公司內(nèi)部管理流程

1、 29內(nèi)部管理流程1、 會議管理流程編號：行政-01-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1相關(guān)部門填寫會議申請單并草擬會議通知，上報行政辦審核相關(guān)部門、行政辦步驟 2行政辦審核通過，上報總經(jīng)理審批；審批通過，下發(fā)會議通知。行政辦、總經(jīng)理室步驟 3相關(guān)部門做出會議預(yù)算、組織計劃，上報總經(jīng)理審批。步驟4相關(guān)部門的會前準(zhǔn)備、召開、承辦及會議紀(jì)要總結(jié)。相關(guān)部門、行政辦步驟 5總結(jié)交由上級領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審定相關(guān)部門、行政辦、總經(jīng)理室步驟 6審批通過，由行政辦向公司各部門下發(fā)會議紀(jì)要行政辦、總經(jīng)理室此處會議性質(zhì)為：招商會、展會、聯(lián)誼會、客戶答謝會等大型會議。辦公會

2、議流程在“另注”中。撰寫會議紀(jì)要、決議領(lǐng)導(dǎo)、部門提出另注：公司內(nèi)部辦公會議流程： 確立議題安排會議議程會場布置會議記錄上級審閱、簽批印發(fā)有關(guān)部門、人員資料歸檔行政辦收集發(fā)出會議通知時間、地點(diǎn)、與會人員、議題、議程場地布置、座次、簽到、設(shè)備筆記、攝像、錄音議題順序、發(fā)言順序、準(zhǔn)備文件具體會議管理工作流程圖如下：流程圖：相關(guān)部門 行政辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是開始會議申請草擬通知受理審核總經(jīng)理審批會議通知費(fèi)用預(yù)算會議總結(jié)會議承辦會前準(zhǔn)備總經(jīng)理審批部門審定紀(jì)要發(fā)文結(jié)束是否2、 固定資產(chǎn)管理流程編號：行政-02-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1各部門于每季度第一個月

3、的5日前編寫固定資產(chǎn)需求計劃,并提交行政辦匯總；并上交總經(jīng)理審核。急采購不受此限制。申請部門、行政辦、總經(jīng)理室步驟 2行政辦詢價做出預(yù)算，交由申請部門；申請部門上交財務(wù)部審核。行政辦、申請部門、財務(wù)部步驟 3財務(wù)審核通過上報總經(jīng)理審批；行政辦負(fù)責(zé)采購、入庫。行政辦、財務(wù)部、總經(jīng)理室步驟4各部門領(lǐng)取，形成固定資產(chǎn)登記、領(lǐng)用清單，并在季末進(jìn)行清點(diǎn)。申請部門、行政辦流程圖： 申請部門 行政辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始制定年度/季度需求計劃匯總年度/季度需求 總經(jīng)理審核采購申請選定供應(yīng)商采購財務(wù)經(jīng)理審核編制計劃、預(yù)算市場調(diào)查、詢價總經(jīng)理審批入固定資產(chǎn)清單庫簽字領(lǐng)用固定資產(chǎn)領(lǐng)用清單歸 還季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)結(jié)束3、 客

4、戶招待管理工作流程編號：行政-03-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1接待部門到行政辦領(lǐng)取并填寫客戶招待申請單接待部門步 驟 2根據(jù)要求，接待部門安排就餐地點(diǎn)、規(guī)格。步 驟 3接待部門明確費(fèi)用預(yù)算，報送財務(wù)審核，總經(jīng)理審批財務(wù)部、總經(jīng)理室流程圖：接待部門 財務(wù)部門 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)客戶招待安排開始結(jié)束填寫招待申請單總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批審核明確費(fèi)用預(yù)算用餐招待費(fèi)用匯總報送財務(wù)部總經(jīng)理/部門經(jīng)理審批4、 辦公用品/物料管理流程編號：行政-04-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1各部門于每月二十五日前編寫采購計劃,并提

