通過建立科學(xué)的安全生產(chǎn)運行、監(jiān)督、專業(yè)管理、考核等機制，不斷提高運輸安全質(zhì)量。在目前已實施的各項安全規(guī)范的基礎(chǔ)上，本公司擬訂未來三年安全管理的整體方案，具體包括：（1）建成“地對地、車對車、地對車、車對地”的行車安全綜合監(jiān)控體系（包括自然災(zāi)害報警技術(shù)設(shè)備），實現(xiàn)全程的適時監(jiān)控。（2）建立調(diào)車作業(yè)安全監(jiān)控系統(tǒng)，控制調(diào)車作業(yè)過程，防止調(diào)車作業(yè)時發(fā)生超速、闖紅燈和擠岔等事故。（3）建立貨車裝載狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)，實時檢測過往貨車車門的開閉狀態(tài)、超載、偏載等情況。（4）采用先進的列車運行監(jiān)測、監(jiān)視、監(jiān)控設(shè)備，對運行中列車的輪軸系統(tǒng)、制動系統(tǒng)實現(xiàn)實時監(jiān)測。（5）通過進一步加強人

8、員培訓(xùn)，提高安全運行規(guī)范。通過以上措施的實施，公司管內(nèi)行車安全將有序可控，給管內(nèi)運輸生產(chǎn)創(chuàng)造良好的行車安全環(huán)境。2技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新計劃本公司在基本實現(xiàn)高速化、電氣化、城際運輸公交化的基礎(chǔ)上，將繼續(xù)發(fā)揮技術(shù)裝備優(yōu)勢，充分調(diào)動科研骨干的積極性，整合科技開發(fā)資源，推動科技成果的轉(zhuǎn)化，加速新技術(shù)、新設(shè)備的引進，有計劃有步驟地擴大運輸能力，推動設(shè)備的更新改造，實施設(shè)備的技術(shù)升級，形成與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平相協(xié)調(diào)的先進的運輸生產(chǎn)力。（1）加大科技開發(fā)資金投入本公司20022005 年的科技開發(fā)共投入共計4,003 萬元，本公司將在未來幾年內(nèi)逐步加大對科技開發(fā)資金投入力度，根據(jù)鐵路企業(yè)的特點，按照公司科技發(fā)展規(guī)劃

9、，圍繞安全、質(zhì)量、效益等方面的工作重點，擬定重點攻關(guān)課題和科技工作計劃，在資金、技術(shù)力量、環(huán)境條件等方面予以重點保證。（2）加強重大課題的研究和開發(fā)本公司將組織開展引進高速電動列車運用；鐵路信息化技術(shù)應(yīng)用；貨運業(yè)務(wù)廣深鐵路股份有限公司招股說明書1-1-245的集約化物流化的組織技術(shù)；磁卡售票技術(shù)設(shè)備開發(fā)應(yīng)用等方面的研究與開發(fā)。（3）列車運行控制系統(tǒng)的技術(shù)開發(fā)與改造未來三年內(nèi)，本公司將在自主研發(fā)與聯(lián)合開發(fā)的基礎(chǔ)上，結(jié)合擴能改造及配套工程項目，重點引進新一代智能型調(diào)度集中ctc，建設(shè)鐵路專用gsm-r 通信平臺，建成列車運行ctcs 控制系統(tǒng)，實現(xiàn)廣深線行車指揮自動化。本公司計劃分三步進行建設(shè)：a

10、加快廣深線車站聯(lián)鎖設(shè)備的改造。引進日本目前在新干線使用成熟的k5b型計算機聯(lián)鎖設(shè)備，全面更新和替代既有的6502 聯(lián)鎖，設(shè)備極大地提高聯(lián)鎖設(shè)備的安全性和可靠性，滿足廣深線ctc 系統(tǒng)的可靠性要求，并使廣深線的信號聯(lián)鎖設(shè)備達到目前世界的先進水平。b加快廣深第三線的自動閉塞改造，為廣深線全線開通調(diào)度集中提供條件。c引進和推廣gsm-r 鐵路無線通信平臺，為列車運行控制、調(diào)度命令、調(diào)車作業(yè)信息及行車信息的無線傳輸打下基礎(chǔ)。在鐵道部統(tǒng)一制式、統(tǒng)一界面和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合廣深線列車和調(diào)車作業(yè)的實際，按照“分散自律”技術(shù)原則，組織開發(fā)廣深線新一代智能型調(diào)度集中ctc 的應(yīng)用軟件。采用ctc 系統(tǒng)專用的

