物資集中采購管理實(shí)施細(xì)則(試行)

1、hnjl華能吉林發(fā)電有限公司制度 q/hnjlas-33-2016 物資集中采購管理實(shí)施細(xì)則（試行）2016-09-05 修訂 2016-09-05 實(shí)施華能吉林發(fā)電有限公司 發(fā) 布物資集中采購管理實(shí)施細(xì)則（試行）1 總 則1.1 為規(guī)范華能吉林發(fā)電有限公司（以下簡稱吉林公司）物資集中采購活動，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，根據(jù)國家招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)和中國華能集團(tuán)公司物資集中采購管理辦法制訂本細(xì)則。1.2 本細(xì)則中的物資集中采購是指由吉林公司組織實(shí)施的二級生產(chǎn)物資集中采購活動。1.3 本細(xì)則適用于吉林公司本部及所屬各單位。1.4 物資集中采購管理的主要內(nèi)容包括集中采購的范圍、方式、需求計劃與采購計

2、劃、集中采購結(jié)果確認(rèn)及合同管理等。1.5 物資集中采購遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。2 管理職責(zé)2.1 吉林公司物資集中采購的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)為采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。2.1.1 采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組組成：組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副組長由公司領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員擔(dān)任，成員由經(jīng)理部、規(guī)劃部、財務(wù)部、安生部、基建部、監(jiān)察部、審計部等部門主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任。2.1.2 采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)2.1.2.1 審議公司采購管理規(guī)章制度和規(guī)范性文件；2.1.2.2 審議年度采購計劃； 2.1.2.3 指導(dǎo)、監(jiān)督公司采購工作；2.1.2.4 根據(jù)管理權(quán)限，審議或?qū)彾ü局苯庸芾矸秶鷥?nèi)的采購結(jié)果；2.1.2.5 根據(jù)“三重一大”決

3、策管理有關(guān)要求，將集中采購管理中的重要事項和標(biāo)的額度500萬元以上的采購結(jié)果提交公司決策會議審議。2.2 吉林公司物資集中采購工作組為公司生產(chǎn)招標(biāo)委員會。2.2.1 采購工作組組成：主任由生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任；成員分別由經(jīng)理部、規(guī)劃部、財務(wù)部、安生部、基建部、監(jiān)察部、審計部及項目單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任。采購工作組會議由安生部根據(jù)工作需要組織有關(guān)業(yè)務(wù)分管部門參加。2.2.2 采購工作組職責(zé)2.2.2.1 負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)集中采購工作；2.2.2.2 審核季度及月度集中采購計劃、招標(biāo)方案及評標(biāo)方法；2.2.2.3 負(fù)責(zé)依法確定集中采購資格審查委員會和評標(biāo)委員會；2.2.2.4 審核集中采購資格審查條件和結(jié)果；2

4、.2.2.5 審核集中采購的結(jié)果；2.2.2.6 指導(dǎo)檢查公司系統(tǒng)集中采購工作的執(zhí)行情況。2.3 安生部是生產(chǎn)物資集中采購的歸口管理部門，其主要職責(zé)是：2.3.1 貫徹國家采購管理有關(guān)法律法規(guī)，擬定吉林公司物資采購管理相關(guān)制度和集中采購的范圍；2.3.2 負(fù)責(zé)具體組織吉林公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組例會；2.3.3 負(fù)責(zé)吉林公司供應(yīng)商管理；2.3.4 負(fù)責(zé)組建和管理物資招標(biāo)評標(biāo)專家?guī)欤?.3.5 負(fù)責(zé)管理集團(tuán)公司電子商務(wù)平臺（吉林公司）；2.3.6 負(fù)責(zé)匯編年度物資集中采購需求計劃，編制年度和季月度集中采購計劃；組織實(shí)施招標(biāo)文件的標(biāo)準(zhǔn)化工作，審定招標(biāo)文件商務(wù)部分；2.3.7 根據(jù)批準(zhǔn)的年度和季月度集中采購

5、計劃組織開展吉林公司生產(chǎn)物資領(lǐng)域的集中采購工作； 2.3.8 指導(dǎo)檢查所屬各單位集中采購工作的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)對所屬各單位采購進(jìn)行管理和考核；2.3.9 負(fù)責(zé)管理招標(biāo)代理工作，負(fù)責(zé)聯(lián)系招標(biāo)代理單位。2.4 規(guī)劃部負(fù)責(zé)將采購有關(guān)績效考核結(jié)果納入預(yù)算考核體系，監(jiān)督物資集中采購年度預(yù)算的執(zhí)行情況。2.5 經(jīng)理部負(fù)責(zé)為集中采購工作提供法律保障，提出法律意見。2.6 財務(wù)部負(fù)責(zé)與采購行為有關(guān)財務(wù)問題的審核。2.7 公司所屬各單位的主要職責(zé)是：2.7.1 負(fù)責(zé)本單位設(shè)備材料的技術(shù)管理；2.7.2 審核本單位集中采購的年度需求計劃、季度調(diào)整計劃以及年度和季月度集中采購計劃；2.7.3按照有關(guān)管理辦法或根據(jù)需要