5、出辦公用品采購申請。新進(jìn)人員或特殊用品文具的申領(lǐng)不受此限制步驟 2行政辦文員將各部門采購計劃匯總，上交行政辦經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核。行政辦、總經(jīng)理室步驟 3審核完成后，遞交<<辦公用品采購單>>給采購文員，進(jìn)行采購步驟4通知各部門內(nèi)勤統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。行政辦、申請使用部門流程圖： 申請部門 行政辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始提交采購需求匯總需求 行政辦經(jīng)理審核選定供應(yīng)商采 購財務(wù)經(jīng)理審核編制計劃、預(yù)算市場調(diào)查、詢價入辦公用品清單庫簽字領(lǐng)用辦公用品領(lǐng)用清單歸 還月度辦公用品清點(diǎn)結(jié)束是5、 辦公設(shè)備管理流程編號：行政-05-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01程 序詳 細(xì) 步

6、驟備 注步驟 1各部門于每月二十五日前編寫采購計劃,并提出辦公用品采購申請。營銷部、行政辦步驟 2行政辦文員將各部門采購計劃匯總，上交行政辦經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核。行政辦、總經(jīng)理室步驟 3審核完成后，遞交<<辦公用品采購單>>給采購文員，進(jìn)行采購步驟4通知各部門統(tǒng)一領(lǐng)取，并簽字記錄。行政辦、申請使用部門流程圖： 行政辦 行政辦經(jīng)理 總經(jīng)理辦公設(shè)備登記開始結(jié)束設(shè)備使用情況表設(shè)備建檔設(shè)備維修設(shè)備報廢審批審核6、 文書檔案管理流程編號：行政-06-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1各部門于每月5日前整理出本部門需要存檔備份得文件資料。

7、步驟 2行政辦匯總需要存檔備份得資料，并分類、編號，進(jìn)行歸檔保管。行政辦步驟 3每季度或年度對存檔資料進(jìn)行鑒定、篩選，提出檔案銷毀建議清單。行政辦、總經(jīng)理室步驟4根據(jù)審批進(jìn)行銷毀或重新分類、編號，以便存查。匯總?cè)耍盒姓k 審核人：行政辦經(jīng)理 審批人：總經(jīng)理開始流程圖： 相關(guān)部門 行政辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)收集、整理文書結(jié)案分類、編號保 管檔案鑒定行政辦經(jīng)理審核議銷毀建議總經(jīng)理審批銷毀7、 檔案借閱管理流程編號：行政-07-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1申請人填寫借閱登記表，行政辦經(jīng)理審批。申請部門、行政辦步驟 2保管文員調(diào)出文件，申請人查閱并即使歸還。步

8、驟 3保管文員做好借閱資料歸位工作，并監(jiān)督查閱人登記簽字。查閱人：各部門申請人 審批人：行政辦經(jīng)理、總經(jīng)理 保管人：行政辦文員流程圖： 申請部門 行政辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始普通文件重要文件填寫借閱表總經(jīng)理審批經(jīng)理審批查 閱調(diào)出文件歸 還 登記、歸檔結(jié)束8、 收文管理工作流程編號：行政-08-流程圖 編制日期：2016-08-01流程圖： 相關(guān)部門 行政辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始收到文件收文信息整理整理收文否審核文件處理文件分發(fā)是收集資料否整理分類審核文件移交是文件查閱 定期整理結(jié)束9、 發(fā)文管理工作流程編號：行政-09-流程圖 編制日期：2016-08-01流程圖： 相關(guān)部門 行政辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始起草文件審查

9、編號匯總文件文件打印文件執(zhí)行定期整理文件儲存文件下發(fā)文件執(zhí)行結(jié)束總經(jīng)理審批否是10、 名片印刷管理流程編號：行政-10-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1印制名片申請者填寫<<名片印刷申請單>>，由行政辦文員于每月月底之前統(tǒng)計，交由總經(jīng)理審批。 申請部門、行政辦、總經(jīng)理室步 驟 2名片印制前，行政文員需和申請人確認(rèn)名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系方式、數(shù)量等需確認(rèn)無誤。 企劃部需提供設(shè)計方案步 驟 3確認(rèn)完畢之后，聯(lián)系印刷業(yè)務(wù)者。申請部門、行政辦步 驟 4自確認(rèn)名片內(nèi)容起，三日后到行政辦領(lǐng)取。審批人：總經(jīng)理 制作人:行政