11、中央prc 設(shè)備（中央程序進路控制設(shè)備）、車站prc 設(shè)備（車站程序進路控制設(shè)備）和安全局域網(wǎng)k-net，建設(shè)和開通廣深線全線新一代智能型ctc，實現(xiàn)廣深線列車進路的自動控制和調(diào)度集中。在完成廣深線新一代智能型調(diào)度集中的基礎(chǔ)上，按照世界高速鐵路列車運行控制的技術(shù)，發(fā)展廣深線列車運行控制系統(tǒng)。a對廣深線準(zhǔn)高線既有的um71 自動閉塞進行改造。為滿足列車運行控制的技術(shù)要求，采用zpw-2000 型自動閉塞設(shè)備對既有的自動閉塞進行改造。b加快機車信號主體化和軌道電路數(shù)字化。在全路研發(fā)主體化機車信號和數(shù)字化軌道電路的基礎(chǔ)上，全面裝備在廣深線運行的機車和動車組主體化機車信號以及廣深線的數(shù)字化軌道電路，為

12、列車運行控制的高可靠性建立基礎(chǔ)。c在以上設(shè)備改造和新設(shè)備運用的基礎(chǔ)上，力爭在三年內(nèi)完成廣深線以數(shù)字軌道電路、gsm-r 無線通信、點式設(shè)備和車載atp 系統(tǒng)為基礎(chǔ)的列車運行控制系統(tǒng)，達到世界的先進水平。（4）運輸組織的技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新本公司將進一步擴大運輸能力，提高運輸質(zhì)量，重視運輸組織方式創(chuàng)新，采用先進的技術(shù)和手段，提高運輸圖的編制質(zhì)量，嚴格按計劃編組列車、按運行圖組織行車，大力提高列車正點率，把列車提速滿載、運輸產(chǎn)品開發(fā)、裝備改善、安全保障、經(jīng)營管理、客貨營銷等作為技術(shù)開發(fā)的重點。研究既有線實現(xiàn)提速的方案和措施，提高列車的技術(shù)速度和旅行速度。在公司機務(wù)、車輛、工務(wù)、電務(wù)部門開展普遍提速后的技

13、術(shù)措施的應(yīng)用與研究；高速、滿載條件下的線橋、路基養(yǎng)護維修技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的研究；機車、車輛提速新設(shè)備的維修工裝設(shè)備及自動化檢修生產(chǎn)線的開發(fā)研究等。（5）安全保障技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新保障行車安全是鐵路運輸業(yè)的首要任務(wù)，尤其是旅客列車的安全。本公司重點開發(fā)對提速機車和新型客車常見故障分析及實時檢控裝置的研究；對列車脫軌、錯辦、沖突等事故隱患實行有效監(jiān)控的研究；適應(yīng)快速搶修的新型救援設(shè)備的研制及其組織方法的研究；利用gps 技術(shù)研制列車運行中的安全警告定位裝置車載安全檢測保護系統(tǒng)，對機車車輛運行動態(tài)進行定時監(jiān)測；對洪水、風(fēng)暴等自然災(zāi)害造成路基病害的防治及預(yù)報警技術(shù)的研究，提高線橋設(shè)備的抗洪能力；對隧道、客車消防

