公司獨立董事2021年述職報告

1、公司獨立董事2021年述職報告各位股東及股東代表：根據(jù)中國證監(jiān)會_在上市公司建立獨立董事制度的指導意見等規(guī)定，現(xiàn)將本人_年度履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。（一）履行獨立董事職責總體情況_年本人能積極出席公司董事會和股東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發(fā)表獨立意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。（二）出席會議情況及投票情況：_在上市公司建立獨立董事制度的指導意見等規(guī)定，現(xiàn)將本人_年度履行獨立董事職責情況報告如下，請予評議。（一）履行獨立董事職責總體情況_年本人能積極出席公司董事會和股

2、東大會歷次會議，認真審議董事會和股東大會各項議案，對相關事項發(fā)表獨立意見，積極維護公司及公司股東尤其是社會公眾股股東的利益，勤勉盡責地履行了獨立董事職責，較好地發(fā)揮了獨立董事的作用。（二）出席會議情況及投票情況和公司獨立董事工作制度等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下：獨立董事工作制度等規(guī)定，在本年度召開的董事會上本人發(fā)表的獨立意見如下第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國證券監(jiān)督管理委員會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。（3）關于聘任高建柏為公司副總經理的議案。經核查認為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關

3、規(guī)定，其教育背景、工作經歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責要求。（4）關于對參與土地競拍等事項授權經營班子權限的議案。公司董事會對經營班子的授權，考慮了公司的實際情況，有利于提高決策效率，授權權限符合公司章程的有關規(guī)定。（5）關于調整_年期初資產負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對_年期初資產負債表相關項目及其金額進行調整，符合有關規(guī)定。（6）關于公司對外擔保情況的獨立意見：章程的有關規(guī)定。（5）關于調整_年期初資產負債表相關項目及其金額的議案。公司按照新的會計準則，對_年期初資產負債表相關項目及其金額進行調整，符合有關規(guī)定。（6）關于公司對外擔保情況的獨立意見等相關制度，目前

4、公司內部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內部審計控制制度為基礎的公司內部控制體系。該內部控制體系覆蓋了公司運營的各個層面和環(huán)節(jié)，能夠適應公司經營管理的需要，對編制真實、公允的財務報表提供制度上的保證，有效控制公司各項業(yè)務的開展，保證公司對子公司實施監(jiān)管，對關聯(lián)交易、對外擔保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務與事項有效控制，從而保證公司經營管理的正常進行，為貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)以及公司內部各項制度提供保證。公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況。2、在_年_月_日召開的_屆二十次董事會上，本人與其他三位獨立董事一

5、起，對公司關聯(lián)方資金占用和對外擔保事項向公司相關人員進行了核查和核實，發(fā)表了如下說（1）公司能夠遵守相關法律法規(guī)的規(guī)定，報告期內不存在控股股東及關聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關聯(lián)方提供擔保的情況。（2）報告期內，公司及所屬全資子公司新增擔保_億元，截至報告期末，公司擔保余額為_億元，占公司凈資產的比重為_，擔?？傤~超過凈資產_部分的金額為_億元。報告期內，公司未為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保，也未向集團外任何無產權關系的企業(yè)提供擔保。我們認為：公司為所屬全資子公司對外融資及辦理各類工程保函提供的擔保，是公司日常生產經營及融資的需要，擔保事項均履行了相關決策程序，不存

6、在違反決策程序提供擔保的現(xiàn)象。公司為商品房承購人向銀行提供的抵押貸款擔保事項，屬于行業(yè)內正常業(yè)務，公司已制定了嚴格對外擔保審批權限和程序，能有效防范對外擔保風險。3、在_年_月_日召開的_屆二十一次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交_屆二十一次董事會審議的_公司董事監(jiān)事高級管理人員_年度薪酬的議案發(fā)表了如下獨立意見：關于公司董事監(jiān)事高級管理人員_年度薪酬的議案發(fā)表了如下獨立意見的規(guī)定，公司內部董事、監(jiān)事均按照其崗位職務領取薪酬，其中董事長的薪酬已經由_市國資委核定。（3）財務總監(jiān)孫靜亮_年度未在公司領取薪酬，但公司向控股股東_市國資委劃轉了_萬元用于支付其薪酬；公司監(jiān)事會主席趙寧_年

7、度未在公司領取薪酬，公司向控股股東_市國資委劃轉_萬元相關款項用于支付其薪酬。（4）_公司董事監(jiān)事高級管理人員_年度薪酬的議案已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。4、在_年_月_日召開的_屆二十二次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交_屆二十二次董事會審議的_對_市天健物業(yè)管理有限公司減資的議案_對_市天健物業(yè)管理有限公司相關資產調整的議案_轉讓_市水務投資有限公司_%股權的議案發(fā)表了如下獨立意見：關于公司董事監(jiān)事高級管理人員_年度薪酬的議案已經董事會薪酬與考核委員會審議通過。4、在_年_月_日召開的_屆二十二次董事會上，本人與其他三位獨立董事一起，對提交_屆二十二次董事會審議的_對_市天健物業(yè)管理有限公司減資的議案_對_市天健物業(yè)管理有限公司相關資產調整的議案_轉讓_市水務投資有限公司_%股權的議案發(fā)表了如下獨立意見及公司信息披露管理規(guī)定的要求，認真履行信息披露義務。2、對公司治理結構及經營管理的調查。_年度修訂了公司章程股東大會議事規(guī)則董事會議事規(guī)則總經理工作細則等治理制度，目前公司法_理結構基本完善，規(guī)范運作良好，公司治理的實際狀況與上市公司治理準則等規(guī)范性文件的要求基本一致。_年度凡經董事會審議決策的重大事項，本人都能認真進行審核，如有疑問能主動向相關人員咨詢了解詳細情況，有效地履行了獨立董事的職責，獨立、客觀、審慎地行使表決權。3、落實保護社會