10、文員 流程圖： 申請部門 行政辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫名片制作申請單開始統(tǒng)計、匯總確認(rèn)名片信息提供名片信息聯(lián)系印刷、制作通知領(lǐng)取簽字、確認(rèn)登記結(jié)束企劃部提供方案總經(jīng)理審批11、 宣傳物料制作管理流程編號：行政-11-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1宣傳物料申請者填寫<<宣傳物料制作申請單>>，經(jīng)行政辦經(jīng)理簽字后交給制作文員。申請部門、行政辦步 驟 2物品制作前，企劃確定設(shè)計方案，行政文員需和申請人確認(rèn)物品名稱、數(shù)量、規(guī)格，交由時間等，需確認(rèn)無誤。企劃部、行政辦協(xié)作步 驟 3確認(rèn)完畢后，聯(lián)系相關(guān)制作單位。行政辦、對外制作單位步 驟 4

11、根據(jù)物料制作時間不同，領(lǐng)取時間等待通知。行政辦、申請部門流程圖： 申請部門 行政辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批填寫宣傳制作申請單開始統(tǒng)計、匯總確認(rèn)物料信息企劃部提供方案聯(lián)系制作公司通知領(lǐng)取簽字、確認(rèn)登記、備案結(jié)束大額制作普通 物料貨到登記入庫12、 宣傳品/方案設(shè)計工作流程編號：行政-12-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1宣傳品/方案需求部門提議，企劃部匯總信息，上報總經(jīng)理。企劃部、總經(jīng)理室步 驟 2審批通過，與提議部門溝通設(shè)計內(nèi)容、要求，出設(shè)計方案。企劃部、申請部門步 驟 3總經(jīng)理審批通過，設(shè)計方案編號、存檔、備案、存查。企劃部、總經(jīng)理室流程圖： 相關(guān)部

12、門 企劃設(shè)計部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請/需求提議開始統(tǒng)計、匯總確認(rèn)設(shè)計要求申請人提出要求出設(shè)計方案結(jié)束存檔、備案總經(jīng)理審批確認(rèn)方案總經(jīng)理審批13、 印章使用管理流程編號：行政-13-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1申請人填寫印章使用登記表，印章保管人審核。用印部門、行政辦步 驟 2登記備案、通知用印。步 驟 3印章歸還，登記存檔。審批人：總經(jīng)理、行政辦經(jīng)理 制作人：行政文員流程圖： 用印部門 行政辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫印章使用表開始通知用印登記、存檔印章使用登記、備案印章歸還審核審核結(jié)束重要文件用印普通 用印14、 儲運(yùn)物流管理流程編號：儲運(yùn)-01-步驟表/流程圖

13、 編制日期：2016-08-01 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1自業(yè)務(wù)訂單簽訂后，交由庫管核查是否貨物充裕營銷中心、行政辦步 驟 2庫管核實(shí)訂單后，可通知客戶打款，并通知財務(wù)人員確認(rèn)款項(xiàng)。營銷中心、行政辦、財務(wù)部步 驟 3財務(wù)確認(rèn)收到對方款項(xiàng)后，庫管備貨出庫，并制作客戶回執(zhí)單、通知物流公司準(zhǔn)備發(fā)貨；款到3個工作日內(nèi)發(fā)出貨物。財務(wù)部、行政辦步 驟4客戶收、驗(yàn)貨，填寫回執(zhí)單，由物流公司帶回交給行政辦物流負(fù)責(zé)人，并在財務(wù)部門備案。流程圖： 相關(guān)部門 行政辦 財務(wù)部門 開始合同簽訂庫管核單營銷中心下訂單業(yè)務(wù)員通知打款 財務(wù)確認(rèn)收款 庫管備貨 選擇物流公司通知客戶取、驗(yàn)貨物流員-安排發(fā)貨 回執(zhí)單備案客戶

14、回執(zhí)單物流運(yùn)輸簽認(rèn)單結(jié)束15、 發(fā)貨配送工作流程編號：儲運(yùn)-02-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1客戶下單，業(yè)務(wù)、行政辦核實(shí)貨物儲存信息，確認(rèn)最終訂單。營銷中心、行政辦步 驟 2財務(wù)核查訂單款項(xiàng)；儲運(yùn)部對訂單產(chǎn)品及物料進(jìn)行統(tǒng)計、組合、分揀。財務(wù)部、行政辦步 驟 3按照訂單要求分類、包裝、出庫，與配送中心確認(rèn)發(fā)貨清單。行政辦步 驟4規(guī)定時間內(nèi)發(fā)出貨物。流程圖： 營銷中心 行政辦 財務(wù)部門開始客戶訂單按要求包裝商品物料組合訂單處理分揀貨確認(rèn)訂單款項(xiàng)按訂單分類商品物料統(tǒng)計裝貨，確認(rèn)發(fā)貨清單配貨過程出貨、發(fā)送結(jié)束16、 組織結(jié)構(gòu)設(shè)計工作流程編號：人事-01