14、及預(yù)報警技術(shù)的研究與應(yīng)用；引進對長隧道災(zāi)害監(jiān)控的設(shè)備與防治的技術(shù)；提速道岔采用高強度絕緣、防松螺栓的安全技術(shù)研究；研究解決牽引供電、電務(wù)設(shè)備的防雷問題；機車、車輛設(shè)備檢修作業(yè)安全監(jiān)控系統(tǒng)研究；研究應(yīng)用人機工程理論，加強自控和互控手段，減少人為事故。（6）客運服務(wù)質(zhì)量技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新本公司將進一步優(yōu)化客車開行方案，及時調(diào)整改進旅客列車運行圖，從而更加迎合旅客要求；進一步開發(fā)客票自動預(yù)發(fā)售系統(tǒng)的研制，全面推廣應(yīng)用檢票系統(tǒng)，使旅客購票進站上車方便、快捷；開發(fā)現(xiàn)代化、大型客站多功能綜合服務(wù)自動化系統(tǒng)；研究應(yīng)用客車通訊系統(tǒng)。（7）貨運質(zhì)量技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新本公司將通過現(xiàn)代化信息技術(shù)和管理手段，提高貨物運輸質(zhì)量

15、。研究改進運輸組織方式，實現(xiàn)市場化組織，以達到科學(xué)高效管理；采取技術(shù)措施提高既有貨物列車運行速度；建立門到門運輸全程服務(wù)業(yè)務(wù)體系；開展裝卸作業(yè)機械化及貨場設(shè)備管理現(xiàn)代化的研究。（8）維修、檢測技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新本公司將繼續(xù)致力于保證設(shè)備質(zhì)量的維修、檢測技術(shù)的開展與研究。研究開發(fā)電力機車在線檢測系統(tǒng)；牽引變電所自動化控制技術(shù)研究；擴大應(yīng)用高速軌檢、鋼軌探傷、鋼軌打磨等先進技術(shù)和設(shè)備；建立信號維修中心，開展信號設(shè)備測試檢修技術(shù)微機化、綜合化、集成化、智能化研究；電務(wù)設(shè)備防雷技術(shù)研究；機車、車輛狀態(tài)修、換件修和主要零部件集中修研究，建立維修數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)；機車、車輛與修制改革相適應(yīng)的各種維修、檢測、診斷

16、新技術(shù)、新裝備的研究；提速、重載運輸新型車輛維修工裝設(shè)備及自動化檢修生產(chǎn)線的研制。3市場開發(fā)與營銷計劃針對客貨運輸?shù)母髯蕴攸c，本公司實施市場開發(fā)與營銷計劃，具體如下：（1）客運市場開發(fā)與營銷計劃針對城際客流增長，尤其是節(jié)假日客流需求旺盛的情況，本公司將采取提速、加密及技術(shù)升級等措施，完善廣深城際“公交化”運輸體系。a用2-3 年的時間將廣深間的城際“公交化”旅客列車由現(xiàn)在的69 對增加到100 對以上。b根據(jù)廣州站長途列車的開行情況及能力運用情況，逐步加大廣深“公交化” 高速客車進廣州站與長途客車接駁的對數(shù)。c通過與九廣鐵路公司合作，進一步開拓廣州至九龍的直通車客運市場。針對目前全國各省、市要

17、求開行到深圳長途客車愿望強烈的情況，大幅增開長途客車，拓展中長距離的客運業(yè)務(wù)。逐步增開深圳到全國主要城市的長途列車，使深圳的長途客車對數(shù)由現(xiàn)在的19.5 對增至2008 年的30 對以上。提高列車開行檔次，以增加對高端客流的競爭力，提高客運平均收入。a提高客車組合中的臥鋪車廂的比例。b增加開行往經(jīng)濟發(fā)達城市的全列臥鋪列車。開發(fā)特色列車。a針對旅游旅客增長趨勢，本公司將在未來的三年內(nèi)開行到旅游資源豐富地區(qū)的旅游列車。同時，也將根據(jù)市場需求，開行季節(jié)性的旅游列車。b針對節(jié)假日客流突出的特點，本公司將加強節(jié)假日的運力組織，增加節(jié)假日長、短途列車開行對數(shù)，以滿足旅客需求，進一步提升節(jié)假日的旅客發(fā)送人數(shù)