6、審定相關(guān)業(yè)務(wù)集中采購物資的技術(shù)規(guī)范書；2.7.4 組織集中采購重大、重要物資技術(shù)協(xié)議的簽訂；2.7.5審定集中采購物資的技術(shù)、設(shè)計或采購數(shù)量的變更。3 集中采購范圍3.1 集中采購物資的范圍3.1.1 集團(tuán)公司一級生產(chǎn)物資集中采購：集團(tuán)公司頒布的年度集中采購目錄。3.1.2 吉林公司二級生產(chǎn)物資集中采購：中國華能集團(tuán)公司物資集中采購目錄中的油類（抗燃油、潤滑油、eh油）和單項設(shè)備概（估）算金額50萬元以下的高低壓開關(guān)柜、電線電纜、電纜橋架，中國華能集團(tuán)公司物資集中采購目錄外單項合同估算價50萬元及以上物資。4 集中采購方式4.1 集中采購根據(jù)物資分類特性可采用供應(yīng)商年度資格審查、月度集中采購及

7、框架協(xié)議供貨等方式。4.2 集中采購原則上采用招標(biāo)代理的形式,并充分發(fā)揮系統(tǒng)內(nèi)有招標(biāo)代理資質(zhì)單位的專業(yè)作用。4.3 依法必須招標(biāo)的物資采購應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家關(guān)于招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)以及集團(tuán)公司、吉林公司的有關(guān)制度。不具備招標(biāo)條件的，經(jīng)吉林公司采購工作組審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以采取競爭性談判、單一來源、詢價等采購方式，遵照公司物資非招標(biāo)采購管理細(xì)則（試行）執(zhí)行。集中采購主要采用公開招標(biāo)的方式。5 集中采購需求計劃與采購計劃5.1 物資集中采購計劃以各單位物資需求計劃為基礎(chǔ)，遵循年預(yù)測、季調(diào)整、月執(zhí)行的原則，其中年度計劃制定的依據(jù)是吉林公司綜合計劃及年度預(yù)算，季度調(diào)整的依據(jù)是相關(guān)項目補(bǔ)充或調(diào)整的批復(fù)文

8、件。各單位按照年度預(yù)測、季度調(diào)整、月度執(zhí)行進(jìn)行需求計劃提報，嚴(yán)禁無計劃采購和超計劃采購。5.2 各單位應(yīng)充分考慮項目進(jìn)度、采購周期、供貨周期等因素，確保計劃的及時性和準(zhǔn)確性。物資需求與采購計劃的內(nèi)容應(yīng)包含項目名稱、設(shè)備材料名稱、數(shù)量、概算/預(yù)算金額、計劃采購時間等。5.3 各單位應(yīng)通過物資管理平臺完成物資集中采購需求計劃與采購計劃的編報工作。5.4 吉林公司年度預(yù)算下達(dá)10日內(nèi)，各單位將年度集中采購需求計劃通過物資管理平臺報送吉林公司；每季度最后一個月的5日前，報送季度調(diào)整申請及證明材料；每月5日前，將經(jīng)審定的月度需求計劃、招標(biāo)申請、采購（招標(biāo)）文件（含技術(shù)規(guī)范書）報送公司安生部。5.5 安生

9、部匯總各單位經(jīng)審核的年度集中采購需求，編制年度集中采購計劃，經(jīng)公司生產(chǎn)技改工程招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.6 安生部按季度調(diào)整年度集中采購計劃，經(jīng)公司生產(chǎn)技改工程招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.7 安生部根據(jù)月度集中采購需求計劃和招標(biāo)申請制訂月度集中采購計劃及采購方案，經(jīng)公司生產(chǎn)、技改工程招標(biāo)委員會批準(zhǔn)后，開展月度集中采購工作。5.8 追加采購計劃是指因國家利益、政府要求、項目計劃調(diào)整，以及需求單位自身管理等原因，產(chǎn)生未列入年度計劃或月度漏報的月度采購計劃。各單位提報的追加計劃原則上不列在當(dāng)月的集中采購計劃中，由公司安生部列入次月的月度集中采購計劃。5.9 對于生產(chǎn)過程中因不可抗力、設(shè)備嚴(yán)重缺陷、突發(fā)

10、事故等情況而提出的緊急采購計劃，按照中國華能集團(tuán)公司物資緊急采購管理辦法執(zhí)行，各單位緊急采購需求計劃應(yīng)于緊急采購工作啟動后1日內(nèi)，緊急采購結(jié)果應(yīng)于采購?fù)瓿珊?0日內(nèi)，通過物資管理平臺向吉林公司備案。對于搶險救災(zāi)過程中所需的物資，現(xiàn)場總指揮可直接批準(zhǔn)實(shí)施緊急采購，事后將采購結(jié)果以書面形式按采購審批權(quán)限報送公司安生部備案。6 集中采購結(jié)果確認(rèn)6.1 吉林公司采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定集中采購結(jié)果后，依法對中標(biāo)候選人進(jìn)行公示。中標(biāo)候選人經(jīng)公示無異議后，安生部向各單位下發(fā)中標(biāo)結(jié)果的通知。6.2 依法可以不進(jìn)行公示的，安生部根據(jù)審定的集中采購結(jié)果下發(fā)有關(guān)中標(biāo)結(jié)果的通知。7 集中采購合同管理7.1 物資集中采購合同采用“統(tǒng)談分簽”的方式，需求單位分別與中標(biāo)人簽訂合同。合同的簽訂須遵守國家的法律、法規(guī)、集團(tuán)公