15、-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1公司高級管理層確定企業(yè)發(fā)展目標(biāo)、主導(dǎo)業(yè)務(wù)。決策層步驟 2分析公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程，確定管理層次和管理幅度。決策層、人事部步驟 3以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分部門，確定協(xié)作關(guān)系。人事部步驟4組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計、實(shí)施試用，及時調(diào)整流程圖： 相關(guān)部門實(shí)施 人事部設(shè)計 公司管理層規(guī)劃開始公司高層規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)確定主導(dǎo)業(yè)務(wù)及具體業(yè)務(wù)內(nèi)容分析業(yè)務(wù)流程、編制流程圖與領(lǐng)導(dǎo)溝通確定管理層次、幅度以主導(dǎo)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，劃分職能部門設(shè)置輔助職能部門（客服部等）從流程上，確定部門間的協(xié)作關(guān)系與領(lǐng)導(dǎo)商討確定組織結(jié)構(gòu)使用、驗(yàn)證根據(jù)發(fā)展變化，進(jìn)行調(diào)整結(jié)束1

16、7、 人力資源規(guī)劃工作流程編號：人事-02-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1人力資源現(xiàn)狀統(tǒng)計、分析。人事部步驟 2人力資源供給與需求預(yù)測。步驟 3人力資源規(guī)劃。決策層、人事部流程圖： 人力資源現(xiàn)狀 人力資源規(guī)劃 結(jié)果和反饋開始分析公司發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)對現(xiàn)有人力資源分析預(yù)測公司人力資源需求執(zhí)行情況，分析人力短缺過剩原因公司外部供給情況預(yù)測確定公司人力資源需求人事部執(zhí)行計劃調(diào)整、修正人力資源規(guī)劃確定人力資源計劃、政策結(jié)束18、 人事檔案管理工作流程編號：人事-03-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01程 序詳 細(xì) 步 驟備 注步驟 1人力資源

17、部建立健全人事檔案。人事部步驟 2人事檔案的保管、存查。流程圖： 員工資料收集 建立員工檔案 檔案保管 開始結(jié)束人資部收集員工人事資料人資部對檔案進(jìn)行管理、檢查人資部對員工資料進(jìn)行整理、分類及時更新員工檔案內(nèi)容和資料對員工人事材料編制目錄及編碼19、 考勤管理工作流程編號：人事-04-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1員工填寫考勤表，行政文員匯總出勤記錄人事部、相關(guān)部門步 驟 2遞交行政辦經(jīng)理，每月月底根據(jù)考勤結(jié)果制作當(dāng)月工資表總經(jīng)理室步 驟 3考勤信息存檔，以便日后存查。人事部流程圖： 相關(guān)部門 人事部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)填寫員工考勤表開始出勤記錄匯總制作當(dāng)

18、月工資表編制出勤報告表信息存檔結(jié)束總經(jīng)理審批20、 培訓(xùn)計劃管理工作流程編號：人事-05-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1申請人提出培訓(xùn)需求，行政辦分析并制定培訓(xùn)計劃。申請部門、人事部步 驟 2人事部估算培訓(xùn)費(fèi)用，上報總經(jīng)理審批人事部、總經(jīng)理室步 驟 3準(zhǔn)備資料、課件，實(shí)施培訓(xùn)、評估、考核。人事部、用人部門步 驟 4資料歸檔，分析培訓(xùn)內(nèi)容及考核結(jié)果。流程圖： 申請部門 人事部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)培訓(xùn)需求表開始提出培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃培訓(xùn)需求分析實(shí)施準(zhǔn)備培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算培訓(xùn)評估、考核部門二次培訓(xùn)總經(jīng)理審批相關(guān)資料歸檔培訓(xùn)結(jié)果分析結(jié)束是否21、 員工招聘管理工作