18、。健全公司的客票發(fā)售系統(tǒng)，擴大銷售網(wǎng)點。a進一步完善電話訂票，自動售票機售票，電腦網(wǎng)絡(luò)售票等多種方式的電子售票系統(tǒng)，提高客票銷售的靈活性和方便性。b充分發(fā)揮社會資源作用，擴展城鎮(zhèn)的社會銷售網(wǎng)絡(luò)，形成完善的區(qū)域社會代售網(wǎng)點。c通過與郵遞公司合作等方式，發(fā)揮專業(yè)郵遞公司的網(wǎng)絡(luò)和快捷遞送優(yōu)勢，開展送票上門服務(wù)。加強與其他交通工具的合作與銜接，建立旅客換乘的快捷服務(wù)體系。a本公司在深圳站、廣州東及廣州站均建立了與地鐵的專門連接通道。本公司將進一步改善車站功能布局，建立更快捷、方便、通暢的客流換乘通道。b本公司也計劃推行“一卡通”售票方式，與城市交通系統(tǒng)實現(xiàn)一票直通，以方便旅客。c本公司也計劃與有關(guān)機場

19、包括香港機場嘗試建立客票聯(lián)售方式，以吸引客流。運用價格體制，提高客票銷售的效率與效益。增強應(yīng)對市場的靈活性。a通過運用好節(jié)假日票價上浮，廣坪線運價上浮等特殊運價政策，建立符合市場規(guī)劃的票務(wù)銷售機制。b擴大與賓館、旅游公司的合作，通過采取優(yōu)惠、折讓、優(yōu)先保證等方式，提高團體客票的銷售量。（2）貨運市場開發(fā)與營銷計劃本公司將充分發(fā)揮整合后的規(guī)模優(yōu)勢，大力加強貨運業(yè)務(wù)開發(fā)，提高貨運的營銷能力。擬成立貨運商務(wù)中心，試行集中受理，按流線配合裝車，提高裝車的直達率和成組率，對主要托運人實行個性化服務(wù)。充分發(fā)揮鐵路零擔(dān)、整車、集裝箱運輸方式兼?zhèn)涞倪\輸特點，優(yōu)化貨源資源配置，加強與區(qū)域內(nèi)港口、物流基地、建筑等

20、專業(yè)市場的合作，建立一批有一定市場影響和市場競爭力的貨運中心站；加大新產(chǎn)品開發(fā)，根據(jù)市場需求，加大贏利能力較強的部分貨車開行密度，組織好大客戶的貨運直達列車和“五定班列”開行，重點發(fā)展集裝箱班列和管內(nèi)穩(wěn)定貨源的雙向循環(huán)直達運輸。提高對大型廠礦企業(yè)貨運的承接能力。提高服務(wù)質(zhì)量，改善貨運作業(yè)流程，提高貨運信息化程度，推廣全程代理服務(wù)，方便、快捷、準(zhǔn)確地向貨主提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；在拓展貨物發(fā)送業(yè)務(wù)、提高貨物發(fā)送量的同時，積極開展貨物到達業(yè)務(wù)的拓展工作，實施定期到各地組織貨源，提高貨物的到達量。加快進入物流服務(wù)領(lǐng)域，積極發(fā)展與物流公司的合作、合營關(guān)系，提供短途貨運、倉儲和配送服務(wù)，打造優(yōu)質(zhì)的物流服務(wù)平臺，逐

21、步形成區(qū)域物流服務(wù)的重要供應(yīng)鏈，培植新的經(jīng)濟增長點。4國際聯(lián)運和過港直通車規(guī)劃公司將充分發(fā)揮在地緣、交通、信息等方面的優(yōu)勢，積極推進國際貨物聯(lián)運業(yè)務(wù)，廣泛參與各種國際貨物聯(lián)運，不斷提高國際化經(jīng)營業(yè)務(wù)所占比重，多渠道提高公司的盈利能力。在過港直通車業(yè)務(wù)規(guī)劃方面，目前，本公司正與香港方面洽談開行東莞至香港的貨運直通車等事宜，預(yù)計該規(guī)劃正式實施后，將能較大程度提升公司的貨運能力、提高公司的經(jīng)營業(yè)績。本公司將針對香港迪斯尼樂園的開放，過港客流不斷增長的趨勢，加強廣九直通車的營銷和組織工作，增大廣九直通車的開行力度。5籌資計劃本次公開發(fā)行a 股成功后，所募集資金將用于收購羊城公司的鐵路運營資產(chǎn)，募集資金

22、不足部分將由公司自有資金或通過銀行負債等方式解決。根據(jù)公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，公司還將在鐵路擴能改造、購置動車組、安全運營、技術(shù)開發(fā)與創(chuàng)新、市場開發(fā)等方面繼續(xù)加大投入。公司初步計劃于2006-2007 年通過銀行貸款等方式籌集公司經(jīng)營、項目建設(shè)所需的部分資金。貸款以中長期貸款為主，資金需求金額為700,000 萬元，其中，2006 年資金需求為340,000 萬元,目前已經(jīng)董事會批準(zhǔn)貸款金額250,000 萬元；2007 年資金需求金額為360,000 萬元。此外，公司將根據(jù)經(jīng)營需要和投資計劃，通過資本市場實施配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)債、短期融資券等方式籌集資金?？傊竟緦⒏鶕?jù)資金需求特點及國

23、家金融政策等因素，綜合利用多種金融工具進行融資。6收購、兼并及對外擴充計劃本公司將憑借公司股票同時在上海證券交易所、香港聯(lián)交所和紐約證券交易所上市的獨特優(yōu)勢，充分利用境內(nèi)外資本市場的籌資功能，通過收購、兼并和控股等資本運作方式對外擴張，整合鐵路運輸資源，實現(xiàn)低成本擴張。并通過不斷優(yōu)化運輸資源的配置，發(fā)揮上市公司規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)，打造出華南鐵路運輸?shù)凝堫^企業(yè)。7深化改革和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃（1）按照公司法、上市公司治理準(zhǔn)則和公司章程的要求，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮股東大會、董事會及其專門委員會和獨立董事的作用，建立健全公司科學(xué)的決策機制。（2）結(jié)合羊城鐵路運營資產(chǎn)收購后的公司架構(gòu)、資產(chǎn)、人員

24、等情況，合理設(shè)置和整合公司業(yè)務(wù)部門和職能部門，完善公司管理流程和業(yè)務(wù)流程的改造工作，建立精簡有效的公司管理架構(gòu)。（3）加強公司文化建設(shè)，帶動高質(zhì)高效的企業(yè)管理，增強公司的凝聚力和向心力，激發(fā)員工的歸屬感、積極性和創(chuàng)造性，塑造良好的企業(yè)形象。（4）加強制度建設(shè)，建立健全有效的激勵和約束機制。8擬定業(yè)務(wù)發(fā)展計劃所依據(jù)的假設(shè)條件（1）本公司所遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、條例和行業(yè)政策無重大變化；（2）鐵道部實施跨越式發(fā)展的發(fā)展戰(zhàn)略無重大變化；（3）我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；（4）繼續(xù)得到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持，具有良好的監(jiān)管環(huán)境；（5）本公司所擁有的技術(shù)開發(fā)力量和人才優(yōu)勢繼續(xù)發(fā)揮應(yīng)有作用；（6）本公司本次發(fā)行

25、能夠順利完成，募集資金能及時到位；（7）本公司能正常運營，募集資金投資項目能按期完成；（8）無其他不可抗力及不可預(yù)測因素對本公司損益產(chǎn)生重大不利影響。9實施業(yè)務(wù)發(fā)展計劃將面臨的主要困難（1）項目投資規(guī)模大，建設(shè)周期長本公司屬于基礎(chǔ)行業(yè)，具有投資規(guī)模大、回收周期長的特點，公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展戰(zhàn)略需要巨額資金。（2）區(qū)域內(nèi)運輸市場競爭較激烈收購?fù)瓿珊蟊竟窘?jīng)營的鐵路縱橫廣東省，毗鄰港澳，地理位置得天獨厚，但區(qū)域內(nèi)的高速公路、民航、水運等其他運輸方式也十分發(fā)達，市場競爭十分激烈。這些因素均對本公司運輸組織的時效性和客貨運服務(wù)質(zhì)量提出了更高的要求。（3）運輸能力緊張，不能有效滿足市場需求目前，廣深三線的