19、流程編號：人事-06-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1用人部門提出招聘需求，總經(jīng)理審批，行政辦制定招聘方案并發(fā)布信息。用人部門、總經(jīng)理室、人事部步 驟 2收集篩選簡歷，確定初試人員名單。人事部步 驟 3通過初試確定復(fù)試人員名單，復(fù)試后，確定最合適人選，報上級審批。用人部門、人事部步 驟 4通知錄用，辦理入職，進(jìn)入試用期，招聘結(jié)束。人事部流程圖： 用人部門 人事部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始結(jié)束填寫招聘需求審批表總經(jīng)理審批制定方案、發(fā)布信息收集、篩選簡歷與用人部門確定面試名單與用人部門共同參與面試甄選合適人選，進(jìn)入復(fù)試參與招聘人員面試確定初試人員名單否，調(diào)整招聘需

20、求是參與甄選復(fù)試人選用人部門主管協(xié)助用人部門，最終人選參與復(fù)試人員篩選總經(jīng)理審批通知錄用，辦理入職進(jìn)入試用期22、 員工錄用管理工作流程編號：人事-07-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1發(fā)出錄用通知。人事部步 驟 2為新員工辦理入職手續(xù)。步 驟 3新員工試用期培訓(xùn)、管理。人事部、用人部門步 驟 4新員工試用考核。人事部、用人部門開始流程圖：下達(dá)錄用通知 辦理入職手續(xù) 試用期 正式錄用結(jié)束人事部向面試合格人員發(fā)出錄用通知新員工按照錄用通知做好入職準(zhǔn)備人事部給新員工辦理入職手續(xù)向人事部提交入職資料用人部門、人事部對新人試用期考核新員工按時到公司入職用人

21、部門負(fù)責(zé)人對新員工試用期管理用人部門對新員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)人事部帶新員工到相關(guān)部門報到人事部對新員工進(jìn)行公司制度等陪訓(xùn)人事部為新員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)人事部辦理員工辭退手續(xù)合格是否23、 員工績效考核管理工作流程編號：人事-08-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1制定績效考核辦法、考核計劃決策層、人事部步 驟 2下達(dá)考核計劃，實(shí)施績效考核人事部步 驟 3匯總、分析考核結(jié)果，發(fā)放考核薪酬步 驟 4改進(jìn)考核措施，存檔結(jié)果。開始流程圖：績效考核指標(biāo) 考核實(shí)施 考核結(jié)果人資部協(xié)助公司決策層確定績效考核指標(biāo)協(xié)助業(yè)務(wù)部門，將公司指標(biāo)分解為部門指標(biāo)人資部評估考核結(jié)果對考核

22、資料、結(jié)果存檔人資部匯總績效考核結(jié)果部門經(jīng)理將指標(biāo)分解為員工績效考核指標(biāo)決策層與各部門溝通確認(rèn)各級績效目標(biāo)各級主管指導(dǎo)、督促員工達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)發(fā)放績效考核薪酬人資部和各部門根據(jù)考核制度對績效完成情況進(jìn)行考核結(jié)束24、 勞動合同管理工作流程編號：人事-09-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1新員工簽訂勞動合同進(jìn)入試用期。人事部步 驟 2試用期考核通過，進(jìn)行轉(zhuǎn)正考核，未通過的，可延長期限或終止合同。用人部門、人事部、總經(jīng)理室步 驟 3轉(zhuǎn)正考核通過后，進(jìn)行勞動合同內(nèi)容的最后協(xié)商，并簽署正式用工合同。人事部步 驟 4錄用人員勞動合同歸檔、編號、存查。流程圖： 用人部門 人事部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)錄用簽訂合同開始結(jié)束試用考核延長使用期/終止合同履行合同終止勞動合同解除勞動合同延長考核期/終止合同簽訂并履行合同雙方協(xié)商轉(zhuǎn)正考核辭職/辭退審批不合格不合格不同意合格同意不同意同意合格同意25、 員工出差管理工作流程編號：人事-10-步驟表/流程圖 編制日期：2016-08-01 程 序詳細(xì)步驟備 注步 驟 1出差計劃，出差申請。出差部門步 驟 2審批，辦理出差手續(xù)，出差。行政辦、財務(wù)部步 驟 3出差返回，回司報到，處理出差費(fèi)用票據(jù)，上