26、能力利用率都趨于飽和，尤其是廣深第三線已經(jīng)超負荷運轉(zhuǎn)。同時，廣坪線的能力同樣十分緊張，其中羅家渡至張灘區(qū)間，馬壩至大坑口區(qū)間、江村至大朗區(qū)間為能力限制區(qū)段，韶關(guān)站、馬壩站和廣州站辦理能力不能滿足需要，江村站的列車解編能力不足。這種運力緊張狀況制約公司擬收購羊城公司后的客貨發(fā)展計劃，公司需要加快擴能改造步伐。10人力資源發(fā)展計劃（1）人員擴充的總體目標(biāo)截止2006 年6 月底，本公司員工總數(shù)為9,276 人。本公司收購羊城公司鐵路運營資產(chǎn)后，員工人數(shù)達到31,673 人，人力資源總量已能基本滿足公司近期業(yè)務(wù)發(fā)展需求。因此，人力資源管理將側(cè)重于內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化，重點調(diào)劑利用現(xiàn)有人力資源，以保證各單位、

27、各專業(yè)類別用工均衡，提高勞動生產(chǎn)率。（2）人力資源的管理體系公司的人力資源管理體系由人力資源計劃和招聘選擇、人力資源開發(fā)、報酬和福利、安全和健康、員工和勞動關(guān)系、人力資源研究等部分組成。人力資源計劃和招聘選擇：公司以年度為周期，每年系統(tǒng)地進行人力資源需求預(yù)測，并根據(jù)人力資源預(yù)測調(diào)整人力資源總量。人力資源開發(fā)：為提高業(yè)績，公司按月、季度和年度對不同層次的人員從安全、效益、效率和質(zhì)量等方面進行績效評價，并以績效評價結(jié)果作為員工報酬的依據(jù)，以此激勵員工。為改進員工能力水平和提升公司業(yè)績，提高勞動生產(chǎn)率，公司針對管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、專業(yè)性操作人員等相應(yīng)建立了不同層次的在職培訓(xùn)，各類人員每年的培訓(xùn)時

28、間均有要求。報酬和福利：公司根據(jù)鐵路系統(tǒng)的崗位評價來確定各崗位人員的崗位工資及崗位性津補貼，根據(jù)員工的績效評價結(jié)果確定員工的績效工資，根據(jù)員工在安全、運輸、經(jīng)營管理等方面做出的突出貢獻給予專項獎勵。公司員工享有養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、住房公積金等福利。安全和健康：公司積極保護員工不受與工作相關(guān)事故的傷害，制定了專門的勞動安全方案。公司定期組織員工進行體檢，對粉塵作業(yè)人員和高溫高空作業(yè)人員安排療養(yǎng)。員工和勞動關(guān)系：公司根據(jù)勞動法與員工建立勞動關(guān)系。公司及下屬單位均建有完備的工會組織。公司及下屬各單位均設(shè)有由資方代表、工會代表和勞動者代表組成的勞動爭議調(diào)解委員會，勞資糾紛可申請勞動爭議調(diào)解委

29、員會進行調(diào)解。人力資源研究：公司按月和按季度對勞動經(jīng)濟狀況進行定期分析，每年年終對人力資源的基本情況（如文化程度、年齡、技術(shù)等級、專業(yè)人才）以及使用情況（如各類勞動生產(chǎn)率）等進行統(tǒng)計分析，為人力資源管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對人力資源存量和公司發(fā)展進行匹配研究，相應(yīng)制定人力資源管理的策略。（3）分配激勵機制本公司將進一步完善現(xiàn)有的分配機制，建立科學(xué)、有效的激勵機制，擬推行核心技術(shù)人員、管理人才保護計劃，推行特別津貼制度，以加強對公司人才的吸引力，保持公司人才的相對穩(wěn)定。三、本次募集資金的運用對實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)的作用（一）本次收購是本公司跨越式發(fā)展戰(zhàn)略的基石本次收購?fù)瓿珊?，本公司的鐵路運營里程將由目前的152 公里擴張至481.2公里，客貨運輸?shù)姆秶?、?jīng)營規(guī)模顯著擴大，也為公司新技術(shù)的運用和運輸能力的提升創(chuàng)造了更大的發(fā)展空間。（二）有利于大幅提高公司的經(jīng)營效益本次收購?fù)瓿珊?，廣坪段將享有運價可上下浮動的特殊運價政策；享有本公司“貨運分段計費，本線收入歸己；客運收入